خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
صادقی: این حجم حساسیت به FATF مشکوک است
مالی ، لزوم توضیح کلیت موضوع را به زبانی ساده و شفاف برای پرسشگران مسائل مهم و کلان ملی در بین مخاطبان را موکد می نمایید. FATF چیست؟ مخفف گروه اقدام مالی است؛ سازمانی که مقر آن در محل سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در شهر پاریس واقع شده است. این نهاد در سال 1989 شکل گرفت.این گروه هدف خود را مبارزه با دو موضوع پولشویی و کمک به تروریسم اعلام نموده است. چه کسانی عضو FATF هستند ؟
اعتراف تلخ طیب نیا در مورد تحریم ها
2231 در شورای امنیت سازمان ملل تصویب و تحریم های هسته ای ما لغو شد، یک پیوستی وجود دارد که تحت عنوان SDN معروف است. در آنجا فهرستی از افراد یا شرکت ها آمده که آنها بدلیل عوامل غیر هسته ای، مشمول تحریم شدند. این فهرست ضمیمه قطعنامه 2231 است و این افراد در تحریم باقی مانده اند. ما الان نهادها و شرکت هایی را در زیر مجموعه دولت داریم و در تحریم باقی مانده اند. پس ربطی به FATF ندارد. چه این برنامه
3042 بنگاه اقتصادی تسهیلات گرفته اند
/> سخنگوی دولت درخصوص بند 9 مصوبه دولت درباره قراردادهای نفتی گفت: این قرارداد معطوف به طرف خارجی است و چون اساسا ما تحریم ها را به رسمیت نمی شناسیم مربوط به داخل نمی شود. نوبخت در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری صداوسیما درخصوص بند 9 مصوبه دولت در مورد قراردادهای نفتی که آیا دولت از واگذاری طرح ها به شرکت هایی که در فهرست تحریم هستند خودداری می کند یا خیر، افزود: در نهایت هر چه در
با پذیرش FATF، مشکلات مراودات بانکی حل خواهد شد؟
قرایتی که آمریکایی ها بعدا ارایه کردند هرگونه دخالت در معامله حتی مشارکت غیرمستقیم افراد SDN لیست شامل تحریم موسسات طرف معامله می شود. به بیان دیگر هر چند ممکن است طرفین معامله هیچ یک از افراد حقیقی و حقوقی مورد اشاره در لیست SDN نباشند اما اگر این افراد از آن معامله منتفع شوند طرف های معامله مورد تحریم قرار می گیرند. 3) تسری تحریم ها مورد سوم اینکه اشاره می کند
رستگاری در FATF با نامه خیابان صوراسرافیل
. این معیارها با ایجاد شفافیت بانکی، قطع شریان های بازتولید مالی ناشی از پولشویی را هدف داشتند. فهرست این ماموریت در سال 2001 و به دلیل حملات 11 سپتامبر 2001 توسعه پیدا کرد. پس از صدور قطعنامه های ضد تروریستی شورای امنیت سازمان ملل متحد به ویژه قطعنامه 1373، مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز به معیارها و اقدامات تعیین شده از سوی FATF افزوده شد. براساس این معیارها، دولت های عضو موظف هستند که با وضع
مصوبه هیات وزیران چگونه قرارگاه خاتم الانبیاء را تحریم کرد؟
به گزارش بلاغ ،"خودتحریمی" که طی روزها و هفته های گذشته مکرراً در موضوع توافق محرمانه دولت با کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF )، مورد اشاره منتقدان قرار گرفته بود این بار چهره ای جدید تر از خود به نمایش گذاشت که به موجب آن طی مصوبه هیات وزیران، حضور شرکت های داخلی که همچنان در لیست تحریم ها قرار دارند در قراردادهای جدید نفتی ممنوع اعلام شده است. در بند نهم مصوبه هفت شهریور دولت درباره
متن کامل قانون مبارزه با پولشوئی/ اصلاح طلبان پاسخ دهند: در کجای این قانون دولت ملزم به اجرای توصیه های ...
توصیه های FATF نشده است، بلکه حتی یک کلمه درباره توصیه های FATF وجود ندارد. رسانه های غوغاسالار اما چون در بحث کارشناسی و فنی سخنی برای گفتن ندارند، سعی می کنند مانند همه مسائل دیگر، این افتضاح جدید را نیز به حساب گذشتگان بگذارند و بگویند FATF میراث دولت قبل است. اخیرا رسانه های حامی دولت، با انتشار نامه قائم مقام شورای نگهبان درباره عدم مغایرات قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم با شرع
خلاف گویی طیب نیا درباره یکی از تعهدات دولت به FATF + فیلم
به گزارش دولت بهار به نقل از مشرق، علی طیب نیا وزیر اقتصاد هفته گذشته در گفتگویی تلویزیونی تلاش کرد به ابهامات درباره توافق دولت با FATF پاسخ دهد. یکی از مهمترین انتقادات به توافق دولت با FATF، تعهد به اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم با هدف حذف استثنا شدن جنبش های مقاومتی از مصادیق تروریسم بود. آنچه طیب نیا به نمایندگی از دولت روحانی به FATF تعهد داده این بخش است
تعرض نظام سلطه به عزت مردم و استقلال کشور در توافق نامه FATF / هیهات که خادمان اسلام به ملت خود خیانت ...
مسلمین و خدشه دار شدن عزت ایشان شود، در تعارض با موازین اسلامی بوده و مغایر با قانون اساسی می باشد. بیم آن می رود که به واسطه ی توافق نامه FATF، بیش از 178 نهاد انقلابی و شخصیت داخلی به دلیل قرار گرفتن در لیست قطعنامه 2231 سازمان ملل و لیست SDN مورد تحریم داخلی واقع شوند. در نتیجه استقلال کشور و همچنین عزت ملت مسلمان از جانب نظام سلطه مورد تعرض قرار بگیرد. 4. این نگرانی وجود دارد که به
تکرار سناریوی FATF برای ipc با کلیدواژه خودتحریمی
: متعاقب دریافت ابلاغ طرف شاکی شورای امنیت سازمان ملل متحد باید منطبق با رویه های خود در خصوص قطعنامه یی برای تداوم لغو تحریم ها رای گیری نماید... در چنین صورتی، این مفاد در خصوص قراردادهایی که بین هر طرف و ایران یا افراد و نهادهای ایرانی قبل از تاریخ اعمال آنها امضا شده باشد، دارای اثر عطف به ماسبق نیست. مشروط به اینکه فعالیت های صورت گرفته وفق اجرای این قراردادها منطبق با این برجام و قطعنامه های
دولت تعهدات خود به FATF را شفاف سازی کند
نخواهد شد، گفت: چرا دولت زیر بار این توافق رفته است؟! به نظر می رسد این امتیازی پشت پرده از طرف تیم ایرانی در حاشیه توافق برای رسیدن به برجام بوده و اساسا ارتباطی به رفع مشکل مبادلات مالی بانک های ایرانی ندارد. حسینی همچنین تصریح کرد: بر اساس توافقی که طیب نیا با FATF امضا کرده است، ایران ملزم است قوانین ضد تروریسم خود را منطبق با توصیه های این نهاد و قطعنامه های شورای امنیت اصلاح کند که در
تفاوت مبارزه با پولشویی میان ایران و غرب/ تعارض با سه اصل قانون اساسی
به گزارش مشرق ، سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی نوشت: وزیر امور اقتصاد و دارایی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران بصورت یکجانبه تعهداتی را در قالب یک توافق نامه به نام برنامه اقدام (همانند توافق با 1+5 به نام اقدام مشترک) به عمل آورده است. اصل توافقات صورت گرفته با گروه FATF که دولت جمهوری اسلامی متعهد به اجرای آن شده است
کنارگذاشته شدن قرارگاه خاتم الانبیاءازقراردادهای نفتی بامصوبه جدیددولت
قراردادهای نفتی (پیوست نامه 13 تیرماه معظم له به رئیس جمهور) متمرکز شده اند، بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که آخرین ماده اضافه شده به مصوبه دوم بسیار نگران کننده است بخصوص اگر در کنار برخی اتفاقات دیگر پسابرجام مانند توافق دولت یازدهم با کارگروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) و آغاز فرآیند خودتحریمی نهادهای انقلابی توسط بانک های داخلی قرار بگیرد. در ماده 9 مصوبه نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای
خوش بینی ساده لوحان داخلی دل انقلابیون را خون کرده است - دشمن با توافق نامه های پیچیده به دنبال است
در تاثیرگذاری بر اصول سیاست ها و راهبردهای کلان جمهوری اسلامی ایران را دارند. 3. به حکم آیه شریفه نفی سبیل هر گونه توافقی که موجب سلطه کفار بر مسلمین و خدشه دار شدن عزت ایشان شود، در تعارض با موازین اسلامی بوده و مغایر با قانون اساسی است. بیم آن می رود که به واسطه توافق نامه FATF، بیش از 178 نهاد انقلابی و شخصیت داخلی به دلیل قرار گرفتن در لیست قطعنامه 2231 سازمان ملل و لیست SDN مورد
انزوای مالی یا تعامل جهانی؟
پایگاه خبری تحلیلی فولاد ( ایفنا )- مبارزه با پول شویی، یکی ازگام های ضروری مبارزه با فساد مالی است اقتصاد اقتصاد سیاسی - تقریبأ تمام کشورهای دنیا استانداردهای گروه اقدام مالی را در قالب قوانین، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و رویه های اجرایی داخلی خود اعمال کرده و بر اجرای آنها نظارت می کنند . به گزارش خبرآنلاین، بانک های ایرانی برای ایجاد رابطه کارگزاری با بانک های کشورهای
