دویچه بانک آلمان در صدر فهرست تراکنش های مشکوک بانکی قرار دارد
سایر منابع:
سایر خبرها
سقوط ارزش سهام بانک های جهان پس از انتشار اسناد فین سن
انتشار اسناد مربوط به تراکنش های غیرقانونی و مشارکت در دور زدن تحریم ها بازارهای سهام جهان را به لرزه انداخته است. سهام دویچه بانک هشت درصد سقوط کرد و ارزش سهام اچ اس بی سی بریتانیا به نازل ترین سطح در 25 سال گذشته رسید. انتشار اسناد لو رفته نهاد مقابله با جرائم مالی وزارت دارایی آمریکا “فین سن” توسط شرکت رسانه ای “بازفید” آمریکا، لرزه ای به پیکر بازارهای بورس جهان انداخته است. ...
شهرداری مشهد در صدر شهرداری های کلانشهرهای ایران
1184 نهاد مستقل فعال هستند و شهروندان می توانند برای مشاهده اسناد و فهرست سازمان های عضو به سامانه الکترونیکی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به نشانی foia.gov.iran.ir مراجعه کنند. براساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مشتمل بر پنج فصل،23 ماده و هفت تبصره است، به هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات موسسات عمومی و خصوصی می دهد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. هم اکنون این قانون ...
بانک های بزرگ جهان تریلیون ها دلار پول کثیف برای شبکه های جنایی فرستاده اند
به گزارش راشا تودی، 5 بانک بزرگ دنیا (بانک نیویورک ملن، دویچه بانک، HSBC، جی پی مورگان و استاندارد چارترد) میلیون ها دلار نقل و انتقال های مالی مشکوک داشته اند. کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی (ICIJ)، نتایج بررسی هایی را بر اساس بیش از 2100 گزارش فعالیت مشکوک توسط این بانک ها و موسسات مالی بین سال های 1999 تا 2017، با همکاری شبکه اجرای قوانین جرایم مالی وزارت خزانه داری ...
تبادل 2 تریلیون دلار پول کثیف، از طریق بانک های معتبر و بزرگ جهان!
گرفته و بر بررسی هزاران گزارش فعالیت مالی مشکوک که توسط بانک های سراسر جهان به بخش مبارزه با تخلف های مالی و پولشویی وزارت خزانه داری آمریکا ارسال شده، متکی است. رسانه آمریکایی بازفید نیوز در مقدمه این گزارش تحقیقی نوشته این اسناد که توسط بانک ها تهیه شده و دور از چشم مردم با دولت آمریکا در میان گذاشته شده است، شامل ضمانت ها و اعتبار های بانکی است که به سهولت از سوی متهمان به پولشویی ...
پای بانک های سوئدی هم به رسوایی پولشویی برای جنایتکاران باز شد
به گزارش صاف نیوز به نقل از رویترز، تلویزیون دولتی سوئد گزارش داد: براساس اسناد فاش شده از شبکه مبارزه با جرائم مالی وزارت خزانه داری آمریکا، بانک اس ای بی این کشور بین سالهای 2007 تا 2016، 919 میلیون دلار نقل و انتقال پول مشکوک داشته است. البته بانک اس ای دی گفته، اطلاعاتی که تلویزیون دولتی سوئد ارائه کرده هیچ خبر جدیدی برای این بانک نبوده است. این بانک بزرگ سوئدی در ماه ژوئن به خاطر ...
معاونت نظارت مالی و خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای نتیجه هفدهمین مرحله از حراج ...
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه داری کل کشور طی ماه های اخیر نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری هفده مرحله حراج اوراق بدهی میان بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه ...
سنگاپور ، برترین شهر هوشمند جهان در مقابله با کرونا
فهرست جای گرفته است که پیشرفت چشمگیری محسوب می شود. طبق این گزارش، زوریخ به عنوان سومین شهر هوشمند برتر جهان شناخته شده است. اوکلند پرجمعیت ترین شهر نیوزیلند و اسلو بزرگترین شهر و پایتخت نروژ هم به جمع 5شهر هوشمند برتر جهان وارد شده اند و به ترتیب در جایگاه های چهارم و پنجم این فهرست جای گرفته اند. کپنهاگ، ژنو، تایپه، آمستردام و نیویورک هم در در رتبه های ششم تا دهم قرار گرفته اند. ...
جلد 25 از کتاب فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران منتشر شد
به گزارش خبرگزاری شبستان و به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، بیست و پنجمین جلد از کتاب فهرست نسخ خطی به معرفی 300 نسخه خطی به زبان های فارسی و عربی اختصاص دارد و تعداد معدودی از نسخ به زبان ترکی و اردو هستند و پراکندگی موضوعی نسخه های معرفی شده شامل حوزه دین، اعتقادات، کلام، فلسفه، عرفان، ادبیات، نجوم، طب و غیره می شود. در تهیه این فهرست، از قواعد استاندارد فهرست ...
ابعاد تکان دهنده پرونده رضا ضراب/ پای احمدی نژاد به پرونده باز شد!/ جابجایی شمش طلا و دلار در محموله های ...
فرآیند که هشت سال به طول انجامیده در نهایت ضراب را قبل از سی سالگی به یک تاجر ثروتمند تبدیل کرده است. طبق برآورد های انجام گرفته او دستکم 20 میلیارد دلار از سال 2010 تا 2015 جابجا کرده است. در سال 2016 گزارشی در وزارت خزانه داری آمریکا به ثبت رسیده که نشان می دهد کاراهان به مقامات ترک گفته ضراب 8 درصد به ارزش خدماتش اضافه کرده که چهار درصد را به عنوان حق الزحمه خود و 4 درصد را برای مقامات ...
آمریکایی ها پای بانک آلمانی را هم به رسوایی 2 هزار میلیارد دلاری کشیدند
به گزارش صاف نیوز به نقل از راشاتودی، مقامات آمریکایی می گویند دویچه بانک آلمان در 1٫3 هزار میلیارد دلار از 2 هزار میلیارد دلار نقل و انتقال پول مشکوک به پولشویی و پول کثیف دست داشته است. این حجم پول ها بین سال های 1992 تا 2017 در بانک های بزرگ جهان از جمله بانک های جی پی مورگان و ملون نیویورک در آمریکا و بانک HSBC و استاندارد چارتد انگلیس جابجا شده اند. اسنادی که اخیرا توسط ...
ترامپ: درخواستم برای تعدیل نرخ دلار را قبول نکردند
هدف کسب مزیت رقابتی را تکذیب کرده است. برخلاف ادعای ترامپ، ارزش یوان در روزهای اخیر در برابر دلار پیشروی محسوس داشته و اخیرا به بالاترین سطح دو ماه خود نیز رسیده است. ترامپ سال گذشته بارها و بارها خواستار پایین آوردن نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا برای کاهش ارزش دلار و حفظ مزیت رقابتی صادرکنندگان آمریکایی شده و وزارت خزانه داری آمریکا نیز نام چین را در فهرست کشورهای مداخله کننده در نرخ ارز قرار داده بود. دو کشور اواخر سال قبل بر سر پایان دادن به برخی موارد اختلافی به توافقی دست یافتند که به فاز یک معروف شد. ...
افشای فساد 2 تریلیون دلاری در آمریکا
با این حال ثبت یک گزارش SAR، بانک را ملزم به قطع تعاملش با مشتری مظنون نمی کند. این اسناد در اختیار بازفید نیوز گذاشته شده اند و این رسانه آنها را در اختیار کنسرسیوم بین المللی خبرنگاران تحقیقی (ICIJ) قرار داده است. گفته شده که این اسناد نشان می دهند که بانک های بزرگ و مهم خدمات ملی به افراد دارای ریسک بالا در سراسر جهان ارائه کرده و در مواردی حتی این خدمات را بعد از آنکه این افراد از سوی دولت ...
ترس بازگشت به محدودیت های کرونایی بورس های بین المللی را منفی کرد
هم امروز شاهد افت ارزش سهام خود بودند و این مسئله بر منفی شدن بورس های بین المللی بی تاثیر نبوده است. دلیل منفی بودن سهام بانک ها هم افشای اسناد مربوط به انجام هزاران میلیارد دلار نقل و انتقال پولی مشکوک توسط آنها بوده که اخیرا توسط صدها خبرنگار فاش شده است. بانک های HSBC و استاندارد چارتد انگلیس از جمله بانک های بزرگی هستند که نام آنها در میان مؤسسات مالی است که در رسوایی ...
واکنش بنی صدر به همکاری ارتش و سپاه در جنگ تحمیلی
به گزارش مشرق، کانال تلگرامی مرکز اسناد انقلاب اسلامی درباره واکنش بنی صدر به همکاری ارتش و سپاه در جنگ ایران و عراق نوشت: سردار عبدالله محمودزاده از فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی در دوران جنگ تحمیلی، در گفتگو با پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی، درباره کارشکنی های بنی صدر در آن روزها می گوید: در گیلانغرب و سرپل ذهاب که بخش هایی از آن در تصرف دشمن بود قصد عملیات داشتیم و از طرفی هم امکانات ...
مشکلات اجرایی قانون تردد وسایل نقلیه خارجی بررسی می شود
دریافت اطلاعات و مدارک بیشتری هستند. برای همین اعضا تصمیم گرفتند که برای حل این مشکل معیارها و شاخص هایی که بر اساس آنها تعرفه تعیین می شود به صورت شفاف از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک اعلام شود. همچنین اعضای کمیته بر این باورند که باید وجوه دریافتی به عنوان تعرفه خدمات، ابتدا وارد خزانه شود و سپس در اختیار این مرکز قرار گیرد. سلاح ورزی ادامه داد: درباره مشارکت بخش خصوصی در اجرای این ...
وزارت دفاع ایران، سازمان انرژی اتمی، 27 شخص و... تحریم شدند +فهرست کامل
به گزارش پول نیوز ، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در برنامه مطبوعاتی عصر دیروز با وزیران خزانه داری و دفاع از اعمال تحریم های جدید ایران خبر داد و اعلام کرد: در اولین گام در اجرای فرمان جدید ترامپ، وزارت دفاع و سازمان صنایع دفاع ایران تحریم شدند تا هشداری بر نقض کنندگان باشد و صدای آن در تمام جهان شنیده شود. وی ادامه داد: ترامپ فرمانی صادر کرده که ابزاری قدرتمند و جدید برای تحکیم تحریم ...
نام پنج دانشمند هسته ای ایران در فهرست تحریم های جدید آمریکا
وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد که نام پنج دانشمند هسته ای را به دلیل کمک به توسعه برنامه هسته ای ایران در فهرست تحریم های خود قرار داده است. به گزارش خبر روز ، وزارت بازرگانی آمریکا روز دوشنبه به وقت محلی در بیانیه ای از احمد نوزاد قلیک، بهنام پورعمادی، حمید سپهریان، مجتبی فرهادی گنجه و سید جواد احمدی به عنوان دانشمندانی نام برد که در فهرست تحریم ها قرار گرفته اند. ویلبر راس ...
آمریکا، وزارت دفاع ایران را تحریم کرد
دولت آمریکا تحریم های بیشتری علیه برخی نهادها و اشخاص جمهوری اسلامی ایران از جمله وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خبر داد. به گزارش روز نو : مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در نشست خبری مشترک با وزرای خزانه داری و دفاع این کشور از وضع تحریم ها علیه ایران به موجب فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خبر داد. مایک پمپئو اعلام کرد که در اولین گام برای ...
هزینه زندگی در کلان شهرهای جهان
گران دنیا در اروپا و آسیا قرار دارند. به گزارش اکونومیست سه شهر گران جهان به ترتیب سنگاپور، پاریس و هنگ کنگ هستند. سنگاپور چند سالی است که گران ترین شهر دنیا به حساب می آید، در این شهر هزینه اجاره خانه داخل شهر تقریبا ماهی 1790 دلار است و حمل و نقل هم ماهی حدود 92 دلار برای ساکنانش آب می خورد. متوسط حقوق در این کشور هم 5800 دلار است. پاریس هم از سال 2003 تاکنون در فهرست 10 ...
تحریم برخی مقامات و نهادهای روسیه توسط آمریکا
به گزارش حوزه بین الملل خبرگزاری تقریب ، وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد که تحریم هایی علیه یوگنی پریگوژین شبکه روسی متصل به کرملین که در ارتباط با ولادیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه و رییس آژانس تحقیقات اینترنتی این کشور است، اعمال کرده است. استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا در ادامه ادعا کرد که پریگوژین برای گسترش نفوذ اقتصادی و سیاسی خود در سراسر جهان یک شبکه بین ...
جهان استارتاپی
خیز استارتاپ چینی برای خودروی برقی استارتاپ چینی WM موتور، تولیدکننده خودروهای برقی اعلام کرد که سرمایه ای بالغ بر 10میلیارد یوان معادل یک میلیارد و 470میلیون دلار را برای توسعه امور مختلف خود در قالب مرحله سریD به دست آورده است. به گزارش تک کرانچ، این استارتاپ می خواهد این پول را صرف تحقیق، توسعه، برندینگ، بازاریابی و گسترش کار خود کند. استارتاپ WM موتور که توسط 2شرکت خودروسازی بایدو ...
پولشویی کره شمالی توسط بانک های آمریکایی
حجم پولی که برای کره شمالی در طول سالیان جابجا شده 174.8 میلیون دلار برآورد می شود و از طریق بانک های بزرگ آمریکا نظیر جی پی مورگان و بانک ملون نیویورک انجام شده است. به گزارش جهان اقتصاد به نقل از فارس، اطلاعاتی که اخیرا به صورت محرمانه به دست آمده نشان می دهد که کره شمالی سال ها توانسته با استفاده از شرکت های ساختگی و به کمک شرکت های چینی به نقل و انتقال پول در بانک های بزرگ آمریکایی ...
سوء استفاده داعش از فساد ارز در عراق
سال 2014 میلادی تعامل داشته است. غافل گیری بزرگ اینجاست که شرکت صرافی الراوی در آوریل 2019 توسط وزارت خزانه داری آمریکا به دلیل تأمین مالی تروریسم تحریم شد. بر اساس گزارش وزارت خزانه داری آمریکا، شش نفری که در فهرست سیاه قرار گرفته اند، ستون فقرات آنچه به عنوان “شبکه راوی” شناخته می شود، هستند که یکی از آنها مشتاق طالب زغیر الراوی ، شهروند عراقی مقیم بلژیک است که به همراه پسر و دو ...
تلاش کره شمالی برای دور زدن تحریم ها از طریق بانک های آمریکایی
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی کنگره، درز اسناد از چندین نهاد مالی حاکی از آن است که کره شمالی به دنبال دور زدن تحریم های بین المللی با استفاده از پولشویی از طریق بانکهای آمریکایی است. این اسناد برای اولین بار در اختیار بازفیدنیوز قرار گرفته و طبق گزارشات افشا شده مقامات کره شمالی با تلاش گسترده به دنبال پولشویی حداقل 174میلیون دلار طی چندین سال از ...
فهرست جدید تحریم های آمریکا علیه ایران با بیانیه ترامپ و وزارت خزانه داری/ 27 نهاد و شخص در فهرست تحریم ...
اند را هم به روزرسانی کرده است. فهرست کامل تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا علیه ایران اشخاص زیر به فهرست SDN دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری اضافه شده اند؛ -محمد رضا دزفولیان؛ به بهانه ارتباط با شرکت ماموت دیزل -اصغر اسماعیل پور؛ به بهانه ارتباط با سازمان صنایع هوا و فضای ایران -بهزاد دانیل فردوس؛ به بهانه ارتباط با گروه صنعتی ماموت -مهر ...
فعالیت های بین المللی صندوق ضمانت صادرات ایران/ استمرار برای تغییر
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ، کلوپ پراگ یک شبکه تبادل اطلاعات برای بیمه گران اعتبار صادراتی است که صندوق ضمانت صادرات از سال 1999 به عضویت آن درآمده است. اتحادیه بین المللی بیمه گران، اعتبارات صادراتی و سرمایه گذاری موسوم به اتحادیه برن نیز از 84 عضو شامل مؤسسات اعتبار صادراتی دولتی (ECA)، بیمه گران خصوصی و آژانس های چندجانبه از 73 کشور جهان تشکیل شده و نمایانگر همه جوانب صنعت بیمه در ...
چاپ دوم ناهار لخت به زودی منتشر می شود
به گزارش خبرنگار مهر ، در روزهایی که شیوع کرونا باعث کاهش چشمگیر فروش کتاب ها در سراسر ایران و حتی جهان شده است، ترجمه فرید قدمی از رمان ویلیام باروز باعث رونق کتابفروشی ها شد. چاپ دوم این کتاب توسط نشر هیرمند در هفته آینده به بازار کتاب می آید. رمان ناهار لخت یکی از جنجالی ترین رمان های تاریخ ادبیات آمریکا و جهان است که نام آن همواره در صدر فهرست رمان های پست مدرن قرار گرفته است. این ...
از اداره کارآگاهی به دربار
در روزهای پس از کودتای 28مرداد، ایران در صدر اخبار جهان قرار گرفت. براساس اسناد، این اخبار به شدت از سوی دستگاه های امنیتی، ازجمله شهربانی کل کشور در اداره ای به نام کارآگاهی - دایره نگارشات مورد رصد و بررسی قرار می گرفت و به مراکزی مثل دربار و وزارت خارجه فرستاده می شد. در یکی از گزارش های این اداره، به نقل از رادیو لندن آمده است که مصدق اعتراف کرده از دستورات شاه در مجلس و اداره ارتش سرپیچی کرده است. در ادامه این خبر آمده که ممکن است برای مصدق تقاضای حکم اعدام داده شود. ...
سهام یک بانک انگلیسی به علت پولشویی سقوط کرد
زیر 30 دلار هنگ کنگ (3 پوند) رسید. امسال، قیمت سهام این بانک که در فهرست بورس اوراق بهادار لندن نیز قرار دارد، حدود 50٪ سقوط کرده است. در حالی که دفتر مرکزی بانک HSBC در لندن قرار دارد، بیش از نیمی از سود آن از مرکز مالی آسیا در هنگ کنگ تأمین می شود. بر اساس اسناد منتشر شده درباره فعالیت مشکوک بانک ها، نقش بانک HSBC در کلاهبرداری 80 میلیون دلاری (62 میلیون پوندی) درز کرده است. (Visited 1 times, 1 visits today) ...