سایر منابع:
سایر خبرها
یک خودتحریمی جدید/ دولت قرارگاه خاتم را از قراردادهای نفتی کنار گذاشت
توسعه ای صنعت نفت کشورمان، مطابق ضوابط و شرایط عمومی حسب مورد مشارکت کنند . با این وجود، حدود دو ماه بعد، با پیشنهاد وزارت نفت در مصوبه جدید دولت درباره قراردادهای نفتی بندی اضافه شد که تاکید کرده است در تنظیم این قراردادها حتما باید بندهای (14) و (15) اجرایی قطعنامه شماره 2231 و بند (37) برجام رعایت شود و به معنای کنار گذاشته شدن قرارگاه خاتم الانبیا از این قراردادها است. نکته ...
انزوای مالی یا تعامل جهانی؟
پایگاه خبری تحلیلی فولاد ( ایفنا )- مبارزه با پول شویی، یکی ازگام های ضروری مبارزه با فساد مالی است اقتصاد اقتصاد سیاسی - تقریبأ تمام کشورهای دنیا استانداردهای گروه اقدام مالی را در قالب قوانین، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و رویه های اجرایی داخلی خود اعمال کرده و بر اجرای آنها نظارت می کنند . به گزارش خبرآنلاین، بانک های ایرانی برای ایجاد رابطه کارگزاری با بانک های کشورهای ...
اصلا FATF چیست؟ گروه اقدام مالی
کنند که در نهایت هزینه های معامله را به طور جدی افزایش می دهد و نهایتا بر همین اساس، کلیه کشورها تلاش می کنند در فهرست یادشده قرار نگیرند. واکنش تند مخالفان و سرانجام پاسخ دولت این موضوع در روزهای اخیر به سوژه تازه مخالفان دولت برای آغاز دوره جدیدی از حملاتشان تبدیل شد. روزنامه ها و خبرگزاری های منتقد و مخالف دولت با تندترین کلمات به انتقاد از این مسأله پرداخته اند و آن را خیانت ...
تعرض نظام سلطه به عزت مردم و استقلال کشور در توافق نامه FATF / هیهات که خادمان اسلام به ملت خود خیانت ...
... 3. به حکم آیه شریفه نفی سبیل (و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا) هر گونه توافقی که موجب سلطه کفار بر مسلمین و خدشه دار شدن عزت ایشان شود، در تعارض با موازین اسلامی بوده و مغایر با قانون اساسی می باشد. بیم آن می رود که به واسطه ی توافق نامه FATF، بیش از 178 نهاد انقلابی و شخصیت داخلی به دلیل قرار گرفتن در لیست قطعنامه 2231 سازمان ملل و لیست SDN مورد تحریم داخلی واقع شوند. در نتیجه ...
پیام مهم مقام معظم رهبری به مسلمانان جهان پیامی حکیمانه بود
مالی خود را برای راستی آزمایی درباره عدم حمایت مالی از تروریسم و هم چنین مقابله با پولشویی در اختیار این مجموعه قرار دهد این اقدام موجب خواهد شد اسناد حساس مالی کشورمان در اختیار دشمنان قرار گیرد و شبکه بانکی جمهوری اسلامی ایران از همکاری با نهادها و اشخاصی که در فهرست تحریم های به اصطلاح بین المللی هستند منع شود.در واقع ما متعهد شده ایم که هر شخص حقیقی و حقوقی که در قطعنامه های سازمان ملل ، در لیست ...
کارکرد FATF بررسی رویه هاست نه معاملات/ نگران ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به کشورها نباشید
شعار سال: تعلیق اقدامات مقابله ای علیه ایران، گامی مثبت در راستای رفع محدویت های بانکی است که در سال های اخیر به ناحق علیه کشورمان وضع و موجب تحمیل هزینه های گزاف شده است. از این روست که بیانیه اخیر گروه اقدام مالی با مخالفت لابی های صهیو نیستی و برخی کشورهای دیگر که خواستار تداوم محدودیت ها علیه ایران هستند، مواجه شد. براساس پایبندی دولت تدبیر و امید به اصل شفافیت، بدین وسیله شورای عالی مبارزه با پولشویی ذیلأ خلاصه ای از اقدامات ا ...
مجادله بر سر "مبارزه با پولشویی"
به گزارش ماد، بیانیه روزهای گذشته شورای عالی مبارزه با پولشویی نشان می دهد که جایی برای نگرانی وجود ندارد؛ چرا که تصمیم به انجام اقدامات اخیر، توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی و با موافقت کلیه اعضای آن شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اطلاعات، وزیر کشور و رئیس کل بانک مرکزی اتخاذ شده و کلیه تعاملات، تحت نظر این شورا و در چارچوبهای مقرر شده توسط آن با در نظر گرفتن کلیه ملاحظات و مصالح ملی، اطلاعاتی و امنیتی انجام می گیرد. بنابراین ...
دفاع طیب نیا از مقررات ضدپولشویی
مسائلی که پیرامون تحریم برخی اشخاص توسط بانک های داخلی مطرح شده بود بیان کرد: در FATF هیچ حکمی درباره بحث اشاعه سلاح های کشتار جمعی و فهرست های مرتبط وجود ندارد و این مسائل که مطرح می شود درباره مذاکرات هسته ای و مسائل مربوط به آن است. به این ترتیب که در قطعنامه 2231 تصویب شده، تحریم های هسته ای لغو شد ولی در پیوست آن فهرستی از افراد و شرکت ها قرار گرفت که در تحریم ها باقی ماندند. این که آیا ما نیز ...
بازندگان عضویت ایران در FATF
این موضوع ارتباط با FATF ندارد و هیچ گونه حکمی درخصوص اشاعه سلاح های کشتارجمعی و فهرست مرتبط وجود ندارد، در مذاکرات بحث تحریم های هسته ای بود و قطعنامه 2231 تصویب شد، همچنین SDN لیست پیوستی بود که اسامی شرکت ها مربوط به عوامل غیرهسته ای را شامل می شد و در زمینه قطعنامه 2231 است، بنابراین چه FATF امضا می شد یا نمی شد این لیست در برجام وجود داشت. وزیر اقتصاد ادامه داد: اصلا فهرست SDN را ...
FATF را در چارچوب قانون اساسی اجرا می کنیم/ هرگز اطلاعات در اختیار خارجی ها قرار نمی گیرد
اطلاعات مالی در اختیار خارجی ها قرار نمی گیرد، یادآور شد: در ارتباط با نامه منتشرشده که گفته شد یک نهاد داخلی از سوی دو بانک تحریم شده است، اصلاً این موضوع ارتباط با FATF ندارد و هیچ گونه حکمی در خصوص اشاعه سلاح های کشتارجمعی و فهرست مرتبط وجود ندارد، در مذاکرات بحث تحریم های هسته ای بود و قطعنامه 2231 تصویب شد، همچنین SDN لیست پیوستی بود که اسامی شرکت ها مربوط به عوامل غیرهسته ای را شامل می شد و در ...
برجام چگونه مسیر پذیرش تعهدات FATF را هموار کرد؟
رعایت نکنند شامل تحریم های آمریکا می شوند : 1) معامله ای که به دولت ایران در دستیابی یا توسعه سلاح کشتار جمعی کمک کند . 2)معامله ای که پشتیبانی ایران از سازمان های تروریستی یا اقدامات تروریستی بین المللی تسهیل کند 3)تسهیل فعالیت (مالی) برای افرادی که در جز تحریم های مالی قطعنامه های 1737،1747،1803و 1929 قرار گرفتند . 4) درگیر شدن در پول شویی و یا مهیا ...
سرخط ...
تر بیان می کردند. انبوهی از اسناد بین المللی درباره حمایت عربستان سعودی از داعش که به موجب توصیه شماره 6 FATF و قطعنامه 1267 سازمان ملل متحد تحریم شده است، وجود دارد که با حداقل دانش اینترنتی و یک جست وجوی ساده می توان به این اسناد دست یافت؛ چرا عربستان سعودی در لیست سیاه و اقدام متقابل FATF قرار ندارد؟ آقای دکتر طیب نیا که بدرستی از انگیزه سیاسی برای قرار دادن ایران در لیست سیاه سخن گفته ...
دولت هیچ تعهدی به FATF نداده است
...: چنانچه مشاهده شد حتی افراد باقی مانده در فهرست تحریم نیز در داخل کشور برای نقل و انتقال پول و انجام معامله هیچ محدودیتی نداشته و ندارند.وزیر اقتصاد ادامه داد: بنابراین آنچه به عنوان تحریم ها در خصوص افراد و نهادهای مذکور قابل اعمال است مربوط به طرف های بین المللی است که ملزم به رعایت تحریم های سازمان ملل هستند و به طور کامل از اختیار ما خارج است. آنچه FATF از ما می خواهد اطلاعات ...
هیچ تحریمی ضد نهاد داخلی نداریم
هر حال ما این فهرست را اصلا به رسمیت نشناخته ایم و اعمال تحریم های سازمان ملل در داخل کشور برضد آنها هیچ موضوعیت و مشروعیتی ندارد. وی با اشاره به نامه رییس کل بانک مرکزی خطاب به بانک ها مبنی بر وجود نداشتن تحریم داخلی اظهار کرد: چنانچه مشاهده شد حتی افراد باقیمانده در فهرست تحریم نیز در داخل کشور برای نقل و انتقال پول و انجام معامله هیچ محدودیتی نداشته و ندارند. بنابراین آنچه به عنوان تحریم درباره افراد و نهادهای یادشده اعمال شدنی است مربوط به طرف های بین المللی است که ملزم به رعایت تحریم های سازمان ملل هستند و به طور کامل از اختیار ما خارجند. ...
پذیرش تعهدات FATF چگونه به تغییر ماهیت نظام ختم می گردد؟
طی نامه ای به نمایندگی دولت، تعهد سیاسی به اجرای سند بازنگری ICRG در رابطه با ایران و برنامه عملیاتی (Action plan) طراحی شده از سمت غرب را به FATF داد. در بند 49 سند ICRG آمده است که ایران اجرای تمامی قطعنامه ای سازمان ملل را در کشور متعهد شده است. In April 2016, Iran officials stated that Iran will include provisions for UNSCR 1267 and 1373 (and their successor resolutions ...
پیوستن ایران به FATF خشم صهیونیست ها وآل سعود را برانگیخت
شناسایی شود، بنابراین تصویب قانون مبارزه با تروریسم در بهمن سال 94 محملی قانونی برای مبارزه بیشتر در این زمینه است. عضو کابینه دولت با اشاره به روند مذاکرات هسته ای گفت: در آن دوران می دانستیم که در صورت برداشتن تحریم ها برای برقراری ارتباط با بانک های جهانی با مشکل مواجه هستیم؛ زیرا FATFما را در لیست سیاه خود قرار داده بود و به طور قطع این اقدام با انگیزه های سیاسی و به ناحق صورت گرفته و ...
طیب نیا: هیچ اطلاعاتی به FATF نمی دهیم
قطعنامه 2231 تصویب شده، تحریم های هسته ای لغو شد ولی در پیوست آن فهرستی از افراد و شرکت ها قرار گرفت که در تحریم ها باقی ماندند. این که آیا ما نیز باید آن ها را به رسمیت بشناسیم پاسخ مان روشن است. ما هرگز تحریم های ظالمانه بین المللی را در داخل به رسمیت نمی شناسیم ولی وقتی کسی در فهرست تحریم های بین المللی قرار بگیرد اگر بخواهد مراودات بین المللی برقرار کند طرف خارجی برایش LC صادر نمی کند چرا که ...