خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
نجات از تحریم ها با پیوستن به FATF
. او افزود: با توجه به هزینه بر بودن این مراودات، نیازمند یکپارچگی و شفافیت در فضای بین المللی هستیم و قرار نیست اطلاعات محرمانه کشور که مربوط به ارگان ها و نهادهای امنیتی است افشا شود. از طرف دیگر، علی دیلمقانیان نایب رئیس اتاق بازرگانی ارومیه گفت: اظهارات غیرکارشناسانه ای که این روزها درخصوص FATF مطرح می شود در نهایت به ضرر کشور و اقتصاد ایران است و افرادی که مخالف پیوستن به آن هستند باید در آینده پاسخگو باشند. ...
اجرای قواعد FATF جزو اصول اولیه همکاری بانکی با دنیاست
بپذیرند تا وقتی که بانک های ما الزامات جدید نظام بانک داری جهانی را رعایت نکنند موسسات مالی اروپایی و آسیایی حاضر به همکاری با آنها نیستند. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: از دیگر فواید حضور در نظام بین الملل سر و سامان گرفتن فعالیت های پولی و مالی در کشور است. موسسات مالی غیر مجازی که امروزه در اقتصاد کشور تبدیل به یک غده چرکین شده اند دیگر به راحتی نخواهند توانست در سیستم مالی حضور ...
نگرانی مؤسسات غیرمجاز از FATF
شناسایی شوند و با شفافیت مخالفت می کنند. مؤسسات مالی غیرمجاز نیز ازجمله گروهی هستند که به شدت از شفافیت هراس دارند؛ چراکه فعلا هیچ کنترلی در مبارزه با پول شویی بر آنها نیست؛ درحالی که مرکز پول شویی هستند و پول های خود را در نظام بانکی کشور نگهداری می کنند. مادامی که پول این مؤسسات در داخل بانک ها گردش می کند، بانک های خارجی با بانک های ایرانی رابطه ای برقرار نمی کنند و FATF می خواهد این مسائل را حل ...
پیوستن به FATF از الزامات جهانی شدن است
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری در پاسخ به این پرسش که علت مخالفت ها برای الحاق به FATF چیست؟ گفت: دلیل منطقی برای این موضوع وجود ندارد اما بهترین موضع این است که همه ارکان دلسوز نظام کمک کنند تا در قالب منافع کشور حرکت کنیم و بی رحمانه و بدون اینکه اشراف و آشنایی با این موضوع داشته باشیم در مورد آن اظهار نظر نکنیم. بهروز خدارحمی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به مباحث ...
صادق زیباکلام در گفتگو با روزان انگیزه های سیاسی مخالفت با پولشویی را تحلیل کرد؛ مخالفاتFATF مخالفان ...
ندارم که به ضرر و زیان منافع ملی است. او افزود: اگر نگاه کنیم در رابطه پولشویی و در رابطه با شفاف نبودن نقل و انتقالات مالی و تجاری متاسفانه جمهوری اسلامی ایران یکی از بدترین رکورد ها را در جهان دارد. با داشتن چنین رتبه ای چگونه ما می توانیم انتظار داشته باشیم که بانک های بین المللی، بانک های بزرگ و موسسات مالی بین المللی اشتیاق داشته باشند و در ایران سرمایه گذاری کنند. اجازه دهند که نقل و ...
چهار گام تا رسیدن به وضعیت ایده آل نظام مالی
در نظام بانکی کشور شاهد چالش ها و خلأهای متعددی هستیم که حرکت به سمت وضع مطلوب ترسیم شده در اقتصاد مقاومتی را با مشکل روبه رو می سازد. بدون شک نقش آفرینی مطلوب نظام پولی و بانکی در اقتصاد مقاومتی نیازمند تدوین و ارائه نقشه راهی روشن و مشتمل بر ترسیم ابعاد مختلف نقش نظام بانکی در اقتصاد مقاومتی، شناخت وضع موجود (موانع)، تدوین شاخص های پایش و ارزیابی و نهایتا ارائه راهبردهای اصلاحی است. در گزارشی از سوی کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ...
پرهیز از جنجال سازی در موضوع مبارزه با پولشویی (FATF)
(FATF) بانک ها و موسسات مالی مجاز به ارایه خدمات به شرکت هایی که در لیست تحریم قرار دارند، هستند برهمین اساس امکان ارایه خدمات داخلی و ریالی به اشخاص و شرکت های تحریمی وجود دارد و انتظار می رود که بانک ها و موسسات مالی کماکان خدمات خود را به این نهاد ها ادامه دهند. وی با بیان اینکه ،متن برجام و مقررات گروه کاری اقدام مالی (FATF) محدودیتی برای ارایه خدمات داخلی ایجاد نکرده و این گونه ...
شورای عالی پولشویی پاسخ منتقدان به FATF را داد
بانک مرکزی رد شد. وی در این خصوص گفت: بر اساس مقررات گروه کاری اقدام مالی (FATF) بانک ها و موسسات مالی مجاز به ارایه خدمات به شرکت هایی که در لیست تحریم قرار دارند، هستند برهمین اساس امکان ارایه خدمات داخلی و ریالی به اشخاص و شرکت های تحریمی وجود دارد و انتظار می رود که بانک ها و موسسات مالی کماکان خدمات خود را به این نهاد ها ادامه دهند. وی با بیان اینکه ، متن برجام و مقررات گروه کاری اقدام ...
برای جذب سرمایه گذار خارجی همکاری با FATF ضروری است
منظور استفاده از شرایط پسا تحریم ابتدا از فهرست سیاه FATF خارج شویم و این اطمینان را به جهانیان بدهیم که ما نیز با پولشویی مخالف هستیم تا سرمایه گذاران خارجی به اطمینانی برای سرمایه گذاری در کشورمان دست پیدا کنند. حسینی شاهرودی ادامه داد: شفاف سازی در بانک ها و نظام پولی و بانکی برای کشور یک ضرورت است و نباید فراموش کرد دنیای رقابتی امروز به شفافیت پولی و بانکی کشور ها توجه می کند. ...
FATF امنیت ملی را نشانه گرفته است
محسن وادیدار کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با خبرگزاری بسیج در کرج اظهار داشت: از جمله مباحث به وجودآمده میان منتقدان و مقامات دولت یازدهم در مورد توافق FATF است ، توافقی که وزیر اقتصاد دولت یازدهم در تاریخ 25/02/1395 طی نامه ای به رئیس FATF ، تعهد سیاسی به اجرای آن داده است . وی حفظ تحریم ها پس از اجرای برجام توسط ایران را بدعهدی دشمن همیشگی اسلام دانست و افزود: آمریکا موظف به متوقف ...
جای سیاسی بازی وقت مان را صرف بهبود زندگی مردم کنیم/هیچ اطلاعاتی به FATF نمی دهیم
یکی از قطعنامه های سازمان ملل تروریسم دانسته و از کشورها می خواهد که اموال و دارایی های آن ها را شناسایی کنند. کشور ما در خط مقدم مبارزه با داعش است. بنابراین منصفانه نبود که ایران در فهرست سیاه بماند. وزیر اقتصاد اظهار کرد: ما برای خروج از فهرست سیاه FATF اقدام کردیم و وارد مذاکرات شدیم تا بتوانیم از مبادلات بین المللی بانکی بهره ببریم. در مذاکرات ما آن ها مطرح کردند که شما با پولشویی ...
تقویت تعاملات اقتصادی با دنیا برای هراس زدایی از سیستم بانکی است
مربوط به پولشویی با دنیا اجماع داریم گفت: تنها در 10 درصد ممکن است اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد که آن هم مربوط به همین موضوع خرید و فروش الکل است که در برخی از کشورها مجاز شناخته می شود. وی در پاسخ به این پرسش که علت مخالفت ها برای الحاق به FATF چیست؟ ، گفت: دلیل منطقی برای این موضوع وجود ندارد اما بهترین موضع این است که همه ارکان دلسوز نظام کمک کنند تا در قالب منافع کشور حرکت کنیم و بی رحمانه و بدون اینکه اشراف و آشنایی با این موضوع داشته باشیم در مورد آن اظهار نظر نکنیم. ...
زمینه های پولشویی در ایران و تهدیدات FATF
عوامل عبارتند از: 1. وجود بازارهای غیر رسمی گسترده و نظام مالی غیر شفاف و اقتصاد زیر زمینی 2. عدم کنترل لازم نهادهای دولتی و امور اقتصادی 3. وجود نظام اداری ناکارا، کمبود منابع مالی و سرمایه ای (فیزیکی، فنی، انسانی) FATF و توصیه های آن گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین الدولی است که در سال 1989 میلادی توسط نمایندگان کشورهای عضو گروه مزبور تشکیل ...
چه کسانی از شفافیت می ترسند؟
، باوجود تصویب ازسوی مجلس شورای اسلامی، در داخل کشور اجرائی نشوند. البته در اقتصادی که بخش درخور توجهی از آن، زیرزمینی و غیرشفاف است این مسائل عجیب نیست. اقتصاد زیرزمینی، اقتصادی است که شفاف نیست، حساب وکتاب ندارد، مالیات نمی دهد و حسابرسی هم نمی شود و توصیه های FATF چیزی است که با همین مسائل مخالف است. پول قانونی و موجه، پولی است که شناسنامه دار باشد؛ از کجا آمدن و به کجا رفتنش، نه فقط در حساب بانکی ...
ضرورت اطلاع رسانی نظام بانکی برای حفظ منافع عمومی
محتواهایی درخصوص نفع عمومی، تولید کرده است. این موارد شامل برخی هشدارها در زمینه موسسات غیرمجاز و بانکداری الکترونیک، هزینه تولید اسکناس و لزوم توجه بیشتر به حفظ و نگهداری اسکناس و معرفی خدمات نظام بانکی در زمینه کمک به شکوفایی اقتصاد و رونق تولید است. همه ما می دانیم آسیب های ناشی از حضور موسسات غیرمجاز در جامعه ما کم نیست؛ مردم در اثر ناآگاهی به سپرده گذاری در این گونه ...
ابهام زدایی طیب نیاز از روند عضویت ایران در FATF
علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در یک گفت وگو، از نحوه تعامل با کارگروه اقدام مالی (FATF) ابهام زدایی کرد. به گفته این مقام مسوول، ایران اخیرا توانست از لیست کشورهایی که باید علیه آنها اقدام مالی صورت بگیرد، خارج شود که اتفاق موفقیت آمیز و با اهمیتی محسوب می شود. از نظر او، عربستان، اسرائیل، لابی آیپک و رئیس شورای روابط خارجی آمریکا در صف معترضان به این اقدام کارگروه اقدام مالی قرار گرفته اند که بازندگان خروج ایران از اقدامات تنبیهی محسوب می شوند. وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح اقدامات انجام شده و نحوه تعامل با کارگروه اقدام مالی (FA ...
وزیر اقتصاد ایران: قرار نیست اطلاعات هیچ حسابی را به FATF بدهیم/ توضیح درباره عدم ارائه خدمات ارزی بین ...
وزیر اقتصاد می گوید ایران هیچ اطلاعاتی به FATF نمی دهد و مسائلی که برخی در این زمینه مطرح می کنند ناشی از نداشتن اطلاعات است. او هم چنین تصریح می کند که ایران تحریم های ظالمانه بین المللی را قبول نداشته و افرادی که هنوز در فهرست تحریم های پیوست برجام قرار دارند آزادانه می توانند در داخل کشور مبادلات بانکی خود را انجام دهند. به گزارش عصرایران به نقل از ایسنا، علی طیب نیا سه شنبه شب در ...
شورای عالی مبارزه با پولشویی با تأکید بر مصالح ملی و دفاع از FATF به جریان سازی های اخیر پاسخ داد
منتقد ضمن اشاره به آنچه آن را موجی از خشم عمومی نسبت به دولت حسن روحانی می نامیدند خواستار رسیدگی و توضیح دولت پیرامون دلیل اجرای این توافق شدند. اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی متشکل از رییس بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، اطلاعات، امور خارجه، کشور و صنعت، معدن و تجارت درباره مسائل مطرح شده پیرامون FATF توضیح و به منتقدان پاسخ دادند. در بیانیه شورای عالی مبارزه با پولشویی آمده است: گروه ...
مردم و نخبگان خواهان توقف فوری FATF هستند
...> ولایتی: توافق FATFبه صلاح کشور نیست علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در حاشیه دیدار با معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه با حضور در جمع خبرنگاران درخصوص قصد دولت برای اجرای تحریم های غرب در داخل کشور و توافق FATF گفت: توافق FATF به صلاح کشور نیست. مشاور رهبری در امور بین الملل تصریح کرد: خودی ها نباید از نقشه های دشمن تبعیت کنند. ...
ضرورت وحدت سه قوه در ماجرای FATF
بین المللی قرار خواهد. وی افزود: در موضوع عضویت و پذیرش قوانین و ساختارهای FATF، باید یک تیم کارشناسی متخصص در عرصه مربوط به چارچوب فعالیت هایی که در عرصه داخلی صورت می گیرد و پیوند آن با عرصه های بین المللی حضور داشته باشند. امیدواریم که این تیم کارشناسی تدارک دیده شده باشد. مستخدمین حسینی اظهار کرد: باید بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به صورت شفاف پاسخگو باشند که چه مواردی در ...
مخالفت ها با FATF با اغراض سیاسی همراه است
آن به نظام و کشور وارد کرد باید تجربه ای باشد که ما هوشیارانه تر راجع به نتایج زیانبار مباحث تحریمی FATF تصمیم گیری کنیم که دوباره با فرصت سوزی برای نظام و اقتصاد کشور هزینه سازی نکنیم. با همه این تفاسیر اگر به فرض این تفاهم به ضرر ما باشد بعد از فرصت یک ساله که باید از آن نهایت بهره برداری اقتصادی از جمله انتقال ارز را برد بعد از اتمام یک سال اجباری به ماندن در آن نیست و می توان به همان حالت قبل ...
واکنش نمایندگان و رسانه های اصلاح طلب به توافق با FATF چه بود؟
نمایندگان مجلس همراه بود که سهم اصلاح طلبان از آن بسیار اندک بود. موضوعی که تاکنون بسیار اتفاق افتاده و طرفداران این گروه را نیز نسبت به کم تحرکی این جناح به فکر فرو داشته است که پشت پرده این سکوت چیست؟ در ادامه، به بررسی مواضع چندروز گذشته تعدادی از اصلاح طلبان و رسانه های منتسب به این جریان در تحلیل توافق FATF خواهیم پرداخت. مسعود پزشکیان از فعالین اصلاح طلب و نایب رئیس فعلی مجلس ...
قرارداد با FATF بزرگ ترین خود تحریمی است/ نباید از مصوبات دشمن تمکین کرد
مجموعه FATF نشوند. وی با اشاره به این موضوع که اصولاً مذاکره و تفاهم کردن با مجموعه مورد بحث، به معنای به رسمیت شناختن آنهاست و با این کار قدرت آنها را در جهان افزایش خواهیم داد، گفت: FATF، چه به ضرر ما باشد چه به نفع ما، یک گروه غیرقانونی و نامشروعی است که نباید تقویت شود. عبدالملکی تصریح کرد: جمهوری اسلامی از اول انقلاب مخالف چنین جریان های استکباری در جهان بوده و پرچمدار ...
مواضع وزیر اقتصاد و ایران در ارتباط با FATF / دیگر خبری از تحریم نخواهد بود
شد و تنها دو یا سه مورد آنها نیازمند اصلاح قوانین خوانده شد. پس از آن به FATF اعلام کردیم آماده اجرای 41 موارد ابلاغ شده به صورت مشروط هستیم و این موارد را صرفاً در چارچوب قانون اساسی به اجرا می گذاریم. وزیر اقتصاد گفت: این پذیرش مشروط به معنای آن است که مرجع تصویب قانون در کشور مجلس است که آنها هم نمی توانند مخالف قانون اساسی و اهداف انقلاب اسلامی مصوبه ای داشته باشند. طیب ...
ماجرای FATF ، به زبان ساده
را موجی از خشم عمومی نسبت به دولت حسن روحانی می نامیدند خواستار رسیدگی و توضیح دولت پیرامون دلیل اجرای این توافق شدند. دولت هم سرانجام ، البته نسبتا دیرهنگام ، با صدور بیانیه ای در قالب بیانیه اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی متشکل از رییس بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، اطلاعات، امور خارجه، کشور و صنعت،معدن و تجارت درباره مسائل مطرح شده درباره FATF توضیح و به منتقدان پاسخ داد. ...
پیوستن به FATF لازمه حیات اقتصادی ایران است
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز) به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق بازرگانی ایران، FATF، یکی از پر سر و صداترین عبارات روزهای گذشته بوده است. از تیتر یک روزنامه ها تا طنزهای شبکه های اجتماعی، همه به نحوی به آن پرداخته اند. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از سال 2007 نام ایران را در فهرست های عمومی خود ذکر کرده و از سال 2009 از کشورها تقاضا کرده که علیه کشور ایران و موسسات مالی آن ...
چگونه بدون مبارزه با پولشویی به بانک های جهانی بپیوندیم؟
براینکه تنها 2 کشور ایران و کره شمالی جزو لیست سیاه FATF بودند، گفت: اجازه ندادیم در لیست سیاه بمانیم . وی با اشاره به اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی گفت: وزرای کشور، اطلاعات ، صنعت معدن تجارت ، وزیر اقتصاد ،وزیر امورخارجه و همچنین رییس کل بانک مرکزی عضو این شورا هستند. وی گفت: از زمانی که مذاکرات هسته ای شروع شد می دانستیم که با برطرف شدن تحریم ها با مشکلاتی مواجه هستیم و این ...
رمزگشایی از ماجرای FATF
قطعنامه های شورای امنیت نیز، الزام آور نیست. در نهایت، رژیم تحریم های آمریکا مستقل از گروه اقدام مالی است و در متن برجام هم این نکته مورد اذعان قرار گرفته است که کلیه اشخاص ایرانی، می توانند با یکدیگر روابط مالی و اقتصادی داشته باشند. شورای عالی مبارزه با پولشویی به عنوان نهاد مرجع همکاری با گروه اقدام مالی (FATF) در کشور، با انتشار بیانیه ای به برخی از انتقادها درخصوص همکاری ایران با ...
اخبار ویژه
اعتماد هم عنوان مشابه علیه پولشویی را درج کرد. آفتاب یزد هم تیتر زده است تلاش گسترده اسرائیل برای جلوگیری از عضویت ایران در FATF ! جالب اینکه در مطلب تیتر اول روزنامه آفتاب یزد، کمترین استنادی به مواضع رژیم اسرائیل نشده، الا اینکه قضاوی معاون وزارت اقتصاد مدعی شده منتقدان FATF با اسرائیل همسو هستند و اسرائیل مخالف عضویت ایران در این گروه است. قضاوی همان کسی است که دو ماه پیش در گفت وگوی ...
اتهام پولشویی به ایران باید در مجامع بین المللی رسیدگی شود
های مختلف در این باره فعالیت هایی صورت می گیرد. شریفی ادامه داد: پس از اجرای برجام، موضوع FATF به طور جدی مطرح می شود، با این عنوان که روابط مالی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری ایران شفاف نیست و باید این توافق که مشتمل بر یکسری ساز و کارهاست از سوی ایران اجرا شود. وی گفت: باید بدانیم و آگاه باشیم که دشمنان نشان دار ایران با اجرای این توافق به دنبال قطع روابط مالی بانک های ...
