شنبه ۱۸ اردیبهشتساعت ۱۴:۴۰May 2021 8
جستجوی پیشرفته

جدیدترین‌های «پولشویی»

پارسینه   ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ - ۱۲:۴۵   + ۴ سایت دیگر  
تحریریه پارسینه - گروه اقتصادی: بازار رمزارز ها در ایران و جهان، ناگهان به شدت بزرگ شده و پیش بینی هایی هم هستند که می گویند این بازار حتی بزرگ تر هم خواهد شد. با این همه، نهاد های رسمی پولی و بانکی در ایران، هنوز هم بر سر پذیرش واقعیت های این حوزه مقاومت می کنند ...
خبر آنلاین   ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ - ۲۳:۳۲    
حجت الاسلام جلیل محبی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در مخالفت با عضویت در اف ای تی اف در نشست در حال برگزاری خبرآنلاین در کلاب هاوس گفت: اف ای تی اف یک کنوانسیون بین المللی نیست که اعضا به آن بپیوندند.
ایبنا   ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ - ۰۸:۴۶   + ۱۳ سایت دیگر  
عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم تصویب قوانین FATF به منظور کاستن از میزان تحریم ها، عملکرد بانک مرکزی در مقابله با پولشویی را موفقیت آمیز دانست.
حادثه 24   ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ - ۱۴:۳۰   + ۷ سایت دیگر  
حادثه 24 - فرمانده انتظامی استان کرمانشاه، از دستگیری فردی خبر داد که با افتتاح حساب برای کودک چهار ساله خود اقدام به 320 میلیارد ریال پولشویی کرده بود. ...
خبرگزاری فارس   ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ - ۱۴:۱۱   + ۷ سایت دیگر  
شبکه العربیه به نقل از یک فرد کانادایی مدعی شد که ایران و حزب الله در این کشور پولشویی می کنند.
برترین ها / پارس فوتبال   ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ - ۱۵:۳۲   + ۸ سایت دیگر  
خبرورزشی: محمد حسین میثاقی در برنامه فوتبال برتر ترجیح داد رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال را روی خط تلفنی برنامه فوتبال برتر بیاورد. خبرگزاری مهر دیروز نوشت: متهم اصلی پرونده شرکت ابریشم گیلان اسماعیل خلیل زاده است که به اتهام پولشویی و اخلال در نظام تولید تحت تعقیب قضائی قرار گرفته است ...
پرسش   ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ - ۲۲:۳۷    
بر اساس این گزارش، خلیل زاده در دادسرا تفهیم اتهام شده ولی به علت این که به کرونا مبتلا شد، با صدور قرار وثیقه سنگین و تودیع آن، آزاد است .
شبکه ورزشی لحظه   ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ - ۲۲:۱۰   + ۶ سایت دیگر  
خلیل زاده اساعیل خلیل زاده رئیس هئیت مدیره باشگاه استقلال تهران به دلیل پولشویی بازداشت شد. به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه ، پس از انتشار خبر دستگیری اسماعیل خلیل زاده و اعلام دادستان مرکز استان گیلان مبنی بر اینکه پولشویی و اخلال در نظام تولید از اتهامات متهم اصلی پرونده کارخانه ابریشم بوده ...
شعار سال   ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ - ۱۸:۱۶    
ادعا های ضد و نقیض باشگاه استقلال سبب شده تا درباره وضعیت خلیل زاده ابهامات جدی بوجود بیاید و شایعه تعقیب قضایی وی دوباره مطرح شود.
پایگاه خبری قلم   ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ - ۱۷:۵۷    
کرمانشاه – ایرنا – فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از دستگیری شخصی در کرمانشاه خبر داد که با افتتاح حساب به نام کودک چهار ساله خود اقدام به 320 میلیارد ریال پولشویی کرده بود.
ایمنا   ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ - ۱۶:۵۸   + ۵ سایت دیگر  
دستگیری عاملان تیراندازی، به دام افتادن عامل پولشویی 320 میلیارد ریال، دستگیری گروگانگیران مسلح، بخشش قاتل بعد از 9 سال، کشف موادمخدر و کشف 22 فقره سرقت را در بسته حوادث ایمنا بخوانید.
خبرگزاری فارس   ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ - ۱۵:۳۳   + ۹ سایت دیگر  
بر اساس اعلام دادستان مرکز گیلان به موجب حکم دادگاه، هم اکنون موسسه مالی - اعتباری مولی الموحدین مالکیت شرکت ابریشم گیلان را در اختیار و مقرر شد در 6 ماه ...
برترین ها / تازه ترین ها   ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ - ۱۶:۰۹   + ۲۰ سایت دیگر  
خبرگزاری مهر: متهم اصلی پرونده شرکت ابریشم گیلان اسماعیل خلیل زاده است که به اتهام پولشویی و اخلال در نظام تولید تحت تعقیب قضائی قرار گرفته است. این شخص پس از تفهیم اتهام در دادسرا، فعلاً به دلیل ابتلاء به کرونا با صدور قرار وثیقه سنگین و تودیع آن، آزاد است. ...
ایستنا   ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ - ۱۵:۱۵   + ۱ سایت دیگر  
صنعت ارزهای دیجیتال در ترکیه قرار است در ماه جاری، با قانون گذاری های جدیدی مواجه شود. به گزارش دیکریپت، دولت ترکیه صرافی های ارز دیجیتال را به فهرست شرکت هایی اضافه کرده که به قوانین ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیاز دارند. ...
شادا   ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ - ۱۵:۱۳   + ۴۴ سایت دیگر  
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور با صدور اطلاعیه ای، به افراد و شرکت های دانش بنیان در حوزه های داده کاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی فراخوان همکاری داد.
میزان   ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ - ۱۴:۴۵   + ۲۰ سایت دیگر  
خبرگزاری میزان - به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، سیدمهدی فلاح میری دادستان مرکز استان گیلان، آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده شرکت ابریشم گیلان را تشریح کرد. ...
ایرنا   ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ - ۱۴:۰۴   + ۴۲ سایت دیگر  
کرمانشاه - ایرنا - فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از دستگیری شخصی در کرمانشاه خبر داد که با افتتاح حساب به نام کودک چهار ساله خود اقدام به 320 میلیارد ریال پولشویی کرده بود.
پول نیوز   ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ - ۱۳:۴۲    
اتحادیه FATF دارای یک دستورالعمل 40 ماد های است که کلیه جنبه های مبارزه با پولشویی را دربرمی گیرد. از ابتدای شروع به فعالیت اتحادیه FATF، مشخص بود که کشور های عضو این اتحادیه دارای سیستم های مالی و قانونی متفاوت با یکدیگر می باشند و نمی توانند معیار های یکسانی داشته باشند و برای مبارزه با پولشویی ...
خبرگزاری مهر   ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ - ۱۰:۳۶   + ۱۰ سایت دیگر  
طبق دستور رئیس جمهور ترکیه پلتفرم های صرافی رمزارز این کشور باید از قوانین مالی ضد پولشویی و تروریسم پیروی کنند.
خبرگزاری تسنیم   ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ - ۰۹:۵۴   + ۷ سایت دیگر  
طبق فرمان ریاست جمهوری ترکیه، شرکتهای تأمین سرمایه های مجازی موظفند از قوانین پولشویی و تامین مالی تروریسم تبعیت کنند.
برترین ها / سیتنا   ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ - ۲۰:۲۷   + ۳ سایت دیگر  
یورو نیوز: ترکیه روز شنبه مبادله رمزارزها را به فهرست تجارت هایی که شامل مقررات وضع شده برای مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی می شوند اضافه کرد. ...
همشهری   ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ - ۱۵:۴۹   + ۲ سایت دیگر  
ترکیه به فرمان رجب طیب اردوغان رییس جمهوری این کشور، سیستم عامل های معاملات رمزارزها (صرافی های دیجیتال) را به فهرست شرکت های تحت پوشش مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اضافه کرد.
مردم نیوز   ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ - ۱۴:۳۳   + ۱۶ سایت دیگر  
مردم نیوز : بر اساس این فرمان که امروز (شنبه) منتشر شده، ترکیه تمامی مبادلات ارزهای رمزنگاری شده را به فهرست شرکت های تحت پوشش قوانین تامین مالی ترور و پولشویی اضافه کرده است. ...
خبرگزاری فارس   ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ - ۲۲:۲۲   + ۱۰ سایت دیگر  
رسانه فرانسوی خبر داد یک فوتبالیست الجزایری متهم به قاچاق مواد مخدر و پولشویی شد.
خبرگزاری مهر   ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ - ۱۳:۴۱   + ۴ سایت دیگر  
سرپرست دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی گفت: دو شعبه ویژه در حوزه رسیدگی به جرایم پولشویی در دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی ایجاد و تا امروز حدود 300 پرونده در این دو شعبه تشکیل شده است.
بانکداری الکترونیک   ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ - ۰۹:۵۴   + ۲ سایت دیگر  
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، با وجود اینکه تا به امروز دولت های جهان برخورد قهرآمیزی با این پدیده نداشته اند اما در این میان منتقدان از امکان تسهیل جرائم و اقدامات مجرمانه مانند قاچاق و پولشویی به وسیله رمزارزها هشدار می دهند ...
خبرگزاری فارس   ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ - ۱۳:۴۳   + ۶ سایت دیگر  
وزیر اسبق اقتصاد و نماینده مجلس شورای اسلامی، با شرح سابقه و فرآیند تصویب دو قانون ملی در کشورمان برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، به پشت پرده فعالیت گروه ویژه اقدام مالی(FATF) اشاره کرد و گفت: FATF یک نهاد کاملا امنیتی است که با اهداف سیاسی فعالیت می کند.
اقتصاد آنلاین / نقدینه   ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ - ۱۱:۱۵   + ۵۵ سایت دیگر  
بانک مرکزی به زودی مجوز واردات کالا با رمزارزهای تولیدشده داخلی را از طریق بانک ها و صرافی های مجاز صادر خواهد کرد و قرار است آیین نامه مرتبط با آن را در شورای عالی پولشویی به تصویب برساند.
اقتصاد آنلاین / آوای رشت   ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ - ۱۳:۱۷   + ۱۴ سایت دیگر  
محمدرضا مانی یکتا توضیحاتی در خصوص برگشت خوردن تراکنش های حساب های بدون هویت در پایا و ساتنا پرداخت.
می متالز   ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ - ۲۲:۳۲   + ۱ سایت دیگر  
می متالز - معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی از حذف تراکنش های بدون هویت در راستای اجرای مبارزه با پولشویی خبر داد.
موسسه مطالعاتی تحریریه   ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ - ۲۰:۰۴    
با بررسی دقیق بسیاری از خیریه های بین المللی می توان به این نتیجه رسید که هدف اکثریت آنها سرمایه گذاری اجتماعی ممتد در جهت منافع برقدرت ها است.
برترین ها / تازه ترین ها   ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ - ۱۲:۵۱   + ۷۱ سایت دیگر  
ایلنا: معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با توضیحاتی در خصوص برگشت خوردن تراکنش های حساب های بدون هویت در پایا پرداخت. اهم موارد مطرح شده توسط محمدرضا مانی یکتا به شرح زیر است: ...
اتاق خبر 24   ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ - ۱۲:۳۹    
اتاق خبر 24 : مالک شریعتی، نماینده مجلس در توییتر نوشت: خطاهای راهبردی قبلی برای ردصلاحیت ظریف کافی بود: ادعای انهدام سیستم دفاعی کشور با بمب آمریکا دوبار گدایی انتخاباتی از آمریکاییها و البرادعی اتهام پولشویی به کشور در اوج بحث FATF طرح مذاکره با ترامپ قاتل پس از شهادت حاج قاسم ...
بانکداری الکترونیک   ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ - ۱۲:۲۰   + ۱۸ سایت دیگر  
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، ارایه خدمات بانکی به مشتریان حقیقی و حقوقی بانک ملی ایران که حساب آنها فاقد کد شهاب بوده، با محدودیت مواجه است. ...
روزنامه راه مردم   ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ - ۱۵:۵۵   + ۱۶ سایت دیگر  
بر اساس الزام بانک مرکزی، دریافت کد شهاب برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که مایل به استفاده از خدمات بانکی هستند، الزامی است. به گزارش راه مردم به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، ارایه خدمات بانکی به مشتریان حقیقی و حقوقی بانک ملی ایران که حساب آنها فاقد کد شهاب بوده، با محدودیت مواجه است. ...
راه پرداخت   ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ - ۱۵:۰۱   + ۱ سایت دیگر  
راه پرداخت بهترین منبع شما برای دانستن هر چیزی در زمینه فناوری های مالی است. آویده علم جمیلی / اواخر سال گذشته دریافت کد شهاب برای انجام تمام خدمات بانکی توسط افراد حقیقی اجباری شد ...
شبستان   ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ - ۱۴:۴۹   + ۱ سایت دیگر  
دلخوش قانون جدید مجلس در مورد صدور چک و چک های تضمینی را مورد اشاره قرار داد و گفت: قانون جدید چک علاوه بر بحث شفاف سازی از جرایمی مانند پولشویی نیز جلوگیری می کند.
ایرنا   ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ - ۰۰:۳۵   + ۱ سایت دیگر  
تهران- ایرنا- مجلس نمایندگان مغرب برای خروج این کشور از فهرست خاکستری گروه اقدام مالی بین المللی، روز سه شنبه با اجماع قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد.
خبرگزاری صدا و سیما   ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ - ۱۲:۳۵    
سفیر سابق ارمنستان در تل آویو به همراه وزیر فرهنگ سابق این کشور به پولشویی متهم شدند.
ایستنا   ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ - ۱۲:۱۷   + ۱ سایت دیگر  
اجازه صدور کارت بانکی ریالی برای اتباع خارجی تا سقف خرید روزانه 15 میلیون تومان از سوی بانک مرکزی صادر شد. اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی در ابلاغیه ای به شبکه بانکی کشور به آنها اجازه داد تا برای اتباع خارجی دارنده دفترچه پناهندگی از سوی نیروی انتظامی کارت بانکی صادر ...
رادیو گفت و گو   ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ - ۱۱:۰۵   + ۱ سایت دیگر  
دریافت فایل به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفت وگو، حجت الاسلام محمد باقری بنابی نماینده مجلس در برنامه صبح و گفتگو درمورد ورود مجلس به نظارت بر موسسات خیریه گفت: اولیه چالش ما درحوزه موسسات خیریه، بحث صدور مجوزها از دستگاه های متعدد مانند وزارت کشور ...
برترین ها / خبرگزاری مهر   ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ - ۱۱:۴۴   + ۱۴ سایت دیگر  
دیالوگ نیوز: حسن حمزه زاده مدیرعامل مجمع خیرین کشور در یادداشتی به سریال های این روزها از جمله ملکه گدایان ، سیاوش و دراکولا پرداخته است و اینکه در قصه هر یک از این سریال ها به نوعی به خیرین توهین شده است.در این یادداشت آمده است: ...
55آنلاین   ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ - ۰۶:۳۸   + ۴ سایت دیگر  
سوپرلیگ اروپا، ایده ای است که فلورنتینو پرز به همراه چند تن دیگر از مدیران باشگاه های بزرگ اروپایی در حال عملی کردن آن هستند و با این حرکت خود به نوعی علیه یوفا و فیفا کودتا کردند. به گزارش فوتبالی، فلورنتینو پرز، امشب میهمان برنامه ال چیرینگیتو بود ...
خبرگزاری فارس   ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ - ۱۶:۴۴   + ۴ سایت دیگر  
بانک ADN AMRO هلندی اعلام کرد که با مقامات هلندی برای پرداخت جریمه 574 میلیون دلاری بابت پولشویی به توافق رسیده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای به مدیران عامل بانک های سراسر کشور، تمدید مواعد قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور به مدت شش ماه را ابلاغ کرد.
برترین ها   ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ - ۱۲:۱۸   + ۵۵ سایت دیگر  
مهر: بانک مرکزی دستورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی با سقف خرید روزانه یکصد و پنجاه میلیون ریال با تاریخ انقضا تعیین شده را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. ...
جهان اقتصاد   ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ - ۰۸:۱۴   + ۴۰ سایت دیگر  
ارزهای دیجیتالی در ساعت های اخیر ریزش کم سابقه ای را تجربه می کنند که برخی تحلیلگران دلیل آن را اخلال موقت در فعالیت استخراج کنندگان چینی و برخی نیز آن را مرتبط با توییت یک حساب کاربری می دانند که از احتمال آغاز تحقیقات قضایی آمریکا در خصوص پولشویی با استفاده از ارزهای دیجیتالی خبر داده بود. ...
خبرگزاری صدا و سیما   ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۱۷:۱۵   + ۳ سایت دیگر  
سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: قانون جدید مجلس در خصوص چک نوعی مبارزه با پولشویی است.
خبرگزاری دانشجو   ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۱۷:۰۵    
عدم بررسی فرآیند های مالی موسسات خیریه توسط سازمان امور مالیاتی، این موسسات را به بستری برای انجام انواع فساد از جمله فرار مالیاتی و پولشویی تبدیل کرده و عدم النفع قابل توجهی برای دولت در پی دارد.