خانه
پول شویی از طریق بانک های بزرگ آمریکا
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
اسناد فین سن و ترفندهای آبراموویچ، مالک چلسی
زمانی که به فعالیت های مشتریان خود مشکوک شود برای مقامات می فرستد.آنتونی کاریلو، بازیکنی که اسناد نشان می دهد آقای آبراموویچ روی او سرمایه گذاری کرده بوده، در ماه سپتامبر و دسامبر سال 2014 طی دو بازی رفت و برگشت که چلسی برابر اسپورتینگ لیسبون پرتغال انجام داد به زمین رفته است.به این ترتیب، آقای آبراموویچ در هر دوی این مسابقه های منافعی در 12 بازیکن داخل زمین داشته است. بر همین اساس لرد ...
ادوارد اسنودن پرداخت پول به دولت آمریکا را رد کرد
درباره سانسور این پرونده در زمانی که من در تبعید به سر می برم قابل اجرا نیست؛ هر چند من هیچگاه این مقدار پول نداشته ام. پیشتر شبکه خبری سی ان ان، در گزارشی مدعی شده بود ادوارد اسنودن ، پیمانکار سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) که در سال 2013 مقداری اطلاعات محرمانه را به بیرون درز داده بود، موافقت کرده است تا بیش از 5 میلیون از آنچه از فروش کتابهایش و سخنرانی هایش درآورده است را ...
آمریکایی ها پای بانک آلمانی را هم به رسوایی 2 هزار میلیارد دلاری کشیدند
به گزارش صاف نیوز به نقل از راشاتودی، مقامات آمریکایی می گویند دویچه بانک آلمان در 1٫3 هزار میلیارد دلار از 2 هزار میلیارد دلار نقل و انتقال پول مشکوک به پولشویی و پول کثیف دست داشته است. این حجم پول ها بین سال های 1992 تا 2017 در بانک های بزرگ جهان از جمله بانک های جی پی مورگان و ملون نیویورک در آمریکا و بانک HSBC و استاندارد چارتد انگلیس جابجا شده اند. اسنادی که اخیرا توسط ...
سقوط ارزش سهام بانک های جهان پس از انتشار اسناد فین سن
انتشار اسناد مربوط به تراکنش های غیرقانونی و مشارکت در دور زدن تحریم ها بازارهای سهام جهان را به لرزه انداخته است. سهام دویچه بانک هشت درصد سقوط کرد و ارزش سهام اچ اس بی سی بریتانیا به نازل ترین سطح در 25 سال گذشته رسید. انتشار اسناد لو رفته نهاد مقابله با جرائم مالی وزارت دارایی آمریکا “فین سن” توسط شرکت رسانه ای “بازفید” آمریکا، لرزه ای به پیکر بازارهای بورس جهان انداخته است. ...
تبادل 2 تریلیون دلار پول کثیف، از طریق بانک های معتبر و بزرگ جهان!
قابل استفاده بوده است. این اسناد شامل 2 تریلیون دلار پول کثیف است که بین سال های 1999 تا 2017 در شبکه بانکی جهان گردش داشته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که 5 بانک مهم جهان از جمله اچ اس بی سی، جی پی مورگان چِیز،استاندارد چارترد، دویچه بانک و بانک نیویورک مِلون حتی پس از پیگرد قانونی مجرمان پولشویی به نقل و انتقال سپرده های آنها ادامه داده اند. این گزارش تحقیقی در ...
هشدار درباره احتمال خودکشی آسانژ
... کوپلمن افزود در بررسی ها همچنین مشخص شده که آسانژ به اختلال طیف اوتیسم مبتلاست که با تمایل فزاینده وی برای فکر کردن به خودکشی مرتبط دانسته شده است. دادستان های آمریکایی 17 اتهام جاسوسی و یک مورد اتهام سواستفاده از رایانه به دلیل انتشار اسناد محرمانه ارتش آمریکا توسط سایت افشاگر ویکی لیس را به آسانژ وارد کرده اند. این اتهامات می تواند حکم 175 سال زندان را برای وی رقم بزند. ...
پای بانک های سوئدی هم به رسوایی پولشویی برای جنایتکاران باز شد
به گزارش فارس به نقل از رویترز، تلویزیون دولتی سوئد گزارش داد: براساس اسناد فاش شده از شبکه مبارزه با جرائم مالی وزارت خزانه داری آمریکا، بانک اس ای بی این کشور بین سالهای 2007 تا 2016، 919 میلیون دلار نقل و انتقال پول مشکوک داشته است. البته بانک اس ای دی گفته، اطلاعاتی که تلویزیون دولتی سوئد ارائه کرده هیچ خبر جدیدی برای این بانک نبوده است. این بانک بزرگ سوئدی در ماه ژوئن به خاطر عدم ...
نرم افزار بازطراحی شده اورنوت برای iOS عرضه شد
...> این تغییرات قرار است تا نشان دهنده دیدگاه کاربران باشد و به همین دلیل نیز شرکت سازنده این برنامه از مدت ها پیش به سراغ بررسی نیازهای کاربران رفته و نسخه بتای این نرم افزار را در اختیار 150 هزار کاربر قرار داند. به این ترتیب بازخوردهای این کاربران به صورت رسمی به معرض اجرا قرار گرفته و به سراغ بهینه سازی این نرم افزار در بالاترین سطح ممکن رفته است تا بتواند بخش بزرگی از کاربران از دست رفته ...
اسنودن 5 میلیون دلار به آمریکا خواهد پرداخت
به گزارش اسپوتنیک به نقل از سی ان ان و استناد به اسناد دادگاهی، ادوارد اسنودن کارمند سابق سازمان اطلاعات آمریکا با پرداخت بیش از پنج میلیون دلار از درآمد فروش کتابش به آمریکا موافقت کرد. پیشتر وزارت دادگستری آمریکا علیه ادوارد اسنودن در رابطه با انتشار کتابش پرونده شخصی به دلیل نقض تعهدات عدم افشای اسناد محرمانه شکواییه تنظیم کرده بود. در وزارت دادگستری اعلام کردند که این وزارتخانه قصد ...
افشای 2 تریلیون دلار پول شویی در نظام مالی آمریکا
باشند یک مشتری از خدمات آن ها برای فعالیت های بالقوه مجرمانه استفاده می کند، ثبت می کنند. بااین حال ثبت یک گزارش SAR، بانک را ملزم به قطع تعاملش با مشتری مظنون نمی کند. این اسناد در اختیار بازفید نیوز گذاشته شده اند و این رسانه آن ها را در اختیار کنسرسیوم بین المللی خبرنگاران تحقیقی (ICIJ) قرار داده است. گفته شده این اسناد نشان می دهند که بانک های بزرگ و مهم خدمات ...
سهام بانک انگلیسی به دلیل پولشویی به پایین ترین سطح خود رسید
به گزارش پول نیوز ، قیمت سهام بانک انگلیسی "اچ اس بی سی" در بازار بورس هنگ کنگ به دلیل اتهامات مربوط به پولشویی به پایین ترین سطح خود از سال 1995 رسید. بر اساس پرونده های محرمانه ای که اخیراً فاش شده اند، بانک اچ اس بی سی به کلاهبرداران اجازه داده است تا میلیون ها دلار در سراسر دنیا جابجا کنند و به این کار حتی پس از اینکه از کلاهبرداری آنها مطلع شد، ادامه داد. این بانک که ...
مسئولان پیگیر انجام تعهدات معادن باشند/ لزوم وجود شفافیت در آمارهای مرتبط با فعالیت معادن
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ به نقل از یزدرسا ، محمدصالح جوکار در نشست شورای معادن استان یزد با بیان اینکه از سال 95 تا 99، تعداد 118 مجوز بهره برداری به مجوزهای قبلی اضافه شده است اظهار داشت: تعداد معادن فعال استان یزد در سال 95 معادل 221 مورد بوده که در سال 99 به 340 معدن رسیده است. وی تصریح کرد: این موضوع نشان دهنده آن است که دقیقا به تعداد مجوزهای صادره جدید در این سال ها ...
ارزآوری صنعت پوشاک برای کشور
به گزارش بولتن نیوز به نقل از نما، چند وقت پیش گزارشی از سخنگوی گمرک رسانه ای شد که نشان دهنده ی ظرفیت های اقتصادی کشورمان بدون تکیه بر نفت بود در این گزارش آمده بود که: ایران در 5 ماهه ابتدایی امسال بالغ بر 4 هزار و 527 تن انواع پوشاک به ارزش 35 میلیون و 190 هزار و 52 دلار به بیش از 29 کشور جهان صادر کرده است؛ این در حالی است که کشورهای مقصد پوشاک ایران در سال گذشته صرفاً 4 کشور افغانستان، روسیه ...
امضای نخستین قرارداد واگذاری لیسانس ایرانی تولیدپروپیلن از متانول
نیمه صنعتی MTP برای متقاضیان و سرمایه گذاران صنعت پتروشیمی نیز رونمایی خواهد شد، افزود: این دمو پلنت تمام المان های یک واحد صنعتی را به طور کامل دارد و نشان دهنده توانمندی و آمادگی فنی و مهندسی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در ارائه لیسانس و اسناد مهندسی واحدهای MTP است. مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با بیان اینکه همزمان با توسعه دانش فنی MTP، دانش فنی تولید همه کاتالیست های مورد نیاز ...
جذب 3700 میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی در استان ایلام
...: 49 هزار میلیارد تومان سرمایه طی دو سال گذشته در بخش های مختلف استان ایلام جذب شده است. فیض اللهی با اشاره به اینکه این سرمایه گذاری بیشتر در حوزه نفت و گاز در استان بوده است، اظهار کرد: هم اکنون پروژه های بزرگ و کلانی در بحث استخراج نفت و گاز و صنایع مرتبط با پتروشیمی در استان در حال اجرا است. پایان پیام/ 676 ...
موزه ای از اسناد و اشیای تاریخی آبفای اصفهان راه اندازی شد
و فاضلاب کشور، ضرورت راه اندازی این دفتر را نشان می دهد. خورسندی ادامه داد: طی سال های اخیر تلاش بسیاری برای جمع آوری و نگهداری صحیح انواع تجهیزات شده است. این تجهیزات شامل وسایل و ابزاری می شود که به وسیله آنها مردم تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب در استان اصفهان قرار گرفتند. وی گفت: هدف از راه اندازی دفتر گنجینه و مرکز اسناد آبفای استان اصفهان جمع آوری اسناد، مکاتبات، عکس ها، اشیا و ...
جنایات و اقدامات فریبکارانه آمریکا در کتب درسی چقدر بازتاب دارد؟
در سفارت انجام می دادند، صورت نگرفته است؛ در کتاب های درسی، نفس مسأله استکبار ستیزی و نام 13 آبان و روز دانش آموز مطرح شده است اما حقیقتا استفاده از اسناد لانه جاسوسی، به عنوان یک اسناد خدشه ناپذیری که نشان دهنده مداخله های غیرقانونی آمریکا در طول سال ها قبل از پیروزی انقلاب در شئون مختلف کشور ما بود، در کتاب های درسی به صورت کافی و شایسته وارد نشده است البته ما باید در متون مختلف مثل مجلات رشد و ...
ناکارآمدی نظام بانکی در تخصیص منابع علت العلل مشکلات اقتصادی کشور
ترکیب آن طی سال های پس از انقلاب منبع؛ بانک مرکزی در نمودار (1) میزان نقدینگی روی محور سمت راست و سهم پول و شبه پول روی محور سمت چپ نشان داده شده است. چنانکه نمودار نشان می دهد، روند نقدینگی طی سال های اخیر همواره صعودی و به نفع شبه پول بوده اس به طوری که سهم شبه پول از حدود 50 درصد در سال 1357 به حدود 90 درصد در سال 1396 افزایش یافته است. معنای دیگر این روند آن است که سهم ...
پولشویی دو هزار میلیارد دلاری بانک های بزرگ بین المللی برای طالبان و جنایتکاران مشهور
...> خبرگزاری بازفید، می گوید مطالعه 2100 سند نقل و انتقالات مشکوک حاکی از آن است که بانک های بزرگ بین المللی آمریکای بین سال های 1999 تا 2017 بیش از دو هزار میلیارد دلار نقل و انتقال پول مشکوک داشته اند. برخی اسناد نشان می دهد شعبه هنگ کنگ بانک HBC انگلیس اقدام به انتقال 15 میلیون دلار پول مشکوک کرده است و این در حالی است که انتقال این پول در 3 کشور ممنوع شده بود. بانک استاندارد ...
دویچه بانک آلمان در صدر فهرست تراکنش های مشکوک بانکی قرار دارد
اسناد نشان می داد که در بین سال های 1999 تا 2017 دویچه بانک 3/ 1 تریلیون دلار از 2 تریلیون دلار مشکوک به پولشویی توسط بانک های بزرگ جهان را جابه جا کرده است. اسناد لو رفته بانک ها شامل گزارش فعالیت های مالی مشکوک بانک ها و موسسات مالی به وزارت خزانه داری آمریکا بوده است. موسسات مالی طبق قانون موظف اند فعالیت های مشکوکی مانند پولشویی و دور زدن تحریم ها را به مقامات قانونی گزارش دهند و این گزارش ها ...
رسوایی شدید مالی برای بانک های بزرگ
به گزارش سی ان بی سی، مستندات محرمانه ای که توسط بانک ها به دولت آمریکا ارائه شده است نشان می دهد که بانک های بزرگ جهان در 2 دهه اخیر علی رغم هشدار در مورد منابع مشکوک پول ها، مقادیر عظیمی از پول های غیرقانونی را جابه جا کرده اند. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، خبرگزاری بازفید نیوز برای اولین باز این گزارش را با به دست آوردن اسنادی لو رفته از فعالیت های مشکوک بانک ها و سایر ...
استفاده کره شمالی از بانک های بزرگ آمریکایی برای دور زدن تحریم های آمریکا
به گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل تازه ترین ها به نقل از NBC نیوز، اطلاعاتی که اخیرا به صورت محرمانه به دست آمده نشان می دهد که کره شمالی سال ها توانسته با استفاده از شرکت های ساختگی و به کمک شرکت های چینی به نقل و انتقال پول در بانک های بزرگ آمریکایی بپردازد. حجم مبالغی که برای کره شمالی توسط شرکت های ساختگی جابجا شده در برخی موارد بسیار سنگین بوده و فاصله آنها بین چند ساعت تا چند روز ...
ایران چگونه از نپال برای دور زدن تحریم ها استفاده کرد؟
به نقل از ایندپیندنت، خبرگزاری آنی گزارشی را منتشر کرده که بر اساس آن گفته می شود برخی از بانک ها و شرکت ها در نپال در انتقال پولی که احتمالا از خارج از این کشور آمده مشارکت داشته اند. این تحقیق توسط مرکز روزنامه نگاری تحقیقی نپال (CIJ)، کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی (ICIJ) و رسانه دیجیتال BuzzFeed انجام گرفته است. بر اساس یک سند بسیار محرمانه که از سوی شبکه ...
تصاویر لو رفته از ساعت های فیت بیت 3 و فیت بیت سنس
دارد که بیانگر مجهز بودن این ساعت هوشمند به نمایشگر ضربان قلب است. با این وجود طبق گزارش وبسایت 9to5Google، هر دو مدل این ساعت های هوشمند دارای چنین ویژگی خواهند بود و در نتیجه ممکن است که این علامت در مدل فیت بیت سنس نشان دهنده عملگر های ECG/EKG روی این ساعت باشد. براساس اخبار به دست آمده، فیت بیت سنس در دو رنگ به بازار عرضه خواهد شد این در حالی است که با توجه به تصاویر لو رفته، فیت ...
مسئولان پیگیر انجام تعهدات معادن باشند
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی فلزات آنلاین ، محمدصالح جوکار در جمع اعضای شورای معادن با بیان اینکه از سال 95 تا 99، تعداد 118 مجوز بهره برداری به مجوزهای قبلی اضافه شده اظهار داشت: تعداد معادن فعال استان یزد در سال 95 معادل 221 مورد بوده که در سال 99 به 340 معدن رسیده است. وی تصریح کرد: این موضوع نشان دهنده آن است که دقیقا به تعداد مجوزهای صادره جدید در این سال ها معدن اضافه شده و ...
اتهام جدید علیه توکیو به خاطر پرداخت رشوه برای گرفتن میزبانی المپیک
به گزارش خبرگزاری فارس، اسناد منتشر شده نشان داد یک شرکت مشاوره برای کمیته پیشنهادات المپیک توکیو مبلغ 370 هزار دلار به پسر یک عضو با نفوذ کمیته بین المللی المپیک (IOC)، قبل و بعد از انتخاب پایتخت ژاپن در سپتامبر 2013 به عنوان شهر میزبان المپیک منتقل شده است. یافته ها بر اساس بررسی اسناد مالی و گزارش بیشتر می تواند به حل این سوال که چه اتفاقی برای پول از این شرکت مشاوره افتاده است کمک ...
سوء استفاده داعش از فساد ارز در عراق
میلیون دلار فقط در سال 2014 میلادی تعامل داشته است. غافل گیری بزرگ اینجاست که شرکت صرافی الراوی در آوریل 2019 توسط وزارت خزانه داری آمریکا به دلیل تأمین مالی تروریسم تحریم شد. بر اساس گزارش وزارت خزانه داری آمریکا، شش نفری که در فهرست سیاه قرار گرفته اند، ستون فقرات آنچه به عنوان “شبکه راوی” شناخته می شود، هستند که یکی از آنها مشتاق طالب زغیر الراوی ، شهروند عراقی مقیم بلژیک است که به ...
کاهش نرخ سود یک ساله/ پناهگاه موقت پول های بورسی
شاهد بود. دیروز که بورس منفی بود اقبال به خرید اوراق دولتی با سررسید شش ماهه به شدت بالا رفته بود. علامتی که نشان می دهد بازار دید کوتاه مدت دارد اما امروز مقاومت نرخ سود در سررسید یک ساله شکسته شد و نرخ های سررسید این اوراق هم نزولی شد. اولین مقصد پول های بورسی روز گذشته درمجموع معاملات نسبت به روز شنبه افزایش چشمگیر 44 درصدی داشت و درمجموع 145 میلیارد تومان ...
