سایر منابع:
سایر خبرها
لیستی از اعضای خانواده علی اف در اوراق پاناما
. اوراق پاناما و نیز تحقیقات صورت گرفته در سال 2012 میلادی توسط رادیو آزادی/ اروپای آزاد و یکی از روزنامه نگاران عضو سازمان گزارش جرایم سازمان یافته و فساد (OCCRP) همچنین نشان می دهد که 9 سال پیش رئیس جمهوری آذربایجان کنسرسیومی شامل 6 معدن طلا با میلیاردها دلار ارزش را به شرکتی در بریتانیا و سه شرکت برون مرزی اهدا کرد. سهامدار اصلی همه این شرکتها، دختران آقای علی اف هستند. لیلا و آرزو ...
رئیس شرکت جنجالی پاناما لیکس کیست؟
به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنیم، رسانه های هندی با اشاره به انتشار اسناد مخفی از سوی شرکت مالی پاناما اعلام کرد که این کنسرسیوم تنها سیاستمداران روسیه، چین و جهان سوم را به ایجاد ثروت مخفی در خارج از این کشورها متهم کرده است و حتی یکی از سیاستمداران آمریکا در این اسناد ذکر نشده است. به گزارش امت نیوز ، رسانه های هندی می افزایند: پاناما لیکس توطئه آمریکا علیه جهان سوم است زیرا ...
اخبار مهم قاره سبز؛ از مشکل بزرگ مسی تا اعتراض شدید رئالیها
.... مشکل بزرگ لیونل مسی مسی بازیکنی بی حاشیه است و کمتر اتفاق افتاده است که این ستاره آرژانتینی ذهن خود را به مسائل غیر فوتبالی مشغول کند اما به نظر می رسد که روزهای بسیار سختی در انتظار این بازیکن بزرگ است. مسی سال گذشته متهم به فرار مالیاتی در اسپانیا شد و به همین خاطر هم دادگاهی شد. او جزو چهره های سرشناسی است که متهم به پولشویی و فرار مالیاتی در پرونده جنجالی ...
ماجرای نام احمدی نژاد در اسناد پاناما چیست؟
در میان اوراق منتشر شده رسوایی پاناما نام بسیاری از سیاستمداران و فهرست فساد آن ها منتشر شده است. جالب توجه آنکه در یکی از ویدئوهای منتشر شده درباره این فساد نام احمدی نژاد نیز هست. به گزارش مجله مهر، در حدود 11٫5 میلیون سند افشاشده پول شویی، که به اسناد پاناما شهرت یافته، اسامی تعداد قابل توجهی از بلندپایگان سیاسی جهان، از جمله پدر دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و شش عضو مجلس لردهای ...
از اقدامات ضد شیعی عربستان در عراق تا هشدار روسیه به امریکا
. به گفته المیادین وزارت دفاع روسیه نسبت به حمله غافلگیرانه امریکا به روسیه هشدار داده است. بنا به این گزارش امریکا از قدرت گرفتن روز افزون روسیه نگران شده و برای مهار آن درصدد آغاز جنگی علیه آن در مرزهای روسیه است. ایاد علاوی در اسناد فساد مالی پاناما روزنامه انگلیسی گاردین گزارش داد که شماری از مقامات و سیاستمداران عراقی از جمله ایاد علاوی، رئیس فهرست العراقیه و نخست وزیر ...
اسنادپاناما؛احمدی نژادونقش مشاورروحانی
"خیبرآنلاین" - نام احمدی نژاد هم در لیست پاناما قرار دارد؛ خبری که خیلی زود سرخط اخبار رسانه های زنجیره ای قرار گرفت. وجود یک استناد هرچند کوچک در آن بیشتر از 11/5 میلیون برگ سند، برای مدعیان انصاف و آزادی کافی بود تا رییس جمهور سابق و دولتش را به یک فساد دیگر متهم کنند. اتهامی که البته خیلی زود از بیخ و بُن زیر سؤال رفت! اما کلاً ماجرا چیست؟ اسناد پاناما فساد کدام افراد ایرانی را افشا می کند ...
فساد نخست وزیر انگلیس را به چالش کشید
یک او "در آینده" از آنها نفع ببرند. حزب کارگر، حزب اصلی مخالف دولت بریتانیا گفته که هنوز ابهام باقی است و از نخست وزیر خواسته که جزئیات فرم های مالیاتی خود را منتشر کند. به نوشته بی بی سی، بررسی اسنادی که اخیرا منتشر شده نشان داده بود که ایان کامرون، پدر نخست وزیر بریتانیا، از مشتریان شرکت پانامایی موساک فونسکا بوده و پس از تأسیس یک صندوق سرمایه گذاری، از روش های پنهانکارانه ...
ردِ پای به جا مانده در اسناد پانامایی؛ از لاپوشانی تا بزرگنمایی
...> اما آنچه که این اسناد محرمانه را جذاب و در خور توجه می کند نام های آشنایی است که هر از گاه در لابه لای 11 میلیون اوراق افشا شده به چشم می خورد و نشان می دهد که 120 سیاستمدار و مقام رسمی از سراسر دنیا پول های خود را به طور مخفیانه به حساب هایی در نقاطی غیر از کشور خود انتقال داده اند. در همین رابطه، خبرگزاری فرانس 24 با انتشار مطلبی چشمگیرترین نام های موجود در لابه لای این اسناد را به ...
اسناد پاناما دستپخت "جرج سوروس" و "آمریکاست"
قربانی این اقدام لقب گرفت و به دنبال اعتراضات مردمی از سمت خود استعفا داد. اسنادی که از شرکت حقوقی پانامایی موساک فونسکا منتشر شده نشان می دهند که نخست وزیر زیگموندور گونلاگسون و همسرش دارای یک شرکت خارجی بودند. وی متهم به پنهان کردن میلیون ها دلار از ثروت خانوادگی اش شده است. گزارش ها حاکی از این است که وزیر کشاورزی نخست وزیر جدید کشور خواهد شد. از سوی دیگر نام 600 شرکت صهیونیستی نیز در این افشاگری ...
جدید ترین نتیجه افشاگری پاناما پیپرز: یکی از اعضای کمیته اخلاق فیفا، استعفا داد
خودش در کمیته اخلاق فیفا استعفا داده است. اویوگنیو فیگوئرودو ، نایب رییس اروگوئه ای سابق فیفا بود که در می 2015 به همراه هفت تن دیگر از سران فیفا بازداشت شد. وی متهم است که میلیون ها دلار رشوه از شرکت های ورزشی اروگوئه ای گرفته است تا حق امتیاز پخش بازی های کوپا آمریکای سال های 2015 ،2016، 2019 و 2023 را به آن ها بفروشد. بر طبق اسناد پاناما پیپرز پدرو دامیانی و گروه وکالتش ...
رئیسی که برای مقابله با فساد انتخاب شد فاسد است
ازای دریافت رشوه حق پخش لیگ قهرمانان اروپا را مفت فروخته اند. نکته قابل توجه اینکه برادران یینکینز در ماجرای فساد در فوتبال هم دست داشته اند و به این متهم شدند که با پرداخت رشوه توانسته اند با قیمتی نازل حق پخش بازی های فیفا در آمریکای جنوبی را هم بخرند. البته در ادامه پرونده مذکور به این مورد اشاره شده که همین شرکت سال 2007 هم توانسته حق پخش جام یوفا و سوپرکاپ یوفا را هم به قیمتی نازل بخرد. اینکه ...
بازی دو سر باخت برای برزیل
یافت نمی شود. میلیونرهای زیادی در برزیل هستند که امروزه پرچم اعتراض به دوش گرفته و به بهانه مبارزه با فساد به خیابان آمده اند. اما اینها همان افرادی هستند که در محاکم قضائی به خاطر پول شویی، فرار از مالیات ها و رشوه پرونده دارند و برای بعضی شان حکم زندان صادر شده است. به گفته گرینوالد، فساد در همه جا وجود دارد، حتی در بین سازمان ها و احزاب سیاسی. طبعا در بین اعضای حزب حاکم به ...
باز شدن پای جیانی اینفانتینو به پرونده فساد مالی فوتبال
اسناد پاناما نشان می دهد جیانی اینفانتینو، رییس جدید فیفا پیش از برگزیده شدن به این سمت، قراردادی را امضا و تایید کرده بود که طرف مقابل آن دو برادری هستند که آمریکا به اتهام فساد مالی در حق پخش تلویزیونی فوتبال آنها را تحت تعقیب قرار داده است. دو برادر هوگو و ماریانو حینکیز، در سال 2006 و زمانی که جیانی اینفانتینو، رییس یوفا بوده، قراردادهایی برای حق پخش تلویزیونی مسابقات لیگ قهرمانان اروپا ...
اوراق پاناما؛ توفان پشت درهای فیفا رسید
نام جانی اینفانتینو در فهرست موسوم به اوراق پاناما منتشر شده و جایگاه جدید او را به عنوان رییس فیفا به مخاطره انداخته است. مقامات قضایی سوییس هدف از تفتیش مقر یوفا را دسترسی به مستندانی قوی تر در باره کم و کیف قراردادهای حق پخش تلویزیونی مسابقات اروپایی عنوان کرده اند. با این حال آقای اینفانتینو که شش هفته پیش وعده یک فوتبال پاک را داده بود در تازه ترین واکنش خود تصریح کرده با وضع پیش ...
واکنش احمدی نژاد به احتمال ردصلاحیتش/ متلک یک روحانی به بخشنامه تلگرامی صدا و سیما/ روحانی به امیر کویت ...
....رئیس جمهور سابق در واکنش به دعوت طرفدارانش برای نامزدی در انتخابات گفت: همین که شما امروز از من می خواهید در انتخابات نامزد شوم و از شنیدن خبر احتمال نامزدی ما خوشحال شده اید نشان می دهد که اینها [دولت روحانی] گند زده اند.این خبر را سایت پایش منتشر رکده است. تعداد بیکاران کشور چند نفر است؟ بر اساس نتایج آمار بیکاری در سال 94،که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده، اکثر استان ها ...
متلک یک روحانی به بخشنامه تلگرامی صدا و سیما/ روحانی به امیر کویت نامه محرمانه نوشته است؟
. نماینده مجلس هشتم در مورد حمایت جبهه پایداری از حضور احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری نیز گفت: من سخنگو جبهه پایداری نیستم اما به عنوان روح الله حسینیان اگر احمدی نژاد کاندیدا شود از وی حمایت می کنم . رییس مرکز اسناد انقلاب اسلامی ادامه داد: اگر احمدی نژاد در انتخابات سال 96 حضور پیدا کند 75 درصد در مقابل روحانی شانس پیروزی دارد. سایت عصر ایران این خبر را منتشر کرده است . واکنش صالحی به ...
پس لرزه های جهانی افشای اسناد پاناما
در فیس بوک اعلام کرد که دیگر در دو شرکتی که اسنادش افشا شده است، دخیل نیست. پسر نخست وزیر مالزی که خود نیز توسط مخالفان متهم به فساد مالی و واریز حدود 700 میلیون دلار کمک مالی عربستان به حساب شخصی است، مدعی شد که روابطش را با شرکت هایی که در اسناد موسوم به اسناد پاناما نام برده شده، قطع کرده است. * دفتر دادستانی پاناما هم اعلام کرد، مطالبی که در رسانه های داخلی و خارجی تحت ...
جهان فوتبال
...: باید قبل از اینکه حرفی بزنم، به خوبی فکر می کنم چون احتمال محرومیتم بسیار زیاد است. لوئیس سوارس و سرخیو بوسکتس دو خطای بسیار شدید انجام داند اما داور به راحتی از کنار آنها گذشت. نام جیانی اینفانتینو در پرونده فساد مالی پاناما اسناد تازه انتشاریافته پاناما نشان می دهد که رئیس حال حاضر فیفا با دو برادر آرژانتینی قرارداد امضا کرده که پای آنها در زد و بند فوتبالی در میان است ...
افشای اسناد پاناما نخست وزیر ایسلند را مجبور به استعفا کرد
. از سویی، نواز شریف نخست وزیر پاکستان، پس از انتشار اسناد فاش شده پاناما که در آن اسنادی دال بر پولشویی وی و خانواده اش نیز منتشر شده است، دستور تشکیل کمیته تحقیقاتی ویژه برای بررسی دارایی های خود و خانواده اش را صادر کرد. یکی از قضات بازنشسته دادگاه عالی پاکستان مسئول رسیدگی به این پرونده شده است. ...
بازداشت فرمانده سابق بزرگترین ارتش جهان به اتهام فساد مالی
تاسیس چین نو در سال 1949 میلادی به فساد مالی متهم می شود. نشریه هنگ کنگی خاطرنشان می کند که رسیدگی به پرونده مقام ارشد نظامی متهم به فساد مالی پایان یافته و برای صدور رای به دادگاه سپرده شده است. شو چایهو از دیگر مقام های ارشد کمیسیون مرکزی نظامی چین که در رده بعد از گو قرار داشت دو سال قبل به اتهام فساد مالی دستگیر شد و فروردین ماه سال گذشته در شرایطی که منتظر محاکمه بود به دلیل ...
مهم ترین افشاگری های اسناد پاناما
.... - ماکری: موریسیو ماکری رئیس جمهور آرژانتین که در ماه دسامبر با وعده مبارزه با فساد و دستیابی به شکوفایی اقتصادی آغاز به کار کرد به همراه پدر و خواهرش متهم هستند که مدیران یک شرکت برون مرزی ثبت شده در باهاما هستند. ماکری گفت این مسئله را به مقامات مالیاتی اطلاع داده بود. - دیوید کامرون: اسناد پاناما نشان داد پدر دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس یک صندوق برون مرزی ...
تحقیقات پلیس سوئیس در مقر یوفا
اسناد نشان می دهد که این کمپانی این حق پخش را به مبلغ بسیار بالاتری به شبکه تله ماسوناس فروخته است. اینفانتینو و یوفا متهم به دریافت رشوه برای عقد این قرارداد نیستند اما هم رئیس فعلی فیفا و هم اتحادیه فوتبال اروپا، در بیانیه های جداگانه، هرگونه انجام تخلف را قویا تکذیب کرده اند. یوفا تاکید کرده که آماده همکاری مقامات در رابطه با تحقیقات در این زمینه است و تایید کردند که پلیس امروز به ...
پادشاهان عرب و پول های پنهان شده
محرمانه در حجم تقریبا 6/2 ترابایت سند، مربوط به تاسیس 214 هزار شرکت فرامرزی از سال 1977 تا 2015 در دفتر وکالت موساک فونسکا در پاناما به ثبت رسیده بود، هک شده اند که نزدیک 2 میلیون مورد از آن در روزنامه آلمانی منتشر شده و قرار است بقیه به تدریج انتشار یابند. روزنامه های عربی با اشاره به افشای اسناد رسوایی پاناما، تاکید کردند: این اسناد نشان می دهد که فساد سران عرب بسیار فراتر از تصور مردمشان ...
رژیم استبدادی عربستان بقای خود را در دشمنی با ایران می بیند
.... آیا به زندانیان اجازه دفاع از خود و گرفتن وکیل داده می شود؟ در وضعیت های خاص و بسیار محدود و در بسیاری از حالات پس از ده سال بازدداشت بدون محاکمه به دادگاه تحویل داده می شوند. سنوات که اغلب محاکمات مخفی و بازداشتی بدون اطلاع قبلی به دادگاه منتقل می شود. آیا اقداماتی برای ایجاد احزاب معارض در خارج برای سرنگونی رژیم عربستان صورت گرفته است؟ بله اقدام شده و سرنگونی این رژیم قریبًا بإذن الله اتفاق خواهد افتاد. انتهای پیام/ ...
اسناد پاناما گریبان یوفا را هم گرفت / مراجعه پلیس سوییس به مقر یوفا
ایران آنلاین /پلیس سوییس در جستجوی مدارک و شواهدی که کم و کیف قراردادهای سال 2006 مربوط به حق پخش تلویزیونی لیگ قهرمانان، جام یوفا و سوپرکاپ را روشن کند، چهارشنبه بعدازظهر مقر یوفا را تفتیش کرده است. روز چهارشنبه و در ادامه افشاگری های اوراق پاناما در مورد فساد مالی چهره های مشهور دنیای ورزش، امضای جانی اینفانتینو، رییس فعلی فیفا و دبیرحقوقی وقت یوفا پای قرارداد با این شرکت منتشر شد ...
ویکی لیکس: آمریکا از اسناد پاناما علیه پوتین استفاده می کند
گزارش٬ حدود 11٫5میلیون سند محرمانه در حجم تقریبا 6٫2 ترابایت سند ( ویکی لیکس 7٫1 گیگابایت سند بود) مربوط به تاسیس 21 هزار شرکت فرامرزی از سال 1977 تا 2015 در دفتر وکالت موساک فونسکا در پاناما به ثبت رسیده بود، هک شده است که نزدیک به دو میلیون مورد از آن در روزنامه آلمانی زوددویچه منتشر شده و قرار است بقیه بتدریج به انتشار برسند. با اینکه به نوشته روزنامه گاردین نام پوتین مسقیما در اسناد ...
پلیس سوئیس مقر یوفا را تفتیش کرد
اینفانتینو در سال 2006 به شرکت کراس تریدینگ در اکوادور واگذار شده بود را ضبط کردند. یوفا در بیانیه خودش تاکید کرده که با نیروهای پلیس سوئیس همکاری کامل را کرده است. شب گذشته، اسناد پاناما اطلاعاتی را فاش کردند که جنجال دیگری را برای ریاست فیفا ایجاد کرده است. اینفانتینو که به تازگی ریاست فیفا را در انتخابات ماه گذشته کسب کرده، با اتهام فساد مالی روبرو شده است. طبق اطلاعات ...
همه چیز درباره اسناد پانامایی/ نام پوتین، ملک سلمان، مائوریسیو ماکری و نواز شریف در میان متخلفان
. افشاگری که نام ده ها شخصیت برجسته سیاسی و شناخته شده جهان را به همراه خود منتشر کرد. اسناد پاناما چه اسنادی هستند؟ اسناد پاناما، سلسله گزارش هایی هستند که اواخر روز یکشنبه گذشته در ارتباط با 140 شخصیت شناخته شده و اجرایی جهان منتشر شدند. افرادی که به انباشت دارایی های خود در پناهگاه های مالیاتی در خارج از کشور متهم شدند. انتشار این اسناد با واکنش ها و بازتاب های فراوانی ...
تلاش فرزند نخست وزیر مالزی برای رد ارتباطش با اوراق پانامایی
حساب های مالی غیر شفاف، زد و بندهای مالی پنهان برون مرزی، پولشویی و فرار مالیاتی هستند. این اسناد ادعایی که نخستین بار روز یکشنبه در یک روزنامه آلمانی انتشار یافت و به سرعت در رسانه های سراسر جهان منتشر و به اسناد یا اوراق پاناما موسوم شد. براساس تحقیقاتی است که یک گروه روزنامه نگار به نام شبکه بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی (ICIJ) انجام داده شرکت 'موساک فونسکا' در یک دوره 38 ساله با ...
روشن شدن ابعاد دیگری از فساد مالیاتی پدر نخست وزیر انگلیس
به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، نخست وزیر انگلیس دیروز در بیانیه ای مبهم اعلام کرد که خود، همسر یا فرزندانش، از درآمد شرکتی که پدرش در کشور پاناما ثبت کرده بود، برخوردار نشده اند. اسناد افشا شده شرکت موساک فونسکا که به کاغذهای پاناما مشهور شده اند، نشان می دهد که پدر دیوید کامرون پس از ایجاد یک صندوق سرمایه گذاری، یکی از مخفیانه ترین روش های تجارت برون ...