جمعه ۳۱ فروردینساعت ۲۲:۳۳Apr 2024 19
جستجوی پیشرفته

جدیدترین‌های «پولشویی»

ایستنا   ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ - ۱۷:۵۷    
کلاهبرداری 3.5 میلیون دلاری ارز دیجیتال منبع: ارز دیجیتال مقامات نیویورک یک مرد 45 ساله اهل نبراسکا به نام چارلز پارکس سوم را به اتهام اجرای طرح کلاهبرداری 3.5 میلیون دلاری ارز دیجیتال و پولشویی متهم کردند. ...

سایر منابع:

ایلنا   ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۱۲:۰۶   + ۳ سایت دیگر  
سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: با شناسایی 100 مودی فاقد پرونده مالیاتی در استان خراسان رضوی در مجموع بالغ بر 3هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در این زمینه شناسایی شده است.

سایر منابع:

ایسنا   ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۱۰:۳۲   + ۴ سایت دیگر  
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: همه کارکنانی که جرم آنها محرز شده و از هیات های تخلفات کارکنان دولت در طول سال های اخیر رای قطعی دریافت کردند، به عنوان اشخاص پر ریسک در شبکه های پولشویی ...

سایر منابع:

ایرنا   ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۰۹:۴۶   + ۴۶ سایت دیگر  
تهران-ایرنا- سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی یک صد مودی فاقد پرونده مالیاتی در استان خراسان رضوی خبر داد و گفت: در مجموع بالغ بر 3 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در این زمینه شناسایی و برگ تشخیص مالیات مربوطه صادر شده است.

سایر منابع:

شهدای ایران   ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۱۳:۲۷   + ۲ سایت دیگر  
شهدای ایران :سرویس فرهنگی/ مرتضی حیدری عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه شاھد همزمان با هفته هنر انقلاب اسلامی گفت: باعث تأسف است که اغلب سریال های خانگی سرشار از محتوای انحرافی و پر از آموزش های خیانت و ایجاد بدبینی در خانواده ها می شود و هیچ کس هم پیدا نمی شود که تلاشی برای ساماندهی این ...

سایر منابع:

عصر ایران   ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۱۳:۲۰   + ۷ سایت دیگر  
سیمون زِرپا، وزیر دارایی سابق و سامارک لوپز بازرگان، به اتهامات خیانت و پولشویی دستگیر شده اند. تاکنون، بیش از 50 نفر تاکنون دستگیر شده اند که شامل قضات، مقامات منتخب، بازرگانان و مدیر سازمان نظارت بر رمزارز ونزوئلا بوده اند.

سایر منابع:

شفقنا   ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۱۲:۴۳   + ۲۰ سایت دیگر  
شفقنا- رئیس مرکز پژوهش های مجلس ضمن ارائه راهکارهایی برای ارتقای حکمرانی در حوزه ریال، به نقش بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و مرکز اطلاعات مالی کشور در این حوزه اشاره کرد. ...

سایر منابع:

دیجیاتو   ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ - ۱۴:۳۲   + ۱ سایت دیگر  
سم بنکمن-فرید ، مدیرعامل سابق صرافی ورشکسته FTX، برای محکومیت به کلاهبرداری و حکم 25 سال زندان خود درخواست تجدیدنظر کرد. بنکمن-فرید سال گذشته برای هفت فقره کلاهبرداری و توطئه برای پول شویی مجرم شناخته شد و اوایل سال جاری به 25 سال زندان محکوم گردید ...

سایر منابع:

همشهری   ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۱۳:۱۱   + ۱ سایت دیگر  
داوود غفاری معروف به داوود هزینه که از مدت ها پیش به جرم قاچاق انسان و پولشویی تحت تعقیب بود و اعلان قرمز اینترپل داشت بالاخره توسط پلیس ترکیه دستگیر شد.

سایر منابع:

سلام نو / عصر ایران   ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۱۴:۳۶   + ۱۱ سایت دیگر  
داوود غفاری معروف به داوود هزینه به جرم قاچاق انسان و پولشویی تحت تعقیب بود و اعلان قرمز اینترپل داشت توسط پلیس ترکیه بازداشت شد و در روزهای آینده وارد کشور می شود.

سایر منابع:

عصر ایران   ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۱۰:۲۱   + ۱ سایت دیگر  
وی به جرم قاچاق انسان و پولشویی تحت تعقیب بود و اعلان قرمز اینترپل داشت. پلیس ترکیه طی عملیاتی با نام "قفس" تاکنون 60 متهم را بازداشت کرده است. وی احتمالا به ایران تحویل داده میشود

سایر منابع:

رویداد ایران   ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ - ۱۰:۰۸   + ۴۵ سایت دیگر  
ترکیه خبر بازداشت داوود غفاری (داوود هزینه) را تایید کرد. وی به جرم قاچاق انسان و پولشویی تحت تعقیب بود و اعلان قرمز اینترپل داشت. پلیس ترکیه طی عملیاتی با نام "قفس" تاکنون 60 متهم را بازداشت کرده است. وی احتمالا به ایران تحویل داده میشود. / ATV

سایر منابع:

خبرگزاری مهر   ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ - ۱۱:۵۸   + ۸ سایت دیگر  
بر اساس پیش نویس لایحه قانونی که به تازگی مشاهده شده، دولت ایتالیا در حال بررسی مجازات های سخت تر برای جرائم با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی (AI) از جمله تقلب در بازار و پولشویی است.

سایر منابع:

پارس فوتبال   ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ - ۱۱:۰۴   + ۹ سایت دیگر  
نیمار جونیور که روزهای آخر ریکاوری اش پس از مصدومیت رباط صلیبی را پشت سر می گذارد پست جدیدی در اینستاگرام منتشر کرد. در این عکس نیمار دختر نوزادش را که در خواب است به آغوش کشیده و بر پیشانی او بوسه می زند. ...

سایر منابع:

خبرنامه دانشجویان ایران   ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ - ۰۰:۰۷   + ۶ سایت دیگر  
فرزین بیان کرد: طبق گزارش صندوق بین المللی پول (WEO) پیش بینی نرخ رشد اقتصاد ایران در 2023 بعد از هند دومین رشد بالا خواهد بود، بنابر این هیچ عامل بنیادی برای افزایش نرخ ارز وجود ندارد. ...

سایر منابع:

انتخاب   ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ - ۲۲:۱۸   + ۲ سایت دیگر  
حسین راغفر، اقتصاددان و رییس پیشین فدراسیون فوتبال ایران در دهه 60 می گوید: واگذاری استقلال و پرسپولیس به بانک ها اقدامی غیرمسوولانه است، چراکه خود بانک ها با مشکلات بسیار زیادی مواجه هستند و نباید از سپرده های مردم برای هزینه در فوتبال استفاده کنند.

سایر منابع:

ایبنا   ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ - ۱۲:۱۲   + ۲ سایت دیگر  
وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد: واشنگتن و پکن برای رشد متوازن و مبارزه با پولشویی همکاری خواهند کرد.

سایر منابع:

ایتنا   ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ - ۰۸:۵۶   + ۸ سایت دیگر  
ایتنا - بحران فیلترینگ در ایران هر روز ابعاد جدید تری از خود به نمایش می گذارد. بحرانی از جنس شکل گیری بازاراقتصادی فیلترشکن ها، اشکالات امنیتی، پولشویی و افزایش نارضایتی در میان کاربران اینترنت که تنها حقوق اولیه خود در استفاده از شبکه های اجتماعی را طلب می کنند.

سایر منابع:

ایرنا   ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ - ۱۶:۴۳   + ۲۲ سایت دیگر  
تهران- ایرنا- در جلسه ویدئو کنفرانسی رئیس مرکز اطلاعات مالی کشورمان با همتای برزیلی، بر تقویت روابط و انجام کارهای مشترک به منظور مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید شد.

سایر منابع:

زیر نویس   ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ - ۱۶:۰۱   + ۳۷ سایت دیگر  
هفته جاری، نتایج تحقیق و تفحص از شستا با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.

سایر منابع:

اقتصاد آنلاین / روزنامه عصر اقتصاد   ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ - ۱۲:۵۴   + ۶ سایت دیگر  
معاون صنایع عمومی وزیر صمت گفت: متاسفانه قاچاق لوازم خانگی در ماه های اخیر یک مقدار رشد کرده و برخی از رویه قانونی این کار را انجام می دهند.

سایر منابع:

زیر نویس   ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ - ۱۱:۵۹   + ۲۴ سایت دیگر  
دادستان مرکز استان گلستان از توقیف 2 هزار و 500 میلیارد تومان اموال حاصل از قاچاق مواد مخدر در استان طی سال 1402 خبر داد.

سایر منابع:

خبرورزشی   ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ - ۱۳:۱۷   + ۳ سایت دیگر  
جرارد پیکه نیز درگیر موضوع فساد و پولشویی فدراسیون فوتبال اسپانیا شده و تحقیقات در مورد او آغاز شده است.

سایر منابع:

پارس فوتبال   ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ - ۱۰:۰۶   + ۳ سایت دیگر  
لوئیس روبیالس، رئیس سابق فدراسیون اسپانیا، در اوایل این هفته از جمهوری دومینیکن به اسپانیا بازگشت و بلافاصله بازداشت شد. پلیس اسپانیا تحقیقات در مورد فساد مالی و پولشویی در فدراسیون را آغاز کرده و یکی از بخش هایی که مورد بررسی است توافقی است که باعث شد سوپرکاپ اسپانیا در سال 2020 به عربستان سعودی ...

سایر منابع:

اقتصاد آنلاین / ایسنا   ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ - ۲۳:۱۰   + ۵ سایت دیگر  
درپی مطرح شدن دادخواستی علیه نخست وزیر لبنان به اتهام پولشویی در فرانسه، وی چنین اتهاماتی را رد کرد.

سایر منابع:

انتخاب   ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ - ۲۱:۳۰   + ۳ سایت دیگر  
لوئیس روبیالس، رئیس سابق فدراسیون فوتبال اسپانیا در بدو ورود از جمهوری دومینیکن به مادرید توسط پلیس اسپانیا دستگیر شد. بر اساس گزارش های مطبوعات اسپانیایی، او توسط دادگاهی در شهر مادرید به اتهام ارتکاب جرایم فساد تجاری، مدیریت ناعادلانه، پولشویی و عضویت در یک سازمان جنایی ...

سایر منابع:

بهار نیوز   ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ - ۱۸:۱۰   + ۲ سایت دیگر  
گروه فیلم:لوئیس روبیالس رئیس سابق فدراسیون فوتبال اسپانیا به محض پیاده شدن از هواپیما در بازگشت از جمهوری دومینیکن، روی باند فرودگاه باراخاس توسط پلیس به اتهام پولشویی بازداشت شد ...

سایر منابع:

زیر نویس   ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ - ۱۵:۱۰   + ۵ سایت دیگر  
لوئیس روبیالس، رئیس سابق فدراسیون فوتبال اسپانیا، به محض بازگشت به این کشور بازداشت شد و به اتهام پولشویی و فساد مالی تحت بازجویی قرار گرفته است. روبیالس هرگونه تخلفی را رد کرده و ادعا می کند که تمام کارهایش مشروع و قانونی بوده و پول موجود در حساب های بانکی اش را به واسطه کار به دست [...]

سایر منابع:

خبر آنلاین   ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ - ۱۴:۳۰   + ۶ سایت دیگر  
لوئیس روبیالس، رئیس سابق فدراسیون فوتبال اسپانیا به محض پیاده شدن از هواپیما در بازگشت از جمهوری دومینیکن، روی باند فرودگاه باراخاس توسط پلیس به اتهام پولشویی بازداشت شد./ viral vids

سایر منابع:

اقتصاد آنلاین   ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ - ۱۴:۲۹   + ۵ سایت دیگر  
لوئیس روبیالس رئیس سابق فدراسیون فوتبال اسپانیا به محض پیاده شدن از هواپیما در بازگشت از جمهوری دومینیکن، روی باند فرودگاه باراخاس توسط پلیس به اتهام پولشویی بازداشت شد.

سایر منابع:

اقتصاد آنلاین / رویداد ایران   ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ - ۲۳:۵۵   + ۵۳ سایت دیگر  
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه ی ضوابط ناظر بر انسداد وجوه حساب های بانکی متعلق به صادرکننده چک برگشتی و نحوه رفع انسداد از وجوه مسدود شده را، ابلاغ کرد.

سایر منابع:

اقتصاد آنلاین / روند بازار   ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ - ۰۹:۳۰   + ۳۶ سایت دیگر  
معاون فناوری بانک مرکزی از ابزارهای جدید و آتی این نهاد در تراکنش های بانکی رونمایی کرد. اگرچه توسعه ابزارهای نظارتی برای امنیت تراکنش ها یک امر مثبت تلقی می شود، اما همزمان کارشناسان نسبت به خروج منابع از بخش رسمی و ریالی، به سایر بازارهای غیررسمی هشدار می دهند.

سایر منابع:

تحلیل بازار   ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ - ۱۱:۱۷    
طمع در بازار ارز دیجیتال کمی کاهش یافته که بنظر میرسد قیمت ها و نقدینگی TVL بازار نیز به دنبال کاهش هیجانات ریزش کرده است. صرافی های ارزی هم مورد توجه سرمایه گذاران بوده اند.

سایر منابع:

نبض بازار   ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ - ۱۶:۰۸   + ۴ سایت دیگر  
قیمت بیت کوین در حال حاضر با نرخ فعلی 70,563.71 دلار و معادل 43,354,343,000 ریال در حال مبادله میباشد. با توجه به ثبت آخرین قیمت بیت کوین در روز گذشته، نسبت به امروز معادل 0.59%درصد کاهش داشته است.

سایر منابع:

کرد پرس   ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ - ۱۳:۴۲    
سرویس عراق و اقلیم کردستان_ سخنگوی دولت اقلیم کردستان اعلام کرد اجرای طرح حساب من ادامه دارد و حدود 300 هزار حقوق بگیر تاکنون در این طرح شرکت کرده اند و دولت در نظر دارد تا پایان سال جاری میلادی همه کارمندان اقلیم را مشمول این طرح کند ...

سایر منابع:

خبرگزاری تسنیم   ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ - ۱۱:۴۷   + ۱۶ سایت دیگر  
لوئیس روبیالس به عنوان یکی از مظنونان پرونده پولشویی در فدراسیون فوتبال اسپانیا، به محض ورود به این کشور توسط پلیس بازداشت خواهد شد.

سایر منابع:

خبرورزشی   ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ - ۱۰:۱۴    
اتهام پولشویی به مسئولان فدراسیون فوتبال اسپانیا باعث شد پای پلیس به مقر این فدراسیون باز شود. حکم بازداشت لوئیس روبیالس هم صادر شده است.

سایر منابع:

خبرورزشی   ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ - ۱۰:۱۴    
اتفاقات شرم آور در فدراسیون فوتبالی که لوئیس روبیالس رئیس آن بوده، فوتبال اسپانیا را زیر سؤال برد. پولشویی در جریان انتقال سوپرجام اسپانیا به عربستان باعث شده تا پلیس وارد ماجرا شود.

سایر منابع:

پارس فوتبال   ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ - ۱۶:۱۹   + ۶ سایت دیگر  
– اخبار ورزشی – به گزارش خبرگزاری تسنیم، فدراسیون فوتبال اسپانیا برای چندمین بار طی سال های اخیر دستخوش جنجال و حاشیه واقع شده است. به گزارش نشریه آ اس اسپانیا ...

سایر منابع:

حادثه 24   ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ - ۲۳:۳۶   + ۳ سایت دیگر  
حادثه 24 علی پروین در برنامه نوروزی تلویزیونی از کم شدن احترام بازیکنان به مربیان گفت. علی پروین و حسن روشن امشب در ویژه برنامه نوروزی شبکه سه صدا و سیما به عنوان میهمان حضور پیدا کردند. ...

سایر منابع:

خبر فوری   ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ - ۲۰:۳۶   + ۱ سایت دیگر  
سلطان بخت آزمایی هند، به عنوان بزرگترین کمک کننده مالی احزاب سیاسی این کشور با اتهامات کلاهبرداری و پولشویی روبرو شده است.

سایر منابع:

اقتصاد آنلاین / ایران اکونومیست   ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ - ۱۷:۳۰   + ۳۰ سایت دیگر  
تفاهم نامه همکاری میان مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دبیر هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری به منظور شناسایی و مقابله با تخلفات مالی کارمندان دولت منعقد شد.

سایر منابع:

ایسنا   ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ - ۱۴:۴۳   + ۳ سایت دیگر  
ایسنا/مازندران فرمانده انتظامی مازندران با اعلام اینکه در بخش جرایم اقتصادی با رشد 7 درصدی پولشویی در استان مواجه بودیم، گفت: طی 11 ماه گذشته با رشد33 درصدی پرونده های اقتصادی روبه رو بودیم که دراین بخش بالغ بر 30 هزار میلیارد ریال جرایم اقتصادی لحاظ شد.

سایر منابع:

ایسنا   ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ - ۱۰:۲۴   + ۲۳ سایت دیگر  
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر بر ضرورت لغو تحریم های ظالمانه و یک جانبه و مشارکت جدی و همکاری مؤثر جامعه بین المللی و سازمان ملل متحد با ایران در ابعاد مختلف، به منظور تقویت مبارزه جهانی با مواد مخدر تاکید کرد.

سایر منابع:

پایگاه خبری بازار سرمایه ایران   ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ - ۰۹:۱۳   + ۱۰ سایت دیگر  
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: از زمان اجرای طرح واریز بدون سقف وجوه به حساب کارگزاری ها تاکنون تعداد پرونده های مشکوک ارسالی از حوزه صنعت کارگزاری به این مرکز از 240 به 64 مورد کاهش پیدا کرده است.

سایر منابع:

مشرق نیوز   ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ - ۱۷:۴۹   + ۴۹ سایت دیگر  
جلسه ستاد استقبال از ایام پایانی سال و تعطیلات نوروزی بانک ایران زمین با هدف آمادگی و مدیریت گردش وجوه نقد در شبکه بانکی کشور با حضور نمایندگان مدیران امور بازرسی، مهندسی نرم افزار، بانکداری دیجیتال، شعب، حراست ...

سایر منابع:

ایسنا   ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ - ۲۰:۱۹   + ۴ سایت دیگر  
ایسنا/آذربایجان شرقی رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان آذربایجان شرقی از تشکیل یک فقره پرونده پولشویی به ارزش 4 میلیارد و 200 میلیون ریال در تبریز خبر داد.

سایر منابع:

فرارو   ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ - ۱۲:۳۵   + ۲۴ سایت دیگر  
این فرد با عنوان سعید امیری که در ازمیر پنهان شده بود و قصد فرار از ترکیه داشت دستگیر شده است. امیری در ازمیر با شناسنامه جعلی تردد داشته است. وزیر کشور ترکیه نیز گفت: سعید امیری سرکردگی یک گروه جرایم سازمان یافته، شرط بندی غیرقانونی و پولشویی را بر عهده داشته که در عملیات عقاب-6 دستگیر شده است ...

سایر منابع:

شما نیوز   ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ - ۱۰:۴۷   + ۲۴ سایت دیگر  
مدیر عامل بانک توسعه تعاون اعلام داشت در سلامت اقتصادی و مبارزه با پولشویی راهبرد عملیاتی داریم.

سایر منابع:

رویداد 24   ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ - ۱۰:۲۱   + ۲ سایت دیگر  
رویداد24 روز قبل حجت السلام محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه به دلیل پرونده فساد پسرانش، از سمت خود استعفا داد. او در استعفای خود اعلام کرده که به دلیل جلوگیری از ایجاد هرگونه شائبه اعمال نفوذ یا تاثیرگذاری در پرونده فرزندانش چنین کاری کرده است ...

سایر منابع: