سایر منابع:
سایر خبرها
سرک کشیدن به گردش مالی ایران، مهمترین هدف FATF در توافق با ایران/ توافق با صندوق مبارزه با پولشویی تضییع ...
کشور به چه میزان و برای چه افراد و یا سازمان هایی بوده است و به نظر می رسد هدف اصلی این صندوق جاسوسی از برخی کشورهاست. این کارشناس مسائل حقوقی در پاسخ به این سوال که آیا بررسی حساب شخصی افراد توسط صندوق مبارزه با پول شویی مغایر با حقوق شهروندی هست یا خیر گفت: هیچ قانونی اجازه نمیدهد که بانک ها و موسسات مالی در حسابهای افراد سرک بکشند و این یک مسئوله کاملا شخصی است که به خود افراد ارتباط ...
“FATF” به دنبال دسترسی به حساب های بانکی و کنترل جابجایی پول است
برباد رفتن سال ها تحقیق ،تلاش و مجاهدت های دانشمندان در موضوع هسته ای بود منجر شد. حال حرف از توافقی به میان آورده اند که دولت از انتشار توافقات صورت گرفته چگونگی اجرای آن سر باز می زند،گذشته کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF) نشان می دهد که این کارگروه(FATF) در سال 2007 جمهوری اسلامی ایران را به اتهام حمایت مالی از گروه های مقاومت همچون حزب الله لبنان،حماس،انصارالله،جهاد اسلامی و نیروی قدس ...
توافق FATF زمینه ساز نفوذ اقتصادی و سیاسی در کشور است
عنوان حامی تروریسم و کمک کننده مالی به گروه های مقاومت در لیست سیاه قرار داده به یک باره قصد تعلیق این سیاست را دارد؟ همچنین ایران خود قانونی برای مبارزه با پول شویی دارد. حال چرا باید راه این اتحادیه را به داخل باز کنیم؟ وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در بحث نفوذ و اهداف غرب در به راه انداختن برجام های 2 و 3 افزود : دولت می بایست در مورد تعهدات داده شده به کارگروه اقدام مالی(FATF ...
هدف FATF از راستی آزمایی بانکی ایران، مصادره قانونی اموال کشور است / دولت به منافع کشور مانند یک غنیمت ...
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ حسن نجاری در گفتگو با خبرنگار ندای گناباد درخصوص هدف تعلیق محدودیت های 12 ماهه گروه اقدام مالی در مبارزه با پولشویی گفت: هدف از راستی آزمایی کانال های بانکی ایران، شناسایی نقاط حساس و حساب های حساس و مهم چالش برانگیز برای نظام جمهوری اسلامی است که بعد از شناسایی، به موقع بتواند خیلی سریع و هدف دار برای اهداف خاص در آینده با هزینه بسیار کمتر، بحران سازی مالی در ...
کشورهای عضو FATF تعهد می دهند که از گروه های تروریستی مدنظر سازمان حمایت نکنند
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ آلبرت بغزیان در گفت وگو با آناج با اشاره به توافق ایران با FATF، بیان داشت: سازمان مبارزه با پولشویی نقل و انتقالات بین بانکی را بررسی می نماید و پول هایی را که از نظر آنان شسته می شود تا در حمایت از گروه های تروریستی به کار رود را بلوکه می کند. وی افزود: در واقع بانک هایی که به عضویت این سازمان در می آیند در صورت مشاهده انتقال های مالی مشکوک موظف ...
دستگاه دیپلماسی افکار عمومی را در خصوص توافق باFATF روشن کند/دولتمردان از برجام عبرت بگیرند
بیان اینکه مبارزه با پولشویی و جلوگیری و برخورد با کارهای مفسده انگیز در موضوعات اقتصادی و بانکی از مواردی بوده که در هر کشوری حائز اهمیت است، گفت: برخورد و مقابله با تخلفاتی همچون پولشویی و فسادهای کلان در اقتصاد کشور ما نیز می بایست مورد توجه و اهمیت زیادی در قوای سه گانه و دیگر دستگاه ها باشد. دانشجوی فعال دانشگاه بیرجند ادامه داد: هدف آمریکا از توافق FATF با بانک مرکزی متهم کردن ...
توافق با FATF نیاز به تصویب مجلس ندارد
نمایندگان مجلس و منتقدان نباید نگران همکاری ایران و FATF باشند، زیرا این همکاری به معنای همکاری بدون ضابطه و حساب و کتاب نیست و بانک مرکزی با گروه اقدام مالی، قواعد و ضوابط مشخصی در این زمینه دارند که در آن حریم بخش خصوصی، حقوق صاحبان حساب ها و... حفظ خواهد شد و این موضوع به معنای سرکشی به همه حساب های ارزی ایرانیان در خارج کشور و هرگونه نقل و انتقال ارز بین ایران و خارج کشور نیست، بلکه شامل موارد ...
بزرگترین پولشویی دنیا در آمریکا و سوئیس انجام می شود
گروه اقتصاد تیتریک ؛ رییس سابق بانک مرکزی درباره توافق جدید با کار گروه اقدام مالی FATF به البر 24 گفت: بهمنی با بیان این که مجلس ورودی به ماجرای توافق بانکی دولت با FATF نداشته، موضوعاتی همچون پولبشویی و مبارزه با تروریسم را، مخالف با مبانی افکار اسلامی ایرانیان بر شمرد. محمود بهمنی با اشاره به اینکه کشور ایران در طول تاریخ همواره با پول شویی مبارزه کرده است افزود: دین ما از صدر اسلام ...
کمپین اعتراض به توافق با FATF، در درگز تشکیل شد
خود خارج کند و فعالان اقتصادی بین المللی اعتماد خود را به بازار ایران بدست آورده و ارتباط خود با اقتصاد کشور را از سر گیرند. هر چند به ظاهر این توافق مفید به نظر می آید؛ اما این که یک نهاد اقتصادی که تحت نظر قدرت های جهانی به خصوص آمریکا اداره می شود؛ بتواند بر کلیه حساب های کشور ما نظارت و دسترسی داشته باشد؛ اتفاق ناگوار و بسیار با اهمیتی است که باعث شد؛ این توافق پنهانی در داخل کشور ...
شروط پنهانی FATF با آنچه مطرح می شود، متفاوت است/ پذیرش FATF مغایر قانون اساسی است
چه شده است که الان این اطلاعات را به سازمان fatf می سپارند در صورتی که ما می دانیم این سازمان ها در اختیار جهان سلطه هستند. این استاد دانشگاه ادامه داد: نمونه هایی از خود فروختگی این سازمان ها را دیدید که می گویند ما باید با پولشویی مبارزه کنیم ولی به راحتی رژیم کودک کش سعودی را با دریافت پول از لیست سیاه بیرون می کشند، نمی توان به fatf اعتماد کرد. وی تصریح کرد: آنچه که ...
توافق با FATF ؛ کارت دعوت دولت برای ورود داعش به ایران
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از باغملک نیوز :پس از پیمودن یک سال از عمر برجام و عدم گشایش تراکنش های مالی ایران در سطح بین الملل، گروه کاری اقدام مالی موسوم به FATF برای ایران نسخه ای را پیچیده است. طی چند روز گذشته، بانک مرکزی اعلام کرد که با سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی آن -FATF- به توافق رسیده است. گروه کاری اقدام مالی (FATF ...
دسترسی به حسابهای بانکی ایران از طریق fatf نوعی از دزدی است
... جایداری در خصوص پیوستن ایران به fatf گفت: هر جند پیوستن به fatf در ظاهر یعنی اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی اما چون دشمنان انقلاب بر آن نظارت دارند دزدی در اطلاعات بانکی کشورمان انجام می گیرد. درویشی یکی دیگر از شهروندان مهرانی نیز معتقد است: هرکسی برای خودش اطلاعات شخصی دارد و از آن محافظت میکند و حسابهای بانکی نیز از مهمترین اطلاعات افراد است. وی ادامه داد ...
حساب های ایرانی ها مفت چنگ غربی ها!/ آیا منافع ملی قربانی تبانی پشت پرده شد؟
دسترسی اطلاعات مالی کاربران ایرانی هستند؟ و چرا در این موضوع توانستند خیلی راحت به دستگاه بانکی کشور راه یابند؟ موضوع هنوز به پایان نرسیده بود که در چند روز اخیر خبری مبنی بر تعلیق تحریم ایران توسط کارگروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی موسوم به fatf در رسانه ها شنیده شد. fatf یک سازمان همکاری میان دولتی است که به منظور مبارزه با پول شویی شکل گرفته است . هدف اصلی این اتحادیه ، مبارزه با ...
آمریکا می خواهد ایران را به پولشویی متهم کند
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمود بهمنی، در مورد توافق FATF و آثار آن اظهار داشت: هدف از این کار متهم کردن ایران به پولشویی است. وی افزود: من در چند سال قبل در سازمان ملل این موضوع را اعلام کردم که کشوری مانند ایران از لحاظ پاکی و سلامت نداریم و خود ما اگر خودمان را متهم نکنیم دیگران ما را متهم نمی کنند. رئیس کل سابق بانک مرکزی با بیان "سالی 3 هزار نفر در مرز ...
با FATF می خواهند پایِ داعش را به ایران باز کنند/ برخی از مسئولین به آمریکا اطمینانِ عدم حمایت ایران از ...
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ محمد اسماعیل سعیدی در گفت وگو با آناج با اشاره به توافق بانک مرکزی با "سازمان مبارزه با پولشویی" و "کارگروه ویژه اقدام مالی این سازمان، FATF"، اظهار داشت: هیچ گونه توافقی بالاخص قراردادهایی که جنبه مالی و سیاسی دارد نباید محرمانه بماند لذا لازم است، مسئولین ابعاد توافق و مفاد دقیق آن را برای عموم مردم شرح دهند. آیا ایران و FATF تعریف مشترکی از ...
FATF ، قابل پذیرش نیست/ تفاهم نامه سیاه راه نفوذ بیگانگان به کشور / مجلس قاطع در برابر نفوذ بیگانگان ...
به گزارش گلستان ما به نقل از کلاس بیست، کارگروه اقدام مالی موسوم به نهاد بین المللی مبارزه با پولشویی (FATF) از سال 1989 و زیر نظر گروه G7 ایجاد شد، ماموریت این گروه در ظاهر مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام مالی جهانی است. این کارگروه از سال 2008 به بهانه ارتباط نظام مالی و بانکی ایران با نیروهای مقاومت اسلامی در منطقه، ایران را در لیست سیاه کشورهایی که خطر بالای پولشویی ...
خطر فتح سنگر به سنگر اقتصاد ایران!
افکار عمومی تحمیل کرده در این موضوع نیز لحاظ شده است و در صورت زیر میز زدن طرف مقابل در تعهدات خود چه کسی پاسخگو خواهد بود. هرچند که رئیس بانک مرکزی چند روز پیش در سخنانی با اعلام اینکه بانک مرکزی اطلاعات مشتریان و حساب های بانکی را در اختیار FATF قرار نمی دهد، اظهار داشته بود: مذاکرات ما با گروه ویژه اقدام مالی در زمینه مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم است و مصادیق تروریسم را نیز ...
جناب روحانی، توافق FATF با شعار در زندگی مردم سرک نکشید سنخیتی دارد؟
و گروه سوم خود به دو شاخه تقسیم می شوند که شاخه اول کشورهایی هستند که با این نهاد مخالفت دارند ولی هیچ گونه اقدام متقابلی بر علیه آن ها صورت نمی گیرد ولی شاخه دوم آن کشورهایی هستند که عضو لیست سیاه این نهاد هستند و فقط ایران و کره شمالی در این لیست سیاه قرار دارند و به جرم حمایت مالی از تروریسم عضو لیست سیاه هستند حال با این تفاسیر دولت مردان ما در صدد توافقی به نام FATF با نهاد کارگروه اقدام ...
دولت اجازه سرکشی دشمن به حساب های مردم را ندهد
خصوص پیوستن ایران به fatf گفت: هر جند پیوستن به fatf در ظاهر یعنی اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی اما چون دشمنان انقلاب بر آن نظارت دارند دزدی در اطلاعات بانکی کشورمان انجام می گیرد. درویشی یکی دیگر از شهروندان مهرانی نیز معتقد است: هرکسی برای خودش اطلاعات شخصی دارد و از آن محافظت میکند و حسابهای بانکی نیز از مهمترین اطلاعات افراد است. وی ادامه داد: فرق نمی کند شخص یا ...
توافق با FATF امنیت ملی ایران را نشانه گرفته است/ خواست غربی ها متوقف کردن حمایت ایران از جبهه مقاومت است
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از میانا ، بانک مرکزی در چند روز گذشته با صدور بیانیه ای اعلام کرد که با سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی آن (FATF) به توافق رسیده است. FATF در سال 2007 جمهوری اسلامی ایران را به اتهام حمایت از گروه های مقاومت، در فهرست کسانی قرار داده که از تروریسم حمایت می کنند. علی مسعودی کارشناس علوم سیاسی در همین ...
توافق FATF بد تر از برجام/این قرارداد در راستای کاهش قدرت تسلیحاتی و موشکی ایران است
که در این توافق حتی نمی توانیم پول های ذخیره ای خود را بدون اجازه این سازمان جا به جا کنیم. وی افزود: دولت باید پاسخگو باشد که چرا با کمال میل و به راحتی حاضر شده تمام اطلاعات حساب های مردم و نهاد ها را در اختیار غربی ها قرار دهد؟ مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور بیرجند تاکید کرد: تا زمانی که دید کدخدا منشی نسبت به آمریکای خیانتکار داشته باشیم متاسفانه و بدبختانه ...
بانک مرکزی ایران در معرض نفوذ اقتصادی
شکنی می کنند؛ به صورت غیر رسمی برای بد قولیهای شان دلایلی از جمله ماجرای قانون مبارزه با پولشویی ایجاد می کنند. عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان مرکزی بیان کرد: می توان به الزام ایران به خرید هواپیما و سایر خرید هایی که منافع ناشی از پولهای ایران را به کشورهای اروپایی می رساند، اشاره کرد که قیود بیشتری را به برنامه جامع اقدام مشترک اضافه می کند. وی اضافه کرد: اینها ...
اجازه سیطره دشمن بر فعالیت های بانکی ایران؟!
موضوع شفافیت مالی و محدودیت های اعمال شده توسط FATF جستجو کرد، بر همین اساس چه در دوران مذاکرات هسته ای و در حاشیه این گفت وگوها به صورت اعلام نشده و چه پس از آن گفت وگوهایی در این باره توسط دولت ایران و طرف خارجی صورت گرفته و اطلاعیه روزهای اخیر گروه یادشده را در همین راستا می توان ارزیابی کرد. 2. یک نکته کلیدی در اطلاعیه FATF آن است که در آن به جزئیات این Action Plan (برنامه اقدام ...
“FATF” کلید واژه سرقت اطلاعات بانکی ایرانیان
شناسان اقتصادی و بانکی ما این موضوع را به صورت دقیق بررسی کنند و راه های جدیدی را پیدا کنند تا دولت به FATF تن ندهد. نوری همچنین تاکید می کند: اگر حساب و کتاب های مردم تحت سیطره امریکایی ها باشد این یک فاجعه بزرگ است و دیگر چیزی به نام استقلال وجود نخواهد داشت و همچنین به معنای تسلیم شدن در برابر صهیونیست هاست. کار شناسان مسائل سیاسی نیز معتقدند که این توافق یک گام بلند در ...
توافق با FATF یعنی منتظر انفجارات تروریستی در تهران باشیم! / تاکید برشفاف سازی مقامات بانک مرکزی و وزیر ...
کمیته تخصصی ویژه موضوع مواد 7 و 9 مقررات پیشگیری از پولشویی در مؤسسات مالی شورای پول و اعتبار 2- آگاه سازی عموم مردم از فرآیند ترویج پولشویی و درآمدهای نامشروع اشخاص حقیقی و حقوقی . 3- ارائه تفسیری عامه فهم از اصل 49 قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1362 . 4- الکترونیکی کردن حساب های مالی و بانکی شهروندان و اشخاص حقیقی و حقوقی . 5 ...
تکمیل پازل نفوذ دشمن با توافق پنهانی با(FATF)
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از اهوازنوین :روند پیوستن ایران به نظام بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم چند ماهی است که در سکوت رسانه ای به صورت جدی در حال پیگیری است ، در هفته اخیر خبری مبنی بر تعلیق یکساله تدابیرضدپولشویی علیه ایران توسط (FATF)کار گروه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام مالی جهانی منتشر شد خبری که رسانه های دولتی با یک نگاهی سطحی از آن به ...
تحلیل غلط یا اشتباه عمدی بانک مرکزی در مورد همکاری با FATF/ آیا مشکل همکاری بانک های خارجی با ایران لیست ...
...، اعلام کرد که به دلیل آنکه ایران در سطوح سیاسی بالا تعهد کرده است که برنامه اقدام را اجرایی کند، این گروه ایران را به صورت موقت و برای 12 ماه از لیست اقدامات متقابل خارج خواهد کرد. در طول این دوره اقدامات ایران برای اجرایی کردن برنامه اقدام توسط گروه رصد شده و در پایان 12 ماه برای گام های بعدی تصمیم گیری خواهد شد. در این دوره ایران همچنان در لیست کشورهای غیرهمکار باقی خواهد ماند. ...
حزب الله را قربانی هیچ چیز نمی کنیم چه برسد به قوانین FATF/ بحث موشکی را جدا از هسته ای می دانیم
نفت داعش منابع مالی آنها را تامین می کنند. معاون وزیر خارجه ادامه داد: در قانونی که مجلس در خصوص مبارزه با منابع مالی تروریسم تصویب کرده، تبصره ای وجود دارد که ما برخی از گروه ها جزو گروه های تروریستی نمی دانیم و آنچه که وزیر اقتصاد FATF بیان کرده و نامه ای که به آنها داده، عنوان شده که همکاری با FATF طبق قانون اساسی کشور است. *حزب الله را قربانی هیچ چیز نمی کنیم چه برسد به ...
بزرگترین دستاورد تثبیت حق انرژی هسته ای بود
اقدام مالی در مبارزه با پولشویی) دادیم. معاون وزیر امور خارجه ادامه داد : در واحد وزارت دادگستری نیز واحدی در این باره داشتیم. متاسفانه به دلیل سیاسی، ایران و کره شمالی در ته لیست کشورهای غیرهمکار قرار گرفتند. اقدامات متقابل نیز درمقابل ما داشتند. یعنی نباید انتقال پول می دادند و اینها تحریمهای fatf است و ربطی به برجام ندارد. اخیرا ایران از کشور غیرهمکار تبدیل به همکار شده که باید احتیاط ...
جزئیات جدید از پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور
. براساس پیگیری های صورت گرفته این افراد ماهیانه سرمایه 350 تا 500 نفر را می گرفتند تا به آنان سودهای کلان پرداخت کنند. قاضی مقدس در تشریح آخرین وضعیت پرونده مضاربه صوری گفت: 85درصد از مالباختگان موفق به استرداد یک ششم وجوهشان شده اند. موجودی حساب متهم اصلی پرونده مضاربه صوری با تلاش های صورت گرفته توسط بازپرسی از 10.5 میلیارد تومان در یکی از بانک ها به 26 میلیارد و 300 میلیون تومان افزایش ...