خانه
کیهان: نمایندگان مجلس قصد دارند اتاق جنگ آمریکا را در قلب تهران تاسیس کنند!
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
پشت پرده راه اندازی پایگاه اتاق جنگ آمریکا در قلب تهران/ وظایف مرکز اطلاعات مالی چیست؟
اصرار بر قرار دادن آن ها در FATF داشت . سخنان فوق به خوبی نشان می دهد که آمریکا برای دقیق تر شدن تحریم ها نیاز بسیار زیادی به اجرای استاندارد های FATF در ایران دارد و اتاق جنگ اقتصادی (وزارت خزانه داری) از FATF به عنوان یک بازوی قدرتمند در این راستا استفاده می کند. با در نظر گرفتن این مسائل، راه اندازی مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد و دارایی و موظف کردن همه نهاد ها به گزارش ...
اجرای FATF به منزله نصب دیده بان دشمن در خاک خودی است
و متحدان اروپایی این کشور با گروه ویژه اقدام مالی برای قرار گرفتن پاکستان در لیست خاکستری این نهاد مطرح شد. این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به گفتار مقام معظم رهبری که می فرمایند اصلی ترین طراحی کنونی برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی جنگ اقتصادی است و وزارت خزانه داری آمریکا اتاق جنگ علیه ایران است ، گفت: امروزه یکی از ابعاد اساسی تقابل ایران با آمریکا جنگ اقتصادی است که FATF ابزار ...
اتاق جنگ آمریکا در قلب تهران
خبر آنلاین: روزنامه کیهان نوشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اقدامی قابل تأمل به تأسیس مرکز اطلاعات مالی رأی دادند که باید آن را پایگاه اتاق جنگ آمریکا در قلب تهران نامید... راه اندازی مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد و دارایی و موظف کردن همه نهادها به گزارش دهی به این مرکز درباره زیر و بم تراکنش های مالی کشور به صورت آنلاین و گزارش دهی این مرکز به FATF چیزی جز تأسیس پایگاه اتاق جنگ آمریکا در قلب تهران نیست. چیزی شبیه آنکه با دست خود نقشه و مختصات حساس ترین مراکز کشور را در اختیار ارتش دشمنی که با آن در حال جنگ هستیم بگذاریم! ...
مجازات افشای اطلاعات، به بهانه مبارزه با پولشویی تعیین شد
به گزارش مشرق ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز و در رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ، با تصویب ماده 9 این لایحه، افشای اسناد و اطلاعات گردآوری شده در اجرای قانون مبارزه با پولشویی را جرم اعلام کرده و مجازات آن را نیز تعیین کردند. بر اساس این ماده، اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای این قانون، صرفا در جهت کشف و رسیدگی به جرائم استفاده می شود. افشای ...
fatf دست پخت یک جاسوس است
همکاری اطلاعاتی قضایی داشته باشد، در نتیجه بانک مرکزی منع قانونی همکاری نیز ندارد. تعهد طیب نیا، وزیر سابق اقتصاد به اجرای FATF در حال حاضر FATF درچه وضعیتی است؟ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی 18 اردیبهشت پارلمان، با اکثریت آرا کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند و برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضائی مجلس ارسال شد. دولت در نظر دارد به ...
ضوابط و تکالیف دستگاه ها برای مقابله با پولشویی تعیین شد+ جزئیات
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه، 25 اردیبهشت) پارلمان و در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، ماده (6) این لایحه را با اکثریت آراء تصویب کردند. بیشتر بخوانید: "حذف گروه های استقلال طلب به درخواست FATF خلاف قانون اساسی است" درخواست 100 نماینده مجلس از لاریجانی برای توقف بررسی FATF ...
لایحه الحاق دولت ایران به FATF را از دستور کار خارج کنید
ارائه نمایند. همچنین نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با ماده 7 این لایحه موافقت کردند. به موجب ماده 7 لایحه مذکور، اشخاص، نهادها و دستگاه های مشمول این قانون (موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند: احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت ...
نوش دارو پس ازمرگ یک قرارداد /عذرخواهی ظریف و سیف پس از امضای FATF
باشیم هیچ کارآیی برای ما نخواهد داشت. نقوی حسینی نماینده مجلس در این خصوص در جلسه علنی گفت: اصلاحاتی که کمیسیون در لایحه انجام داده محور آن حذف تبصره 2 ماده یک است که خواسته FATF است. وی ادامه داد: ایران در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت های دیگر، از مبارزه حق طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در هر نقطه از جهان حمایت می کند. بر اساس این اصل حذف تبصره که ...
تشکیل مرکز اطلاعات مالی مبارزه با پولشویی
، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها، سازمان ثبت احوال کشور، بیمه مرکزی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان تعزیرات حکومتی، موظف هستند گزارش های اطلاعات مالی با اداری مشکوک را به صورت برخط به واحد اطلاعات مالی ارسال نمایند. همچنین، اطلاعات موضوع ماده ...
مجلس وظایف مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد را تعریف کرد
به گزارش خبرنگار مهر ، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، ماده 8 این لایحه در دستور کار قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب رسید. این ماده ضوابط تشکیل مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و وظایف این مرکز را تعریف می کند و متن کامل ان به شرح زیر است؛ به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ...
اخذ تضامین بانکی از اروپا
محمدهاشم بت شکن به گزارش نمایه بانک ، به نقل از دنیای اقتصاد ، به نظر می رسد که نظام بانکی نتوانست از بستر مذاکرات دیپلماتیک و برجام، برای گره گشایی کامل از روابط بین الملل بانکی و استفاده حداکثری از ظرفیت تامین مالی خارجی بهره گیرد. عضویت و همکاری عمیق با FATF، رعایت الزامات FATCA، همکاری و اطلاع رسانی مستمر به بازارها و مؤسسات مالی بین المللی (نظیر OECD)، رعایت ضوابط مبارزه با ...
تشریح جلسه غیرعلنی مجلس با حضور جهانگیری
...> تشکیل مرکز اطلاعات مالی تحت نظر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی در وزارت اقتصاد نمایندگان مردم در خانه ملت با تشکیل مرکز اطلاعات مالی و تعیین وظایف و اختیارات این مرکز تحت نظر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی موافقت کردند. نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با ماده (8)لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با عنوان ماده 7 مکرر و تبصره های آن در خصوص تشکیل مرکز ...
درخواست 30 نماینده برای مسکوت ماندن لوایح پالرمو وFATF تا 6ماه
به گزارش مشرق ، علی اکبر کریمی با اشاره به اینکه لایحه الحاق دولت به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم در دستور هفته جاری صحن مجلس شورای اسلامی قرار دارد اظهار داشت : در مورد این لایحه سوالات و ابهامات زیاد و آثار حقوقی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی قابل تاملی وجود دارد و بدلیل همین ابهامات و آثار بود که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم نتوانست در مورد این لایحه طی ماههای گذشته ...
رابطه ارز دیجیتال بومی با جایگاه ایران در لیست FATF
به گزارش اتاق خبر ، به نقل از ایسنا؛ سه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ، اصلاح قوانین مبارزه با تأمین مالی تروریسم و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از اردیبهشت ماه امسال (1397) در اولویت دستور کار مجلس قرار گرفته است. تصویب این لوایح سه گانه جزو درخواست های گروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) از ایران است و دولت تلاش می کند رضایت مجلس را در این زمینه جلب کند. به همین ...
دولت باید برجام را با نگاه مقام معظم رهبری مدیریت کند/ FATF در چارچوب حقوقی و قضایی است نه سیاسی
به گزارش مازند اصناف ؛ عبدالله رضیان با اشاره به خروج آمریکا از برجام طی گفت وگویی اظهار کرد: مقام معظم رهبری محورهای عملیاتی ادامه برجام را بسیار روشن و واضح فرمودند و دولت و وزارت امور خارجه باید برجام را با نگاه مقام معظم رهبری مدیریت کند. وی با بیان اینکه مجلس از موضع حقوقی برجام را آنالیز خواهد کرد گفت: در مجلس پس از آنالیز برجام، طرح دو یا سه فوریتی را در دستور کار قرار خواهیم ...
شیوه نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه های اجرایی ابلاغ شد
اعتبار مصوب و تخصیص یافته دستگاه های اجرایی ذی ربط با رعایت مقررات مربوط قابل تأمین و پرداخت خواهد بود، به نحوی که با هیچ گونه کسری اعتبار در پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان خود مواجه نشوند. ماده 5- وزارت امور اقتصادی و دارایی- خزانه داری کل (اداره کل خزانه در مرکز یا خزانه معین استان حسب مورد موظف است عملکرد وجوه پرداختی موضوع این شیوه نامه به دستگاه های اجرایی را از طریق فراخوانی وب ...
پرونده FATF منتظر رای بهارستان
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ ایران در هفته گذشته تحت تاثیر خروج آمریکا از برجام بود که این امر حاشیه هایی را به دنبال داشت. در این میان مدتی است که دولت و نمایندگان مجلس با موضوع پُرتنش دیگری به نام لایحه FATA (اصلاح قانون مبارزه با پولشویی) مواجه هستند. لایحه ای که می تواند سرنوشت فعالیت های بانکی ایران را مشخص کند. ایران در حال حاضر به صورت موقت از لیست سیاه خارج شده، اما ...
FATF زیر ذره بین بهارستان
پولشویی) لایحه ای است که می تواند سرنوشت فعالیت های بانکی ایران را مشخص کند. ایران در حال حاضر به صورت موقت از لیست سیاه خارج شده، اما برای خروج دائمی آن نیازمند برخی از اقدامات و مصوبات است. این موضوع در دولت و مجلس مطرح شده و تاکنون با موافقت ها و مخالفت هایی روبرو شده است. اتحادیه FATF دارای یک دستورالعمل 40 ماده ای است که کلیه جنبه های مبارزه با پولشویی را در برمی گیرد و از ابتدای شروع به ...
چهارمین نهاد قانونی هم جاسوسی دری اصفهانی را تایید کرد/ شاه مهره دوتابعیتی ها کیست و چگونه جاسوسی می کرد؟
به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598 ، حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه چندی پیش در نشست خبری در پاسخ به ادعای اخیر وزیر اطلاعات که گفته بود "دری اصفهانی جاسوس نیست"، اعلام کرد "دری اصفهانی از نظر دادگاه جاسوس است و درخواست اعاده دادرسی هم کرده که هنوز نتیجه آن مشخص نیست." امروز نیز در گزارش هیئت تحقیق و تحفص مجلس از 2 تابعیتی ها، نام دری اصفهانی نیز به عنوان جاسوس آمده است؛ در ...
نمایندگان مجلس 9 دستگاه را به ارائه گزارش به مرکز اطلاعات مالی مکلف کردند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی 9 دستگاه را مکلف کردند هر نوع اطلاعاتی که به تصویب هیئت وزیران می رسد درصورت درخواست مرکز اطلاعات مالی در اختیار این مرکز قرار دهند. در جریان صحن علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی مجلس با تصویب ماده 6 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد. به گزارش ایلنا، این اساس کلیه اشخاص موضوع ماده 5 ...
عدم تمایل دولت به شفافیت در حقوق مدیران دولتی
عدم اجرای این حکم از برنامه ششم به قوه قضاییه شکایت می شود و در صورت تصویب این گزارش در صحن، این شکایت به قوه قضاییه ارسال خواهد شد. هم چنین وی در همان گفتگو اعلام کرد که تاکنون 40 نفر از نمایندگان طرح سؤال از وزیر اقتصاد را در خصوص دلایل عدم اجرای ماده 29 برنامه ششم را امضا کردند و پس از نهایی شدن، آن را به هیات رئیسه مجلس ارائه خواهندداد. آماده سازی سامانه به نحو مطلوب دولت ...
گزارش: تهیه یک گزارش مهم درباره وضعیت ایران به سفارش لاریجانی + متن کامل گزارش
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از مرکز پژوهش های مجلس خواسته است که موانع غیرتحریمی توسعه روابط بانکی ایران با سایر کشورها را بررسی کند. بیشتر بخوانید: شمخانی: تهدید و تحریم سیاست 40 ساله آمریکا علیه ایران است از برجام تا نیویورکی ها و FATF "حذف گروه های استقلال طلب به درخواست FATF خلاف قانون اساسی است ...
مسافران با ارز مازاد چه کنند؟ + جزئیات دستورالعمل جدید
نتیجه به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام می نماید. ماده 6 در صورت تأیید منشأ ارز / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مراتب از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور بنا به درخواست مسافر یا نماینده قانونی ایشان، درخصوص ارز نسبت به حواله وجه به داخل و یا خارج از کشور در چارچوب مقررات ارزی، پرداخت عین ارز و یا خرید آن ...
مسافران با ارز مازاد چه کنند؟ +جزئیات دستورالعمل جدید
گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام می نماید. ماده 6 - در صورت تأیید منشاء ارز / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مراتب از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور بنا به درخواست مسافر یا نماینده قانونی ایشان، درخصوص ارز نسبت به حواله وجه به داخل و یا خارج از کشور در چارچوب مقررات ارزی، پرداخت عین ارز و یا خرید آن به نرخ ...
کشف ماده مخدر خطرناک گل در بوشهر
به گزارش خبر استان ،سروان “یعقوب قنبری” در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس بیان کرد : در پی دریافت خبری در خصوص توزیع مواد مخدر توسط فردی در شهر بوشهر تیمی از ماموران برای بررسی و صحت موضوع به محل اعزام که در تحقیقات انجام شده صحت خبر و متعاقب آن دستور دستگیری متهم و بازرسی از مخفیگاهش صادر شد. رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان مرکز استان گفت : تیمی از عوامل این پلیس برای دستگیری ...
مسافران با ارز مازاد چه کنند؟
...، پس از بررسی نسبت به اعلام نتیجه به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام می نماید. ماده 6 - در صورت تأیید منشاء ارز / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مراتب از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور بنا به درخواست مسافر یا نماینده قانونی ایشان، درخصوص ارز نسبت به حواله وجه به داخل و یا خارج از کشور در چارچوب ...
برخورد FATF با ایران منطقی نیست
از سال 94 و تصویب برجام خروج از فهرست سیاه FATF مورد توجه دستگاه اقتصادی کشور قرار گرفت. تلاش ها به جایی رسید که در نهایت در اسفندماه سال گذشته وزارت اقتصاد و دارایی در نامه ای اعلام کرد که FATF باید ایران را از این فهرست خارج کند چرا که اقداماتی مثبتی در این زمینه از سوی ایران انجام شده است. داستان FATF در سال جاری با تلاش نمایندگان مجلس برای اصلاح قوانین مربوط به پولشویی و الحاق دولت جمهوری ...
سه مصوبه مجلس درباره مبارزه با پولشویی
به گزارش ایکنا ، نمایندگان مجلس، در جلسه علنی امروز سه شنبه 25 اردیبهشت مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با ماده 10 این لایحه با 148 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. ماده 10- متن زیر جایگزین ماده (9) قانون فعلی می شود: در ماده 9 آمده است که اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ ...
مسافران با ارز مازاد چه کنند؟ + جزئیات دستورالعمل جدید
نسبت به اعلام نتیجه به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام می نماید. ماده 6 - در صورت تأیید منشاء ارز / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مراتب از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور بنا به درخواست مسافر یا نماینده قانونی ایشان، درخصوص ارز نسبت به حواله وجه به داخل و یا خارج از کشور در چارچوب مقررات ارزی، پرداخت عین ...
ماده 7 لایحه قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات لایحه قانون مبارزه با پولشویی، با ماده 7 لایحه موافقت کردند.
