خارج شدن امارات از فهرست خاکستری FATF
سایر منابع:
سایر خبرها
ایران در فهرست سیاه FATF باقی ماند
به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایسنا، گروه ویژه اقدام مالی FATF اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند. در این گزارش آمده است که ایران در ژانویه 2024 در گزارش خود هیچ تغییر اساسی در برنامه اقدام ارائه نکرده است. این نهاد همچنین اعلام کرد که امارات متحده عربی را از فهرست خاکستری خود خارج کرده است./ ایلنا ...
کدام کشورها در لیست سیاه و خاکستری FATF قرار دارند؟ + نقشه
به گزارش زیرنویس، در بیانیه فوریه 2024 این گروه آمده ایران، کره شمالی و میانمار همچنان در فهرست سیاه قرار دارند و از کشورهای عضو خواسته شده که در قبال این کشورها اقدامات نظارتی مضاعف و ضروری پیش گیرند. تجارت نیوز در گزارشی نوشت:گروه ویژه اقدام مالی، اف ای تی اف، اعلام کرده ایران همچنان در فهرست سیاه [... ...
فرصت سوزی با عدم پذیرش FATF
به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز، گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه این گروه باقی خواهد ماند. این در حالی است که به گفته برخی از کارشناسان ایران در حال حاضر به بسیاری از مفاد اف ای تی اف عمل می کند اما به طور رسمی آن را نپذیرفته است و به این ترتیب همچنان محدودیت های ناشی از آن باز هم شامل حال ایران می شود؛ اما این نهاد همچنین اعلام کرد که امارات متحده عربی را ...
پیش بینی قیمت دلار 7 اسفند 1402 / سیگنال منفی (FATF) دلار را گران کرد
پولی و کنترل نرخ بهره است، دور شود. سیگنال منفی (FATF) دلار را گران کرد؟ روز شنبه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند. این گروه از فوریه 2020، با توجه به همه گیری کووید، روند بررسی وضعیت ایران و کره شمالی را متوقف کرده است و این دو کشور همچنان در فهرست سیاه قرار دارند. این موضوع نیز روز شنبه مورد توجه معامله ...
سنتکام: کشتی آمریکایی در خلیج عدن هدف قرار گرفت
هدف تسهیل در مذاکرات صلح یمن، نام جنبش انصارالله را از فهرست تروریستی واشنگتن خارج کرده بود. به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از ایرنا، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در منطقه خاورمیانه موسوم به سنتکام روز شنبه به وقت محلی در بیانیه ای اعلام کرد: در تاریخ 24 فوریه ساعت 5 بعد از ظهر (به وقت صنعا)، کشتی یو اس اس میسون یک موشک بالستیک ضد کشتی را که از مناطق تحت کنترل حوثی ها در یمن به سمت ...
نگرانی آمریکا از ناکارآمدی فشارها و حملات نظامی علیه انصارالله یمن
اعمال کرده است، از امروز وارد مرحله اجرایی شد. وزارت امور خارجه آمریکا نیز 17 فوریه (28 بهمن ماه 1402) در پی اجرای دور جدید تحریم ها علیه انصارالله یمن از سوی وزارت خزانه داری این کشور، این جنبش را گروه تروریستی جهانی اعلام کرد. دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در سال 2021 و با هدف تسهیل در مذاکرات صلح یمن، نام جنبش انصارالله را از فهرست تروریستی واشنگتن خارج کرده بود. ...
صبحانه خبری، 6 اسفند 1402؛ از باقی ماندن ایران در فهرست سیاه اف ای تی اف تا لکه نفتی 29 کیلومتری در ...
...> صادق محصولی گفت: سرلیست جبهه پایداری در صورت ارائه فهرست مستقل، حجت الاسلام والمسلمین دکتر آقاتهرانی هستند و در صورت وحدت با جبهه انقلابی دیگر، فهرست ارائه شده دو نفر سرلیست خواهد داشت که دکتر آقاتهرانی یکی از آنهاست. ایران در فهرست سیاه اف ای تی اف باقی ماند گروه ویژه اقدام مالی، اف ای تی اف، روز جمعه چهارم اسفند اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی ...
شرکت کره ای در فهرست تحریمی آمریکا قرار گرفت
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از یونهاپ، شرکت بازرگانی بین المللی دائه سونگ (Daesung)، یک شرکت در شهر جنوب شرقی گیم هئه (Gimhae) در کره جنوبی، یکی از 93 شرکتی بود که روز جمعه توسط دفتر صنایع و امنیت وزارت بازرگانی ایالات متحده در فهرست تحریمی جای گرفت. این مقام مسئول با اشاره به اینکه دولت قصد دارد به همکاری نزدیک با واشنگتن و سایر کشورهای کلیدی در اجرای تحریم ها علیه روسیه ادامه دهد ...
خودسوزی نظامی آمریکایی در اعتراض به جنایات اسرائیل+ فیلم
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، سازمان اورژانس واشنگتن در بیانیه ای اعلام کرد: پس از اطلاع از حادثه خودسوزی، نیروهای اورژانس حوالی ساعت 13 روز یکشنبه (به وقت محلی) در مقابل سفارت (رژیم) اسرائیل با مردی مواجه شدند که دچار سوختگی شدید شده و فریاد فلسطین آزاد را سر می داد. در ادامه بیانیه اورژانس واشنگتن آمده است: این فرد با شرایط وخیم و در معرض خطر جانی به بیمارستان منتقل شد. ...
واکنش مسکو به تحریم های جدید کشورهای غربی علیه روسیه
- اخبار بین الملل - به گزارش سایت خبری تحلیلی ذاکرنیوز به نقل از گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری تاس ، روز جمعه، 23 فوریه و در آستانه سالگرد آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین، اتحادیه اروپا، ایالات متحده، انگلیس، کانادا و استرالیا بسته های تحریمی جدیدی را علیه روسیه معرفی کردند. فهرست تحریم ها شامل تعداد زیادی اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین شرکت های خارجی و حتی شخصیت های ...
امارات فهرست خاکستری FATF را ترک کرد
تجارت را افزایش دهد. با این حال، بلومبرگ به نقل از یکی از کارشناسان اعلام کرده: نباید انتظار داشت که جامعه بین الملل نحوه تعامل خود با امارات را به سرعت تغییر دهد. اقدامات خاص امارات متحده عربی، واکنش سایر کشورها و موسسات مالی و حتی تغییرات ژئوپولیتیکی، همگی بر میزان منافع امارات به دنبال خروج از لیست خاکستری تأثیرگذار خواهند بود. گروه ویژه اقدام مالی در تازه ترین بررسی های خود کشورهای ...
کلاف پیچیده؛ ایران همچنان در لیست سیاه FATF
...، پیشرفت محتوایی خاصی در اجرای "برنامه اقدام" از سوی ایران وجود نداشته است و لذا ایران کماکان در فهرست سیاه باقی می ماند. عصرایران نوشت:در این نشست همچینن اعضای این نهاد مالی پس از بررسی گزارش های ارائه شده، تصمیم گرفتند سه کشور امارات متحده عربی، اوگاندا و باربادوس که قبل تر در فهرست موسوم به خاکستری قرار گرفته بودند، از این فهرست خارج شوند که این مهم دستاوردی بسیار قابل توجه بویژه ...
ایران در فهرست سیاه اف ای تی اف باقی ماند
، ایران را به فهرست سیاه خود بازگردانده و به همه کشورها اختیار داده است که در نقل و انتقال مالی با ایران به طور مستقل اقدام کنند. خروج امارات از لیست خاکستری امارات متحده عربی و به ویژه دُبی، قطب بزرگ بانک ها و صندوق های مالی در خاورمیانه در سال 2022 به دلیل خطرات پولشویی و حمایت مالی از تروریسم در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت. اف ای تی اف روز جمعه ...
گزارش تسنیم| روحانی و جهانگیری رسماً مسئولیت عواقب خطرناک FATF را می پذیرند؟
، قرار داشتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF را به عنوان مانع اصلی شناسایی کرد و برای خارج شدن از این لیست وارد مذاکره با FATF شد. FATF برنامه اقدام ایران را تنظیم و ارایه کرد و از ایران خواست تا تعهد سطح بالای سیاسی خود را برای اجرای کامل آن ارایه دهد. طیب نیا وزیر وقت اقتصاد و رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی از طرف دولت ایران برای اجرای برنامه اقدام این نهاد بین الدولی مطابق با ...
انتشار فهرست غیررسمی شورای ائتلاف انقلاب اسلامی در تهران/ فهرست رسمی امروز اعلام می شود
تا ظهر فهرست نهایی اعلام خواهد شد. گفتنی است؛ انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای انتخاب 290 نماینده برای یک دوره چهارساله و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری برای انتخاب 88 عضو این مجلس برای یک دوره هشت ساله روز جمعه 11 اسفند ماه 1402 در سراسر کشور برگزار می شود.
امارات متحده عربی از فهرست نظارت بر جرایم مالی خارج شد
به گزارش بورس نیوز به نقل از رویترز؛ گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، نهادی که کشور های آمریکا تا چین را برای مقابله با جرایم مالی گروه بندی می کند،روز جمعه امارات متحده عربی را از (فهرست خاکستری) حدود بیست کشور که خطرناک محسوب می شوند، خارج کرد. این کشور حوزه خلیج فارس که همچون آهن ربایی برای میلیونرها، بانکداران و صندوق های سرمایه گذاری است، در سال 2022 تحت بررسی دقیق تر قرار گرفت، زمانی ...
امارات از لیست خارج شد ایران باقی ماند
خوبی می دانند که امروزه ایالات متحده وکانادا وکشورهای اروپایی مثل انگلیس وسوئیس بهشت پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند و گروه اقدام مالی حتی جسارت نمی کند از آمریکا ویا کشورهای اروپایی در این باره سوال کند. حتی اگر به امارات نگاه کنیم می بینیم این کشور طی سال گذشته حدود یک هزار ملیارد دلار تجارت غیر نفتی داشته که بخش اعظم این تجارت مرتبط با مراودات مالی بوده و امارات در بسیاری از ...
قیمت اسکناس دلار و حواله یر به یر شد؛ احتیاط کنید
درهم امارات که در روز پنجشنبه 15 هزار و 580 تومان بسته شده بود، برخی کانال های ارزی نرخ آن را در روز جمعه بالاتر اعلام می کردند. این کانال ها قیمت درهم امارات را 15 هزار و 640 تومان عنوان کرده بودند. قیمت دلار برآورد شده از درهم 57 هزار و 170 تومان به دست می آید که با قیمت دلار اسکناس در تهران برابر و حتی در مقاطعی پایین تر از اسکناس در تهران است. با توجه به اینکه طبق روال عادی بازار ...
خارج شدن امارات از فهرست خاکستری FATF
به گزارش ایلنا از اسکای نیوز امارات متحده عربی و به ویژه دُبی، قطب بزرگ بانک ها و صندوق های مالی در خاورمیانه در سال 2022 به دلیل خطرات پولشویی و حمایت مالی از تروریسم در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت. اف ای تی اف روز جمعه اعلام کرد پس از مذاکرات طولانی با تمام مقامات ذیربط امارات و بررسی اقدامات انجام شده توسط این کشور در جریان بازدید میدانی، نشان می دهد مقرارات و پیگرد ...
دستور FATF به کنیا برای نظارت بیشتر بر رمزارزها
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از کریپتو نیوز، وزارت خزانه داری کنیا اعلام کرد که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به این کشور دستور داده تا اقدامات خود را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بهبود بخشد. در به روز رسانی اخیر خود، FATF ضمن حذف اوگاندا، نامیبیا را در فهرست نظارتی خود قرار داده، که نشان دهنده تغییراتی در نظارت بر انطباق کشورها با استانداردهای بین المللی جرایم مالی است ...
اذعان آمریکا: حمله انصارالله یمن به کشتی انگلیسی خسارات عمده ای وارد کرده است
(28 بهمن ماه 1402) در پی اجرای دور جدید تحریم ها علیه انصارالله یمن از سوی وزارت خزانه داری این کشور، این جنبش را گروه تروریستی جهانی اعلام کرد. دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در سال 2021 و با هدف تسهیل در مذاکرات صلح یمن، نام جنبش انصارالله را از فهرست تروریستی واشنگتن خارج کرده بود. شبکه خبری سی ان ان به نقل از مقامات آمریکا گزارش داد دولت جو بایدن برغم فشارها و حملات ...
اذعان آمریکا: حمله انصارالله یمن به کشتی انگلیسی خسارات عمده ای وارد کرده است
(28 بهمن ماه 1402) در پی اجرای دور جدید تحریم ها علیه انصارالله یمن از سوی وزارت خزانه داری این کشور، این جنبش را گروه تروریستی جهانی اعلام کرد. دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در سال 2021 و با هدف تسهیل در مذاکرات صلح یمن، نام جنبش انصارالله را از فهرست تروریستی واشنگتن خارج کرده بود. شبکه خبری سی ان ان به نقل از مقامات آمریکا گزارش داد دولت جو بایدن برغم فشارها و حملات ...
مروری بر مهم ترین اخبار جهان در 12 ساعت گذشته
فرد و نهاد را به مناسبت دومین سالگرد تهاجم مسکو به اوکراین و همچنین مرگ... - گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند. - ارتش آمریکا از شناسایی یک بالن ناشناس در ارتفاعات بالای ایالت کلورادو در غرب این کشور خبر داد. انتهای پیام/ لینک کوتاه لینک کپی شد ایران بالن جهان روسیه مرگ ...
آمریکا: سه پهپاد انصارالله یمن را بر فراز دریای سرخ سرنگون کردیم
، تصویب کرد. وزارت خزانه داری آمریکا 16 فوریه (27 بهمن ماه 1402) اعلام کرد تحریم هایی که ایالات متحده آمریکا به دلیل حملات حوثی ها (انصارالله) یمن به کشتی های تجاری در دریای سرخ علیه این گروه اعمال کرده است، از امروز وارد مرحله اجرایی شد. وزارت امور خارجه آمریکا نیز 17 فوریه (28 بهمن ماه 1402) در پی اجرای دور جدید تحریم ها علیه انصارالله یمن از سوی وزارت خزانه داری این کشور، این جنبش را گروه تروریستی جهانی اعلام کرد. دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در سال 2021 و با هدف تسهیل در مذاکرات صلح یمن، نام جنبش انصارالله را از فهرست تروریستی واشنگتن خارج کرده بود ...
بخشودگی 100 درصدی جرائم مالیاتی تا پایان اسفند ماه تمدید شد
به گزارش اطلاع با ما به نقل از تسنیم، سید محمد هادی سبحانیان در بخشنامه ای از بخشودگی کامل جرائم مالیاتی تا پایان اسفند ماه 1402 خبر داده است. خاندوزی: ایران از ذیل بند 7 FATF خارج شد پیشتر اعلام شده بود اگر مودیان تا پایان بهمن ماه نسبت به تسویه بدهی مالیاتی خود اقدام کنند از بخشودگی کامل بهره مند خواهند شد حالا طبق ابلاغیه جدیداین مهلت تا پایان سال جاری تمدید شده است. ...
48 ساعت سرنوشت ساز برای دو پرسپولیسی
گروه ورزشی: تیم پرسپولیس روزهای سرنوشت سازی را در نقل و انتقالات سپری می کند و باید تا پایان مهلت پنجره زمستانی در نهم اسفند ماه، حداقل یک بازیکن خارجی یا لژیونر را از فهرست خارج کند تا امکان ثبت قرارداد اوستون اورونوف ایجاد شود. در حالی که شهاب زاهدی پس از بازی تراکتور از بازیکنان پرسپولیس و اعضای این تیم خداحافظی کرد و در تمرین روز گذشته نیز حضور نداشت، اما حسین بادامکی می گوید قطعیتی در مورد جدایی او وجود ندارد. بادامکی اعلام کرد که تا روز یکشنبه تکلیف محمد خدابنده لو و شهاب زاهدی مشخص خواهد شد، در صورت جدایی شهاب، مشکلی برای ثبت قرارداد اورونوف و خدابنده لو وجود ندارد. ...
تحریم های تازه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه
واشنگتن همچنین اعلام کرد که در پی مرگ آلکسی ناوالنی، منتقد سرسخت کرملین در داخل زندان، تحریمهای دیگری را اعمال کرده است. در بیانیه کاخ سفید آمده که بیش از 500 اقدام جدید وضع شده است که پوتین بهای سنگین تری را برای حملات خود در خارج از این کشور و سرکوب منتقدان در داخل را پرداخت کند. بسته تحریمی کمیسیون اروپا برای محدود کردن دسترسی روسیه به فناوری های نظامی طراحی شده است. اتحادیه اروپا در تا ...