خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
تحقیق از رییس جمهوری آرژانیتن در باره اتهام فساد مالی
ریاست جمهوری گفت: من می خواهم یک بار دیگر امروز بگویم که حقیقت راگفته ام و چیزی برای پنهان کردن ندارم. وی افزود: من در بیانیه اولیه نیز گفته ام که از روز اول که به قدرت رسیده ام، سهامدار این شرکت ها نبوده ام و به عنوان مدیر هیچگونه دستمزدی دریافت نکرده ام و همه اسناد و مدارک خود را در این باره به ستاد مبارزه با فساد ارایه کرده ام. بر اساس اسناد دادگاه آرژانتین که به دست اسوشیتدپرس رسیده ...
پدیده افشاگری و جنجال - اوراق پاناما -
عبدالله شهبازی، تاریخ نگار با نگاهی متفاوت به اسناد پاناما نگاه کرد. به گزارش قم پرس، عبدالله شهبازی در مورد اسناد مطرح شده در مورد فساد روسای کشورهای جهان که مشهور به اسناد پاناما است نوشته است" 1- دنیای جدید و پدیده درز اطلاعات پدیده افشاگری را، که از سال 2007 با جولیان آسانج و ویکی لیکس آغاز شد، با ادوارد اسنودن اوج گرفت و اینک با اوراق پاناما خود را بعنوان ...
رئیس جمهور آرژانتین به اتهام فساد مالی به دادگاه احضار شد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، مائوریسیو ماکری رئیس جمهور تازه کار آرژانتین که با وعده رونق اقتصادی و پایان دادن درگیری با صندوق های کرکسِ آمریکایی روی کار آمد، قرار است امروز جمعه در یک دادگاه مدنی حاضر شود تا به اتهام فساد مالی خود که از موارد افشا شده در اسناد پاناما بود، پاسخ دهد. البته، ماکریِ محافظه کار که طبق اسناد فاش شده مدیریت یک شرکت خارجی در جزایر باهاما را در ...
بلوای پاناما
گروه جهان : اسناد به بیرون درز شده پاناما همچنان قربانی می گیرد. به گزارش نیویورک تایمز، ولادیمیر پوتین این اسناد را توطئه آمریکا نامید تا سرپوشی بر نقش این کشور در تحولات جهانی بنهد؛ ایسلندی ها در پی انتخاب نخست وزیر جدید برآمدند و دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا اذعان کرد که از این منابع مالی افشا شده نفع می برده است. در مسکو، ولادیمیر پوتین گزارش های مربوط به اوراق پاناما را رد کرده و می گوید ...
دولت ایسلند رای اعتماد گرفت
شیلات و کشاورزی ایسلند به عنوان جانشین دیوید گانلاگسون، نخست وزیر مستعفی این کشور معرفی شده و وی انتخابات بعدی را به پاییز موکول کرده است که شش ماه زودتر از موعد مقرر است که باید آوریل 2017 می بود. گانلاگسون روز سه شنبه پس از آنکه اسناد افشا شده پاناما نشان دادند همسرش مالک شرکتی خارجی است که میلیون ها دلار متعلق به بانک های ورشکسته این کشور را در خود دارد، استعفا داد. افشای ...
پیامدهای افشای اوراق پاناما؛ دیوید کامرون اطلاعات مالیاتی اش را منتشر کرد
سند مالی از شرکت حقوقی پانامایی موسوم به "موساک فونسکا" نشان می دهد که چگونه ثروتمندان و قدرتمندان جهان از پناهگاه های مالیاتی برای پنهان کردن ثروت خود استفاده می کنند. 72 تن از رهبران کنونی و سابق جهان درگیر این رسوایی هستند. دیوید کامرون گفته است که به همراه همسرش در یک صندوق سرمایه گذاری که پدرش در پاناما تاسیس کرده بود، سهام داشته اند، اما این سهام را در سال 2010 به قیمت 30 هزار پوند ...
پوتین اتهام فساد مالی را رد کرد
به همین دلیل در صدد هستند این کشور را از داخل متزلزل کنند. رئیس جمهوری روسیه گفت که مخالفان نمی توانستند نام وی را در این اسناد پیدا کنند و به همین دلیل یک محصول اطلاعاتی درست کرده اند. این اسناد نشان می دهند که چگونه شمار زیادی از ثروتمندترین افراد جهان با استفاده از راه های فرار مالیاتی، درباره ثروت خود پنهان کاری کرده اند. ...
اقدام مالزی و اندونزی برای تحقیق در اسناد پاناما
. تاکنون نام 72 رهبر و مقام کنونی یا پیشین سیاسی جهان، برخی دلالان سلاح، تجار نفتی و چند ورزشکار و بازیگر معروف در فهرستی قرار گرفته که دارای حساب های مالی غیر شفاف، زد و بندهای مالی پنهان برون مرزی، پولشویی و فرار مالیاتی هستند. این اسناد ادعایی که نخستین بار روز یکشنبه در یک روزنامه آلمانی انتشار یافت و به سرعت در رسانه های سراسر جهان منتشر و به اسناد یا اوراق پاناما موسوم ...
ناراحتی صدا و سیما از افشای فساد مالی پوتین!
مختلف که به اسناد پاناما مشهور شده، جهان را در بهت و حیرت فرو برده است. علاوه بر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، نخست وزیر ایسلند، پدر نخست وزیر انگلیس، وابستگان پادشاه عربستان، رئیس امارات و بشار اسد رئیس جمهور سوریه نیز در میان دهها چهره مشهوری است که اسنا فعالیت های پنهان اقتصادی آنهابرای فرار از مالیات و پولشویی منتشر شده است. در این میان، رسانه های دولتی روسیه که نام رئیس ...
سهامدار شرکت صوری پدرم بودم
کارلوس والرا، رئیس جمهوری پاناما در یک نطق تلویزیونی اعلام کرد، به دنبال درز اطلاعات شرکت حقوقی پانامایی که بسیاری از رهبران جهان را آزرده خاطر کرده است، کمیسیون مستقلی برای بررسی عملکردهای مالی این کشور تشکیل می دهد. والرا بر همکاری پاناما با دیگر کشورها بر سر اطلاعات درز داده شده صحه گذاشت. پوتین اتهام فساد را رد کرد پس از استعفای سیگموندور دیوید گونلاگسون، نخست وزیر پیشین ایسلند ...
ماجرای نام احمدی نژاد در اسناد پاناما چیست؟
استخراج و در وبسایت آن اعلام شد. در وبسایت رسمی افشاگران نامی از هیچ شخصیت ایرانی دیده نمی شود. ماجرای نام احمدی نژاد در اسناد پاناما از بخش فارسی دویچه وله و پست تلگرامی آقای امید معماریان، از روزنامه نگاران سابق ایران که اینک در آمریکاست و با برخی نهادهای خاص مدعی حقوق بشر همکاری می کند، شروع و به وسعت تکثیر شد و تاکنون بیش از یکصد هزار بیننده داشته است. بخشی از گزارش ...
پاناما: در پی اقدام تلافی جویانه علیه فهرست سیاه فرانسه نیستیم
زمینهٔ پولشویی، دور زدن تحریم ها و فرار مالیاتی کمک کرده است. رئیس جمهوری فرانسه پیشتر در نخستین واکنش ها به انتشار این اسناد که اسناد یا اوراق پاناما خوانده شد، آن را خبری خوش خواند و وعده داد که با تحقیقات قضائی در این باره از فرار مالیاتی در کشورش جلوگیری کند. وی همچنین در اظهارات دیگری از کشورهای اروپایی خواست تا مدل فهرست گریزگاه های مالیاتی فرانسه را که هر سال منتشر می شود، اجرا ...
تایلند پرونده 16 متهم اوراق پاناما را بررسی کرد
. تاکنون نام 72 رهبر و مقام کنونی یا پیشین سیاسی جهان، برخی دلالان سلاح، تجار نفتی و چند ورزشکار و بازیگر معروف در فهرستی قرار گرفته که دارای حساب های مالی غیر شفاف، زد و بندهای مالی پنهان برون مرزی، پولشویی و فرار مالیاتی هستند. این اسناد ادعایی که نخستین بار روز یکشنبه در یک روزنامه آلمانی انتشار یافت و به سرعت در رسانه های سراسر جهان منتشر و به اسناد یا اوراق پاناما موسوم شد. ...
مهمترین تحولات آمریکای لاتین در هفته گذشته میلادی
آمده بالغ بر 11.5 میلیون فایل است که اطلاعاتی را درباره بیش از 215 هزار شرکت فرضی و جعلی فاش می کند. بررسی های اولیه این اسناد نشان می دهند که حدود 140 سیاستمدار و مدیر برجسته از سراسر جهان در مظان اتهام پولشویی قرار دارند. در این میان نام 12 رئیس جمهوری یا نخست وزیر کشورهای جهان دیده می شود که البته برخی از آنان در زمان حاضر مسئولیت های دولتی ندارند. اوراق پانامایی بزرگترین نشت ...
پاناما گیت پلاتینی، زامورانو و مسی را هم درگیر کرد
...> بنا بر گزارش روزنامه اسپورت کاتالونیا پس از اتهامات جدید پول شویی علیه خانواده فوق ستاره آرژانتینی بارسلونا، آنها از دو روزنامه اسپانیایی به خاطر اتهام دروغ شکایت می کنند. برخی رسانه های اسپانیا ادعا کردند اسناد حقوقی ای در کشور پاناما فاش شده که شماری از اشخاص مشهور و مقامات سیاسی کشورها و ستاره های فوتبال در سراسر جهان از جمله لیونل مسی و میشل پلاتینی درگیر فساد مالی اند و برخی از آنها به فرار ...
چرا نام احمدی نژاد و پتروپارس در اوراق پاناما ذکر شد؟
علیرغم ذکر صدها نام و پرونده های فساد مالی از مقامات مختلف در کشورهای متعدد جهان در اسنادی که تحت عنوان اوراق پاناما منتشر شد، از ایران تنها در یک بخش از این اوراق یاد شده که با نام محمود احمدی نژاد و شرکت پتروپارس پیوند خورده است. اما این نامها از کجا آمده است؟ به گزارش نکونیوز، نخستین بار، روزنامه آلمانی زوددویچه، با انتشار طرحی از برخی مقامات کشورهای مختلف که تصویر محمود احمدی نژاد رییس ...
واکنش پوتین به انتشار اسناد پاناما
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرد: انتشار اسناد پاناما تلاش کشورهای غربی برای تضعیف روسیه است. روزنامه پاکستان نوشت: ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه گفت: انتشار اسناد پاناما تلاش کشورهای غربی برای تضعیف روسیه در سطح بین المللی است. روزنامه ایندیپندنت به نقل از پوتین نوشت: با حساب هایی که در اسناد پاناما به آنها اشاره شده است هیچ گونه ارتباطی ندارد. این اقدامات تلاش ...
اسناد پاناما و ماجرای رسوایی مالیاتی، داستان چیست؟
چند روز بیشتر از پخش شدن اسناد مالیاتی که به نام اسناد پاناما یا اوراق پاناما مشهور شده، بیشتر نمی گذرد. این سندها که درباره ی فرار مالیاتی سران کشورها، آدم های مشهور، بازیگران و سیاستمداران معروف دنیا بوده است، حالا بعد از نزدیک به 40 سال کلی سر و صدا به پا کرده است. داستان اسناد پاناما چیست؟ ماجرا از کجا آب می خورد؟ حالا که این همه اتفاق عجیب افتاده، چه مجازاتی در انتظار آدم بدهاست؟ آخرین خبرها را چطور و از کجا دنبال کنیم؟ چطور در شبکه های مجازی نظرمان را درباره اسناد پاناما بگوییم یا حتی به این موضوع بخندیم؟ ...
اسناد پاناما یک رئیس جمهور را به دادگاه کشاند
پس از آن که پای رئیس جمهور آرژانتین نیز به رسوایی مشهور به "اوراق پاناما" کشیده شد، وی امروز (جمعه) به منظور پاسخگویی در خصوص این افشاگری به یک دادگاه مدنی می رود. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، مائوریسیو ماکری، رئیس جمهوری آرژانتین که نام او هم در میان اسناد پاناما برجسته شده، به مردم کشورش قول داده بی گناهی اش را اثبات کند. نام ماکری به عنوان مدیرعامل یک شرکت ...
چرا اثری از افراد و شرکت های آمریکایی در اوراق پاناما نیست؟
کشور "بهشت های مالیاتی" کافی برای فرار از مالیات دارند و نیاز به استفاده از امکاناتی مانند امکانات پاناما ندارند. ابتکار آمریکا در چارچوب مذاکرات گروه 8 (هشت کشور عمده صنعتی جهان) و گروه 20 (بیست کشور عمده صنعتی جهان) به تدوین قراردادی منجر شده که دستکم 100 کشور آن را امضا کرده اند و در آن مقید به تبادل اطلاعات در باره حساب های بانکی و وضعیت ثروت و مسائل مالیاتی شهروندان خود در برابر ...
همه چیز در مورد پاناما لیکس/ چرا نامی از آمریکایی ها و شرکت های چند ملیتی نیست؟
از درآمد شرکتش را اعلام نکرده و هشت ماه بعد نیز این شرکت را به همسرش به قیمت یک دلار واگذار کرده است . نخست وزیر انگلیس دیوید کامرون از افرادی است که پس از انتشار اسناد پاناما لیکس مورد اتهام قرار گرفته است. مطابق اسناد منتشره، ایان کامرون، پدر دیوید کامرون یکی از مشتریان شرکت موساک فونسکا بوده است و با تأسیس یک صندوق سرمایه گذاری از روش های پنهان کارانه برای فعالیت در گریز ...
علت انتشار "اوراق پانامایی" از نگاه پوتین
لازم به ذکر است موسسه حقوقی موساک فونسیکا در پاناما با انتشار اسناد محرمانه موسوم به اوراق پاناما از سیاستمداران معروف جهان، دارایی های آنها در خارج از کشور را نیز افشا کرده است.
چین و هنگ کنگ بزرگترین بازار شرکت های صوری اسناد پاناما
به گزارش ایرنا، ساوت چاینا روز پنجشنبه با انتشار این خبر نوشت: اسنادی که غربی ها منتشر کرده اند، نشانگر آن است که شرکت های صوری مرتبط با موساک از طریق دفاتر خود در چین و هنگ کنگ 29 درصد از فعالیت های تجاری در کل جهان را انجام می داده اند. تایوان نیز اعلام کرده است که نام بیش از 16 هزار نفر از شهروندانش در اسناد پاناما دیده می شود که اقدام به پولشویی، رشوه خواری، معاملات تسلیحاتی و یا قاچاق ...
ماجرای اسناد پاناما چیست؟
دارایی شان را پنهان کنند. سیاستمداران صاحب قدرت، ستارگان دنیای ورزش وحتی تبهکاران بین المللی ازمشتریان این شرکت حقوقی بودند. یک سخنگوی کرملین یک روز پس ازانتشار این اسناد که ازجمله فعالیت های پنهان نزدیکان به پوتین درثروت اندوزی غیرقانونی وفرار مالیاتی را برملا می کرد، گفت: پوتین، کشور ما روسیه، ثبات ما وانتخابات آتی درکشورما هدف این تهاجمات است. مسئله بر سر بی ثبات کردن وضعیت روسیه است. ...
تظاهرکنندگان ایسلندی خواستار استعفای دولت شدند
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما این ششمین روز برپایی تظاهراتی بود که در پی بر ملا شدن تخلفات مالی سیگموندور دیوید گانلاگسون نخست وزیر ایسلند آغاز شده است. گانلاگسون روز پنجشنبه پس از فاش شدن اسناد موسوم به اوراق پاناما که او را با یک شرکت فراساحلی مرتبط می کرد از سمت خود استعفا کرد. این اسناد نشان می داد گانلاگسون به صورت جدی درگیر تضاد منافع بوده است. تجمع روز ...
عضو سابق سازمان سیا رئیس پاناما لیکس است
فونسیکا هستند. به گفته روزنامه پاکستانی، پاناما لیکس در اسناد خود منافع آمریکا را حفظ کرده است و هیچ ذکری در مورد سیاستمداران و مقامات نهادهای امنیتی این کشور به میان نیاورده است، در حالی که ادوارد اسنودن در اسناد خود نهادهای امنیتی آمریکا را با چالش مواجه کرد. شرکت مالی موساک فونسیکا در پاناما روزهای گذشته با انتشار اسناد محرمانه از سیاستمداران معروف جهان، دارایی های نخست وزیر پاکستان در خارج از این کشور را نیز آشکار کرد. ...
نام پسر رییس تشکیلات خودگردان فلسطین در فهرست "اوراق پاناما"
قرار گرفته است. قوانین بین الملل کمپانی هایی چون موساک فونسکا را ملزم به این کار کرده که باید این مساله را مورد بررسی قرار دهند تا مشخص شود که آیا موکلانشان افراد سیاسی هستند یا خیر. براساس قانون، کمپانی ها باید از نزدیک اشخاص سیاسی را به خاطر پولشویی، فرار مالیاتی یا سایر موارد با مصادیق فساد مالی تحت نظر و مورد بررسی قرار دهند. در ژوئن سال 2012 فارن پالیسی گزارشی درباره دارایی ...
کناره گیری کامرون از نخست وزیری انگلیس جدی شد
با همکاری شبکه ای از 400 خبرنگار بین المللی پرده از فعالیت های یک شبکه بزرگ پولشویی برداشت. میلیون ها سند محرمانه نشان می د هد شرکت حقوقی موساک فونسکا در پاناما به مشتریان خود کمک می کرده با تاسیس شرکت های فرضی و جعلی و بازکردن یک شماره حساب، دارایی خود را با دور زدن قوانین مالیاتی جا به جا کنند. در این مورد پایگاه ویکی لیکس در واکنش به انتشار اوراق پاناما اعلام کرد که این پروژه از سوی ...
نخست وزیر جدید ایسلند سوگند یاد کرد
پس از استعفای 'زیگموندور دیوید گونلاگسون' نخست وزیر پیشین ایسلند به علت مطرح شدن نامش در اسناد پاناما و استعفای وی، نخست وزیر جدید ایسلند روز پنجشنبه در مراسمی رسمی در برابر اولافور رانگار گریمسون رییس جمهوری ایسلند سوگند یاد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از ریکیاویک،ائتلاف حاکم بر ایسلند روز گذشته (چهارشنبه) 'سیگوردور اینگی جوهانسون' 53 ساله را که پیش از این مسئولیت وزارت کشاورزی و ...
واکنش ویکی لیکس به اسناد افشا شده پاناما
ویکی لیکس اعلام کرده که اسناد افشا شده پاناما مربوط به رسوایی مالی رهبران جهان که رییس جمهوری روسیه نیز یکی از آنهاست، حمله رسانه ای برای بدنام کردن وی بوده است. به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه گاردین، ویکی لیکس نوشته است: رسوایی افشا شده از سوی موسسه حقوقی موساک فونسکای پانامایی پروژه ای طراحی شده از سوی اداره گزارش فساد و جرایم سازمان یافته است. این افشاگری از سوی آ ژانس توسعه بین ...
