پنجشنبه ۱۰ خردادساعت ۰۰:۱۷May 2024 30
جستجوی پیشرفته

جدیدترین‌های «پولشویی»

عصر اعتبار   ۳ ساعت پیش   + ۲ سایت دیگر  
عصر اعتبار- هیات ایران در چهلمین اجلاس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا اقدامات ایران را تشریح کردند.
ایستا نیوز   ۱۰ ساعت پیش   + ۱۳ سایت دیگر  
ایستانیوز:پژمان سیروس، مدیر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شرکت بیمه سامان به انتخاب اعضا، به عنوان دبیر اول کارگروه مبارزه با پولشویی سندیکای بیمه گران ایران انتخاب شد.
مرکز اطلاعات مالی   ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۰۹:۲۷   + ۱۷ سایت دیگر  
به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و مقابله با پولشویی، چهلمین اجلاس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا با حضور هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی و نمایندگانی از پلیس امنیت اقتصادی، بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ...
مرکز اطلاعات مالی   ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۰۹:۲۷    
به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، نشست دوجانبه هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی با سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور قرقیزستان برگزار شد ...
نقدینه   ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ - ۱۶:۴۶   + ۳ سایت دیگر  
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، حمیدرضا غنی آبادی؛ مدیر کل مقررات، مجوز های بانکی و مبارزه با پولشویی در نشست تحلیلی ظرفیت و ملاحظات تنظیم گری و نظارت مطلوب با لحاظ بازنگری در مقررات مرجع پولی و بانکی گفت: بانک های مرکزی در دنیا سه کارکرد اساسی دارند که شامل سیاستگذار پولی ...
عصر خبر   ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ - ۱۶:۰۱   + ۳ سایت دیگر  
170 اُمین جلسه هیئت امنای با حضور اعضای حقیقی و حقوقی هیئت اُمناء برگزار گردید. در این جلسه موضوع بررسی ایجاد کمیته تطبیق و مبارزه با پولشویی در صندوق های بازنشستگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ...
ایران اکونومیست   ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ - ۱۵:۲۲   + ۱ سایت دیگر  
به گزارش روز سه شنبه ایران اکونومیست از شبکه های خبری پاکستان، پس از سلب صلاحیت محمد نواز شریف از ریاست حزب مسلم لیگ نواز در بهار سال 2018 برادر وی شهباز شریف نخست وزیر فعلی پاکستان جای او را گرفت. ...
زیر نویس   ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ - ۱۰:۲۵   + ۱۹ سایت دیگر  
به گزارش زیرنویس، سرهنگ رسول جلیلیان روز سه شنبه اظهار کرد: اجاره کارت های بانکی یکی از راه های کلاهبرداری سایبری برای انجام فعالیت های مجرمانه و پولشویی به خصوص از طریق فضای مجازی همچون استفاده در سایت های قمار و شرط بندی است ...
روزنامه تعادل   ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ - ۰۱:۲۲    
قوانین جدید AML چشم انداز پیشگیری از جرم مالی اتحادیه اروپا را برای همیشه تغییر خواهد داد. اما در عمل چه چیزی تغییر خواهد کرد؟ در 24 آوریل، پارلمان اروپا به طور رسمی بسته آینده ضد پولشویی را تأیید کرد، اصلاحاتی که در 5 سال گذشته در حال انجام بود.
روزنامه شهروند   ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ - ۲۲:۵۷   + ۱ سایت دیگر  
همه شهروندان لازم است سطح آگاهی های حقوقی خود را افزایش بدهند. این امر موجب تحقق و ارتقاء اصل حاکمیت قانون در جامعه، ارتقاء سطح سواد حقوقی افراد، کاهش مراجعات مردم به نهادهای قضایی و شبه قضایی، همچنین فرهنگسازی و آمادگی عموم برای تبعیت از قانون خواهد شد. پولشویی چیست؟ ...
روزان   ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ - ۱۹:۲۲    
گروه سیاسی: 6 سال بعد از سخنان پرحاشیه محمدجواد ظریف درباره وجود پولشویی در کشور که با هجمه و انتقاد شدید اصولگرایان و نمایندگان انقلابی مجلس مواجه شد و وزیرخارجه دولت دوازدهم بابت بیان این جمله حتی تا پای استیضاح هم رفت حالا هیئت تحقیق تفحص مجلس صراحتاً از پولشویی رائفی پور در موسسه مصاف خبر [...]
بانکداری ایرانی   ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ - ۱۵:۴۲   + ۳۸ سایت دیگر  
عملکرد مدیر مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم شرکت بیمه سامان از سوی هادی خانی، رئیس و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد تقدیر قرار گرفت. ...
مرکز اطلاعات مالی   ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ - ۱۴:۴۲   + ۱ سایت دیگر  
در پی شهادت رئیس جمهور، وزیر خارجه و هیات همراه در سانحه سقوط بالگرد، رؤسای مراکز مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کشورهای عضو اوراسیا به هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران ...
ایستنا   ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ - ۱۸:۴۷    
دادگاه نیجریه پرونده پولشویی بایننس و دو مدیر آن را به 20 ژوئن موکول کرد منبع: ارز دیجیتال یک دادگاه نیجریه روز پنجشنبه دادرسی پرونده پولشویی بایننس (Binance) و دو مدیر آن را به دلیل بیماری یکی از متهمان به 20 ژوئن موکول کرد. ...
ایستا نیوز   ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ - ۲۰:۵۷   + ۳ سایت دیگر  
ایستانیوز:گروهی از کارشناسان اقتصادی هشدار دادند حجم بالای اسکناس های 100 دلاری در چرخه جهان می تواند به فساد و پول شویی بیشتر منجر شود.
پلیس فتا   ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ - ۱۰:۰۳   + ۲ سایت دیگر  
در سال های اخیر در ایران و در دنیا بحث استفاده از رمز ارزها گسترش یافته است. با توجه به این گستردگی باید به نکاتی توجه کنیم که در دام کلاهبرداران گرفتار نشویم. ...
در بخشی از این بیانیه آمده است: ناتوانی در مدیریت بازار طلا و سکه، ضعف اطلاعاتی برای مبارزه با قاچاق طلا، تداوم پولشویی و فرار مالیاتی از پیامدهای مهم این عقب نشینی دولت در مقابل طلافروشان است. ...
ایستنا   ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۱۵:۲۲   + ۱ سایت دیگر  
نیجریه می خواهد یک مسوول آمریکایی تبار بایننس را به نمایندگی از این صرافی در پرونده فرار مالیایی و پولشویی محاکمه کند منبع: ارز دیجیتال دادگاهی در نیجریه حکم داده که تیگران گامباریان، مسئول انطباق مالی بایننس (Binance) که یک شهروند آمریکایی است، می تواند به نمایندگی از این صرافی ارز دیجیتال ...
همشهری   ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۰۹:۳۷   + ۲۴ سایت دیگر  
معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا گفت: اجاره، واگذاری و فروش حساب بانکی، کارت بانکی و حتی اینترنت بانک جرم است و اگر جُرمی کشف شود، اولین کسی که مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد و باید پاسخگو باشد، صاحب حساب است.
شهر سخت افزار   ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۵:۱۳    
به تازگی دادستان های آمریکایی علیه دو برادر به اتهام سرقت 25 میلیون دلار ارز دیجیتال و پولشویی اعلام جرم کرده اند. این دو برادر که از دانشگاه MIT فارغ التحصیل شده اند در عرض 12 ثانیه موفق شدند با دستیابی به تراکنش های معلق در بلاک چین اتریوم تا 25 میلیون دلار از این رمزارز محبوب را بدزدند ...
خبرگزاری تسنیم   ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۱:۳۹   + ۶ سایت دیگر  
مقامات آمریکا دو شهروند چینی را به اتهام کلاهبرداری با استفاده از رمزارز و پولشویی دستکم 73 میلیون دلار، دستگیر کردند.
اقتصاد آنلاین / صراط نیوز   ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ - ۲۳:۱۰   + ۳ سایت دیگر  
رئیس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی: طبق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، پزشکان مکلفند از دستگاه کارتخوان استفاده کنند.
عصر اعتبار   ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ - ۱۷:۲۲   + ۱ سایت دیگر  
عصر اعتبار- سرپرست مرکز مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان مالیات گفت: یک میلیون و 100 هزار شرکت دولتی فاقد فعالیت هستند که 5 سال از عدم پرداخت مالیات آنها گذشته و ظن بر صوری بودن آنها وجود دارد.
دیجیاتو   ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ - ۱۵:۰۱   + ۲ سایت دیگر  
دو برادر، به اتهام سرقت حدود 25 میلیون دلار ارز دیجیتال در تنها 12 ثانیه بازداشت شدند. این دو برادر که جیمز و آنتون پرایر-بوئنو نام دارند، در دانشگاه MIT، ریاضیات و علوم کامپیوتر خوانده اند و از مهارت های خود که برای بهره برداری از شبکه بلاکچین اتریوم استفاده کرده اند ...
تیتر برتر   ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ - ۱۴:۴۱   + ۵ سایت دیگر  
یورو نیوز، آنتوان و جیمز پریر-بوئنو، برادران 24 و 28 ساله، متهم به کلاهبرداری دیجیتال و پولشویی هستند. وزارت دادگستری ایالات متحده می گوید سرقت رخ داده، اولین مورد در نوع خود است. ...
ورزش 3   ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ - ۲۲:۳۹   + ۱ سایت دیگر  
دادگاه پرونده نگریرا اعلام کرد هیچ مدرکی دال بر پولشویی پیدا نکرده و این بخش از پرونده را مختومه اعلام کرده است.
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: نداشتن کارتخوان گرچه تخلف تعزیراتی نیست، تخلف از قانون محسوب می شود.
بهار نیوز   ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ - ۱۳:۴۳    
گروه بین الملل: بر اساس گزارش محرمانه ناظران تحریم های سازمان ملل، کره شمالی در ماه مارس پس از سرقت از یک صرافی ارزهای دیجیتال، 147میلیون و 500 هزار دلار از طریق پلتفرم ارز مجازی "تورنادو کَش" پولشویی کرده است. ...
خبرگزاری صدا و سیما   ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ - ۱۴:۵۵   + ۲ سایت دیگر  
تقریبا 40 درصد از پول های کثیف جهان، در مرکز مالی لندن و دیگر مناطق بریتانیا شسته می شود.
ایسنا   ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ - ۱۰:۲۷   + ۱۶ سایت دیگر  
بررسی ناظران تحریم سازمان ملل نشان داد کره شمالی، 147.5 میلیون دلار رمزارزی که سال گذشته از یک صرافی ارز دیجیتال به سرقت برده بود را در مارس، از طریق پلتفرم ارز مجازی تورنادو کَش ، پولشویی کرد.
سیتنا   ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ - ۱۰:۱۷   + ۱ سایت دیگر  
بر اساس گزارش های منتشر شده، ناظران تحریم های سازمان ملل متحد اعلام کردند که کره شمالی پس از سرقت 147.5 میلیون دلار از صرافی ارزهای دیجیتال، این مبلغ را در ماه مارس امسال از طریق پلتفرم تورنادو کش پول شویی کرده است.
ایسنا   ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ - ۰۹:۰۹   + ۳ سایت دیگر  
هیات ناظران تحریم های سازمان ملل علیه کره شمالی به کمیته تحریم ها اعلام کرد که 97 مورد حمله سایبری احتمالی توسط پیونگ یانگ علیه کمپانی های رمزارز در بازه زمانی 2017 تا 2024 را مورد بررسی قرار داده و متوجه شده که در مارس 2024، این کشور مبلغ 147 ...
روز نو   ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ - ۱۵:۲۲   + ۶۳ سایت دیگر  
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: رویکرد دولت تعامل با صندوق های قرض الحسنه و خیریه است اما درباره برخی انحرافاتی که در برخی از این صندوق ها اتفاق می افتد، دولت از قوانین مبارزه با پولشویی برای نظارت بر آنها استفاده می کند.
تجارت نیوز   ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ - ۱۳:۴۱   + ۱۵ سایت دیگر  
یک نماینده ادوار مجلس گفت: چندتا موضوع را میان خودشان قاطی کردند و حالا خبرِ گرفتن سکه و پولشویی هایشان، فسادهای بین آنها برای طرح صیانت و اختلالات در اینترنت، مشارکت 8 درصدی در انتخابات و ... درآمده است، گفتند یک شوک خبری ایجاد کنیم.
598   ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ - ۱۲:۴۲   + ۳۰ سایت دیگر  
به گزارش پایگاه خبری 598 ، علی خضریان گفت: با توجه به بررسی های این کمیسیون به علت نبود نظارت بر بازار طلا، برخی سوء استفاده گران، بازار طلا را به پوششی برای اقدامات خلاف قانون خود نظیر پولشویی و ایجاد تلاطم های ارزی و معاملات خارج از سیستم بدل کرده اند و مطابق قانون ...
بیتوته   ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ - ۰۹:۰۷   + ۱۱۵ سایت دیگر  
روزنامه توسعه ایرانی نوشت:روزهای گذشته و در آستانة انتخاباتی که حماسه 8 درصدی ! را رقم زد؛ جلیل محبی، عضو مرکز پژوهش های مجلس و دبیر پیشین ستاد امر به معروف و نهی از منکر، اطلاعات حساب های بانکی موسسه مصاف، متعلق به علی اکبر رائفی پور را منتشر کرد ...
ساعت24   ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ - ۰۷:۳۱    
یک اقتصاددان در گفت وگو با توسعه ایرانی با اشاره به اینکه در ایران پولشویی رسمی بسیار رواج دارد، درباره علت آن عنوان کرد: با توجه به بی ارزشی پول ملی، مردم ناچارند از طریق درگاه های دیگر عمل کنند و پولشویی در نظام مالی کشور رایج است ...
سازمان امور مالیاتی کشور   ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ - ۱۱:۳۲    
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی حکمی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی این سازمان را منصوب کرد.
اقتصاد آنلاین / میزان   ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ - ۱۰:۱۳   + ۶۰ سایت دیگر  
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی 510 میلیارد ریال فرار مالیاتی از چهار طلافروشی در استان اردبیل خبر داد.
تجارت امروز   ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ - ۱۰:۱۱   + ۵ سایت دیگر  
علی اکبر رائفی پور به انتقادهای این روزها درخصوص اتهامات پولشویی و فسادمالی واکنش تندی نشان داد
بیتوته   ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ - ۰۹:۰۷   + ۴ سایت دیگر  
بعد از افشای تراکنش های بانکی مشکوک و متهم به پولشویی موسسه مصاف، باید منتظر ماند و دید که گام بعدی رائفی پور و جریانی که نمایندگی اش می کند، چیست؟ افشاگری دیگری در راه است؟ رائفی پور با یک رسوایی تازه علیه قالیباف، امتیاز این مرحله را پس خواهد گرفت یا اینکه سرهنگ، استاد را ناک اوت خواهد کرد؟
زیر نویس   ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ - ۲۲:۵۰   + ۴ سایت دیگر  
برخی اخبار رسیده حکایت از آن دارد که مسعود ترکیبی در حکمی بدوی به حبس طولانی، پرداخت درآمد ناشی از قمار و جزای نقدی محکوم شده است. پلیس بین الملل فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، محمدکاظم تاش معروف به مسعود ترکیبی را به اتهام کلاه برداری، پولشویی و دایر کردن مراکز قمار به صورت سازمان [...]
زیر نویس   ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ - ۲۰:۳۵   + ۶ سایت دیگر  
اعتماد نوشت: اسناد پولشویی رائفی پور را از نمایندگان گرفتم. این عباراتی است که جلیل محبی، دبیر سابق ستاد امر به معروف و از چهره های نزدیک به قالیباف در جریان گفت وگو با علی علیزاده در خصوص اتهام تخلفات مالی حداقل 100 میلیارد تومانی علی اکبر رائفی پور و موسسه مصاف مطرح کرده است ...
خبر آنلاین   ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ - ۱۶:۰۵   + ۵ سایت دیگر  
یک کارشناس صنعت خودرو در انتقادی صریح درباره واردات خودروهای کارکرده عنوان کرد: به نظر من اصلا کار غلطی است. من تعجب می کنم و واقعا جزو شاهکارهایی است که در تاریخ خواهند نوشت که این مجلس انقلابی چنین قانونی را تصویب کرده است.
رکنا   ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ - ۱۵:۵۶   + ۹ سایت دیگر  
رکنا سیاسی: عضو هیأت رییسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: برخی سوءاستفاده گران، معاملات طلا را به پوششی برای اقدامات خلاف قانون خود، نظیر پولشویی بدل کرده اند.
خبرگزاری برنا   ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ - ۱۳:۲۰   + ۲۶ سایت دیگر  
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: در سال های اخیر به دلیل عدم نظارت بر بازار طلا برخی سوء استفاده گران، معاملات طلا را به پوششی برای اقدامات خلاف قانون خود، نظیر پولشویی، فرار مالیاتی، معاملات غیررسمی ارز و ایجاد تلاطمات ارزی و همچنین خروج سرمایه بدل نموده اند.
آفتاب نیوز   ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ - ۰۹:۰۰   + ۴ سایت دیگر  
نواصولگرایان تصمیم گرفتند به کلونی اصلی افشاگری های اخیر علیه قالیباف، یورش ببرند. انتشار خبر جزییات حساب موسسه مصاف و ایراد اتهام پولشویی به علی اکبر رائفی پور، اوج این تنازعات را پیش روی افکار عمومی ایرانیان تصویرسازی کرد.
بولتن نیوز   ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ - ۰۸:۱۰   + ۶ سایت دیگر  
از رشوه دیجیتال تا دور زدن قوانین خروج ارز از کشور
اول فارس   ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ - ۰۷:۰۲   + ۳۱ سایت دیگر  
اول فارس رائفی پور روزنامه اعتماد به بهانه افشاگری های اخیر در جناح راست با انتشار مطلبی با عنوان : مصاف بر سر مصاف چنین نوشت: دستور فرزین برای پیگیری فوری انتشار غیرقانونی اطلاعات مالی مصاف ...
روزنامه عصر اقتصاد   ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ - ۱۶:۰۷    
فضای مجازی در روزهای گذشته پر از ویدئو و اخباری بود که در آن به اطلاعات مالی موسسه مصاف مربوط می شد. طبق ادعای منتشر کننده اطلاعات برخی از اقدامت موسسه مصاف خلاف قانون بوده و حتی از لفظ پولشویی استفاده شده است. ...