خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
مبارزه با پول شویی، یکی ازگام های ضروری مبارزه با فساد مالی است
... با این حال، این موضوع بر عملکرد داخلی آنها و افتتاح حساب ریالی و غیره تاثیرگذار نخواهد بود؛ زیرا مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم، یکی از گام های ضروری مبارزه با فساد مالی در هر کشور است و استانداردهای گروه اقدام مالی، موازینی هستند که هر کشوری در راستای مبارزه با فساد باید آنها را اعمال کرده تا شفافیت لازم در فضای اقتصادی کشور ایجاد شود. چرایی مقابله با پول شویی ...
دور جدید مناسبات ایران- هند در پسابرجام
تحریم ها کنار ایران بودند، در سیاست خارجی دولت یازدهم انجامید. با این حال دور جدید همکاری های دو کشور اوایل خرداد سال جاری با پیشقدم شدن هند و سفر نخست وزیر این کشور به ایران آغاز شد. این در حالی بود که طی 15 سال گذشته سفری در این سطح سابقه نداشت. سفر اخیر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به هند و دیدارهای او با نارندرا مودی نخست وزیر هند و اجیت دوال مشاور امنیت ملی نخست وزیر دولت هند نیز در ...
دکتر جلالی: اجرای دقیق برجام در مسیر اعتمادسازی موثر خواهد بود/کلود بارتلون: عدم اجرای صحیح برجام مشکلات ...
در این دیدار، این سفر را آغاز فصل نوینی در روابط جمهوری اسلامی ایران و فرانسه دانست و گفت: این نشست ها به توسعه روابط دو جانبه کمک بسیاری خواهد کرد. وی افزود: توافق هسته ای میان جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 فراتر از برداشته شدن تحریم هاست و امیدواریم تا سطح همکاری ها پس از این توافق گسترش یابد. رییس مجلس ملی فرانسه تاکید کرد: فرانسه به اجرای دقیق برجام اهمیت می دهد چرا که ...
رابطه ما با فرانسه ریشه ای است/در محکومیت اقدامات تروریستی در فرانسه تردید نکردیم
اجرا بگذاریم. وی افزود: البته پرونده های زیادی است که نیازمند همکاری های بین المللی است. پرونده های بین المللی از جمله مبارزه با تروریسم و پولشویی نیازمند ترتیبات بین المللی است که لازمه آن توافق هسته ای و احترام به تمام مفاد توافق هسته ای است. رئیس مجلس ملی فرانسه افزود: این سفر بدین خاطر است که جهان نیازمند بازگشت ایران به صحنه بین المللی است. این کار نمادی دارد که مورد ...
این همه جاسوس دنبال چه هستند؟!
کمترین تغییری نداده است، بلکه بر شدت آن نیز افزوده است و از این روی اقدام اخیر وزارت امور خارجه غیرقانونی و در تقابل مستقیم با مصوبه مجلس شورای اسلامی است. ممکن است وزارت خارجه کشورمان ادعا کند که در سیاست های خصمانه دولت انگلیس تغییر حاصل شده است که باید گفت؛ اگر تغییری حاصل شده چرا حداقل، چند نمونه از آن را اعلام نمی کنید؟! آیا این تغییرات مورد ادعا نیز مانند توافق وین و برجام و ...
روز اجرای fatf به نام لکه ننگ در تاریخ پس از انقلاب اسلامی نام خواهد گرفت
که دولت روحانی نیز از همان دولت های خاص است. وی افزود: از سازمان های بازرسی انقلابی خواستاریم درون دولت را به دقت بررسی کنند این قراردادها از افراد مسلمان متعهد سرنمی زند. نفوذی فقط در وزارت خارجه نیست، سیاست دولت یازدهم راه نفوذ را در همه دستگاه های اجرایی به نوعی باز کرده و اینطور که مشخص است رویه از این به بعد دولت نیز همین خواهد بود. این فعال دانشجویی تصریح کرد: قرار داد ...
حسین شریعتمداریاین همه جاسوس دنبال چه هستند؟!
بر شدت آن نیز افزوده است و از این روی اقدام اخیر وزارت امور خارجه غیرقانونی و در تقابل مستقیم با مصوبه مجلس شورای اسلامی است. ممکن است وزارت خارجه کشورمان ادعا کند که در سیاست های خصمانه دولت انگلیس تغییر حاصل شده است که باید گفت؛ اگر تغییری حاصل شده چرا حداقل، چند نمونه از آن را اعلام نمی کنید؟! آیا این تغییرات مورد ادعا نیز مانند توافق وین و برجام و FATF محرمانه است؟! و اگر نیست -که نیست ...
طیب نیا: هیچ اطلاعاتی به FATF نمی دهیم
گزارش ایسنا، علی طیب نیا سه شنبه شب در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما درباره مسائل پیرامون FATF اظهار کرد: از زمانی که مذاکرات هسته ای دنبال می شد می دانستیم که اگر تحریم ها برداشته شود برای برقراری روابط با بانک های خارجی مشکل خواهیم داشت چرا که FATF ایران را در گروه سیاه خود قرار داده بود. او بیان کرد: بر حسب میزان درگیری کشورها در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به چند گروه ...
اجرای FATF نوعی خودتحریمی است/ FATF و IPC تکه هایی از پازل نفوذ آمریکا/ FATF کاپیتولاسیونی به مراتب ...
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس ، اتحادیه مبارزه با پول شویی(FATF) یک سازمان همکاری میان دولت هاست که به منظور مبارزه با پول شویی شکل گرفته است. هدف اصلی این اتحادیه در واقع مبارزه با مظاهرمختلف فعالیت های غیرقانونی است که بخش اقتصادی کشورها را تحت تاثیر خود قرار داده اند. اما FATF ابعاد خطرناک و گسترده ای از جمله افشای اطلاعات مهم مالی-بانکی را در پی دارد. در همین راستا خبرگزاری ...
تحریم سپاه توسط دو بانک داخلی ربطی FATF به ندارد
اینکه در چارچوب قانون اساسی آمادگی داریم که با FATF همکاری کنیم، تصریح کرد: نمی توانیم از سوی مجلس تعهد بدهیم و قانون اساسی نیز اجازه چنین کاری نمی دهد، بنابراین در چارچوب آیین نامه ای که در شورای عالی امنیت ملی تهیه شد دغدغه ها را مرتفع می کنیم. بنابراین پذیرش اقدام، مقید به رعایت قانون اساسی، ارزش ها و اختیارات دولت بوده است. وزیر اقتصاد اضافه کرد: تصمیم داریم برنامه اقدام گروه مالی را با ...
بازی هوشمندانه مالی ایران در برجام
مباحث مالی توافق نامه هسته ای (برجام) طی یکسال گذشته مورد توجه کارشناسان مسایل اقتصادی و تجاری داخلی و خارجی قرار داشته است. پایگاه خبری نشنال اینترست هم این هفته به موضوع تحریم های ایران و موانع سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی پرداخته و یادداشتی از گرگ اورت کارشناس حقوق انرژی از هوستون آمریکا منتشر کرده است. "اورت" همچنین در موسسه مطالعاتی "شورای اتلانتیک" ( Atlantic Council) در حوزه اوراُسیا ...
قاچاق قطعات خودرو، پاشنه آشیل رونق صنعت خودروسازی ایران
کیفیت را به دست مشتری برسانند و با از دست دادن بازار به علت فقدان کیفیت برند را تغییر داده و این چرخه ادامه می یابد. مدیرعامل شرکت امیرنیا گفت: با اجرای برجام و آغاز همکاری با شرکت های خارجی ،دولت باید برنامه ای برای کنترل واردات خودرو و قطعات به کشور داشته باشد، این ،جان کلام خودروسازان داخلی است. کمالی افزود : البته هیج کس موافق نیست درهای کشور به محصولات خارجی بسته شود اما با رفع ...
ماجرای ملاقات با نماینده FATF
دانیم و نامشروع است و با آن هم مبارزه جدی خواهیم کرد اما مصداقا حمایت از ملت های فلسطین، لبنان و انقلابیونی که در این کشورها با نظام های متجاوز بیگانه مبارزه می کنند را دفاع مشروع می دانیم و از آنها حمایت می کنیم. مصباحی مقدم درباره مباحثی که درباره وجود بانک اطلاعاتی در FATF بیان داشت: من اطلاعی از این موضوع ندارم و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با آنها کار می کنند و اطلاعات آنها بیشتر است ...
دکترلاریجانی:فرانسه نباید مقرّ تروریست ها باشد/کلودبارتلون: فرانسه خواهان همکاری جدی با ایران است
به توافق هسته ای ایران و 1+5 و بدعهدی های برخی از طرف های توافق هسته ای ایران در انجام تعهداتشان که طبق برجام متعهد به اجرای آن شده اند گفت: در مذاکرات هسته ای قرار بود طرفین متوازن عمل کنند، ما محدودیت هایی را در فعالیت های هسته ای پذیرفتیم و طرف مقابل هم تعهداتی برای لغو تحریم و تسهیل روابط اقتصادی ایران کرد، بنا به شهادت مراجع ناظر بین المللی ایران به همه تعهدات خود عمل کرده است اما طرف های ...
به خاطر رتبه بدمان در پولشویی، بانکهای دنیا با ما همکاری نمی کردند
که انسجام لازم در بین قوا برای رسیدن به توافق هسته ای وجود داشت وحدت رویه لازم بین قوا درباره رسیدن به این میزان از رشد اقتصادی وجود دارد؟ صفایی: اشکال این است که در مقابل دشمن با فرماندهی مناسب یکدست می شویم ولی برای اقتصاد از چنین فرماندهی برای هماهنگی، خبری نیست ! ** ایرنا: چرا؟ صفایی: برای اینکه برداشت مسئولین ما از اصل تفکیک قوا اشتباه است. استقلال قوا مغایر اتفاق نظر ...
موافقان و مخالفان FATF چه می گویند؟
قانون أساسی کشور خودمان. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان موافق FATF هیچ ربطی به برجام ندارد و ما از بابت آن هیچ مشکل و نگرانی نداریم و از سال ها قبل مطرح بوده است. برخی ایرادات و ایجاد نگرانی ها بی مورد است و ما آن را رد می کنیم. برخی اطلاعات و برداشت ها غلط است. البته برخی نگرانی ها از روی حسن نیت است و ما هم آن را درک می کنیم. این مقرارت علیه گروه های ...
طیب نیا: هیچ اطلاعاتی به FATF نمی دهیم
به گزارش اخبار بانک به نقل از ایسنا، علی طیب نیا سه شنبه شب در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما درباره مسائل پیرامون FATF اظهار کرد: از زمانی که مذاکرات هسته ای دنبال می شد می دانستیم که اگر تحریم ها برداشته شود برای برقراری روابط با بانک های خارجی مشکل خواهیم داشت چرا که FATF ایران را در گروه سیاه خود قرار داده بود. او بیان کرد: بر حسب میزان درگیری کشورها در مبارزه با پولشویی و ...
نپیوستن به FATF نوعی خود تحریمی است
کشور و پیوستن به WTO باید این ملزومات را رعایت کنیم. نایب رئیس اتاق بازرگانی ارومیه ادامه داد: امروزه بیشترین تاکید سیستم های مالی بین المللی بر روی سلامت نظام بانکی است که بر دو اصل جلوگیری از حمایت از گروه های تروریستی و دیگر مبارزه با پولشویی استوار است. نایب رئیس اتاق بازرگانی ارومیه تصریح کرد: اینکه برخی افراد اعلام می کنند که پیوستن به این سیستم جزو توافق هسته ای است ...
تعبیر جالبی که آیت الله مکارم شیرازی درباره آیت الله هاشمی رفسنجانی بکار برد
دوم امسال آغاز می شود سخنگوی شورای نگهبان: قولی برای برگزاری رایانه ای انتخابات مجلس هشتم نمی دهیم الهام: سهمیه بنزین عید نداریم، مردم به شایعات توجه نکنند پاسخ قاطع شورای شهر به دولت: دولت نمی تواند بدون مصوبه شورا نسبت به احداث مونوریل در تهران اقدام کند اطلاعات البرادعی: هیچ فعالیت ممنوعه ای در ایران مشاهده نشد آیت الله هادی مروی، رئیس دادگاه عالی انتظامی ...
برای جلوگیری از عضویت ایران در FATF
عالی پولشویی درباره FATFمبین این موضوع است که این گروه در تاریخ چهارم تیر 1395 با انتشار بیانیه ای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد و دولت علی رغم تمام فشارها ظاهراً تلاش دارد این تعلیق پایدار بماند و اسم ایران از کنار نام کشور کره شمالی به عنوان کشورهای غیرشفاف و با ریسک فساد مالی بالا فاصله گیرد، چراکه چنین مسئله ...
تبادل سفیر میان تهران و لندن، عامل ایجاد اطمینان در سرمایه گذاران
...> او ادامه داد: باید دانست که مسئله تعامل سازنده، نه به عنوان دکترین روحانی، بلکه عنوان راهبرد جمهوری اسلامی ایران در سند 1404 است و یک نوع تصمیم گیری حاکمیتی تلقی می شود که در سال 1382 به سران قوا از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد. این تحلیلگر مسائل سیاست خارجی با بیان اینکه دستیابی به توافق ژنو، برجام، FATF و گسترش مناسبات ایران با کشورهای مختلف در چارچوب سیاست تعامل سازنده بوده، اظهار ...
چرا نتانیاهو از به پایان رسیدن دوره اوباما خوشحال است؟
صنایع دفاعی اسراییل ایجاد می کند. همچنین نتانیاهو این موضوع را از قلم انداخت که مبارزه بیهوده اش را علیه توافق هسته ای با ایران، درست بعد از این که این توافق امضا شد، رها کرد تا شاید آمریکایی ها بسته کمکی را ارتقا بخشند. همان طور که در المانیتور منتشر شد، نتانیاهو همواره آغاز مذاکرات در مورد کمک [مالی و نظامی] را تا بعد از رای کنگره برای تصویب توافق ایران رد کرده بود که این مساله سبب ...
آنچه کارشناسان در مورد توافق خودتحریمی ایرانی سپاه گفتند
پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی: افزایش انتقادها به تعامل با گروه اقدام مالی (FATF) موجب شد تا شورای عالی مبارزه با پولشویی متشکل از رئیس بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، اطلاعات، امور خارجه، کشور و صنعت، معدن و تجارت با صدور بیانیه ای خلاصه ای از اقدامات انجام شده در راستای تعامل با FATF را اعلام کنند... احمد توکلی، نماینده سابق مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به بحث تعهد ایران به FATF اظهار کرد ...
اف ای تی اف یک بدعت در حوزه حقوق بین الملل است
، اظهار داشت: توافق بانک مرکزی با اف ای تی اف ازفرجام برجام نیز بدتر خواهد بود. گروه کاری اقدام مالی (اف ای تی اف) از سال 1989 و زیر نظر گروه جی -7 ایجاد شد. ماموریت این گروه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام مالی جهانی است. گروه هفت کشور صنعتی در پاسخ به نگرانی های موجود در زمینه پولشویی گروه کاری اقدام مالی را در نشست پاریس 1989 تشکیل و سران جی-7 در بیانیه خود ضرورت تشکیل ...
پرهیز از جنجال سازی در موضوع مبارزه با پولشویی (FATF)
صورت خواهد گرفت. توافق بانک مرکزی ایران با گروه ویژه اقدام مالی در ایران FATF درروزهای اخیر حواشی زیادی به دنبال داشت . مدیرکل امور بین الملل بانک مرکزی گفت: بانک ها بر اساس مقررات افک ( وزارت خزانه داری آمریکا ) OFAC و گروه کاری اقدام مالی (FATF) می توانند خدمات را به شرکت ها و اشخاص تحریمی ارایه کنند. حسین یعقوبی میاب افزود: بر اساس مقررات گروه کاری اقدام مالی ...
اطلاعات: تشریح اقدامات شورای عالی مبارزه با پولشویی برای شفافیت نظام مالی
این روزنامه با اشاره به عنوان مهمترین وظیفه روحانیون مقابله با دین زدایی و عفت زدایی است، در تشریح تیتر یک، آورد: آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، صبح دیروزدر ابتدای جلسه درس خارج فقه در سال تحصیلی جدید حوزه های علمیه، با اشاره به وجود برنامه های گسترده برای انحراف ذهن و دل مردم و جوانان از اصل دین، اولین و مهمترین وظیفه روحانیون را مقابله با نقشه دین زدایی و عفت زدایی خواندند و تأکید کردند: حوزه های علمیه و روحا ...
عضویت در FATF؛ گامی بلند برای مبارزه با پولشویی/ نگاه سیاسی و اقتصادی روزنامه ها
این گزارش به سرخط اصلی خبرها و همچنین نوشته های سرمقاله نویسان و نویسندگان روزنامه های امروز چهارشنبه 17 شهریور 1395 خورشیدی در حوزه های سیاسی و اقتصادی نگاهی انداخته و مهم ترین موضوع های مورد توجه این روزنامه ها را بررسی کرده است. ** دفاع شورای عالی مبارزه با پولشویی از عضویت در FATF دیروز شورای عالی مبارزه با پولشویی با انتشار بیانیه ای، به منتقدان و مخالفان عضویت ایران در گروه ...
چند حلقه از زنجیره خود تحریمی در داخل
روزنامه جوان در تحلیلی نوشت: برای رصد این اتفاقات نیاز به نقب تاریخی و ردگیری آن در گذشته نیست، چرا که آنقدر پرشمار است که اشاره به تعداد محدودی از آنها که مربوط به همین روزهای اخیر است، کفایت می کند، دو هفته پیش دولت لایحه پیوستن ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد به کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که به زودی قرار است در صحن علنی مجلس مطرح شود. در ...
سرمقاله های روزنامه های 17 شهریور
چرا حداقل، چند نمونه از آن را اعلام نمی کنید؟! آیا این تغییرات مورد ادعا نیز مانند توافق وین و برجام و FATF محرمانه است؟! و اگر نیست -که نیست- بفرمایید دلایل حضرات امور خارجه برای این تغییر چیست؟ چرا که آنچه به وضوح دیده می شود ادامه همان سیاست های خصمانه دولت انگلیس علیه جمهوری اسلامی ایران است. سیاست های خصمانه ای که در جریان مذاکرات هسته ای بدون کمترین پوششی قابل دیدن بود و در عرصه های دیگر، نظیر ...
طیب نیا: از جانب دولت هیچگونه تعهدی به FATF داده نشده است/ باید از لیست سیاه خارج می شدیم تا به اقتصاد ...
کشوری است که به صورت جدی در معرض قاچاق قرار دارد به نحوی که 15 میلیارد دلار حجم قاچاق در ایران است ضمن انکه حجم بالایی از درآمدهای مالیاتی را به دلیل فرار از دست می دهیم بنابر این برای مقابله با فساد باید به دنبال شفاف سازی باشیم زیرا تمام جرایم مالی خواستار گردش در نظام بانکی هستند. به گفته وی در دولت یازدهم سعی شد فرایند مبارزه با پولشویی سرعت بیشتری بگیرد و در حال حاضر مرکز اطلاعات ...
