آمریکایی ها پای بانک آلمانی را هم به رسوایی 2 هزار میلیارد دلاری کشیدند
سایر منابع:
سایر خبرها
پای بانک های سوئدی هم به رسوایی پولشویی برای جنایتکاران باز شد
، کارشناس ارشد بانک دانک می گوید، گزارشات منتشر شده چیز جدیدی نیستند. ما پیشتر هم درباره حجم های قابل توجه نقل و انتقال پول مشکوک صحبت کرده ایم. به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، گزارش تلویزیون دولتی سوئد البته جزئیات بیشتری را درباره نام افراد متخلف در بانک اف ای بی ارائه داده است. براساس اسناد منتشر شده در قالب رسوایی موسوم به فین سن که روز یکشنبه از سوی رسانه ها برملا شد، بانک های بزرگ بین المللی از جمله دو بانک بزرگ آمریکایی، دو بانک بزرگ انگلیسی و دویچه بانک آلمان طی سالها بیش از 2 هزار میلیارد دلار نقل و انتقال پول های کثیف و مشکوک داشته اند. فارس ...
سهام بانک انگلیسی به دلیل پولشویی به پایین ترین سطح خود رسید
به گزارش پول نیوز ، قیمت سهام بانک انگلیسی "اچ اس بی سی" در بازار بورس هنگ کنگ به دلیل اتهامات مربوط به پولشویی به پایین ترین سطح خود از سال 1995 رسید. بر اساس پرونده های محرمانه ای که اخیراً فاش شده اند، بانک اچ اس بی سی به کلاهبرداران اجازه داده است تا میلیون ها دلار در سراسر دنیا جابجا کنند و به این کار حتی پس از اینکه از کلاهبرداری آنها مطلع شد، ادامه داد. این بانک که ...
محموله 100 هزاردلاری سعادتمند توقیف شد
.... سعادتمند قصد داشت پاداشی که وعده اش را داده بود به صورت نقدی به قطر ببرد و در صورت برد مقابل الاهلی به اعضای تیم پرداخت کند. به همین خاطر 100 هزار دلار پول نقد را همراه خود کرد که همراه داشتن این مبلغ هنگفت در فرودگاه امام خمینی(ره) برای مدیرعامل استقلال دردسرساز شد. او که به احتساب دلار 27 هزار تومانی حدود دو میلیارد و 700 میلیون تومان پول نقد همراه خودش داشت، در فرودگاه از سوی ...
ادوارد اسنودن پرداخت پول به دولت آمریکا را رد کرد
با آن موافقت نکرده ام. 2- قضاوت درباره سانسور این پرونده در زمانی که من در تبعید به سر می برم قابل اجرا نیست؛ هر چند من هیچگاه این مقدار پول نداشته ام. پیشتر شبکه خبری سی ان ان، در گزارشی مدعی شده بود ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) که در سال 2013 مقداری اطلاعات محرمانه را به بیرون درز داده بود، موافقت کرده است تا بیش از 5 میلیون از آنچه از فروش کتابهایش و ...
نقشه زوج طمعکار برای اخاذی از مهندس پولدار
با ترفندی وارد خانه اش شدم و با ریختن داروی بی هوشی در چای او را بی هوش کردم. کوروش هم در صحنه سرقت بود؟ بله. من به تنهایی نمی توانستم این کار را انجام دهم. زمانی که شاکی بی هوش شد، در آپارتمان را باز کردم و پسر عمه ام وارد شد و سرقت ها را انجام دادیم و تعدادی هم فیلم از شاکی گرفت. چرا به اخاذی ادامه دادی؟ طمع کردیم. کوروش می گفت هر چقدر هم از او پول بگیریم به خاطر آبرویش شکایت نمی کند. برای همین وقتی 10 هزار دلار اول را گرفتیم وسوسه شدیم که بازهم از او پول بگیریم. ولی فکرش را نمی کردیم که از ما شکایت کند. ...
راهکاری برای کاهش قابل توجه هزینه ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی
در صورت حذف دفاتر اسناد رسمی از پروسه نقل و انتقال خودرو یک درصد ارزش مالیاتی و حق التحریر و ارزش افزوده و هزینه صدور الکترونیکی سند حذف خواهد شد که رقمی قابل توجه خواهد بود! انتشار متن مصاحبه تسنیم با رئیس و نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران که ابتدای شهریور ماه در سه بخش مجزا منتشر شد، واکنش های مختلفی در حوزه سردفتری و سردفتران در پی داشت. در ادامه واکنش یکی از ...
چگونه قاچاقچیان مواد مخدر با فروش طلا، پولشویی می کردند
میلادی بازپرسان آمریکایی بعد از سه سال تحقیق از وزارت دارایی خواسته بودند در این باره هشدار بدهد. این تحقیقات را اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا بر عهده داشت و به این نتیجه رسیده بود که شرکت "کالوتی" در انتقال یا حمل "مقدار بسیار زیادی پول غیرقانونی بصورت طلا" مشارکت داشته است. بر اساس این اسناد، مجرمان در نقاط مختلف دنیا با پول مواد مخدر یا سایر پول های نقد غیرقانونی را برای ...
عراق از فهرست کشورهای پر خطر خارج می شود
خارجه با شخصیت های بزرگ و مقامات پارلمان اروپا بود. او ادامه داد: وزیر امور خارجه در گفت و گو با مقامات اروپایی فهرست اقداماتی را که عراق برای خارج شدن از فهرست کشورهای پر خطر انجام داد ارائه داد؛ مثل مبارزه علیه داعش و فداکاری های که سربازان و نیروهای عراقی با همکاری مشترک و پایدار ائتلاف بین المللی با حضور کشورهای آلمان، فرانسه و بلژیک انجام دادند. این گزارش ها باعث شد تا کشورهای ...
از خرید اقامتگاه سفیر آمریکا توسط آدلسون تا کمک انتخاباتی!
از انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر تسریع نموده است. آدلسون صد ها میلیون دلار به حزب جمهوری خواه و رئیس جمهور دونالد ترامپ کمک کرده است و از حامیان بزرگ اسرائیل به شمار می رود. تعجیل در فروش خانه جنبه سیاسی دارد. کاخ سفید می خواهد نشان دهد که انتقال سفارت خانه از تل آویو به بیت المقدس امری برگشت ناپذیر است و نقل مکان خانواده فریدمن را نیز شامل می شود. حزب جمهوری خواه می خواهد حسن نیت ...
دردسر های عجیب در فرودگاه: از بازداشت معاون استقلال تا حضور در دادسرا
به نقل از تسنیم؛ احمد سعادتمند، مدیرعامل باشگاه استقلال شب گذشته در حالی که قصد سفر به قطر را داشت به دلیل داشتن مقدار زیادی ارز که برای خروج آن از کشور مجوز نگرفته بود، در فرودگاه مورد بازجویی قرار گرفت. پیگیری خبرنگار ما نشان می دهد که پول همراه مدیرعامل استقلال 100 هزار دلار بوده که با احتساب دلار 27 هزار تومانی مبلغ 2 میلیارد و 700 میلیون تومان می شود. پس از بازجویی از سعادتمند، 50 ...
سقوط طلای جهانی به کانال 18 هزار دلاری
به گزارش پول نیوز ، به دنبال ادامه تقویت دلار و در حالی که سرمایه گذاران چندان از ارائه بسته های محرک مالی جدید به منظور تقویت روند ترمیم اقتصاد آمریکا مطمئن نیستند، قیمت طلا روز پنجشنبه شاهد کاهش بود. بر اساس این گزارش، قیمت هر اونس طلا امروز با 0.43 درصد کاهش به 1855 دلار و 38 سنت رسید. قیمت فلز زرد در اوایل امروز تا رقم 1847 دلار و 99 سنت پایین آمده بود. قیمت طلا در معاملات آتی ...
واکنش شهردار و رییس شورای شهر تهران به طرح انتقال پایتخت از تهران: شهر به زور ایجاد نمی شود
صنایع دستی و حفظ، احیا و ثبت آثار تاریخی سازمان میراث فرهنگی به اصفهان و شیراز بود. طرح حین اجرا شکست خورد و در این میان به برخی از اسناد و اموال این سازمان هم خسارت وارد آمد. پس از آن، دیگر موضوع انتقال پایتخت کمتر مطرح شد و درصورت بیان هم بیشتر معطوف به مشکلات دیگر مانند خطر زلزله بود. شهر به زور ایجاد نمی شود در اردیبهشت سال 94قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری ...
انتقال پایتخت سیاسی و اداری تهران؛ از حرف تا عمل!/ آیا پایتخت سیاسی ایران تغییر می کند؟
... مطالعات زیرساختی هم انجام دادند اما هیچ وقت به سرانجام نرسیده است. او افزود: الان هم می گویند قرارگاه خاتم الانبیاء بدون دریافت هیچ پولی حاضر است پایتخت سیاسی اداری را از تهران انتقال دهد که من معتقدم در این شرایط اقتصادی مملکت که در شرایط تحریم قرار داریم به صلاح نیست حتی اگر قرارگاه خودش پول بدهد به هرحال این مجموعه جدا از حکومت و جمهوری اسلامی ایران نیست. حقانی تصریح کرد ...
ابعاد تکان دهنده پرونده رضا ضراب/ پای احمدی نژاد به پرونده باز شد!/ جابجایی شمش طلا و دلار در محموله های ...
رویداد24 موسسه پروژه گزارش فساد و جرائم سازمان یافته OCCRP که یک کنسرسیوم از مراکز تحقیقاتی، رسانه ای و قضایی در شرق اروپا، قفقاز، آسیای مرکزی و آمریکای مرکزی است با استفاده از قانون آزادی اطلاعاتی آمریکا در سال 2019 به بیش از 750 هزار تراکنش بانکی، جزییات ارتباطات محرمانه و دیگر اسناد بر اساس بازجویی ها آمریکا از رضا ضراب در سال 2016 دست پیدا کرده و بخشی از آن ها را منتشر کرده است. ...
تبادل 2 تریلیون دلار پول کثیف، از طریق بانک های معتبر و بزرگ جهان!
قابل استفاده بوده است. این اسناد شامل 2 تریلیون دلار پول کثیف است که بین سال های 1999 تا 2017 در شبکه بانکی جهان گردش داشته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که 5 بانک مهم جهان از جمله اچ اس بی سی، جی پی مورگان چِیز،استاندارد چارترد، دویچه بانک و بانک نیویورک مِلون حتی پس از پیگرد قانونی مجرمان پولشویی به نقل و انتقال سپرده های آنها ادامه داده اند. این گزارش تحقیقی در ...
ترس بازگشت به محدودیت های کرونایی بورس های بین المللی را منفی کرد
... بانک های بزرگ بین المللی هم امروز شاهد افت ارزش سهام خود بودند و این مسئله بر منفی شدن بورس های بین المللی بی تاثیر نبوده است. دلیل منفی بودن سهام بانک ها هم افشای اسناد مربوط به انجام هزاران میلیارد دلار نقل و انتقال پولی مشکوک توسط آنها بوده که اخیرا توسط صدها خبرنگار فاش شده است. بانک های HSBC و استاندارد چارتد انگلیس از جمله بانک های بزرگی هستند که نام آنها در میان ...
بازگشت 1,5 میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور طی یک ماه
گروه بانک و بیمه |محسن شمشیری| افزایش ارزش جهانی دلار و کاهش 35 دلاری نرخ اونس جهانی طلا در یک روز، کاهش بیت کوین به زیر 10 هزار دلار، کاهش ارزش پول ملی ترکیه که از سال 2018 تاکنون 50 درصد در برابر دلار تضعیف شده است، بازگشت 1.5 میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور طی یک ماه، افزایش قیمت سکه و طلا با وجود کاهش اونس جهانی به دلیل رشد قیمت دلار به بالای 27 هزار تومان، مهم ترین تحولاتی است که ...
سقوط لیر ترکیه رکورد زد
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، پس از چندین بار هشدار اتحادیه اروپا به ترکیه بر سر مساله لیبی، این اتحادیه یک شرکت ترک را به اتهام فروش سلاح به لیبی تحریم کرد. این تحریم که نخستین اقدام جدی اروپایی ها ضد ترکیه نیز محسوب می شود، پس از آن صورت گرفت که پارلمان اروپا خواستار تحریم ترکیه بر سر حفاری اکتشافی گاز در دریای مدیترانه و مساله لیبی شده بود. در حالی که مقامات ترکیه دستیابی به تورم ...
نفت گران شد
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، بهای معاملات نفت برنت 14 سنت معادل 0.3 درصد افزایش یافت و به 41 دلار و 58 سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل در اکتبر که روز سه شنبه منقضی می شود، 19 سنت معادل 0.5 درصد افزایش یافت و به 39 دلار و 50 سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات برای تحویل در نوامبر 13 سنت معادل 0.3 درصد افزایش یافت و به 39 دلار و 67 سنت رسید. ...
پول شویی از طریق بانک های بزرگ آمریکا
کره شمالی به نقل از سی ان بی سی ، اسناد محرمانه لو رفته بانک های بزرگ جهان که توسط ان بی سی مورد بررسی قرار گرفته نشان می دهد کره شمالی سال های سال با استفاده از بانک های بزرگ آمریکا و شرکت های پوسته ای خود و با کمک شرکت های چینی پول شویی می کرده است. این اسناد تراکنش هایی را نشان می دهد که به شرکت های مرتبط با کره شمالی مرتبط هستند که از مالکیت مبهم برخی از آنها تنها چند ...
اسناد فین سن و ترفندهای آبراموویچ، مالک چلسی
زمانی که به فعالیت های مشتریان خود مشکوک شود برای مقامات می فرستد.آنتونی کاریلو، بازیکنی که اسناد نشان می دهد آقای آبراموویچ روی او سرمایه گذاری کرده بوده، در ماه سپتامبر و دسامبر سال 2014 طی دو بازی رفت و برگشت که چلسی برابر اسپورتینگ لیسبون پرتغال انجام داد به زمین رفته است.به این ترتیب، آقای آبراموویچ در هر دوی این مسابقه های منافعی در 12 بازیکن داخل زمین داشته است. بر همین اساس لرد ...
کاهش ارزش سهام 3 بانک انگلیسی
به گزارش بازار ، پس از این که اخباری مبنی بر احتمال دست داشتن بانک های بارکلیز (Barclays)، اچ اس بی سی (HSBC) و استاندارد چارترد (Standard Chartered) در نقل و انتقال مشکوک پول منتشر شد، ارزش سهام این بانک ها کاهش یافت. براساس گزارشی که درباره عملکرد دو دهه اخیر بانک های بزرگ انگلیس منتشر شده، حدود دو تریلیون دلار، معادل یک تریلیارد و 550 میلیارد پوند، از طریق این بانک ها و سامانه مالی ...
اسنودن 5 میلیون دلار به آمریکا خواهد پرداخت
ها نیز 1 میلیون و 30 هزار دلار دریافت کرده است. اما وکیل اسنودن گفت که این به آن معنا نیست که مقامات آمریکا فورا این پول را دریافت کنند، زیرا اسنون قصد دارد تصمیم دادگاه در مورد تعهد عدم افشا را به چالش بکشد. کتاب پرونده شخصی اسنودن در سال 2019 در تعدادی از کشورها عرضه شد. اسنودن در سال 2013 از محل کار خود در مرکزی متعلق به اداره امنیت ملی آمریکا در هاوایی به هنگ ...
شرکت کاغذیِ کمیته المپیک توکیو، 370هزار دلار به پسر مقام ارشد IOC رشوه داده است
یک شرکت مشاوره تحت استخدام کمیته ارائه دهنده پیشنهاد توکیو به منظور میزبانی از المپیک2020، پیش از اعطای حق میزبانی به ژاپن، مبلغی حدود 370 هزار دلار را به فرزند یکی از مقامات ارشد کمیته بین المللی المپیک پرداخته کرده است. به گزارش روزانه نیوز ، این گزارش ها در حالی منتشر شده که مقامات فرانسوی تحقیقات خود را در خصوص ادعای رسوایی خرید آراء آغاز کرده اند؛ تحقیقاتی که حول رشوه حدود 2 ...
رسوایی اروگوئه ای؛ پسر بد در مسابقات گاز می گیرد، در آزمون ها تقلب می کند
به گزارش ایرنا، مهاجم اروگوئه ای هفته گذشته برای شرکت در آزمون مذکور و انتقال احتمالی به یوونتوس راهی ایتالیا شد؛ او در امتحال قبول شد اما انتقال به تورین به دلیل حاضر نشدن به موقع تمامی اسناد، محقق نشد. به هرحال، نشریه لاگزت دلو اسپورت در گزارشی اعلام کرد که پلیس ایتالیا هم اکنون در حال بررسی آزمون مذکور است. در اسناد و گزارش رسمی پلیس که به دست نشریه مارکا رسیده، آمده است ...
فساد دومینویی بزرگ در بانک های آمریکا
مجرمانه استفاده می کند، ثبت می کنند. با این حال ثبت یک گزارش SAR، بانک را ملزم به قطع تعاملش با مشتری مظنون نمی کند. این اسناد در اختیار بازفید نیوز گذاشته شده اند و این رسانه آنها را در اختیار کنسرسیوم بین المللی خبرنگاران تحقیقی (ICIJ) قرار داده است. گفته شده که این اسناد نشان می دهند که بانکهای بزرگ و مهم خدمات ملی به افراد دارای ریسک بالا در سراسر جهان ارائه کرده و در مواردی حتی این خدمات ...
موافقت اسنودن با پرداخت 5 میلیون دلار جریمه به دولت آمریکا
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، در سپتامبر 2019 وزارت دادگستری آمریکا با طرح این ادعا که فردی با ارائه نکردن زندگینامه خود به دولت برای بررسی قبل از انتشار، تعهدات عدم افشا را نقض کرده، دادخواستی علیه یک "خبرچین" تشکیل داد. یک قاضی فدرال در دسامبر این حکم را صادر کرد که دولت آمریکا به خاطر نقض شدن این تعهدات، از حق تمام منافع نسخه اصلی این اثر برخوردار است. سی ان ان اعلام ...
دلهره "آل زاید"
ر روابط واشنگتن- آنکارا در سال های گذشته، در هفته های گذشته رسانه های یونانی هم خبر هایی درخصوص تصمیمِ مقامات آمریکایی برای انتقال پایگاه اینجرلیک به جزایر یونان منتشر کردند. سرنخِ اختلافات آنکارا- واشنگتن مغایرت اهداف آمریکا و ترکیه در منطقه طی سال های اخیر، به بروز اختلافات در مقیاسی نسبتا گسترده منجر شده که مهم ترین آن ها به شرح زیر است: - بیش از 30 سال است که درگیری ه ...
لیر ترکیه در قعر تاریخی
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، پس از چندین بار هشدار اتحادیه اروپا به ترکیه بر سر مساله لیبی، این اتحادیه یک شرکت ترک را به اتهام فروش سلاح به لیبی تحریم کرد. این تحریم که نخستین اقدام جدی اروپایی ها ضد ترکیه نیز محسوب می شود، پس از آن صورت گرفت که پارلمان اروپا خواستار تحریم ترکیه بر سر حفاری اکتشافی گاز در دریای مدیترانه و مساله لیبی شده بود. در حالی که مقامات ترکیه دستیابی به تورم ...