سایر منابع:
سایر خبرها
تعهدات ایران در FATF
...> – هماهنگی در جرم شناختن (جرم انگاری) پول شویی در تمام کدهای جنایی – تضمین شناسایی تمامی مشتریان بانک ها و مؤسسات مالی به صورت کامل – بهبود عملکرد مؤثر واحد اطلاع رسانی مالی در وزارت اقتصاد – ایجاد سامانه گزارش معاملات و تراکنش های مشکوک – تضمین پاسخگویی همه بانک ها و مؤسسات مالی به درخواست ارائه اطلاعات افراد، حساب ها، معاملات و تراکنش ها ...
اعتراف عراقچی درباره پذیرش شروط FATF و ورود به چرخه "خودتحریمی" / جابه جایی پول های سپاه با گونی راه کار ...
بخواهد آن را به اجرا بگذارد صراحتا متوجه ایجاد محدودیت برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. در توصیه 7 گروه اقدام مالی FATF آمده است: در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری، سرکوب و توقف اشاعه سلاحهای کشتار جمعی و تأمین مالی آن، کشورها باید تحریمهای مالی هدفمند را به اجرا گذارند. قطعنامه های یاد شده، کشورها را ملزم میکنند برای اطمینان از این که هیچگونه وجه یا ...
FATF در راستای مهار ایران است/ منافع و عزت ملی قابل معامله نیست
به گزارش ایلام بیدار به نقل از ایلام رصد ، توافق دولت با کارگروه اقدام مالی، موسوم به نهاد بین المللی، مبارزه با پول شویی(FATF), از دیدگاه های مختلف، قابل بررسی است و آنطور که مقامات دولتی میگویند، این همکاری صرفا در زمینه مبارزه با پولشویی و اقدامات ضد تروریسم است اما آن چه که در واقعیت امر وجود دارد این است که این سازمان بین المللی اهرم فشاری برای کشورهای قدرتمند غربی و آمریکا است که از طریق آن ...
در صورت درخواست هر یک از اعضای FATF، ایران مکلف به ارائه اطلاعات است
بلکه به دلیل عدم همکاری دولت شما در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریست بوده است بنابر این خطرات اجتماعی هم این نوع همکاری برای ایران وجود دارد. وی اضافه کرد: نکته بعدی اینکه واژه غیرمعقول و معقول در حوزه مبارزه با تأمین مالی تروریسم وجود دارد اما برای جلوگیری از گسترش سلاح های کشتار جمعی تصریح شده مواردی که در ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد قرار دارد را ایران امضاء کرده و در آنجا ...
برجام در حال تبدیل شدن به یک واقعیت غیرقابل انکار در امریکا است
دانستیم و حاضر به کار با شورا در ارتباط با آن قطعنامه ها نبودیم. پیش از این ایران از سوی شورای امنیت عضوی ناسازگار بود که به ادعای قدرت های دخیل در سیاستگذاری های این نهاد به قطعنامه های شورا توجهی نداشت. تا چه اندازه اجرایی شدن قطعنامه 2231، جایگاه ایران در حوزه تاثیرگذاری و اعمال نفوذ مثبت بر این سازمان را ارتقا داد؟ همان طور که اشاره کردم، ما در ارتباط با قطعنامه های پیشین ...
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان: حرف های اشرف غنی به سود دشمنان صلح افغانستان است
انتقاد دارد و سازمان ملل را متهم به چشم پوشی و عمل نکردن به قطعنامه های تصویب شده در سال های گذشته درباره کشمیر می داند. پاکستان خواستار اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل در خصوص مسئله کشمیر است؛ قطعنامه هایی که چند دهه پیش مبنی بر تعیین سرنوشت کشمیر بدست مردم این منطقه به تصویب رسیده و اسلام آباد مدعی است که نفوذ هند در شورای امنیت سازمان ملل، مانع از اجرای این قطعنامه ها شده است ...
خوشرو: برجام در حال تبدیل شدن به یک واقعیت غیرقابل انکار در امریکا است
مشروح این گفت وگو به شرح زیر است: با گذشت یک سال از توافق هسته ای میان ایران و 1+5، تا چه اندازه اجرای برجام رابطه ایران و سازمان ملل متحد را تغییر داده است؟ اگر رابطه ایران با سازمان ملل در کلیت آن مد نظر باشد، باید بگویم که رابطه ای تعاملی طی چند دهه گذشته بین طرفین وجود داشته است؛ به عبارت دیگر، رابطه ایران و سازمان ملل بسیار فراتر از موضوعات مربوط به مسائل مرتبط با ...
تفاهم با FATF یعنی رمز عابربانک ما را دشمن انتخاب کند.
فناوری نانو از کدام نهاد حمایت کردید و چگونه برنامه ریزی کردید که چنین دستاوردی برایتان داشت؟ در رویان چه کار کردید که پیشرفت کردید؟ او در لوای نظارت بر پولشویی از اینها مطلع می شود. وی درباره FATF گفت: در دنیا یک کارگروه بین المللی وجود دارد که وقتی احساس می کند در کشوری پولشویی انجام شده ورود کرده و اصطلاحا مچ آنها را می گیرد و تمرکز آن بر روی رفتارهای تروریستی است. در واقع بر دولت ها نظارت می ...
لغو تحریم ها هنوز از روی کاغذ به صحنه عمل نیامده است
پایبندی به مبارزه با پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم در فهرست سیاه و به عنوان کشوری غیرهمکار ازجانب سازمان FATF جای داده شده بود لذا در این دولت و دولت قبلی دو لایحه به مجلس داده شد تا قوانین مربوط به این معضلات در ایران تدوین شود که البته مجلس شورای اسلامی هر دو قانون را تصویب کرد. عراقچی با اشاره به معرفی ایران ازجانب این نهاد به عنوان کشوری که در صورت همکاری بانکی به کمک به ...
آغازخطرFATFدرپایان یکسالگی برجام
فشار مالی و سیاسی قرار دهند. به گزارش فرهنگ نیوز، با تشدید این فشارها و فروپاشی شوروی در سال 1991 و آغاز عصر یک جانبه گرایی امریکا در عرصه بین المللی، شاهد تحولات مهمی در این نهاد در ابتدای قرن اخیر هستیم. درست یک ماه بعد از حملات 11 سپتامبر در سال 2001 گروه ویژه اقدام مالی با فشار ایالات متحده با افزودن 8 استاندارد جدید، عملاً پا را از مبارزه با پول شویی فراتر گذاشت و حوزه مبارزه با ...
پشت پرده مکانیسم های نظارتی کارگروه اقدام مالی
مالی FATF است. این گروه نیمه دولتی در سال 1989 توسط اعضای گروه G7 تشکیل شده است و با تهیه استانداردهای جهانی در صدد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. از سال 2008 ایران عملا در کانون توجه این گروه بوده است و بارها گزارش های منفی درباره وضعیت سیستم بانکی و مالی ایران از سوی این نهاد منتشر شده است. حتی بعد از لغو تحریم های هسته ای نیز این سازمان بار دیگر لحن ضد ایرانی خود را در بیانیه ...
FATF برجامی دیگر/توافق با FATF یا دعوت نامه برای ورود داعش!
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ به نقل از“ رودبار ما “، قانونی کردن درآمدهای غیر قانونی، مشروع کردن پول های نامشروع و تطهیر پول های حرام و یا تبدیل پول های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول های تمیز و پاک، پولشویی می باشد. طی روز های گذشته، بانک مرکزی اعلام کرد که با سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی آن -FATF- به توافق رسیده است. FATF در سال ...
25 کشور غرب آسیا و شمال آفریقا زیر چتر بانک شهر صندوق بین المللی شکوفایی شهری تشکیل می دهند
مختلف در مقر سازمان ملل با موضوع تشکیل صندوق منطقه ای پول برگزار شد موفق به کسب جایگاه ریاست این صندوق در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا شد. این صندوق در زمینه فعالیت مدیریت شهری، ایجاد فرصتهای فعالیتهای مالی بانکها، حمایت سازمان ملل به عنوان یک نهاد بین المللی در بحث اعتباریابی، انجام فعالیتهای مالی و سرمایه گذاری در زمینه اجرای پروژههای شکوفایی شهری، نقش آفرینی و ارتقاء و توسعه ظرفیت ...
تسلط اطلاعاتی FATF به جای سرک کشیدن به حسابهای بانکی مردم
اطلاعاتی می تواند برای منافع ملی و معیشت مردم چالش بیافریند. علاوه بر آن دولت یازدهم در بحث حذف یارانه های نقدی شفافیت حسابهای بانکی افراد را سرک کشیدن به عرصه خصوصی افراد می دانست اما اکنون به نهادی بیرون از مرزهای کشور و با نظام ارزشی متفاوت از ما که اصطکاک امنیتی فراوانی با ما دارد اجازه تسلط اطلاعاتی را به جای سرک کشیدن می دهد. از طرفی وقتی دبیرکل سازمان ملل اعلام می کند عربستان ...
جلسه نمایندگان مجلس با معاونان سیف بر سر FATF/ بانک مرکزی جزئیات توافق را به نمایندگان نداد
...: علی اکبر کریمی در مورد توافق دولت ایران با کارگروه بین دولتی FATF و موضع مجلس در این رابطه گفت: واقعیت این است که نمایندگان مجلس نسبت به آثار نامطلوب توافق با کارگروه اقدام مالی و تبعاتی که می تواند برای اقتصاد و امنیت کشور داشته باشد نگرانی هایی دارند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد، اتفاقی که در مورد برجام و مذاکرات با طرف غربی روی داد نباید اینجا تکرار شود که ...
توافق با FATF فاجعه آمیزتر از حقوق های نجومی/پنبه اقتصاد مقاومتی زده شد
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا (تسنیم)، مسئله ی نفوذ بیگانگان یکی از مواردی است که مورد نقد جدی منتقدین دولت به ویژه پس از اجرای برجام قرار گرفته است و نخبگان جامعه نسبت به آن هشدار می دهند. نفوذ مصادیق مختلف دارد. از جمله مصادیقی که بسیار با اهمیت است، نفوذ اقتصادی است. استعمارگران برای اجرایی کردن طرح نفوذ در کشورها، راهکارهای گوناگونی دارند که بستن قراردادهای بین المللی و استفاده از ظرفیت های حقوق بین الملل از جمله آن هاست. بسیاری از کارشناسان معتقدند قرارداد FATF یکی ...
روسیه برنامه خود را در خصوص اجرای تحریم ها علیه کره شمالی ارائه کرد
شده است. در گزارش روسیه آمده است: وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه در روز تصویب این قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد یعنی دوم مارس 2016، به مقامات اجرایی این کشور اطلاع داد مفاد این قطعنامه در خاک فدراسیون روسیه به محض صدور حکم ریاست جمهوری، اجرا خواهد شد. پیش نویس حکم رئیس جمهور روسیه درباره اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد هم اکنون توسط وزارتخانه ها و نهادهای مربوطه ...
طرح ویژه وزارت اقتصاد برای مبارزه با حقوق های نجومی/ انتشار نام 20 مدیر هر سازمان با حقوق بالا
مجموعه ای را از بین ببریم با شناخت نقاط ضعف، برای اصلاح امور این چنینی تلاش بکنیم. وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در مورد رابطه اصلاحات و شفافیت و همچنین فرایندهای در دست اقدام وزارت اقتصاد در راستای شفافیت اقتصادی گفت: وزارت اقتصاد بخشنامه ای را به تمام شرکتها و بانکها ابلاغ کرده است و از سازمان حسابرسی نیز خواسته ایم، در هر شرکت و هر سازمان فهرستی از 20 نفری که بیشترین دریافتی را دارند، در ...
دلواپس FATF نباشید
، نباید نگران نشت اطلاعات خود باشیم، به دلیل اینکه منافع پیوستن به نظام بانکی بین المللی از این مسائلی که به وجود آمده، بسیار بیشتر است. به نظر شما نگرانی درباره پیوستن به FATF و در اختیار گذاشتن اطلاعات نزد نظام بانکداری جهانی مربوط به برجام است یا حواشی آن؟ این مسائل به حواشی برجام مربوط می شود، نه خود برجام. مسائل مربوط به سازمان FATF مربوط به امسال و سال گذشته نیست و به سال های ...
مروری بر 12 قطعنامه سازمان ملل در خصوص جنگ تحمیلی عراق علیه ایران
دبیر کل سازمان ملل متحد در مورد حمله به مناطق مسکونی دو کشور قطعنامه 540 شورای امنیت صادر شد و نقض حقوق بشر، به ویژه مفاد عهد نامه ژنو 1949 را در تمام ابعاد آن محکوم کرد و خواهان توقف عملیاتهای نظامی علیه اهداف انسانی از جمله شهرها و مناطق مسکوین شد بدون اینکه به حملات متعدد عراق، به مناطق مسکونی کشورمان اشاره ای کند. این در حالی بود که عراق به دنبال حملات متعدد به اهداف غیر نظامی در جمهوری ...
قطعنامه حقوق بشری کانادا علیه ایران
دولت کانادا امسال نیز همچون 14 سال گذشته، قطعنامه محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران را به اجلاس مجمع عمومی ملل متحد سازمان ملل در نیویورک ارایه می کند. به گزارش عصر ایران روزنامه تورنتو سان کانادا با اشاره به اینکه به متن یادداشتی از دنیل جین معاون سابق وزارت امور خارجه کانادا خطاب به استفان دیون وزیر امور خارجه این کشور دست یافته است، از تلاش های دولت لیبرال کانادا برای تدوین قطعنامه محکومیت ...
اقدام ضدایرانی کانادا در سازمان ملل
این کشور را زیر سئوال ببرد. این برای چهاردهمین سال متوالی خواهد بود که کانادا رهبری تلاش هایی را بر عهده دارد تا از طریق مجمع عمومی سازمان ملل، وضعیت حقوق بشر در ایران را در زمره کره شمالی و سوریه قرار دهد. دانیل ژان وزیر خارجه سابق کانادا در یادداشتی در ماه ژانویه برای استفن دیون وزیر خارجه جدید این کشور نوشت: این قطعنامه ها همیشه بحث برانگیز و جنجالی بوده است. ...
زهرکشنده ای که برای خدا سر کشیده شد و آبرویی که تنها با خدا معامله شد
بودند که می دانستند به جایی نمی رسد. عراقی ها هنوز فکر می کنند که نباید به ما خسارت بدهند. حال باید دید که دستگاه دیپلماتیک ما در آن مقطع چه می کرده و نمایندگی ما در سازمان ملل چه عکس العملی در مورد این قطعنامه داشته است. یکی از دیپلمات های با سابقه وزارت خارجه می گوید: حرکت باند نیویورکی ها از مقطع صدور قطعنامه 598 آغاز شد. تعدادی از اعضای هیئت دیپلماتیک کشور در نیویورک در سال 1366 در ...
از سرگیری مذاکرات صلح یمن در کویت
صلح را مشروط به عقب نشینی انصار الله از شهرهای یمن، واگذاری تسلیحات و پایبندی به قطعنامه 2216 سازمان ملل متحد دانسته است و حضور مجدد این مذاکره کنندگان در هاله ای از ابهام قرار دارد. از سویی دیگر روزنامه الجریده کویت نوشت علیرغم هشدارهای سازمان ملل نسبت به سقوط اقتصاد یمن، منابع مطلع در امور اقتصاد و کمک های انسانی اعلام کردند به دلیل عدم توانایی وارد کنندگان در خرید مواد غذایی از خارج یمن ...
اف ای تی اف چیست؟ /چاله نقص برجام کم بود و حالا به چاه افتادن آن / چه جریانی در پشت پرونده وجود دارد؟
پول های بلوکه شده ایران نیز ممانعت به عمل می آید. ماجرا مربوط می شود به سپاه قدس و حمایت مالی ایران از گروه های تروریستی! در همین زمان موضوع تحریم ایران توسط گروه ویژه اقدام مالی fatf که وظیفه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بر عهده دارد بار دیگر مطرح می شود. از قرار معلوم ایران به همراه کشوری چون کره شمالی (!!!) از سال 2010 در لیست سیاه کشورهایی که خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم ...
شورای امنیت در صدور قطعنامه محکومیت کودتای ترکیه بازماند/قاهره: فقط چند اصلاحات جزیی پیشنهاد شد
خواهان لغو این عبارت از پیش نویس قطعنامه آمریکا شده است. این در حالی است که وزارت خارجه مصر با انتشار بیانیه ای تاکید کرد که قاهره هیچ مخالفتی با قطعنامه سازمان ملل در محکومیت کودتا در ترکیه نداشته و این کشور تنها اصلاحیه های جزیی برای آن پیشنهاد داشته است. در این بیانیه تاکید شده است: هیچ مخالفتی با اسن سند نداشتیم فقط چند پیشنهاد برای اصلاحات جزیی مطرح کردیم. روابط ...
FATF پروژه بین المللی برای تبدیل ایران به کشوری خنثی
خود را برای همکاری به سایر کشورها تحمیل می کند. به نظر حقیر، همکاری در چارچوب نهاد FATF را با چارچوب نظری که در بالا ارائه شد، باید تحلیل نمود. FATF ازجمله سازمان های مالی همکاری است که برای مبارزه با پولشویی بوجود آمده است و بعد از حملات 11 سپتامبر 2001، مقابله با تامین مالی گروه های تروریستی و تامین هزینه های لازم را برای سلاح های کشتار جمعی در دستور کار خود قرار داده است و مواد و ...
عودت 5 کیلو سوخت 20% از محموله منتقل شده به روسیه
گروه سیاسی تیتریک ، وزارت امور خارجه دومین گزارش سه ماه خود از روند اجرای برجام به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی را امروز منتشر کرد. در بخشی از این گزارش آمده است: در اجرای بند 57 ضمیمه یک برجام مبنی بر پذیرش داوطلبانه کاهش ذخایر اورانیوم غنی شده موجود در اشکال شمیایی UF6 و UO2، و بر اساس شروط ذکر شده در نامه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، سازمان انرژی اتمی ایران ...
بیانیه موگرینی برای سالگرد برجام: در حال اجراست
اقدام مشترک ( برجام) در حال اجرا شدن است. این موضوع نشان می دهدکه با اراده سیاسی، پشتکار و دیپلماسی چند جانبه می توان به راه حل های عملی برای مشکلات بسیار دشوار دست یافت. اتحادیه اروپا فعالانه به حمایت از اجرای کامل و موثر برجام در طول مدت توافق نامه و نیز قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل ادامه خواهد داد. اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن بر ضرورت تبعیت کامل ایران از تمامی تعهداتش تحت ...
برجام قطعنامه ها را برای همیشه به بایگانی سازمان ملل منتقل کرد
بابک زنجان است که هنوز چند میلیاردلار به خزانه کشور بدهکار است. بایگانی شدن قطعنامه های سازمان ملل وی اظهار داشت: با برجام توانستیم قطعنامه های پی در پی سازمان ملل را برای همیشه به بایگانی سپرده شد و نباید این دست آورد را نادیده گرفت. سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خطاب به منتقدان گفت: این گروه 6 سال مسئول مذاکرات بودند چرا در آن دوره نگاه و نظرشان به نتیجه نرسیده است. به آنها توصیه می کنم به جای تخطئه برجام و حامیان برجام، مشکلات اجرای برجام را بررسی کنند و برای آن راه حل ارائه دهند./ پایان پیام ...