سایر خبرها
FATF به تمدید تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران رای داد
در بیانیه عمومی گروه کاری اقدام مالی باقی خواهد ماند، تا این کشور اقدامات لازم برای مقابله با قصورهای به رسمیت شناخته شده در این برنامه اقدام را اجرایی کند. این نهاد بین دولتی گفته، به رصد پیشرفت ایران در روند اجرای برنامه اقدام ادامه می دهد و گام بعدی رام این کشور را مورد توجه قرار خواهد داد. در این بیانیه همچنین آمده است: اف ای تی اف از ایران می خواهد تا به طور کامل با ...
تصمیم اخیر FATF توسعه روابط بانکی با ایران را تضمین می کند
در محدوده خاکستری حفظ شده و مجددا به لیست سیاه گروه کاری اقدام مالی بازگردانده نشده است. این نهاد بین المللی در بیانیه خود افزوده است: تا زمانی که ایران اقدامات خواسته شده برای رفع کاستی های تعیین شده در برنامه اقدام را انجام نداده است اف ای تی اف نسبت به تامین مالی تروریسم از طریق ایران و تهدیدِ ناشی از آن برای نظام مالی بین المللی نگران باقی خواهد ماند. بنابراین اف ای تی اف از همه اعضای خود می خواهد که به نهادهای مالی خود تذکر دهند تا همچنان در روابط و تعاملات تجاری با افراد حقیقی و حقوقی در ایران نهایت دقت عمل را داشته باشند. ...
تصمیم اخیر FATF توسعه روابط بانکی با ایران را تضمین می کند
.... این نهاد بین دولتی گفته، به رصد پیشرفت ایران در روند اجرای برنامه اقدام ادامه می دهد و گام بعدی رام این کشور را مورد توجه قرار خواهد داد. در این بیانیه همچنین آمده است: اف ای تی اف از ایران می خواهد تا به طور کامل با قصورهای خود در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریزم مقابله کند. در ژوئن سال گذشته، این نهاد ناظر مالی با استقبال از اقدامات اتخاذ شده از ...
چراغ سبز FATF به ایران
این درحالی است که در بیانیه پایانی اجلاس 24 ژوئن سال گذشته (چهارم تیرماه 1395) به دنبال رایزنی های تیم بانکی و اقتصادی، برای اولین بار نام ایران از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام های متقابل اتخاذ شود، حذف شده بود. گروه ویژه اقدام مالی(FATF) یک نهاد بین الدولی است که در سال 1989 و توسط وزرای کشورهای عضو آن پایه گذاری شده است. هدف این نهاد که حدود 198 کشور به صورت مستقیم و یا از ...
بلیت ایران برد
یکی از اهداف عمده تفاهم هسته ای برجام است، تضمین می کند. او در ادامه یادداشت تلگرامی خود با اشاره به اینکه اعضای نهاد ترتیبات مالی بین المللی برای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم موسوم به (FATF) که در شهر والنسیا در اسپانیا تشکیل جلسه داده اند، نوشت: این گروه در این جلسه طی مصوبه ای از اقدامات مؤثر نظام بانکی و مالی ایران برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تقدیر کردند و به این ...
توسعه روابط بانکی تضمین می شود
برای مقابله با قصورهای به رسمیت شناخته شده در این برنامه اقدام را اجرایی کند. این نهاد بین دولتی گفته، به رصد پیشرفت ایران در روند اجرای برنامه اقدام ادامه می دهد و در گام بعدی رام این کشور را مورد توجه قرار خواهد داد. در این بیانیه همچنین آمده است: FATF از ایران می خواهد تا به طور کامل با قصورهای خود در زمینه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مقابله کند. در ژوئن سال گذشته، این نهاد ناظر مالی ...
اروپا پشت ایران؛آمریکا ناکام
: آمریکا با پذیرش متن مصوبه ی این نهاد بین المللی مجبور شد اقدامات مؤثر بین المللی ایران در مقابله با پول شویی و تامین مالی تروریسم ایران را مورد تائید قرار دهد و راه را برای رفع محدودیت های هر چه بیشتر بانکی و مالی ایران طبق برجام هموار کند. گروه اقدام مالی یا FATF به ابتکار هفت کشور صنعتی دنیا موسوم به جی هفت در سال 1989 و با هدف شفافیت مالی و مقابله با پولشویی تاسیس شد. ...
FATF باز هم به نفع ایران رأی داد
اقتصادگردان - نشست fatf به پایان رسید. در این نشست علاوه بر اشاره به اقدامات موثر ایران تعلیق اقدامات تنبیهی علیه ایران تمدید شد. این گروه در گزارش خود گفته است که پیشرفت های ایران در ارتباط با اجرای برنامه های نظارت مالی را مورد بحث قرار داده و پیشرفت های ایران را تصدیق می کند. بر همین اساس با ادامه تعلیق اقدامات مقابله ای این نهاد علیه ایران، موافقت شد. با این رأی، معدود دولت هایی که ...
کارگروه اقدام مالی تعلیق اقدامات تقابلی در مورد ایران را تمدید کرد
سیاسی ایران به رفع کمبودها و تصمیم تهران برای اجرای برنامه عمل استقبال کرده است. FATF با بیان اینکه تا زمان رفع کامل کمبودها و اجرای الزامات، نام ایران همچنان در بیانیه های عمومی این کارگروه باقی می ماند، به کشورها توصیه کرده در روابط اقتصادی با ایران هوشیار باشند. کارگروه اقدام مالی از چند سال قبل به بهانه مبارزه با پولشویی ایران و کره شمالی را در فهرست سیاه قرار داده است. این ...
FATF باز هم به نفع ایران رأی داد
شده در راستای بهبود شفافیت اقتصادی، تاکید کرده است که تا زمان اجرای تمامی اقدامات لازم برای رفع کاستی های شناسایی شده، ایران را به طور دائمی از لیست سیاه خارج نمی کند. ایران و کره شمالی تنها کشورهایی هستند که در لیست سیاه این نهاد بین المللی قرار دارند. گروه اقدام مالی یا FATF به ابتکار هفت کشور صنعتی دنیا موسوم به جی هفت در سال 1989 و با هدف شفافیت مالی و مقابله با پولشویی ...
FATF باز هم به نفع ایران رأی داد
راستای بهبود شفافیت اقتصادی، تاکید کرده است که تا زمان اجرای تمامی اقدامات لازم برای رفع کاستی های شناسایی شده، ایران را به طور دائمی از لیست سیاه خارج نمی کند. ایران و کره شمالی تنها کشورهایی هستند که در لیست سیاه این نهاد بین المللی قرار دارند. گروه اقدام مالی یا FATF به ابتکار هفت کشور صنعتی دنیا موسوم به جی هفت در سال 1989 و با هدف شفافیت مالی و مقابله با پولشویی تاسیس شد ...
FATF در ایران چه جایگاهی دارد؟
در پی اثبات تعهد سیاسی ایران و گام های مربوطه در چارچوب برنامه عملیاتی خود(توافق هسته ای)، کارگروه اقدام مالی تصمیم گرفته است که به تعلیق تدابیر متقابل ادامه دهد. این کارگروه همچنان به کنترل و نظارت بر روند پیشرفت در اجرای برنامه عملیاتی ادامه خواهد داد و گام های بعدی را درنظر خواهد گرفت. 23 ژوئن این بیانیه روی سایت رسمی FATF، کارگروه اقدام مالی قرار گرفت. این گروه در گزارش خود گفته است که پیشرفت ...
تصمیم FATF ضامن توسعه روابط بانکی با ایران
مالی ایران طبق برجام هموار نماید. گروه بین المللی اقدام مالی (FATF) که در فضای پسابرجام و به دنبال اجرای قوانین مربوط به شفاف سازی نظام پولی و اقتصادی، اقدامات تنبیهی علیه ایران را به مدت یکسال متوقف کرده بود، روز جمعه اعلام کرد که با توجه به پایبندی تهران به تعهدات خود، همچنان این محدودیت ها را معلق نگه خواهد داشت. به گزارش ایرنا به نقل از تارنمای خبری فایننشال تریبون، این نهاد در ...
FATF بار دیگر ضامن توسعه روابط بانکی با ایران شد
گروه ویژه اقدام مالی که اکثر ما ایرانی ها آن را با نام FATF می شناسیم در روز جمعه مورخه 2 تیر 1396 بعد از شش روز جلسه در شهر والنسیای اسپانیا، بار دیگر محدودیت های مالی ایران را به دلیل آنچه پیشرفت های ایران در زمینه با اجرای برنامه های نظارت مالی خوانده شده است به حالت تعلیق در آورد. با این تصمیم تلاش های معدود دولت هایی که سعی داشتند تصویر منفی از ایران در جامعه بین المللی نشان دهند، بی سرانجام ماند. ...
حمایت اروپایی ها از باقی ماندن ایران در لیست خاکستری FATF
خطر بیشتری قرار دهد. بعد از توافق هسته ای سال 2015، گروه کاری اقدام مالی که یک سازمان بین دولتی مستقر در پاریس است و استانداردهایی را برای فعالیت بانک های سراسر جهان تدوین می کند، سال گذشته موافقت کرد که برای مدت یک سال اقدامات متقابل علیه ایران را به حالت تعلیق دربیاورد. این تحریم ها، که به موسسات مالی در مورد تعامل با کشورهایی که دارای سوابق ضعیفی در زمینه مقابله با تامین مالی تروریزم و ...
ادامه تعلیق اقدامات تنبیهی علیه ایران توسط گروه اقدام مالی (FATF)
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری میزان ، گروه بین المللی اقدام مالی (FATF) که در فضای پسابرجام و به دنبال اجرای قوانین مربوط به شفاف سازی نظام پولی و اقتصادی، اقدامات تنبیهی علیه ایران را به مدت یکسال متوقف کرده بود، روز جمعه اعلام کرد که با توجه به پایبندی تهران به تعهدات خود، همچنان این محدودیت ها را معلق نگه خواهد داشت. تارنمای خبری فایننشال تریبون اعلام کرد این نهاد روز جمعه در ...
حمایت اروپا از تمدید یک ساله توافق FATF با ایران
طبق اظهارنظر دیپلمات های اروپایی احتمال اینکه معلق ماندن اقدامات متقابل علیه ایران توسط FATF یک سال دیگر تمدید شود؛ زیاد است. به گزراش عطنا به نقل از روزنامه اعتماد ، طبق توافق وزارت اقتصاد و دارایی با گروه کاری اقدام مالی FATF قرار بود تا ژوئن 2017 ایران دستورالعمل های مورد نظر این گروه را اجرایی کند تا با صدور بیانیه ای از طرف FATF با حذف نام ایران از لیست سیاه، کشورها را برای ...
FATF با برخوردهای دوگانه برای قدرت های بزرگ اطلاعات جمع می کند
FATF کشور ها به سه دسته سفید یعنی کشورهای همسو که ساختارهای پولشویی برای آن ها دیده شده، کشورهای خاکستری یعنی کشورهای همکار که ضعف هایی دارند و کشورهای گروه قرمز که یا اقدام متقابل با آن ها انجام می دهند و یا نرخ ریسک آن ها را در بانکداری بین المللی بالا می برند، تقسیم می شوند. شاه ویسی گفت: در حال حاضر ایران در گروه قرمز در FATF قرار دارد و در معرض اقدامات متقابل، و حکم تعلیق نسبت به ...
تسهیل روابط بانکی با اقدام تازه FATF
دارایی و بانک مرکزی حاصل شد، نظام تنبیهی FATF علیه ایران خنثی شد. نکته قابل تامل دیگر بیانیه FATF این است که این گروه مالی اقدام های ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تایید و از تعامل خوب ایران تشکر کرده است. گروه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF در سال 1989 میلادی از سوی کشورهای گروه 7 شکل گرفت و یک گروه بین دولتی است که هدف توسعه ...
تعلیق محدودیت های مالی ایران توسط گروه اقدام مالی
کشور در جهت "برنامه عمل" برداشته گرفته شده است. همچنین از ایران خواسته شده است، به تلاش های خود برای رفع کمبودهایی که گروه ویژه اقدام مالی بر آن تأکید کرده است ادامه دهد. گروه اقدام مالی در وبسایت خود آورده است که تا اجرای کامل "برنامه عمل" و اقدامات لازمی که ایران باید با توجه به مفاد این برنامه انجام دهد به نظارت خود ادامه خواهد داد و در مورد قدم بعدی تصمیم خواهد گرفت. ...
تصمیم اخیر FATF یک گام به جلوست/پیگیری موضوع تا تامین کامل حقوق ملت ایران
فهرست کارشناسی های FATF قرار گرفت. بنابراین کارکرد کنونی آن، وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی است که سلامت نظام مالی را تهدید می کند. گروه ویژه اقدام مالی تلاش می کند اجرای این استانداردها را در کشورها افزایش دهد و همکاری بین المللی را برای مبارزه با سوء استفاده از بنگاه های اقتصادی و نظام مالی و ارتکاب جرایم یادشده تشویق کند. ...
قانون جدید آمریکا سپاه را یک سازمان تروریستی می داند
توسط رسانه ها منتشر شد و در اختیار همه قرار گرفت. آن چیزی که براساس چارچوب برنامه اقدام متوجه می شویم این است که در طول دوازده ماه اول اقدامات محدود مشخص شده بود که مشخصا در مورد اقدامات نقل و انتقال الکترونیکی پول و حمل ارز توسط مسافران مطرح شد در این زمینه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اقداماتی انجام دادند به نظر می رسد FATF این اقدامات را کافی دانسته است اما بخش مهمی از برنامه اقدام، اقدامات مهمی ...
رای FATF به تعلیق محدودیت مالی ایران
قرار دارند. گروه اقدام مالی یا FATF به ابتکار هفت کشور صنعتی دنیا موسوم به جی هفت در سال 1989 و با هدف شفافیت مالی و مقابله با پولشویی تاسیس شد. این گروه سال 2000 برای نخستین بار علاوه بر توصیه های سالانه، فهرستی از 15 کشور و منطقه از جمله روسیه، لبنان و رژیم صهیونیستی را منتشر کرد که به زعم این گروه در مبارزه با پولشویی (و بعدها تامین مالی تروریسم) همکاری نمی کردند. این فهرست که از ...
تقدیر از ایران برای شفافیت مالی
چاپ ایمیل حامد شایگان: اقدامات ایران در زمینه تعهدات برای مبارزه با پولشویی در نشست سالانه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که به میزبانی والنسیای اسپانیا برگزار شد با تایید بین المللی همراه شد. این تعهدات که هر سال مورد ارزیابی قرار می گیرد و باید بیانگر پیشرفت کشورها در این باره باشد برای دومین سال پیاپی مهر تاییدی به برنامه های مثبت ایران در مبارزه با پولشویی و تروریسم زد تا ...
اروپا، ترامپ را به نفع تهران دور زد
برخی متحدان منطقه ای این کشور تلاش دارند مانع از تمدید توقف اجرای این اقدام های تنبیهی در مورد ایران شوند، روز جمعه اعضای نهاد FATF طی مصوبه ای از اقدامات موثر نظام بانکی و مالی ایران برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم تقدیر کردند و بدین ترتیب برای دومین سال متوالی اعمال محدودیت های تحمیلی قبلی این نهاد بر نظام بانکی و مالی ایران را تعلیق و متوقف کردند. در بیانیه FATF در این باره آمده ...
ایران از محدودیت های FATF رهایی یافت
فایننشال تریبون، این نهاد در بیانیه خود ضمن تقدیر از تهران به واسطه گام های برداشته شده در راستای بهبود شفافیت اقتصادی، تاکید کرده است که تا زمان اجرای تمامی اقدامات لازم برای رفع کاستی های شناسایی شده، ایران را به طور دائمی از فهرست سیاه خارج نمی کند. ایران و کره شمالی تنها کشورهایی هستند که در فهرست سیاه این نهاد بین المللی قرار دارند. گروه اقدام مالی یا FATF به ابتکار هفت کشور صنعتی دنیا موسوم ...
تعلیق محدودیت های FATF علیه ایران تمدید شد
دائمی از فهرست سیاه خارج نمی کند. بنابر این گزارش،گروه اقدام مالی به ابتکار 7 کشور صنعتی دنیا موسوم به جی هفت در سال 1989 و با هدف شفافیت مالی و مقابله با پولشویی تاسیس شد.ایران و کره شمالی تنها کشورهایی هستند که در فهرست سیاه این نهاد بین المللی قرار دارند. این گروه سال 2000 برای نخستین بار علاوه بر توصیه های سالانه، فهرستی از 15 کشور و منطقه از جمله روسیه، لبنان و رژیم ...
شکست لابی مالی علیه ایران /ضرورت خروج از کشورهای غیرهمکار FATF
بینی شده بود. اکنون 12 ماه از برنامه پیش بینی شده گذشته و گروه اقدام مالی تایید کرده که ایران در مسیر طراحی شده قرار دارد. اگر برای این گروه به اثبات می رسید که ایران از مسیر طراحی خارج شده، به احتمال زیاد لحن و مضمون بیانیه جدید متفاوت از آن چیزی بود که اکنون منتشر شده است. سیگنال مثبت FATF به ایران، بیان کننده اعتمادی است که این گروه به ایران کرده تا مسیر پیش بینی شده را تکمیل کند. همچنین بیانیه ...
لابی مالی ضد ایرانی شکست خورد
این فرصت برای ایران محفوظ مانده تا جهت اجرا نقشه راه استفاده کند، می تواند این اطمینان نسبی را در کشورهای دیگر به وجود آورد که ایران در مسیر همکاری و تعامل با نهادهای بین المللی قرار دارد. به گفته کارشناسان طبیعتا اعتماد به ایران پس از یک سال همکاری و توافق اولیه می تواند پیام متفاوت و معناداری نسبت به زمان شروع به کار داشته باشد؛ زیرا تمدید توافق به معنای این است که گروه ویژه اقدام مالی از عملکرد ...
مهلت دوباره FATF به ایران، فرصتی برای برقراری روابط بانکی بین المللی
ای برجام، تضمین کردند. وی خاطرنشان کرد: آمریکا با پذیرش متن مصوبه این نهاد بین المللی مجبور شد اقدامات مؤثر بین المللی ایران در مقابله با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را مورد تأیید قرار دهد تا راه برای رفع هر چه بیشتر محدودیت های بانکی و مالی ایران طبق برجام هموار شود. هموار شدن مسیر بانک ها یک عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، تعلیق محدودیت های تنبیهی مالی ...