خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
مطهری: مخالفت ها با FATF سیاسی است
روز نو : نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه حمایت ایران از فلسطین و نهضت های آزادی بخش همچنان آرمان انقلاب اسلامی است، برخی مخالفت ها با FATF را مانند مخالفت با برجام بیشتر سیاسی توصیف کرد. به گزارش روز نو؛ علی مطهری اظهار کرد: نگرانی برخی افراد که بسیاری از آن ها دلسوز انقلاب هستند درباره اقدامات مورد درخواست گروه ویژه اقدام مالی ( FATF) در خصوص مبارزه با پول شویی و ...
تحریم سپاه توسط دو بانک داخلی ربطی FATF به ندارد
اینکه در چارچوب قانون اساسی آمادگی داریم که با FATF همکاری کنیم، تصریح کرد: نمی توانیم از سوی مجلس تعهد بدهیم و قانون اساسی نیز اجازه چنین کاری نمی دهد، بنابراین در چارچوب آیین نامه ای که در شورای عالی امنیت ملی تهیه شد دغدغه ها را مرتفع می کنیم. بنابراین پذیرش اقدام، مقید به رعایت قانون اساسی، ارزش ها و اختیارات دولت بوده است. وزیر اقتصاد اضافه کرد: تصمیم داریم برنامه اقدام گروه مالی را با ...
ایران بطور مشروط قانون مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم را اجرا می کند
...: وزیر اقتصاد گفت:ضوابط مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم را فقط با قیود و شروطی که اعلام کردیم، اجرا می کنیم و چه با توافق و چه بی توافق با این نهاد، به مبارزه با پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم ادامه خواهیم داد. قانون مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم با تدوین اولین از سوی دولت احمدی نژاد به مجلس نهم رفت و پس از تصویب آن در این مجلس، شورای نگهبان اسفندماه سال گذشته ...
قرارداد FATF خیانت آشکار به نظام است
توافق با غربی هاست. رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تا قبل از امضای قرارداد با سازمان FATF تحریم های عمومی علیه مجموعه هایی که نظام برای آن ها تکلیف کرده بود وجود داشت اما با امضای این قرارداد خود تحریمی و اعمال فشار علیه خودمان را رقم زدیم که اولین نمونه بارز آن قطع همکاری بانک های ملت و سپه با قرارگاه خاتم الانبیا(ع) است. وی تصریح کرد: امضای این قرارداد بانک ...
هیچ اطلاعاتی به FATF نمی دهیم/ سیاسی بازی نکنیم
دادیم که نمی توانیم از ناحیه مجلس تعهدی بدهیم در نتیجه به FATF اعلام کردیم که ما آمادگی داریم با شما همکاری کنیم ولی به صورت مشروط و در چارچوب قانون اساسی خود. به این ترتیب که ابتدا مرجع تصویب قوانین مجلس است و نهایتا کاری که دولت می تواند انجام دهد این است که به مجلس لایحه ارائه کند. هم چنین مجلس ما نمی تواند مخالف چارچوب قانون اساسی ما اقدام کند. FATF به ما پاسخ داد که منظور شما چیست؟ ما نیز پاسخ ...
FATF به روایت مخالفان و موافقان (جدول)
گروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) حدود یک ماه پیش نام ایران را در فهرست سیاه خود به مدت یک سال تعلیق کرد. حالا به صورت رسمی قرار است ایران قوانین مربوط به مبارزه با پول شویی را به اجرا درآورد. در صورت اجرایی شدن قوانین این گروه در ایران، کره شمالی تنها دولتی باشد که تا امروز عضو این گروه نشده است. به گزارش عصر ایران ؛ گروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) از سال 1989 و زیر نظر گروه G7 ایجاد شد. ...
مجادله بر سر "مبارزه با پولشویی"
به گزارش فرارو، بیانیه روزهای گذشته شورای عالی مبارزه با پولشویی نشان می دهد که جایی برای نگرانی وجود ندارد؛ چرا که تصمیم به انجام اقدامات اخیر، توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی و با موافقت کلیه اعضای آن شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اطلاعات، وزیر کشور و رئیس کل بانک مرکزی اتخاذ شده و کلیه تعاملات، تحت نظر این شورا و در چارچوبهای مقرر شده توسط آن با در نظر گرفتن کلیه ملاحظات و مصالح ملی، اطلاعاتی و امنیتی انجام می گیرد. بنابرا ...
پشت پرده قرارداد خود تحریمی سپاه و وزارت اصلاعات کیست؟
دولت یازدهم را به سمت چنین مسئله ای سوق داده آن هم در شرایطی که دولت دهم با ارائه لایحه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و قانون شدن آن توسط مجلس قبل، اقدامی پیش دستانه انجام داده و دولت یازدهم با عمل نمودن به آن می توانست مانع بسیاری از پیامدهای توافق امروز با FATF شود بنابر چند دلیل؛ در قانون داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تصریح شده است که جنبش های آزادی بخش نظیر حزب الله و ...
اجرای FATF می تواند زمینه ساز تحریم هم باشد
به ابعاد منفی آن اشاره ای ندارند که از جمله این ابعاد منفی می توان به دست اندازی به اطلاعات مالی و بانکی کشور اشاره کرد. افزایش تحریم ها به واسطه امضا کردن چنین توافقی نگرانی دیگری است که منتخب مردم اصفهان آن را اینگونه مطرح می کند: ما خود در مجلس قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با منابع تأمین مالی تروریسم را به تصویب رساندیم اما FATFبا این بهانه گروه های مستقلی که برای استقلال خود می جنگند ...
حمله به دولت برای اجرای قانون مورد تأیید مجلس و شورای نگهبان!
FATF لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم) با امضای احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت دهم سال 89 تقدیم مجلس هشتم شد. بهمن 90 هم این لایحه در مجلس اصولگرای هشتم تصویب شد. 22 اسفند 90 شورای نگهبان اعلام کرد این لایحه ماهیت قضائی دارد و باید از قوه قضائیه به مجلس بیاید. 31 تیر سال گذشته مجلس نهم این لایحه را با انجام اصلاحاتی برای رفع ایرادهای شورای نگهبان مجددا تصویب کرد اما 10 مرداد سال گذشته باز هم شورای نگهبان این مصوبه را این بار در مجلس نهم رد کرد. در نهایت لایحه در جلسه 13 بهمن 94 به تصویب مجلس رسید. 13 اسفند 94 هم شورای نگهبان بر سومین مصوبه مجلس اصولگرا درباره این لایحه مهر تایید زد. روزنامه شرق نوشت: هنوز امضای مجلس پای قراردادهای نفتی خشک نشده که دلواپسان سناریوی حمله به دولت با دستمایه قرار ...
طیب نیا: دغدغه های FATF در چارچوب آیین نامه شورای عالی امنیت ملی رفع می شود
سالگی فوت کرده بود، بنابراین برای شناسایی، نیاز به ساختار داریم و مطلقاً چنین نیست که این اطلاعات را به FATF بدهیم، زیرا گروه اقدام مالی هیچ بانک اطلاعاتی ندارد و تنها مسئله این است که کشورها می توانند در چارچوب دو یا چندجانبه مبادله اطلاعات کنند و در این زمینه با عراق، سوریه و روسیه برای مبارزه با تأمین مالی داعش همکاری می کنیم. پذیرش مشروط طیب نیا برنامه اجرایی چهل و نه گانه ...
پذیرش قرارداد FATF خلاف قانون اساسی و شرع مقدس است/ ایجاد خودتحریمی در کشور بدتر از کاپیتولاسیون است
وابسته نکنند. * تحریم ها همچنان برای کشور باقی مانده است نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: امنیت و استقلال کشور در پذیرش تعهدات FATF (پروتکل تحت سازمان مبارزه با پول شویی) برهم می خورد و کشورهای بیگانه در این تعهد اطلاعات کشور ایران را به دست آورده و اقدام به تصمیمات توطئه آمیز می کنند که امیدواریم مسؤولان پذیرش آن را قبول نکرده باشند. اسلامی، اعمال تحریم ها را جزئی ...
فرار رو به جلوی حامیان دولت یازدهم؛ FATF هم تقصیر دولت قبل بود!
این امضاء برنامه اقدام توسط طیب نیا است که تعهد جهانی می آورد نه تصویب لایحه مبارزه با پول شویی! به گزارش میدان 72 با گذشت چند روز از افشای قرداد محرمانه و خیانت بار با FATF، و پس از اینکه بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان این قرارداد را حتی بدتر از کاپیتولاسیون دانستند، دولت مردان با استفاده از روش قدیمی، باز هم با پاک کردن صورت مسئله مدعی آن شدند که افتضاح این قرارداد نیز به گردن دولت قبل است؛ به گونه ای که امروز نیز در تیتر یک روزنامه های زنجیره ای شرق و ابتکار این ادعا مطرح شده است. ...
FATF؛ میراث دولت قبل
قوانین جاری کشور می توانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به همه مشتریان اقدام کنند. ماجرا از چه قرار بود؟ جالب آنکه پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ادامه اجرائی کردن قانون مبارزه با پول شویی است که سال ها پیش در سال 86 از سوی مجلس هشتم به تصویب رسیده بود. به موجب فصل چهارم (گزارش های الزامی) قانون مبارزه با پول شویی، یکی از وظایف اصلی ...
همه نکات حقوقی که باید درباره ی FATF بدانیم/ چرا باید FATF به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد؟
.... به طوری که مراجع قانونی و نظارتی همانند مجلس شورای اسلامی و حتی شورای عالی امنیت ملی از این موضوع با خبر نبودند. 1-در 21 خرداد 1395 گروه ویژه اقدام مالی طی نامه ای به علی طیب نیا، از ایران می خواهد تا بطور کامل، در سطح بالای سیاسی، به اجرای کامل توصیه نامه ها و برنامه اقدام پیشنهادی FATF تعهد دهد. وزیراقتصاد به نمایندگی از دولت، در 25 خرداد 95 (و علی رغم تاکید قانون ...
پشت پرده انتساب FATF به دولت قبل معلوم شد
جمهوری اسلامی ایران ندارد و بانک ها فقط براساس قوانین جاری کشور می توانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به همه مشتریان اقدام کنند. ماجرا از چه قرار بود؟ جالب آنکه پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ادامه اجرائی کردن قانون مبارزه با پول شویی است که سال ها پیش در سال 86 از سوی مجلس هشتم به تصویب رسیده بود. به موجب فصل چهارم (گزارش های الزامی ...
پیوستن به FATF به معنای بستن دوربین مداربسته است؟
ایران برای خروج از لیست سیاه کشورهای پولشوی، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در اسفند ماه سال 94 تصویب کرد و در اسفند ماه سال 1386 قانون مبارزه با پولشویی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. اقدامات مثبت ایران در تصویب و اجرای این قوانین باعث شد در تیرماه سال گذشته گروه اقدام مالی اسم ایران را از فهرست سیاه کشورهای پرریسک در پولشویی به طور موقت خارج کند و برای خروج دائمی ایران از این فهرست مهلتی یک ساله تعیین شده است و ایران در تلاش است با به حداکثر رساندن تفاهم و ت ...
بیکاری و FATF روحانی را برای انتخابات آینده آسیب پذیر می کند
تهیه طرح دو فوریتی برای الزام دولت به کسب مصوبه مجلس در اجرای تعهدات به کارگروه اقدام مالی در مبارزه با پولشویی FATF هستند. طبق قرارداد FATF برخی وزارتخانه ها مانند اطلاعات، ارشاد و دفاع و برخی نهادهای انقلابی مانند سپاه و صدا وسیما توسط دولت کشورمان تحریم می شوند.
حمله به دولت با دستاویزی جدید
اجرائی کردن قانون مبارزه با پول شویی است که سال ها پیش در سال 86 از سوی مجلس هشتم به تصویب رسیده بود. به موجب فصل چهارم (گزارش های الزامی) قانون مبارزه با پول شویی، یکی از وظایف اصلی شورای عالی مبارزه با پول شویی، تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در دیگر کشورهاست. در ماده 25 این قانون ذیل فصل چهارم (گزارش های الزامی) آمده: تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظف اند در صورت مشاهده معاملات و ...
ورود بهارستان به موضوع اف ای تی اف ؛ آری یا نه؟
راستای همکاری FATF خبر داده که اصل قانون مربوط به این موضوع در مجلس نهم و با لایحه دولت محمود احمدی نژاد به تصویب نمایندگان اصولگرا رسیده بود. با وجود این نماینده کرمان گفته که طرح جدید نمایندگان دولت در اجرای تعهدات کارگروه اقدام مالی در مبارزه با پولشویی FATF ملزم به کسب مصوبه مجلس خواهد بود. با این حال به نظر نمی رسد هنوز اجماعی بر سر این موضوع در مجلس وجود داشته باشد. در همین خصوص ...
موافقان و مخالفان FATF چه می گویند؟
به گزارش روز نو به نقل از نامه نیوز، در روزهای اخیر FATF جای خود را به صدر اخبار کشور رسانده است، کلمه مخففی که اگرچه کمتر مقام و کارشناسی پیدا می شود که در باره آن به درستی بداند اما یکی از موضوعات حیاتی در عرصه اقتصادی کشور محسوب می شود. تهران امروز در کنار کره شمالی در لیست سیاه کارگروه بین المللی اقدام مالی مبارزه با پولشویی قرار دارد و به گفته کارشناسان پیوستن ایران به این معاهده ...
قوه قضائیه و مجلس نباید در رابطه با توافق FATF سکوت کنند/ مسببان این ماجرا باید مجازات شوند
...، شاید بتوان گفت که دولت برای انتخابات آینده دست به دامان غرب و آمریکا شده است. رشید یادآور شد: قرارداد FATF از آنجایی که برای ما تعهد آور است باید قبل از امضا به تأیید مجلس می رسید، اینجا شاهد یک بی قانونی آشکار از دولت حقوق دان هستیم، آقایان زمانی که احساس می کنند قانون به سودشان است جنجال می کنند، ولی آنجا که قانون به ضررشان است، بی خیال هستند. عضو شورای مرکزی اتحادیه ...
هیچ اطلاعاتی به FATF نمی دهیم
اصلاح قوانین بود. ما به FATF پاسخ دادیم که نمی توانیم از ناحیه مجلس تعهدی بدهیم در نتیجه به FATF اعلام کردیم که ما آمادگی داریم با شما همکاری کنیم ولی به صورت مشروط و در چارچوب قانون اساسی خود. به این ترتیب که ابتدا مرجع تصویب قوانین مجلس است و نهایتا کاری که دولت می تواند انجام دهد این است که به مجلس لایحه ارائه کند. هم چنین مجلس ما نمی تواند مخالف چارچوب قانون اساسی ما اقدام کند. FATF به ما پاسخ ...
FATF باید در مجلس بررسی و اصلاح شود/ دولت یازدهم طی تدبیری زمینه خودتحریمی را فراهم کرد
محمد سلیمانی عضو کابینه دولت نهم در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم ، با انتقاد از نحوه توافق FATF، گفت: FATF که یک سازمان و کارگروه بین المللی است، بدون مصوبه و مجوز مجلس فاقد اعتبار است و قانون اساسی اجازه چنین قراردادی را به دولت نمی دهد. وی با بیان اینکه تحریم های اعمالی علیه نهادهای انقلابی و خدمت گزار ظلم به ملت است، گفت: اینکه ما با دشمن قراردادی امضا کنیم که به موجب آن ...
روحانی یا دولت قبل؛ رسوایی FATF را به پای چه کسی باید نوشت؟
، استعمار و نژادپرستی انجام می دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی باشد. تعیین مصادیق این گروه ها و سازمان ها برعهده ی شورای عالی امنیت ملی است. این تبصره ی دوم قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است که اواخر سال گذشته و در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. حالا اما وزیر اقتصاد دولت روحانی در یک توافق محرمانه با FATF ، تعهد داده در راستای اجرای برنامه اقدام با این سازمان ...
مجلس درباره FATF از مقامات توضیح بخواهد
به گزارش خبرگزاری بسیج آذربایجان غربی، حجت الاسلام عسگر دیرباز اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی درباره قرارداد FATF از دولتی ها و مقامات امضاکننده توضیح بخواهد تا ابعاد مختلف آن مشخص شود در این صورت چنانچه بند و تبصره ذلت باری داشت از ملت پنهان نمی ماند و در موقع مقتضی می توان واکنش لازم را نشان داد. وی ادامه داد: اصل قضیه و اینکه کشورهای مختلف برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم ...
برجام تحریم ها را لغو نکرد/ حالا وعده رفع تحریم ها با FATF !
وانمود دهند. در بیانیه اخیر کارگروه شورای عالی مبارزه با پولشویی نیز به این نکته اشاره شده بود: تعامل با گروه ویژه اقدام مالی، ضرورتی است که مستقل از بحث برجام و دولت کنونی است. توجیه نخ نما شده زنجیره ای ها! همان طور که در موضوع برجام رسانه های مدعی اصلاح طلبی و روزنامه های زنجیره ای تلاش کردند وانمود کنند که اسرائیل از مخالفان سرسخت آن است این بار در مورد قرارداد FATF نیز این توجیه ...
تهیه طرح 2فوریتی برای الزام دولت به تصویب FATF در مجلس
...: جمعی از نمایندگان در حال تهیه طرح 2فوریتی برای الزام دولت به تصویب قرارداد FATF توسط مجلس شورای اسلامی هستند. جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال تهیه طرح دو فوریتی برای الزام دولت به کسب مصوبه مجلس در اجرای تعهدات به کارگروه اقدام مالی در مبارزه با پولشویی FATF هستند. به گزارش فارس، طبق قرارداد FATF برخی وزارتخانه ها مانند اطلاعات، ارشاد و دفاع و برخی نهادهای انقلابی مانند سپاه و صدا وسیما توسط دولت کشورمان تحریم می شوند. ### ...
دولت در توافق با FATF خط قرمزها را رعایت نکرده است/وضعیت رکود تا پایان سال به همین صورت باقی می ماند
به گزارش شیرازه رحیم زارع نماینده شهرستان های آباده، بوانات و خرم بید در مجلس شورای اسلامی و عضو کمسیون اقتصادی مجلس با اشاره به توافق دولت با سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی آن (اف .ای .تی .اف) گفت: دولت این توافق را پذیرفته و بر اساس آن در حال اجرایی کردن برخی مصوبات و انتظارات fatf است. وی با تاکید بر اینکه توافق با FATF بدون مشورت مجلس انجام شده افزود ...
دولت در توافق با FATF خط قرمزها را رعایت نکرده است
به گزارش شیرازه ، رحیم زارع نماینده شهرستان های آباده، بوانات و خرم بید در مجلس شورای اسلامی و عضو کمسیون اقتصادی مجلس با اشاره به توافق دولت با سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی آن (اف .ای .تی .اف) گفت: دولت این توافق را پذیرفته و بر اساس آن در حال اجرایی کردن برخی مصوبات و انتظارات fatf است. وی با تاکید بر اینکه توافق با FATF بدون مشورت مجلس انجام شده ...
