خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
رقم های نجومی و جابه جایی پول با گونی!
طریق بانک مالزی برای مشتریان شان حواله ارزی می فرستادم. زنجانی در پاسخ به سئوالی دیگر مبنی بر اینکه شما در اصل کار صرافی را انجام می دادید گفت: نه، اینطور نیست؛ این کار صرافی محسوب نمی شود، بلکه از سوی بانک ها به حساب شرکت اس سی تی پول واریز می شد و من در خارج از کشور پرداخت ها را انجام می دادم. متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا شما مجوز بانک ...
سیزدهمین جلسه علنی دادگاه متهمان نفتی/بابک زنجانی: به دلیل اینکه متهم هستم دیروز حضور ذهن نداشتم!
غیرقابل انتقال بود که این پول ها را در ایران مصرف می کردم و در عوض از طریق بانک مالزی برای مشتریان شان حواله ارزی می فرستادم. زنجانی در پاسخ به سؤالی دیگر مبنی بر اینکه شما در اصل کار صرافی را انجام می دادید گفت: نه، اینطور نیست؛ این کار صرافی محسوب نمی شود، بلکه از سوی بانک ها به حساب شرکت اس سی تی پول واریز می شد و من در خارج از کشور پرداخت ها را انجام می دادم. متهم ردیف ...
ادعای بابک زنجانی در مورد جابه جایی گونی های پول/جلسه بعدی فردا
می زدید یا اول حواله می زدید بعد پول می گرفتید که بابک زنجانی گفت: ما کارت فروشی می کردیم و به برخی از مشتری ها که اعتبار داشتند اول کارت می دادیم و بعدا پول می گرفتیم و در مورد برخی هم به محض دادن کارت، پول می گرفتیم. قاضی صلواتی از متهم پرسید که شما گفته اید به IBAN بین المللی وصل بوده اید اما آقای س.م این موضوع را تایید نمی کند که بابک زنجانی پاسخ داد: س.م یک برنامه نویس حرفه ای در ...
بابک زنجانی: پول را برای بانک های صادرات و ملت با گونی می بردم
نداشتم و بعد از فکر کردن، یادم آمد که ملک ایران زمین را 8 هزار میلیارد تومان به نفت فروختم، آن ها این ملک را به من به این قیمت فروختند. می گویید SCT دبی وجود ندارد و همه من را به عدم صداقت متهم می کنند، در حالی که اگر SCT وجود نداشت در لیست تحریم قرار نمی گرفت. قاضی صلواتی مجددا از متهم پرسید که از طریق سیستم IBAN 2 IBAN چه مقدار پول جابجا کردی؟ که بابک زنجانی گفت: 84 میلیارد یورو. ...
پیام های سوئیفتی ساختگی است/SCT بنکرز مجوز نقل و انتقال نداشت/ جعل، فساد گسترده سازمان یافته و بردن ...
شد و دیگری انجام نشد اما در نهایت ما این سیستم را پذیرفتیم. نماینده بانک تجارت در خصوص شرایط استفاده از این کارت ها و رضایت از آن گفت: فاصله و تأخیر در خصوص این حواله ها زیاد بود به همین سبب بخشی از این کارت ها استفاده نکرده و عودت دادیم. وی در پاسخ به وکیل متهم در خصوص چرایی همکاری بانک تجارت با زنجانی نیز گفت: بانک ما برای انتقال پول به شکل مطلق توانایی انجام کاری را نداشت ...
پیام های سوئیفتی ساختگی است/SCT بنکرز مجوز نقل و انتقال نداشت/ جعل، فساد گسترده سازمان یافته و بردن ...
شد و دیگری انجام نشد اما در نهایت ما این سیستم را پذیرفتیم. نماینده بانک تجارت در خصوص شرایط استفاده از این کارت ها و رضایت از آن گفت: فاصله و تأخیر در خصوص این حواله ها زیاد بود به همین سبب بخشی از این کارت ها استفاده نکرده و عودت دادیم. وی در پاسخ به وکیل متهم در خصوص چرایی همکاری بانک تجارت با زنجانی نیز گفت: بانک ما برای انتقال پول به شکل مطلق توانایی انجام کاری را نداشت ...
زنجانی، پول هایی که با گون به دوبی بردم !
سیزدهمین جلسه دادگاه فساد نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار شد. در این جلسه متهم نفتی درباره بردن پول با گونی برای بانک ملی و صادرات به کشور امارات سخن گفت. به گزارش مهر بابک زنجانی در دفاعیات خود در دادگاه به سؤال قاضی درباره سیستم I1 to I1 پاسخ داد و در ادامه گفت: مِلک ایران زمین را به نفت، هشت هزار میلیارد تومان فروختم. بعد می گویند شرکت SCT دوبی اصلا وجود خارجی نداشته؛ درحالی که در ...
بابک زنجانی: با گونی برای بانک صادرات و ملی پول می بردم
: کسی نمی تواند به من بگوید برای کار از بانک مرکزی مجوز بگیر! متهم پرونده نفتی توضیح داد: بانک ها برای اینکه بتوانند از طریق این سیستم حواله صادر کنند باید اعتبار خریداری می کردند و پس از آن دستور پرداخت صادر می کردند تا بتوانیم پرداخت ها را انجام دهیم زیرا پول های خودشان به خاطر تحریم قابل انتقال به خارج از کشور نبود. زنجانی ادامه داد: قرار شد در مقابل فروش کارت ها به بانک ها ...
تناقض گویی های زنجانی در پاسخ به سوالات قاضی صلواتی در سیزدهمین دادگاه علنی
کرد . در جلسه دهم و یازدهم و دوازدهم نیز متهم نفتی به قرائت ادامه دفاعیات خود پرداخت . مشروح جلسه سیزدهم : * در این جلسه نمایندگان بانک های ملت، مسکن، تجارت، پست بانک و صادرات حضور دارند . 09:09 قاضی صلواتی با سوال آغاز کرد/ بابک زنجانی در مورد سیستم I BUN TO I BUN توضیح می دهد. 09:10 توضیحات بابک زنجانی در مورد دو محور جلسه روز گذشته: اقای ...
با مجوز بانک مرکزی و تایید 3 وزیر پولشویی می کرد یم
بگویید ، نمایند ه های بانک های ملت، مسکن و ... د ر د اد گاه حضور د ارند و توضیح می د هند .بابک زنجانی د ر پاسخ به این سوال که د ر مجموع چقد ر حواله ارزی جابه جا کرد ید ، گفت: کل پرد اختی های ما 84 میلیارد یورو بود که از این مبلغ 2 میلیارد یورو مربوط به ایران است.قاضی صلواتی خطاب به بابک زنجانی گفت: شما د ر حالی این کار را انجام می د اد ید که شرکت اس سی تی مجوز ند اشته است که زنجانی پاسخ د اد اصلا ...
بابک زنجانی: با گونی برای بانک صادرات و ملت پولشویی می کردم
برای فعالیت SCT از بانک مرکزی مجوز بگیر. قاضی صلواتی:بانک مرکزی صراحتا اعلام کرده مجوزی وجود نداشته است، این مقررات کشور است. بابک زنجانی: پول هایی که با گونی برای بانک های صادرات و ملت به دبی می بردم در سیستم بین المللی پولشویی است . قاضی صلواتی:نحوه جابجایی حواله ها چگونه بود؟ اول پول می گرفتید حواله می زدید یا اول حواله می زدید بعد پول می گرفتید؟ بابک ...
بابک زنجانی: بانک مرکزی پول ها را در گونی به من تحویل نمی داد
طریق بانک مالزی برای مشتریانشان حواله ارزی می فرستادم. زنجانی در پاسخ به این سوال قاضی صلواتی که شما در اصل کار صرافی را انجام می دادید، گفت: نه اینطور نیست و این کار صرافی محسوب نمی شود بلکه از سوی بانک ها به حساب شرکت اس سی تی پول واریز می شد و من در خارج از کشور پرداخت ها را انجام می دادم. وی در پاسخ به این سوال قاضی صلواتی که آیا شما مجوز بانک مرکزی را داشتید یا خیر گفت ...
سیزدهمین جلسه دادگاه بابک زنجانی برگزار شد
را انجام می دادید گفت: نه، این طور نیست؛ این کار صرافی محسوب نمی شود؛ بلکه از سوی بانک ها به حساب شرکت اس سی تی پول واریز می شد و من در خارج از کشور پرداخت ها را انجام می دادم. متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شما مجوز بانک مرکزی را داشتید یا خیر گفت: نیازی به مجوز نیست؛ زیرا مثل این می ماند که شما عابربانک یکی از بانک های داخلی را داشته باشید و بخواهید در ...
84 میلیارد یورو پول جابه جا کرده ام!
مجدد صورت گرفت. آقایان گفتند به دفترخانه مراجعه کنیم و کارهای لازم را انجام دهیم تا پاسخ کارشناسی دوم واصل شود. وقتی به دفترخانه مراجعه کردیم به آنها گفتم چون هنوز پاسخ کارشناسی نیامده نمی توان ملک را به شما منتقل کنم اما آقایان وزارت اطلاعات اعلام کردند کارها را انجام دهید تا جواب دوم هم بیاید. متهم پرونده نفتی همچنین درباره ادعای دادسرا که اعتقاد دارد شرکت اس سی تی در دوبی وجود خارجی ندارد ...
معاون دادستان: عملیات ب.ز مصداق بارز صرافی است
و 250 هزار یورو توسط بانک ملت از طریق سیستم آیبان هزینه شد. وی توضیح داد: ابتدا زنجانی چند حواله آزمایشی انجام داد و بعد وجه را دریافت کرد اما بقیه حواله ها به این صورت بود که ابتدا پول را پرداخت می کردیم و سپس حواله ها پرداخت می شدند. به خاطر عدم رضایت از این سیستم، امکان کارسازی حدود 50 میلیون یورو از کارت های خریداری شده ممکن نشد که این مبلغ را تسویه کردیم. 11 میلیون و 500 هزار کارت ...
مشروح دوازدهمین و سیزدهمین دادگاه بابک زنجانی
نیز 7در هزار بوده است و ما طلبمان را در سال 91 تسویه کردیم. نماینده بانک (م) در پاسخ به سوالی وکیل مدافع متهم مبنی بر اینکه پول را در کدام بانک می ریختید و علت همکاری بانک شما با موکل من چیست گفت: بانکهای خارج از کشور بوده است وعلت آن به دلیل این است کل سیستم بانکی قادر به انجام حواله و عملیات بانکی نبود. نجفی نماینده دادستان تصریح کرد: خانم (م) در مورد نحوه انجام حواله در آی ...
مشروح سیزدهمین جلسه دادگاه بابک زنجانی
. متهم نفتی در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه اول پول می گرفتید و حواله می دادید یا برعکس گفت: ما دو روش داشتیم، کارت فروشی می کردیم که برخی مواقع اشخاص مورد اعتماد ما بودند که ما کارت را می دادیم و بعد پولش را می گرفتیم. وی در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه شما بیان کردید که به آی وان بین المللی وصل بودید در حالی اظهارات (س. م) خلاف این است گفت: (س . م) یک برنامه نویس حرفه ای ...
زنجانی: زمانی به کشور خدمت کردم، ولی اکنون گرفتار ماده و تبصره شدم/ یوروی غیرقابل انتقال می گرفتم، قابل ...
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس ، زنجانی در ادامه سیزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی در پاسخ به این سؤال قاضی که آیا برای این جابجایی منابع از طریق بانک ها مجوزی از بانک مرکزی داشتید یا خیر؟ گفت: نیازی به مجوز نیست و مانند این است که شما از کارت اعتباری یکی از بانک های داخل کشور در دوبی و یا امارات استفاده کنید. متهم در پاسخ به سؤال دیگر قاضی که آیا ارز را از خارج کشور ...
اولتیماتوم قاضی صلواتی به بابک زنجانی
نبودی از این پول در داخل کشور هزینه کنی که متهم پاسخ داد این کار را نکرده ام و قاضی دوباره پرسید چرا که سه هزار میلیارد ریال را به چند شرکت کره ای فروختی در حالی که باید پول پیمانکاران وزارت نفت را پرداخت می کردی و مجاز نبودی این پولها را در داخل هزینه کنی که زنجانی پاسخ دارم من اختیار پول خودم را دارم و این آقایانی که اسم آنها را بردید از محل SCT بنکرز در کره پول پرداخت کرده اند چون پول خودم بود ...
اقدامات زنجانی هنگام تحریم ها صورت گرفته است/ جعل، فساد گسترده سازمان یافته و بردن اموال بیت المال از ...
این دادگاه گفت: سیستم I1 to I1 به گونه ای بود که با کشیدن کارت بر روی کارت خوان پول به حساب شرکت می رفت و از آنجا حواله ای برای مشتری صادر می شد. وی افزود: بانک تجارت به مبلغ 260 میلیون و 500 هزار یورو کارت اعتباری برای سیستم مذکور دریافت کرد که از این میان 202 میلیون پرداخت انجام شد و مابقی در زمره طلب هایی بود که بخشی از آن تسویه شد و 8 میلیون طلب داریم. نماینده بانک تجارت ...
متهم با گشایش ال سی در SCT بنکرز قوانین داخلی را نقض کرده است/ SCT بنکرز فاقد مجوز نقل و انتقالات بوده ...
ایران شبای بانکی است. این کارشناس بانک مرکزی تصریح کرد: سیستمی که زنجانی آن را در بانک ها ایجاد کرده است ربطی به I1 to I1 بین المللی ندارد. وی خاطرنشان کرد: در سیستم اجرایی متهم درخواست حواله توسط بانک یا هر مؤسسه به SCT ارائه می شود و SCT بنکرز توسط شرکت های ثبت شده در خارجی این پول را به مشتریان می رساند و شاید علت سرعت اولیه انتقال این حواله ها در ابتدای کار این بود که پس ...
بابک زنجانی: پول ها مال خودم بود و دوست داشتم هر طور می خواهم خرج کنم
متعلق به قرار گاه خاتم الانبیاء است. وی افزود: آنها هم بدهکار بودند و هم پول می خواستند تا صرف هزینه های خود کنند، شرکت نفت بابت نیو روش دو حواله 200 و 300 میلیون یورویی صادر کرده بود که حواله 300 میلیون یورویی پرداخت شد، اما منابع حواله 200 میلیون یورویی تأمین نشده بود. در این لحظه قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: شما به این شرکت در داخل کشور وون کره داده اید که زنجانی در پاسخ ...
جریان پرداخت کارمزد 12 میلیون یورویی به رضا ضراب/ زنجانی پولی که باید صرف پرداخت پیمانکاران می شد در ...
400میلیون واریز شود، من هیچ حسابی با شرکت (ن) نداشتم و کلا 700میلیون یورو از محل منابع آقایان به پیمانکاران درخارج از کشور پرداخت کردم. قاضی پرونده خطاب به متهم نفتی گفت: شما مجاز نبودید پول شرکت نفت را در ایران مصرف کنید این در حالی است که این اقدام را انجام داده اید. متهم نفتی در پاسخ گفت: من اختیار پول خودم را دارم و در کره این پولها از محل شرکت اس تی تی بنکرز دادم. ...
زنجانی: رضا ضراب کارمزد نمی گرفت
به گزارش فرهنگ نیوز، بابک زنجانی در ادامه چهاردهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی که در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد به اظهارات کارشناس بانک مرکزی در جلسه قبلی اشاره کرد و گفت: در بحث حوالجات ارزی، اینکه پولی را اول بگیرم و حواله را انجام دهم یا اول حواله را انجام دهم، فرق در ماهیت نمی کند زیرا دستور پرداخت ها انجام شده و مطالبه ای وجود ندارد. وی درباره ...
اولتیماتوم قاضی صلواتی به بابک زنجانی:برای بار آخر هشدار میدهم بدهی خود به وزارت نفت را پرداخت کنید/پای ...
کشور هزینه کنید و باید طبق قرار داد آنها را به پیمانکاران نفتی پرداخت می کردید. زنجانی در پاسخ به صلواتی گفت: شرکت هایی که شما نام بردید، در کره از من پول گرفتند و این پول ها از محل پول شرکت SCT بوده است. وی افزود: وقتی پول برای SCT است هرجا بخواهد می توان آن را مصرف کند و هیچ کس نمی تواند بگوید چرا فلان جا هزینه شده، این پول ها مال خودم بوده و دوست داشتم این گونه خرج کنم. ...
قاضی صلواتی:تا حکم را نداده ام بدهی ات را بده!
خصوص شرکت نیو روش سؤال کرد که زنجانی در پاسخ گفت: این شرکت متعلق به قرارگاه خاتم الانبیاء است. وی افزود: آنها هم بدهکار بودند و هم پول می خواستند تا صرف هزینه های خود کنند، شرکت نفت بابت نیو روش دو حواله 200 و 300 میلیون یورویی صادر کرده بود که حواله 300 میلیون یورویی پرداخت شد، اما منابع حواله 200 میلیون یورویی تأمین نشده بود. قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: شما به این شرکت در داخل کشور ...
تصاویر املاک بابک زنجانی در خارج از کشور
حساب پیمانکاران واریز شود، تامین شده است، گفت: شرکت HK و نیکو سال 90 به من پولی ندادند و مصوبه شان که پیرو آن پول واریز شد، مربوط به سال 91 است. وی ادامه داد: پول هایی که برای ملک ایران زمین پرداخت شد از محل حواله های ارزی بانک های ملت، تجارت و توسعه صادرات بود که برایشان حواله های ارزی را انجام می دادم و آنها نیز به من وون کره جنوبی دادند. متهم اصلی پرونده نفتی ادامه داد ...
روایت ماجرای هواپیمایی با بار طلا توسط زنجانی
پرداخت می کردی و مجاز نبودی این پولها را در داخل هزینه کنی که زنجانی پاسخ دارم من اختیار پول خودم را دارم و این آقایانی که اسم آنها را بردید از محل SCT بنکرز در کره پول پرداخت کرده اند چون پول خودم بود دوست داششتم خرج کردم. رئیس دادگاه ادامه داد، شرکت نیوروش چطور؟ که زنجانی پاسخ داد: این شرکت یک میلیارد یورو از نفت طلبکار بود و شرکت نفت دو حواله 300 و 200 میلیون یورویی به من داد که حواله ...
انتقال 1500کیلو طلا از آفریقا به ترکیه
کرده بود که حواله 300 میلیون یورویی پرداخت شد، اما منابع حواله 200 میلیون یورویی تأمین نشده بود. قاضی صلواتی به متهم گفت: شما به این شرکت در داخل کشور وون کره داده اید که زنجانی در پاسخ گفت: ما که در داخل وون نداریم به آن ها بخواهم تحویل دهیم. زمانی که می خواستم به شرکت نیو روش پول بدهم آن ها گفتند به جای یورو، به وون کره نیاز دارند، به خاطر همین من یورو ها را تبدیل به وون کردم و در خارج از ...
چهاردهمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی/هشدار قاضی صلواتی به زنجانی:قبل از اتمام دادگاه پول نفت را ...
بابک زنجانی گفت: در طول 7 جلسه دادگاه شما همه را نادان و جاهل خوانده اید. بابک زنجانی گفت: شما به من گفتید در داخل ایران پول پرداخت کرده ام در حالی که تاریخ واریزها مشخص است. نجفی بار دیگر خطاب به بابک زنجانی گفت: فقط تو می دانی. بابک زنجانی در پاسخ به نماینده دادستان اظهار کرد: بله که من می دانم. در ادامه جلسه دادگاه قاضی صلواتی خطاب به متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی ...
