سایر منابع:
سایر خبرها
مرکز اطلاعات مالی به قانون مبارزه با پولشویی اضافه شد
. چنانچه بعد از بیست و چهار ساعت مجوز مراجع قضائی صادر نشود، رفع توقیف می گردد. تبصره 2- انتصاب رئیس مرکز با رأی حداقل دو سوم اعضای شورا و با حکم رئیس شورا انجام می شود. دوره ریاست چهار سال و تجدید آن برای یکبار مجاز است. تبصره 3- علاوه بر ضابطین عام، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در جرائم این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضابط دادگستری می باشند. ...
مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد تشکیل می شود
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 23 اردیبهشت ماه) با ماده (8)لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با عنوان ماده 7 مکرر و تبصره های آن در خصوص تشکیل مرکز اطلاعات مالی و تعیین وظایف و اختیارات این مرکز تحت نظر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی ذیل وزارت اقتصاد و امور دارایی با 140 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع ...
تشریح جلسه غیرعلنی مجلس با حضور جهانگیری
بیست و چهار ساعت مجوز مراجع قضائی صادر نشود، رفع توقیف می گردد. تبصره 2- انتصاب رئیس مرکز با رأی حداقل دو سوم اعضای شورا و با حکم رئیس شورا انجام می شود. دوره ریاست چهار سال و تجدید آن برای یکبار مجاز است. تبصره 3- علاوه بر ضابطین عام، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در جرائم این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضابط دادگستری می باشند. تبصره 4 - نحوه و ...
گزارش کیهان از خطر راه اندازی مرکز اطلاعات مالی ؛ برای اتاق جنگ آمریکا پایگاه داخلی ایجاد نکنید!
حصول دسترسی مراتب را به مقام قضایی گزارش و مطابق دستور وی عمل کند. چنانچه بعد از بیست و چهار ساعت مجوز مراجع قضائی صادر نشود، رفع توقیف می گردد. تبصره 2- انتصاب رئیس مرکز با رأی حداقل دو سوم اعضای شورا و با حکم رئیس شورا انجام می شود. دوره ریاست چهار سال و تجدید آن برای یکبار مجاز است. تبصره 3- علاوه بر ضابطین عام، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در جرائم این قانون و قانون مبارزه با ...
سه مصوبه مجلس درباره مبارزه با پولشویی
به گزارش ایکنا ، نمایندگان مجلس، در جلسه علنی امروز سه شنبه 25 اردیبهشت مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با ماده 10 این لایحه با 148 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. ماده 10- متن زیر جایگزین ماده (9) قانون فعلی می شود: در ماده 9 آمده است که اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ ...
تعیین تکالیف دستگاه های مجری قانون مبارزه با پولشویی
بر این اساس گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات موردنیاز در اجرای این قانون را که به تصویب هیات وزیران می رسد حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی به این دستگاه ها ارائه کنند.از سوی دیگر، با تصویب ماده 11 لایحه، مجلس، قوه قضائیه را موظف کرد نسبت به تشکیل شعب ویژه بررسی جرم پولشویی اقدام کند. مجلسی ها در اقدامی دیگر با تصویب ماده 9 این لایحه، مجازات افشای اطلاعات، به بهانه مبارزه با پولشویی را تعیین کردند.براساس این ماده، اطلاعات و ا ...
جریمۀ مدیران کم کار در مبارزه با پولشویی
.... نمایندگان در این ماده تصویب کردند: گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را که به تصویب هیئت وزیران می رسد حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی به این دستگاه ها ارائه کنند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ...
تعیین ضوابط و تکالیف برای مقابله با پولشویی
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 25 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی با ماده 7 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در خصوص ضوابط و تکالیف دستگاه ها برای مقابله با پولشویی با 145 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. در ماده 7 مصوب آمده است: اشخاص، نهادها و دستگاه های مشمول این قانون (موضوع مواد 5 و 6 ...
اصلاح مواد ارجاعی از صحن درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی/ مسئولیت صحت کسب اموال غیر طبیعی بر ...
حسن نوروزی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، در تشریح نشست امروز ( سه شنبه 25 اردیبهشت) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: درنشست امروز اصلاح بندهایی از لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ارجاعی از صحن علنی جلس در دستور کار قرار گرفت، بنابراین تبصره 1، 2 و 3 ماده 2 این لایحه ارجاعی از جلسه علنی مجلس برای اصلاح مورد بررسی قرارگرفت. نماینده مردم رباط کریم و بهارستان درمجلس شورای ...
تصویب دوفوریت طرح استفساریه افزایش حقوق کارکنان دولت
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، وکلای مردم در نشست علنی صبح امروز خانه ملت با دوفوریت طرح استفساریه جزء یک بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 97 کل کشور موافقت کردند. این طرح که به امضای 43 تن از نمایندگان رسیده ، مربوط به تفسیر قانونی مصوبه مجلس از میزان افزایش حقوق و دستمزد گروه های مختلف حقوق بگیر شاغل در دستگاه های اجرایی است. براساس بند الف ماده 12 قانون بودجه سال 97 ، دولت ...
پولشویی چیست و چه مجازاتی دارد؟
ترین اقدامات در کنترل پولشویی محسوب می شود. یکی از راه های کشف جرم پولشویی به موجب ماده ی 4 قانون مزبور، گزارش شورای عالی مبارزه با پولشویی به قوه ی قضاییه جهت رسیدگی می باشد؛ که این شورا متشکل از وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزرای بازرگانی، اطلاعات و رئیس بانک مرکزی است. به این صورت که نهادهای مالی مکلف هستند که در صورت مشاهده ی معاملات و مبادلات مشکوک، مسئله را به مراجع ذی صلاح (که ...
ماده 7 لایحه قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات لایحه قانون مبارزه با پولشویی، با ماده 7 لایحه موافقت کردند.
لایحه الحاق دولت ایران به FATF را از دستور کار خارج کنید
...، ماده 6 این لایحه را تصویب کردند. بر اساس ماده 6 این لایحه، کلیه اشخاص موضوع ماده (5)، از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را که به تصویب هیئت وزیران می رسد، حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی به آنها ...
شیوه نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه های اجرایی ابلاغ شد
موضوع این شیوه نامه به دستگاه های اجرایی را از طریق فراخوانی وب سرویس موضوع تفاهم نامه تبادل الکترونیکی اطلاعات مابین سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی به سازمان اعلام نماید.دستگاه های اجرایی ملی و استانی کماکان مسؤول صحت صدور احکام صادره مربوط به کارکنان خود منطبق با قوانین و مقررات استخدامی و بدون ایجاد هرگونه بار مالی بدون تأیید سازمان خواهند بود. ماده 6- کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات ...
اختصاص شعبی از دادگاه ها برای رسیدگی به پولشویی
به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک ، در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ماده 11 این لایحه تصویب شد. طبق این ماده شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می یابد. تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی باشد. همچنین براساس تبصره این ماده در مواردی که مرتکب پولشویی از مقامات موضوع مواد (307) و ...
بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون قضایی
سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با بیان اینکه در خصوص لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی دو مورد از صحن به کمیسیون قضایی ارجاع شده از بررسی این دو مورد در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد. به گزارش تجارت نیوز ، حسن نوروزی در خصوص بررسی موارد ارجاعی از صحن درخصوص لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در جلسه امروز کمیسیون حقوقی قضایی مجلس توضیح داد: دو مورد در خصوص اصلاح قانون مبارزه با ...
مراسم افطاری در دستگاه های اجرایی ممنوع شد
قائم مقام معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، از ممنوعیت برگزاری مراسم افطاری بر اساس بند و تبصره 20 قانون بودجه 97 برای دستگاه هایی که از بودجه کلی کشور استفاده می کنند، خبر داد. قائم مقام معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، از ممنوعیت برگزاری مراسم افطاری بر اساس بند و تبصره 20 قانون بودجه 97 برای دستگاه هایی که از بودجه کلی کشور استفاده می کنند، خبر داد. غلامرضا اسداللهی با اعلام ...
آیین نامه اجرائی قانون مبارزه با پولشویی ظرف مدت سه ماه تهیه شود
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، نمایندگان در صحن علنی امروز (سه شنبه 25 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با ماده 13 این لایحه موافقت کردند. به موجب این مصوبه؛ آیین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط شورا تهیه می شود و پس از تأیید توسط رئیس قوه قضائیه به تصویب هیات وزیران می رسد. انتهای پیام/ ...
تصویب شیوه نامه انتخاب حسابرس برای شهرداری ها، بازگرداندن اختیار نظارت شوراها است
. در مقدمه این شیوه نامه آمده است: به منظور اجرای بندهای هشتم و سی ام ماده هفتادو یکم (71) قانهون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375، الحاقات و اصلاحات قانونی بعدی و همچنین تبصره (1) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی (مصوب 1372 مجلس شورای اسلامی) شیوه نامه "انتخاب جسابرس منتخب شورا برای ...
اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صحن علنی مجلس رسید/برخورد سریع با جرائم ارزی با تصویب ...
ای مواجه شده بودیم و بین اینکه مشروبات ساخت داخل یا خارج باشد بحث هایی وجود داشت، بلافاصله کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دست به کار شد و طرح اصلاح قانون مبارزه با قاچاق (هر چند در بحث ماده 22 و تبصره این ماده که مشروبات الکلی بود) در قالب آن طرح به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مدیر کل نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات گفت: 21 مهرماه 1394 این قانون با طرح اصلاحی مجلس مواجه شد و در ...
مجلس برای حمایت از کالای ایرانی دست به کار شد/ متن طرح 17 ماده ای
اجرای این قانون را هر سه ماه به مجلس شورای اسلامی گزارش کند . تبصره 3- هیأت موظف است نتایج بررسی های نظارتی خود را جهت شفافیت بیشتر به اطلاع دستگاه های عضو درگاه متمرکز موضوع ماده 5 این قانون برساند . آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر روش احراز عمق ساخت داخل و تحقق آن به پیشنهاد کارگروه نظارت ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد . ماده 9 ...
قوانین ناقصی که اجرا نمی شود
اینکه این قانون اهداف مد نظر را برآورده نکرد، نیاز به بازنگری در آن اهمیتی دوچندان یافت. به همین دلیل در سال 1394 لایحه اصلاحیه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان از سوی هیئت دولت به مجلس ارسال و در نهایت در اسفند 1394 این قانون مصوب و تقدیم شورای نگهبان شد. شورای محترم نگهبان در فروردین 1395 اعلام نمود که مصوبه مجلس مورد تائید این شورا نیست که البته می توان گفت همان لایحه دارای نکات مثبتی برای ...
مجازات افشای اطلاعات به بهانه مبارزه با پولشویی
به گزارش رجانیوز به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز و در رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ، با تصویب ماده 9 این لایحه، افشای اسناد و اطلاعات گردآوری شده در اجرای قانون مبارزه با پولشویی را جرم اعلام کرده و مجازات آن را نیز تعیین کردند. بر اساس این ماده، اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای این قانون، صرفا در جهت کشف و رسیدگی به جرائم ...
مقررات مرتبط با تشدید و تخفیف مجازات پولشویی مطابق با قانون مجازات اسلامی تعیین شد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 25 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با ماده 12 این لایحه موافقت کردند. براساس ماده 12 لایحه مذکور؛ متن زیر جایگزین ماده (13) به قانون فعلی الحاق می شود: ماده 12- مجازات شروع به جرم، معاونت و شرکت در جرائم موضوع این قانون و مقررات راجع به تشدید و تخفیف ...
ممنوعیت دریافت سود توسط دستگاهها
وسیله برخی از تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال 1397 کل کشور به شرح زیر حهت استحضار و صدور دستور مقتضی اعلام می گردد : جز، 1 ذیل بند (ح) تبصره (12) – دستگاه های مشمول ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز به دریافت سود از حساب های بانکی (حساب جاری، پشتیبان، سپرده گذاری کوتاه مدت، بلندمدت) مفتوح در بانک های دولتی و غیردولتی نیستند. در اجرای ...
از شایعه تا واقعیت بازگشت پیرمردها
. استثنائات قانونی هر قانونی استثنا هایی دارد، قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان هم از این امر مستثنی نیست. در تبصره یک این قانون به روشنی موارد استثنا شامل مقامات مذکور در ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و هم طرازان آن ها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان 70 درصد و بالاتر، نیرو های مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی اند ...
از شایعه تا واقعیت بازگشت پیرمردها
تبصره یک این قانون به روشنی موارد استثنا شامل مقامات مذکور در ماده(71) قانون مدیریت خدمات کشوری و هم طرازان آن ها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان 70درصد و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی اند می شود. با استفساریه ای که رییس جمهوری در زمان ابلاغ این قانون صادر کرد، استثنای قانون برای مقامات موضوع ماده 71 (وزرا و ...
آخرین اطلاعات از افزایش 15 روز بخشودگی خدمت وظیفه فرزندان ایثارگران/نظر کمیسیون برنامه چه بود؟
تبصره به بند(د) ماده(88) قانون برنامه ششم نیز مورد بررسی قرار گرفت این طرح درباره تسهیلاتی است که قانون برنامه برای فرزندان ایثارگران در نظر دارد. این نماینده مجلس توضیح داد: طراحان به دنبال آن بودند که 15 روز دیگر به میزان بخشودگی خدمت وظیفه فرزندان ایثارگران افزوده شود که اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با آن مخالفت کردند. عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس ...
دریافت سود بانکی توسط دستگاه ها ممنوع شد
: جز، 1 ذیل بند (ح) تبصره (12) – دستگاه های مشمول ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز به دریافت سود از حساب های بانکی (حساب جاری، پشتیبان، سپردهگذاری کوتاه مدت، بلندمدت) مفتوح در بانک های دولتی و غیردولتی نیستند. در اجرای این حکم بانک های دولتی و غیر دولتی نیز مجاز به پرداخت سود حساب دستگاه های اجرایی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمی ...
عدم تمایل دولت به شفافیت در حقوق مدیران دولتی
عدم اجرای این حکم از برنامه ششم به قوه قضاییه شکایت می شود و در صورت تصویب این گزارش در صحن، این شکایت به قوه قضاییه ارسال خواهد شد. هم چنین وی در همان گفتگو اعلام کرد که تاکنون 40 نفر از نمایندگان طرح سؤال از وزیر اقتصاد را در خصوص دلایل عدم اجرای ماده 29 برنامه ششم را امضا کردند و پس از نهایی شدن، آن را به هیات رئیسه مجلس ارائه خواهندداد. آماده سازی سامانه به نحو مطلوب دولت ...