خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
FATF نقطه اتصال ایران با جهان
چاپ ایمیل بانک و بیمه: پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ادامه اجرایی کردن قانون مبارزه با پولشویی که در سال 86 از سوی مجلس هشتم تصویب شد، به موجب این قانون، کشورهایی که به این گروه می پیوندند باید نسبت به رعایت 49 رهنمود اصلی این نهاد که به ادعای آنها باعث ضابطه مند شدن فعالیت های مالی و ورود و خروج پول از یک کشور به کشور دیگر می شود قول مساعد بدهند و مکانیسم هایی را با ...
رعایت قواعد بین المللی بانکداری پیش نیاز ورود سرمایه به ایران است
.... وی افزود: بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 و حمله تروریستی به برج های دوقلو در آمریکا، مقررات این نهاد به جلوگیری از انتقال پول برای حمایت از حملات تروریستی نیز تسری یافت. به گفته سلیمی، پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ادامه اجرایی کردن قانون مبارزه با پولشویی بوده است که در سال 1386 به تصویب مجلس رسید؛ به موجب فصل چهارم (گزارش های الزامی) قانون مبارزه با ...
تاج الدین: عدم توجه به FATF معامله ای دو سر باخت است
به گزارش فتن، ناهید تاج الدین نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایمنا در خصوص توافقنامه FATF اظهار کرد: به نظرم قبل از آنکه این واژه را لغلغه زبان کنیم و تبدیل به مد مخالف خوانی با دولت کنیم باید بدانیم FATF چیست؟ وی افزود: FATF مخفف Financial Action Task Force on Money Laundering یا به فارسی خودمان “کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی” است. یک نهاد که در سال 1989 ...
واکنش ها به جنجال آفرینی جدید دلواپسان بر سر FATF/ حمله به دولت روحانی برای لایحه ای که در دولت احمدی ...
این قرارداد امنیت مالی در مناسبات اقتصادی ما بسیار بالامی رود که نمونه ای از جنبه های مثبت این همکاری بین المللی است . بیشتر مخالفت ها سیاسی است اما علی مطهری نائب رئیس دوم مجلس دراین باره اظهار کرد: نگرانی برخی افراد که بسیاری از آن ها دلسوز انقلاب هستند درباره اقدامات مورد درخواست گروه ویژه اقدام مالی ( FATF) در خصوص مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم قابل تقدیر است ولی ...
دو شرط خطرناک FATF برای ایران
امنیتی و نظامی یا مقام معظم رهبری خودشان راسا تصمیم می گیرند یا به شورای عالی امنیت ملی ارسال می کنند تا شورا در این خصوص تصمیم گیری کند. نماینده حقوق دان مجلس با تاکید بر اینکه چارچوب های قانون اساسی در مورد مراحل قانونیپیوستن به کنوانسیون های بین المللی کاملا روشن است گفت: این قراردادها دو بعد دارد، بعد اول بعد اقتصادی و مربوط به پولشویی و نظارت مالی سازمان FATF بر وضعیت مالی و انتقال پول ...
مجادله بر سر "مبارزه با پولشویی"
به گزارش ماد، بیانیه روزهای گذشته شورای عالی مبارزه با پولشویی نشان می دهد که جایی برای نگرانی وجود ندارد؛ چرا که تصمیم به انجام اقدامات اخیر، توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی و با موافقت کلیه اعضای آن شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اطلاعات، وزیر کشور و رئیس کل بانک مرکزی اتخاذ شده و کلیه تعاملات، تحت نظر این شورا و در چارچوبهای مقرر شده توسط آن با در نظر گرفتن کلیه ملاحظات و مصالح ملی، اطلاعاتی و امنیتی انجام می گیرد. بنابراین ...
" FATF" به روایت مخالفان و موافقان (جدول)
مطهری نایب رییس دوم مجلس شورای اسلامی نگرانی برخی افراد که بسیاری از آن ها دلسوز انقلاب هستند درباره اقدامات مورد درخواست گروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) در خصوص مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم قابل تقدیر است ولی این موضوع جای نگرانی نیست. به هر حال به نظر می رسد مخالفت ها مانند مخالفت با برجام بیشتر سیاسی است حمید بعیدی نژاد ...
آمریکا بعد از برجام از طریق FATF خواسته هایش را دنبال می کند/ تحریم داخلی بزرگترین فاجعه برای ملت است/ ...
احمد توکلی نماینده مجلس نهم در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی تهران نیوز ، با اشاره به توافق بانک مرکزی با سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی گفت: FATF دارای 34 عضو از کشورهای صنعتی است که وظیفه خود را جلوگیری از ضربه تروریسم به نظام اقتصادی جهانی بیان می کند و به گفته آنان تمام کشورها باید قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کنند تا تروریسم و قاچاقچیان نتوانند به راحتی پول خود را جابجا کنند. ...
هنوز می توان هزینه ها را به گردن دولت سابق انداخت؟
ایران با شیوه عمل FATF، ابتدا کوشیده شد که این توافق متکی به لایحه ای شود که دولت پیشین با نام قانون مبارزه با تروریسم به مجلس ارائه کرده و به تصویب مجلس و شورای نگهبان نیز رسیده بود. با وجود این، در آن قانون که بیشتر جنبه داخلی داشت، تأکید شده بود گروه های مقاومت جزو گروه های تروریستی مشخص نمی شود و تشخیص مصداق بر عهده شورای امنیت ملی گذاشته شده بود. پس از این حواشی، جریان های حامی ...
FATF ترکمنچای دوم است ؟؟ ماجرای FATF ، به زبان ساده
اصلا FATF چیست؟ گروه اقدام مالی FATF یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است. گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force – FATF) در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه جی 7 تشکیل شد تا بررسی هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها ...
مطهری: مخالفت ها با FATF مانند مخالفت با برجام است
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه حمایت ایران از فلسطین و نهضت های آزادی بخش همچنان آرمان انقلاب اسلامی است، برخی مخالفت ها با FATF را مانند مخالفت با برجام بیشتر سیاسی توصیف کرد. به گزارش صبحانه ، به نقل از ایسنا، علی مطهری اظهار کرد: نگرانی برخی افراد که بسیاری از آن ها دلسوز انقلاب هستند درباره اقدامات مورد درخواست گروه ویژه اقدام مالی ( FATF) در خصوص مبارزه با پول شویی ...
بحث بر سر تبادل اطلاعات میان دو عضو نیست
آن دوران انتقادی را نسبت به تصمیمات یاد شده ابراز ننمودند. همان طور که در گزارش روز گذشته هم آمده بود، آنچه در آن زمان تصویب شد یک قانون داخلی بود و همچنین در آن مصوبه گروه های مقاومت از گروه های تروریستی مستثنی شده بودند. و آنچه دولت تدبیر و امید تحت عنوان اقدام مشترک مالی به آن متعهد شده، با قانون مبارزه با پولشویی و تروریسم که در سال 1389 تقدیم مجلس شد هیچ سنخیت و شباهتی ندارد و ...
چه کسی FATF را امضا کرد؟
تروریسم را منتشر کردند که به امضای محمدرضا علیزاده عضو این شورا و قائم مقام دبیر شورای نگهبان رسیده بود. نامه ای که اسفندماه سال گذشته برای رئیس مجلس ارسال شده بود و برخی رسانه ها از آن نتیجه گرفتند زمینه همکاری ایران و FATF با تأیید خود شورای نگهبان فراهم شده است. قانون مصوب سال 94 اگرچه انجام هرگونه فعالیت اقتصادی برای ارائه به افراد تروریست یا سازمان های تروریستی را جرم محسوب می کند ...
FATF یعنی قانونمند کردن منافع آمریکا در کشور لزوم ورود جدی مجلس و شورای عالی امنیت ملی
...> پورمختار افزود: در این قانون گروه های تروریستی که هدف هستند مشخص شده اند و دلیلی ندارد وقتی که ما برای مبارزه با پولشویی و گروه های تروریستی قانون داریم تن به FATF بدهیم. تن دادن به FATF از نتایج برجام است سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی نماینده مردم مشهد و عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: انتقال دارایی های آزاد شده با هواپیما خود بیانگر باقی ماندن مشکلات بانکی است و برجام باعث شده تا کشور ...
رد محدودیت داخلی/ چنین اجازه ای به بانک یا وزارتخانه ها داده نمی شود
هفته نامه نماینده /علیرضا رحمانی: کمتر کسی می توان یافت که روزهای اخیر چیزی دربارۀ FATF نشنیده باشد. این واژه مخفف عبارتی است که ترجمه اش گروه ویژه اقدام مالی می شود و به معاهده ای بین الدولی گفته می شود که با هدف مبارزه با پول شویی و تروریسم به پیشنهاد وزرای اقتصاد کشورهای آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و کانادا راه اندازی شده است. عضویت ایران و امضای اسناد آن توسط دولتمردان یازدهم، مدتی است نقل محافل خبری، سیاسی ...
تفاوت مبارزه با پولشویی میان ایران و غرب/ تعارض با سه اصل قانون اساسی
اجرای تعهدات Action Plan مرحله بعد NEXT STEP اقدام گروه مالی چیست و چه زمانی است؟منظور از گام بعدی NEXT STEP چیست؟ چرا دقیقا به اقدام بعدی اشاره نشده است؟ در FATF کشورهای غربی (آمریکاها و اروپایی ها) اقدامات مورد نظر خودشان را که از طریق توصیه های FATF که توسط خودشان (کشورهای غربی و آمریکایی) تدوین شده و توسط همه کشورها مذاکره بر روی آن انجام نگرفته قصد دارند در کل جهان اعمال کنند. ...
FATF تلالو خورشید برجام یا حربه جدید کدخدا؟
خبرگزاری مهر ، گروه سیاست-محمدمهدی رحیمی: FATF یک نهاد مالی در ظاهر بین المللی است که ذیل گروه G7 شکل گرفته و کارویژه خود را پیگیری شفافیت مبادلات مالی برای مبارزه با پول شویی خصوصاً در قالب معاملات مواد مخدر و مقابله با تأمین مالی تروریسم اعلام کرده است. از نظر این نهاد مالی، کشورها به چهار دسته استاندارد، در حال پیشرفت، غیر همکار و لیست سیاه تقسیم می شوند که از سال 2010 ایران به بهانه برنامه ...
FATF پرتو خورشید برجام یا بازی کدخدا؟
به گزارش کواره به نقل از فرهنگ؛ نهاد FATF یک نهاد مالی در ظاهر بین المللی است که ذیل گروه G7 شکل گرفته و کارویژه خود را پیگیری شفافیت مبادلات مالی برای مبارزه با پول شویی خصوصاً در قالب معاملات مواد مخدر و مقابله با تأمین مالی تروریسم اعلام کرده است. از نظر این نهاد مالی، کشورها به چهار دسته استاندارد، در حال پیشرفت، غیر همکار و لیست سیاه تقسیم می شوند که از سال 2010 ایران به بهانه برنامه هسته ای ...
شفاف سازی مواضع شورای نگهبان در مورد FATF
عباسعلی کدخدایی با بیان اینکه FATF مربوط به مبارزه با پولشویی است، افزود: از سال 89 به بعد موضوع الحاق ایران به FATFبه صورت جدی مطرح شد تا گشایشی در روابط مالی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شود و ما در این زمینه قانونی داشته باشیم که اهداف مدنظر کارگروه اقدام مالی را تامین کند. وی یادآوری کرد: در سال 89 دولت وقت لایحه ای را به مجلس ارسال کرد که تصویب شد اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و آن را به مجلس ارجاع داد؛ زیرا از نظر شورای نگهبان باید نظر قوه قضائیه نیز در آن مصوبه اعمال می شد. کدخدایی افزود: با پیگیری های انج ...
3نکته درباره FATF و چشم بستن برخی رسانه ها بر امنیت ملی
آن فرد را تروریست می داند یا نه، همچنین برای بررسی معقول بودن یک تقاضا هم هر کشور، از ابتدا فرآیندی را با همکاری و تأیید گروه کاری اقدام تدوین می کند. نکته دوم این است که موضوع مبارزه با پولشویی به عنوان یک قانون در مجلس هفتم و در یک دهه قبل به تصویب رسیده است. چگونه است که بعد از یک دهه از تصویب چنین قانونی هیچ کدام از رسانه های نزدیک به دولت هیچ گونه واکنشی به این موضوع نداشته اند و ...
سخنگوی شورای نگهبان: موافقتنامه مورد نیاز برایFATF باید به تصویب مجلس برسد
2 ماده یک و ماده 17 این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. سخنگوی شورای نگهبان همچنین در نشست خبری هفتگی با اصحاب رسانه، درباره FATF گفت: آنچه تحت عنوان FATF یا گروه اقدام مالی عنوان می شود و درباره مبارزه با پولشویی است، کنوانسیون و موافقتنامه ای دارد که جمهوری اسلامی ایران به آن ملحق نشده است. وی افزود: در مقابل از سال های 89 این مسئله مطرح بود که برای ایجاد گشایشی در ...
کدخدایی: الحاق به FATF باید حتما در مجلس بررسی شود
به گزارش خبرنگار کواره، عباسعلی کدخدایی پیش از ظهر امروز در نشست خبری با رسانه ها در پاسخ به سوالی درباره ورود مجلس شورای اسلامی به موضوع الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی FATF و نظر شورای نگهبان درباره این مساله با توجه به مخالفت ها و موافقت های صورت گرفته، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران تاکنون به کنفوانسیون مربوط به مبارزه با پولشویی ملحق نشده است و از سال 89 به بعد نیز این مساله مطرح بود که ...
دستاورد ایران از عضویت در FATF ؛ خروج از لیست متوهمانه
قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 در مجلس هشتم، مطرح شد. چند سال پس از تصویب این قانون، شورای عالی مبارزه با پولشویی (اعضای آن را وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر اطلاعات، وزیر صنعت، وزیر دادگستری، وزیر کشور و رییس کل بانک مرکزی تشکیل می دهند) مطابق نقشه راه خود، به مذاکره با FATF برای جلب نظر آن ها برای خروج ایران از لیست سیاه اقدام کرد. توجه به این موضوع کاملا به جا و لازم بود؛ چراکه به ...
برجام، قراردادهای نفتی و حالا FATF
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا ، پس از تصویب برجام با فراز و نشیب های فراوان و سپس قراردادهای نفتی این بار موج جدید علیه دولت برای پیوستن ایران به FATF یا کارگروه اقدام مالی شکل گرفت. ظاهرا مرغ دلواپسان همچنان یک پا دارد. این انتقادها در حالی صورت می گیرد که پیوستن ایران به FATF ، ظاهر ماهوی آن بارها از سوی دولت مردان توضیح داده شده است و قطعاً هیچ ساختاری برای جمع آوری اطلاعات ایران در FATF ...
مکانیزم تبادل اطلاعات با FATF چگونه است؟
دیگر است. در کنوانسیون مبارزه با فساد نیز که به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان هم رسیده دولت مجاز به امضای تفاهم دو یا چندجانبه برای تبادل اطلاعات شده است. آنچه در FATF دنبال می شود هیچ ارتباطی به مبادله اطلاعات مالی و بانکی ندارد. در واقع این نماد بین المللی بانک اطلاعاتی ندارد که در خصوص جمع آوری اطلاعات سایر کشورها اقدام کند و در اصل در وظایف آن هم چنین چیزی نیامده است. FATF ...
الحاق به FATF؛ قواعد بین الملل آری، پذیرش زور هرگز
...> نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی، در ادامه، بخش هایی که با FATF سروکار دارند را بانک ها عنوان کرد و تصریح کرد: در صورت عدم عضویت در این سازمان، اگر برجام هم به فرجام برسد گویی همچنان در تحریم هستیم. آقاپور علیشاهی از مهمترین عواقب عدم عضویت در FATF را ناتوانی در معاملات بانکی در حوزه بین الملل، موانع در دریافت پول های حاصل از فروش نفت و باز کردن ال سی دانست. وی در پایان ضمن ...
ابهام زدایی از تعامل با اف ای تی اف
... در مجموع FATF چه درخواست هایی از ایران دارد؟ مواردی که از سوی FATF در خصوص ایران مطرح شده محورهای گوناگونی دارد مانند تعریف مجازات های پولشویی که نیازمند اصلاح قانون است. اما برخی از موارد، اجرایی است در این زمینه دو مورد تأکید شده است، اینکه بانک مرکزی تأکید کند که حواله پولی با شناسایی دقیق فرد انجام شود و همچنین ترانزیت پول شفاف باشد. برای هر یک از این موارد مهلت زمانی پیش بینی ...
مکانیزم تبادل اطلاعات با FATF چگونه است؟
تبادل اطلاعات موضوعیت ندارد. این کارگروه دنبال این است که کشورها رویه مناسب و مؤثری برای پیگیری و شناسایی منشأ پول داشته و شبکه بانکی کشورها این توانایی را داشته باشد که صاحب اصلی پول را شناسایی کند. با وجود اینکه مسئولان دولتی در هفته های اخیر از طرق مختلف بارها به ابهامات و انتقادات در خصوص عضویت ایران در FATF یا کارگروه اقدام مشترک علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم، پرداخته اند، درحالی ...
خلاف گویی طیب نیا درباره یکی از تعهدات دولت به FATF + فیلم
قانون تامین منابع مالی تروریسم مصوب 1394 مجلس شورای اسلامی است که در تبصره 2 ماده 1 این قانون آمده است: اعمالی که ملت ها یا گروه ها یا سازمان های آزادی بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژاد پرستی انجام می دهند از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی باشد. در توافقی که طیب نیا امضا کرده، وی از طرف دولت ایران تعهد داده که این بند را اصلاح و استثنا شدن ...
شورای نگهبان FATF را تائید کرده است
داده است، اما در نهایت اگر این مساله را اصلاح کنند و علاوه بر این اگر موافقتنامه ای را بخواهند در جهت تبادل اطلاعات مالی به مجلس بدهند و مجلس نیز تصویب کند، حسب ظاهر اشکالی ندارد. کدخدایی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به این سوال که آیا وزیر اقتصاد در این راستا خلاف قانون عمل کرده است، تاکید کرد: البته آنچه در سند امضا شده توسط وزیر آمده تاکید دارد که باید با رعایت قانون اساسی اقدام شود و با توجه ...
