سایر منابع:
سایر خبرها
تأملی در اظهارات وزیر اقتصاد پیرامون FATF
شد اما گفتند این لیست محدود است. واقعیت اما این است که این لیست، محدود نیست. وزارتخانه های اطلاعات، ارشاد، دفاع، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، برنامه موشکی کشور، سپاه قدس، و به طور خلاصه کل سیستم امنیتی و دفاعی کشور در این لیست محدود قرار دارند و عملا از هرگونه خدمات و دارایی ارزی محروم خواهند شد. ادعای دولت این است که پیش از برجام نیز این لیست نمی توانست خدمات ارزی دریافت کند، در صورتی که اولا به ...
آغاز پروژه نفوذ و تحریم خودمان توسط خودمان!/ رنجبرزاده:دولت باید مانع نفوذ FATF شود/ جمالی: عمل به ...
حقیقی و حقوقی مندرج در لیست SDN برجام و 170 مورد دیگر که در توافق با FATF مورد تحریم بانک های داخلی قرار گرفته اند، خودتحریمی و هم سویی با آمریکا است. کعبی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب براساس امنیت ملی دستور العمل های لازم را به ارکان حاکمیتی، دولت و گروه نظارت بر برجام ابلاغ کرده است ولی آن ها خوب عمل نکرده اند، اضافه کرد: گروه نظارت بر برجام که شخصیت های بزرگ نظام در آن جای دارند به وظایف ...
اعتراف طیب نیا به گاف بزرگ ظریف در مذاکرات هسته ای
طیب نیا: پذیرش یا عدم پذیرش FATF تاثیری در حل مشکلات بین المللی بانک ها ندارد، ریشه در تحریم های امریکا است. به گزارش سرویس اقتصادی "جام نیوز" ، این فهرست ضمیمه قطعنامه 2231 است و این افراد در تحریم باقی مانده اند. ما الان نهادها و شرکت هایی را در زیر مجموعه دولت داریم و در تحریم باقی مانده اند. پس ربطی به FATF ندارد. چه این برنامه اقدام امضاء میشد و یا امضاء نمیشد، این فهرست در برجام ...
مجادله بر سر "مبارزه با پولشویی"
به گزارش فرارو، بیانیه روزهای گذشته شورای عالی مبارزه با پولشویی نشان می دهد که جایی برای نگرانی وجود ندارد؛ چرا که تصمیم به انجام اقدامات اخیر، توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی و با موافقت کلیه اعضای آن شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اطلاعات، وزیر کشور و رئیس کل بانک مرکزی اتخاذ شده و کلیه تعاملات، تحت نظر این شورا و در چارچوبهای مقرر شده توسط آن با در نظر گرفتن کلیه ملاحظات و مصالح ملی، اطلاعاتی و امنیتی انجام می گیرد. بنابرا ...
پذیرش تعهدات FATF چگونه به تغییر ماهیت نظام ختم می گردد؟
حذف نهادهای انقلابی و مدافع آن در کشور با اصل خود تحریمی نیازمندیم، مذاکرات هسته ای با 1+5 صورت پذیرفت و نتیجه آن حذف بزرگترین نماد مقاومتی و صنایع پیشرفته کشور یعنی صنعت هسته ای بود. اما برجام خود زمینه سازی برای مسیر بزرگتر و مهمتر در آینده بود. آینده ای که بخشی از آن را امروز با چهار برنامه همزمان دولت شاهدیم. با حذف بزرگترین نماد صنعتی کشور در فاز اول و اخذ سیاست های غلط اقتصادی که ...
مناظره جبرائیلی و ندیمی درباره ماهیت و پیامدهایFATF
نهاد چیست؟ اظهار داشت: در سال 86، 87، قانون مبارزه با پولشویی را در کشور تصویب کردیم که از ابتدا نیز بحث این بود که با این کار مشکلات زیادی برای اقتصاد ایران فراهم می شود؛ چراکه ما دشمن داریم و او دنبال گزک است، اما در هر صورت این قانون شد و شورای نگهبان آن را تأیید کرد. مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در رابطه با موضوع پولشویی در دنیا در پاریس در پیگیری این قضیه گروه ...
وزیر اقتصاد ایران: قرار نیست اطلاعات هیچ حسابی را به FATF بدهیم/ توضیح درباره عدم ارائه خدمات ارزی بین ...
پاسخ دادیم که نمی توانیم از ناحیه مجلس تعهدی بدهیم در نتیجه به FATF اعلام کردیم که ما آمادگی داریم با شما همکاری کنیم ولی به صورت مشروط و در چارچوب قانون اساسی خود. به این ترتیب که ابتدا مرجع تصویب قوانین مجلس است و نهایتا کاری که دولت می تواند انجام دهد این است که به مجلس لایحه ارائه کند. هم چنین مجلس ما نمی تواند مخالف چارچوب قانون اساسی ما اقدام کند. FATF به ما پاسخ داد که منظور شما چیست؟ ما ...
ماستمالیزه ی طیب نیا !
. وزیر اقتصاد در سخنان خود به خارج شدن ایران از لیست سیاه FATF فخر می کرد اما نمی گفت دستاورد آن تاکنون برای ایران چه بوده و با اجرای کدام شروط از دسته ی سوم کارگروه اقدام مالی گریخته است، چنانچه قرار بر این می بود با دستِ خودمان نهادهای عضو SDN و تحریم شده به موجب قطعنامه 2231 را محدود کنیم دیگر نیازی به این همه مذاکره نبود و از همان سال ها قبل می توانستیم از خیرِ سپاه پاسداران و وزارت ...
تحریم سپاه توسط دو بانک داخلی ربطی FATF به ندارد
اینکه در چارچوب قانون اساسی آمادگی داریم که با FATF همکاری کنیم، تصریح کرد: نمی توانیم از سوی مجلس تعهد بدهیم و قانون اساسی نیز اجازه چنین کاری نمی دهد، بنابراین در چارچوب آیین نامه ای که در شورای عالی امنیت ملی تهیه شد دغدغه ها را مرتفع می کنیم. بنابراین پذیرش اقدام، مقید به رعایت قانون اساسی، ارزش ها و اختیارات دولت بوده است. وزیر اقتصاد اضافه کرد: تصمیم داریم برنامه اقدام گروه مالی را با ...
بیانیه بانک مرکزی، فرار از واقعیت تلخی که بواسطه برجام به ملت ایران تحمیل شد/ پذیرش تحریم ها بجای لغو ...
با این وصف، پذیرش FATF راه حل مشکل بانکی کشور نیست. با پذیرش تعهدات FATF، تحریم های SDN لیست امریکا و تحریم های بجا مانده در قطعنامه های 1737، 1803 و 1929 لغو نمی گردند، بلکه این پذیرش به معنای پذیرش تحریم ها و اجرای آن در کشور است. آنجایی که می بایست این تحریم ها با ابزارهای موجود برداشته شود در مذاکرات هسته ای بود که بخاطر غفلت و بی توجهی تیم مذاکره کننده دولت یازدهم باقی ماند. ...
خودزنی ما علیه سپاه با دستور بانک مرکزی بود!
، گفت: این بحث کلی تری است. صرفا مخصوص FATF نیست. شما وقتی وارد سیستم بانکداری دنیا می شوید، یک شرایط خاصی دارد. من چون اطلاعات دقیق تری ندارم، الان هر حرفی بزنم، مستند و متقن نیست اما کلیت آن همینی که عرض کردم است. به نظر می رسد گسترده تر بودن مشکلاتی که بانک ها برای همکاری با نهادهای زیرمجموعه سپاه پاسداران به آن برخورده اند، بند 14 پیوست ضمیمه ای شماره 2 برجام باشد که طی آن، اگر بانک ...
یک نامه بانکی در فضایی مبهم / 170شرکت و ارگان ایرانی در فهرست تحریم +اسامی
تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به تمام مشتریان اقدام کنند. سیف، در نامه خود با اشاره به اینکه بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که به رفع همه تحریم های هسته ای انجامید، همه آنها که به سبب تحریم هسته ای در لیست تحریم قرار گرفته بودند و بخش عمده ای از اشخاص و نهادهایی که در فهرست تحریم های شورای امنیت، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا قرار داشتند، از فهرست تحریم ها خارج شدند ...
ماهیت و پیامدهای FATF از نظر موافقان و منتقدان
که در فهرست SDN قرار دارند اکنون نمی توان عملیات بانکی انجام داد و این ربطی به بحث های FATF ندارد. وی گفت: اگر تعهدی انجام شود باید از طریق مجلس شورای اسلامی باشد . قضاوی افزود: در قانون اساسی به سازمان های آزادی بخش اولویت داده شده بنابراین قید هایی که گذاشته شده در چارچوب منافع ملی است. یاسر جبرائیلی کارشناس تحلیل گر نیز در این برنامه گفت: FATF نسل جدیدی از ...
احزاب، گروه ها و تشکل ها مردم را نسبت به قرارداد FATF آگاه کنند
...> اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی Financial Action Task Force on Money Launderin یک سازمان همکاری میان دولت هاست که ظاهراً به منظور مبارزه با پول شویی و مبارزه با تروریسم شکل گرفته است؛ اما حقیقت ماجرا عبارت است از اشراف اطلاعاتی بر منابع و دستگاه های مالی کشورها و اعمال خواست های غرب در کشورهای مختلف در مورد افراد و شرکت هایی است که مورد تحریم ظالمانه آن ها قرارگرفته اند. بعدازاینکه ...