سایر منابع:
سایر خبرها
طیب نیا: هیچ اطلاعاتی به FATF نمی دهیم
مبارزه نمی کنید و برای مبارزه با تامین مالی تروریسم قانون ندارید. در نتیجه ما راهکارهای مبارزه با پولشویی خود را به آن ها ارائه کرده و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب کردیم و در تعاملات خود با FATF این موارد را مطرح کردیم و آن ها نیز برنامه های خود را به ما ارائه کردند و ما متوجه شدیم بخش عمده ای از این برنامه در ایران اجرا می شود. او افزود: در جریان تعامل با FATF، سه مورد وجود ...
FATF را در چارچوب قانون اساسی اجرا می کنیم
شورای عالی امنیت ملی تهیه شد دغدغه ها را مرتفع می کنیم. بنابراین پذیرش اقدام، مقید به رعایت قانون اساسی، ارزش ها و اختیارات دولت بوده است . وزیر اقتصاد اضافه کرد: تصمیم داریم برنامه اقدام گروه مالی را با قیود و شروط اعلامی اجرا کنیم، حتی اگر برای FATF نیز به توافق نرسیم، برای نیازهای خودمان باید این کار انجام شود، بااین حال از فهرست سیاه به حالت تعلیق درآمدیم و اولین بار است که قبل از اجرای ...
طیب نیا: دغدغه های FATF در چارچوب آیین نامه شورای عالی امنیت ملی رفع می شود
... وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه در FATF کشورها در چهار گروه قرار می گیرند، گفت: گروه یک مقررات را کامل اجرا می کند، گروه دوم ناقص و گروه سوم کامل اجرا نمی کند اما میزان اقدام گسترده است، گروه 4 مطلقاً در زمینه مبارزه با پولشویی همکاری ندارد و ایران در این گروه بود که تنها دو کشور در این طبقه بندی سیاه قرار گرفتند که شامل ما و کره شمالی می شد و تا قبل از این کوبا نیز بود که برنامه اقدام ...
در لیست سیاه FATF تنها دو کشور وجود داشتند
حرا - به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از اقتصاد آنلاین وزیر اقتصاد که در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو حضور داشت گفت :سه قانون مبارزه با فساد، مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم پیش از سال 90 از سوی دولت به مجلس داده شده و تصویب شده است. این قوانین بسیار جامع و سخت گیرانه هستند و استانداردهای بین المللی را شامل می شوند. مشخص بود که ا ...
ابهام زدایی طیب نیاز از روند عضویت ایران در FATF
علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در یک گفت وگو، از نحوه تعامل با کارگروه اقدام مالی (FATF) ابهام زدایی کرد. به گفته این مقام مسوول، ایران اخیرا توانست از لیست کشورهایی که باید علیه آنها اقدام مالی صورت بگیرد، خارج شود که اتفاق موفقیت آمیز و با اهمیتی محسوب می شود. از نظر او، عربستان، اسرائیل، لابی آیپک و رئیس شورای روابط خارجی آمریکا در صف معترضان به این اقدام کارگروه اقدام مالی قرار گرفته اند که بازندگان خروج ایران از اقدامات تنبیهی محسوب می شوند. وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح اقدامات انجام شده و نحوه تعامل با کارگروه اقدام مالی (FA ...
هیچ اطلاعاتی FATF از ما نمی خواهد
کار بسیار مهمی بود.به دو دلیل ما در لیست سیاه بودیم: اول این که قوانین مبارزه با پولشویی ندارید و دوم این که رویه های ما که در 190 اجرا شده را باید اجرا کنید. وزیر اقتصاد گفت: این برنامه ها برای ما آمد، 41 اقدام پیش بینی شده بود که اگر می خواهید عضو کشورهای همکار باشید باید این اقدامات را انجام دهید.برنامه به ستاد مبارزه با پولشویی رفت. بررسی شد و مشخص شد اکثر این موارد انجام شده است ...
هیچ تحریمی در کار نیست
به گزارش عصر مالی، علی طیب نیا که برای دومین بار در 10 روز گذشته در برنامه تلویزیونی حضور داشت، در برنامه زنده گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما درباره نحوه تعامل با گروه کاری اقدام مالی( FATF ) اعلام کرد: سه قانون مبارزه با فساد، مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم پیش از سال 90 از سوی دولت به مجلس داده و تصویب شد. فقط ایران و کره شمالی در فهرست سیاه بودند وی با ...
اطلاعات بانکی به FATF نمی دهیم/ اجازه ندادیم در لیست سیاه بمانیم
را مرتفع کنیم ، اظهار داشت: پاسخی که ما دادیم به طور کامل یک پاسخ پذیرش مشروط و مقید به رعایت قانون اساسی بوده است یعنی مقید با هدف و آرمان های پذیرفته شده در قانون اساسی کشور که در اختیارات دولت است. وی گفت:دولت به صورت جدی تصمیم دارد برنامه اقدام با قیود وشروط گذاشته شده را اجرا کند و تردیدی نداریم که جدی ترین کشوری که در زمینه مبارزه با فساد و تامین مالی تروریسم اقدام می کند ایران ...
مجادله بر سر "مبارزه با پولشویی"
به گزارش فرارو، بیانیه روزهای گذشته شورای عالی مبارزه با پولشویی نشان می دهد که جایی برای نگرانی وجود ندارد؛ چرا که تصمیم به انجام اقدامات اخیر، توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی و با موافقت کلیه اعضای آن شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اطلاعات، وزیر کشور و رئیس کل بانک مرکزی اتخاذ شده و کلیه تعاملات، تحت نظر این شورا و در چارچوبهای مقرر شده توسط آن با در نظر گرفتن کلیه ملاحظات و مصالح ملی، اطلاعاتی و امنیتی انجام می گیرد. بنابرا ...
هیچ تحریمی ضد نهاد داخلی نداریم
خواهد کرد و ما آمادگی اقدام مشروط را درباره برنامه اقدام مالی داریم اظهار کرد: خرداد امسال برنامه اقدام مالی از سوی FATF برای ما ارسال و گفته شد که برای قرار گرفتن در فهرست کشورهای همکار این گروه باید آنها را عملیاتی کنیم. ما این برنامه را در جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی مطرح کردیم و پس از بررسی کارشناسان مجموعه دستگاه های دخیل به این نتیجه رسیدند که بیشتر برنامه ها از جنس برنامه ها و قوانین ...
به FATF گفتیم از طریق آیین نامه مصوب دولت دغدغه های شما را مرتفع می کنیم/ از تعریف هیچ نهادی درباره ...
... طیب نیا تصویب قانون مبارزه با تروریسم در بهمن سال 94 را محملی قانونی برای مبارزه بیشتر در این زمینه توصیف کرد. وی با اشاره به روند مذاکرات هسته ای گفت: در آن دوران می دانستیم که در صورت برداشتن تحریم ها برای برقراری ارتباط با بانک های جهانی با مشکل مواجه هستیم زیرا اف ای تی اف ما را در لیست سیاه خود قرار داده بود. وزیر اقتصاد افزود: قطعاً این اقدام با انگیزه های سیاسی و ...
دولت هیچ تعهدی به FATF نداده است
در ارتباط با برنامه اقدام مالی داریم. وی اظهار داشت: خرداد ماه امسال برنامه اقدام مالی از سوی FATF برای ما ارسال و گفته شد که برای قرار گرفتن در فهرست کشورهای همکار این گروه باید آنها را عملیاتی کنیم. وی افزود: ما این برنامه را در جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی مطرح کردیم و پس از بررسی٬ کارشناسان مجموعه دستگاه های دخیل به این نتیجه رسیدند که اکثر برنامه ها از جنس برنامه ها و قوانین داخلی کشور ...
پرهیز از جنجال سازی در موضوع مبارزه با پولشویی (FATF)
عصر اقتصاد: گروه اقدام مالی (FATF) در تاریخ چهارم تیر 1395 با انتشار بیانیه ای ،درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله ای علیه جمهوری اسلامی را به مدت یک سال به حالت تعویق درآورد. این تعلیق نتیجه اقدامات متعدد دولت،مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در سالهای اخیر،از جمله تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ،و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی های چارچوب ...
بیانیه دولت درباره انتقادات از FATF
پایگاه اطلاع رسانی دولت: شورای عالی مبارزه با پولشویی با انتشار بیانیه ای اقدامات انجام شده درباره FATF را تشریح و به انتقادات مطرح شده پاسخ داد. متن این بیانیه به شرح زیر است: گروه اقدام مالی (FATF) در تاریخ چهارم تیر 1395 با انتشار بیانیه ای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق در آورد. این تعلیق، نتیجه ...
پیوستن به FATF لازمه حیات اقتصادی ایران است
با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را رعایت نمی کند. طیب نیا درباره انطباق قوانین FATF با قانون اساسی ایران نیز چنین روایت می کند: اف ای تی اف گفته بود که اگر می خواهید از لیست خارج شوید ما به شما برنامه ای می دهیم. ما برنامه آنها را بررسی کرده و متوجه شدیم که اغلب موارد مطرح شده در این برنامه مورد توجه ما نیز بوده است. فقط در موضوع قانون مبارزه با پولشویی به یکی از بندها ...
ماجرای FATF ، به زبان ساده
سالهای اخیر، از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی های چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی بوده است. البته تعاملات با گروه اقدام مالی، منحصر به ماه های گذشته و این دولت نبود و در دولت های سابق نیز تلاش های گسترده ای در جهت تعامل با گروه اقدام مالی صورت می گرفت که به دلیل فضای منفی بین المللی ایجاد شده علیه ...
پیوستن به FATF به معنای بستن دوربین مداربسته است؟
است و خواهش من این است که درباره مسائل مهم کشور با دقت صحبت و کارشناسی شده اظهارنظر کنیم. محورهایی که در برنامه جامع اقدام مشترک آمده، مواردی است که اگر مذاکره با FATF هم نبود، باز هم این مسائل دنبال می شد. مثلاً در زمینه جرایم پولشویی که مطرح شده ضعیف هستند ما پیش تر نیز دنبال اصلاح قانون بوده و اکنون نیز آن را پیگیری می کنیم. گفتنی است یکی از مسائل اصلی دولت یازدهم در ادامه اجرای برجام حل مشکلات مبادلات بانکی و تسهیل روابط پولی با بانک های بزرگ جهان است و خروج ایران از فهرست کشورهای پر خطر در زمینه پولشویی در ادامه اقدامات دولت در تسهیل روابط بانکی تعریف می شود. ...
شورای عالی مبارزه با پولشویی با تأکید بر مصالح ملی و دفاع از FATF به جریان سازی های اخیر پاسخ داد
اجرا می شود. حتی در صورت اضافه شدن اسامی دیگر به این فهرست در قطعنامه های آتی نیز هیچ گونه تحمیلی نمی تواند بر کشور صورت گیرد چرا که در قانون مجلس شورای اسلامی تصریح شده است که تشخیص مصادیق تروریسم تنها توسط شورای عالی امنیت ملی کشور صورت می گیرد. قطع روابط با اشخاص مشمول تحریم های امریکا یکی دیگر از انتقادات مطرح شده در روزهای اخیر، این است که ایران، با تعامل با گروه اقدام ...
چه کسانی درباره الحاق ایران به FATF تصمیم می گیرند؟
...، طرف خارجی آن را نمی پذیرد؛ برای این افراد و نهادهای محدود که در فهرست SDN قرار دارند اکنون نمی توان عملیات بانکی انجام داد و این ربطی به بحث های FATF ندارد. وی گفت: اگر تعهدی انجام شود باید از طریق مجلس شورای اسلامی باشد؛ ضمن اینکه در قانون اساسی به سازمان های آزادی بخش اولویت داده شده؛ بنابراین قیدهایی که گذاشته شده در چارچوب منافع ملی است. ...
FATF میراث کیست؟
هستند که درباره چگونگی اجرای آن و نیز انطباق با قوانین داخلی خود تصمیم گیری می کنند؛ همان طور که بسیاری از کشورهای عضو این گروه از حامیان اصلی گروه تروریستی بین المللی نظیر داعش هستند اما در فهرست سیاه حمایت از تروریسم و اقدام متقابل با آن جای نگرفته اند. این قانون چه می گوید؟ در مجموع اجرای قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در کنار قانون مبارزه با پول شویی مصوب سال 86، مجموعه ...
تعامل با FATF از اقدامات ضروری برای مبارزه با فساد
مالی از آن رو ضرورت دارد که امروزه کلیه بانکها، موسسات مالی، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در سراسر جهان موظف هستند که استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اجرا نمایند. این تکلیف براساس قوانین داخلی کشورها بر عهده تمام بنگاه های اقتصادی و تجاری گذاشته شده است. بر این اساس در مواردی که کشوری توسط گروه اقدام مالی در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار قرار گرفته باشد ...
FATF در دستور کار شورای پول و اعتبار
FATF توضیحاتی ارائه کرد و به برخی انتقادات درباره ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به گروه اقدام مالی سایر کشورها و همچنین قطع روابط با اشخاص خاص مشمول تحریم های آمریکا پاسخ داد. شورای عالی مبارزه با پولشویی در مجموع تاکید داشت که اجرایی کردن استانداردهای مبارزه با تامین مالی تروریسم و تعامل با گروه اقدام مالی در چارچوب قانون اساسی کشور و با رعایت مصالح نظام، یکی از اقدامات ضروری برای ...
FATF در دستور کار شورای پول و اعتبار
کرد و به برخی انتقادات درباره ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به گروه اقدام مالی سایر کشورها و همچنین قطع روابط با اشخاص خاص مشمول تحریم های آمریکا پاسخ داد . شورای عالی مبارزه با پولشویی در مجموع تاکید داشت که اجرایی کردن استانداردهای مبارزه با تامین مالی تروریسم و تعامل با گروه اقدام مالی در چارچوب قانون اساسی کشور و با رعایت مصالح نظام، یکی از اقدامات ضروری برای مبارزه با فساد از یک سو ...
رمزگشایی از ماجرای FATF
ضرورت دارد که امروزه کلیه بانک ها، موسسات مالی، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در سراسر جهان موظف هستند که استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اجرا کنند . این تکلیف براساس قوانین داخلی کشورها بر عهده تمام بنگاه های اقتصادی و تجاری گذاشته شده است. بر این اساس در مواردی که کشوری توسط گروه اقدام مالی در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیرهمکار قرار گرفته باشد، موسسات مالی و سایر بنگاه های ...
پاسخ های فنی به نقدهای سیاسی FATF
تحریم القاعده، طالبان و اسامه بن لادن بوده که سالهاست در ایران و شبکه بانکی کشور اجرا می شود؛ دو قطعنامه دیگر نیز درباره داعش است که ایران آن را تروریستی می داند. ** آیا ایران با عضویت در گروه اقدام مالی مکلف خواهد شد قطعنامه 1373 سازمان ملل متحد را اجرا کند؟ اجرای قطعنامه 1373 (مبارزه با تروریسم) تحت فصل هفتم منشور ملل متحد برای همه دولت ها الزام آور است خواه عضو گروه اقدام مالی ...
گروه اقدام مالی ایران را مکلف به تبعیت از تحریم های امریکا نکرده است
.... گروه اقدام مالی (FATF) در تاریخ چهارم تیر 1395 با انتشار بیانیه ای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدام های مقابله ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد. این تعلیق، نتیجه اقدام های متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در سال های اخیر، از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی های چارچوب مبارزه با ...
FATF؛ میراث دولت قبل
قوانین جاری کشور می توانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به همه مشتریان اقدام کنند. ماجرا از چه قرار بود؟ جالب آنکه پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ادامه اجرائی کردن قانون مبارزه با پول شویی است که سال ها پیش در سال 86 از سوی مجلس هشتم به تصویب رسیده بود. به موجب فصل چهارم (گزارش های الزامی) قانون مبارزه با پول شویی، یکی از وظایف اصلی ...
تعامل با گروه ویژه اقدام مالی، مستقل از بحث برجام و دولت کنونی است
، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. در ماده 16 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 13/11/1394 قید شده است که به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضایی با سایر کشورها با رعایت اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همکاری کند. تعاملات با گروه اقدام مالی، منحصر به ماه های ...
آیا قانون مبارزه با تروریسم با سیاست های FATF قرابت دارد؟
مالی تروریسم تشخیص شامل بودن قانون تروریسم یا تشخیص اجرا به عهده شورای عالی امنیت ملی است ولی در FATF این اختیار از این شورا سلب شده و موضوع عملا موکول به تشخیص کشور درخواست کننده اطلاعات شده است. بر اساس این گزارش امضای FATF توسط وزیر اقتصاد، اقدامی غیرقانونی و مغایر با اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی و نقض ماده 16 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم است. اینکه مجازات نقض کننده یکی از ...
حمله به دولت با دستاویزی جدید
هیچ وجه این تحریم ها را به رسمیت نشناخته و آنها را اجرا نخواهد کرد. بر اساس این در برنامه جامع اقدام مشترک تصریح شده است که مؤسسه های مالی خارجی که با بانک های ایرانی روابط مالی و تجاری برقرار می کنند، به بهانه آنکه بانک های ایرانی روابط خود را با اشخاص ایرانی باقی مانده در فهرست تحریم ها حفظ کرده اند، در معرض تحریم ها قرار نخواهند گرفت. این امر، حاصل موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در ...