به گزارش صاف نیوز به نقل از راشاتودی، مقامات آمریکایی می گویند دویچه بانک آلمان در 1٫3 هزار میلیارد دلار از 2 هزار میلیارد دلار نقل و انتقال پول مشکوک به پولشویی و پول کثیف دست داشته است. این حجم پول ها بین سال های 1992 تا 2017 در بانک های بزرگ جهان از جمله بانک های جی پی مورگان و ملون نیویورک در آمریکا و بانک HSBC و استاندارد چارتد انگلیس جابجا شده اند. اسنادی که اخیرا توسط ...
به گزارش شهرآرانیوز ، اسناد عظیم بانکی که اخیرا در قالب یک همکاری به وسیله صدها خبرنگار و چند خبرگزاری به دست آمده، حاکی از آن است که بزرگترین مؤسسات مالی و بانک های جهان به صورت آگاهانه بیش از دو هزار میلیارد دلار پول کثیف را برای جنایتکاران، گانگسترها، و باندهای مواد مخدر جابجا کرده اند. این اسناد حاکی از آن است که این بانک ها به جنایتکاران اجازه پولشویی داده و از محل این اقدامات ...
کره شمالی به نقل از سی ان بی سی ، اسناد محرمانه لو رفته بانک های بزرگ جهان که توسط ان بی سی مورد بررسی قرار گرفته نشان می دهد کره شمالی سال های سال با استفاده از بانک های بزرگ آمریکا و شرکت های پوسته ای خود و با کمک شرکت های چینی پول شویی می کرده است. این اسناد تراکنش هایی را نشان می دهد که به شرکت های مرتبط با کره شمالی مرتبط هستند که از مالکیت مبهم برخی از آنها تنها چند ...
باید در فضای اقتصادی شفاف و روشن باشد. وقتی لیست املاک واگذارشده را نگاه می کنید نام تعدادی از افراد غیراصولگرا در این لیست هست اما عمدتا اصولگراها از املاک استفاده کردند و باید به آنها گفت هنر نیست که از شهرداری زمین و ملک بگیری و در آن کار خیر انجام دهی . لیست املاک محرمانه نیست اما با وجود همه این ادعاها، بیش از سه سال از حضور اصلاح طلبان در شورای شهر می گذرد و هنوز خبری ...
چندباره رهبر انقلاب بر اصلاحات ساختاری بودجه، در عمل متولیان اصلی بودجه ریزی و مدیریت اقتصادی نتوانسته اند این اصلاحات را نهایی کنند. مواردی مثل مالیات بر عایدی سرمایه و اصلاح در یارانه های پنهان از این دست است هرچند در شرایط فعلی این موارد به دلیل فضای اقتصادی و اجتماعی شاید به راحتی امکان پذیر نباشد. علاوه بر آن، این اصلاحات با یک فاصله زمانی چند ماهه و برای سال بعد و سال های بعدتر می تواند گره ...
باید عظمت میدان دفاع مقدس و چرایی و چگونگی این قطعه مهم از تاریخ ایران را به خوبی درک و فهم کرد. ایشان صدام جاه طلب را تنها ابزاری در دست قدرت های بزرگ به ویژه آمریکا برشمردند و افزودند: طرف های اصلی نبرد با ملت ایران یعنی آمریکای ضربه خورده از انقلاب اسلامی، قدرت های نگران از ظهور یک هویت جدید اسلامی- ایرانی در منطقه، ناتو و کشورهای اروپای غربی و شرقی ، صدام را به حمله تحریک کردند تا نظام و انقلاب ...
به گزارش سی ان بی سی، مستندات محرمانه ای که توسط بانک ها به دولت آمریکا ارائه شده است نشان می دهد که بانک های بزرگ جهان در 2 دهه اخیر علی رغم هشدار در مورد منابع مشکوک پول ها، مقادیر عظیمی از پول های غیرقانونی را جابه جا کرده اند. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، خبرگزاری بازفید نیوز برای اولین باز این گزارش را با به دست آوردن اسنادی لو رفته از فعالیت های مشکوک بانک ها و سایر ...
بانک اچ اس بی سی به کلاهبرداران اجازه داده است تا میلیون ها دلار در سراسر دنیا جابجا کنند و به این کار حتی پس از اینکه از کلاهبرداری آنها مطلع شد، ادامه داد. به گزارش جهان اقتصاد به نقل از تسنیم، قیمت سهام بانک انگلیسی “اچ اس بی سی” در بازار بورس هنگ کنگ به دلیل اتهامات مربوط به پولشویی به پایین ترین سطح خود از سال 1995 رسید. بر اساس پرونده های محرمانه ای که اخیراً فاش شده ...
خانه
