سایر منابع:
سایر خبرها
با وجود تلاش آمریکا تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران در FATF تمدید شد
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست، این وزارتخانه در واکنش به تمدید چهار ماهه تعلیق اقدامات مقابله ای علیه ایران که در نشست پاریس گروه ویژه اقدام مالی به تصویب رسید، بیانیه ای صادر کرد و نوشت: در این اجلاس با توجه به اقدامات مثبت صورت گرفته و با وجود فضاسازی سنگین آمریکا و برخی متحدین منطقه ای آن از چند هفته قبل از برگزاری اجلاس برای بازگرداندن اقدام مقابله ای علیه ایران، اعضای این گروه ...
تکرار بازی تعلیق اقدامات مقابله ای از سوی اجلاس گروه ویژه اقدام مالی
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سرانجام گروه ویژه اقدام مالی در نشست اخیر خود در پاریس، موضع نهایی خود را پیرامون ایران در روز جمعه (4 اسفند) اعلام نمود. در این بیانیه، ضمن تشکر از اقدامات انجام شده توسط ایران، اقدامات مقابله ای علیه ایران، به حال تعلیق درآمد. در این بین یک نکته مهم، شناخت رفتار گروه ویژه در قبال ایران است. به استناد بیانیه اخیر FATF، این نهاد، در نوامبر 2017 ...
با اف ای تی اف آشنا شوید
به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک ، FATF یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است. گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force – FATF) در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه جی 7 تشکیل شد تا بررسی هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک ...
تعلیق ایران از فهرست FATF چهار ماه دیگر تمدید شد
گروه ویژه اقدام مالی فرصت دیگری به نظام مالی و بانکی ایران داد تا برای مقابله کامل با پولشویی بیشتر تلاش کند. با این تصمیم، تعلیق ایران از لیست سیاه کشورهای پرخطر در حوزه مالی و بانکی چهار ماه دیگر تمدید شد. گروه بین المللی اقدام مالی، در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه را تا ژوئن 2018 تمدید می کند تا فرصت دیگری برای اقدامات تکمیلی در جهت مقابله با پولشویی ...
باز هم ایران به FATF نرسید
گزارش شبستان، گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force - FATF) در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه جی 7 تشکیل شد تا بررسی هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه گذارانی که به ...
دشمنان ایران در اجلاس FATF ناکام ماندند/ برنامه های ضد ایرانی آمریکا در اجلاس
...:علی رغم کارشکنی دشمنان ایران به رهبری آمریکا در FATF اما تعلیق ایران از لیست سیاه تمدید شد، با این حال وزارت امور اقتصادی و دارایی بیانیه ای منتشر کرده و در آن توضیح داده که ادامه همکاری ایران با FATF به چه صورتی میسر است. به گزارش خرداد ، گروه ویژه اقدام مالی از 18 تا 23 فوریه 2018 نشستی داشت که در آن نشست اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بررسی کرد ...
دشمنان ایران در اجلاس FATF ناکام ماندند
علی رغم کارشکنی دشمنان ایران به رهبری آمریکا در FATF اما تعلیق ایران از لیست سیاه تمدید شد؛ با این حال وزارت امور اقتصادی و دارایی بیانیه ای منتشر کرده و در آن توضیح داده که ادامه همکاری ایران با FATF به چه صورتی میسر است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، گروه ویژه اقدام مالی از 18 تا 23 فوریه 2018 نشستی داشت که در آن نشست اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی ...
گام های قانونگذاری برای بهبود جایگاه ایران درFATF
اقتصاد ایرانی: این گروه بین المللی برای نخستین بار در تیر ماه سال 95 به دنبال اجرای برجام و نیز برخی اقدام های ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، نام کشورمان را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام های متقابل اتخاذ شود برای مدت یک سال تعلیق کرده بود . به گزارش ایرنا، این گروه تیرماه امسال نیز در نشست والنسیای اسپانیا اعلام کرد که با توجه به پایبندی ایران به ...
خروج ایران از لیست سیاه FATF در انتظار تصمیم مجلس
موانع قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF (سازمان مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم) بود. ماجرا از این قرار بود که ایران از سال 2007 میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفته و از سال 2009 به طور رسمی در بیانیه های آن انجام اقدام های مقابله جویانه علیه ایران مطرح شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند. تبعات ماندن در لیست سیاه FATF برای ایران این بود که نه ...
ایران در فهرست سیاه FATF ماند، اقدامات تنبیهی تعلیق شد
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، یک نهاد بین المللی که هدفش را مبارزه با پولشویی اعلام کرده در بیانیه ای روز جمعه ضمن تعلیق اقدامات تقابلی و تنبیهی علیه ایران نام این کشور را کماکان در فهرست سیاه خود (موسوم به بیانیه عمومی) نگاه داشت. کارگروه اقدام مالی که در پاریس مستقر است، به 37 عضو خود و دیگر کشورهای جهان پیشنهاد کرده است که به توصیه به موسسات مالی خود نسبت به هوشیاری در ...
ایران باید کمک مالی به گروه های مقاومت را جرم تلقی کند!
به گزارش شهدای ایران به نقل از فارس، یک نهاد بین المللی که مدعی مبارزه با پولشویی است در بیانیه ای روز جمعه ضمن تعلیق اقدامات تقابلی و تنبیهی علیه ایران نام کشورمان را همچنان در فهرست تعلیقی (موسوم به بیانیه عمومی) نگاه داشت. کارگروه اقدام مالی موسوم به FATF که در پاریس مستقر است، به 37 عضو خود و دیگر کشورهای جهان پیشنهاد کرده است که به توصیه به موسسات مالی خود نسبت به هوشیاری در روابط و ...
تعلیق اقداماتتقابلی FATF علیه ایران
به گزارش سبا 724؛ گروه ویژه اقدام مالی موسوم به (FATF) از تمدید تعلیق ایران از اقدام های تقابلی در جهت پولشویی خبر داد. این گروه در گزارش نتایج نشست خود که از روز یکشنبه گذشته در پاریس آغاز شده و امروز پایان یافت، اعلام کرد که ایران از سال 2017 لایحه هایی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پیشنهاد داده است. براساس این گزارش، گروه ویژه اقدام مالی با توجه به لایحه ...
مهلت دوباره FATF به ایران برای تصویب 2 لایحه مهم
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خروج ایران از لیست سیاه را برای بار دیگر تمدید اما تاکید کرد: اگر ایران نتواند گام های معنی داری در سیستم مبارزه با تامین مالی تروریسم خود بردارد، FATF بار دیگر در جولای 2016 از اعضای خود خواهد خواست تا اقدامات پیشگرانه موثر و سخت تری را در دستور کار قرار دهند. تا آن زمان ایران دستکم 9 گام مهم باید بردارد از جمله اینکه لایحه دولت برای اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و همچنین قانون مبارزه با تامین مالی ترورسیم را تصویب کند. ...
FATF همچنان در مدار آمریکا/چرا ایران در فهرست باقی ماند؟
اجلاس FATF در ماه فوریه سال 2018(اسفند 1396) در نیز آرژانتین برگزار شد. در پی این نشست علی رغم پایان یافتن زمان اجرای برنامه اقدام پذیرفته شده از سوی ایران، ایران همچنان در بیانیه عمومی(فهرست) باقی ماند و به مانند یک سال و نیم گذشته صرفا اقدام متقابل علیه ایران تعلیق شد. سوال این است که چرا FATF ایران را همچنان در فهرست بیانیه عمومی باقی گذاشت و صرفا اقدام متقابل علیه ایران را تعلیق ...
تعلیق4 ماهه از لیست سیاه FATF تا تیرماه 97
اقتصاد گردان - این گروه ویژه که یکی از نهادهای ناظر بر اقدام های مالی ایران بعد از امضای برجام است، در گزارش خود گفته: باتوجه به اینکه ایران پیش نویس قانون مبارزه با پولشویی را به مجلس این کشور داده است، اف ای تی اف منتظر نتیجه این اقدام می ماند و در این مدت به شدت ایران را زیر نظر خواهد داشت. بنا بر این گزارش، اف اتی اف با اعلام این نکته که مهلت برنامه عملیاتی یا اکشن پلن ایران منقضی ...
خروج مشروط پاکستان از فهرست کشورهای حامی تروریسم
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در اسلام آباد، پاکستان متعهد شد اقدامات بیشتری برای جلوگیری از کمک مالی به تروریست ها انجام دهد بنابراین نام این کشور در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار نگرفت. پیش از این گروه ویژه اقدام مالی یا FATF که مقر آن درپاریس است پس از یک هفته رایزنی ها سرانجام تصمیم گرفت نام پاکستان را به فهرست کشورهای حامیان مالی تروریسم اضافه کند. احسن اقبال وزیر کشور پاکستان ...
عبور از تنگه FATF، رفتاری قابل پیش بینی
به گزارش ایکنا، فارس نوشت: سید مصطفی خوش چشم تحلیل گر مسائل سیاسی در یادداشتی نوشت: خبردیروز کار گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پایان اجلاسیه اول سال 2018 خود اعلام کرد ایران را تا چهار ماه دیگر در لیست خاکستری خود نگاه خواهد داشت تا این کشور با تسریع در انجام درخواست های 9 گانه این نهاد، تعلیق اقدامات تقابلی را دائمی ساخته و عملا از لیست سیاه در آید. تعلیق یادشده که از یکسال پیش شروع شده و بمدت ...
چرا عده ای در داخل با بازی سیاسی نمی خواهند FATF اجرا شود؟/مشکلات انتقال پول به داخل
.... مقررات پولشویی در نظام بانکی با گسترش پول کثیف (تجارت مواد مخدر، تروریسم، آدم ربایی و...) در اقتصاد جهانی و نیاز به پولشویی آن، توجه جهانی به اقدامات نظارتی و اصلاحی در این زمینه روز به روز در حال افزایش است، به نحوی که امروزه اکثر بانک ها و موسسات مالی، اعتباری دنیا در زمینه پولشویی خود را متعهد می دانند. این تعهدات که بر اساس دستورالعمل نهادهای بین المللی مانند گروه ویژه ...
تعلیق از لیست FATF با راهبرد شفافیت مالی
این زمینه دولت روحانی در پسابرجام، با علم به اینکه قرار گرفتن در فهرست سیاه گروه FATF ، برای کشور هزینه های فراوانی دارد با همکاری سایر قوا، اقدامات موثری برای ابهام زدایی از فعالیت های اقتصادی کشور انجام داد. یکی از این کارها تصویب قانونی تحت عنوان قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بود که در قالب لایحه از سوی دولت یازدهم به مجلس شورای اسلامی ارسال شد . این اقدامات و همکاری سازنده دولت ...
بیانیه ی کار گروه اقدام مالی (FATF) درباره نشست کارشناسی پاریس
کشورهای گروه 20 - دستورالعمل بروزرسانی شده ی کار گروه اقدام مالی در برخورد با تامین مالی گسترش و تکثیر - بررسی گزارش ارزیابی متقابل ایسلند - گزارش های پیگیری ارزیابی متقابل اسپانیا و نروژ ، دو کشوری که خواهان باز رتبه بندی پایبندی فنی بودند. - پیشرفت برزیل در برطرف کردن نقص های شناسایی شده در گزارش ارزیابی متقابل از زمانی که این کشور در نوامبر 2017 با طرح اقدام موافقت کرد. - دو سند عمومی در ...
تعلیق ایران از لیست سیاه FATF تمدید شد
به گزارش بانکداران 24 ( Banker )، در بیانیه FATF از ایران خواسته شده است تا ژوئن، برنامه عملی را به طور کامل پیاده سازی کند. تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به شکل کامل، پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و اطمینان از نظام شناسایی مشتری از جمله کارهایی است که ایران باید در فرصت باقیمانده به نحو مطلوب انجام دهد. ...
اقدامات جدید آمریکا برای دفاع در برابر دست های مسکو
خریداری کرده است. این اقدامات در حالی است که هنوز چگونگی تاثیرگذاری روسیه بر انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 مشخص نشده و به همین دلیل مقامات واشنگتن شروع به اقداماتی کرده اند تا از امکان دخالت روسیه در انتخابات ماه نوامبر سال 2018 کنگره ممانعت بعمل آورند. در این رابطه گروه کاری در دولت آمریکا تشکیل شده تا امنیت انتخابات در برابر دست های مسکو را تامین کند. برای دست یابی به این هدف هم حزب ...
آذری: شرکت تبلیغات محیطی تعهدات مالی خود را پرداخت می کند / ای اف سی زیر بار پرداخت غرامت نرفت
به گزارش خبرنگار فوتبال و فوتسال گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سعید آذری درباره جلسه هیئت رئیسه سازمان لیگ با مهدی تاج بابت تبلیغات محیطی اظهار کرد: طبق قرارداد تا پایان لیگ با شرکت فعلی بحث تبلیغات محیطی را با همین روند ادامه می دهیم. همچنین قرار است این شرکت تا اواخر هفته بخشی از تعهدات مالی خود را پرداخت کند و به حساب باشگاه ها پول واریز می شود. او ادامه داد: با توجه به اینکه ...
پاکستان در لیست' نظارت' گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت
برخی منابع خبری در پاکستان روز جمعه اعلام کردند که گروه ویژه اقدام مالی، این کشور رادر( watchlist) یست نظارت و رصد (بازرسی) حامیان مالی تروریسم قرار داده است. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تصمیم گرفته است که پاکستان را به لیست بازرسی(رصد و نظارت) حامیان مالی تروریسم اضافه کند. به گفته منابع آگاه، نام پاکستان احتمالا از ماه ژوئن سال جاری میلادی (تیرماه سال آینده) در این فهرست قرار ...
آن سوی وقایع تلخ غوطه شرقی؛ مسبب و مقصر واقعی کیست ؟
.... با سرنگونی هواپیمای اف 16 رژیم صهیونیستی در منطقه اشغالی جولان بلافاصله کانون به سمت جبهه جنوبی معطوف شد و در حالیکه احتمال تشدید درگیری ها در این منطقه داده می شد اما با عقب نشینی سریع این رژیم تشدید تنش ها در این منطقه به سرعت فروکش کرد. از آن پس غوطه شرقی در کانون توجه تحولات سوریه قرار گرفته و به عرصه رویارویی بازیگران دخیل تبدیل شده است . این منطقه در نزدیکی دمشق پایتخت سوریه قرار دارد ...
باکو و فریبکاری در به روزرسانی پروژه قتل ضیاء بنیادوف ؛ فهرست قتل های مشکوک در جمهوری آذربایجان+تصاویر
ینی مساوات به ابتکار شخصی و رسانه ای رئوف عارف اوغلو، سردبیر این روزنامه به اصطلاح مستقل یا الشن محمدعلی اف، خبرنگار این روزنامه به سراغ پرونده قتل ضیاء بنیادوف نرفته است تا در سلسله گزارش ها و مصاحبه هایی که از ماه ژانویه به این سو درباره این قتل منتشر می کند، خط تبلیغی آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تروریست معرفی کردن ایران را ادامه دهد. فهرست اجمالی برخی از قتل های مشکوکی که مقامات و ...
اعطای 2 نشان عالی به بانک سینا در اجلاس آیتک
پول نیوز - در هشتمین اجلاس مدیران و روسای شرکت های بزرگ تولیدی و خدماتی نمونه سراسر کشور (آیتک) که با حضور معاونین وزیر صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران و روسای صنایع برتر همراه بود، بانک سینا موفق به دریافت دو نشان عالی در صنعت بانکداری شد. به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز ، در این همایش که با هدف حمایت از تولید و خدمات ملی، جذب سرمایه گذاران خارجی در مسیر ...
صدرنشینی متزلزل خودرویی ها
تروریسم پیشنهاد داده است. بر اساس این گزارش، گروه ویژه اقدام مالی با توجه به لایحه هایی در این ارتباط که در انتظار تصویب در مجلس شورای اسلامی است، تعلیق ایران را از فهرست سیاه پولشویی تا 4 ماه دیگر تایید کرد. این گروه همچنین تاکید کرد که ایران باید اقدامات باقی مانده از جمله شناسایی تامین مالی گروه های تروریستی به عنوان جرم، شناسایی و توقیف اموال گروه های تروریستی در راستای قطعنامه های شورای امنیت ...
عربستان مخالف درج نام پاکستان در فهرست حامیان تروریست
آباد اقدامات لازم را در قسمت مبارزه باگروه های تروریستی انجام دهد. مقامات آمریکایی همچنین پاکستان را به حمایت از گروه های تروریستی متهم کرده و گفته اند که از آنان برای جنگ نیابتی در افغانستان استفاده می کند. ادعایی که از سوی اسلام آباد رد شده است؛ مقامات پاکستانی گفته اند که "هیچ پناهگاه امن برای گروه های تندرو" در قلمرو آن کشور وجود ندارد. ...
شروط جدید آمریکا در برجام فرار رو به جلو است
...> ظریف در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه اجلاس آستانه می تواند عاملی برای جلوگیری از تنش های ترکیه و سوریه شود، توضیح داد: توافق های آستانه برای کاهش تنش ها است و امیدواریم اجرایی شود ولی متاسفانه گروه های تروریستی به اقدامات خود ادامه دادند. ظریف تصریح کرد: در خصوص سوریه سیاست های بسیار مخرب آمریکا که برای هدف های کوتاه نظرانه اقتصادی و اشغال سرزمین های نفت خیز و حاصل خیر سوریه است باید ...