خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
صفر تا صد توافق با FATF در دولت روحانی انجام شده است
در رسانه ها منتشر شد، بانک های سپه و ملت اعلام کردند که به دستور بانک مرکزی از ارائه خدمات به قرارگاه خاتم الانبیا سپاه خودداری می کنند. انتشار این سند موجی از انتقادات را از مفاد توافق دولت روحانی با گروه اقدام مالی FATF برانگیخت و مشخص شد که گویا قرار است پروژه خودتحریمی توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد کلید بخورد. براساس این پروژه اشخاص و سازمان هایی که این گروه مالی اعلام می کند باید ...
تأملی در اظهارات وزیر اقتصاد پیرامون FATF
Article source: http://www.farsnews.com/13950618000016
آیا اقتصاد ایران در رکود است؟
مخاطبان شما را به این مسئله جلب کنم که عملکرد اقتصاد صرفا تابع سیاست گذاری اقتصادی در اتاق های سیاست مداران نیست؛ بلکه رفتار مردم هم حداقل به همان میزان اهمیت دارد. رسانه ها باید بتوانند با طرح سؤال های مناسب، حساسیت اجتماعی را در میان مردم برانگیزند. حتی مخاطبان خاص نیز باید مورد توجه قرار گیرند، برای نمونه افرادی هستند که دانشجوی دکترای اقتصاد هستند، به من ایمیل می زنند و رابطه بین تورم و بی کاری را ...
مهمترین عناوین خبری ایرنا از شامگاه چهارشنبه تا صبح پنجشنبه
اخبار داخلی ************ ** تهران- ایرنا- سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه کشورمان گفت: جمهوری اسلامی ایران معتقد است آنچه در موسم حج سال گذشته بر حجاج بیت الله الحرام گذشت، بی کفایتی و ناتوانی حاکمان آل سعود در مدیریت کنگره عظیم حج را بخوبی آشکار ساخت. ** تهران- ایرنا- معاون اول رئیس جمهوری به منظور حضور در مراسم آغاز عملیات اجرایی واحدهای جدید نیروگاه بوشهر،روز شنبه بیستم شه ...
مزایده عمومی جایگزین اختیارات ویژه شهرداری می شود؟
دولت های محلی در جهان برای فروش اموال و املاک شهر به منشوری 8ضلعی پایبند هستند و براساس قواعد منتهی به شفافیت، نسبت به واگذاری دارایی های سرمایه ای شهر اقدام می کنند. هرچند اغلب شهرداری ها در کشورهای توسعه یافته، سهم ناچیزی از بودجه سالانه شان را بر فروش ملک پایه ریزی کرده اند، اما جنبه مالکیت عمومی این املاک سبب شده در معدود واگذاری ها نیز همواره منافع شهر و شهروندان ملاک عمل شهرداران قرار بگیرد. کارشناسان اقتصاد شهری با اشاره به اینکه در ایران فروش دارایی ها و املاک شهر بزرگ ترین منبع تا ...
درباره FATF نگران باشید اما جو سازی نکنید!
عضو گروه جی 7 تشکیل شد تا بررسی هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سراسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه گذارانی که به کشورهای مشکوک می روند احتیاط کنند. در سال 2001 بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر به برج های مرکز ...
همه جهان اشتباه می کنند جز کره شمالی و چند دلواپس ایرانی؟!
پیوستن ایران به مقررات FATF آغاز کرده اند. FATF یا همان "گروه ویژه اقدام مالی" یک نهاد بین المللی است که هدفش مبارزه با پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم است. در این باره، موافقان و مخالفان، بسیار سخن گفته اند که در این میان، 4 نکته زیر، قابل تأمل است: 1 - تا همین چند وقت اخیر، در کل دنیا فقط سه کشور در لیست سیاه FATF قرار داشته اند: ایران، کوبا و کره شمالی. ...
آغاز پروژه نفوذ و تحریم خودمان توسط خودمان!/ رنجبرزاده:دولت باید مانع نفوذ FATF شود/ جمالی: عمل به ...
... FATF چیست؟ FATF اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی یا Financial Action Task Force on Money یک سازمان همکاری میان دولت هاست که ظاهرا به منظور مبارزه با پول شویی و مبارزه با تروریسم شکل گرفته است .اما حقیقت ماجرا عبارت است از اشراف اطلاعاتی بر منابع و سیستم های مالی کشورها و اعمال خواست های غرب در کشورهای مختلف در مورد افراد و شرکت هایی است که مورد تحریم ظالمانه آنها قرار گرفته اند ...
4خبر ویژه با طعم های مختلف
هایی با قراردادهای بای بک وجود داشت. اما ما در کمیسیون انرژی پای نقش تاریخی خود ایستادگی کردیم. درباره این اظهارات گفتنی است؛ ارائه طرح دو فوریتی به مجلس برای بررسی قراردادهای جدید، به اعتبار خیز برخی مدیران دولتی برای دور زدن نمایندگان و قرار دادن آنها در مقابل کار انجام شده است. وزارت نفت در حالی سعی داشت این قراردادها را به سرعت نهایی کند که ابتدائاً منتقدان را به باد ناسزا و اتهام ...
بررسی شفافیت اقتصادی در کشور های مختلف
برخی موارد نیز، مانند آفریقای جنوبی، این حق را در قانون اساسی خود ذکر کرده اند. گرچه در بسیاری از کشور ها از جمله کشور ما، در این قوانین به صراحت این حق اشاره نشده است، دانستن و دسترسی به اطلاعات همواره از حقوق اولیه شهروندان محسوب شده و تلویحا در قوانین مختلف آمده است. هرچند اصولا تنها اطلاعات موسسات دولتی یا سازمان های مربوط به منافع عمومی باید در دسترس قرار داشته باشد و سازمان های ...
اعتراف طیب نیا به گاف بزرگ ظریف در مذاکرات هسته ای
مبارزه از اعمال تروریستی (CFT Act) در استانداردهای تعریف شده آمده است و آن اینکه CFT Act صرفا شامل قطعنامه های 1267 و 1373 شورای امنیت نمی باشد و تمامی قطعنامه ها را در بر می گیرد. یعنی FATF بقیه قطعنامه های سازمان ملل را هم تحت الشعاع قرار میدهد. در ادامه آورده است از آنجا که ایران منشور سازمان ملل متحد را امضاء کرده پس اجرای کامل قطعنامه های شورای امنیت بر وی الزامی است و این از شروط اصلی FATF می ...
روزنامه های صبح چهارشنبه
پولشویی (FATF) به یکی از مهم ترین موضوعات رسانه ای تبدیل شده است. برخی آن را به زیان منافع ملی ایران می دانند و در مقابل گروه بزرگتری اعتقاد دارند که این عضویت در نهایت منافع ملی ایران را تضمین می کند، چرا که نپذیرفتن ضوابط این نهاد بین المللی یک بار دیگر برای تحریم اقتصاد ایران بهانه به دست دشمنان کشور می دهد. درهمین زمینه شورای عالی مبارزه با پولشویی متشکل از رئیس بانک مرکزی، وزیران اقتصاد، اطلاعات ...
از قاسم سلیمانی تا علی جنتی در لیست تحریم بانک سپه و ملت! +لیست کامل
، شرکت ها، و ارگان هایی که در مسیری مخالف با سیاست های آمریکا قدم بر می دارند مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس این توافق، بانک های عضو این گروه ویژه باید مبدا و مقصد تمام پولهای ورودی و خروجی حساب های خود را برای این گروه ویژه افشا کنند و به طور کلی کشور ملزم به ارائه تمام اطلاعات مالی خود به کارگروه ویژه خواهد شد تا این کار گروه با بررسی تمام اطلاعات موجود از هر گونه به اصطلاح تأمین ...
چه کسانی از شفافیت می ترسند؟
بگیران مستحق نیز مشکل آفرین شد. یکی از توصیه های FATF همین است که هیچ مسئله ای نباید مانع شفافیت مالی و مبارزه با پول شویی شود. پس با پیوستن ایران به FATF و اجرای قوانین مصوب در زمینه پول شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم، بسیاری از بهانه هایی که با استمساک به همین سنت رازداری برای جلوگیری از انتشار اطلاعات وجود داشت، از بین می رود و کسانی که از این وضعیت سود می بردند به زحمت خواهند افتاد. یکی دیگر ...
ابهام زدایی طیب نیاز از روند عضویت ایران در FATF
علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در یک گفت وگو، از نحوه تعامل با کارگروه اقدام مالی (FATF) ابهام زدایی کرد. به گفته این مقام مسوول، ایران اخیرا توانست از لیست کشورهایی که باید علیه آنها اقدام مالی صورت بگیرد، خارج شود که اتفاق موفقیت آمیز و با اهمیتی محسوب می شود. از نظر او، عربستان، اسرائیل، لابی آیپک و رئیس شورای روابط خارجی آمریکا در صف معترضان به این اقدام کارگروه اقدام مالی قرار گرفته اند که بازندگان خروج ایران از اقدامات تنبیهی محسوب می شوند. وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح اقدامات انجام شده و نحوه تعامل با کارگروه اقدام مالی (FA ...
هیچ تحریمی ضد نهاد داخلی نداریم
طور جدی دنبال شد می دانستیم که اگر تحریم ها برداشته شود برای روابط مالی با موسسه ها و بانک های خارجی با مشکل مواجه می شویم چراکه گروه اقدام مالی (FATF) ایران را در فهرست سیاه خود قرار می دهد. وی با این توضیح که FATF کشورها را بر حسب میزان درگیری و مبارزه با تروریسم و پولشویی به 4 گروه تقسیم می کند ادامه داد: براساس این تقسیم بندی برخی کشورها مقررات را به طور کامل در سرزمین خود اجرا می کنند، دسته دوم ...
خود تحریمی نداریم
کنند و گروه سوم کشورهایی که مقررات FATF را کامل اجرا نمی کنند؛ اما میزان آنها در حد قابل قبولی است و چهارم کشورهایی که مطلقا مقررات FATF را اجرا نمی کنند و ایران در این گروه قرار داشت. گفتنی است جز ایران فقط کره شمالی و کوبا در این گروه قرار داشتند که کوبا قوانین را اجرا کرده و از لیست سیاه خارج شده بود. او می افزاید: به موجب حضور ایران در لیست سیاه FATF این نهاد به مؤسسات مالی توصیه می کرد با ...
در ماجرای FATF، از ترس مرگ خودکشی نکنیم
قبول نکنند، ولی ما با آنها مذاکره خواهیم کرد. طبیعتا قرار نیست هرچه که آنها می گویند عمل شود. وی همچنین در پاسخ به این سؤال که عده ای می گویند بهتر بود مذاکرات با FATF، به صورت گام به گام برگزار می شد، بیان کرد: این انتقاد منطقی نیست. نمی شود یک اقدام ایران انجام دهد و یک اقدام FATF. ما یا باید از لیست سیاه خارج شویم یا باید در لیست بمانیم. از اساس بحث مذاکره گام به گام بی معنی است. یک نهاد بین ...
بررسی توافق FATF در هیأت نظارت بر اجرای برجام
برنامه گفت وگوی ویژه خبری تلویزیون با بیان اینکه FATF را در چارچوب قانون اساسی اجرا می کنیم، گفت: هرگز اطلاعات مالی کشور در اختیار خارجی ها قرار نمی گیرد. علی طیب نیا اظهار داشت: به هیچ وجه تعریف بین المللی در رابطه با تروریسم وجود ندارد و از هیچ مرجع و مصادیق دیگر کشورها تبعیت نمی کنیم. همچنین در این گروه مبادله اطلاعات وجود ندارد و با هیچ کشوری بدون توافق دو یا چندجانبه، تبادل اطلاعات مالی صورت ...
راه اندازی سامانه جامع گمرکی بخشی از برنامه دولت برای مبارزه با فساد سیستمی است
جامع امور گمرکی را جزیی از برنامه های جامع دولت تدبیر و امید برای مبارزه با فساد سازمان یافته و سیستمی در کشور دانست و گفت: سرمایه گذاری بزرگ و ارزشمند نرم افزاری و سخت افزاری انجام شده در گمرک برای ایجاد این سامانه ها و ارایه خدمات گسترده و همزمان گام مؤثری در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و روان سازی و اعمال نظارت کارآمد بر جریان صادرات و واردات کشور خواهد بود. حجت الاسلام انصاری ...
مجادله بر سر "مبارزه با پولشویی"
به گزارش فرارو، بیانیه روزهای گذشته شورای عالی مبارزه با پولشویی نشان می دهد که جایی برای نگرانی وجود ندارد؛ چرا که تصمیم به انجام اقدامات اخیر، توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی و با موافقت کلیه اعضای آن شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اطلاعات، وزیر کشور و رئیس کل بانک مرکزی اتخاذ شده و کلیه تعاملات، تحت نظر این شورا و در چارچوبهای مقرر شده توسط آن با در نظر گرفتن کلیه ملاحظات و مصالح ملی، اطلاعاتی و امنیتی انجام می گیرد. بنابرا ...
وزیر اقتصاد: دولت هیچ تعهدی به اف ای تی اف نداده است
FATF اعلام کرده ایم که دولت ایران از طریق آیین نامه ای که تصویب می کند دغدغه های شما را رفع خواهد کرد و ما آمادگی اقدام مشروط در ارتباط با برنامه اقدام مالی داریم. وی اظهار داشت: خرداد ماه امسال برنامه اقدام مالی از سوی FATF برای ما ارسال و گفته شد که برای قرار گرفتن در فهرست کشورهای همکار این گروه باید آنها را عملیاتی کنیم. وی افزود: ما این برنامه را در جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی مطرح کردیم ...
از ضعف مدیریت در حوزه مواد مخدر تا توصیه به سیاستمداران انتخاباتی
ناکارآمدی وجود دارد و باید پیشگیری در تمام ابعاد در دولت، قانون، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، صدا و سیما و سازمان های مردم نهاد در دستور کار و با اولویت ویژه قرار گیرد و امیدوارم با تغییرات مدیریتی اخیر این مسائل بطور ویژه پیگیری شوند. وی تصریح کرد: در دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر باید فرآیندها اصلاح شوند، امور اجرایی از دستور کار دبیرخانه ستاد حذف و مدیریت مواد مخدر نیز چه در ...
بیانیه مهم شورای عالی مبارزه با پولشویی
به گزارش شفا آنلاین ، گروه اقدام مالی (FATF) در تاریخ چهارم تیر 1395 با انتشار بیانیه ای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق در آورد. این تعلیق، نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در سال های اخیر، از جمله تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی های ...
ماجرای FATF به زبان ساده چیست؟
سیاه قرار داد. اما نکته ای که مسئولان مذاکره کننده در این زمینه هرگز به آن اشاره نمی کنند آن است که در این سال ها ایران براحتی مبادلات مالی جهانی خود را انجام داده و عملا ورود ایران به این فهرست لیست سیاه FATF مانعی برای مبادلات بانکی ایران نبوده است. تنها زمانی سیستم بانکی با مشکل جدی مواجه شد که مورد تحریم امریکا قرار گرفت، بر این اساس بانک های خارجی از هراس جریمه ها و مجازات ...
بی اطلاعی 70هزار ایرانی مبتلا به ایدز از بیماری خود
اشاره کرد و گفت: تعداد افرادی که در حال حاضر در کشور مورد غربالگری های ایدز قرار گرفته اند حدود 30000 نفر است. این در حالی است که می دانیم تعداد مبتلایان به ایدز در کشور حدود 100000 نفر بوده و به عبارتی 70 هزار نفر از مردم نه خودشان می دانند و نه ما به عنوان متولی سلامت می دانیم که آنها مبتلا به ایدز هستند. گفتنی است مراسم افتاحیه مرکز اقامتی مدل مرکز طبی زنان و زنان باردار مصرف کننده مواد با حمایت ستاد مبارزه با مواد مخدر، دانشگاه علوم پزشکی ایران، معاونت زنان ریاست جمهوری در دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی برگزار شد. انتهای پیام / ...
ایدز خاموش هزاران ایرانی
تاکید بر برون سپاری خدمات اظهار کرد: باید بپذیریم که از ما بهتر خود مردم هستند که می توانند این اقدامات را انجام دهند. به همین دلیل با توجه به آنکه در حال حاضر اقدامات بسیار ارزشمندی به وسیله مردم و بخش خصوصی در کشور در حال انجام است، باید برون سپاری را در دستور کار قرار دهیم. باید بپذیریم گروه های داوطلبی در سطح جامعه وجود دارند که دغدغه آنها سلامت مردم است. وی ادامه داد: باید کمک کنیم ...
همکاری ایران و فرانسه در زمینهFATF
ایران را نشانه ای مثبت ارزیابی کرد. به گزارش ایرنا، گروه ویژه اقدام مالی، یک نهاد بین الدولی است که در سال 1989 با دغدغه مبارزه با پولشویی در سطح شبکه جهانی بانکی شکل گرفت و در همین مسیر نیز ماموریت های آن توسعه پیدا کرد اما پس از واقعه یازدهم سپتامبر 2001، مساله تامین مالی تروریسم به عنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع به عنوان یک ماموریت جدید به آنها محول شد. ...
زنان آسیب پذیرتر شده اند/ جای خالی تفریح در خانواده ها
کند مؤیدی تصریح کرد: ستاد مبارزه با مواد مخدر معتقد است با رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر و نهادینه کردن آن در اجتماع و فعال کردن اقشار مختلف و گروه های مرجع که همان سازمان های مردم نهاد هستند می توان به تلاش مضاعف دولت ملحق شد و با همفکری و همگرایی می توان صحنه هایی را در اجتماع خلق کرد البته راهی نداریم جز اینکه از ظرفیت سمن های مردم نهاد استفاده کنیم. وی اضافه کرد ...
به مبارزه با پولشویی ادامه می دهیم
...: به هیچ وجه مبادله اطلاعات با این نهاد بین المللی صورت نخواهد گرفت و تنها در صورت توافق با کشورها به صورت دو یا چندجانبه خواهد بود که ممکن است اطلاعاتی مبادله شود؛ ضمن اینکه اتحادیه بین المللی به عنوان یک نهاد بین دولی رویه ها و شیوه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تعیین و بر آنها نظارت می کند . وی تصریح کرد: کار اصلی FATF تدوین مقررات، ضوابط و استانداردهای مبارزه با ...
