خانه
کلاف پیچیده؛ ایران همچنان در لیست سیاه FATF
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
فرصت سوزی با عدم پذیرش FATF
به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز، گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه این گروه باقی خواهد ماند. این در حالی است که به گفته برخی از کارشناسان ایران در حال حاضر به بسیاری از مفاد اف ای تی اف عمل می کند اما به طور رسمی آن را نپذیرفته است و به این ترتیب همچنان محدودیت های ناشی از آن باز هم شامل حال ایران می شود؛ اما این نهاد همچنین اعلام کرد که امارات متحده عربی را ...
ایران در فهرست سیاه FATF باقی ماند | امارات و اوگاندا از فهرست خاکستری خارج شدند
شمالی و میانمار در این فهرست هستند. به گزارش جهان دیپلماسی، در این نشست همچینن اعضای این نهاد مالی پس از بررسی گزارش های ارائه شده، تصمیم گرفتند سه کشور امارات متحده عربی، اوگاندا و باربادوس که قبل تر در فهرست موسوم به خاکستری قرار گرفته بودند، از این فهرست خارج شوند که این مهم دستاوردی بسیار قابل توجه بویژه برای امارات محسوب می شود. در مقابل، کشور های نامیبیا و کنیا در فهرست خاکستری قرار گرفتند و بدین ترتیب در آستانه خطر واقع می شوند. عضویت روسیه در این گروه ویژه اقدام مالی کماکان در وضعیت تعلیق باقی مانده است. ...
عدم الحاق به FATF حرکت به سوی خلاف منافع کشور است
. حتی اگر رویای ساختن چنین معاهده هایی در ذهن داشته باشیم، باید بعد از اینکه به FATF کنونی وارد شدیم و حرفی برای گفتن داشتیم، به آن فکر کرد. ابتدا اصلاً باید بتوان وارد این معاهده شده و بعد در کمیته مرکزی صاحب نظر شد؛ بعد از همه این ها تازه می توان گفت نظرات ما آن قدر مورد توجه قرار گرفته و در فضای بین المللی احترام داریم که بتوانیم یک معاهده دیگر نیز داشته باشیم. عدم شفافیت مالی چه زیانی ...
مسعود نیلی: چشم ها را می بندم و به رؤیا می اندیشم | در مسیر مرگ تدریجی ایران سیاست مداران چه جشن ها ...
...، به هنگام تر و واقع بینانه تر شده اند. *در مسیر شکل گیری و تحولات رؤیاهایم، توسعه یافتگی کشورم را در گاز با قطر، در نفت با عربستان، در توریسم و صنعت با ترکیه و در موقعیت ممتاز جغرافیایی با امارات به عنوان کشورهایی که هرکدام به طور منفرد فقط یکی از مواهب ما را دارند، مورد سنجش و ارزیابی قرار می دادم. *وقتی فشار مشکلات طاقت فرسا می شود، چشم ها را می بندم و به رؤیاهایم می ...
بسته خبری ویژه انتخابات؛ از برقراری امنیت انتخابات با 250 هزار نیروی نظامی تا راه اندازی 14 هزار صفحه ...
اقدام کنند و به دنبال آن، کاربران این پیام رسان با ورود به بخش آیلند از برنامه ها و اخبار و اطلاعات نامزدهای حوزه انتخابیه مد نظر خود مطلع خواهند شد. 10 نماینده تهران در هیچ فهرست انتخاباتی نیستند | رقابت جدی بدون اسامی مشترک اصولگرایان نیز همانند اصلاح طلبان در انتخابات مجلس دوازدهم پوست اندازی کرده اند و حتی ترجیح داده اند برخی چهره های جدید را جایگزین برخی نمایندگان فعلی ...
کتاب آناتونی پیشرفت – نوشته آدام آلتر
را این طور به خاطر می آورد ما در آپارتمان یک اتاقه مزخرفی ساکن بودیم تخت خواب هایمان تاشو بودند و از دیوار باز می شدند و هر کداممان فقط سه دست لباس برای پوشیدن داشتیم او صد ها بار برای ده ها نقش مختلف از بازیگری در نقش های تبلیغاتی گرفته تا برنامه های زنده تلویزیونی آزمون داد و در تمامی آن ها رد شد . آنچه لارسون را از اغلب بازیگران طراز اول دیگر متمایز می کند شفافیت او در باب دشواری ...
مصطفی کواکبیان در گفت وگو با روزنامه قدس: همه وجوه مشارکت وابسته به ردصلاحیت ها نیست
اول بودم. در بدترین شرایط گفتیم او امیرکبیر زمان بود. مشخص بود چه کسی در مجلس دهم از آقای هاشمی حمایت می کرد. در بحث های حزبی ممکن است به هر دلیلی از فردی خوششان نیاید. طیفی از احزاب معتدل اصلاح طلب در آن انتخابات حضور داشتند اما از سمت برخی از چهره های رادیکال اصلاحات مورد هجمه قرار می گرفتند. درگیری درون جبهه اصلاحات به چه صورت بود؟ طیف تند اصلاحات لیست نداشت اما هفت هشت حزب ...
گفت وگوی دو منتقد با دو کاندیدای میانه رو | باید مجلس را به راس امور بازگردانیم
عباسپور درباره ی نحوه ی چینش فهرست میانه روها در انتخابات مجلس که لیست صدای ملت مشهور شده گفت: در مجلس هشتم آقای مطهری، بنده و تعدادی از دوستان با رئیس جمهور وقت تقابل زیادی داشتیم و حرکات و نظراتش مورد قبول ما نبود. به گفته ی او، مجلس آن دوره عکس العملی به اقدامات خلاف قانون دولت وقت نداشت اما ما طرح سوال از رئیس جمهور را دستور کار قرار دادیم. اصولگرایان به همین خاطر ما را در لیست ...
سرگیجه میان لیست ها/ آمادگی ایسنا برای تبلیغ رایگان کاندیداها
به گزارش ایسنا، کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور ، شامگاه سوم اسفند اسامی نامزدهای انتخاباتی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را به تفکیک هر استان همراه با تصویر هر نامزد منتشر کرد. آن دسته از نامزدهای انتخاباتی که تصویر آنها وجود ندارد، برای دریافت کارت ملی هوشمند اقدام نکرده اند. همچنین چهارم اسفند وزارت کشور اسامی حوزه های انتخابیه سراسر کشور و تعداد کرسی های هر حوزه انتخابیه را ...
امارات فهرست خاکستری FATF را ترک کرد
نامیبیا و کنیا را در لیست خاکستری قرار داد. امارات در مارس 2022 وارد فرآیند نظارت افزایشی اف ای تی اف شد و توانست در کمتر از دو سال از فهرست خاکستری خارج شود که یک فرآیند سریع و قابل توجه برای خروج از لیست خاکستری محسوب می شود. استقبال بانک های وال استریت بر اساس گزارش اکوایران به نقل از بلومبرگ، خروج از لیست خاکستری به طور ویژه با استقبال بانک های وال استریت همراه خواهد شد که ...
از رد صلاحیت مدعی مملکت مال حزب اللهی هاست تا تعدد لیست های تهران اصولگرایان
محصولی دبیرکل جبهه پایداری انقلاب اسلامی با اشاره به انتخابات آتی اظهار داشت: اینکه در روند وحدت بین جریان های انقلابی نیاز به تنزل و گذشت است کاملا موضوع قابل درکی است ولی وقتی معیار اصلی انتخاب نامزدها برای نمایندگی مجلس اصلح بودن باشد باید توجه کرد افرادی که شائبه تخلف، چه تخلف مالی و چه تخلف های دیگر داشته باشند نباید در فهرست نامزدهای نمایندگان مجلس قرار بگیرند. منوچهر متکی: کمک ها ...
ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی اف ای تی اف باقی ماند
به گزارش پایگاه خبری حامیان ولایت ، به نقل از انتخاب ، گروه ویژه اقدام مالی، اف ای تی اف، روز جمعه چهارم اسفند اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند. در بیانیه گروه ویژه اقدام مالی گفته است که بررسی وضعیت ایران و کره شمالی را متوقف کرده و این دو کشور همچنان در فهرست سیاه قرار دارند و از کشورهای عضو خواسته شده که در قبال این دو کشور اقدامات نظارتی ...
نماینده کارگران: حوزه های تخصصی وزارت کار به دست افراد غیرمتخصص افتاده/ مزد منطقه ای فریبی بیش نیست!
به قدری عجول بود که بعد از دو جلسه عدم حضور من، نامه ای به کانون عالی شوراها داده بود که با توجه به غیبتِ غیرموجه، فرد جایگزین را معرفی کنید! اولا، چرا غیبتِ یک فرد در جلسه ی شورایعالی کار در نامه ای محرمانه ارسال می شود؟ ما نیز به دلیلِ محرمانه بودنِ از انتشار نامه محروم هستیم. خدایی بیان کرد: یک سوال مطرح است؛ اینکه راه اعتراض چیست؟ اگر من به عنوان نماینده کارگر به موضوعی اعتراض دارم ...
مشترک شوید!
داروخانه هایی که مجوز از سازمان غذا و دارو دارند، همکاری می کنند. داروخانه ها نیز داروهای نوشته شده در نسخه را برای متقاضی ارسال می کنند. در حقیقت پلتفرم ها تنها متقاضیان را به ارائه دهنده دارو وصل می کنند. این اقدامات تماما قانونی است. در فرآیند فروش دارو از طریق نسخه های الکترونیکی نیز پلتفرم ها به اطلاعات مشتریان دسترسی ندارند. او افزود: دولت سیزدهم مدعی شده بود که خدمات آنلاین را ...
مشترک شوید!
ای درباره اش نداشت، به جامعه معرفی شوند و با توجه به شرایط جامعه و رقابت های قیمتی، خودشان را جا بیندازند. به این ترتیب، موضوع داده به مرور مهم و مهم تر شد و رگولاتور به آرامی خود را وارد بازی کرد. او با اشاره به چالش هایی که در مسیر رشد این کسب و کارها قرار دارد، گفت: بازیگران سنتی اقتصاد ایران در برخی از موارد مانعی برای توسعه اقتصاد دیجیتال بودند و از اهرم های پیدا و پنهانی برای جلوگیری از ورود ...
دستور FATF به کنیا برای نظارت بیشتر بر رمزارزها
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از کریپتو نیوز، وزارت خزانه داری کنیا اعلام کرد که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به این کشور دستور داده تا اقدامات خود را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بهبود بخشد. در به روز رسانی اخیر خود، FATF ضمن حذف اوگاندا، نامیبیا را در فهرست نظارتی خود قرار داده، که نشان دهنده تغییراتی در نظارت بر انطباق کشورها با استانداردهای بین المللی جرایم مالی است ...
خارج شدن امارات از فهرست خاکستری FATF
ساعت 24- گروه ویژه اقدام مالی، FATF، روز جمعه اعلام کرد امارات متحده عربی را از فهرست خاکستری خود خارج کرده است.
امارات از فهرست خاکستری FATF خارج شد
به گزارش اسکای نیوز امارات متحده عربی و به ویژه دُبی، قطب بزرگ بانک ها و صندوق های مالی در خاورمیانه در سال 2022 به دلیل خطرات پولشویی و حمایت مالی از تروریسم در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، اف ای تی اف روز جمعه اعلام کرد پس از مذاکرات طولانی با تمام مقامات ذیربط امارات و بررسی اقدامات انجام شده توسط این کشور در جریان بازدید ...
امارات متحده عربی از فهرست نظارت بر جرایم مالی خارج شد
به گزارش بورس نیوز به نقل از رویترز؛ گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، نهادی که کشور های آمریکا تا چین را برای مقابله با جرایم مالی گروه بندی می کند،روز جمعه امارات متحده عربی را از (فهرست خاکستری) حدود بیست کشور که خطرناک محسوب می شوند، خارج کرد. این کشور حوزه خلیج فارس که همچون آهن ربایی برای میلیونرها، بانکداران و صندوق های سرمایه گذاری است، در سال 2022 تحت بررسی دقیق تر قرار گرفت، زمانی ...
مردم در میدان رقابت
مبارزه با فساد از مردم رأی گرفتند و بررسی کارنامه های آنها در این جهت می تواند محک خوبی برای صدق ایشان باشد. انتشار فهرست ابر بدهکاران: یکی از مطالبات مردم شفاف شدن اطلاعات دریافت کنندگان تسهیلات کلان بانکی است چراکه عدم اطلاع افکار عمومی از نام بدهکاران باعث می شود از فشار افکار عمومی در امان باشند. در دولت های پیشین نیز برخی از رؤسای جمهور مدعی بودند که لیست ابر بدهکاران در جیبشان است و ...
چند پرسش مهم از بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور/ بابک زنجانی بعد از آزادی چه خواهد کرد؟
پیش از بازداشت بابک زنجانی، به دلیل کمک به دور زدن تحریم ها از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول مربوط به فروش آن به دولت ایران نام وی را در فهرست تحریم ها قرار داده بود. از آن زمان مشخص شد که بابک زنجانی، یکی از این تاجرانی بود که تجارت شان دور زدن تحریم ها بود. زنجانی در زمانی که نام وی در جلسه استیضاح وزیر کار در مجلس مطرح شد؛ در مقام پاسخ عنوان کرد که نه دلال ...
