خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
بهانه بانک های خارجی برای عدم برقراری رابطه کارگزاری با ایران رفع شد
اقدام مالی (FATF) ، طی یک سال آینده، کلیه موارد اعلامی و توافقی در برنامه عمل از سوی ایران به گروه مرور همکاری های بین المللی (ICRG) اعلام و پیشرفت ایران مورد ارزیابی قرار می گیرد و پس از طی دوره مذکور، در اجلاس آتی این گروه در خرداد ماه 1396 در اسپانیا، در خصوص عملکرد ایران تصمیم گیری خواهد شد. رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی (FIU) در ادامه گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی ...
همکاری ایران با گروه کاری اقدام مالی (FATF ) زیر ذره بین
پژوهش خبری صدا و سیما: در چند روز گذشته خبری مبنی بر توافق ایران با گروه کاری اقدام مالی ( FATF [1] ) منتشر شد. این گروه بعد از نشست در شهر بوسان کره جنوبی ، در بیانیه خود اعلام کرد که با ایران به توافق رسیده است. در این بیانیه آمده است: گروه کاری اقدام مالی از تعهد سیاسی ایران در سطح بالا برای اجرای "برنامه اقدام" این کشور جهت مقابله با قصورهای استراتژیکش در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی ...
بالا بردن استانداردهای بانکی مطالبه مردم برای مقابله با فساد و پشتوانه ارتقاء شفافیت بانکی است
مدیرکل امور سیاسی و امنیت بین المللی وزارت امور خارجه در حساب شخصی اینستاگرامی خود نوشت: بالا بردن استانداردهای بانکی نه فقط یک الزام بین المللی، بلکه یکی از مهمترین مطالبات مردمی برای مقابله با فساد وپشتوانه ارتقاء شفافیت بانکی است. حمید بعیدی نژاد در این یادداشت با اشاره به این مطلب نوشت: تعلیق محدودیت ها و اقدامات تقابلی گروه ویژه مالی بین المللی موسوم به FATF علیه موسسات بانکی و ...
فروش اطلاعات بانکی در برابر وعده نسیه کارگروه اقدام مالی
قانون مبارزه با پولشویی از سوی شورای نگهبان در ماههای گذشته و همچنین انجام دیگر اقدامات مقتضی در چارچوب قوانین اشاره شده است. در گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده است تاکید شده است آنچه گروه کاری اقدام مالی از ایران درخواست کرده، صرفا تعدادی توصیه است. منظور از توصیه، به مجموعه دستورالعمل 40 موردی کارگروه اقدام مالی در حوزه مقابله با پولشویی (FATF) باز می گردد که آخرین ویرایش آن در سال ...
ایران یک گام دیگر برای بازگشت به اقتصاد جهانی نزدیک شد
تدابیر مقابله با پولشویی، برخی از محدودیتها علیه ایران را به مدت یک سال معلق کرد. بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، اعلام این خبر نشانه دیگری از پیشرفت اقدامات ایران برای بازگشت به اقتصاد جهانی پس از امضای توافق هسته ای تاریخی است. در نشست کره جنوبی سازمان FATF، آمریکا و 36 عضو دیگر این سازمان از تعهد ایران برای رسیدگی به کاستی ها در مقابله با پولشویی و مبارزه با فاینانس تروریسم استقبال ...
تاملی در بیانیه جدید گروه ویژه اقدام مالی (FATF)/ برجام بانکی با یک برنامه اقدام جدید در راه است
گروه اوراسیایی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (EAG) پذیرفته شد (+) . EAG یکی از اعضای سازمان “FATF” (The Financial Action Task Force) یا گروه ویژه اقدام مالی است. این سازمان در سایت رسمی اش خود را اینگونه معرفی کرده است: FATF یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 تاسیس شده و هدف اصلی آن تنظیم استانداردها و ترویج اجرای موثر اقدامات حقوقی، نظارتی و عملیایی به منظور مبارزه با ...
واکنش بعیدی نژاد به تعلیق محدودیت ها از سوی گروه ویژه مالی
مدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه با اشاره به تصمیم اخیر کارگروه اقدام مالی درباره ایران گفت: تعلیق محدودیت ها و اقدامات تقابلی گروه ویژه مالی بین المللی موسوم به FATF علیه موسسات بانکی و مالی ایران که به بهانه فقدان و ضعف قوانین در ایران برای جلوگیری از تامین مالی تروریسم و پولشویی وضع شده بود اقدامی درخور توجه است. حمید بعیدی نژاد در کانال تلگرامی خود نوشت:در سالهای ...
استقبال گروه بین المللی اقدامات مالی از تعهدات ایران برای مقابله با پولشویی
ص��ای صنعت - گروه عملیاتی اقدامات مالی که گروهی بین المللی برای نظارت بر مبادلات غیر قانونی مالی در جهان است، از تعهد مسئولان ارشد دولت ایران مبنی بر برخورد با نارسایی ها در زمینه مقابله با پولشویی استقبال و اعلام کرد: منتظر اجرای وعده های داده شده از سوی ایران در این زمینه است. (FATF) یا گروه عملیاتی اقدامات مالی که در سال 1989 تشکیل شد، در نشستی با حضور 37 کشور جهان در شهر بوسان کره ...
FATF به مثابه آژانسی دیگر برای ایران
در لیست گروه کاری اقدام مالی تلاش های مختلفی برای راضی کردن گروه انجام داد. تصویب و اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تصویب و اجرای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که سال گذشته صورت گرفت از جمله این اقدامات بوده است. اما بیانیه صادر شده از سوی این گروه نشان دهنده آن است که این اقدامات رضایت آن گروه را به دست نیاورده و در نتیجه ایران لازم است که به مدت 12 ماه برنامه اقدام را اجرا کند. با توجه به ...
ایران در لیست سیاه نهاد بین المللی مبارزه با پولشویی باقی می ماند
متضمن خطرات فراوان منتشر خواهد کرد. خروج ایران از فهرست سیاه این کارگروه می توانست یکی از موانع اصلی پیش روی ایران در معامله با بانک ها و نهادهای بین المللی را رفع کند. کار گروه اقدام مالی (FATF) اسفندماه سال گذشته در بیانیه ای ایران و کره شمالی را به اهمال در مقابله با خطرات تأمین مالی گروه های تروریستی و خطرات جدی این موضوع برای یکپارچگی نظام مالی بین المللی متهم کرد و آن را نگران کننده خواند. ایران، این اتهامات را غیرمنصفانه خوانده و آن را یکی از عوامل هراس آفرینی در میان نهادهای مالی برای از سرگیری تجارت با این کشور قلمداد کرده است. ...
مزایای بانکی حذف ایران از لیست کشورهای اقدام متقابل
وزارت امور خارجه تاکید کرد: در کنار رضایت بسیاری از اینگونه موسسات مالی و بانکی بین المللی از اقدام جدید گروه FATF که این مانع مهم را از سر راه ارتباط آنها با ایران برداشته است، عصبانیت آیپک، این گروه لابی پر نفوذ صهیونیسم در آمریکا که بیانیه رسمی تُندی علیه گروه اقدام ویژه صادر کرده است نشان می دهد که صهیونیستها چقدر از عادی شدن روابط اقتصادی و بانکی بین المللی ایران وحشت دارند. پایان پیام/ 281 ...
خشم لابی رژیم صهیونیستی از تعلیق محدودیت های مالی علیه ایران
به گزارش ایرنا، آیپک در بیانیه ای اعلام کرد: گروه ضربت اقدام مالی (FATF) جمعه (دیروز) در اقدامی تعجب آور با ابراز امیدواری به بهبود عملکرد ایران ، درخواست خود را برای اقدامات علیه ایران به مدت 12 ماه به تعلیق در آورد که این تصمیمی خطرناک است. این لابی صهیونیستی افزود: قول های ایران به این گروه بین المللی برای بهبود عملکرد آشکارا شامل سازمان هایی مانند حزب الله و حماس نمی شود . آیپک در ...
علامت سوال بزرگ بر سر حمایت ایران از حزب الله و نیروهای مقاومت/ توافق بر سر مقابله با پولشویی و تامین ...
می کردند. گروه اقدام مالی (FATF) چیست؟ کار گروه اقدام مالی (FATF)، مجموعه سیاست گذار پرنفوذی است که نکاتی در قالب توصیه در حوزه مبارزه با پول شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم ارائه می کند؛ این توصیه نامیده می شود؛ اما در عمل برای تمامی کشورها الزامی است. این گروه در سال 1989 از سوی کشورهای گروه 7 شکل گرفت و سازمان بین الدولی بوده که هدفش توسعه و پیشرفت واکنش بین ...
سه اقدام آمریکا برای اجرای برجام
مجلس نمایندگان آمریکا را برانگیخته و نگرانی هایی را در میان متحدان خاورمیانه ای واشنگتن به وجود آورده است. به گفته مقامات آمریکایی، این اقدامات همچنین موجب بروز اختلافاتی بین وزارت امور خارجه و وزارت خزانه داری شده است. خبر سوم: کاهش سطح هشدارها درباره پولشویی در ایران در همین حال گروه کاری اقدام مالی سطح هشدار ایران در مقابله با پولشویی را کاهش داد و فرصتی 12 ماهه به ...
هشدار!FATFزمینه سازی برای تحمیل برجام2است
... به گزارش بسیج، اما این روزها زمزمه های جدیدی مبنی بر پیش شرط آمریکا برای رفع واقعی تحریم های بانکی علیه ایران شنیده می شود. پیش شرطی که اجراسازی آن می تواند مخاطرات امنیتی گسترده ای برای کشور داشته باشد! همه چیز از FATF شروع می شود! گروه اقدام مالی در مبارزه با پولشویی The Financial Action Task Force on Money Laundering یا همان ( FATF ) یک سازمان چند دولتی است که در سال 1989 توسط ...
تعهدات فرابرجامی در صندوق بانک مرکزی
...> اگر چه نام ایران همچنان در فهرست کشورهایی قرار دارد که لازم است در خصوص آن، تدابیر احتیاطی لازم به عمل آید؛ لیکن با حذف اتخاذ اقدامات متقابل علیه نظام مالی ایران از سوی دیگر کشورها، مانع تجاری و بانکی دیگری از پیش پای کشورهایی که قصد دارند معاملات خود را با ایران از سر گیرند، برداشته شد. اجلاس های این گروه، معمولاً سه بار در سال تشکیل می شود که در آنها وضعیت کشورها از نظر میزان انطباق ...
ایران به تروریستی به نام حزب الله کمک نمی کند!
خبرگزاری بسیج - سرویس اخبار ویژه: مدیر کل امور سیاسی و امنیت بین المللی وزارت امور خارجه تعلیق محدودیت ها و اقدامات تقابلی گروه ویژه مالی بین المللی موسوم به FATF علیه موسسات بانکی و مالی ایران را درخور توجه دانست. ماه ها از اجرایی شدن یکطرفه ی برجام از سوی کشورمان گذشته است و در حالی که غربی ها از انجام تعهدات ایران مافوق انتظار ها سخن می گویند از معجزه ی برجام همچنان اثری ...
وقتی پای FATF برای تعیین تکلیف تحریم ها به برجام باز می شود!/ وقتی امریکا اجازه مبادله بانکی را این بار ...
کمیل نقی پور – رجانیوز: کارگروه اقدام مالی (FATF) در بیانیه ای از تصویب و تعهد سیاسی سطح بالای ایران به یک برنامه اقدام برای رفع کمبودهای مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از تروریسم و تصمیم ایران برای دریافت کمک های فنی برای اجرای این برنامه اقدام خبر داده است. به گزارش رجانیوز پذیرش سازوکار FATF توسط دولت روحانی اما ریشه در برجام و مقدمه سازی پیچیده آمریکایی ها در پیوند ...
حمایت آمریکا از تصمیم کار گروه اقدام مالی درباره ایران
خبرگزاری ایسنا: جان کربی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در نشست خبری روز جمعه خود در پاسخ به سوالی درباره بیانیه کارگروه اقدام مالی علیه کشورمان گفت: ما از تصمیم کارگروه اقدام مالی پشتیبانی می کنیم. هم چنین همان طور که در این بیانیه آمده است، ما از تعهد سیاسی سطح بالای ایران نسبت به یک برنامه اقدام برای رسیدگی به نواقص مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت مالی تروریسم استقبال می کنیم ...
برجام 2 در هیاهوی رسانه های روزمره
مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است مورد تحریم قرار گرفته است. FATF ایران را از سال 2010 در لیست سیاه کشورهایی که خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم(بخوانید حمایت از محور مقاومت در منطقه) در نظام بانکی آنها وجود دارد، قرار داد. نکته قابل ذکر تشابه رفتاری گروه ویژه اقدام مالی با آژانس بین المللی انرژی اتمی است که در بررسی هایشان زمینه های سیاسی موثر است تا مسائل فنی و جالب اینکه ...
گزارش مبهم بانک مرکزی درباره خروج ایران از یک لیست
مجموعه دستورالعمل 40 موردی کارگروه اقدام مالی در حوزه مقابله با پولشویی (FATF) باز می گردد که آخرین ویرایش آن در سال 2012منتشر شده است.این فهرست توصیه ها شامل موارد مهمی است که بررسی آنها نشان می دهد، ایران با توجه به شرایط خاص خود تعهدات سنگینی را برای خروج از فهرست سیاه کارگروه اقدام مالی مبارزه با پولشویی پذیرفته است. در واقع بانک مرکزی ایران برای آنکه گروه کاری اقدام مالی (FATF)، ایران ...
اقدامات قابل توجه ایران در مبارزه با پولشویی محرز است
...: اقدامات مذکور نشان دهنده این است، ایران اقدامات قابل توجهی در مبارزه با پولشویی داشته، البته متأسفانه احساس می شود به دلیل دشمنی و فشار سیاسی از سوی برخی کشورها در عرصه بین الملل،گروه کاری اقدام مالی که نهاد وضع کننده استانداردجهانی در زمینه مقابله با پولشویی است،ایران را از فهرست سیاه پولشویی خود بطور دائم خارج نکرده است. عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،افزود:بخش بین المللی ...
ورود بانک مرکزی به پروژه خود تحریمی و تلاش برای داخلی کردن موضوع حمایت از مقاومت
...> بیانیه کارگروه در این باره اعلام کرده است: کارگروه اقدام مالی( FATF) از تصویب و تعهد سیاسی سطح بالای ایران به یک برنامه اقدام برای رفع نواقص مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت مالی از تروریسم و همچنین تصمیم این کشور برای دریافت کمک های فنی برای اجرای این برنامه اقدام، استقبال می کند. بر اساس این بیانیه، فی الواقع از امروز بانک مرکزی ایران بعنوان عامل بانک مرکزی آمریکا ...
برداشته شدن یک مانع دیگر از سرراه برجام / ایران از فهرست کشورهای اقدام متقابل حذف شد
. گروه ویژه اقدام مالی از سال 2007 ایران را به دلیل عدم تصویب قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم - که به زعم آنها نقطه شروع برای مبارزه با این دو پدیده شوم است- در فهرست کشورهای با ریسک بالا قرار داد و از سال 2009 از کشورها تقاضا کرد که علیه ایران اقدام متقابل به عمل بیاورند. اقدام متقابل شامل مجموعه اقدامات تنبیهی از جمله قطع روابط . هدف این نهاد که در حال حاضر حدود ...
استمرار اجرای قانون مبارزه با پولشویی تا خروج ایران از لیست سیاه
سازمان بین المللی "گروه ویژه اقدام مالی" (FATF) که پولشویی در جهان را مونیتور می کند در نشست 37 عضو این سازمان که روز جمعه در کره جنوبی برگزار شد، تصمیم گرفت ایران را همچنان در لیست سیاه کشورهایی که ریسک بالایی دارند نگه دارد اما با استقبال از تعهدات ایران برای بهبود تدابیر مقابله با پولشویی، برخی از محدودیتها علیه ایران را به مدت یک سال معلق کرد. لطف الله سعیدی، نائب رییس کمیسیون بازار پول و ...
اعزام یک هزار و 490 نفر به حرم امام(ره) از شهرستان شهرکرد
هفته حجاب و عفاف نام گذاری شده است، عنوان کرد: حجاب و عفاف در امور مختلف جامعه نقش اثرگذاری دارد و لازم است برای حفظ و تقویت این موضوع تلاش های لازم انجام شود، چراکه امروز هجمه های فراوانی به کشور و این استان از سوی دشمن وارد شده که ضروری است برای مقابله با این هجمه ها اقدامات لازم صورت گیرد. وی با اشاره به آخرین فرمایشات مقام معظم رهبری در خردادماه سال جاری اظهار داشت: ایشان معتقد هستند ...
FATF مقدمه تحمیل برجام های فاجعه بار زنجیره ای به کشور است +سند
کانال ارتباطی میان رسانه ها و مردم برای دریافت اخبار ارزیابی می شود. در کنار این موضوعات تاسف برانگیز، اما ظاهرا دولت در تلاش است تا باز هم به صورت محرمانه و بی سروصدا، برجام هایی دیگر را به ملت ایران و انقلاب اسلامی تحمیل کند؛ برجام هایی که شروعش با FATF یا کارگروه اقدام مالی در حوزه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم آغاز می شود و پایانی برای آن نمی توان متصور شد. ماجرا ...
وطن امروز: ریسک های امنیتی تفاهم با FATF
اعلام خبر توافق نهایی ایران و FATF (کارگروه اقدام مالی) تنها در صورتی اهمیت واقعی خود را نشان خواهد داد که در چارچوب راهبرد بزرگ تر آمریکا در پسابرجام دیده شود. هدف اصلی FATF اعمال استانداردهایی است که تضمین کند ریسک پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی سلاح های کشتار جمعی در یک کشور به نحو اطمینان بخشی کاهش پیدا کرده است. اینکه FATF ریسک یک کشور را چقدر ارزیابی کرده باشد یک عامل مهم – و نه البته تنها یا حتی مهم ترین عامل- در شکل دهی به روابط بانکی آن کشور با شبکه بانکی جهان است. FATF نخستین بار در سال 2007 ایران را به عنوان یک کشور پرخطر برای نظام مالی جهان شناسایی کرد. آخرین بیانیه FATF در فوریه 2016 همچنان ایران را در کنار کره شمالی 2 کشوری معرفی می کرد که دارای بیشترین ریسک مالی در جهان هستند و این وضعیت ادامه داشت تا اینکه در بیانیه انتهای هفته گذشته این گروه اعلام شد. ...
حذف "ایران" از فهرست کشورهای اقدام متقابل در کارگزاری بین المللی بانکی
گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه پایانی اجلاس 24 ژوئن که (چهارم تیرماه) برگزار شد، برای نخستین بار و پس از حدود هشت سال تلاش مدیران و کارشناسان اقتصادی و بانکی کشور، نام "ایران" را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام های متقابل اتخاذ شود، حذف کرد. پس از انجام اقدامات مثبت جمهوری اسلامی ایران از جمله در زمینه تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی و تایید ...
برخی می خواهند با پیوستن به گروه FATF جنازه برجام را احیا کنند/ قراردادن بانک اطلاعاتی به FATF خیانت است
بیان اینکه عربستان و اسرائیل دو حامی FATF هستند، تصریح کرد: در بیانیه FATF که منتشر شده، آمده که ایران همچنان در لیست سیاه باقی مانده و این گروه پس از یک سال در صورت دادن اطلاعات بانکی اش به FATF تصمیم خواهد گرفت که ایران را همچنان عضو لیست سیاه نگه دارد یا خیر. وی ادامه داد: رسما با کشورمان به چشم یک مجرم برخورد می شود که باید امروز تمام جزئیات اطلاعات و رفتار خود را در اختیار دشمنان ...
