خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
ربایش پسر 15ساله هتلدار معروف مشهد
کارکنان هتل معروف کشاندند. آنان پس از مدتی ردیابی و رصدهای اطلاعاتی از طریق دختری که از بستگان مالک هتل بود به پسری به نام بابک رسیدند که مبالغ هنگفتی از پول های هتل به حساب وی واریز شده بود. ناگهان افکار کارآگاهان بر نام بابک متمرکز شد و دختر مذکور مورد سوالات فنی و تخصصی کارآگاهان قرار گرفت.این دختر که حدود 30 سال سن دارد در اظهارات خود عنوان کرد: بابک چند سال قبل در هتل کار می کرد و از این ...
نجات کشور از تحریم با عضویت در FATF
غلامحسین دوانی، در گفت و گو با خبرآنلاین با اشاره به توافق ایرن با گروه ویژه اقدام مالی FATF اظهار داشت: این سازمان به منظور مقابله با پولشویی و تامین مالی گروه های تروریستی و سرمایه داری جناحی تشکیل شده است. در حال حاضر بسیاری از کشورها عضو آن هستند. چنانچه کشوری یا سازمانی در لیست سیاه آن قرار بگیرد، بانک ها عملیات مالی خود را با آن کشور و یا آن افراد قطع خواهند کرد و علاوه بر آن مجازات های ...
رمزگشایی از ماجرای FATF
گروه اقدام مالی است. گروه اقدام مالی به سیاست ها، رویه ها، قوانین و مقررات می پردازد. برای گروه اقدام مالی مهم است که در کشورها قوانین ملی کارآ و اثربخشی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وجود داشته باشد؛ مقامات قضایی و اجرایی، اختیارات کافی برای نظارت بر اجرای این قوانین و مقررات داشته باشند؛ شناسایی مشتری در موسسات مالی انجام شود؛ سوابق معاملات برای مدت مشخصی نگهداری شود و نظایر آن. گروه ...
عواملی که قیمت یک ویلا را تعیین می کنند
موضوع را نیز به همان بحث قبل ربط داد، یعنی اینکه تنها افرادی که پول مازاد دارند به خرید ویلا می پردازند. او افزود: حدود سه سال است که ما در رکود عمیق به سر می بریم و با توجه به اینکه گفته می شود این روزها در حال خارج شدن از رکود هستیم، در نتیجه در مرحله اول باید نیازهای اولیه مردم (مسکن) پر شود و به همین خاطر به دنبال نیازهای ثانویه (ویلا) نمی روند. عضو هیات مدیره انجمن انبوه ...
طیب نیا: از جانب دولت هیچگونه تعهدی به FATF داده نشده است/ باید از لیست سیاه خارج می شدیم تا به اقتصاد ...
امسال اکشن پلن آماده شد. 41 اقدام از سوی آنها پیش بینی شده بود که اگر می خواهیم در لیست FATF قرار بگیریم اجرایی کنیم. بررسی کارشناسان مجموعه این بود که اکثر موارد از جنس برنامه است. دو سه مورد وجود داشت که مستلزم اصلاح قوانین بود. بنده به عنوان رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی باید از ناحیه مجلس شورای اسلامی مطمئن می شدم تا به یک کشور خارجی و FATF تعهد بدهم بر این اساس به طرف مقابل یعنی FATF ...
ماجرای بازرسی از شهرداری تهران
. در واقع به دلیل سابقه ذهنی که اکثر مردم از فساد در شهرداری ها دارند، این اعتقاد به وجود آمده که گرچه مبارزه با فساد در همه جا ضروری است، دربرخی نهادها ضروری تر است که شهرداری یکی از آن جاها است. بنابراین دعاوی منتشر شده باید بدون اتلاف وقت بررسی و درستی یا نادرستی اتهامات به سرعت آشکار شود. این بررسی باید به اصلاح سریع فساد احتمالی، مجازات قاطع مرتکبان و ارزیابی مدیرانی منجر گردد که ...
ناگفته هایی از زوایای پرونده فساد در بنیاد شهید
مورد نظر زندان رفت و پول را برگرداند. البته اصل پول هفت میلیارد تومان بود. با این همه توجه داشته باشید که بحث مبارزه با فساد، اصلا نباید درگیر مسائل جناحی شود. دستگاه قضایی، نهادهای نظارتی و مجلس باید بدون توجه به فشارهای سیاسی، با قاطعیت با هرنوع فسادی برخورد کنند. با این حال شما به عنوان یک چهره اصولگرا شناخته می شوید... بله، من اصولگرا هستم اما این به آن معنا نیست که اگر ...
صفایی فراهانی: به خاطر رتبه بدمان در پولشویی، بانکهای بزرگ دنیا با ما همکاری نمی کردند/ دولت باید به ...
اصلا ماهیت موضوع برای مسئولین مهم نیست ! شکلی و به صورت محدود با آن برخورد می شود ! معاون اول رئیس جمهور گفت فقط بابک زنجانی نیست که پول نفت را برنگردانده ، کسان دیگری هم هستند که همین شرایط را دارند !! چه پیگیری به عمل آمد ؟! اما چطور است در مورد فردی که دو و نیم میلیارد یورو پول را به نوعی غارت کرده ! می گویند اگر این پول را پس بدهی آزادت می کنیم ! وزیر نفت می گفت اگر بنده و تمامی ...
شورای عالی مبارزه با پولشویی بیانیه صادر کرد
، عبارتست از وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرایمی که سلامت نظام مالی را تهدید می نمایند. گروه اقدام مالی تلاش می کند تا اجرای این استانداردها در کشورها را ارتقاء دهد و همکاری بین المللی برای مبارزه با سوء استفاده از بنگاه های اقتصادی و نظام مالی در جهت ارتکاب جرایم فوق را تشویق نماید . استانداردهای گروه اقدام مالی به طور خلاصه شامل موارد زیر می شوند : ...
ساعی: خائنم اگر مقابل ضعف مدیریتی پولادگر سکوت کنم
...، گفت: همه کارشناسان در مورد المپیک و اتفاقاتی که رخ داده به خوبی تمام مسائل مختلف را مطرح کرده اند. ضمن اینکه مبارزات سه تکواندوکار کشورمان از رسانه ملی به صورت مستقیم پخش و همه مردم ایران مبارزه ملی پوشان را تماشا کردند و شاهد بودند که آنها چه برسر تکواندو آورده اند. اگر پولادگر به نظرات مردم روی سایت فدراسیون، صفحات مجازی (اگر واقعیت ها سانسور نشده باشد) مراجعه کند به خوبی می تواند نظرات ...
جنگ ما آرمان داشت ، جنگ جهانی نه
اصلاً به فکر پیروزی نبودند. البته این را به هیچ وجه نمی توان با بچه های ما که با تمام وجود می جنگیدند و از جان مایه می گذاشتند مقایسه کنید. سربازان در جنگ اول جهانی به دنبال هدفی و آرمانی نبودند. ما ایرانیان در طول هشت سال در بدترین شرایط با غرور و افتخار زندگی کردیم. عده ای حتی هر چه داشتند در طبق اخلاص گذاشتند تا جنگ به پیروزی برسد. بحث حیثیت ملی و میهنی ما در سطح جهان مطرح بود. این دو جنگ اصلاً ...
ساعی: سکوت در این برهه یعنی خیانت
کشورمان با اشاره به مصاحبه های اخیر رئیس فدراسیون تکواندو، گفت: همه کارشناسان در مورد المپیک و اتفاقاتی که رخ داده به خوبی تمام مسائل مختلف را مطرح کرده اند. ضمن اینکه مبارزات سه تکواندوکار کشورمان از رسانه ملی به صورت مستقیم پخش و همه مردم ایران مبارزه ملی پوشان را تماشا کردند و شاهد بودند که آنها چه برسر تکواندو آورده اند. اگر پولادگر به نظرات مردم روی سایت فدراسیون، صفحات مجازی (اگر واقعیت ها ...
اثرات تسعیر نرخ ارز در اصلاحات اقتصادی
می کنند، مطالب گسترده ای در ادبیات اقتصادی وجود دارد، اما در کشور ما این موضوع تاکنون به صورت جدی مورد بحث قرار نگرفته و تحولاتی که در اقتصاد کشور پس از پسابرجام شاهد وقوع آن هستیم باعث شده یکسان سازی نرخ ارز و تسعیر ارزی، این بار جدی تر از گذشته مطرح شود و مورد بحث قرار گیرد. بر همین اساس، نوشتار پیش رو، در گفت وگو با محمد وطن پور، کارشناس مسائل پولی و بانکی، به بررسی ابعاد و مزیت های اجرای این ...
سایه شوم FATF با بیانیه برطرف نمی شود
آن است. این بیانیه در نهایت شگفتی ادعا کرده ایران در تعریف تروریسم با جامعه بین المللی همسو می باشد. باید پرسید چه کسی چنین حرفی زده وچه کسی به شورای عالی مبارزه با پول شویی چنین اجازه ای داده که سیاست مهم و محوری جمهوری اسلامی را همسو با کشورهای نظام سلطه تعبیر و تعریف کند!؟ واقعا ما و آمریکا و اسرائیل و انگلیس،در تعریف گروه های تروریستی یک نظریه واحد داریم!؟ در ادامه ادعا ...
بانکداری اسلامی؛ ایدئولوژی، استراتژی، تاکتیک یا تکنیک؟
؛ بنابراین پاداش می گیرند و بهره همان پاداش است در حالی که این طور نیست و صرف امساک پاداش ندارد زیرا ممکن است کسی امساک بکند برای نگهداشتن و مذموم است چون پول را از جریان تولید دور انداخته است یا ممکن است امساک بکند ولی در مسیر غلط استفاده بکند اما امساک فقط در یک صورت جایز و ممدوح است و نیاز به پاداش دارد و آن اینکه فرد امساک کند و بهره را در جریان تولید قرار بدهد بنابراین نظام بهره یک نظام غلطی است ...
هیچ اطلاعاتی به FATF نمی دهیم/ جای سیاسی بازی وقت مان را صرف بهبود زندگی مردم کنیم
نمی کنید و برای مبارزه با تامین مالی تروریسم قانون ندارید. در نتیجه ما راهکارهای مبارزه با پولشویی خود را به آن ها ارائه کرده و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب کردیم و در تعاملات خود با FATF این موارد را مطرح کردیم و آن ها نیز برنامه های خود را به ما ارائه کردند و ما متوجه شدیم بخش عمده ای از این برنامه در ایران اجرا می شود. او افزود: در جریان تعامل با FATF ، سه مورد وجود ...
طیب نیا : در لیست سیاه FATF تنها دو کشور وجود داشتند: ایران و کره شمالی
کشورهای همکار باشید باید این اقدامات را انجام دهید.برنامه به ستاد مبارزه با پولشویی رفت. بررسی شد و مشخص شد اکثر این موارد انجام شده است. اما 2 مورد وجود داشت که مستلزم اصلاح در قوانین بود. ما نمی توانستیم به این نهاد تعهدی بدهیم. چون مجلس باید تصویب می کرد.ما به آنها اعلام کردیم که ما آمادگی داریم که برنامه را انجام بدهیم ولی به صورت مشروط. اعلام کردیم که آمادگی داریم در چارچوب قانون اساسی خودمان ...
فساد بانک دی در دولت روحانی اتفاق افتاده است/ دیوان عدالت اداری باید توافق با FATF را لغو کند/ سبقت چینی ...
از تحریم ها در داخل کشور وجود ندارد... جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه این تحریم ها را به رسمیت نشناخته و آنها را اجرا نخواهد کرد. این اقدام در جای خود قابل تقدیر بود اما بحث مهم و ایراد های محوری در خصوص این پیمان مغفول و مسکوت ماند. از جمله این ایرادها، ایرادهای عدم شفافیت است. عدم شفافیت به این معنی که دولت چیزی از متن قرارداد با FATF و تعهداتش را در این مورد نه تنها به اطلاع عموم ...
گزینه رد صلاحیت همزمان حسن روحانی و احمدی نژاد
ثبات سیاسی و بازگشت به دوران بحرانی و چالش زایی است که پیش از 92 کشور را با خود درگیر ساخته بود. بقای روحانی از این منظر، نه بقای یک فرد که به منزله بقای گفتمانی سیاسی است که گرچه نه اصلاح طلبان و نه راستگرایان ممکن است رضایت کامل از کارکردهای آن نداشته باشند؛ اما سر آن به تفاهم و توافق می رسند و همچون برجامی در داخل زمینه های تعامل، گفت و گو و بهبود شرایط داخلی جامعه ایران و حل بحران ...
انتقاد از رپورتاژ آگهی تلویزیون برای شهرداری
امنیت کسب وکار آنها مختل شده و البته بازدیدهای میدانی ما و کارشناسان نیز گواهی بر این امر بوده است. ابوالفضل قناعتی، عضو هیأت رئیسه شورا هم با صراحت موافقت خود را با بازشدن این معبر و اشتباه شهرداری در این مورد اعلام کرد و گفت: ای کاش این ارزیابی ها را در ابتدای اجرای پروژه داشتند، چهار سال کسبه و مردم این محور متضرر و ناراضی شدند و حالا باید تصمیمی بگیریم که اشتباه در اشتباه نشود. نظر من ...
چرا سعودی ها مقصر فاجعه منا هستند؟/ نقش دوتابعیتی ها در FATF
...، ولی دولت پول کافی نداشت در مقابل می توانست سرمایه های دیگر در اختیار مردم قرار دهد. زمین و وام یکی از مهم ترین اینها بودند. اراضی روستایی که موات بودند، یا اراضی بند ج که از مالکان سلب مالکیت شده بود به صورت مجانی در اختیار روستاییان قرار گرفت. در شهرها نیز اراضی موات داخل و خارج شهر و اراضی بزرگ تر از متراژ معینی که ملی شده بود به عنوان سرمایه اولیه به مردم واگذار شد. در کنار اینها پرداخت ...
زهد: سرکوب غرایز یا مصرف کم ؟
امام حسن را فقط پنج شش ماه شاهد هستیم. ائمه دیگر ولایت نیافتند که لازم بشود این را به صورت ظاهری انجام بدهند. دوم این که در زمان امام صادق علیه السلام و امام رضا علیه السلام که دیگر سال های 150 و 170، 180 بود، سال های قرن دوم، بیشتر جامعه ی اسلامی یک حداقل های خوبی را در زندگی داشتند و جامعه ی اسلامی با یک رفاه نسبی همراه بود. این که می گویند اسلام یک تمدن باشکوه بنیان نهاد، چون در قرن ...
9 پیشرفت فوق العاده در 3 سال اخیر
مجله اینترنتی کمونه (Kamooneh.com) : از سال 2013 تا امروز خیلی چیزها عوض شده است. این رشد و دگرگونی چنان سریع اتفاق افتاده که گویی در آینده به سر می بریم. انگار نه انگار که همین سه سال پیش بود و هیچکدام از این چیزهایی که الان به صورت روزانه مورد استفاده قرار می دهیم اصلا وجود خارجی نداشتند. 9 اختراع از سال 2013 تا امروز به بازار آمده اند که زندگی ما را دگرگون و غیر قابل قیاس با گذشته کرده ...
مزه فیلم سازی در 75 سالگی چطور است آقای کیمیایی؟
گردی کند تا برسد به یک تحلیل، از موضوعی کسل کننده، کسل کننده نگذرد، جسدهای شیشه ای را پنج سال نوشتم. سرودهای مخالف را چهار سال نوشتم. حسد... را که این 10 سال را حاشیه نشینی کرده ام. من باید کار کنم تا نان بخرم. بازنشستگی ندارم. بیمه ندارم. ارث نرسیده. جایی که حقوق داشته باشم، ندارم. پس باید کار کنم. جسدهای شیشه ای طاقت فرسا نبود. پنج سال گرسنگی، جنگ، حبس، دردسر عشق رفتگی، عشق مردگی، رفیق مردگی ...
شما انتخاب کن حسابش با ما !
هزینه می کنند. بگذارید به حساب خدا یکی از حرکت های انسان دوستانه عباسی و قادرنیا این است که در یکی از سوپرمارکت های منصف محله حساب دفتری برای افراد نیازمند باز کرده اند و اساس کار به این صورت است که افراد نیازمندی که مورد تأیید باشند می توانند مایحتاج خود را از این سوپرمارکت به حساب این بانوان خیّر بخرند. یعقوب حیدری صاحب این سوپرمارکت است و درباره این موضوع می گوید ...
نوع نگاه قرآن به تاریخ و جریانات حق و باطل/ مبدأ حسنات و سیئات
می شود (فَمِن نَّفْسِکَ). البته باید به ظرافت های بحث دقت کافی داشت که در ادامه نکاتی بیان می شود. 1-2-2- جمع کردن بین مَا أَصَابَکَ مِن سَیِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِکَ (بدی ها از جانب ماست) و قُلْ کُلٌّ مِّنْ عِندِ ٱ للَّهِ (همه چیز از جانب خداست) 1-2-2-1- مقدمه ی فلسفی: تفاوت احکام نقصی و احکام کمالی [حدود دقیقه ی 17] یک سری احکام نقصی وجود دارد که نمی شود آنها را برد ...
رفتارشناسی امام(ره) در ماجرای مرحوم منتظری
...> این گروه حتی از برانگیختن آشوب ها و بلواهایی که منجر به جان باختن افراد بیگناهی نیز می شد ابایی نداشت، کما اینکه با ایجاد درگیری میان کمیته و سپاه در منطقه قهدریجان با هدف حذف کمیته- به عنوان نیروی مخالف خود- موجب کشته شدن تعداد زیادی در این آشوب شد. به هر حال قتل های صورت گرفته توسط مهدی هاشمی و باند او به صورتی است که در دادخواست صادره برای وی در سال 66، بیش از 20 فقره قتل به چشم می خورد. ...
بازی هوشمندانه مالی ایران در برجام
در پانزده سال آینده قدرت مانور بیشتری داشته باشد. در هر حال پس از انقضای برجام، قدرت مانور ایران افزایش خواهد یافت چرا که هر گونه اعمال دوباره تحریم های سازمان ملل مستلزم جلب همکاری گسترده و چشمگیر بین المللی خواهد بود. البته چنین هماهنگی بسیار دشوارتر به دست خواهد امد زیرا سرمایه گذاران غیر آمریکایی در زمان برچیده شدن تحریمها، تعهدات مالی چشمگیری درقبال ایران صورت داده اند و در صورت بازگشت این ...
ایران، جامعه بی کودکی
. ایرانیان دوره مدرن (البته به دور از استثناها) بدون اینکه کودکی را دریافته باشند به بزرگسالی قدم نهاده اند. ایرانی ها به لحاظ شخصیتی، کودکی را خوب درنیافته اند و به لحاظ اجتماعی هم جامعه بی کودکی هستند. در کنار افراد بی کودکی، ما خانواده بی کودکی و مدرسه بی کودکی هم داریم. و البته نظام سیاسی ما نیز یک نظام بی کودکی است. من در پژوهشی که قبلا منتشر شده است، به نشانه های پیری نظام سیاسی اشاره و تأکید ...
بیانیه شورای عالی مبارزه با پولشویی درباره FATF
مالی ایران به گروه اقدام مالی یکی از انتقاداتی که در روزهای اخیر مطرح شده است، امکان ارائه اطلاعات مالی ایران به گروه اقدام مالی است. در این خصوص لازم به ذکر است گروه اقدام مالی به سیاست ها، رویه ها، قوانین و مقررات می پردازد. برای گروه اقدام مالی مهم است که در کشورها قوانین ملی کارا و اثر بخشی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وجود داشته باشد؛ مقامات قضایی و اجرایی، اختیارات ...
