سایر خبرها
پدیده افشاگری و جنجال اوراق پاناما
جستجوگر ICIJ، نشان می دهد که در اوراق پاناما مجتمع های عظیم مالی بین المللی چون اچ. اس. بی. سی. HSBC و کردی سوئیس Credit Suisse و یو. بی. اس. UBS سوئیس و دویچه بانک آلمان و سوسیته جنرال فرانسه Soci t G n rale و بانک روچیلد لندن و غیره در مبادلات عظیم پنهان مالی نقش داشته اند. مبداء بیشترین حجم مبادلات غیرقانونی و پنهان نیز هنگ کنگ (کانون اصلی و زادگاه اچ. اس. بی. سی.، بزرگ ترین بانک خصوصی جهان) و ...
کوربین: کامرون اعتماد مردم انگلیس را از دست داده است
انگلیس ضمن ارتباط با شرکت موساک فونسکا، با ایجاد یک صندوق سرمایه گذاری در باهاماس تحت عنوان شرکت 'هلدینگ بلیرمور'، یکی از مخفیانه ترین روش های تجارت برون مرزی را به منظور فرار مالیاتی به کار گرفته بود. به نوشته روزنامه گاردین، شرکت بلیرمور در طی 30 سال گذشته حتی یک پنی بابت سودهایی که کرده در انگلیس پرداخت نکرده است. یان کامرون، پدر دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس در سال 2010 میلادی درگذشت ...
توجیه های کامرون برای فرار از اتهام فساد مالی
دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که وی و همسرش در شرکت سرمایه گذاری پدرش که در پاناما ثبت شده بود، سهام داشته اند. پیشتر کامرون به دلیل شرکتی که پدرش 30 سال پیش در پاناما ثبت کرده، تحت فشار قرار گرفته بود. به گفته منتقدان پدر نخست وزیر بریتانیا که در سال 2010 درگذشت، برای فرار از پرداخت مالیات اقدام به این کار کرده بود. به گزارش یورونیوز، نخست وزیر بریتانیا، در واکنش به این موضوع گفت ...
اسناد پاناما و بهشت هایی که تبدیل به جهنم شدند!
اسناد محرمانه ای که توسط یک ناشناس فاش شد بهشت سرمایه داران و ثروتمندان جهان را به جهنمی تلخ تبدیل کرد.این روزها بازار داغ خبرها و حواشی پیرامون موساک فونسکا و فاش شدن 5/11میلیون سند موسوم به اوراق پاناما بیش ازپیش اذهان عمومی و مجامع دولتی را به سمت فضای غیر شفاف و ناسالم پرداخت های مالیاتی سوق داده است و البته این تخلف مالی حالا بیشتر رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته است.با انتشار این اسناد محرمانه ...
پای شرکت های آمریکایی و نخست وزیر انگلیس به رسوایی اوراق پاناما باز شد
اتهاماتی که در اوراق پاناما افشا شده است، از قدرت کناره گیری کند. از سوی دیگر، روزنامه یو. اس. ای. تودی ، روز چهارشنبه در گزارشی نوشت: شرکت موساک فونسکا با بیش از 1000 شرکت آمریکایی که عمدتا از سال 2001 به بعد تأسیس شده اند ارتباط داشته و به آنها برای فرار از چنگ تنظیم کنندگان مالی آمریکا کمک کرده است. ----------------------------------------------------------------------------- ...
تحقیق از رییس جمهوری آرژانیتن در باره اتهام فساد مالی
...، فدریکو دلگادو دادستان فدرال این کشور از قاضی سباستین کازانلو درخواست مجوز برای تحقیق از ماکری کرده است. بر اساس قوانین آرژانتین، چنین درخواستی، مقدمه ای بر ایراد اتهام است که باید شخص قاضی در باره آن تصمیم بگیرد. احزاب و گروه های مخالف دولت آرژانتین روز دوشنبه (16 فروردین) ازماکری خواستند درمورد مشارکت او در مدیریت یک شرکت برون مرزی، همانطور که در اسناد پاناما (فهرست پولشویی ...
رییس جمهور آرژانتین: چیزی برای پنهان کردن ندارم
گروه دنیا: انتشار اسناد موسوم به اوراق پاناما ، جهان را برای یک هفته به شوک فرو برد. نام 140 سیاستمدار و ثروتمند از سراسر جهان در لیستی درج شده بود که نشان می داد آنها با کمک یک شرکت مستقر در کشور پاناما، به فرار مالیاتی و پولشویی مشغول بوده اند. اوراق پاناما نشان می دهد که چگونه برخی ازافراد قدرتمند وثروتمند جهان از این حساب های برون مرزی و پناهگاه های مالیاتی برای پنهان کردن دارایی خود و ...
اسناد پاناما و ماجرای رسوایی مالیاتی، داستان چیست؟
چند روز بیشتر از پخش شدن اسناد مالیاتی که به نام اسناد پاناما یا اوراق پاناما مشهور شده، بیشتر نمی گذرد. این سندها که درباره ی فرار مالیاتی سران کشورها، آدم های مشهور، بازیگران و سیاستمداران معروف دنیا بوده است، حالا بعد از نزدیک به 40 سال کلی سر و صدا به پا کرده است. داستان اسناد پاناما چیست؟ ماجرا از کجا آب می خورد؟ حالا که این همه اتفاق عجیب افتاده، چه مجازاتی در انتظار آدم بدهاست؟ آخرین خبرها را چطور و از کجا دنبال کنیم؟ چطور در شبکه های مجازی نظرمان را درباره اسناد پاناما بگوییم یا حتی به این موضوع بخندیم؟ ...
اموال میلیاردی حاکم امارات متحده عربی در انگلیس
طریق شرکت های وابسته مستقر در خارج (در بهشت های مالیاتی) اقدامی کاملاً قانونی است، اما آنچه که در این میان مسئله ساز است آن است که چنین دارائی هایی، هویت دارندگان را نامشخص می سازد و به آنها اجازه فرار مالیاتی و در امان ماندن از بررسی می کند. به گزارش گاردین، فهرست دارائی های شیخ خلیفه شامل فروشگاه زنجیره ای بی اچ اس در خیابان آکسفورد و همچنین فروشگاه های طراحی لباس در خیابان بروتون و ...
درخواست استعفای دیوید کامرون از سوی یک عضو حزب کارگر انگلیس
های مالیاتی است. حدود یازده میلیون سند متعلق به یک شرکت حقوقی به نام موساک فونسکا نشان می دهد که این شرکت چگونه به مشتریان خود در سراسر جهان کمک می کند تا به اقداماتی نظیر پول شویی یا فرار مالیاتی دست بزنند. 'سیگموندور گونلاگسون'، نخست وزیر ایسلند روز سه شنبه به دنبال افشای 'اوراق پاناما ' به دلیل فشار افکار عمومی و رهبران احزاب مخالف، از سمت خود کناره گیری کرد. بر اساس اسناد یاد ...
زیر ذره بین رفتن بانک ها و موسسات مالی انگلیس به دنبال انتشار 'اوراق پاناما'
را دریافت کرده اند و به آنها تا 15 آوریل مهلت داده شده است که اطلاعات خواسته شده را در اختیار این نهاد نظارتی قرار دهند. این روزنامه نوشت: در نامه 'اف سی ای ' عنوان شده که این اقدام که با همکاری برخی دیگر از نهادها صورت می گیرد در راستای برنامه ضد پول شویی و جرائم مالی است. با انتشار اسامی بسیاری از رهبران سیاسی، ثروتمندان و موسسات مالی جهان که در اوراق پاناما اقدامات آنها برای فرار ...
صنعت نفت آمریکا رو به افول
روز به بیشترین رقم در 5 سال اخیر رسید. نیوزنو : پاناما اسناد بلند بالایی از فرار مالیاتی چهرهای سیاسی، ورزشی و هنری جهان منتشر کرد. فایننشال تایمز : عربستان سعودی به منظور کند کردن روند صادرات نفت ایران، ورود نفتکش های ایرانی به آبهای خود را ممنوع اعلام کرده است. رویترز : بانک رزرو هند نرخ بهره را با 25 دهم درصد کاهش به 6.50 درصد رساند. آسوشیتدپرس : شرکت بریتیش پترولیوم به دلیل آلودگی نفتی در آبهای خلیج مکزیک، به پرداخت 20 میلیارد دلار جریمه به دولت آمریکا محکوم شد. ...
در حقانیت پیکتی
فخرالدین زاوه بنا بر اظهارنظرهای اولیه، اسناد مهمی که از شرکت حقوقی موساک فونسکا (Mossack Fonseca & Co.) افشا شد، بیانگر پول شویی، فرار مالیاتی و نقل و انتقال غیرقانونی و صوری پول توسط بسیاری از ثروتمندان، افراد سرشناس و صاحبان قدرت چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه، به ویژه با بهره گیری از بهشت های مالیاتی است. البته در این میان شرکت موساک فونسکا اصرار دارد که کلیه عملیات ...
قربانیان اسناد پاناما
گروه جهان: انتشار اوراق پاناما یا اسناد پاناما بدون تبعات نماند. هنوز چند روز از افشای این اسناد نگذشته است که تبعات آن دامن چند تن از سیاستمداران را گرفته است. مهم ترین قربانی این ماجرا تاکنون نیز کسی جز نخست وزیر ایسلند نبوده است. او پس از افشای اسناد پاناما، در حالی که می گفت هرگز از سمت خود استعفا نخواهد داد، در نهایت روز سه شنبه از قدرت کناره گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز سیگموندور ...
نشریه جنجالی “شارلی ابدو” علیه اوراق پاناما کاریکاتور منتشر کرد
...: کاریکاتور روی جلد هفته نامه فکاهی شارلی ابدو که چهارشنبه 6 آوریل روی پیشخوان کتابفروشی های فرانسه آمد، به رسوایی اوراق پاناما اختصاص دارد. رسوایی اوراق پاناما اوایل سال 2015 آغاز شد: فردی که هویت او افشا نشده انبوهی از اسناد را در اختیار روزنامه آلمانی زبان زوددویچه قرار داد. با بررسی این اسناد به زودی معلوم شد که عده زیادی از ثروتمندان و سیاستمداران توسط شرکتی به نام موساک ...
کامرون کسب هر گونه درآمدی توسط او و خانواده اش در خارج از انگلیس را رد کرد
برای رسیدگی به موضوع گریزگاه های مالیاتی است. حدود یازده میلیون سند متعلق به یک شرکت حقوقی به نام موساک فونسکا نشان می دهد که این شرکت چگونه به مشتریان خود در سراسر جهان کمک می کند تا به اقداماتی نظیر پولشویی یا فرار مالیاتی دست بزنند. 'سیگموندور گونلاگسون'، نخست وزیر ایسلند روز سه شنبه به دنبال افشای اسناد یاد شده که 'اوراق پانامایی ' مشهور شده اند و فشار افکار عمومی و رهبران احزاب مخالف، از سمت خود کناره گیری کرد. ...
صدر اعظم آلمان خواستار توجه بیشتر بر شفافیت مالی شد
بازیگر سینما، در بزرگترین نشت اطلاعات مالی و حساب های پنهان برون مرزی، به پولشویی و فرار مالیاتی متهم شده اند. این اسناد که نخستین بار یکشنبه (پریروز) در روزنامه آلمانی زود دویچه منتشر و به اسناد یا اوراق پاناما موسوم شد، بنا به تحقیقاتی است که یک گروه روزنامه نگار به نام شبکه بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی (ICIJ) انجام داده و طبق آن شرکت موساک فونسکا که مقر اصلی آن در پاناما است، با ایجاد ...
گاردین:رییس کشور امارات دارای بیشترین املاک در لندن است
،پولشویی و فرار مالیاتی هستند. این اسناد ادعایی که نخستین بار روز یکشنبه (15 فروردین 95) در روزنامه آلمانی زایتونگ زودویچه انتشار یافت و به سرعت در رسانه های سراسر جهان منتشر و به اسناد یا اوراق پاناما موسوم شد، براساس تحقیقات یک گروه روزنامه نگار به نام شبکه بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی (ICIJ) است که طبق آن شرکت موساک فونسکا که مقر اصلی آن در پاناما است در یک دوره 38 ساله با ایجاد شرکت ...
روشن شدن ابعاد دیگری از فساد مالیاتی پدر نخست وزیر انگلیس
. براساس اسناد منتشره، شرکت پدر نخست وزیر انگلیس، به منظور بیش ترین پنهانکاری، از سهام بی نام استفاده می کرد. در پی افزایش فشارها درباره فرار مالیاتی پدر دیوید کامرون و چگونگی ارتباط مالی وی با پسرش، دفتر نخست وزیر انگلیس امروز اعلام کرد دیوید کامرون، همسر و فرزندانشان، در آینده نیز از منافع شرکت پدرش استفاده نخواهند کرد. جرمی کوربین رهبر پرجمعیت ترین حزب انگلیس با ...
هنرمندانی که نامشان در رسوایی پاناما دیده می شود
سه شخصیت از میان چهره های مهم دنیای سینما در فهرستی جای دارند که حکایت از استفاده از حساب های بانکی پنهان در خارج از کشورشان دارد. به گزارش مهر به نقل از یو اس ای تودی، حداقل از سه شخصیت شناخته شده صنعت سرگرمی از جمله پدرو آلمادوار کارگردان اسپانیایی برنده جایزه اسکار و جکی چان ستاره هنرهای رزمی در اسناد پاناما که توضیح می دهند چطور ثروتمندان، افراد مشهور و قدرتمند ثروت شان را در حساب ...
اسناد پانامایی ، از واقعیت تا پشت پرده!
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ؛ در پی انتشار بیش از 11 میلیون و 500 هزار قطعه سند فساد مالی سیاستمداران جهان که دو روز پیش موسسه حقوقی پانامایی موساک فونسکا منتشرکرد ، نگرانی ها زیادی در میان سیاستمداران و صاحبان قدرت و ثروت که برای فرار مالیاتی دارایی های خود را پنهان می کنند ایجاد شده است . نگاهی کوتاه به سابقه کشور پاناما و موسسات آن در پولشویی که سالهاست برخی کشورها ...
پس لرز ه های افشاگری اسناد پاناما ؛ از مسی و آمیتاباچان تا پوتین و نواز شریف+واکنش ها
به گزارش ملیت به نقل از آفتاب، مسی که قرار است به اتهام فرار مالیاتی ماه مه میلادی در دادگاه حاضر شود، هرگونه اتهام دیگری را در ارتباط با اوراق پاناما رد کرده است. جکی چان و آمیتا باچان نیز به ترتیب شش و چهار شرکت ثبت شده برون مرزی دارند. دو روز از انفجار زلزله خبری اسناد پاناما و افشای ثروت های پنهان چهره های سیاسی شناخته شده جهان می گذرد، اما پس لرزه های این افشاگری همچنان ادامه دارد ...
آیا مسی در ماجرای رسوایی اسناد پاناما واقعا گناهکار است؟
های مختلفی از شرکت های پوششی استفاده کرده اند تا پولشان را به آنها منتقل کنند و از پرداخت مالیات در امان باشند. اسناد پاناما که با صدها خبرنگار در سراسر دنیا به اشتراک گذاشته شده از سوی کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران پرسشگر، IJIC منتشر شده است. 2. چرا مسی درگیر این پرونده است؟ همان گونه که در روزنامه آرژانتینی لاناسیون که به این داده ها دسترسی داشته گزارش شده، مسی و پدرش، خورخه ...
اولین سیاستمداری که قربانی افشاگری جنجالی درباره پولشویی رهبران جهان شد
افشای بیش از 11 میلیون سندِ مالیِ یک شرکت محرمانۀ حقوقی پانامایی که موجب فاش شدن اطلاعات مالی 72 مقام بلندپایۀ جهانی شده بود، اولین قربانی خود را مشخص کرد. در واقع نخست وزیر ایسلند را باید اولین سیاستمدار بزرگ قربانی افشاگری اخیر درباره پولشویی و فرار مالیاتی برخی رهبران جهان دانست. سیگموندور دیوید گونلاگسون، پس از افشای اسناد مالی شرکت دریایی متعلق به وی و همسرش در جزایر ویرجین ...
بزرگترین افشاگری تاریخ روزنامه نگاری
به گزارش کاوشگران روابط عمومی به نقل از خبرگزاری میزان به نقل از "یورونیوز"، حدود یازده میلیون سند متعلق به یک شرکت حقوقی به نام "موساک فونسکا " ( Mossack Fonseca ) نشان می دهد که این شرکت چگونه به مشتریان خود در سراسر جهان کمک می کند تا به اقداماتی نظیر پولشویی یا فرار مالیاتی دست بزنند . به ادعای یورونیوز یک بانک روس که به ولادیمیر پوتین نزدیک است، در این اسناد به پولشویی مبلغی بیش ...
واکنش مرکل به اسناد پاناما/ درخواست خانم صدراعظم از مقامات اقتصادی جهان
ثروتمندان و قدرتمندان جهان که در اوراق پاناما اقدامات آنها برای فرار مالیاتی و پولشویی ذکر شده، برخی کشورها در سراسر جهان تحقیقات را در این زمینه آغاز کرده اند با این حال شرکت حقوقی پانامایی موسکا فونسکا (عامل این اقدامات) می گوید مرتکب هیچ گونه اقدام غیر قانونی نشده است. منبع: یورونیوز 52310 دانلود ...