خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
اسرار پناهگاه های مالیاتی ابرثروتمندان فاش شد
افشای حجم عظیمی از اسناد مالی نشان می دهد که چگونه صاحبان قدرت و ثروت های عظیم از جمله سرپرستی املاک شخصی ملکه بریتانیا مخفیانه سرمایه گذاری های بزرگی در پناهگاه های مالیاتی فراساحل کرده اند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول به نقل از فرارو، این اسناد نشان می دهند وزیر بازرگانی دونالد ترامپ در شرکتی سهم داشته که با روسیه تجارت می کرده و مشمول تحریم های آمریکا بوده است. ...
ماجرای اسناد پارادایز چیست؟
وزیر کانادا، از جمله افرادی هستند که کمتر از 24 ساعت پس از انتشار این اسناد، نامشان به عنوان افراد مرتبط با سرمایه گذاری های هنگفت فراساحلی گره خورده است. اسناد موسوم به پارادایز (بهشت ) حدود یک سال پس از اسناد پاناما ابتدا در نشریه آلمانی دویچه زایتونگ منتشر شد. این اسناد بار دیگر نشان می دهد که چگونه صاحبان اصلی قدرت و ثروت، به ویژه در کشورهای دموکراتیک غربی با پیروی از ...
اپوزیسیون ترکیه: ییلدیریم درباره اسناد "پارادایز" پاسخ دهد
مالتا به عنوان یکی از پناهگاه های امن مالیاتی شناخته می شود. به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه حریت، اکرم و بولنت ییلدیریم پسران نخست وزیر ترکیه درکل 5 شرکت در این جزیره دارند. یکی از شرکت ها، شرکت دریایی "عقاب سیاه" است که در اکتبر 2007 ثبت شده و به خرید و فروش کشتی های دریایی می پردازد. اسناد لو رفته که به آن لقب " اسناد پارادایز " یا "بهشت" داده شده حاوی 13. ...
مخفیگاه مالیاتی چیست؟
پاناما و اکنون اسناد پارادایز این فرصت را فراهم کرده تا دامنه وسیع ارتباطات مالی در این پناهگاهای مالیاتی کمی روشن تر شود، جایی که نه ایدئولوژی نه مذهب نه ملیت و نه هیچ چیز دیگری اهمیت ندارد، جز سود؛ دیکتاتورهای سرکوبگر در آنجا معامله می کنند، ثروتهای غارت شده بخصوص از کشورهای فقیر یا پول تجارت انسان و مواد مخدر به این پناهگاه ها می رود. حوزه های قضایی مختلف امکانات مختلفی ارائه می کنند ...
اسناد فرار گسترده مالیاتی اپل منتشر شد
شده اطلاعات مربوط به اقدامات غیر قانونی نهادهای بشردوستانه ای مانند سازمان های بین المللی خیریه که افراد سرشناس موسسان آن هستند و حتی انتقال پول های برخی از اعضای خانواده سلطنتی بریتانیا و از جمله شخص ملکه این کشور نیز به چشم می خورند که باعث تعجب همگان و برانگیخته شدن خشم عمومی شده است. اما روز گذشته مجموعه جدیدی از اسناد پارادایز منتشر شدند که نشان می دهند کمپانی اپل به عنوان یکی از بزرگترین و ...
افشای فرار مالیاتی اپل / پناهگاه پول های سودآورترین شرکت جهان کجاست؟
اسناد فاش شده نشان می دهد که اپل وقتی در سال 2013 با فشارها در مورد فعالیت های مالیاتی جنجال برانگیزش در ایرلند -مقر اروپایی این شرکت- مواجه شد، فعالانه به دنبال مخفی گاه های مالیاتی رفته تا از پرداخت مالیات طفره رود. اپل سپس بیشتر پول نقد خود را که برایش مالیات نداده - اکنون معادل 252 میلیارد دلار است- به یک پناهگاه مالیاتی یعنی جزیره جرزی در دریای مانش منتقل کرده است. اپل ...
پناهگاه های مالیاتی دنیا دیگر امن نیست!
به گزارش شفاف ، به نقل از Russia Today، وزیر امور مالیاتی فرانسه گفته است که '' یکی از قدم ها (درخصوص ممنوع کردن پناهگاه های مالیاتی) می تواند حذف حمایت مالی نهادهای بین المللی مانند صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی از کشورهایی باشد که از رعایت کردن استانداردهای جهانی شفافیت مالی امتناع می کنند''. قرار است که پس از افشای ''اسناد بهشت'' (مجموعه ای از اسناد منتشر شده در تاریخ 5 نوامبر 2017 در ...
رسوایی در جزیره برمودا
جزایری که با نرخ مالیات صفر یا بسیار پایین، به بهشت های مالیاتی معروف هستند و نام اسناد پارادایس یا بهشت نیز از همین رو برای آنها انتخاب شده است. تحقیقات اولیه در این خصوص ازسوی نشریه آلمانی زو د دویچه زایتونگ (همان نشریه ای که در آوریل 2016 به اسناد پاناما نیز دست پیدا کرده بود) بر روی اسناد شرکت سرمایه گذاری اپل بی انجام شده است. این شرکت که در جزیره برمودا واقع شده، یک شرکت حقوقی است که در صدر ارائه کنندگان خدمات فراساحل ...
اپل 250 دلار را اینجا پنهان کرده است
نگه داشته است. به گزارش شفآآنلاین ، اپل که اخیرا به دلیل فرار مالیاتی تحت فشار( Pressure ) شدید قرار گرفته بود، مجبور شده است تا برای فرار از قوانین اتحادیه اروپایی با ایرلند خداحافظی کند و تحت قوانین جدید مجبور به نقل و انتقال مالی( Financial ) شود. تیم کوک قبلا در پاسخ به انتقادات گفته بود پول های خود را در جزایر کارائیب پنهان نکرده است و البته راست هم می گفت. ▫️حالا طبق اسناد مالی لورفته به نام Paradise Papers که در نیویورک تایمز و بی بی سی منتشر شده، ایمیل های کمپانی حقوقی Appleby نشان می دهد که پول ها همه به سوی جزیره جرزی رفته است. ...
اسناد پارادایز؛ آیا مشیری مالک واقعی اورتون است؟
سهام باشگاهی باشد حتی یک سهم هم نمی تواند در باشگاه دیگری داشته باشد، برای اینکه از تضاد منافع بخصوص در مسابقات بین دو باشگاه یا نقل و انتقال بازیکنان جلوگیری شود. آقای عثمانف و حسابدار سابقش آقای مشیری به همراه هم 14.58 درصد سهام آرسنال را رسما در سال 2007 از طریق یک شرکت فراساحل به نام هلدینگ رد اند وایت خریدند. اما اسناد فاش شده نشان می دهند که تمام پول خرید سهام آرسنال از طرف شرکتی ...
افشای میلیون ها سند از تخلفات مالی ملکه انگلیس، وزیر تجارت آمریکا و ده ها شخصیت دیگر
انتشار میلیون ها سند از سرمایه گذاری های پنهان شخصیت های سیاسی و اقتصادی بزرگ جهان از جمله ملکه انگلستان، وزیر تجارت آمریکا و ده ها شخصیت دیگر، در مناطقی با هدف عدم پرداخت مالیات، موجی از انتقاد ها از این چهره ها را به دنبال داشته است. مجموعه ای که سال گذشته اسناد موسوم به پاناما را با موضوع فرار مالیاتی شخصیت های معروف منتشر کرده بود، این بار روز یکشنبه مجموعه ای دیگر را با عنوان اسناد ...
در اسناد پارادایس چه چیزهایی فاش شده است
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به نقل از بلومبرگ، در پی افشای اسناد پاناما، اکنون افشای اسناد موسوم به پارادایس بار دیگر ثروت پنهان شرکت ها و افرادی را که قانون پرداخت مالیات ها را دور زده اند، تهدید می کند. بلومبرگ در پایگاه اینترنتی خود در تحلیلی به قلم مارکوس رایت نوشت: اطلاعات تازه از یک شرکت حقوقی خارجی بار دیگر تهدیدی در ارتباط با افشای ثروت پنهان افراد مطرح می کند و نشان ...
افشای رسوایی های مالی ملکه انگلیس و وزیر ترامپ
افشاگرانه موسوم به اسناد پارادایز نشان میدهد بسیاری از شخصیتهای معروف ازجمله ملکه انگلستان، درمناطق معاف از مالیات سرمایه گذاری کرده اند. اسناد دیگری از این مجموعه که توسط کنسرسیم بین المللی خبرنگان تحقیقی (ICIJ) منتشر شده نشان می دهد که ویلبور راس وزیر تجارت دولت ترامپ با روسیه و شخص ولادیمیر پوتین رییس جمهور این کشور ارتباط داشته است. خبر اصلی را اینجا ببینید ...
موضع دوگانه آمریکا در رابطه با تحریم روسیه
به نشر 13 میلیون سند جدید از موسسات حقوقی خارجی کرده است. این سندها فاش کرده اند که چهار کشتی باری تجاری متعلق به شرکت نویگیتور هولدینگ آمریکا گاز تولید شده توسط شرکت پتروشیمی روسی سیبور را خریداری کرده است. بر اساس این اسناد، گاز طبیعی مایع خریداری شده در بندر اوست لوگا روسیه کنار دریای بالتیک بارگیری شده است. همچنین، اسناد بهشت (مجموعه ای از اسناد منتشر شده در تاریخ 5 نوامبر 2017 در ...
واردات نجومی؛ تاجران متقلب
مطابقت دهیم. وی در ادامه افزود: به نظر می رسد باید در این زمینه فرهنگ سازی های مناسب صورت گیرد و برای از بین بردن تخلف برخی افراد سودجو راهکار مناسب ارائه داده شود. مناقبی تصریح کرد: وقتی بخش بزرگی از بازرگانی را در کشور محدود کنیم و آن را غیر ضروری بدانیم مسائلی مانند کارت های صوری و یا کارت بازرگانی روستاییانی که نیازمند پول هستند و طعمه این افراد می شوند شکل می گیرد زیرا وارد ...
ضرورت انتشار اسناد جاسوسی آمریکا در کتب درسی
...> زمانی که در 13 آبان این مرکز توسط جمعی از دانشجویان پیرو خط امام تسخیر شد، اسناد مهم و زیادی دال بر دخالت آشکار آمریکا در امور مختلف کشورمان به دست آمد که همگی نشانه اوج دشمنی آمریکا با ما بود. این اسناد به دست آمده به خوبی نشان می داد که چگونه استکبار جهانی با دسترسی به منابع مهم کشور در حوزه های مختلف، سعی در چپاول سرمایه های مادی و معنوی ایران را داشت. ضرورت آگاهی داشتن و ...
مهمترین اخبار اقتصادی روز سه شنبه ایسنا
"راه تخلف در ضمانت های بانکی بسته شد"، "انتقاد رییس اتاق اصناف از وضعیت پلاسکو"، "تراز تجاری از تجارت دور شد"، "قیمت خرده فروشی انواع تنباکو در بازار"، "رشد نفتی ها در مقابل روند کاهشی قیمت سهم های خودرویی"، "تبعات یک بام و دو هوای نرخ خوراک پتروشیمی"، "موضوع افزایش تعرفه صادرات لبنیات به عراق به وزارت خارجه سپرده شد"، "بعید است تراز تجاری امسال مثبت شود"، "آمار سفرهای دریایی در سال 96 اعلام شد ...
4 توصیه به کسانی که می خواهند سهمی از بازار رو به رشد تجارت الکترونیکی انگلستان داشته باشند
داده های جدید نشان می دهد که انگلستان، بزرگ ترین بازار تجارت الکترونیکی در سال 2021 خواهد بود و تا 5 سال آینده متوسط میانگین رشد 10 درصدی خواهد داشت. به گزارش وردپی (Worldpay) تجارت الکترونیکی انگلستان تا سال 2021، ارزشی برابر با 203 میلیارد پوند (معادل 268 میلیارد دلار) خواهد داشت و همین موضوع باعث می شود تا ارزش تراکنش های انگلستان، بعد از کشور چین و آمریکا، در مقام سوم قرار بگیرد ...
همایش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در شهرکرد+فیلم
مقدسی افزود: معاملات املاک، خودرو، فرش دستباف، عتیقه، سنگ های قیمتی و طلا و جواهر از جمله اصنافی هستند که بیشترین احتمال پولشویی در آنهاست که با ایجاد اتحادیه و شفاف سازی مالیاتی در این مشاغل، بخش بزرگی از دغدغه مبادلات پول های غیرقانونی که به عنوان پول موجه، مشروع و قانونی جلوه داده می شوند از چرخه اقتصادی حذف و دست سوداگران اقتصادی را کوتاه می کند. وی گفت: دوره های آموزشی مبارزه با ...
اقتدار حذف دلار با استفاده از رویکرد توسعه تجارت/افزایش ارتباطات تجاری با کشورهای هم سو را زمینه حذف ...
کشورها گفت: استفاده از دلار یک مصیبت برای تمامی فعالان اقتصادی در تجارت جهانی است. این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه بیان کرد: دلار به این دلیل مصیبت است که آمریکا با استفاده از این ابزار می خواهد اراده سیاسی و دیگر حوزه ها را بر مجموعه روند تجارت جهانی اعمال کند و طبق ارداه آن ها هر کس که بخواهد با استفاده از دلار معامله کند باید خواسته های آمریکا را عملی کند. آل اسحاق افزود: همین ...
قیمت بلیت ایام اربعین در کنترل سازمان هواپیمایی کشوری/ با همکاری پلیس فتا با سایت های متخلف برخورد می ...
فروش رسانده اند. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: از مردم می خواهیم فقط از دفاتر مجاز که لیست آن را سازمان هواپیمایی اعلام کرده است بلیت تهیه کنند و در صورت مشاهده ی هرگونه تخلف، گزارش تخلف را به همراه اسناد موجود در سایت سازمان هواپیمایی کشوری ثبت کنند تا ضمن برگشت پول، با متخلفان برخورد شود. او افزود: هرگونه فروش خارج از نرخ اعلام شده تخلف است و در صورت ارسال شکایت ...
پیدا و پنهان صندوق های سرمایه گذاری در ایران
روزنامه ایران: با اجرایی شدن بخشنامه هشت بندی بانک مرکزی درخصوص پایبندی شبکه بانکی به نرخ های سود سپرده از 11 شهریور ماه امسال شاهد تغییرات زیادی در این بخش هستیم. هرچند این بخشنامه نرخ سود تازه ای به بانک ها اعلام نکرد و براساس همان نرخی که در مصوبه سال 1394 شورای پول و اعتبارتعیین شده بود، ابلاغ شد، اما تأکید نهاد ناظر بازارپول کشور بر رعایت حداکثر نرخ سود 15 درصدی برای سپرده های ...
فساد اخلاقی در قاب مستند!
مستند پول و پورن که قرار است سه شنبه 18 مهر در حوزه هنری رونمایی شود، گرچه به موضوعی پرداخته که صحبت از آن در فضای رسمی و عادی، توأم با پیچیدگی های خاصی است و از نظر برخی هم ممکن است موجب قبح شکنی شود، اما این فیلم به عمق فضایی رفته و از اسناد و اتفاقاتی پرده برداشته است که هر چند کوچک و محدود و پنهان، اما به هر حال در زیر پوست جامعه ما وجود دارد و کم توجهی به آن ممکن است در دراز مدت به گسترش آن ...
افشای ردپای میلیونر روسی در توئیتر و فیس بوک
در این پرونده دیده می شود. وی از سرمایه گذاری 200میلیون دلاری خود در DST Global، حدود یک میلیارد دلار سود کسب کرد و البته در سال 2013 سهام خود را فروخت. مشاوره به رؤسای جمهوری اما این اسناد نشان می دهد که میلنر از طریق حضور در شبکه های اجتماعی توئیتر و فیس بوک، به کرملین کمک کرده تا در سیاست های امریکا دخالت کند بلکه گفته می شود در زمان ریاست جمهوری دیمیتری مدودف به عنوان ...
حل معمای دسترسی به اطلاعات بانکی
حوزه دسترسی آنها هم محدود و معین است) نباشد، جرم محسوب می شود. همچنین در قوانین حریم خصوصی دقیقاً مشخص شده است که خود فرد در چه شرایطی می تواند شخصاً به فرد دیگری اجازه دسترسی به اطلاعات خود را بدهد و تبعات آن چگونه است. یکی از جنبه های کلیدی این قوانین، مجازاتی است که برای سهل انگاری در اجرای قانون پیش بینی شده است. چنانچه نهادی (مثلاً ادارات مالیاتی) اجازه دسترسی به اطلاعات خصوصی ...
دولت روحانی هیچ نقشی در موسسات مالی نداشته است
پولشویی صورت می گیرد وارد نمی شود. ما و کره شمالی و چند کشور محدود به این پیمان وارد نشده بودیم اما الزام داشتیم ، بنابر این در وزارتخانه اداره کلی تشکیل شد و یک سیستم تعریف گردید و همه بانک ها موظف شدند به آن وصل شوند. هر کسی که پول دربیاورد یا ملک می گیرد یا در صرافی تبدیل می کند یا در بانک می گذارد. بنا بر این همه حوزه ها اعم از ثبت اسناد، بانک ها و صرافی ها به سیستم وصل شدند. ...
عربستان جایی است که خانواده سلطنتی و حکومت یکی هستند!
نفتی و میزان درآمد از محل قراردادهای دولتی را افشا نکرده است. پادشاه سلمان هرگز توضیح نداده است که پول خرید خانه های مجلل لندن به ارزش 28 میلیون دلار را از کجا آورده است و محمد، ولیعهد وی نیز هرگز نگفته است چگونه توانسته بیش از 500 میلیون دلار را برای خرید یک کشتی تفریحی هزینه کند. عربستان سعودی که حکومتش پادشاهی مطلق است هرگز تلاش نکرده یک نظام قضایی مستقل ایجاد کند. اگر فساد را یک منفعت ...
گستردگی فضای رانت اجازه نمایش حضور مردم در بخش اقتصاد را نمی دهد
و تجارت وجود دارد که باید قطع شود. مسئولان ارشد دنبال سالم سازی اقتصاد و مشارکت مردم هستند و اسناد بالادستی هم مردمی کردن اقتصاد را تکلیف کرده اند. براین اساس باید در مبارزه با مفاسد اقتصادی عزم راسخی وجود داشته باشد و در این راه نباید ناامید بود. رحیمی خاطر نشان کرد: مردم از طریق بخش خصوصی، تعاونی ها و بخش روستایی در حوزه های مختلف اقتصاد مشارکت دارند اما فضای رانت به قدری پر رنگ است که اجازه دیده شدن نقش مردم را نمی دهد. ...
ورشکستگی بازار ایدئولوژیک (1)
سری خود را به پیمانکاران بخش خصوصی واگذار کرده بودند و به افراد، بانک ها، مؤسسات و بنیادهای بشردوستانه پول می دادند تا به عنوان خط مقدم یا راه عبور و یا حتی افراد دارای حسن نیت عمل کنند. این مشارکت بخش خصوصی ردپا و اسناد وسیعی از خود به جای گذاشته است که شامل اسنادی از سازمان سیا هستند و من با جست وجو در آرشیوهای مختلفی که در ایالات متحده وجود دارند، توانستم تکه های داستان را به هم وصل کنم. بخش ...
سرخابی ها با سندسازی آسیایی شدند؟
سه تیم استقلال، پرسپولیس و تراکتورسازی با اعتراض به مطالبه اشخاص حقیقی و حقوقی، در ازای بدهی خود، نزد کمیته تعیین وضعیت سفته گرو گذاشته اند تا با تایید این کمیته مبنی بر تلاش برای حل مشکلات، مجوز حضور در لیگ قهرمانان آسیا را به دست بیاورند. راهکاری که بنظر می رسد بیشتر حذف صورت مساله است تا حل مشکل. به گزارش تجارت امروز، بدهی هنگفت باشگاه های استقلال، پرسپولیس و تراکتورسازی بر کسی ...
