خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
کارکرد FATF بررسی رویه هاست نه معاملات/ نگران ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به کشورها نباشید
شعار سال: تعلیق اقدامات مقابله ای علیه ایران، گامی مثبت در راستای رفع محدویت های بانکی است که در سال های اخیر به ناحق علیه کشورمان وضع و موجب تحمیل هزینه های گزاف شده است. از این روست که بیانیه اخیر گروه اقدام مالی با مخالفت لابی های صهیو نیستی و برخی کشورهای دیگر که خواستار تداوم محدودیت ها علیه ایران هستند، مواجه شد. براساس پایبندی دولت تدبیر و امید به اصل شفافیت، بدین وسیله شورای عالی مبارزه با پولشویی ذیلأ خلاصه ای از اقدامات ا ...
مجادله بر سر "مبارزه با پولشویی"
به گزارش ماد، بیانیه روزهای گذشته شورای عالی مبارزه با پولشویی نشان می دهد که جایی برای نگرانی وجود ندارد؛ چرا که تصمیم به انجام اقدامات اخیر، توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی و با موافقت کلیه اعضای آن شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اطلاعات، وزیر کشور و رئیس کل بانک مرکزی اتخاذ شده و کلیه تعاملات، تحت نظر این شورا و در چارچوبهای مقرر شده توسط آن با در نظر گرفتن کلیه ملاحظات و مصالح ملی، اطلاعاتی و امنیتی انجام می گیرد. بنابراین ...
ماجرای FATF ، به زبان ساده
طور کلی از تعامل با بانک ها و بنگاه های اقتصادی آن کشور صرف نظر یا همکاری خود را منوط به بررسی های به شدت سخت گیرانه ای می کنند که در نهایت هزینه های معامله را به طور جدی افزایش می دهد و نهایتا بر همین اساس، کلیه کشورها تلاش می کنند در فهرست یادشده قرار نگیرند. واکنش تند مخالفان و سرانجام پاسخ دولت این موضوع در روزهای اخیر به سوژه تازه مخالفان دولت برای آغاز دوره جدیدی از ...
دفاع طیب نیا از مقررات ضدپولشویی
مسائلی که پیرامون تحریم برخی اشخاص توسط بانک های داخلی مطرح شده بود بیان کرد: در FATF هیچ حکمی درباره بحث اشاعه سلاح های کشتار جمعی و فهرست های مرتبط وجود ندارد و این مسائل که مطرح می شود درباره مذاکرات هسته ای و مسائل مربوط به آن است. به این ترتیب که در قطعنامه 2231 تصویب شده، تحریم های هسته ای لغو شد ولی در پیوست آن فهرستی از افراد و شرکت ها قرار گرفت که در تحریم ها باقی ماندند. این که آیا ما نیز ...
بازندگان عضویت ایران در FATF
این موضوع ارتباط با FATF ندارد و هیچ گونه حکمی درخصوص اشاعه سلاح های کشتارجمعی و فهرست مرتبط وجود ندارد، در مذاکرات بحث تحریم های هسته ای بود و قطعنامه 2231 تصویب شد، همچنین SDN لیست پیوستی بود که اسامی شرکت ها مربوط به عوامل غیرهسته ای را شامل می شد و در زمینه قطعنامه 2231 است، بنابراین چه FATF امضا می شد یا نمی شد این لیست در برجام وجود داشت. وزیر اقتصاد ادامه داد: اصلا فهرست SDN را ...
FATF را در چارچوب قانون اساسی اجرا می کنیم/ هرگز اطلاعات در اختیار خارجی ها قرار نمی گیرد
اطلاعات مالی در اختیار خارجی ها قرار نمی گیرد، یادآور شد: در ارتباط با نامه منتشرشده که گفته شد یک نهاد داخلی از سوی دو بانک تحریم شده است، اصلاً این موضوع ارتباط با FATF ندارد و هیچ گونه حکمی در خصوص اشاعه سلاح های کشتارجمعی و فهرست مرتبط وجود ندارد، در مذاکرات بحث تحریم های هسته ای بود و قطعنامه 2231 تصویب شد، همچنین SDN لیست پیوستی بود که اسامی شرکت ها مربوط به عوامل غیرهسته ای را شامل می شد و در ...
برجام چگونه مسیر پذیرش تعهدات FATF را هموار کرد؟
رعایت نکنند شامل تحریم های آمریکا می شوند : 1) معامله ای که به دولت ایران در دستیابی یا توسعه سلاح کشتار جمعی کمک کند . 2)معامله ای که پشتیبانی ایران از سازمان های تروریستی یا اقدامات تروریستی بین المللی تسهیل کند 3)تسهیل فعالیت (مالی) برای افرادی که در جز تحریم های مالی قطعنامه های 1737،1747،1803و 1929 قرار گرفتند . 4) درگیر شدن در پول شویی و یا مهیا ...
انزوای مالی یا تعامل جهانی؟
که کشوری توسط گروه اقدام مالی در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار قرار گرفته باشد، موسسات مالی و سایر بنگاه های اقتصادی یا به طور کلی از تعامل با بانک ها و بنگاه های اقتصادی آن کشور صرف نظر می کنند و یا همکاری خود را منوط به بررسی های به شدت سخت گیرانه ای می کنند که در نهایت هزینه های معامله را به طور جدی افزایش می دهد. درست به همین دلیل است که تمام کشورها تلاش می کنند که در فهرست یاد شده قرار نگیرند و در مواردی نیز که در این فهرست قرار می گیرند به سرعت در پی آن هستند که اقدامات لازم برای خروج از فهرست را انجام دهند. ...
سرخط ...
را بسته است. این است که دولت تدبیر و امید تصمیم گرفته پیش از استعلام خارجی، ارتباط ارزی 178 فرد و نهاد تحت تحریم آمریکا و البته 87 فرد و نهاد تحت تحریم قطعنامه 2231 سازمان ملل را با سیستم بانکی کشور قطع کند تا هنگام استعلامات از کانال FATF، بتواند صادقانه پاسخ منفی درباره ذی نفع بودن تحریم شدگان بدهد. آقای قضاوی، معاون بیمه و بانک وزیر اقتصاد که تلفنی به مناظره راقم این سطور با یک نماینده دیگر ...
دولت هیچ تعهدی به FATF نداده است
...: چنانچه مشاهده شد حتی افراد باقی مانده در فهرست تحریم نیز در داخل کشور برای نقل و انتقال پول و انجام معامله هیچ محدودیتی نداشته و ندارند.وزیر اقتصاد ادامه داد: بنابراین آنچه به عنوان تحریم ها در خصوص افراد و نهادهای مذکور قابل اعمال است مربوط به طرف های بین المللی است که ملزم به رعایت تحریم های سازمان ملل هستند و به طور کامل از اختیار ما خارج است. آنچه FATF از ما می خواهد اطلاعات ...
هیچ تحریمی ضد نهاد داخلی نداریم
هر حال ما این فهرست را اصلا به رسمیت نشناخته ایم و اعمال تحریم های سازمان ملل در داخل کشور برضد آنها هیچ موضوعیت و مشروعیتی ندارد. وی با اشاره به نامه رییس کل بانک مرکزی خطاب به بانک ها مبنی بر وجود نداشتن تحریم داخلی اظهار کرد: چنانچه مشاهده شد حتی افراد باقیمانده در فهرست تحریم نیز در داخل کشور برای نقل و انتقال پول و انجام معامله هیچ محدودیتی نداشته و ندارند. بنابراین آنچه به عنوان تحریم درباره افراد و نهادهای یادشده اعمال شدنی است مربوط به طرف های بین المللی است که ملزم به رعایت تحریم های سازمان ملل هستند و به طور کامل از اختیار ما خارجند. ...
پذیرش تعهدات FATF چگونه به تغییر ماهیت نظام ختم می گردد؟
طی نامه ای به نمایندگی دولت، تعهد سیاسی به اجرای سند بازنگری ICRG در رابطه با ایران و برنامه عملیاتی (Action plan) طراحی شده از سمت غرب را به FATF داد. در بند 49 سند ICRG آمده است که ایران اجرای تمامی قطعنامه ای سازمان ملل را در کشور متعهد شده است. In April 2016, Iran officials stated that Iran will include provisions for UNSCR 1267 and 1373 (and their successor resolutions ...
پیوستن ایران به FATF خشم صهیونیست ها وآل سعود را برانگیخت
... طیب نیا گفت: بهتر است به جای درگیری در برنامه انتخاباتی به فکر اجرایی کردن رهنمودهای مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی و افزایش توان تولید کشور باشیم. از سوی دیگر، معاون وزیر اقتصاد هم در گفتگو با ایسنا تصریح می کند که FATF طبق قطعنامه فصل هفتم سازمان ملل داعش، القاعده و طالبان را تروریست می شناسد و ما نباید از ترس اینکه حدس می زنیم شاید در آینده روزی اسامی گروه های تروریستی آنها ...
طیب نیا: هیچ اطلاعاتی به FATF نمی دهیم
قطعنامه 2231 تصویب شده، تحریم های هسته ای لغو شد ولی در پیوست آن فهرستی از افراد و شرکت ها قرار گرفت که در تحریم ها باقی ماندند. این که آیا ما نیز باید آن ها را به رسمیت بشناسیم پاسخ مان روشن است. ما هرگز تحریم های ظالمانه بین المللی را در داخل به رسمیت نمی شناسیم ولی وقتی کسی در فهرست تحریم های بین المللی قرار بگیرد اگر بخواهد مراودات بین المللی برقرار کند طرف خارجی برایش LC صادر نمی کند چرا که ...
طیب نیا: دغدغه های FATF در چارچوب آیین نامه شورای عالی امنیت ملی رفع می شود
: مطلقاً فهرست لیست تحریمی امریکا را در داخل سرزمین ایران به رسمیت نمی شناسیم. وی با بیان اینکه هرگز اطلاعات مالی در اختیار خارجی ها قرار نمی گیرد، یادآور شد: در ارتباط با نامه منتشرشده که گفته شد یک نهاد داخلی از سوی دو بانک تحریم شده است، اصلاً این موضوع ارتباط با FATF ندارد. این لیست در برجام وجود داشت. وزیر اقتصاد ادامه داد: اصلاً فهرست SDN را برای داخل و خارج ایران به رسمیت نمی شناسیم و در ...
بیانیه مهم دولت درباره انتقادات از FATF
می نمایند که در نهایت هزینه های معامله را به طور جدی افزایش می دهد. براین اساس ، کلیه کشورها تلاش می نمایند تا در فهرست یاد شده قرار نگیرند و در مواردی نیز که در این فهرست قرار می گیرند به سرعت در پی آن بر می آیند که اقدامات لازم برای خروج از فهرست را انجام دهند. مبانی قانونی تعامل ایران و گروه اقدام مالی به موجب قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2/11/1386 یکی از وظایف شورای عالی ...
سریال 24 و حاکمیت بر روح برجام/ اصول امریکایی برای توافق با جمهوری اسلامی کامستان چیست؟
در سال 1388 جمهوری اسلامی ایران درگیر اغتشاشاتی شد که به ظاهر در اعتراض به نتیجه انتخابات صورت می گرفت اما در اصل ماحصل برنامه ریزی های مستمر دشمنان مردم بود؛ همان طور که طی به اصطلاح بحران داخلی سوریه که کمی بعد از فتنه88 آغاز شد، تونل هایی زیرزمینی به دست آمد که تاریخ حفر آنها به یک دهه قبل باز می گشت. وقایع سال 88 ایران اسلامی نتیجه دهه ها تهاجم و شبیخون به فرهنگ و قتل عام فرهنگی خاموش نسل های متمادی این کشور بود که تحت سناریوهای تدوین شده تصمیم سازان غربی برای فروپاشی نظام اسلامی صورت گرفته بود. نظام سلطه تمام توان خود را به کار گرفت تا محصول ...
طیب نیا: باید از لیست سیاه خارج می شدیم تا به اقتصاد دنیا بپیوندیم
آمادگی را داریم. فهرست تحریم ها را به رسمیت نمی شناسیم وی با تکذیب این موضوع که نامه بانک ها به FATF ارتباط دارد، ادامه داد: وقتی در مذاکرات هسته ای و بحث تحریم ها، قطعنامه 2231 در شورای امنیت تصویب و تحریم های هسته ای ایران لغو شد یک پیوستی وجود داشت که طی آن برخی شرکت ها مشمول تحریم از عوامل غیرهسته ای شده اند و آن افراد و شرکت ها در لیست تحریم هاباقی ماندند ولی ما این فهرست ...
اجرای توصیه های گروه ویژه اقدام مالی تعارضی با ملاحظات ایران ندارد
قالب قطعنامه شماره 182/64 مورخ 30 مارس 2010 مجمع عمومی سازمان ملل باز هم با اجماع و بدون مخالف مورد تایید قرار گرفت. در بند 51 این متن آمده است: دولت های عضو سازمان ملل متحد باید مقررات مبارزه با پولشویی که در اسناد بین المللی و چندجانبه مربوطه آمده، از جمله توصیه های گروه ویژه اقدام مالی را، البته با مراعات قوانین ملی خود، اجرا کنند. نگارنده با توجه به سوابق اطمینان دارد این قید اخیر یعنی با ...
پیوستن به FATF لازمه حیات اقتصادی ایران است
شورای نگهبان تصویب آن را منوط به نظر شورای امنیت ملی کرده است. الان برای امضای این قرارداد قانون مصوب داریم. مجلس، بانک مرکزی و همه نهادهای مسئول اقتصادی، آن را تایید کرده اند. علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی چند روز پیش در این باره گفته بود: اف ای تی اف یک سازمان بین دولی است که اکنون حدود 192 کشور به سازمان های منطقه ای آن متصل هستند. وظیفه اصلی FATF مبارزه با پولشویی و تأمین مالی ...
رمزگشایی از ماجرای FATF
مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم می پردازد و برخلاف انتقادهای مطرح شده، جمع آوری اطلاعات در حیطه اختیارات این گروه قرار نداشته و ایران هم تعهدی به دادن اطلاعات ندارد. علاوه بر این، صلاحیت تشخیص مصادیق تروریسم بر عهده کشورها است و ایران هم، این اختیار را خواهد داشت که با تشخیص خود قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل را اجرا کند و الزامی هم در تبعیت کشورهای عضو گروه اقدام مالی از تحریم های ...
بیانیه شورای عالی مبارزه با پولشویی درباره FATF
غیر همکار قرار گرفته باشد، موسسات مالی و سایر بنگاه های اقتصادی یا به طور کلی از تعامل با بانک ها و بنگاه های اقتصادی آن کشور صرف نظر می کنند یا همکاری خود را منوط به بررسی های به شدت سخت گیرانه ای می نمایند که در نهایت هزینه های معامله را به طور جدی افزایش می دهد. براین اساس ، کلیه کشورها تلاش می نمایند تا در فهرست یاد شده قرار نگیرند و در مواردی نیز که در این فهرست قرار می گیرند به سرعت در پی آن ...
گروه اقدام مالی ایران را مکلف به تبعیت از تحریم های امریکا نکرده است
ایران آنلاین / با وجودی که طی هفته های اخیر،اخبار، گزارش و گفت و گوهای بسیاری پیرامون این موضوع در رسانه ها منتشر شده است، ولی کمتر به چیستی و منشأ این کارگروه و قوانینی که بواسطه آن ایران باید به آن بپیوندد اشاره شده است. درهمین زمینه شورای عالی مبارزه با پولشویی متشکل از رئیس بانک مرکزی، وزیران اقتصاد، اطلاعات، امور خارجه، کشور و صنعت، معدن و تجارت به منظور شفاف سازی دربا ...
شورای عالی مبارزه با پولشویی با تأکید بر مصالح ملی و دفاع از FATF به جریان سازی های اخیر پاسخ داد
تامین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی است. از سوی دیگر اساساً ورود به این کنوانسیون کار راحتی نیست و بسیاری از مخالفان ایران برای پیوستن به آن سنگ اندازی می کنند، به گونه ای که قضاوی، معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد معتقد است: اکنون دو گروه با پیوستن ایران به FATF مخالفت می کنند که یک دسته از آنها صهیونیست ها بوده و دسته دوم مخالفان داخلی هستند که نگرانی های بی پایه ای دارند. دولت که ...
سخنان طبقه بندی شده آقای نماینده در رسانه ها مطلب ویژه
سیف اله یزدانی بدنبال اعلام دو بانک تجاری کشور مبنی بر اینکه برای افراد مندرج در فهرست SDN امکان مبادله بین بانکی خارجی وجود ندارد، اظهار نظرهای متفاوتی شروع شده است که طبق معمول رسانه های منتقد دولت در سطح گسترده ای به انعکاس غیر واقعی مساله پرداخته اند. بدیهی است در این خصوص مسئولان ذی ربط دولتی پاسخگوی سئوالات، انتقادات و انتظارات مردم، مجلس و هر فرد ذی ربطی خواهند بود ...
