شنبه ۰۶ مردادساعت ۰۴:۳۰Jul 2024 27
جستجوی پیشرفته

جدیدترین‌های «پولشویی»

روزنامه عصر اقتصاد   ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ - ۱۶:۵۴   + ۱ سایت دیگر  
بر اساس گزارش بورس نیویورک، بازار فارکس حجم معاملات چشمگیری دارد که به طور متوسط روزانه حدود 200 میلیارد دلار است. با توجه به این سطح از تقاضا، بازار فارکس 7/24 باز است. ...

سایر منابع:

اقتصاد آنلاین / 55آنلاین   ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ - ۰۹:۱۶   + ۱۰ سایت دیگر  
یک مجری صدا و سیما در حمایت از رائفی پور در توئیتی نوشت: تخلفات ده ها هزار میلیاردی برخی بانک ها با مسامحه تحمل می شود اما برخی مصاف را کشف می کنند.

سایر منابع:

عصر ایران   ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ - ۱۷:۴۵   + ۲۶ سایت دیگر  
متهمان از طریق افراد واسط اقدام به اجاره حساب های بانکی با عنوان موضوعاتی نظیر فرار از مالیات، محدودیت های سقف تراکنش، فعالیت در حوزه بورس و ارزهای دیجیتال کرده و اطلاعات حساب های اجاره شده را در راستای پولشویی های مرتبط با سایت های قمار استفاده می کردند.

سایر منابع:

روزنامه نصف جهان   ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ - ۱۵:۱۴   + ۵ سایت دیگر  
برترین ها: دو چهره سرشناس و خبرساز سایت های شرط بندی و پولشویی در ترکیه دستگیر و به ایران استرداد داده شده اند. این دستگیری ها بی شک تاثیر زیادی در کنسرت های شهریور ماه ترکیه خواهند داشت. مستنداتی از همکاری بیش از 20 خواننده داخل ایران و چهره های لس آنجلسی با این افراد وجود دارد.

سایر منابع:

خبرگزاری تسنیم   ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ - ۰۹:۲۸   + ۱۰ سایت دیگر  
از نمایندگان مرکزاطلاعات مالی و دادستانی کل کشور جهت حضور در اجلاس دادستان های کشورهای مشترک المنافع در خصوص موضوعات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به میزبانی کشور بلاروس، دعوت شد.

سایر منابع:

ایسکانیوز   ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ - ۲۳:۰۱   + ۷ سایت دیگر  
دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات وزارت راه، گفت: چنانچه معامله ای انجام شود و تبادل مالی آن شفاف نباشد مصداق پولشویی است؛ تنظیم کننده قرارداد و بنگاه معاملات املاکی که این قرارداد را تنظیم کرده جریمه و طبق قانون پولشویی مصوب سال 97 به مراجع ذی صلاح معرفی خواهند شد.

سایر منابع:

ایسنا   ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ - ۱۱:۰۶   + ۲۰ سایت دیگر  
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی 1261 شخص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در جنوب تهران خبر داد.

سایر منابع:

اخبار بانک   ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ - ۱۱:۰۶    
پرونده پولشویی 1600 میلیارد تومانی موسسه درحال تسویه نور با شناسایی 6 هزار میلیارد تومان از اموال و عوایدی 96 متهم در استان گلستان برگزار شد.

سایر منابع:

فردا نیوز   ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ - ۱۱:۰۰   + ۱۲ سایت دیگر  
در بازرسی از برخی بنگاه های معاملات املاک گاهی قرارداد هایی تنظیم می شود که ثمن معامله با وجه رایج کشور انجام نمی شود. بر اساس قانون، انجام این قبیل کارها، تخلف است و می تواند مصداق پولشویی باشد.

سایر منابع:

ایمنا   ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ - ۱۰:۲۱   + ۹۳ سایت دیگر  
دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات گفت: استفاده از پول رایج کشور هنگام عقد انواع قراردادها در بنگاه های معاملات املاک ضروری است و چنانچه سکه، طلا و امثال آن، ثمن معامله قرار گیرد غیرقانونی است و باید پیش از معامله تبدیل به ریال شود و ریال آن از طریق شبکه بانکی مبادله شود.

سایر منابع:

سازمان امور مالیاتی کشور   ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ - ۰۹:۵۳   + ۱۰ سایت دیگر  
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف و شناسایی فرار مالیاتی هفت شخص حقیقی ذی نفع واقعی واردات کالا در استان آذربایجان غربی خبر داد.

سایر منابع:

ایسنا   ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۳:۵۹   + ۳ سایت دیگر  
توقیف یک کشتی در خلیج فارس، توصیه پلیس درباره اتباع غیرمجاز، اعتراف سرویس مخفی ایالات متحده به مهمترین شکست عملیاتی خود در دهه های اخیر و برگزاری دادگاه رسیدگی به یک پرونده پولشویی از مهمترین اخبار شامگاهی یکم مرداد ایسنا بودند.

سایر منابع:

روزنامه صبح ساحل   ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۰    
دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی در موسسه نور امروز به ریاست قاضی مزیدی در گرگان برگزار شد. به گزارش صبح ساحل و به نوشته ایسنا، در سی و چهارمین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به تخلفات پرونده پولشویی در موسسه نور ، اتهامات مربوط به پولشویی هزار و 600 میلیارد تومانی 96 متهم این پرونده رسیدگی شد. ...

سایر منابع:

خبرگزاری مهر   ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۱۸:۴۹   + ۳۹ سایت دیگر  
سی و چهارمین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به تخلفات پرونده پولشویی در موسسه نور به ریاست قاضی مزیدی در گرگان برگزار شد.

سایر منابع:

اقتصاد آنلاین / دنیای اقتصاد   ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۱۹:۰۴   + ۱۲ سایت دیگر  
جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و 600 میلیارد تومانی یکی از موسسه های مالی و اعتباری در استان گلستان برگزار شد.

سایر منابع:

عرشه آنلاین   ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۱۷:۴۹   + ۷ سایت دیگر  
جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و 600 میلیارد تومانی یکی از موسسه های مالی و اعتباری در استان گلستان برگزار شد.

سایر منابع:

خبرگزاری برنا   ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۱۶:۴۱   + ۱۷ سایت دیگر  
برگزاری سی و چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی 1600 میلیارد تومانی موسسه اعتباری نور در گلستان با 96 متهم صورت گرفت .

سایر منابع:

اقتصاد آنلاین / 8 صبح   ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۱۵:۱۳   + ۲۰ سایت دیگر  
دستور العمل شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت های صوری در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصویب شد.

سایر منابع:

دنیای اقتصاد   ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۰۸:۰۴   + ۶ سایت دیگر  
ایرنا : معاون نیروهای مسلح روسیه و فرمانده نیروهای ویژه چچنی آخمت گفت: برای صنایع نظامی آمریکا هیچ فرقی نمی کند که به چه کشوری سلاح بفروشد زیرا مهمترین هدف آنها این است که به نحوی سلاح ها را ارائه دهند که میلیاردها دلار پولشویی شود. مالکان این شرکت های نظامی از این طریق ثروتمندتر می شوند.

سایر منابع:

رسا   ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ - ۱۹:۴۰   + ۲ سایت دیگر  
گزارش چین آلیسیس (Chainalysis) به تحلیل وضعیت پول شویی، روش ها، آمار و اطلاعات مربوط به فعالیت های پولشویی ارزهای دیجیتال در 2023 پرداخته است.

سایر منابع:

ایسنا   ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ - ۱۸:۰۳   + ۶ سایت دیگر  
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در جلسه امروز کمیسیون داوطلبان عضویت در شورای عالی تمرکززدایی از تهران، شورای عالی مقابله با تامین مالی تروریست و مبارزه با پولشویی انتخاب شدند.

سایر منابع:

خبرگزاری برنا   ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ - ۱۶:۰۰    
افزایش تعداد واحدهای مبارزه با پولشویی از 35 به 500 واحد و رشد چشمگیر تسهیلات تبصره 18 از 2 هزار میلیارد تومان به 40 هزار میلیارد تومان در سال از اقدامات وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم است.

سایر منابع:

ایرانی کار   ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ - ۱۶:۲۲   + ۴۰ سایت دیگر  
سیدجواد حسینی کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به تصویب آئین نامه واردات خودروهای کارکرده در دولت، گفت: آئین نامه تصویب شده، آئین نامه شفافی نیست. اینکه گفته شده هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند خودرو به کشور وارد کند و بانک مرکزی باید ارز آن را تعیین کند، معنا و مفهوم مشخصی ندارد ...

سایر منابع:

عصر ایران   ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ - ۱۰:۵۶    
احسان ارکانی نماینده مجلس یازدهم درباره گزارش هیأت تحقیق و تفحص از بانک های دولتی در مجلس یازدهم درباره مؤسسه مصاف که مربوط به علی اکبر رائفی پور است توضیحاتی داد.

سایر منابع:

دیار میرزا   ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ - ۱۷:۳۹   + ۲۶ سایت دیگر  
عضو هیأت تحقیق و تفحص از بانک ها در مجلس یازدهم گفت: برداشت های تکمیلی هیأت این بود که تراکنش های مالی موسسه مصاف قانونی و اصولی بوده و در واقع بحثی از آنچه که در رسانه ها با عنوان پول شویی یا هر اقدام مجرمانه دیگری از آن یاد می شود، به چشم نمی خورد. ...

سایر منابع:

انتخاب   ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ - ۲۱:۰۰   + ۱ سایت دیگر  
یک میلیاردر چینی در تبعید به تازگی به جرایم مالی از جمله پولشویی و کلاهبرداری محکوم شده است. در این مطلب، نگاهی داریم به این که چگونه گو ونگوئی – کسی که در چین موفق شده بود یک امپراتوری املاک و مستغلات راه بیاندازد – یک کلاهبرداری یک میلیارد دلاری در آمریکا انجام داد.

سایر منابع:

رجا نیوز   ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ - ۱۷:۴۲   + ۲۱ سایت دیگر  
احسان ارکانی گفت: بعداز توضیحاتی که مؤسسۀ مصاف در مورد عملیات بانکی مربوط به ارسال وجوهات و نذورات و کمک های مردمی، بررسی های تکمیلی هیئت نشان داد، آنچه که در رسانه ها با عنوان پول شویی یا هر اقدام مجرمانۀ دیگری از آن یاد می شود، به چشم نمی خورد.

سایر منابع:

رویداد ایران   ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ - ۱۶:۲۱   + ۲۱ سایت دیگر  
رئیس کل دادگستری استان تهران درباره ارز های دیجیتال و به ویژه گسترش بازی همستر گفت: امروزه در برخی پرونده های رمز ارز شاهد جمعیت عظیمی از مال باختگان هستیم که توصیه می شود افراد اطلاعات شان را به راحتی در اختیار سودجویان نگذارند ...

سایر منابع:

عصر ایران   ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ - ۱۲:۵۸    
القاصی گفت: امروزه در پرونده های ارز دیجیتال با سیل عظیمی از جمعیت مالباخته روبه رو هستیم، توصیه می شود که به راحتی افراد اطلاعاتشان را در اختیار افراد سودجو قرار ندهند چرا که دستگیری آنها، به دلیل پولشویی و یا اینکه اموالشان را به نام دیگران می زنند سخت و زمانبر است.

سایر منابع:

میزان   ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ - ۱۱:۲۷   + ۴۹ سایت دیگر  
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به کلاهبرداران ارز دیجیتال گفت: امروزه در برخی پرونده های رمز ارز شاهد جمعیت عظیمی از مالباختگان هستیم که توصیه می شود افراد اطلاعات شان را به راحتی در اختیار سودجویان نگذارند؛ دستگیری این افراد به دلیل پولشویی و یا اینکه اموالشان را به نام دیگران می زنند ...

سایر منابع:

ایفنا   ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ - ۰۸:۴۵   + ۱ سایت دیگر  
پایگاه خبری فولاد ایران - طبق گزارش Chainalysis، پولشویی ها به طور فزاینده ای از ارزهای رمزنگاری شده برای پنهان کردن منشاء و جربان وجوهی که به طور غیرقانونی به دست آمده اند، استفاده می کنند. ...

سایر منابع:

انتخاب   ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ - ۲۱:۱۵   + ۴ سایت دیگر  
مانع اصلی، تحریم های دولت آمریکا علیه ایران از جمله قرار گرفتن نام تهران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) (یک نهاد ناظر در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریزم) و عدم دسترسی ایران به سیستم پرداخت های بین المللی سوئیفت است. ایران همچنین از انجام معاملات دلاری منع شده است ...

سایر منابع:

خبر روز   ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ - ۲۱:۳۱   + ۱ سایت دیگر  
پایگاه مشرق نیوز مدعی شد که علی اکبر رائفی پور در چند پولشویی نقش داشته است.

سایر منابع:

اسپوتینگ روسیه   ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ - ۱۴:۱۸    
به گزارش اسپوتنیک- مسعود براتی کارشناس ارشد مسائل بین الملل و معاون سابق سازمان سرمایه گذاری ایران ضمن اشاره به امکان پذیر بود جایگزینی سازوکاری به جای FATF در گفت وگو با اسپوتنیک گفت: دلیل امکان پذیر بودن ایجاد این سازوکار جایگزین را می توان در ماهیت کارکردی نهاد FATF جستجو کرد ...

سایر منابع:

روزنامه عصر اقتصاد   ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ - ۱۳:۲۸   + ۱ سایت دیگر  
افراد و نهادهای متعددی با هوشمندی از چارچوب مالی گسترده این ورزش برای مشروعیت بخشیدن به دستاوردهای غیرقانونی خود استفاده کرده اند و پول غیرقانونی را غیرقابل تشخیص از دارایی های به دست آمده قانونی تبدیل کرده اند. ...

سایر منابع:

تحلیل بازار   ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ - ۱۱:۵۷   + ۲ سایت دیگر  
اف ای تی اف، ایران را پس از اینکه اقداماتی برای مبارزه با پولشویی انجام داد از فهرست توصیه های مبارز با پولشویی خارج کرد. اما هنوز در لیست سیاه اقدام علیه تروریسم قرار دارد.

سایر منابع:

ورزش 3   ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ - ۰۰:۰۵   + ۱ سایت دیگر  
وسلی اسنایدر، فوتبالیست سابق هلندی، درگیر یک پرونده بزرگ مواد مخدر و پولشویی در ترکیه شده است.

سایر منابع:

رویداد 24   ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ - ۱۷:۲۶    
تصاویری از گزارش مجلس درباره فساد موسسه فساد در روز های اخیر در فضای مجازی منتشر و مورد توجه قرار گرفته است.

سایر منابع:

باشگاه خبرنگاران   ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ - ۱۲:۲۲   + ۵۰ سایت دیگر  
سازمان ملی مهاجرت اعلام کرد طرح سپرده گذاری خرد و کلان اتباع خارجی اقامت فروشی نیست و این طرح در مبارزه با پولشویی است.

سایر منابع:

ایسنا   ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ - ۱۷:۲۸   + ۳۳ سایت دیگر  
فرمانده کل انتظامی کشور از کشف و دستگیری اعضای یک شبکه پولشویی و فرار مالیاتی 4 هزار میلیارد تومانی با سوءاستفاده از مدارک هویتی افراد ناآگاه و دارای ضعف مالی خبر داد.

سایر منابع:

دنیای اقتصاد   ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ - ۰۰:۱۴   + ۱ سایت دیگر  
دنیای اقتصاد - یزد : مدیرکل امور مالیاتی استان یزد با اشاره به ایجاد اداره مبارزه با فرار مالیاتی و مبارزه با پولشویی گفت: طی یک سال و نیم تشکیل این اداره، 2 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در این استان کشف شده است که حدود 700 میلیارد تومان آن در حال وصول است.

سایر منابع:

میهن صنعت   ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ - ۱۸:۴۰   + ۵ سایت دیگر  

سایر منابع:

عصر ایران   ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ - ۲۲:۲۴   + ۳ سایت دیگر  
مدیرکل امور مالیاتی استان یزد تأکید کرد: فرار مالیاتی خط قرمز سازمان امور مالیاتی است و برای مقابله با آن، اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی تشکیل شده است.

سایر منابع:

سازمان امور مالیاتی کشور   ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ - ۱۶:۲۶    
هیات اجرایی اجلاس منطقه ای گروه اوراسیا خواهان به اشتراک گذاری تجربیات و دانش مرتبط ایران با دیگر اعضا اجلاس شدند.

سایر منابع:

کاوش اخبار   ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ - ۱۴:۳۲   + ۹ سایت دیگر  
98 نفر از کارکنان و مدیران اجرایی استان به دلیل فساد اداری ، فرار مالیاتی و یا پولشویی شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شدند.

سایر منابع:

آنا   ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ - ۱۳:۴۸   + ۲ سایت دیگر  
مهم ترین شاخصه های نظام جامع جرم یابی ارز های دیجیتال، تدوین دستورالعمل و شیوه نامه های جرم یابی ارز های دیجیتال بوده و رگه هایی از پولشویی از طریق ارز های دیجیتال و شناسایی عوامل اطلاعاتی و فضای مجازی جرم زای ارز های مجازی در تحقیق به وضوح قابل مشاهده است.

سایر منابع:

شادا   ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ - ۱۳:۳۸   + ۱ سایت دیگر  
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با فعال کردن ظرفیت های قانونی، نرم افزاری و سخت افزاری در داخل دولت سیزدهم با جدیت دنبال شد؛ رصد و شناسایی افراد مظنون و معاملات مشکوک ...

سایر منابع:

بانک مردم   ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ - ۱۱:۲۲   + ۱۷ سایت دیگر  
پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: نخستین کتاب کاربردی مبارزه با پولشویی در کشور توسط رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران و با حضور نمایندگانی از دستگاه های اجرایی و قضایی رونمایی شد. ...

سایر منابع:

نامه نیوز   ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ - ۱۰:۴۴   + ۴۷ سایت دیگر  
مدیرکل بازرسی استان کرمان، گفت: 98 نفر از کارکنان و مدیران اجرایی استان به دلیل فساد اداری، فرار مالیاتی و یا پولشویی شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شدند.

سایر منابع:

عصر ایران   ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ - ۱۰:۳۹    
در یک سال گذشته تعداد 98 نفر از کارکنان و مدیران اجرایی که فساد اداری داشتند و افرادی که فرار مالیاتی و یا پولشویی داشتند، توسط سازمان بازرسی شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شدند.

سایر منابع: