خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
خروج از وضعیت قرمز مالی
ایران را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام های متقابل اتخاذ شود، حذف کرد. به گزارش سایت رسمی بانک مرکزی، پس از انجام اقدامات مثبت ایران از جمله در زمینه تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس و تایید آن از سوی شورای نگهبان و نیز انجام دیگر اقدامات مقتضی در چارچوب قوانین کشور، گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه اخیر خود، نسبت به این تحولات واکنش مثبت نشان داد و با اتخاذ ...
ایران از لیست سیاه پولشویی خارج نشد
اقدام مالی(در فهرست سیاه) باقی خواهد ماند. تا زمانی که ایران اقدامات مورد نیاز را برای مقابله با قصورهای مشخص شده در برنامه اقدام اجرا کند، گروه کاری اقدام مالی همچنان نگران ریسک های تامین مالی تروریزم نشأت گرفته از ایران و تهدیدی خواهد بود که این مسئله متوجه سیستم مالی بین المللی می کند. بنابراین گروه کاری اقدام مالی از اعضای خود و تمام کشورها می خواهد تا همچنان به موسسات مالی خود توصیه کنند که ...
خروج از وضعیت قرمز مالی
دکتر حمید قنبری: گروه اقدام مالی چیست؟ چرا بیانیه اخیر آن در مورد ایران مهم است و چرا ایران باید از فهرست سیاه این گروه خارج شود؟ در این نوشته تلاش شده است تا به اختصار به این پرسش ها پاسخ داده شود. گروه اقدام مالی در سال 1989 با هدف وضع استانداردهای مبارزه با پولشویی و تلاش برای اجرای موثر و کارآمد این استانداردها در کشورهای عضو تاسیس شد. بعدها مبارزه با تامین مالی فعالیت های تروریستی نیز به این اهداف اضافه شد. گروه اقدام مالی، یک نهاد سیاست گذار است که به دولت ها و سازمان های عضو خود کمک می کند سیاست ها، مقررات و رویه های مناسب و کارآمدی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم داشته باشند و میزان کارآمدی اقدامات اعضا را بررسی و درخصوص آنها اطلاع رسانی می کند. در حال حاضر 35 دولت و دو سازمان منطقه ای (کمیسیون اروپا و شورای همکاری های خلیج فارس) به طور مستقیم در گروه اقدام مالی عضو هستند و تقریبا تمامی دولت های جهان (بیش از 190 دولت) از طریق نهادهای منطقه ای توصیه های این گروه را پذیرفته اند و اجرا می کنند. بنابراین، می توان گروه اقدام مالی را از جهت تعداد اعضا و کشورهایی که با آنها همکاری دارند یکی از فراگیرترین نهادهای بین المللی دانست. مقابله با پولشویی و تروریسم گروه اقدام مالی، بیشتر با تدوین استاندار ...
برداشته شدن یک مانع دیگر از سرراه برجام / ایران از فهرست کشورهای اقدام متقابل حذف شد
پس از انجام اقدامات مثبت جمهوری اسلامی ایران از جمله در زمینه تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی و تایید آن از سوی شورای محترم نگهبان و نیز انجام دیگر اقدامات مقتضی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه اخیر خود، نسبت به این تحولات واکنش مثبت نشان داد و با اتخاذ تصمیمات اخیر که شرح آن به تفصیل در بیانیه ماه ژوئن این گروه آمده است، برای ...
فروش اطلاعات بانکی در برابر وعده نسیه کارگروه اقدام مالی
مبارزه با پولشویی از سوی شورای نگهبان در ماههای گذشته و همچنین انجام دیگر اقدامات مقتضی در چارچوب قوانین اشاره شده است. در گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده است تاکید شده است آنچه گروه کاری اقدام مالی از ایران درخواست کرده، صرفا تعدادی توصیه است. منظور از توصیه، به مجموعه دستورالعمل 40 موردی کارگروه اقدام مالی در حوزه مقابله با پولشویی (FATF) باز می گردد که آخرین ویرایش آن در سال 2012منتشر ...
علامت سوال بزرگ بر سر حمایت ایران از حزب الله و نیروهای مقاومت/ توافق بر سر مقابله با پولشویی و تامین ...
... فعالیت های سپاه پاسداران و سپاه قدس در سوریه و همچنین در حمایت از حزب الله لبنان به روشنی در بخش فعالیت های حمایت از تروریسم جهانی قرار دارد. خروج ایران از فهرست اقدام متقابل گروه ویژه اقدام مالی پنج شنبه گذشته خبر خروج موقت ایران از لیست گروه اقدام مالی منتشر شد؛ بر اساس اعلام بانک مرکزی، پس از انجام اقدامات مثبت جمهوری اسلامی ایران از جمله در زمینه تصویب قانون مبارزه با ...
مزایای بانکی حذف ایران از لیست کشورهای اقدام متقابل
زمینه تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی و تایید آن از سوی شورای نگهبان و نیز انجام دیگر اقدامات مقتضی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، صورت گرفت. گروه ویژه اقدام مالی، نهادی بین دولتی است که در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فعالیت می کند. این گروه دارای نهادهای منطقه ای متعددی است و مجموعاً 198 کشور دنیا توصیه های این گروه را قبول کرده و ...
حذف "ایران" از فهرست کشورهای اقدام متقابل در کارگزاری بین المللی بانکی
گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه پایانی اجلاس 24 ژوئن که (چهارم تیرماه) برگزار شد، برای نخستین بار و پس از حدود هشت سال تلاش مدیران و کارشناسان اقتصادی و بانکی کشور، نام "ایران" را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام های متقابل اتخاذ شود، حذف کرد. پس از انجام اقدامات مثبت جمهوری اسلامی ایران از جمله در زمینه تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی و تایید ...
انتحار بانک مرکزی/ پشت پرده مذاکرات مخفی برای فشار به حزب الله لبنان چیست؟
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، بانک مرکزی یک روز بعد از تصمیم اخیر گروه کاری اقدام مالی در مورد خارج شدن نام ایران از لیست اقدامات متقابل و تنبیهی، گزارشی را منتشر کرد که حاوی نکات مبهم اما جالبی می باشد. در بیانیه بانک مرکزی در مورد خارج شدن ایران از فهرست گروه اقدامات متقابل و تنبیهی، به موضوع تایید قانون مبارزه با پولشویی از سوی شورای نگهبان در ماههای گذشته و همچنین انجام دیگر اقدامات ...
حذف "ایران" از فهرست کشورهای اقدام متقابل/ روابط بانکی با ایران تسهیل شد
پولشویان و تامین کنندگان مالی تروریسم، کشور ناامنی باشد و سرانجام این اقدامات از سوی گروه ویژه اقدام مالی مورد توجه قرار گرفت. نکته مهم آنکه مهم ترین ایراد این گروه که تا چهار ماه پیش در بیانیه های آن ذکر می شد عدم تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بود که با همت قوای محترم قضاییه و مجریه در ارائه پیش نویس قانون و همراهی مجلس شورای اسلامی در تصویب آن و نهایتاً تائید شورای محترم نگهبان ...
FATF به مثابه آژانسی دیگر برای ایران
در لیست گروه کاری اقدام مالی تلاش های مختلفی برای راضی کردن گروه انجام داد. تصویب و اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تصویب و اجرای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که سال گذشته صورت گرفت از جمله این اقدامات بوده است. اما بیانیه صادر شده از سوی این گروه نشان دهنده آن است که این اقدامات رضایت آن گروه را به دست نیاورده و در نتیجه ایران لازم است که به مدت 12 ماه برنامه اقدام را اجرا کند. با توجه به ...
برجام 2 در هیاهوی رسانه های روزمره
مربوط به خارج شدن اسم ایران از لیست سیاهFATF بعد از ناکامی در انتقال پول های بلوکه شده پس از برجام شدت گرفت و نهایتا در 13اسفند94 منجر به تصویب قانونی مبنی بر مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شد. در همین حین مذاکرات سیف رییس کل بانک مرکزی با گروه ویژه اقدام مالی به اعتراف خودش شدت گرفت تا اینکه منجر به بیانیه این گروه شد که در این بیانیه اعلام می دارد: ” کارگروه اقدام مالی اقدامات ...
ایران، شریکی امن و سالم در روابط کارگزاری بانکی است
گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه پایانی اجلاس 24 ژوئن که (چهارم تیرماه) برگزار شد، برای نخستین بار و پس از حدود هشت سال تلاش مدیران و کارشناسان اقتصادی و بانکی کشور، نام "ایران" را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام های متقابل اتخاذ شود، حذف کرد. پس از انجام اقدامات مثبت جمهوری اسلامی ایران از جمله در زمینه تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی و تایید ...
آغاز اجرای برجام دو در سکوت؟
المللی را فراهم می کند. این قانون از نظام بانکی می خواهد اقدامات سخت گیرانه تری برای مبارزه با تامین مالی تروریسم انجام دهد. تصویب این قانون به پیگیری های گروه ویژه اقدام مالی بازمی گردد که تهرانفر اینگونه درباره آن توضیح می دهد: متاسفانه طی سال های اخیر، گروه ویژه اقدام مالی به دلیل فقدان قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، علیه ایران بیانیه صادر می کرد و تصویب این قانون در کشور برای ...
شفافیت مهمترین مطالبه مردمی برای مقابله با فساد
بیانیه رسمی تُندی علیه گروه اقدام ویژه صادر کرده است نشان می دهد که صهیونیست ها چقدر از عادی شدن روابط اقتصادی و بانکی بین المللی ایران وحشت دارند. پس از انجام اقدام های مثبت جمهوری اسلامی ایران از جمله در زمینه تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی و تایید آن از سوی شورای نگهبان و نیز انجام اقدامات مقتضی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، گروه ویژه اقدام مالی ...
ایران در لیست سیاه نهاد بین المللی مبارزه با پولشویی باقی می ماند
هدف ادعایی مبارزه با پولشویی و مبارزه با منابع مالی تروریسم و سلاح های کشتار جمعی تشکیل شد. 37 عضو این نهاد بین المللی از چند روز پیش در شهر بوسان کره جنوبی تشکیل جلسه داده اند. نمایندگان کنگره آمریکا و گروه اتحاد علیه ایران هسته ای (از لابی های ضد ایرانی در آمریکا) در روزهای گذشته از این گروه خواسته اند ایران را از فهرست سیاهش خارج نکند. یک مقام غربی آشنا به بحث های مطرح شده در میان ...
افزایش استانداردهای بانکی برای مقابله با فساد
زمینه تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی و تایید آن از سوی شورای نگهبان و نیز انجام اقدامات مقتضی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه پایانی اجلاس 24 ژوئن که در روز جمعه چهارم تیرماه برگزار شد، نسبت به این تحولات واکنش مثبت نشان داد به طوری که برای نخستین بار، نام ایران را از گروهی که در قعر فهرست رده بندی آن قرار داشت، حذف کرده و آن را به سطح بالاتری ارتقا داد. ...
سه اقدام آمریکا برای اجرای برجام
داد و فرصتی 12 ماهه به ایران داد تا اصلاحات مورد نظر این نهاد بین المللی در مقابله با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم را انجام دهد. در نشستی که طی روزهای گذشته در بوسان کره جنوبی برگزار شد دو کشور میانمار و پاپوا گینه نو از فهرست سیاه این گروه خارج شدند اما ایران همچنان در این فهرست باقی ماند. در گزارشی که پایگاه خبری این نهاد بین المللی منتشر کرده آمده است: " گروه کاری ...
قرار است چه تعهدات دیگری فراتر از اجرای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم اجرا شود؟
نهایتا در 13اسفند94 منجر به تصویب قانونی مبنی بر مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شد. در همین ایام نیز مذاکرات آقای سیف، رییس کل بانک مرکزی، با گروه ویژه اقدام مالی شدت گرفت تا اینکه منجر به بیانیه این گروه شد که در بخشی از آن آمده است: "کارگروه اقدام مالی(FATF) از تصویب و تعهد سیاسی سطح بالای ایران به یک برنامه اقدام برای رفع نواقص مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت مالی از تروریسم ...
پانویس 14 پیوست دو برجام چگونه راه مبادلات تجاری را سد کرده است؟/ مقدمه سازی آمریکا در برجام برای تحمیل ...
یابیم تحریم های ثانویه مرتبط با یک معامله در ارتباط با شخصی که در فهرست اس دی ان قرار دارد، اجرا می شوند؟ بله. در حالی که در روز اجرای توافق بیش از 400 شخص و شرکت از فهرست اس دی ان خارج شدند، تحریم های ثانویه همچنان در قبال اتباع غیر آمریکایی که آگاهانه روند معاملات مالی قابل توجه با اشخاص ایرانی یا اشخاص مرتبط با ایران را تسهیل یا کمک های قابل توجه یا حمایت های خاص دیگر را برای ایرانی ...
توضیحات بانک مرکزی درباره رویداد مهم گشایش روابط بانکی ایران بعد از 8 سال
در زمینه تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی و تایید آن از سوی شورای محترم نگهبان و نیز انجام دیگر اقدامات مقتضی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه اخیر خود، نسبت به این تحولات واکنش مثبت نشان داد و با اتخاذ تصمیمات اخیر که شرح آن به تفصیل در بیانیه ماه ژوئن این گروه آمده است، برای اولین بار نام ایران را از گروهی که در قعر فهرست رده بندی ...
تعلیق محدودیت های پولی و مالی از سوی FATF
به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک ، به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، "گروه کاری اقدام مالی (FATF )" طی بیانیه ای در جلسه دوره ای خود در بوسان کره جنوبی ضمن تمجید از اقدامات اخیر ایران از جمله در خصوص مبارزه با پولشویی کلیه اقدامات مقابله ای قبلی بر ضد نظام پولی و مالی کشور را به مدت یک سال به حالت تعلیق در آورد. میثم نصیری احمدآبادی با اعلام این خبر ...
حمایت آمریکا از تصمیم کار گروه اقدام مالی درباره ایران
خبرگزاری ایسنا: جان کربی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در نشست خبری روز جمعه خود در پاسخ به سوالی درباره بیانیه کارگروه اقدام مالی علیه کشورمان گفت: ما از تصمیم کارگروه اقدام مالی پشتیبانی می کنیم. هم چنین همان طور که در این بیانیه آمده است، ما از تعهد سیاسی سطح بالای ایران نسبت به یک برنامه اقدام برای رسیدگی به نواقص مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت مالی تروریسم استقبال می کنیم ...
اعتراض آیپک به اقدام عجیب و خطرناک درباره ایران
آرمان پرس: پس از آنکه نام ایران از فهرست کشورهای اقدام متقابل حذف شد، لابی صهیونیستی آیپک در بیانیه ای از آمریکا خواسته هشدار به بانک های بین المللی درباره خطرات تجارت با ایران را ادامه بدهد. این بیانیه که نسخه ای از آن روی وب سایت رسمی آیپک قرار گرفته، در واکنش به اقدام کارگروه اقدام مالی ، نهاد بین المللی مبارزه با پولشویی برای نگاه داشتن نام ایران در فهرست سیاه این گروه صادر شده است ...
چماق و هویج FATF برای دریافت اطلاعات نظام بانکی کشور از سیف!
به گزارش خبرگزاری بسیج ، بانک مرکزی اعلام کرده که پس از انجام اقدامات مثبت ایران از جمله در زمینه تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس و تایید آن از سوی شورای نگهبان، گروه ویژه اقدام مالی نسبت به این تحولات واکنش مثبت نشان داده و برای اولین بار نام ایران از گروهی که در قعر فهرست رده بندی آن قرار داشت حذف کرده و آن را در سطح بالاتری ارتقاء داده است. بنا به این گزارش، در ...
نوریان: حقوق بشر برای آمریکا، ابزار است/امیدی به مجامع جهانی نیست
های این نهادها در رابطه با موضوع حقوق بشر، عمدتا با آنچه که در واقعیت جریان دارد، تفاوت قابل ملاحظه ای دارد. نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تسلط آمریکایی ها بر ابزارهای انتقال، انتشار و تضمین حقوق بشر اظهار داشت: کشوری مانند ایران که خودش قربانی تروریسم است، با یک تفسیر غلط و ابزاری از حقوق بشر، به نقض حقوق بشر متهم می شود و از سوی دیگر کشورهایی مانند عربستان سعودی ...
تاملی در بیانیه جدید گروه ویژه اقدام مالی (FATF)/ برجام بانکی با یک برنامه اقدام جدید در راه است
، هوشیاری لازم را به خرج دهند. گروه ویژه اقدام مالی از ایران می خواهد که به طور کامل نواقص مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از تروریسم را برطرف کند، به خصوص موارد مربوط به حمایت مالی از تروریسم را. گروه ویژه اقدام مالی به تعامل با ایران و نظارت دقیق بر پیشرفت این کشور ادامه خواهد داد. با توجه به بیانیه فوق چند نکته قابل توجه وجود دارد: 1- ما با یک برنامه اقدام جدید مواجه ...
اخبار کوتاه اقتصاد
پولشویی توضیحاتی را در قالب یک گزارش ارائه کرد. به گزارش تسنیم، بانک مرکزی طی گزارشی در این باره اعلام کرد: پس از انجام اقدامات مثبت جمهوری اسلامی ایران از جمله در زمینه تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی و تایید آن از سوی شورای محترم نگهبان و نیز انجام دیگر اقدامات مقتضی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه اخیر خود، نسبت به این تحولات ...
گشایش در روابط بانکی ایران با خروج از لیست سیاه پولشویی
نگرانی های سیاسی و غیرقابل پیش بینی بودن سیاست دولت آینده آمریکا، تغییر در نگاه بانک های بزرگ غربی نسبت به ایران بستگی به خروج نام این کشور از لیست کشورهایی دارد که از نظر گروه کاری اقدام مالی پرریسک تلقی می شوند. نام ایران به دلیل عدم وجود سازوکارها یا اراده لازم در این کشور در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریزم در این فهرست جای گرفته است. برداشتن گام های مهم برای خروج نام ...
بهانه بانک های خارجی برای عدم برقراری رابطه کارگزاری با ایران رفع شد
به عنوان ریاست و متولی دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی، برنامه منسجمی را در جهت اجرای برنامه عمل و خروج کامل از لیست سیاه طراحی نموده که در زمانبندی معین اجرا می شود. وی خاطرنشان ساخت: بر اساس بیانیه صادره گروه کاری اقدام مالی (FATF)، بهانه قبلی بسیاری از بانک ها و مؤسسات مالی بین المللی برای عدم برقراری رابطه کارگزاری با بانک های ایرانی رفع شده و امید می رود گشایش لازم در این زمینه حاصل شود. در مسیر اقدامات انجام گرفته، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی همکاری های سازنده ای با وزارت اقتصاد داشته اند. انتهای پیام/ ...
