پنجشنبه ۰۶ آذرساعت ۰۲:۱۰Nov 2020 26
جستجوی پیشرفته

جدیدترین‌های «پولشویی»

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه هر مفسده ای در لوای حمایت از تولید رخ داد، گفت: برخی برای مسئولان کشور هرروز روضه رسوب خواندند.
منجیل خبر   ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ - ۱۳:۵۸   + ۱ سایت دیگر  
سرهنگ ارحام عفت دوست در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در رشت ، با اشاره به راه اندازی پلیس امنیت اقتصادی گیلان در هفته ناجا اظهار داشت: پلیس امنیت اقتصادی در حوزه های مبارزه با جرائم اقتصادی اعم از اخذ تسهیلات غیرمجاز، اخلال در نظام اقتصادی، احتکار، اختلاس ...
مشرق نیوز   ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ - ۰۹:۳۱   + ۴ سایت دیگر  
تداوم بحران صندوق های بازنشستگی در سکوت خبری، تغییر موضع بانک مرکزی در خصوص تورم هدفگذاری شده و فرار مالیاتی و پولشویی با3میلیون و 800 هزار کارت خوان بی هویت، سایر عناوین اقتصادی مهم روزنامه ها هستند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بررسی طرح اداره مناطق آزاد تجاری -صنعتی در کشور گفت: کمیسیون بنا دارد تا این ایرادات را رفع کرده و زمینه اشتغالزایی در آنها را فراهم کند.
روزنامه کسب و کار   ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ - ۱۵:۲۶   + ۱۰ سایت دیگر  
کسب و کار نیوز - در حالی مهلت بانک مرکزی برای تعیین تکلیف کارتخوان های بی هویت و جعلی سی ام آبان ماه به پایان رسید که هنوز 3.8 میلیون کارتخوان بدون هویت در کشور دارای تراکنش بانکی هستند و هنوز احراز هویت این کارتخوان ها انجام نشده است ...
خبرگزاری مهر   ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ - ۰۶:۰۰   + ۵۷ سایت دیگر  
بانک مرکزی تا آخر آبان ماه موظف به احراز هویت 3.8 میلیون کارتخوان بوده است؛ این کارتخوان ها مسیری برای فرار مالیاتی، پولشویی و عامل مهمی در نوسانات بازارهای مختلف است.
ایرنا   ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ - ۱۴:۳۰   + ۴ سایت دیگر  
همدان- ایرنا- رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات انتظامی استان همدان گفت: اجاره کارت بانکی برای دریافت هفته ای 400 هزار تومان منجر به کلاهبرداری و پولشویی 400 میلیون تومانی و ایجاد دردسر برای مالک کارت شد.
شفقنا   ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ - ۱۴:۲۲   + ۷ سایت دیگر  
شفقنا- مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در ایام کرونا سلسله نشست های علمی تخصصی پیرامون مسائل اقتصادی با نگاهی فقهی ناظر به مباحث قانونگذاری و طرح ها و لوایح در دست اقدام مجلس را به صورت مجازی با حضور اساتید برجسته حوزه و دانشگاه برگزار می کند . ...
خبرگزاری فارس   ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ - ۱۳:۴۱   + ۱۷ سایت دیگر  
عضو اتاق بازرگانی گفت: پول حاصل از قاچاق کالا به خارج از کشور، تبدیل به دلار شده و برای پول شویی و پاک سازی منشأ ارز، صرف واردات کالا بدون انتقال ارز می شود.
خبرگزاری فارس   ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ - ۰۹:۴۰    
نمایندگان وزارت دارایی و اقتصاد کشورهای عضو اوراسیا در سی و سومین نشست عمومی این گروه در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم، از طریق کنفرانس ویدیویی گفت وگو کردند.
رکنا   ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ - ۱۳:۵۹    
اقتصادی رکنا: قمار قراردادی بین دو یا چند نفر است، که بازی مخصوصی می کنند که هر کدام برنده شد دیگران به او مال معینی می دهند.
احتساب   ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ - ۱۱:۰۷    
احتساب - کیاست – وحید ریحانی - از آن جا که در سطح جهان پولشویی و قاچاق زیاد است، FATF با هدف جلوگیری از پولشویی در جهان ایجاد شد و بسیاری از کشورها به آن پیوستند و حساب های آنها شفاف است. ...
خبرگزاری مهر   ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ - ۰۷:۵۷   + ۳۱ سایت دیگر  
افزایش شفافیت اقتصادی مهمترین عامل جلوگیری از فرار مالیاتی،فراهم کردن امکان اخذ مالیات های تنظیمی، مبارزه با فساد اقتصادی و مبارزه عملی با پولشویی در داخل کشور است.
رویداد 24   ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ - ۰۶:۳۵   + ۴ سایت دیگر  
من تا آنجایی که اطلاع دارم آنان بر تعاریف خودشان از پولشویی و تروریسم تاکید دارند و اگر بنا بر اجرای این لوایح با تعاریف ما باشد، آنان قبول نخواهند کرد و اساسا نیز با توجه به همین مساله نیز، مسئولان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از 2 سال هنوز در این مفاد لوایح مانده اند.
باشگاه خبرنگاران   ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ - ۲۲:۰۰   + ۳ سایت دیگر  
وحید شمسایی، سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان درباره این که آیا از تخصیص ارز دولتی استفاده کرده است یا خیر، توضیحاتی را بیان کرد.
خبرگزاری تسنیم   ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ - ۱۵:۴۳   + ۵ سایت دیگر  
رضا مقصودی کارگردان و نویسنده سینمای ایران می گوید که نباید یک ژانر و مضمون بر تمام فیلم های سینمای کشور سایه بیندازد و باید برای تمام ذائقه ها فیلم بسازیم.
ایبنا   ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ - ۱۱:۳۴   + ۱۳ سایت دیگر  
یک کارشناس امور اقتصادی با اشاره به ضرورت تقویت تعامل بانک ها با بانک مرکزی، گفت: اطلاع از حساب های در حال معامله در راستای تقویت مقابله با پولشویی و همچنین مدیریت بازار ارز ضروری است.
بازار نیوز   ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ - ۰۸:۳۷    
ندری گفت: آمریکایی ها با تسلطی که بر مسیر های نقل و انتقال پول دارند، توانسته اند این ها را شناسایی ها کنند. ما می توانیم از این تجربه جهانی استفاده کنیم و مبارزه با پولشویی را جدی بگیریم.
اقتصاد آنلاین   ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ - ۱۷:۰۳    
محصولات فولادی به خصوص ورق، در شرایطی در بورس کالا با سقف قیمت جهانی به فروش می رسند که در بازار آزاد گاهی قیمت ها تا دو برابر بیش از بازار جهانی است. فروشندگان این محصولات گاهی با صدور فاکتورهای صوری و یا تغییر اعداد موجود در فاکتور اقدام به پولشویی و یا فرار مالیاتی می کنند.
بازار نیوز   ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ - ۱۳:۳۷    
مدیرعامل اسبق بانک تجارت گفت: اگر بین گردش مالی و شغل فرد، تناسب وجود ندارد، حتما باید بررسی شود که آیا این فرد فعالیت سوداگرانه انجام می دهد، حسابش حساب دوم و سوم یک صرافی است یا فعالیت پولشویی انجام می گیرد.
اقتصاد آنلاین   ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ - ۱۰:۳۰   + ۱ سایت دیگر  
قیمت گذاری محصولات فولادی یکی از چالش هایی است که اخیرا از سوی فعالان بازار و به تبع آن مسئولان وزارت صمت مورد توجه قرار گرفت. در شرایطی که بحث بر سر بالا رفتن یکباره قیمت محصولات فولادی داغ شده بود، مسئولان به دنبال پیدا کردن راهکارهایی برای کاهش قیمت این محصولات در بازار بودند ...
خبرگزاری اقتصادی ایران   ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ - ۱۱:۴۷    
اقتصاد ایران: توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:حدود 40 درصد کارت خوان های کشور از نظر سازمان مالیاتی فاقد هویت مشخص و بستری برای فرار مالیاتی و پولشویی است.
بازار نیوز   ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ - ۰۹:۳۱    
دلالان معاملات فردایی که بعضا در خارج از کشور با دستگاه پوز در حال فعالیت هستند، از زیرساخت های بانکی برای اهداف پولشویی استفاده می کنند که رهگیری آن ها می تواند منجر به بهبود شرایط ارزی کشور شود.
ایکنا   ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ - ۰۹:۲۶   + ۱ سایت دیگر  
انسیه شاه حسینی گفت: تبلیغات تلویزیون به اندازه ای مروج اشرافی گری شده که در هنگام پخش تشییع پیکر شهدای غواص هم از نشان دادن چنین تصاویری ابایی ندارد.
کیهان   ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ - ۲۰:۱۰    
مجموعه تلویزیونی خانه امن در ژانر پلیسی _ امنیتی و براساس بررسی و مطالعه پرونده های واقعی تروریستی و مفاسد اقتصادی تولید شده است. این سریال سعی دارد تا با تلاشی رسانه ای و گسترده در قاب تلویزیون رسانه ملی پرده از عوامل نفوذی داعش و باندهای مفاسد اقتصادی و پولشویی و همچنین مسائل امنیتی در ایران ...
تحلیل بازار   ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ - ۱۰:۴۶   + ۲ سایت دیگر  
ارزهای دیجیتال با ساختاری فراتر از قانون های حاکمیتی این امکان را به متقاضیان می دهند که بدون هیچ گونه ردیابی بتوانند با مردم دنیا تبادل کنند؛ این در حالی است که بانک جهانی درصدد است چنین سیستمی را تحت پوشش قانونی خود به بهانه پولشویی قرار دهد.
ایبنا   ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ - ۰۸:۵۹   + ۸ سایت دیگر  
یک کارشناس مسائل بانکی گفت: بحث مبارزه با پولشویی کاملا فنی و بسیار پیچیده و فنی است، در نتیجه بهتر است که محوریت کار به بانک مرکزی سپرده شود.
بانکداری ایرانی   ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ - ۰۸:۱۸    
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت رعایت همه جانبه ضوابط مبارزه با پولشویی اعم از سقف های مجاز تراکنش و هویت سنجی مشتریان توسط بانک ها گفت: مبارزه با پولشویی در راستای افزایش شفافیت و سلامت فعالیت نظام بانکی و نیز رعایت حقوق مشتریان باید به طور جدی دنبال شود. ...
بانکداری ایرانی   ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ - ۰۷:۵۶   + ۱ سایت دیگر  
با دستور رئیس کل بانک مرکزی، مدیران بانک ها مکلف به بررسی تخلف برخی شعب در محدودیت های تراکنشی و مبارزه با پولشویی شدند. به گزارش بانکداری ایرانی ، عبدالناصر همتی با توجه به نوسانات نرخ ارز ناشی از عملکرد شبکه های ارز فردایی که در تلاش برای بر هم زدن تعادل بازار هستند ...
بازار نیوز   ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ - ۰۷:۴۲    
غنی نظری اظهار کرد: بعد از انتخابات آمریکا نرخ ارز پایین آمد. یک عده گفتند دولت پایین آورد و وقتی هم دوباره به 27 هزار تومان بازگشت، گفتند که تقصیر دلال هاست تا خیلی ضرر نکنند. اگر این طور باشد و دلال ها تاثیر گذار باشند که فاجعه است.
دنیای اقتصاد   ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ - ۰۰:۰۷   + ۱۰ سایت دیگر  
مجتبی توانگر / عضو کمیسیون اقتصادی مجلس متاسفانه با وجود فعالیت 5/ 8 میلیون دستگاه کارت خوان در سراسر کشور، حدود 40 درصد (8/ 3 میلیون) این دستگاه ها از نظر سازمان امور مالیاتی فاقد هویت مشخص و بستری برای فرار مالیاتی و پولشویی است.
می متالز   ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ - ۲۰:۵۸   + ۵ سایت دیگر  
می متالز - رئیس کل بانک مرکزی بر اجرای قوانین مبارزه با پولشویی تاکید کرد. رئیس کل بانک مرکزی به ضرورت رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی برای کاهش التهاب بازار ارز پرداخت.
اقتصاد آنلاین   ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ - ۱۸:۵۴   + ۱ سایت دیگر  
اگر امروز فرصت مرور اخبار را نداشته اید این پادکست برای شماست. امروز در عصرگاه اقتصاد رادیو اقتصادآنلاین جدیدترین اخبار درباره "تعطیل نشدن تهران، عزل رییس کل سازمان خصوصی سازی، دستور همتی برای رسیدگی به پولشویی در بانک ها" و دیگر اخبار اقتصادی ایران و جهان صحبت می کنیم.
راه پرداخت   ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ - ۱۷:۱۸   + ۵ سایت دیگر  
راه پرداخت بهترین منبع شما برای دانستن هر چیزی در زمینه فناوری های مالی است. اخیراً حوزه فناوری بانک مرکزی گزارش هایی در خصوص تخلفات جدی چند بانک در عدم رعایت مصوبات ابلاغی درخصوص ضوابط و سقف تراکنش ها به رئیس کل بانک مرکزی داده است. ...
پول پرس   ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ - ۱۴:۴۶   + ۱۶ سایت دیگر  
موسسه اعتباری نور پیگیری جدی تر الزامات مبارزه با پولشویی و رعایت دستورالعمل ها ی ابلاغی از سوی بانک مرکزی را در دستور کار خود قرار داده است.
دنیای اقتصاد   ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ - ۰۰:۲۶   + ۱ سایت دیگر  
فارس : لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری در دیدار سیگو الدتومین هائوگر سفیر جدید نروژ در ایران در پاسخ به پرسش سفیر نروژ در مورد وضعیت نهایی اجرای استانداردها و لوایح FATF تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران قوانین مربوط به مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و اصلاحیه های آن را تصویب کرده است ...
خبرگزاری فارس   ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ - ۱۸:۱۳   + ۵۳ سایت دیگر  
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: ایران قوانین مربوط به مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تصویب کرده ولی دو معاهده مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم نهایی نشده و بحت و بررسی ها در جریان است.
روزانه نیوز   ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ - ۰۹:۵۵   + ۱۱ سایت دیگر  
رئیس بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی برنامه ای برای افزایش نرخ سود بانکی ندارد. به گزارش روزانه نیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در نشست دوره ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور با بیان اینکه نرخ واقعی ارز در کشور پایین تر از نرخ های کنونی است ...
بانک مرکزی ایران   ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ - ۲۰:۴۶   + ۵۸ سایت دیگر  
جلسه دوره ای رئیس کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری به منظور تبیین برنامه ها و سیاست های بانک مرکزی و نظام بانکی برای مقابله با فعالیت های پولشویی و همچنین موضوع نرخ سود بانکی عصر امروز برگزار شد.
خبرگزاری تسنیم: به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی عصر امروز در نشست دوره ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور با بیان اینکه در راستای کنترل و رصد تراکنش های ریالی ...
برترین ها / جماران   ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ - ۱۷:۵۳   + ۱۷ سایت دیگر  
جماران: محمدرضا میرتاج الدینی درباره سرنوشت FATF و پالرمو گفت: ممکن است ضمن حفظ استقلال و شان کشور و با شروطی که مجلس پیشتر برای آنها مانند اینکه ایران دارای قوانین پولشویی است و تعریف ایران از تروریسم متفاوت از تعریف و نظر اروپا و آمریکاست، می توان اصلاحاتی را در این 2 موضوع در نظر گرفت. ...
سازمان امور مالیاتی کشور   ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ - ۱۳:۲۶    
• نظارت بر واحدیابی سیستماتیک از طریق داده های موجود در سامانه و پیگیری اقدامات ادارات کل به منظور بهره برداری و استفاده از داده ها به منظور شناسایی مودیان جدید. • نظارت بر واحدیابی میدانی و جغرافیایی ادارات کل به منظور شناسایی مودیان جدید. ...
خبرگزاری مهر   ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ - ۱۱:۳۱   + ۱ سایت دیگر  
مدیر اجرایی دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد با اشاره به اینکه مواد مخدر با پولشویی رابطه مستقیم دارد، گفت: لازم است که ایران برای گسترش بیشتر همکاری ها در سطح منطقه ای کمک کند.
ایرنا   ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ - ۱۵:۰۹   + ۴ سایت دیگر  
بغداد - ایرنا- در سایه روشن شدن زوایای دیگری از همکاری دوجانبه دولت عراق با رژیم سعودی در روزهای اخیر، تحلیلگران سیاسی و امنیتی عراقی درباره ماهیت سرمایه گذاری عربستان و پیامدهای منفی آن برای امنیت ملی کشورشان هشدار دادند.
خبرگزاری دانشجو   ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ - ۱۰:۳۶    
کارگر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه گفت: خواستار به جریان افتادن فوری رسیدگی به پرونده بزرگترین مفسد ارزی و پولشویی کشور (امید اسدبیگی) از سوی قوه قضاییه هستیم.
تحلیل بازار   ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ - ۲۰:۵۸    
در قسمت ششم برنامه اقتصاد هنر، سید جمال ساداتیان تهیه کننده سرشناس سینمای ایران ضمن تاکید بر این موضوع که مفهوم پولشویی در سینما نادرست و غلط است گفت: کل گردش مالی سینمای ایران در سال گذشته 300 میلیارد تومان بوده است و هیچکس برای پولشویی به فضایی وارد نمی شود که بیشتر زیر ذره بین ارگان های قضایی ...
پیام فوری   ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ - ۱۲:۱۳   + ۵ سایت دیگر  
مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: تصمیم اخیر بحرین تاثیر معناداری بر تجارت خارجی کشور نخواهد داشت. به گزارش پیام فوری به نقل از ایلنا،اخیر دولت بحرین در اقدامی هم راستا با فشارهای دولت آمریکا ...
شمال نیوز   ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ - ۰۸:۵۷   + ۱۴ سایت دیگر  
باند قاچاق حرفه ای ارز و پولشویی با تلاش و همت سربازان گمنام حضرت صاحب الزمان (عج) در رامسر متلاشی شد.
آفتاب نیوز   ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ - ۰۷:۴۵   + ۱۱ سایت دیگر  
دادگاه عالی بحرین نه فقط بانک المستقبل که بانک مرکزی و چند بانک ایرانی را به بهانه پولشویی و تامین مالی تروریسم محکوم و جریمه های سنگینی را هم وضع کرده است ...
همشهری   ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ - ۰۷:۱۸    
دادگاه عالی بحرین نه فقط بانک المستقبل که بانک مرکزی و چند بانک ایرانی را به بهانه پولشویی و تامین مالی تروریسم محکوم و جریمه های سنگینی را هم وضع کرده است ...