خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
علی مطهری: مخالفت ها با FATF مانند مخالفت با برجام بیشتر سیاسی است
علی مطهری در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: نگرانی برخی افراد که بسیاری از آن ها دلسوز انقلاب هستند درباره اقدامات مورد درخواست گروه ویژه اقدام مالی ( FATF) در خصوص مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم قابل تقدیر است ولی این موضوع جای نگرانی نیست وی افزود: در چند سالی که تحت فشار تحریم های بانکی و مالی بودیم از نظام بین الملل بانکی خارج شده بودیم و اکنون پس از رفع تحریم ها که می خواهیم ...
انزوای مالی یا تعامل جهانی؟
...، موسسات مالی، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در سراسر جهان موظفند تا استانداردهای مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم را اجرا کنند. اگرچه این تکلیف براساس قوانین داخلی کشورها بر عهده تمام بنگاه های اقتصادی و تجاری گذاشته شده،اما در مواردی که کشوری توسط گروه اقدام مالی در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار قرار گرفته باشد، موسسات مالی و سایر بنگاه های اقتصادی یا به طور کلی از ...
FATA به زبان ساده به چه معناست؟
سراسر جهان موظف هستند که استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اجرا نمایند و براین اساس در مواردی که کشوری توسط گروه اقدام مالی در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار قرار گرفته باشد، موسسات مالی و سایر بنگاه های اقتصادی یا به طور کلی از تعامل با بانک ها و بنگاه های اقتصادی آن کشور صرف نظر یا همکاری خود را منوط به بررسی های به شدت سخت گیرانه ای می کنند که در نهایت هزینه های ...
همکاری ایران و فرانسه در زمینهFATF
همکاری های اقتصادی فراهم شده است که پیش نیاز استفاده از این ظرفیت، روابط بانکی مناسب برای تسهیل امور است و در مقایسه با شرایط موجود، روابط بانکی گسترده تری مورد نیاز است. رییس شورای پول و اعتبار گفت: انتظار ما این است که با توجه به گشایش های فراهم شده در فضای پسا برجام، اروپا نیز از قافله عقب نماند و درباره رفع موانع، اقدام های لازم را انجام دهد. وی افزود: بانک های ایتالیا ...
به مبارزه با پولشویی ادامه می دهیم
دوران می دانستیم که در صورت برداشتن تحریم ها برای برقراری ارتباط با بانک های جهانی با مشکل مواجه هستیم؛ زیرا FATF ما را در لیست سیاه خود قرار داده بود و به طو رقطع، این اقدام با انگیزه های سیاسی و به ناحق صورت گرفته و منصفانه نبود که جمهوری اسلامی ایران که در خط اول مبارزه با تروریسم است؛ در این لیست سیاه قرار داشته باشد؛ اما حامیان اصلی داعش در آن نباشند . طیب نیا با اشاره به مذاکرات ...
درخواست عربستان برای کوبیدن سر مار منطقه: ایران!
در خاورمیانه بین تهران و ریاض شده و به شدت در حال گسترش است. تنها چند روز قبل از امضای نهایی توافق هسته ای میان ایران و شش قدرت جهانی، جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده با اشتیاق از این توافق به عنوان شروعی برای همکاری در سایر مسائل دیپلماتیک در منطقه خاورمیانه یاد کرد. وی در مصاحبه ای با نشریه بوستون گلوب این توافق را یک فرصت طلایی برای آینده همکاری های منطقه ای خوانده بود. ...
آغاز دستگیری مشمولان غایب سربازی
مشمولان در مهلت های مقرر قانونی خود را به سازمان وظیفه عمومی معرفی ننمایند غایب شناخته شده و طبق ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد. آن دسته از مشمولانی که به هر دلیل تاکنون موفق به دریافت برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش، نشده اند، می توانند به نزدیکترین دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) مراجعه و نسبت به دریافت برگ مذکور اقدام و بر اساس اطلاعات درج شده در آن اقدام کنند. ...
در ماجرای FATF، از ترس مرگ خودکشی نکنیم
دهد و یک اقدام FATF. یا ما باید از لیست سیاه خارج شویم و یا باید در لیست بمانیم. از اساس بحث مذاکره گام به گام بی معنی است. یک نهاد بین المللی ایران را در لیست سیاه خود قرار داده بود که می بایست مذاکرات لازم را انجام می دادیم تا ما را از آن لیست خارج کند. ما چطور می توانستیم مذاکرات گام به گام را پیش ببریم؟ مگر ما می تواستیم به آن ها بگوییم که ما با وجود اینکه می دانیم تنبیهات لازم را در بحث ...
پذیرش تعهدات FATF چگونه به تغییر ماهیت نظام ختم می گردد؟
فهرست SDN دخیل هستند، اعمال نمی گردد و تاثیری در تحریم هایی که ممکن است تحت سایر مقررات غیر از مقررات مندرج در بخش 4 اعمال شوند، ندارد، مگر اینکه صراحتا به گونه دیگری مشخص شده باشد. هیچ چیزی در این برجام به منزله تغییری در موضع ایران در رابطه با تحریم های آمریکا نمی باشد. [16] . موسسات مالی غیرآمریکایی، غیر ایرانی که با موسسات مالی ایرانی (شامل بانک مرکزی ایران) که در فهرست SDN قرار ...
پیروزی شعور اجتماعی و فرهنگ گفتگو
هستند یک عده هم با فاصله و از دور در حال به ظاهر فرهنگسازی مبارزه با قلیانند.عملی صواب که احتمالا میبایست کمی زودتر از برخورد فیزیکی راه می افتاد. کمی به فکر تاریخ و فرهنگ می بود و خیس و تر را باهم نمی سوزاند. نخستین بار است که یک جریان فرهنگسازانه مواجه با چالش جدید اجتماعی می شود. یعنی مغبونین و مغضوبین این طرح پلیسی و قضایی نوک تیز حملاتشان متوجه پویشی است که از دانشگاه فنی قاضی طباطبایی ...
لزوم تسریع در توسعه روابط بانکی با فرانسه
کشور افزود: ایران به واسطه برخورداری از منابع طبیعی غنی و نیروی کار جوان، ماهر و تحصیل کرده و همچنین بازار مصرف قابل توجه، فرصتی منحصر به فرد برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران دنیا به شمار می آید که لازم است با ایجاد روابط مستحکم بانکی مورد بهره برداری قرار گیرد. وی افزود: یقیناً کشور فرانسه با جایگاهی که در میان کشورهای اروپایی دارد می تواند اثرگذار باشد و موانع را رفع کند. ...
همه جهان اشتباه می کنند جز کره شمالی و چند دلواپس ایرانی؟!
عصر ایران - در هفته های اخیر، دلواپسان با هماهنگی رسانه ای بین خودشان، حملات دامنه داری را علیه پیوستن ایران به مقررات FATF آغاز کرده اند. FATF یا همان "گروه ویژه اقدام مالی" یک نهاد بین المللی است که هدفش مبارزه با پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم است. در این باره، موافقان و مخالفان، بسیار سخن گفته اند که در این میان، 4 نکته زیر، قابل تأمل است: 1 - تا همین چند وقت اخیر ...
فضای مجازی پاشنه آشیل عربستان شد
٬ ابراز شگفتی کردند. از سوی دیگر بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی در عربستان بسته شدن لاین در کشورشان را به سخره گرفتند وگفتند بهتر است حکومت تمامی گوشی های همراه را جمع آوری وبه جای آن کبوتر نامه بر در اختیار مردم بگذارد! برخی دیگر نیز با تمسخر این اقدام خواستار مسدود شدن همه خدمات رایگان ارتباطی و جمع آوری تمامی گوشی های همراه شدند تا کشور دوباره به عصر حجر بازگردد و همه راحت شوند! ...
ضرر 1500میلیاردی مهران مدیری!
پیش برای قرار دادن محصولاتش در صحنه فیلم ها پول می پرداخت، در حالی که این کار را انکار می کرد. امروزه هم پرداخت وجه را انکار می کند. همچنین در هر مورد که ستارگانی این کار را انجام می دهند با صنعت دخانیات معامله می کنند.محققان دریافته اند نوجوانانی که ستارگان مورد علاقه شان روی پرده سیگار می کشند، 16 برابر احتمال بیشتر دارند که در مورد دخانیات مثبت فکر کنند. کودکان 14-11 ساله که سیگار ...
آغاز پروژه نفوذ و تحریم خودمان توسط خودمان!/ رنجبرزاده:دولت باید مانع نفوذ FATF شود/ جمالی: عمل به ...
: تحریم نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در لیست SDN برجام و 170 مورد دیگر که در توافق با FATF مورد تحریم بانک های داخلی قرار گرفته اند، خودتحریمی و هم سویی با آمریکا است. کعبی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب براساس امنیت ملی دستور العمل های لازم را به ارکان حاکمیتی، دولت و گروه نظارت بر برجام ابلاغ کرده است ولی آن ها خوب عمل نکرده اند، اضافه کرد: گروه نظارت بر برجام که شخصیت های بزرگ نظام در آن ...
مجادله بر سر "مبارزه با پولشویی"
عده ای خود را دلواپس توافق با FATF می دانند و با رسانه های مختلف مصاحبه می کنند و ابعاد دلواپسی خود را بر زبان می آورند. اما بیانیه شورای مبارزه با پولشویی و اظهارات وزیر اقتصاد نشان می دهد جایی برای دلواپسی وجود ندارد چرا که با امضا و اجرایی شدن این توافق نه اسناد محرمانه کشورمان افشا خواهد شد و نه غربی ها به اوراق سری و ریز تراکنش های اقتصادی ایران دسترسی خواهند داشت. همینطور ارتباطات ایران با جریان های مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی نیز پا بر جا خواهد ماند. ...
عضویت در FATF به معنی نفی تروریسم
... یکی از واقعیت های این ماجرا که رسانه های مخالف و منتقد دولت تلاش می کنند با سرپوش گذاشتن بر آن دولت را به هم سویی با مخالفان جمهوری اسلامی متهم کنند، متعهد شدن نهادهای مالی و شبکه بانکی کشور به عدم ارائه خدمات به افراد حقیقی و حقوقی است که در فهرست تحریم ها قرار دارند. این در حالی است که دولت ایران هیچ گاه چنین تعهدی نداده و جالب تر آنکه به طور کلی عضویت در گروه اقدام مالی یا FATF ...
پیوستن به FATF موفقیت یا انفعال
تروریسم حاضر به عضویت نیست . نکته دیگر این که اگر در FATF الزام در اختیار قرار دادن اطلاعات مشتریان بود 196 کشور از جمله سوئیس در آن عضو نمی شدند . به عبارت ساده شرط عضویت در این گروه ، اطمینان از وجود سیستم شفاف مالی در یک کشور و اراده آن کشور مبنی بر مبارزه با پول شویی و تروریسم است . عدم حضور کشورمان در این گروه و قرار گرفتن در زمره کره شمالی را فقط می توان یک غفلت دانست . البته اقدام به پیوستن ...
خبر ضیائی از دستیابی به 29 بالگرد امدادی
حال حاضر تلاش می کنیم گروه های خاص، شامل اشخاص حقوقی را جذب کنیم؛ چراکه بسیاری از شرکت ها تمایل به همکاری با جمعیت را دارند و ما نباید این فرصت ها را از دست بدهیم. باید بستری ایجاد کنیم تا مثل سایر جمعیت های دنیا، از کمک های اشخاص حقوقی بهره مند شویم. همچنین ما می توانیم با حضور در تشکّل های مختلف، به صورت لگاریتمی تعداد داوطلبان جمعیت هلال احمر را افزایش دهیم. البته هرچه ما کارمان را بهتر انجام ...
شریعتمداری: برخی مسئولان مثل پینوکیو فریب می خورند
روباه مکار می دهند تا برایشان بکارد و درخت سکه های طلا به بار بیاورد. وی یادآور شد: نتیجه این عملکرد این است که هم از برنج مازندران محروم می شوند و هم از خرمای بغداد. بر این اساس، افشا و انتشار متن نامه های چند بانک کشور خطاب به برخی قرارگاه و موسسات مرتبط با نهادهای نظامی و امنیتی کشور مبنی بر عدم ارائه خدمات بانکی به آنها به دلیل قرار گرفتن در لیست تحریم های غرب و پذیرش ...
وزیر اقتصاددر مجمع عمومی بانک صنعت و معدن
اقدام برای افزایش سرمایه آن،جذب منابع ارزی و خطوط اعتباری از بانک ها و موسسات بین المللی ، توسعه برنامه های تامین مالی و بانکداری صنایع کوچک و متوسط به عنوان بخشی از برنامه های آتی این بانک یاد کرد. گفتنی است پس از ارائه گزارش از سوی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و همچنین ارائه دیدگاه ها و نظرات اعضای مجمع عمومی بانک صنعت و معدن ، صورت های مالی این بانک برای سال منتهی به پایان اسفند 94 مورد تصویب قرار گرفت و از تلاش و کوشش مدیرعامل ، اعضای هیات مدیره و کارکنان بانک صنعت و معدن قدردانی شد. ...
قفلFATFبر مراودات مالی ایران
اقتصادی ایران، FATF بدون هیچ دلیل مستند و در یک شرایط کاملا غیراصولی و در یک اقدام صرفا سیاسی ظالمانه، به همه بانکهای دنیا اعلام کرده بود که با ایران کار مالی انجام ندهند و مراوده ای نداشته باشند؛ یعنی از میان 192 کشور دنیا، سه کشور کره شمالی، ایران و کوبا در این فهرست قرار داشتند؛ اما با نهایی شدن برجام، مراحل عضویت ایران در این کنوانسیون دوباره به جریان افتاد؛ عضویتی که هنوز هم منافع و مضراتش ، در ...
جزئیات ساماندهی سرویس مدارس پایتخت
سازمان تاکسیرانی شرکت هایی را به ما معرفی می کند و پیمانکاران موظفند، به منظور تمهید مقدمات مربوط به نظارت بر رانندگان و تایید صلاحیت آنها، از طریق مراجع ذی ربط تاپایان شهریورماه95 اقدام کرده و فهرست مشخصات رانندگانی که دارای پرونده مورد تایید شرکت تاکسیرانی اند را جهت تایید صلاحیت راننده (تایید سوءپیشینه و عدم اعتیاد) به حراست و کارشناس انجمن آموزش و پرورش منطقه ارجاع دهند تا در نهایت برچسب سرویس ...
برجام تحریم ها را لغو نکرد/ حالا وعده رفع تحریم ها با FATF !
سرویس سیاسی- رسانه های زنجیره ای که گویا وعده های خیالی و عوام فریبی های خود درباره برجام را فراموش کرده اند، در جدیدترین شانتاژ رسانه ای مدعی شدند همکاری با FATF (کارگروه اقدام مالی) تحریم ها را رفع خواهد کرد! در ماه های اخیر پیرامون قرارداد با FATF (کارگروه اقدام مالی) صحبت های پراکنده ای مطرح می شد که بیشتر شامل نظرات برخی کارشناسان و صاحب نظران در این مورد بود. اما انتشار دو نامه ...
اقدام لازم دستور توقف اجرای FATF(خبر ویژه)
. به گزارش رجانیوز، آنچه در این باره حایز اهمیت است و متأسفانه در نامه رئیس بانک مرکزی نیز به آن اشاره ای نشده، دستور توقف اجرای FATF است، زیرا بر فرض آنکه طبق نامه آقای سیف، معضل خودتحریمی بانکها، افراد و نهادهای داخلی نیز حل شود، FATF ابعاد خطرناک و گسترده دیگری از جمله افشای اطلاعات مهم مالی- بانکی به بیگانگان و شناسایی گروه های مقاومت در منطقه به عنوان گروه های تروریستی و به تبع آن تحریم ...
اخبار ویژه
فضاسازی نشریات زنجیره ای، اجرای مطالبات FATF کمک به اسرائیل و آمریکا و تروریست های ضد ایرانی منطقه است. اقدام لازم دستور توقف اجرای FATF پس از انتشار اخبار مربوط به خودتحریمی برخی نهادها و بانکهای داخلی توسط دو بانک سپه و ملت و اعتراض افکار عمومی در این باره، سرانجام رئیس بانک مرکزی با انتشار نامه ای رسمی و علنی خطاب به مدیران عامل بانک ها و مؤسسات اعتباری بر لزوم همکاری با افراد و ...
طیب نیا: هیچ اطلاعاتی به FATF نمی دهیم
خارج شده بود. وی افزود: به موجب حضور ایران در فهرست سیاه FATF این نهاد به موسسات مالی توصیه می کرد که با ایران همکاری نکنند. طبیعتا در چنین شرایطی با برداشته شدن تحریم ها ما باز نمی توانستیم از تبادلات بانکی بین المللی استفاده کنیم. طیب نیا درباره تعریف تروریسم توسط FATF اظهار کرد: FATF داعش، طالبان و القاعده را طبق یکی از قطعنامه های سازمان ملل تروریسم دانسته و از کشورها می ...
بیمه فروشی به جوانان دم بخت به جای تمرکز بر سیاست های خانواده
های کلی خانواده است. با وجود این بر اساس آمار ارائه شده در 20 سال گذشته همواره نسبت ازدواج به طلاق سیر نزولی داشته است. در سال 75 نسبت ازدواج به طلاق رقم 7/12 بوده اما در سال 94 این نسبت به رقم 3/4 رسیده است. بر اساس آمار در هر ساعت 6/18 مورد طلاق در کشور واقع شده و به ثبت می رسد و این یعنی در هر سه دقیقه یک طلاق در کشور داریم. این در حالی است که بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال همچنان تهران ...
طیب نیا: دغدغه های FATF در چارچوب آیین نامه شورای عالی امنیت ملی رفع می شود
: مطلقاً فهرست لیست تحریمی امریکا را در داخل سرزمین ایران به رسمیت نمی شناسیم. وی با بیان اینکه هرگز اطلاعات مالی در اختیار خارجی ها قرار نمی گیرد، یادآور شد: در ارتباط با نامه منتشرشده که گفته شد یک نهاد داخلی از سوی دو بانک تحریم شده است، اصلاً این موضوع ارتباط با FATF ندارد. این لیست در برجام وجود داشت. وزیر اقتصاد ادامه داد: اصلاً فهرست SDN را برای داخل و خارج ایران به رسمیت نمی شناسیم و در ...
همه نکات حقوقی که باید درباره ی FATF بدانیم
تمامی توصیه های گروه ویژه اقدام مالی و همچنین اجرای کامل برنامه اقدام ، به صورت مبهم اعلام می کند که صرفا در صورت اجرای برنامه اقدام، گام بعدی را بررسی خواهد کرد ! از مکاتبات منتشر شده میان دولت ایران و FATF متوجه می شویم، که این بار نیز همچون برجام با یک برنامه اقدام جدید Action Plan مواجه هستیم، که در مورد جزئیات آن هیچ اطلاع رسانی توسط دولت یا بانک مرکزی صورت نگرفته است. ...
