خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
آمیتا باچان و جکی چان در اسناد پاناما
آمیتا باچان ستاره سینمای هندوستان و جکی جان هنرپیشنه سرشناس فیلم های رزمی نیز در میان چهره های مشهور اسناد پاناما حضور دارند. به گزارش ایران خبر ، نام باچان به عنوان یکی از بزرگترین چهره های سینمای هندوستان، در اسناد پاناما حداقل چهار بار به عنوان مدیر شرکت های کشتیرانی فراساحل واقع در جزایر ویرجین باهاماس ذکر شده است. این کمپانی ها که بیش از 20 سال پیش تاسیس شده اند، هر چند کوچک هستند ...
پای لیونل مسی ، جکی چان و آمیتاب باچان هم به اوراق پانامایی بازشد
به گزارش "ناصرون " ، اسکای نیوز شامگاه دوشنبه در گزارشی گفت: نام لیونل مسی ستاره تیم فوتبال بارسلونا به همراه پدرش جورگه در فهرست صاحبان شرکت مگا استارز انترپرایز قرار دارد که از قرار معلوم به مقامات اسپانیایی اظهار نشده است. این شبکه خبری افزود: مسی که قرار است به اتهام فرار مالیاتی ماه می میلادی در دادگاه حاضر شود، هرگونه اتهام دیگری را در ارتباط با 'اوراق پانامایی' رد کرده است. ...
اسناد پانامایی، نوری به تاریکخانه فساد مالی
: ما امیدواریم بحث کنونی به افزایش فشار در برخورد با پولشویی و فرار مالیاتی کمک کند. در تحولی دیگر به نوشته خبرگزاری فرانسه، دفتر دادستانی پاناما اعلام کرده، درباره افشاگری مطرح مبنی بر کمک یک شرکت مستقر در پاناما به مقامات خارجی در زمینه پولشویی، تحقیق می کند. دادستانی پاناما در بیانه ای اعلام کرد، مطالبی که در رسانه های داخلی و خارجی به نام اوراق پاناما مطرح شده، موضوع تحقیقات قضایی ...
"اسناد پاناما" تجارت مخوف پدر دیوید کامرون را فاش کرد
به گزارش دولت بهار به نقل از تسنیم، اسناد افشا شده جدید مشهور به اسناد پاناما حاکی از آن است که پدر دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا با راه انداختن یک صندوق سرمایه گذاری تجارتی برون مرزی و بسیار مخوف را آغاز کرده بود. این اسناد درحالی منتشر شده که یان کامرون، پدر دیوید کامرون 6 سال پیش درگذشت. وی برای شرکت در جلسات هیئت مدیره شرکت بلیرمور به باهاما یا سوئیس سفر می کرد. هدف ...
کدام رهبران نام شان در اسناد پاناما آمده است؟ + عکس
با انتشار اسناد مالی فرار مالیاتی و پولشویی برخی از ثروتمندان، افراد سرشناس و سیاستمداران جهان در پی درز اطلاعات شرکت حقوقی پانامایی موساک فونسکا بسیاری از دولت ها در سراسر جهان از جمله دولت پاناما تحقیقات در این زمینه را آغاز کردند. فاش شدن اوراق پاناما همانند زلزله ای در جهان انعکاس یافته است. 140 سیاستمدار از بیش از 50 کشور با متصل شدن به شرکت های برون مرزی پنهانگاه های مالیاتی تشکیل داده اند. در ادامه می توانید نام برخی از رهبران را مشاهده کنید. ...
اوراق پاناما راز پرونده پولشویی و فرار مالیاتی در جهان
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ به نقل از هرمز ؛ اسناد پاناما همان مجموعه ای از 11٫5 میلیون اسناد محرمانه از دفتر وکالت موساک فونسکا است که شامل 214000 صفحه سند در ارتباط با پولشویی و فرار مالیاتی است. این اسناد حاوی نام شرکت ها و هویت اصلی مالکین و مدیران تراست ها است. شرکت حقوقی موساک فونسکا در پاناما یکی از مهمترین شرکت ها در زمینه مدیریت شرکت های برون مرزی در بیش از 35 کشور ...
پس لرزه های جهانی افشای اسناد پاناما
.... بر اساس اسناد پاناما، ایان کامرون پدر دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس، از جمله مشتری های شرکت حقوقی موساک فونسکا بوده و یک صندوق مالی برون مرزی به منظور فرار مالیاتی داشته است. شماری از مطبوعات انگلیسی از جمله روزنامه گاردین عنوان کردند که براساس اسناد یاد شده پدر کامرون که سال 2010 درگذشت، با هدف خودداری از پرداخت مالیات، یک صندوق مالی برون مرزی در چارچوب یک شرکت دایر ...
تلاش فرزند نخست وزیر مالزی برای رد ارتباطش با اوراق پانامایی
...> البته اوراق پانامایی یک دوره 38 ساله را در بر می گیرد و فرزند نخست وزیر مالزی کناره گیری خود از این دو شرکت را طی چهار سال اخیر اعلام کرده، اما اعلام نکرد در این مدت فرار مالیاتی وجود نداشته است. به نوشته تارنمای روزنامه 'استار'، وی نشت اطلاعات شرکت حقوقی پانامایی 'موساک فونسکا' را 'حمله بزرگ به حریم خصوصی و حقوق اساسی بشر' دانست . افشای اسناد این شرکت پانامایی که به 'اوراق پانامایی ...
اعلام نام پدرو آلمادوار، جکی چان و آمیتاب باچان در رسوایی اوراق پاناما
به گزارش مهر به نقل از یو اس ای تودی، حداقل از سه شخصیت شناخته شده صنعت سرگرمی از جمله پدرو آلمادوار کارگردان اسپانیایی برنده جایزه اسکار و جکی چان ستاره هنرهای رزمی در اوراق پاناما که توضیح می دهند چطور ثروتمندان، افراد مشهور و قدرتمند ثروت شان را در حساب های بانکی خارج از کشور پنهان می کنند، نام برده شده است. کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی که شبکه ای از خبرنگاران واقع در ...
زیر ذره بین رفتن بانک ها و موسسات مالی انگلیس به دنبال انتشار 'اوراق پاناما'
است سبب شده که ادعاهای دولت انگلیس برای مبارزه با فرار مالیاتی تحت شعاع قرار گیرد. گفته می شود افشای این مساله می تواند فشارها را بر دیوید کامرون که هم اینک به دلیل ارتباط پدرش با شرکت موساک فونسکا تحت فشار قرار گرفته است افزایش دهد. افشای اسناد شرکت 'موساک فونسکا' که به 'اوراق پاناما' مشهور شده اند، نشان می دهد که 'یان کامرون' پدر نخست وزیر انگلیس پس از ایجاد یک صندوق سرمایه گذاری در ...
تایلند پرونده 16 متهم اوراق پاناما را بررسی کرد
. تاکنون نام 72 رهبر و مقام کنونی یا پیشین سیاسی جهان، برخی دلالان سلاح، تجار نفتی و چند ورزشکار و بازیگر معروف در فهرستی قرار گرفته که دارای حساب های مالی غیر شفاف، زد و بندهای مالی پنهان برون مرزی، پولشویی و فرار مالیاتی هستند. این اسناد ادعایی که نخستین بار روز یکشنبه در یک روزنامه آلمانی انتشار یافت و به سرعت در رسانه های سراسر جهان منتشر و به اسناد یا اوراق پاناما موسوم شد. ...
کوربین خواهان تحقیق در مورد وضعیت مالیاتی خانواده نخست وزیر انگلیس شد
بین المللی قرار داشته اند از مشتریان شرکت حقوقی 'موسک فونسکا' بوده اند و شرکت های آنها به دلایل مختلف ( برای فرار مالیاتی، پول شویی و یا دور زدن تحریم ها ) در 'سی شل'، جزایر ویرجین انگلیس، پاناما و دیگر حوزه های قضایی به ثبت رسیده اند. براساس اسناد یاد شده، 'زیگموندور گونلاگسون' نخست وزیر ایسلند و همسرش نیز به صورت مخفیانه مالک یک شرکت تحت عنوان 'وینترس' بوده اند که در سال 2007 میلادی در ...
اقدام مالزی و اندونزی برای تحقیق در خصوص اوراق پاناما و برخورد با پولشویی
...> 'مکار ساتریا' مدیر خدمات مشاوره ای مالیات اندونزی نیز گفت که در صورت تایید صحت اطلاعات افشا شده در پاناما، این اطلاعات به عنوان داده های اضافی جهت شناخت راه های احتمالی فرار از مالیات مورد بررسی قرار می گیرد. به نوشته روز پنجشنبه روزنامه 'استار'، مقامات مالزی نیز در واکنش به اوراق پاناما اعلام کردند که با شرکت هایی که نام آنها در گزارش های پاناما ذکر شده است، برخورد می شود. 'جوهری ...
عضو ارشد حزب کارگر انگلیس خواستار استعفای دیوید کامرون شد
های مالیاتی است. حدود یازده میلیون سند متعلق به یک شرکت حقوقی به نام موساک فونسکا نشان می دهد که این شرکت چگونه به مشتریان خود در سراسر جهان کمک می کند تا به اقداماتی نظیر پول شویی یا فرار مالیاتی دست بزنند. 'سیگموندور گونلاگسون'، نخست وزیر ایسلند روز سه شنبه به دنبال افشای 'اوراق پاناما ' به دلیل فشار افکار عمومی و رهبران احزاب مخالف، از سمت خود کناره گیری کرد. بر اساس اسناد یاد ...
آشنایی با ماجرای اوراق پاناما
قربانی سرقت اطلاعات شده است، اما هیچ چیزی که نشانگر اقدام خلاف قانون توسط شرکت ما باشد، در این اسناد که به صورت غیرقانونی تحصیل شده اند، مشاهده نمی شود و این با شهرت جهانی که این شرکت در طول چهل سال کسب و کار صحیح در پاناما به دست آورده است همخوان است. موساک فونسکا اعلام کرده است اطلاعات منتشر شده دروغین و پر از غلط است و طرف هایی که در بسیاری از اسناد کنسرسیوم از آنها نام برده شده، هرگز ...
احمدی نژاد سکوت، نخست وزیر ایسلند برکناری
فراریان مالیاتی در سراسر جهان، با انتشار بزرگترین افشاگری تاریخ در مورد فرار مالیاتی و پولشویی شوکه شدند. نام صدها شخصیت شناخته شده جهانی در میان اوراق منتشر شده به چشم می خورد: از پادشاه عربستان و روسای جمهور اوکراین و آرژانتین گرفته تا نزدیکان ولادیمیر پوتین و حتی فوتبالیست های چون لیونل مسی و بازیگرانی چون جکی چان و آمیتا باچان. آنچه اما این ...
گسترش جنجال اوراق پاناما/ بزرگترین ادعای رسوایی مالی در جهان
براساس اسناد ادعایی منتشره روزنامه زوددویچه که اکنون بازنشر جهانی یافته است، تاکنون نام 72 رهبر و مقام کنونی یا سابق سیاسی جهان، برخی دلالان سلاح، تجار نفتی و چند ورزشکار و بازیگر معروف در فهرست کسانی قرار گرفته که دارای حساب های مالی غیر شفاف،زدو بندهای مالی پنهان برون مرزی ،پولشویی و فرار مالیاتی هستند. به گزارش روزنامه آلمانی، این اسناد ادعایی که نخستین بار روز یکشنبه (15 فروردین 95 ...
جزئیاتی از بزرگترین فساد مالی تاریخ
بر می دارد. اسناد مذکور که به نام اوراق پاناما مشهور شده، مربوط به شرکت موساک فونسکا است که مقر اصلی آن در پاناما است؛ این شرکت، با ایجاد سازمان های فرضی و جعلی، برای مشتریان خود امکان پولشویی فراهم می کرده است. این شرکت در سال 1977 توسط یورگن موساک (مهاجر آلمانی) و رامون فونسکا در پاناما تاسیس شد. فعالیت های این شرکت بر مبنای حفاظت کامل از مشتریان و خودداری از فاش کردن هویت آنان صورت ...
جهان در شوک افشاگری!
اولیه این اسناد نشان می دهند که حدود 140 سیاستمدار و مدیر برجسته از سراسر جهان در مظان اتهام پولشویی قرار دارند. در این میان نام 12 رئیس جمهوری یا نخست وزیر کشورهای جهان دیده می شود که برخی از آنان دیگر مسئولیت های دولتی ندارند. شرکت برون مرزی متعلق به خلیفه بن زاید آل نهیان، نخست وزیر و حاکم ابوظبی اعلام کرده است که قادر به توضیح و تفسیر اتهامات نیست . حافظ و رامی مخلوف، دو پسرخاله بشار ...
افشای مثلث تروریست ها، قاچاق چیان و دیکتاتورها
...، گونلاگسون نیز به پنهان کردن میلیون ها دلار سرمایه در بانک های کشورش، تحت پوشش نام یک شرکت ثبت شده در گریزگاه های مالیاتی متهم شد. گونلاگسون سود حاصل از این شرکت را هنگام ورود به پارلمان در سال 2009 اعلام نکرده بود و هشت ماه بعد نیمی از سهام شرکت را به قیمت یک دلار به همسرش فروخته بود. طبق اسناد پاناما، سندی که با امضای آنا سیگورلاگ پالسدوتیر، همسر نخست وزیر ایسلند به ...
نام 850 مقام رژیم صهیونیستی در رسوائی اسناد پاناما
به گزارش مشرق به نقل از منابع فلسطینی، سخنگوی وزارت دارایی رژیم صهیونیستی از اظهار نظر درباره اطلاعات فاش شده از وجود نام شرکت ها و بانک های این رژیم در پرونده فرار مالیاتی و اسناد پاناما خودداری کرده است. رسانه های صهیونیستی اعلام کرده اند که علاوه بر نام 600 شرکت صهیونیستی، نام دو بانک مهم از سه بانک اصلی رژیم صهیونیستی به نام های 'لئومی' و 'هبوعلیم' در این اسناد دیده می شود. ...
افشای 11 میلیون سند رسوایی مالی رهبران جهان
به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، خبرها حاکی است که کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی و ائتلافی از رسانه ها، 11 میلیون سند را مورد بررسی قرار داده اند که از قرار معلوم وجود شبکه ای پنهان را افشا می کند. براساس اسناد ادعایی منتشر شده در روزنامه زوددویچه، تاکنون نام 72 رهبر و مقام کنونی یا سابق سیاسی جهان، از جمله یان کامرون (پدر دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس که در سال 2010 درگذشته است ...
واکنش های متفاوت آمیتاب باچان، آیشواریا رای و پدرو آلمادوار، به آمدن نام شان در پرونده "پاناما لیکس"
ایندین اکسپرس گزارش کرده بود که آمیتا باچان حداقل مدیر چهار کمپانی فرامرزی ثبت شده در جزایر ویرجین بوده است. براساس گزارش این روزنامه نام این بازیگر و آیشواریا رای در کنار 500 هندی دیگر در اسناد پاناما ذکر شده است. پس از انتشار این اخبار در حالی که مشاور رسانه ای خانم رای اعتبار این اسناد را مورد سوال قرار داده است، آمیتا باچان سه شنبه با انتشار یک بیانیه هر گونه ارتباط با این کمپانی ...
"اوراق پاناما"، استعفای رئیس سازمان شفافیت بین الملل در شیلی را موجب شد
پذیرفته شد. دلاوئو یکی از ده ها هزار چهره شناخته شده و مقامی است که اخیرا به دنبال افشای اسناد چندین دهه فعالیت شرکت پانامایی موساک فونسکا در ایجاد شرکتهای صوری خارجی به منظور پولشویی، به عنوان مشتریان این شرکت شناخته شدند. این اسناد که به "اوراق پاناما" مشهور شده اند، به بیش از 100 ارگان رسانه ای و خبری در جهان که با کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران محقق (ICIJ) همکاری می کرده ...
افشای رسوایی مالی چهره های مطرح ورزشی در اوراق پانامایی
به گزارش کرج رسا ، لیونل مسی ستاره آرژانتینی تیم بارسلون یکی از آنهاست که بر اساس اطلاعات درز پیدا کرده، درست یکروز پس از رسیدگی به پرونده تقلب 4 میلیون یورویی مالیاتی در دستگاه قضایی اسپانیا در سال 2013، به همراه پدرش اقدام به تاسیس شرکتی برون مرزی در پاناما می کند. مگا استار نام این شرکت ساختگی است که با هدف فرار مالیاتی دایر شده است. خانواده مسی بلافاصله اتهام پولشویی در پاناما را رد کردند ...
در پی رسوایی اسناد پاناما، نخست وزیر ایسلند استعفا کرد
مالیاتی از متقلبان را افزایش می دهد. در همین حال میشل ساپین وزیر دارایی فرانسه گفت کشورش اسناد فاش شده پاناما را مورد بررسی قرار خواهد داد تا با هر گونه فرار مالیاتی برخورد می کند. گفته می شود نام صدها فرانسوی در این اسناد فاش شده موجود است. ایسلند: نخست وزیر باید استعفا بدهد پس از آنکه نام نخست وزیر ایسلند و همسرش در اسناد پاناما منتشر شد و آنها متهم به ...
روشن شدن ابعاد دیگری از فساد مالیاتی پدر نخست وزیر انگلیس
به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، نخست وزیر انگلیس دیروز در بیانیه ای مبهم اعلام کرد که خود، همسر یا فرزندانش، از درآمد شرکتی که پدرش در کشور پاناما ثبت کرده بود، برخوردار نشده اند. اسناد افشا شده شرکت موساک فونسکا که به کاغذهای پاناما مشهور شده اند، نشان می دهد که پدر دیوید کامرون پس از ایجاد یک صندوق سرمایه گذاری، یکی از مخفیانه ترین روش های تجارت برون ...
افشای نام صدها سهامدارصهیونیست در اوراق پاناما
به گزارش سیرنیوز به نقل از خبرگزاری جروزالم پست؛ گفته می شود که یک منبع ناشناس این اسناد را از یک مؤسسه حقوقی مستقر در پاناما و فعال در حوزه گشایش حسابهای بانکی برون مرزی در اختیار این سازمان و روزنامه قرار داده است؛ اسنادی که به سرعت در رسانه های بین المللی از جمله روزنامه دیلی هارتز در سرزمین های اشغالی انعکاس یافت. در این اسناد اسامی حدود ششصد شرکت رژیم اسرائیل از جمله دو بانک به ...
هند پس از انتشار 'اوراق پانامایی' کمیته تحقیقاتی تشکیل داد
کرده است. انتشار اوراق پانامایی دولت هند را در رسیدن به اهداف خود کمک خواهد کرد . لازم به ذکر است موسسه حقوقی موساک فونسیکا در پاناما با انتشار اسناد محرمانه موسوم به اوراق پانامایی از سیاستمداران معروف جهان، دارایی های آنها در خارج از کشور را نیز افشا کرده است . اسامی نواز شریف نخست وزیر پاکستان و فرزندان وی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، ملک سلمان پادشاه عربستان و سایر ...
پای بیش از 16 هزار تایوانی در اسناد پاناما باز شد
بنام دنیا نیز دیده می شود. اسناد حاکی از آن می باشد که موساک بیش از 40 سال چنین فعالیت هایی صورت داده و این شرکت در بیش از 35 کشور جهان دفاتری تاسیس کرده است. گزارش روزنامه تایوانی حاکی است که نام شماری از خویشاوندان شی جین پینگ رئیس جمهور چین، مشاوران ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس در این فهرست وجود دارد. خبرگزاری فرانسه نیز روز ...
