خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
واکنش مرکل به اسناد پاناما/ درخواست خانم صدراعظم از مقامات اقتصادی جهان
Video Link تاکید بر شفافیت مالی و اصلاحات، مفاهیمی بودند که در ملاقات روز سه شنبه آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان با مقامات بلند پایه اقتصادی جهان از جمله روسای بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان بین المللی کار، سازمان تجارت جهانی و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه مطرح شدند. در پی رسوایی انتشار اوراق پاناما شفافیت مالی مورد توجه مقامات بلند پایه اقتصادی جهان قرار گرفته است ...
آمریکا: بررسی می کنیم /روسیه: توطئه سیا است
افشاگری های روزنامه آلمانی زوددویچه سایتونگ در مورد شبکه پولشویی باعث به وجود آمدن واکنش های مختلفی شده است. آن طور که رسانه ها اعلام کرده اند این اطلاعات در برگیرنده5/ 11 (یازده و نیم) میلیون سند مشتریان شرکت پانامایی موساک فونسکا است. دفتر دادستانی پاناما روزدوشنبه اعلام کرد درباره افشاگری مطرح شده مبنی بر کمک یک شرکت مستقر درپاناما به مقامات خارجی درزمینه پولشویی، تحقیق می کند. با افشای اوراق ...
اقدام مالزی و اندونزی برای تحقیق در خصوص اوراق پاناما و برخورد با پولشویی
دلالان سلاح، تجار نفتی و چند ورزشکار و بازیگر معروف در فهرستی قرار گرفته که دارای حساب های مالی غیر شفاف، زد و بندهای مالی پنهان برون مرزی، پولشویی و فرار مالیاتی هستند. این اسناد ادعایی که نخستین بار روز یکشنبه در یک روزنامه آلمانی انتشار یافت و به سرعت در رسانه های سراسر جهان منتشر و به اسناد یا اوراق پاناما موسوم شد. براساس تحقیقاتی است که یک گروه روزنامه نگار به نام شبکه بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی (ICIJ) انجام داده شرکت 'موساک فونسکا' در یک دوره 38 ساله با ایجاد شرکت های فرضی و جعلی، برای مشتریان خود امکان پولشویی فراهم کرده است. آساق**241**1611 ...
پس لرزه های جهانی اسناد پاناما و واکنش ها؛ نخست وزیر ایسلند قربانی اول
و فرار مالیاتی در پاناما افزود: باید با هماهنگی اتحادیه اروپا اقدامی فوری در این مورد صورت گیرد. * آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم در دیدار با مقام های بلندپایه اقتصادی جهان از جمله روسای بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان های بین المللی کار، تجارت جهانی و همکاری اقتصادی و توسعه ضمن تاکید بر لزوم شفافیت مالی، خواستار توجه مقام های بلندپایه اقتصادی جهان به این مساله شد. * جاش ارنست ...
واکنش واشنگتن به انتشار اسناد پاناما
...، تجار نفتی و چند ورزشکار و بازیگر معروف در فهرستی قرار گرفته که دارای حساب های مالی غیر شفاف،زد و بندهای مالی پنهان برون مرزی ،پولشویی و فرار مالیاتی هستند. این اسناد ادعایی که نخستین بار روز یکشنبه (15 فروردین 95) در روزنامه(سایتونگ) آلمانی زوددویچه انتشار یافت و به سرعت در رسانه های سراسر جهان منتشر و به اسناد یا اوراق پاناما موسوم شد، براساس تحقیقاتی است که یک گروه روزنامه نگار ...
واکنش آمریکا به افشاگری اسناد پاناما
بازیگر معروف در فهرستی قرار گرفته که دارای حساب های مالی غیر شفاف،زد و بندهای مالی پنهان برون مرزی ،پولشویی و فرار مالیاتی هستند. این اسناد ادعایی که نخستین بار روز یکشنبه (15 فروردین 95) در روزنامه(سایتونگ) آلمانی زوددویچه انتشار یافت و به سرعت در رسانه های سراسر جهان منتشر و به اسناد یا اوراق پاناما موسوم شد، براساس تحقیقاتی است که یک گروه روزنامه نگار به نام شبکه بین المللی روزنامه ...
نخست وزیر ایسلند، نخستین قربانی اسناد پاناما
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، در پی افشاگری های صورت گرفته در خصوص دارایی های پنهان نخست وزیر ایسلند، دیوید زیگموندور گونلائوگسون از سمت نخست وزیری ایسلند استعفا کرد. از موسسه ای به نام موساک فونسکا در پاناما، اخیراً میلیون ها برگ سند درباره شمار زیادی از سیاستمداران، مقامات و چهره های ورزشی و هنری کشورهای مختلف درباره در ارتباط با فساد مالی منتشر شده است. نخست وزیر ایسلند در ...
قربانیان اسناد پاناما
به لیست سیاه کشورهایی که در زمینه پولشویی و گریز مالیاتی با جامعه جهانی همکاری ندارند، باز گرداند. فرانسه پیش از این در سال 2012 پاناما را پس از دستیابی به توافقی مشترک برای مبارزه با فرار مالیاتی از این فهرست خارج کرده بود اما با انتشار اوراق پاناما حالا همه چیز به نقطه اول بازگشته است. روزنامه زایتونگ در گزارش خود نوشته است که بیشتر شرکت هایی که نام آنها به عنوان فرارکنندگان مالیاتی مطرح شده است از سال 2005 به این سو در آلمان تاسیس شده اند. در میان نام های کوچکی که در این لیست وجود دارد نام 6 بانگ بزرگ آلمانی از جمله دویچه بانک و کومرز بانک هم دیده می شود. ...
تایلند پرونده 16 متهم اوراق پاناما را بررسی کرد
...، پولشویی و فرار مالیاتی هستند. این اسناد ادعایی که نخستین بار روز یکشنبه در یک روزنامه آلمانی انتشار یافت و به سرعت در رسانه های سراسر جهان منتشر و به اسناد یا اوراق پاناما موسوم شد. براساس تحقیقاتی که یک گروه روزنامه نگار به نام شبکه بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی (ICIJ) انجام داده شرکت 'موساک فونسکا' در یک دوره 38 ساله با ایجاد شرکت های فرضی و جعلی، برای مشتریان خود امکان پولشویی فراهم کرده است. + 1 - 0 ...
بزرگترین افشاگری تاریخ روزنامه نگاری
افشاگری های تاریخ رسانه و احتمالا مهم ترین رسوایی قرن بیست ویکم است پرونده رسوایی واترگیت در دهه 1960 میلادی و انتشار اسناد ویکی لیکس در دهه گذشته از جمله مهم ترین افشاگری های تاریخی از سوی رسانه ها بوده اند 5/11 میلیون سند برابر با 6/2 ترابایت سند داخلی رمزگذاری شده موساک فونسکا در پروژه اوراق پاناما بررسی شده اند شرکت موساک فونسکا دارای 40 سال سابقه فعالیت مالی و ...
رد پای غرب در پشت پرده افشای اسناد پاناما
بندهای مالی پنهان برون مرزی، پولشویی و فرار مالیاتی هستند. این اسناد ادعایی که نخستین بار روز یکشنبه در روزنامه آلمانی زوددویچه انتشار یافت و به سرعت در رسانه های سراسر جهان منتشر و به اسناد یا اوراق پاناما موسوم شد. آساق**231**1597
همکاری 370 خبرنگار در بزرگترین افشاگری تاریخ جهان
شده است. اوراق پاناما به انتشار اسناد درباره پولشویی هایی که در برزیل انجام شده، رشوه هایی که در بدنه فیفا (فدراسیون بین المللی فوتبال) رد و بدل شده است و فهرست شرکتهایی که توسط نخست وزیر ایسلند و همچنین مقامات پاکستان، عربستان سعودی و فرزندان رئیس جمهوری آذربایجان کنترل می شوند می پردازد. در این اسناد نام 33 فرد و شرکت نیز دیده می شود که به دلیل شواهدی مبنی بر ارتباطشان با ...
زیر ذره بین رفتن بانک ها و موسسات مالی انگلیس به دنبال انتشار 'اوراق پاناما'
را دریافت کرده اند و به آنها تا 15 آوریل مهلت داده شده است که اطلاعات خواسته شده را در اختیار این نهاد نظارتی قرار دهند. این روزنامه نوشت: در نامه 'اف سی ای ' عنوان شده که این اقدام که با همکاری برخی دیگر از نهادها صورت می گیرد در راستای برنامه ضد پول شویی و جرائم مالی است. با انتشار اسامی بسیاری از رهبران سیاسی، ثروتمندان و موسسات مالی جهان که در اوراق پاناما اقدامات آنها برای فرار ...
گاردین:رییس کشور امارات دارای بیشترین املاک در لندن است
،پولشویی و فرار مالیاتی هستند. این اسناد ادعایی که نخستین بار روز یکشنبه (15 فروردین 95) در روزنامه آلمانی زایتونگ زودویچه انتشار یافت و به سرعت در رسانه های سراسر جهان منتشر و به اسناد یا اوراق پاناما موسوم شد، براساس تحقیقات یک گروه روزنامه نگار به نام شبکه بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی (ICIJ) است که طبق آن شرکت موساک فونسکا که مقر اصلی آن در پاناما است در یک دوره 38 ساله با ایجاد شرکت ...
ویکی لیکس: اسناد پاناما دستپخت جرج سوروس و آمریکاست
مهم از سه بانک اصلی رژیم صهیونیستی به نام های لئومی و هبوعلیم در این اسناد دیده می شود. در کنار این اسامی، باید به نام 850 نفر از مشتریان بانک های صهیونیستی در کشورهایی اشاره کرد که پاتوق فراریان مالیاتی و یا متهمان به پولشویی به شمار می روند. همچنین طبق مدارک افشا شده، پدر نخست وزیر فعلی انگلیس برای فرار مالیاتی اقدام به راه اندازی یک صندوق سرمایه گذاری بسیار مخوف کرده بود. در همین ارتباط دیوید کامرون مدعی شده که وی و خانواده اش هیچ درآمدی از دارایی های خارج از این کشور نداشته است. انتشار اسنادی که به اوراق پاناما معروف شده اند مربوط به تخلفات مالیاتی در سراسر جهان است. ...
آل سعود، آل نهیان و آل ثانی بارزترین عرب ها در اسناد پاناما
انتشار یافت و به سرعت در رسانه های سراسر جهان منتشر و به اسناد یا اوراق پاناما موسوم شد، براساس تحقیقاتی است که یک گروه روزنامه نگار به نام شبکه بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی (ICIJ) انجام داده و طبق آن شرکت موساک فونسکا که مقر اصلی آن در پاناما است در یک دوره 38 ساله با ایجاد شرکت های فرضی و جعلی، برای مشتریان خود امکان پولشویی فراهم کرده است. طبق این گزارش حدود 11.5میلیون سند محرمانه ...
جزئیاتی از بزرگترین فساد مالی تاریخ
انتشار اسناد مشتریانش خبر داد که اقدامات خود را قانونی دانسته و آن ها را مطابق با موازین بین المللی انجام داده است. به دنبال افشای بزرگترین پولشویی تاریخ تا کنون، به گزارش رویترز، سازمان های مالیاتی برخی کشور های جهان از جمله استرالیا و نیوزیلند، تحقیقات و اقدامات خود علیه شخصیت های تابع این کشور ها که نام آن ها در اسناد پاناما ذکر شده است را آغاز کرده اند. ...
واکنش آلمان به افشاگری بزرگ "اوراق پاناما"
فرضی و جعلی و باز کردن یک شماره حساب دارایی خود با دور زدن قوانین مالیاتی یا تحریم ها جا به جا کنند. این اطلاعات در برگیرنده 5/ 11 میلیون سند از جمله شامل ایمیل، گردش های حساب های ملی، کپی پاسپورت و سایر مدارک مشتریان شرکت "موساک فونسکا" است. حدود 400 خبرنگار از 80 کشور جهان همزمان انتشار اسناد این شبکه پولشویی را با عنوان "اوراق پاناما" در صدها رسانه ی جهان آغاز کردند. اطلاعات آنها نشان می د هد دست کم 140 سیاستمدار و مقام مسئول از کشورهای مختلف جهان مشتری شرکت حقوقی "موساک فونسکا" هستند. ...
نام 600 شرکت،2 بانک مهم و 850 مقام رژیم صهیونیستی در رسوائی اسناد پاناما
، برخی دلالان سلاح، تجار نفتی و چند ورزشکار و بازیگر معروف در فهرستی قرار گرفته که دارای حساب های مالی غیر شفاف،زد و بندهای مالی پنهان برون مرزی ،پولشویی و فرار مالیاتی هستند. این اسناد ادعایی که نخستین بار روز یکشنبه (15 فروردین 95) در روزنامه(سایتونگ) آلمانی زوددویچه انتشار یافت و به سرعت در رسانه های سراسر جهان منتشر و به اسناد یا اوراق پاناما موسوم شد، براساس تحقیقاتی است که یک گروه ...
افشاگری اوراق پاناما از فساد مالی حاکم امارات
رسوایی اخیر مربوط به اوراق پاناما، شیخ خلیفه فقط یکی از انبوه چهره ها و مقام هایی است که توانسته اند به لطف شرکت پانامایی موساک فونسکا، به طور ناشناس به خریداری اموال و تأسیس شرکت بپردازند. این در حالی است که آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، خواستار توجه مقامات اقتصادی جهان به این موضوع شد. به گزارش مهر، به نقل از خبرگزاری آلمان، آنگلا مرکل ، با اشاره به انتشار اوراق پانامایی بیان کرد: مقامات عالی رتبه ...
پس لرز ه های افشاگری اسناد پاناما ؛ از مسی و آمیتاباچان تا پوتین و نواز شریف+واکنش ها
کرد که این مساله می توانست بر ارزش شرکت وینتریس تاثیر مستقیمی بگذارد. چرا که این شرکت در بانکهای بزرگ ایسلندی که در جریان بحران مالی ورشکسته شدند سرمایه گذاری هنگفتی کرده بود. درخواست برای شفافیت مالی بیشتر به گزارش آفتاب، همچنین در پی رسوایی انتشار اوراق پاناما شفافیت مالی مورد توجه مقامات بلند پایه اقتصادی جهان قرار گرفته است. در همین راستا، در ملاقات روز سه شنبه آنگلا مرکل ...
ویکی لیکس: آمریکا از اسناد پاناما علیه پوتین استفاده می کند
گزارش٬ حدود 11٫5میلیون سند محرمانه در حجم تقریبا 6٫2 ترابایت سند ( ویکی لیکس 7٫1 گیگابایت سند بود) مربوط به تاسیس 21 هزار شرکت فرامرزی از سال 1977 تا 2015 در دفتر وکالت موساک فونسکا در پاناما به ثبت رسیده بود، هک شده است که نزدیک به دو میلیون مورد از آن در روزنامه آلمانی زوددویچه منتشر شده و قرار است بقیه بتدریج به انتشار برسند. با اینکه به نوشته روزنامه گاردین نام پوتین مسقیما در اسناد ...
دویچه وله: جزئیات تازه از ردپای ایران در “اوراق پاناما”
اسنادی که به “اوراق پاناما” مشهور شده اند شامل مدارکی، از جمله ایمیل های همکاران موسسه حقوقی “موساک فونسکا” (موسفون) است که بر اساس آنها شماری از شخصیت های سیاسی، هنری و ورزشی جهان مظنون به خلاف کاری هایی چون پول شویی، فرار مالیاتی و دور زدن تحریم هستند. بیش از 11 میلیون و 500 هزار سندی که کار بررسی آنها از یک سال پیش توسط شبکه ای بی ...
اسناد پانامایی ، از واقعیت تا پشت پرده!
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ؛ در پی انتشار بیش از 11 میلیون و 500 هزار قطعه سند فساد مالی سیاستمداران جهان که دو روز پیش موسسه حقوقی پانامایی موساک فونسکا منتشرکرد ، نگرانی ها زیادی در میان سیاستمداران و صاحبان قدرت و ثروت که برای فرار مالیاتی دارایی های خود را پنهان می کنند ایجاد شده است . نگاهی کوتاه به سابقه کشور پاناما و موسسات آن در پولشویی که سالهاست برخی کشورها ...
نام کدام ایرانی در"اسنادپاناما"دیده می شود؟
قرار گرفتن مسأله اصلی هستند. 3 به نظر شما انتشار اوراق پاناما چه تبعات و پیامدهایی می تواند داشته باشد؟ پیش از پاسخ به این سؤال باید به این مطلب اشاره کنم که متأسفانه یک روزنامه ایرانی در یک رفتار کاملا غیراخلاقی و غیرحرفه ای وجود نام آقای احمدی نژاد را در تیتر اخبار خود آورده بود که این موضوع فاقد صحت است. این در حالی است که دویچه وله فارسی نیز چنین اقدامی را انجام داده بود ...
واکنش پوتین به انتشار اسناد پاناما
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرد: انتشار اسناد پاناما تلاش کشورهای غربی برای تضعیف روسیه است. روزنامه پاکستان نوشت: ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه گفت: انتشار اسناد پاناما تلاش کشورهای غربی برای تضعیف روسیه در سطح بین المللی است. روزنامه ایندیپندنت به نقل از پوتین نوشت: با حساب هایی که در اسناد پاناما به آنها اشاره شده است هیچ گونه ارتباطی ندارد. این اقدامات تلاش ...
علت انتشار "اوراق پانامایی" از نگاه پوتین
لازم به ذکر است موسسه حقوقی موساک فونسیکا در پاناما با انتشار اسناد محرمانه موسوم به اوراق پاناما از سیاستمداران معروف جهان، دارایی های آنها در خارج از کشور را نیز افشا کرده است.
افشای مثلث تروریست ها، قاچاق چیان و دیکتاتورها
گروه بین الملل فرهنگ نیوز ، انتشار 11.5 میلیون سند و مدارکی که به دست روزنامه آلمانی زوددویچه سایتونگ رسیده و سپس برای کار عمیق تحقیقاتی در اختیار کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی قرار گرفته، پرده از فعالیت های مالی مشکوک و معاملات عجیب و غریب از طریق چهار شرکت سری ثبت شده در کشورهای خارجی برداشته که به گریزگاه های مالیاتی شهره اند. انتشار این خبر موج عظیمی در رسانه های سراسر جهان به پا ...
در پی رسوایی اسناد پاناما، نخست وزیر ایسلند استعفا کرد
به گزارش گروه بین المللی خبرگزاری میزان، رسانه های غربی روز دوشنبه از افشای بیش از 11 میلیون سندِ مالیِ یک شرکت محرمانه حقوقی پانامایی خبر داده و مدعی شده اند در این اسناد اطلاعات مالی 72 مقام بلندپایه جهانی فاش شده است. این اسناد متعلق به شرکت موساک فونسکا هستند و به اوراق پانامایی مشهور شده اند. در این اسناد سوابق مالی برخی از ثروتمندترین افراد جهان منتشر شده است و این ...
چین و هنگ کنگ بزرگترین بازار شرکت های صوری اسناد پاناما
آلمانی زوددویچه منتشر شده و قرار است بقیه بتدریج به انتشار برسند. این اسناد ادعایی نخستین بار روز یکشنبه (15 فروردین 95) در روزنامه (سایتونگ) آلمانی زوددویچه انتشار یافت و به سرعت در رسانه های سراسر جهان منتشر و به اسناد یا اوراق پاناما موسوم شد. آساق**231**1597
