سایر منابع:
سایر خبرها
متلک یک روحانی به بخشنامه تلگرامی صدا و سیما/ روحانی به امیر کویت نامه محرمانه نوشته است؟
سیستم مالی ایران همیشه توسط قوه قضائیه به طور جدی مورد پیگیری بوده است که بدون هیچ خط قرمزی در مورد نام های ادعایی در فهرست پاناما نیز همین رویه ادامه خواهد یافت . این خبر در خانه ملت منتشر شد. وسوسه مردان عرب برای ازدواج با دختران روس پس از آن که خبر کوتاه ، اما وسوسه انگیز اعطای 15 هزار دلار و تابعیت رایگان به مردان خارجی در ازای ازدواج با دختران روس منتشر شد، علاوه بر بازتاب ...
پاریس در خشم و خشونت
رسوایی نزدیکان نخست وزیر بر چالش های سران لندن افزوده است. یک سخنگوی نخست وزیر انگلیس گفت که دیوید کامرون و خانواده اش هیچ گونه درآمدی از دارایی های خارج از این کشور نداشته اند. این برای چهارمین بار طی سه روز است که داونینگ استریت، تلاش می کند کامرون و خانواده اش را از هرگونه اتهامی دال بر داشتن حساب های برون مرزی به ظن فرار مالیاتی مبرا سازد. افشای اسناد شرکت "موساک فونسکا" که به "اوراق ...
ماجرای نام احمدی نژاد در پرونده رسوایی پاناما
در میان اوراق منتشر شده رسوایی پاناما نام بسیاری از سیاستمداران و فهرست فساد آن ها منتشر شده است. جالب توجه آنکه در یکی از ویدئوهای منتشر شده درباره این فساد نام احمدی نژاد نیز هست. به گزارش مجله مهر، در حدود 11٫5 میلیون سند افشاشده پول شویی، که به اسناد پاناما شهرت یافته، اسامی تعداد قابل توجهی از بلندپایگان سیاسی جهان، از جمله پدر دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و شش عضو مجلس لردهای ...
ویکی لیکس: اسناد پاناما دستپخت جرج سوروس و آمریکاست
به گزارش بلاغ ، هنوز چند روزی از افشاگری بزرگ یک رسانه آلمانی درباره فرار مالیاتی و فساد مالی صدها تن از شخصیت های سیاسی، هنری و ورزشی که به اوراق پاناما معروف شده نگذشته است که خبر رسیده، این افشاگری ها با اهداف خاصی از سوی آمریکا و جرج سوروس صهیونیست (پدر انقلاب های رنگی) صورت گرفته است. روز یکشنبه روزنامه آلمانی زوددویچه سایتونگ اعلام کرد با همکاری شبکه ای از 400 خبرنگار بین المللی ...
فرجامی خوش برای میراث فرهنگی آرزوست
که سال ها به حال خود رها شده بود و گاهی اوقات خبرهایی از بی توجهی و تخریب بخش هایی از آن منتشر می شد، توسط توسط سازمان زیباسازی شهر تهران و با هدف استفاده های فرهنگی و هنری به صورت کامل تملک شد. این خانه در دهه 50 لوکیشن سریال معروف دایی جان ناپلئون ، ساخته ناصر تقوایی بود و به همین نام نیز معروف شد. سال 1384 با گزارش یکی از روزنامه ها، این خانه از دل تاریخ بیرون آمد و از پیشنهاد اولیه ...
پس لرزه های جهانی افشای اسناد پاناما
.... بر اساس اسناد پاناما، ایان کامرون پدر دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس، از جمله مشتری های شرکت حقوقی موساک فونسکا بوده و یک صندوق مالی برون مرزی به منظور فرار مالیاتی داشته است. شماری از مطبوعات انگلیسی از جمله روزنامه گاردین عنوان کردند که براساس اسناد یاد شده پدر کامرون که سال 2010 درگذشت، با هدف خودداری از پرداخت مالیات، یک صندوق مالی برون مرزی در چارچوب یک شرکت دایر ...
روزنامه های عربی: رسوایی پاناما نشان داد فساد حکام عرب بیش از حد تصور است
پایگاه خبری السومریه نیوز عراق در گزارشی در این خصوص نوشت : بسیاری از روزنامه های عربی به جزئیات اسناد پاناما پرداختند ٬ اسنادی که نام 140 رهبر و حاکم در جهان و فساد مالی آن ها را فاش کرده و در فهرست خود جای داده است . روزنامه نگاران مصری با حمله به حسنی مبارک رئیس جمهوری اسبق این کشور که نام پسر وی در این اسناد آمده است ٬ این اسناد را به مثابه زلزله ای با شدت بسیار زیاد توصیف کرده و از نقش ...
استعفای نخست وزیر ایسلند، سرخط روزنامه های صربستان/18 فروردین
نفت در بازار جهانی - دیدار نخست وزیر ژاپن با رئیس جمهور فدراسیون روسیه *** بلیتس - امکان لغو مقررات کنترل مرزها در آلمان در اواسط ماه می امسال - استعفای نخست وزیر ایسلند بخاطر رسوایی اسناد پاناما - گفت و گوی تلفنی پوتین با روسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان - سفر پاپ فرانسیس به یونان برای همبستگی با پناهجویان *** داناس - اوباما: فرار از مالیات ...
آشنایی با ماجرای اوراق پاناما
قربانی سرقت اطلاعات شده است، اما هیچ چیزی که نشانگر اقدام خلاف قانون توسط شرکت ما باشد، در این اسناد که به صورت غیرقانونی تحصیل شده اند، مشاهده نمی شود و این با شهرت جهانی که این شرکت در طول چهل سال کسب و کار صحیح در پاناما به دست آورده است همخوان است. موساک فونسکا اعلام کرده است اطلاعات منتشر شده دروغین و پر از غلط است و طرف هایی که در بسیاری از اسناد کنسرسیوم از آنها نام برده شده، هرگز ...
دردسر پاناما برای نخست وزیر انگلیس
زوددویچه درز کرده و این روزنامه آن را در اختیار "کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی" قرار داده است. بسیاری از شرکت ها و افراد برای پرداخت مالیات کمتر شرکت ها و فعالیت های تجاری خود را به گریزگاه های مالیاتی منتقل می کنند که این کار لزوما غیرقانونی نیست، اما قوانین موجود در این گریزگاه ها امکان پنهان کاری و پول شویی را برای عده ای فراهم می کند. ...
پاناما محلی برای تسویه حساب سیاسی
به گزارش تابناک یزد ، روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان تسویه حساب سیاسی به قلم حسین راغفر می نویسد: افشاشدن فساد مالی توسط یکی از شرکت های پانامایی، احتمالا در راستای یک تسویه حساب سیاسی رخ داده است، زیرا اگر قرار بر افشای چنین مراکزی وجود داشته باشد، باید قبل از هر چیز در کشورهایی مانند انگلیس و اسراییل و دیگر کشورهای صنعتی به دنبال آن گشت. پاناما کشوری کوچک در حوزه کاراییب است که ...
جهان فوتبال
بند در حق پخش تلویزیونی مسابقات فوتبال تحت تعقیب قرار داده ، یوفا هر گونه ارتباط با این افراد را رد کرد.یک مقام ارشد فیفا به بی بی سی گفته کمیته اخلاق فیفا باید درباره شفاف سازی این پرونده وارد عمل شود.اینفانتینو در این باره بیانیه ای صادر کرده و گفته از اینکه صداقتش زیر سوال رفته غمگین است. نام اینفانتینو در قرارداد با شرکت کراس تریدینگ در باره فروش حق پخش تلویزیونی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا در ...
افشای اسناد پاناما نخست وزیر ایسلند را مجبور به استعفا کرد
گاردین نیز نوشت، حاکم امارات بیشترین مالکیت در لندن را دارد. از سویی، روزنامه لبنانی الاخبار تاکید کرد، آل سعود، آل نهیان و آل ثانی خاندان های حاکم در عربستان، امارات و قطر بارزترین عرب هایی هستند که نامشان با پرونده موسوم به اسناد پاناما گره خورده است. این روزنامه لبنانی خاطرنشان کرد، تاکنون روشن شده است رئیس دولت امارات دست کم مالک 30 شرکت در جزایر بریتانیا است که توسط موساک فونسکا ایجاد شده است ...
نام 600 شرکت صهیونیستی در رسوایی اسناد پاناما
رسانه های صهیونیستی اعلام کرده اند که علاوه بر نام 600 شرکت صهیونیستی، نام دو بانک مهم از سه بانک اصلی رژیم صهیونیستی به نام های لئومی و هبوعلیم در این اسناد دیده می شود. در کنار این اسامی، باید به نام 850 نفر از مشتریان بانک های صهیونیستی در کشورهایی اشاره کرد که پاتوق فراریان مالیاتی و یا متهمان به پولشویی به شمار می روند. از جمله اسامی ذکر شده در اسناد پاناما می توان به نام ایدان اوفیر تاجر ...
افشای مالکیت میلیاردی حاکم امارات در انگلیس
به گزارش گروه بین الملل پایگاه خبری علت ؛ به نقل از فرانس پرس، براساس اسنادی که شرکت حقوقی موساک فونسکا در کشور پاناما به تازگی افشا کرده است، “شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان،” حاکم امارات از طریق شرکت های وابسته مستقر در خارج (بهشت های مالیاتی)، مالک دارائی هایی به ارزش بیش از یک میلیارد و دویست میلیون پوند (ی ...
کامرون کسب هر گونه درآمدی توسط او و خانواده اش در خارج از انگلیس را رد کرد
برای رسیدگی به موضوع گریزگاه های مالیاتی است. حدود یازده میلیون سند متعلق به یک شرکت حقوقی به نام موساک فونسکا نشان می دهد که این شرکت چگونه به مشتریان خود در سراسر جهان کمک می کند تا به اقداماتی نظیر پولشویی یا فرار مالیاتی دست بزنند. 'سیگموندور گونلاگسون'، نخست وزیر ایسلند روز سه شنبه به دنبال افشای اسناد یاد شده که 'اوراق پانامایی ' مشهور شده اند و فشار افکار عمومی و رهبران احزاب مخالف، از سمت خود کناره گیری کرد. ...
مهم ترین افشاگری های اسناد پاناما
بازیکن فوتبال جهان و پدرش صاحب یک شرکت صوری در پاناما به نام مگا استار اینترپرایزز هستند که قبلا محققان اسپانیایی از آن اطلاع نداشتند. این محققان درباره تخلفات مالیاتی مسی تحقیق می کنند. - پلاتینی: میشل پلاتینی رئیس یوفا که فعالیتش در این سمت به حال تعلیق درآمده است از شرکت موساک فونسکا برای مدیریت یک شرکت برون مرزی که در سال 2007 در پاناما تاسیس کرد درخواست کمک کرده بود. ...
چرا از افشای اسناد پاناما تعجب می کنیم؟
در گزارش اوراق پاناما منتشر شده است و رویدادهایی است که ماهیت آنها میل به پنهان شدن دارد و اگر هفت ارزش خبری درباره آنها وجود داشته باشد، دید بانی رسانه ها موظف به کشف و افشای آن است. روزنامه نگاری در سال هایی که در غرب در حال توسعه بود برای دید بانی از این رویدادهای پنهانی شاخه ای تازه به وجود آورد؛ شاخه ای که روزنامه نگاری تحقیقی و پژوهشی است و در دانشکده های فرانسوی با واحدی به نام ...
صدر اعظم آلمان خواستار توجه بیشتر بر شفافیت مالی شد
بازیگر سینما، در بزرگترین نشت اطلاعات مالی و حساب های پنهان برون مرزی، به پولشویی و فرار مالیاتی متهم شده اند. این اسناد که نخستین بار یکشنبه (پریروز) در روزنامه آلمانی زود دویچه منتشر و به اسناد یا اوراق پاناما موسوم شد، بنا به تحقیقاتی است که یک گروه روزنامه نگار به نام شبکه بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی (ICIJ) انجام داده و طبق آن شرکت موساک فونسکا که مقر اصلی آن در پاناما است، با ایجاد ...
تحقیقات پلیس سوئیس در مقر یوفا
به گزارش "ورزش سه"، جیانی اینفانتینو، دبیرکل سابق یوفا و رئیس جدید فیفا، یکی از افرادی است که گفته می شود نامش در رابطه با این پرونده، در اسناد پاناما آمده است. براساس این مدارک، اینفانتینو در زمان حضور در یوفا به عنوان مدیر بخش حقوقی، در سال 2006 با کمپانی کراس تریدینگ، در رابطه با حق پخش تلویزیونی رقابت های چمپیونزلیگ، جام یوفا و سوپرکاپ اروپا در آمریکای جنوبی، قرارداد امضا کرد. این ...
مسئول پرونده فساد در فوتبال:کفاشیان بر غیرقانونی بودن ریاستش اقرار کرده است
اینکه رسیدگی به این پرونده به دلیل انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در روز هفتم اسفندماه و همچنین تعطیلات سال جدید به تعویق افتاد، تصریح کرد که کار بر روی این گزارش بار دیگر از بعد از تعطیلات نوروز آغاز شده و با جدیت ادامه دارد. گزارش کمیسیون اصل 90 درباره فساد در فوتبال بعد از اما و اگرهای فراوان در روز پنجم بهمن ماه سال 1394 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد. در این گزارش ...
پادشاهان عرب و پول های پنهان شده
سابق قطر، حمد بن جاسم، نخست وزیر سابق قطر ، ایاد علاوی، نخست وزیر اسبق عراق هم در پرونده اوراق پاناما دیده می شود. تاکنون نام 72 رهبر و مقام کنونی یا پیشین سیاسی جهان، برخی دلالان سلاح، تجار نفتی و چند ورزشکار و بازیگر معروف در فهرستی قرار گرفته که دارای حساب های مالی غیر شفاف، زد و بندهای مالی پنهان برون مرزی، پولشویی و فرار مالیاتی هستند. این اسناد ادعایی که نخستین بار روز یکشنبه در ...
ویکی لیکس: آمریکا از اسناد پاناما علیه پوتین استفاده می کند
گزارش٬ حدود 11٫5میلیون سند محرمانه در حجم تقریبا 6٫2 ترابایت سند ( ویکی لیکس 7٫1 گیگابایت سند بود) مربوط به تاسیس 21 هزار شرکت فرامرزی از سال 1977 تا 2015 در دفتر وکالت موساک فونسکا در پاناما به ثبت رسیده بود، هک شده است که نزدیک به دو میلیون مورد از آن در روزنامه آلمانی زوددویچه منتشر شده و قرار است بقیه بتدریج به انتشار برسند. با اینکه به نوشته روزنامه گاردین نام پوتین مسقیما در اسناد ...
پلیس سوئیس مقر یوفا را تفتیش کرد
اسناد پاناما، اینفانتینو که پیش از این دبیر کل یوفا بود، حدود ده سال قبل، به عنوان نماینده یوفا، قراردادی تجاری را با شرکت کراس تریدینگ به امضا رسانده که آن شرکت در پرونده رشوه و رسوایی های اخیر فیفا نقش داشته است. این شرکت برون مرزی در جزیره نیوئی ثبت شده است. این یکی از چند پرونده تجاری مشکوک است که توسط مسئولین دستگاه قضایی آمریکا تحت بررسی قرار گرفته است. 2031 ...
همه چیز درباره اسناد پانامایی/ نام پوتین، ملک سلمان، مائوریسیو ماکری و نواز شریف در میان متخلفان
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : این اسناد که اسناد پانامایی نام گرفته است با همکاری ده ها خبرنگار از کشورهای مختلف جهان جمع آوری شده است و نشان می دهد که چگونه برخی از ثروتمندترین و قدرتمندترین افراد جهان دارایی هایشان را در پناهگاههای مالیاتی پنهان کرده اند. به گزارش انتخاب به نقل از وال استریت ژورنال، جهان در شوک افشاگری اخیر از صدها پرونده پولشویی ...
پاسخ نویسنده، به جوابیه ی سازمان منطقه آزاد ماکو [+چند سند]
توجه ویژه کنند. 1- انتشار محتوای پرونده ی در دست رسیدگی که تاکنون حکمی بر محکومیت صادر نشده است در جهت تبرئه و حق نمایی توسط سازمان منطقه آزاد ماکو که فرار از ارائه ی پاسخ به اصل و محتوای انتقادات مذکور در نامه ی سرگشاده به وزیر کشور است، مطابق قانون، افترا با هدف تخریب اجتماعی است که اینجانب ضمن حفظ حق پیگیری قضایی نسبت به این موضوع، اقدام قضایی لازم را از طریق قوه محترم قضاییه در این ...
تلاش فرزند نخست وزیر مالزی برای رد ارتباطش با اوراق پانامایی
حساب های مالی غیر شفاف، زد و بندهای مالی پنهان برون مرزی، پولشویی و فرار مالیاتی هستند. این اسناد ادعایی که نخستین بار روز یکشنبه در یک روزنامه آلمانی انتشار یافت و به سرعت در رسانه های سراسر جهان منتشر و به اسناد یا اوراق پاناما موسوم شد. براساس تحقیقاتی است که یک گروه روزنامه نگار به نام شبکه بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی (ICIJ) انجام داده شرکت 'موساک فونسکا' در یک دوره 38 ساله با ...
روشن شدن ابعاد دیگری از فساد مالیاتی پدر نخست وزیر انگلیس
. براساس اسناد منتشره، شرکت پدر نخست وزیر انگلیس، به منظور بیش ترین پنهانکاری، از سهام بی نام استفاده می کرد. در پی افزایش فشارها درباره فرار مالیاتی پدر دیوید کامرون و چگونگی ارتباط مالی وی با پسرش، دفتر نخست وزیر انگلیس امروز اعلام کرد دیوید کامرون، همسر و فرزندانشان، در آینده نیز از منافع شرکت پدرش استفاده نخواهند کرد. جرمی کوربین رهبر پرجمعیت ترین حزب انگلیس با ...
اسناد پاناما چه پیامی برای رهبران خاورمیانه دارد؟
حدود 140 شخصیت سیاسی جهان که 12 نفر از آنان رهبران فعلی یا پیشین دولت ها بوده اند نیز حضور دارند". به گزارش خرداد، این سایت اشاره می کند که بخش اعظم این اطلاعات از طریق یک منبع ناشناس که با روزنامه آلمانی "زود دویچه زایتونگ" تماس گرفته بود بدست آمده است. در میان 12 سران دولتی که نام شان به میان آمده است می توان به ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی، علی ابوراغب نخست وزیر پیشین اردن و دو تن ...
"رئیس جمهور پاکستان" دستور تشکیل کمیسیون تحقیق اسناد پاناما را داد
پاکستان در این باره گفت: با اهداف سیاسی من و خانواده ام را هدف قرار داده اند و این اولین باری است که من برای روشن شدن حقایق در راستای اتهاماتی که بر من و خانواده من وارد شده است حاضر به ارئه توضیحات شده ام. لازم به ذکر است که اسناد فاش شده پاناما لیکس در سایت کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران منتشر شده و در اسناد آن دارایی های خانواده نواز شریف نخست وزیر پاکستان نیز ذکر شده است. بر اساس اسناد موجود روی این سایت مریم ، حسن و حسین فرزندان نخست وزیر پاکستان قادر به انتقال پول چندین کشور به شرکت های خارجی هستند. /انتهای پیام/ ...