سایر منابع:
سایر خبرها
در صدو ششمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه مطرح شد چه کسی زنجانی را برای گرفتن نفت معرفی کرده است؟/ ...
فروش محموله های نفتی افزود: کسی منکر تأثیرات تحریم نمی شود، یقینا فروش نفت مشکلاتی داشته اما وقتی محموله اول بدون بازگشت پول فرستاده شده، چرا باید محوله های بعدی هم به همین روال به بابک زنجانی برای فروش تحویل داده می شد؟ اکنون هم به علت همین تحریم های ظالمانه و فشار در سیستم های بانکی، مبادله ارزی امکان پذیر نیست. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای درباره اقدامات بازپرس پرونده بابک ...
تشکیل پرونده قضایی برای برادر رئیس جمهور
کارکنان بانک مرکزی و وزارت نفت و همچنین مرتبطین با این پرونده تحقیق به عمل آمده و قطعاً اگر تخلف و اتهام کسی در خلال بررسی ها اثبات شود، با وی برخورد می کنیم . محسنی اژه ای در پاسخ به سوال قانون مبنی بر اینکه با توجه به اینکه حکم بابک زنجانی به اجرای احکام فرستاده شده و هر لحظه ممکن است حکم اعدام وی اجرا شود تکلیف ردیابی اموال چه خواهد شد، در این زمینه موضع دستگاه قضا چگونه است خاطرنشان ...
تحقیق از 200 نفر در پرونده زنجانی
پسوند و پیشوند عوض می کند و در چند بانک، حساب باز می کند. بازپرس از دادستان درخواست رسیدگی جدی می کند. این بازپرس به صورت اختصاصی روی این پرونده متمرکز شد. از وزارتخانه های مختلف، بازرسی کل کشور، ناجا و... کمک گرفته شد. درباره بابک زنجانی، کارهایش، اقدامات تجاری و مرتبطین و دوستانش سه منبع حفاظت اطلاعات ناجا، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه تهیه می شود. مشخص می شود محموله هایی توسط او فروخته شده و ...
تحقیق و بازجویی بیش از 200 نفر در پرونده زنجانی /حقوق شهروندی حق مردم است
: بازپرس پرونده از وزارت اطلاعات و مرکز اطلاعات سپاه و ناجا استعلام می کند و در این زمینه گزارش مفصلی از ناجا در مورد اقدامات وی به دست بازپرس می رسد. وی ادامه داد: در این بازرسی ها مشخص شد ارز فروش نفت به داخل کشور نیامده است و بخاطر اینکه شرایط تحریم وجود داشت وی (زنجانی) ارز را در خارج از کشور واریز کرده است و بخاطر اینکه واریزی ها در خارج از کشور بود بازپرس در داخل کشور دستش بسته می شود چرا ...
چگونگی شکل گیری پرونده 150 جلدی بابک زنجانی از زبان سخنگوی دستگاه قضا
نمایندگان وزارت اطلاعات وزارت نفت بانک مرکزی و افرادی از دادستانی برای اثبات ادعای بابک زنجانی برای داشتن وجوه در شماره حسابهایی در خارج از کشور به چند کشور اعزام می شوند. که با اعزام سه هیئت در چند کشور و بررسیهای صورت گرفته مشخص می شود که طرح موضوعات داشتن ادعای وجوه نقد در حسابهای خارجی از سوی بابک زنجانی دروغ بوده است. معاون اول قوه قضاییه در ادامه تصریح کرد: در ادامه ماجرا هیئتهایی ...
پرونده املاک نجومی در حال رسیدگی است/ برای بازگرداندن اموال به بیت المال تلاش می کنیم
دستگاه ها کمک بگیرد. ارائه گزارش وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه درباره پرونده بابک زنجانی اژه ای در ادامه نشست خبری خود گفت: ناجا و وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه گزارش های خود را درباره پرونده بابک زنجانی ارائه داده اند و مشخص شد پرداخت ها و دریافت هایی که این شخص انجام داده است هیچ کدام در داخل ایران نبوده است زیرا به دلیل تحریم ها امکان ورود ارز به کشور وجود نداشته است. بازپرس ...
ادامه رسیدگی به پرونده برادر رئیس جمهور/ ماجرای دستکاری زنجانی در شناسنامه اش/ معوقه 1600 میلیاردی دو ...
مرتبطین پرونده بابک زنجانی بیان کرد: بازپرس پرونده بابک زنجانی از هفته گذشته تاکنون بیش از 200 نفر را به عنوان مرتبطین این پرونده مشخص کرده که برخی به عنوان متهم و برخی نیز به عنوان مرتبط این پرونده و بدون اینکه اتهام شان اثبات شود توسط دستگاه قضایی در حال پیگیری هستند. سخنگوی قوه قضاییه مطرح کرد: در پرونده بابک زنجانی تنها این 3 متهم که به دادگاه احضار شدند نقش ندارند بلکه وقتی پرونده ...
اقدامات دولت یازدهم در پرونده بابک زنجانی تشریح شد
اعتباری توسعه به پشتوانه سپرده گذاری غیر واقعی KONT بانک تاجیکستان بررسی و ردگیری وجوه سپرده گذاری شده بانک مرکزی نزد NICO بررسی و سند رسی صدها سند حسابداری موسسه Sct Bankers بررسی هزاران ایمیل متهم تشریح فنی موضوعات تخصصی بانکداری بین المللی برای بازپرس و قاضی محترم پرونده و ارائه گزارش های متعدد در این خصوص حضور تیم کارشناسی بانک مرکزی از ...
چرا روحانی ادعای کذب محمود صادقی را دوباره توئیت کرد؟
وجوه باید با استناد به کدام قانون به حسابهای شخصی ریخته شود... کدام موازین شرعی وجود دارد که باید این وجوه تصرف و سود حاصله را تملک کند؟ محمود صادقی دائما در صفحه توئیتر شخصی خود این ادعا را به شکل های مختلف تکرار می کرد و مدعی بود که اظهارات وزیر اقتصاد درباره قانونی بودن این حساب ها، دارای شک و شبهه است؛ نکته قابل توجه اما این بود که صادقی سند خاصی مبنی بر رد گفته های طیب نیا ارائه نمی ...
پاسخ هایی مسوولانه در پرونده فساد بزرگ نفتی
درباره پرونده زنجانی، گزارشی از فعالیت های اقتصادی وی و شرکت ها و اشخاص مرتبط و برخی اموال زنجانی تهیه و به مراجع قضایی ارایه کرده است. سیدعلی اصغر هندی مسوول کمیته مطالبات وزارت نفت هم شامگاه جمعه تصریح کرد: وزارت نفت هر سندی را که از سوی قوه قضاییه یا هر دستوری که از سوی دادستان تهران درباره اموال متهم به این وزارتخانه داده شده است، به طور جدی پیگیری کرده و گزارش آن نیز به مراجع ذیربط و ...
پرونده بابک زنجانی زیر ذره بین دولت
پیش آمده است که از سوی قوه قضائیه به شرکت ملی نفت ایران موضوعی درباره متهم نفتی ارائه شده باشد که آن را پیگیری نکند، گفت: ما هر سندی که از سوی قوه قضائیه یا هر دستوری که از سوی دادستان تهران درباره اموال متهم به ما داده شده است به طور جد پیگیری کرده ایم و گزارش آن نیز به مراجع ذیربط و دادستان داده شده است. اقدامات بانک مرکزی برای بازپس گیری منابع مالی در پرونده بابک زنجانی ...
موافقت وزارت نفت با دریافت اموال بابک زنجانی بابت طلبش
بازداشت بابک زنجانی و آخرین وضعیت خریداران اموال وی افزود: طبق قانون تمدید قرار بازداشت به نظر بازپرس و قاضی پرونده بستگی دارد که در صورت تایید دادگاه این قرار ابقا می شود ولی در خصوص آخرین خریداران اموال بابک زنجانی در حال حاضر خبری ندارم و باید 3 گروهی نیز که پیش از این برای خرید اموال این متهم اعلام آمادگی کرده بودند، شرایط خرید و نحوه پرداخت خود را اعلام کند. ** آخرین اقدامات قوه ...
همه آنچه دولت در پرونده بابک زنجانی انجام داد/ هیچ درخواستی بی پاسخ نمانده است
وجوه سپرده گذاری شده بانک مرکزی نزد NICO - بررسی و سند رسی صدها سند حسابداری موسسه Sct Bankers - بررسی هزاران ایمیل متهم - تشریح فنی موضوعات تخصصی بانکداری بین المللی برای بازپرس و قاضی پرونده و ارائه گزارش های متعدد در این خصوص - حضور تیم کارشناسی بانک مرکزی از جلسه چهارم دادگاه و ارائه گزارش ها و مباحث فنی به درخواست قاضی محترم پرونده - بررسی و ارائه نظر کارشناسی در ...
دستور العملی برای مدیریت بازار ارز
معتقد بودند بانک مرکزی به وظایف خود در خصوص این پرونده عمل نکرده است. از این رو این بانک برای اطلاع و تنویر افکار عمومی با انتشار فعالیت های خود در این زمینه، اعلام کر�� که از سال 1392 همکاری لازم را بازپرس پرونده داشته و همزمان با شکایت وزارت نفت و سازمان تامین اجتماعی، این بانک نیز در اوایل سال 1394 نسبت به طرح دعوا و شکایت کیفری در مرجع قضایی اقدام کرد که این شکواییه، به بازپرس شعبه ...
بانک مرکزی از عملکردش در پرونده بابک زنجانی دفاع کرد
...: بانک مرکزی با شرح مواردی از اقدام هایش در ارتباط با رسیدگی به پرونده بابک زنجانی از عملکرد خود در این زمینه دفاع کرده است. بانک مرکزی می گوید پیش از شکایت رسمی به همراه وزارت نفت و سازمان تامین اجتماعی و از سال 1392 با بازپرس پرونده آقای زنجانی همکاری می کرده است. در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است که این نهاد به “کلیه استعلام های مقام محترم قضایی” پاسخ داده و “در تمام ...
چالش های نظام وام دهی کوچک
روزنامه اطلاعات در گزارشی نوشت: طرح تأمین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی از سال 1382 با حمایت ایفاد (صندوق بین المللی توسعه کشاورزی سازمان ملل متحد)، بانک کشاورزی و مؤسسه بین المللی تاک آغاز شده و از سال 1385سازمان بهزیستی هم به حامیان طرح پیوسته است. در بخش سوم این گزارش می خوانیم: آنچه در پی آمده است نگاهی دارد به موضوع تامین مالی خرد در جهان و ایران و همچنین چالش ها و راهکارهای ...
صدور دستورالعمل ساماندهی در بازار ارز
، این بانک نیز در اوایل سال 1394 نسبت به طرح دعوا و شکایت کیفری در مرجع قضایی اقدام کرد که این شکواییه، به بازپرس شعبه ششم دادسرای کارکنان دولت نیز (مستقر در دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی) ارجاع شد. بانک مرکزی در مجموع 17 اقدام را برای کمک به تعیین تکلیف پرونده بابک زنجانی در محاکم قضایی داشته که مهمترین آنها بررسی صحت ادعاهای وی در خصوص سپرده در بانک های خارجی و صحت اسناد و ضمانت های ارایه شده از سوی این متهم بوده است. ...
3/8 میلیارد دلار بدهی های زنجانی
بیش از پیش کند. در این رابطه وزارت نفت گزارش داده است که یک مقام مسئول در این وزارتخانه، با اشاره به افزایش بدهی نفتی بابک زنجانی به 8. 3 میلیارد دلار، اعلام کرد: تاکنون متهم تنها حدود 600 میلیون دلار از بدهی ها را پرداخت کرده است. سید علی اصغر هندی در تشریح جزئیات همکاری وزارت نفت با قوه قضائیه در پرونده بابک زنجانی گفت: همکاری با قوه قضائیه در چند مرحله بوده است؛ نخست در جهت طرح شکایت ...
بابک زنجانی به وزرای دولت قبل وابسته بود
تحت هیچ عنوانی قصد نگهداری و اداره اموال را نداریم و به همین خاطر برنامه ریزی طولانی مدتی برای اداره آن ها نکرده ایم. هندی درباره این که وزارت نفت بعد از دستگیری متهم چه اقداماتی کرده است، افزود که مهم ترین اقدامات، اعزام هیئت حسابرسی به شرکت نیکو و حسابرسی از چهار مرحله سپرده گذاری بانک مرکزی نزد شرکت نیکو و تقدیم رسیدگی های صورت گرفته به بازپرس محترم، تهیه و ارسال گزارش های متعدد از ...
گزارش جنجالی یک "غارت"
پشتوانه سپرده گذاری غیرواقعی KONT بانک تاجیکستان، بررسی و ردگیری وجوه سپرده گذاری شده بانک مرکزی نزد NICO، بررسی و سند رسی صدها سند حسابداری موسسه Sct Bankers، بررسی هزاران ایمیل محکوم علیه، تشریح فنی موضوعات تخصصی بانکداری بین المللی برای بازپرس و قاضی محترم پرونده و ارایه گزارش های متعدد در این خصوص، حضور تیم کارشناسی بانک مرکزی از جلسه چهارم دادگاه و ارایه گزارش ها و مباحث فنی به درخواست قاضی محترم ...
میلیاردر چشم عسلی رازی دارد؟
فنی سیستم IBAN to IBAN و رد ادعاهای مطروحه در این باره و ارتباط با وجوه موهومی 15 میلیارد دلاری متعلق به یکی از شیوخ اماراتی، - بررسی صدها پیام سوئیفتی جعلی و واقعی موجود در شرکت Sct Bankers، بررسی و اثبات غیر واقعی بودن وام 8 میلیارد یورویی اخذ شده از یوروسف، بررسی و اثبات غیر واقعی بودن اعتبارات اسنادی ارائه شده به شرکت ملی نفت ایران(HK) بابت خرید نفت، میعانات و فرآورده، بررسی و اثبات جعلی بودن ...
4 گزارش دولتی درباره بابک زنجانی
مرتب و مداوم به دادستان محترم یا معاونانشان منتقل شده و هماهنگی لازم وجود دارد. هندی درباره اینکه وزارت نفت بعد از دستگیری متهم چه اقداماتی کرده است، افزود: مهم ترین اقدامات، اعزام هیات حسابرسی به شرکت نیکو و حسابرسی از چهار مرحله سپرده گذاری بانک مرکزی نزد شرکت نیکو و تقدیم رسیدگی های صورت گرفته به بازپرس محترم، تهیه و ارسال گزارش های متعدد از سوی وزیر نفت برای معاون اول محترم رئیس ...
شناسایی عامل نفوذی داخل زندان
ما درصدد فروش این اموال هستیم و تحت هیچ عنوانی قصد نگهداری و اداره اموال را نداریم و به همین خاطر برنامه ریزی طولانی مدتی برای اداره آنها نکرده ایم . هندی، درباره اینکه وزارت نفت بعد از دستگیری متهم چه اقداماتی کرده است، افزود: مهم ترین اقدامات، اعزام هیئت حسابرسی به شرکت نیکو و حسابرسی از چهار مرحله سپرده گذاری بانک مرکزی نزد شرکت نیکو و تقدیم رسیدگی های صورت گرفته به بازپرس، تهیه و ...
اقدامات بانک مرکزی در پرونده بابک زنجانی
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،با عنایت به اقدامات محکوم علیه اقای بابک زنجانی که واجد جنبه های پولی و بانکی بوده، همزمان با شکایت وزارت نفت و سازمان تامین اجتماعی، بانک مرکزی نیز در اوایل سال 1394 نسبت به طرح دعوا و شکایت کیفری در مرجع قضایی اقدام کرد که این شکواییه، به بازپرس محترم شعبه ششم دادسرای کارکنان دولت (مستقر در دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی) ارجاع شد. ...
4 پاسخ صرفا جهت اطلاع/رمزگشایی از تاریکخانه بابک زنجانی
آفتاب نیوز : در پی مواضع مسئولان قضایی درباره پرونده بابک زنجانی و انتقاد از آنچه کوتاهی دولت در ردیابی اموال این متهم نفتی خوانده شد، وزارتخانه های امور خارجه، اطلاعات و نفت در اطلاعیه های جداگانه، به این اظهارات پاسخ دادند و اقدامات خود در پیگیری این پرونده را تشریح کردند. به گزارش آفتاب نیوز ؛ ماجرا از آنجا آغاز شد که رئیس جمهوری هفته گذشته در جلسه هیأت دولت خبر از آن داد که ...
4 پاسخ صرفا جهت اطلاع
تهران توسط مؤسسه اعتباری توسعه به پشتوانه سپرده گذاری غیر واقعی KONT بانک تاجیکستان - بررسی و ردگیری وجوه سپرده گذاری شده بانک مرکزی نزد NICO - بررسی و سندرسی صدها سند حسابداری مؤسسه Sct Bankers - بررسی هزاران ایمیل متهم - تشریح فنی موضوعات تخصصی بانکداری بین المللی برای بازپرس و قاضی محترم پرونده و ارائه گزارش های متعدد در این خصوص - حضور تیم کارشناسی بانک مرکزی از ...
اقدامات چند وجهی دولت در پرونده میلیاردی بابک زنجانی
درباره این که وزارت نفت بعد از دستگیری متهم چه اقداماتی کرده است، افزود: مهم ترین اقدامات، اعزام هیئت حسابرسی به شرکت نیکو و حسابرسی از چهار مرحله سپرده گذاری بانک مرکزی نزد شرکت نیکو و تقدیم رسیدگی های صورت گرفته به بازپرس محترم، تهیه و ارسال گزارش های متعدد از سوی وزیر نفت برای معاون اول محترم رئیس جمهوری بوده است. وی اعزام چندین هیئت به کشورهای مختلف جهت شناسایی اموال بابک زنجانی را از ...
وزارت خارجه هیچ درخواستی را بی پاسخ نگذاشته است
پس گیری منابع مالی در پرونده بابک زنجانی انجام داده است. به گزارش ایلنا، نظر به طرح برخی مباحث درباره پیگیری پرونده آقای بابک زنجانی و اقداماتی که این بانک برای باز پس گیری منابع مالی انجام داده، به استحضار مردم شریف ایران و مسئولان محترم می رساند؛ با عنایت به اقدامات محکوم علیه اقای بابک زنجانی که واجد جنبه های پولی و بانکی بوده، همزمان با شکایت وزارت نفت و سازمان تامین ...
600 میلیون دلار از بدهی بابک زنجانی وصول شد
به گزارش مهر به نقل از وزارت نفت، سید علی اصغر هندی در تشریح جزئیات همکاری وزارت نفت با قوه قضائیه در پرونده بابک زنجانی، گفت: همکاری با قوه قضائیه در چند مرحله بوده است؛ نخست در جهت طرح شکایت و ارائه مدارک و اطلاعات به بازپرس در جهت پاسخ دادن به سوالات ایشان و تکمیل پرونده، اقدام شده است . مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت، افزود: دوم، اعزام همکاران به همراه هیئت های نمایندگان قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی جهت شناسایی و ردیابی اموال متهم در خارج از کشور و تلاش جهت تملک اموال شناسایی شده یا طرح دعوی در محا ...