سایر منابع:
سایر خبرها
پاسخ طیب نیا به منتقدان توافق با FATF
فساد را بخوانید. بخشی از قانون ما مبتنی بر این است که باید مشتریان بانکی و سایر نهادهای مالی را شناسایی کنیم. اگر بانکی برای مشتریان خود حساب باز می کند باید آن افراد احراز هویت شوند. بنابراین این که مشتریان بانکی را شناسایی کنیم جزو نیازهای داخلی کشور هم هست. او تاکید کرد: در FATF هیچ گونه بانک اطلاعاتی وجود ندارد و الزامی برای ارائه اطلاعات از سوی ما نیست. تنها مساله موجود این است که ...
اخذ مالیات 4 درصد واردات منطقی است/ صدور گواهی برای واردکنندگان خوش حساب/ برخی با کارت بازرگانی اجاری ...
قائم مقام سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه اخذ مالیات 4 درصد از واردات، منطقی است، گفت: برای واردگنندگان خوش حساب مالیاتی، گواهی شش ماه برای نپرداخت مالیات علی الحساب صادر می شود. محمد قاسم پناهی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ، در مورد مالیات 4 درصدی علی الحساب واردات، اظهار داشت: این مالیات دارای پیشینه تاریخی است که به سال 71 باز می گردد و طبق اختیار ماده 163 قانون ...
چگونه بدون مبارزه با پول شویی به بانک های جهانی بپیوندیم؟ طیب نیا: باید از لیست سیاه خارج می شدیم تا به ...
ای تدوین و به مجلس ارایه و تصویب شد که بر اساس آن تمام جرایم منشا پول شویی در نظر گرفته و ساختار سازمانی لازم در وزارت اقتصاد ایجاد و شورای عالی مبارزه با پول شویی ایجاد شد. طیب نیا ادامه داد: همچنین قانون الحاق به کنوانسیون مبارزه با فساد است در سال 85 به تصویب رسید و در سال 87 به عنوان قانون ابلاغ شد که مرجع رسیدگی وزارت دادگستری است و احکام متعددی پیش بینی شده و وزارت دادگستری این ...
رمزگشایی از ماجرای FATF
کنوانسیون مبارزه با فساد ، مساله پولشویی است که در ماده 14 به آن اشاره شده است. در مواد متعددی از این قانون که 20 مهرماه سال 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، موضوع همکاری های بین المللی ذکر شده است. به عنوان مثال در بند (4) از ماده (5) این کنوانسیون (قانون)، قید شده است: کشورهای عضو به نحو مقتضی و طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود با یکدیگر و سازمان های منطقه ای و بین المللی مربوط در جهت ارتقا ...
لزوم انجام معاملات پتروشیمی در فضایی شفاف
شود می تواند به حداقل 5 درصد کاهش پیدا کند و در آینده نزدیک با اصلاح قانون امور گمرکی حتی به صفر درصد هم برسد زیرا این موضوع باعث می شود تا معامله محصولات پتروشیمی که ماده اولیه بنگاه های کوچک و متوسط هستند، رقابتی تر شده و هزینه تمام شده آنها کاهش پیدا کند.نایب رئیس اتاق بازرگانی تصریح کرد: نکته دیگر درخصوص اختلال قیمت محصولات پتروشیمی در کشور این است که با توجه به معافیت های مالیات بر ارزش افزوده ...
شورای عالی پولشویی پاسخ منتقدان به FATF را داد
قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است. گروه ویژه اقدام مالی (Financia- Actio- Task Force – FATF) در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه جی 7 تشکیل شد تا بررسی هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در ...
مجوز واردات قانونی موبایل برای 14 شرکت
ابلاغ می شود. وی افزود: علاوه بر این با توجه به شناختی که از منافذ ورود کالای قاچاق در کشور توسط کارشناسان در بخش دولتی و خصوصی و مصوبه ستاد مرکزی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شده اقداماتی برای اختصاص گمرک تخصصی پوشاک صورت گرفته است. سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: همچنین تقاضایی به دولت برای محدودیت واردات پوشاک از مناطق مرزی ...
روسیه و تأثیرات آن بر امنیت و وضعیت دفاعی بریتانیا
آرمان پرس: کمیته دفاعی مجلس عوام بریتانیا[1] چندی پیش موضوع "روسیه: تأثیرات آن بر امنیت و وضعیت دفاعی بریتانیا[2]" را به بحث گذاشته و در این رابطه با طرح سؤالاتی خواستار دریافت پاسخ های کارشناسان و مؤسسات مختلف مرتبط با روسیه تا تاریخ 26 بهمن ماه سال گذشته (1394) شده بود. در پی این فراخوان بیش از 16 گزارش از مؤسسات مختلف دولتی و غیردولتی و نیز کارشناسان مرتبط با امور روسیه از کشورهای مختلف و عمدتاً از انگلیس دریافت گردید و در 31 فروردین سال جاری کمیته دفاعی مجلس گزارش این جلسات و نیز مقالات دریافتی را بر ...
گره ملوانی در کشتی به گل نشسته!
عَذابٌ عَظیمٌ " 4 توجه می نمودند در روش برخورد خود با دشمنان اسلام و مسلمین تجدید نظر می کردند. مگر در قانون مجازات اسلامی عنوان نشده که هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد؟ 5 پس چرا قوه قضائیه که حافظ امنیت کشور است در برخورد با این جنگ افزارهای ضداجتماعی در داخل کشور هیچ ...
این همه جاسوس دنبال چه هستند؟!(یادداشت روز)
وزارت امور خارجه کشورمان اعلام کرد که آقای بعیدی نژاد به عنوان سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در انگلیس انتخاب شده است و همزمان دولت انگلیس هم نیکلاس هاپتون را به عنوان سفیر خود در ایران برگزیده و راهی تهران کرد. درباره این دو گزینه و ارتقای سطح روابط کشورمان با دولت انگلیس، گفتنی هایی هست. 1- در تاریخ 7 آذرماه سال 1390 مجلس شورای اسلامی با تصویب یک ماده واحده، دولت را موظف کرده بود که روابط ...
کیهان و خوانندگان
برنامه و بودجه، پس از گذشت بیشتر از یک سال، هنوز آئین نامه اجرائی فصل ششم قانون جامع ایثارگران تنظیم و تصویب نشده است. لذا پرداخت حقوق جانبازان حالت اشتغال و از کار افتادگی، موضوع ماده 39 قانون مذکور، پس از 3 سال قابل اجرا نیست و سازمان برنامه و بودجه هم پاسخگو نیست؟! از مسئولین امر درخواست رسیدگی داریم. تعدادی از جانبازان شهرری * دولت شهر هفت تپه با 24 هکتار زمین و دهها شرکت و بانک، دستگاههای خدماتی و اداری را به بخش خصوصی واگذار کرده ولی فشار آن به مردم ساکن این منطقه به تخلیه خانه ها منتقل شده است. چرا فریادرسی وجود ندارد؟ موسوی ...
ناگفته های خجسته از زوایای پرونده فساد در بنیاد شهید
مسائل جناحی شود. دستگاه قضایی، نهادهای نظارتی و مجلس باید بدون توجه به فشارهای سیاسی، با قاطعیت با هرنوع فسادی برخورد کنند. با این حال شما به عنوان یک چهره اصولگرا شناخته می شوید... بله، من اصولگرا هستم اما این به آن معنا نیست که اگر تخلفی از سوی یک اصولگرا رخ داد سکوت کنم. چهر اصولگرا، چه اصلاح طلب، چه اعتدالی همه باید در بحث مبارزه با فساد این مصالحت اندیشی های جناحی را کنار ...
بیانیه شورای عالی مبارزه با پولشویی ایران در رابطه با تعامل کشور با گروه اقدام مالی (FATF)
.... 11. 1386 یکی از وظایف شورای عالی مبارزه با پولشویی تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در سایر کشورها در چارچوب ماده 12 آن قانون می باشد و در این ماده نیز قید شده است که درمواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها معاهده معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. علاوه بر این، یکی از جرایم ...
رئیس سازمان بازرسی کل کشور:
زمانی سه قوه به این میزان مستعد همکاری نبوده اند. در حال حاضر ستاد هماهنگی مبارزه با فساد اداری در حال فعالیت است و جلسات آن در حال برگزاری است و امیدواریم با این همکاری سه قوه در سال های آتی کشوری تقریبا عاری از فساد اداری داشته باشیم. وی با اشاره به اجرای ماده 12 قانون بازرسی کشور گفت: افراد مشمول این قانون، موظف هستند که اطلاعات خود را به سازمان بازرسی ارایه کنند و در غیر این صورت حتی مجازات ...
فعالان اقتصادی بخش خصوصی به افزایش مالیاتِ کالاهای وارداتی واکنش نشان دادند
مربوطه در اقتصاد کشور، تشدید کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی، نامساعد شدن بیشتر محیط کسب و کار و تنزل رتبه جهانی کشور در شاخص تجارت فرامرزی، گرانتر شدن فرایند واردات قانونی کالا و در نتیجه شیوع بیشتر قاچاق کالا و ایجاد زمینه فساد اداری - با توجه به تفسیر بردار بودن بخشنامه - اشاره کرد. سلطانی ادامه داد: با توجه به مراتب یادشده و اینکه جنابعالی در جلسه 22 خردادماه امسال مقرر ...
کارشناسان ریشه تصویب FATF را در دولت قبل یافتند
کرده را امضاء کنیم لذا باید شبهاتی که در این مورد وجود دارد، برطرف شود ضمن اینکه این قرارداد ارتباطی با برجام هم ندارد چراکه در دولت قبل به عنوان یک موضوعی که بخواهد عملیاتی شود و روند بانکی و مالی کشور را تسهیل کند، مطرح بود. نکو افزود: ما باید بتوانیم در چنین قراردادهایی ثابت کنیم چه گروه هایی تروریست هستند ضمن اینکه به عنوان کشوری که در مبارزه با قاچاق موادمخدر توانسته ایم رتبه ممتازی را در سطح ...
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر پرهیز رسانه ها از موج سواری با موارد فساد
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر برخورد قاطع دستگاه قضا با مفاسد بدون توجه به مسائل جناحی و سیاسی، به موضوع واگذاری املاک شهرداری اشاره کرد و گفت: این پرونده با دقت و متانت و در چارچوب قانون مورد بررسی قرار می گیرد، اما در کنار آن اجازه موج سواری و سوءاستفاده از موضوع را هم به کسی نخواهیم داد. آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با تبریک حلول ماه پر معنویت و عظمت ذی الحجه ...
آیا قانون مبارزه با تروریسم با سیاست های FATF قرابت دارد؟
این قانون نمی باشد. تعیین مصادیق گروه ها و سازمان های مشمول این تبصره برعهده شورای عالی امنیت ملی است. همچنین براساس ماده 4 با مجرم باید براساس قانون مجازات اسلامی برخورد شود و طبق ماده 9 مرجع رسیدگی به این جرایم دادگاه های کیفری مرکز استان است. از طرف دیگر نهادی که همه اشخاص مشمول این قانون موظف به ارائه گزارش به آن هستند، براساس ماده 14، شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین شده ...
توافق ایران با FATF؛ سیاه، سفید یا خاکستری
اختلاف نظر بر سر توافق ایران با گروه اقدام مالی موسوم به FATF در حالی از حیث رسانه ای داغ شده که به نظر می رسد نظر به اهمیت این توافق و حساسیت خاصی که در ارتباط با اکشن پلن و یا همان برنامه اجرایی به ویژه در حوزه امنیت ارتباطات بانکی و مالی در مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم وجود دارد، بهتر است به جای منازعات سیاسی و جناحی، سرنوشت توافق ایران با FATF در شورای عالی امنیت ملی و در سطوح عالی تصمیم گیری نظام رقم بخورد. ...
اگر تعدد کاندیدا داشته باشیم اول بدبختی ماست
اینها فرصت ها و تهدیدهایی دارد. از سوی دیگر ما هم یک قوت هایی داریم، یک ضعف هایی. مهم این است که دیپلماسی کشور آنچنان حاذق، قدرتمند و آنلاین باشد که بتواند از کوچکترین فرصت ها استفاده کند و تهدیدها را دفع کند. باهنر افزود: در مورد هر کدام از اینها هم همین اوضاع است. در مورد عضویت در سازمان ملل هم همین است. ما بسیاری از مصوبات سازمان ملل را هم قبول نداریم و مثل دیدگاه های سازمان ملل در ...
نکاتی پیرامون گزارش مخدوش کارشناس سازمان بازرسی در مورد املاک شهرداری تهران
مدیر ارشد دارد و بیش از 14000 نفر نیز تاکنون از طریق تعاونی ها خانه دار شده اند چرا فقط نام یک سری از افراد خاص در این لیست وجود دارد و چرا این گزارش درست چند روز قبل از انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر منتشر میشود؟ - در تاریخ 28/11/93بازرس قبلی سازمان بازرسی (آقای صحرایی) بسیاری از مواردی را که در گزارش اخیر این سازمان به عنوان اشکال مطرح شده است، مطرح نکرده و به عبارتی سلامت سیستم را در ...
دستورالعمل جدید برای مدیریت واردات پوشاک و گوشی های بدون نمایندگی
امور اصناف و بازرگانان در پاسخ به سوالی در خصوص واردات گوشی آیفون به کشور، گفت: ما به هیچ نمایندگی برند نداده ایم زیرا برخی از برندها امکان حضور به طور رسمی و اعطای نمایندگی ایران به دلیل تحریم ها را ندارند. صادقی افزود: این کالاها به شکل قاچاق به ایران وارد می شده است و باعث عدم رعایت حقوق مصرف کنندگان و گمرکی شده بود. وی افزود: براساس اقدام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ...
ریشه ی فتنه ها را باید خشکاند
به امور پیش پا افتاده و ظاهری چون رنگ، لباس و... دیگر مجالی برای کسب علم، تحقیق، پژوهش، تعالی روح و معنویات باقی نمی ماند. رهبر معظم انقلاب هدف و انگیزه اصلی تهاجم فرهنگی را همین می دانند: "دشمن از راه اشاعه فرهنگ غلط فساد و فحشا سعی می کند جوانان ما را از دست ما بگیرد." 4 دشمن قشر جوان را مانند مهره های بازی بکار می گیرد و با شعار دفاع از حقوق شهروندی یک نشاط کاذب سیاسی همراه با وقت کشی ...
بازداشت مدیرعامل سابق یک بانک
بیان اینکه مبارزه با فساد در کشور از سیاست های اصلی دستگاه قضایی و دادستانی تهران است که باید در حوزه های پیشگیرانه، مقابله ای، دادسراها، محاکم و سایر مراجع قضایی مورد توجه قرار گیرد، به این نکته اشاره کرد که مساله فساد از مشکلات مطرح در دیگر کشورها نیز است. مبارزه با فساد بدون تبعیض جعفری دولت آبادی تاکید کرد: مبارزه با فساد بدون تبعیض و قاطع بوده و دادستانی در این مبارزه نمی ...
پیوستن به FATF لازمه حیات اقتصادی ایران است
شورای امنیت ملی کرده است. الان برای امضای این قرارداد قانون مصوب داریم. مجلس، بانک مرکزی و همه نهادهای مسئول اقتصادی، آن را تایید کرده اند. علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی چند روز پیش در این باره گفته بود: اف ای تی اف یک سازمان بین دولی است که اکنون حدود 192 کشور به سازمان های منطقه ای آن متصل هستند. وظیفه اصلی FATF مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است که از سال 2008 ایران را ...
مدیرعامل بانک دی بازداشت شد
که خارج از چارچوب وظایف مقرر اقدام نمایند، مطابق قانون اقدام خواهد کرد. دادستان تهران ضمن تشکر از رسانه هایی که نقش خود را در مبارزه با فساد به خوبی ایفا می کنند، از اصحاب مطبوعات و مدیران مسئول سایت های خبری خواست که ابزار دست جریان های سیاسی نشده و مطالب مربوط به قوه قضائیه و دادستانی و پرونده هایی قضایی را بدون قید منبع معتبر درج نکنند. دستگاه ها در حادثه ریزش زمین به دنبال ...
حوادث کوتاه از کشور
که برخی افراد اقدام به راه اندازی یک کارخانه تولید لبنیات درشهرستان نظر آباد کرده اند. علی اکبر مختاری افزود: بلافاصله بررسی صحت گزارش در دستور کار بازرسان تعزیرات حکومتی قرار گرفت و پس از استعلام از مراجع ذیصلاح و سازمان های مربوطه مشخص شد که این کارخانه هیچ مجوزی نداشته و به صورت غیر قانونی فعالیت می کند. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز تصریح کرد: با همکاری نیروی انتظامی و بازرسان ...
تعامل با گروه ویژه اقدام مالی، مستقل از بحث برجام و دولت کنونی است
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در این بیانیه آمده است: گروه اقدام مالی، یک نهاد بین الدولی است که در سال 1989 تأسیس شده و کارکرد آن، عبارت است از وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرایمی که سلامت نظام مالی را تهدید می کنند. گروه اقدام مالی تلاش می کند تا اجرای این استانداردها در کشورها را ارتقا دهد و همکاری بین المللی برای مبارزه با سوءاستفاده از بنگاه های ...
لندن این بار در آزمون دیپلماسی تهران قبول می شود؟
هاپتون سفیر جدید بریتانیا در تهران بطور همزمان در وزارت امور خارجه دو کشور حضور یافته و با تسلیم رو نوشت استوار نامه خود با وزرای خارجه ملاقات کردند. این اتفاق در حالی صورت گرفته که بخاطر سیاست های ضد ایرانی انگلیس در طول تاریخ بویژه بعد از انقلاب، ملت ایران هنوز نگاه خوشبینانه ای به این کشور ندارند. به گزارش میزان، روابط ایران و انگلیس در سال های اخیر با فراز و نشیب های زیادی همراه ...
آیت الله موحدی کرمانی: نیروهای انقلابی و ولایی با یکدیگر تفاهم کنند
...: این از مسائلی است که اسلام بر آن تأکید دارد و ما فکر می کنیم گامی که توسط این آقایان برداشته شده است، موجب رضایت خدا و حضرت ولیعصر(عج) می شود. در ادامه این مراسم احمد توکلی، دبیر سازمان دیده بان شفافیت و عدالت گفت: ما به عنوان سازمان دیده بان شفافیت، برای دفاع حقوق شهروندی و مبارزه با فساد، کارمان را آغاز کرده ایم. وی افزود: ما با گروه هایی که با سازمان دیده بان هدف مشترک دارند، تفاهمنامه امضا ...