جمعه ۲۹ خردادساعت ۰۰:۴۰Jun 2026 19
جستجوی پیشرفته
دنیای اقتصاد ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ - ۱۱:۰۴

اظهارات وزیر کشور درباره پولشویی جنبه بازدارنده دارد

فارس: ارجمند نژاد، مدیر کل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با اشاره به ضوابط مبارزه با پولشویی در حوزه بانک ها و موسسات اعتباری، اظهار کرد: ادبیات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همواره تاکید می کند بانک ها و موسسات مالی در زمینه هایی مثل شناسایی و احراز هویت اشخاص و رفتار حساب اشخاص سیاسی و سرشناس جامعه باید با دقت نظر خاصی اقدام کنند و برای همین هم کشورهای مختلف مقررات جداگانه ای را در مورد این اشخاص و ارتباط آنها با بانک ها و مراکز مالی تهیه و تصویب کرده اند ... ... ادامه خبر

جستجوگر خبر فارسی، بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است (قانون تجارت الکترونیک). برای مشاهده متن خبری که جستجو کرده‌اید، "ادامه خبر" را زده، وارد سایت منتشر کننده شوید (بیشتر بدانید ...)