سایر منابع:
سایر خبرها
چین در واکنشی رسمی خواستار تایید صحت اسناد پاناما شد
خارجه چین نگفت که کشورش که در مبارزه با فساد سختی های زیادی در سال های اخیر نشان داده است با دولت پاناما در این زمینه همکاری می کند یا خیر؟ وانگ یی همچنین تاکید کرد که رهبری حزب کمونیست با حمایت مردمی در چین به مبارزه قاطعانه با فساد ادامه می دهد و در این زمینه دستاوردهای زیادی حاصل شده است. آنطور که مشخص است رسانه های گروهی چین از پرداختن به اسناد پاناما بخصوص در آن بخش که به رهبران ...
آشنایی با ماجرای اوراق پاناما
افراد و شرکت هایی است که آمریکا آن ها را در لیست موسوم به سیاه قرار داده است. در این اسناد که از طریق روزنامه آلمانی زود دویچه تسایتونگ (S ddeutsche Zeitung) با همکاری کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی (ICIJ) و صد آژانس خبری از جمله گاردین افشا شد رد پای برخی از سران و سیاستمداران و مسئولان دولتی دیده می شود. موساک فونسکا در بیانیه ای که منتشر کرد اعلام کرد این شرکت ...
صدر اعظم آلمان خواستار توجه بیشتر بر شفافیت مالی شد
بازیگر سینما، در بزرگترین نشت اطلاعات مالی و حساب های پنهان برون مرزی، به پولشویی و فرار مالیاتی متهم شده اند. این اسناد که نخستین بار یکشنبه (پریروز) در روزنامه آلمانی زود دویچه منتشر و به اسناد یا اوراق پاناما موسوم شد، بنا به تحقیقاتی است که یک گروه روزنامه نگار به نام شبکه بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی (ICIJ) انجام داده و طبق آن شرکت موساک فونسکا که مقر اصلی آن در پاناما است، با ایجاد ...
چرا اسناد پاناما شامل افراد و شرکت های آمریکایی نیست
افشاگری اسناد پاناما عمدتا متوجه مقام ها و شرکت های غیرغربی است و نام مقام ها یا شرکت های عمده غربی و آمریکایی در این اسناد کمتر دیده می شود. آیا کاسه ای زیر نیم کاسه است یا دلیلی منطقی برای این موضوع وجود دارد؟ روز سوم آوریل (سیزدهم فروردین) که اسناد پاناما انتشار یافتند، بلافاصله دولت هایی مانند روسیه و چین آن را به توطئه ای از سوی غرب نسبت دادند. اسناد یادشده پرده از فعالیت های یک شرکت ...
از پشت پردۀ یک سند پشت پرده!
سند از شرکت حقوقی پانامایی موساک فونسکا (Mossack Fonseca) است که یکی از محرمانه ترین شرکت های جهان است. اغلب چهره هایی که در کانون اتهامات هستند، به این درز اطلاعات واکنش نشان داده اند. اسناد پاناما دربرگیرنده ایمیل ها، اسناد مالی، اطلاعات گذرنامه و مدارک شرکت ها از سال 1977 تا پایان 2015 است. این اطلاعات هنوز بسیار خام است و تیم هایی از خبرنگاران سراسر جهان در حال بررسی این ...
چین و هنگ کنگ بزرگترین بازار شرکت های صوری اسناد پاناما
مواد مخدر می کرده اند. نزدیک به 11 میلیون و 500 هزار سند با عنوان اسناد پاناما در باره شرکت موساک منتشر شده است که بیشتر آنها کشورهای غیر غربی را هدف قرار داده است. روزنامه هنگ کنگی در گزارش خود یادآور شده است که اسناد منتشر شده نشان می دهد نزدیک به یک سوم از فعالیت های تجاری غیرقانونی از طریق دفاتر موجود در چین و هنگ کنگ انجام می شده و چین بزرگترین بازار این معاملات غیرقانونی بوده است ...
آمریکا درصدد استفاده از اسناد پانامایی برای تحریم بیشتر روسیه است
میلیون مورد از آن در روزنامه آلمانی زوددویچه منتشر شده و قرار است بقیه بتدریج به انتشار برسند. با اینکه به نوشته روزنامه گاردین نام پوتین مستقیما در اسناد پاناما دیده نمی شود، طبق این اسناد شرکت هایی با سرمایه های میلیونی که صاحبان آنها بسیار نزدیک به ولادیمیر پوتین هستند، توسط دفتر وکالت موساک فونسکا در پاناما به ثبت رسیده اند. گروه ICIJ می گوید شبکه ای از نزدیکان پوتین را کشف کرده است ...
تایلند پرونده 16 متهم اسناد پاناما را بررسی کرد
در افشای 11 میلیون و 500 هزار سند از آرشیو موسسه حقوقی پانامایی موساک فونسکا برای پولشویی، فرار مالیاتی و تخلفات مالی نام ده ها تبعه تایلند دیده می شود. دفتر مبارزه با پولشویی تایلند به خبرنگاران اعلام کرد 21 تبعه تایلند در اطلاعاتی که از شرکت پاناما افشا شده شناسایی و بررسی پرونده 16 نفر تایید می شود. براساس گزارش شبکه خبر آسیا، این دفتر تاکید دارد تاکنون موردی یافت نشده و ...
روزنامه های عربی: رسوایی پاناما نشان داد فساد حکام عرب بیش از حد تصور است
در دوران و نقش جدیدی قرار گرفته اند و می توانند حقایق پنهان پشت پرده را فاش کنند ٬ رسانه ها کاری کردند که دستگاه های متخصص و ذیربط جهانی از کشف آن عاجر ماندند . براساس تحقیقاتی که یک گروه روزنامه نگار به نام شبکه بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی (ICIJ) انجام داده ٬ شرکت موساک فونسکا که مقر اصلی آن در پاناما است ٬ در یک دوره 38 ساله با ایجاد شرکت های فرضی و جعلی، برای مشتریان خود امکان ...
پدیده افشاگری و جنجال اوراق پاناما
عبدالله شهبازی، تاریخ نگار با نگاهی متفاوت به اسناد پاناما نگاه کرد. به گزارش عصر ایران، عبدالله شهبازی در مورد اسناد مطرح شده در مورد فساد روسای کشورهای جهان که مشهور به اسناد پاناما است نوشته است" 1- دنیای جدید و پدیده درز اطلاعات پدیده افشاگری را، که از سال 2007 با جولیان آسانج و ویکی لیکس آغاز شد، با ادوارد اسنودن اوج گرفت و اینک با اوراق پاناما خود را بعنوان ...
پوتین: ارتش سوریه به پیشروی ها ادامه می دهد
شکست تلاش ها برای انزوای روسیه در جهان تاکید کرد. رئیس جمهور روسیه در پاسخ به سوالی درباره اسناد جنجالی موسوم به اسناد پاناما و اتهام زنی ها به مسکو، چنین اقداماتی را در راستای تلاش های غرب برای برهم زدن اوضاع داخلی روسیه ارزیابی کرد. ولادیمیر پوتین همچنین گفت که نام او در اسناد پاناما اشاره نشده و هیچ موضوع فسادی در این باره مطرح نشده است. او در پاسخ به سوالی درباره ...
غیبت نام های بزرگ امریکا در اسناد پاناما
نام هیچ کدام از مقام های بلند پایه امریکایی در 11/5 میلیون سند مالی که هفته پیش دهها تن از مقام های بلند پایه کشورهای مختلف را در معرض اتهامات مالی قرار داد، وجود ندارد. برخی منابع می گویند غیبت نام های امریکایی ها در 2هزار و 600 گیگابایت اسناد مالی پاناما به خاطر این است که در داخل امریکا فرگریزگاه های مالیاتی وجود دارد و امریکایی ها نیازی به استفاده از خدمات شرکت موساک فونسکا (Mossack Fonseca ...
پوتین: اسناد پاناما توطئه است
جانبی دیگری را نیز برای کامرون همراه آورده است؛ ویرجرین آیلندز جایی که در این اسناد به عنوان یکی از مراکز اصلی فرار مالیاتی از آن نام برده شده، از مناطق تحت کنترل بریتانیا است. این موضوع تلاش های نخست وزیر آن کشور، به عنوان کسی که ادعای مبارزه با فرار مالیاتی دارد را زیر سوال می برد. اسناد پاناما که بالغ بر 11.5 میلیون سند از شرکت موساک فونسکا است، به دست روزنامه آلمانی سوددویچه تسایتونگ ...
اقدام مالزی و اندونزی برای تحقیق در اسناد پاناما
اینگی جوهانسون' شب گذشته از سوی دولت ائتلافی راست میانه حاکم بر ایسلند به عنوان نخست وزیر جدید این کشور معرفی شود. مقام اندونزیایی در ادامه با تاکید بر اینکه اگر گزارش های پاناما قرار است به عنوان مدرک مورد استناده قرار گیرد، گفت با این رویکرد همکاری با سازمان های بین المللی اجرای قوانین نیز باید ایجاد شود و این همکاری باید دوجانبه و یا چندجانبه باشد. در اوراق پاناما نام بیش ...
پس لرزه های جهانی افشای اسناد پاناما
کرده بود. کوربین رهبر حزب کارگر در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد که وی خواسته سازمان درآمد و گمرکات انگلیس یک تحقیق در مورد تمامی کسانی که در ارتباط با گریزگاه های مالیاتی بوده اند از جمله خانواده کامرون صورت دهد. * محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان دیشب شخصا دستور تشکیل یک هیات قضایی ویژه را صادر کرد تا درباره اتهام های مطرح علیه وی و اعضای خانواده اش در اسناد فاش شده توسط یک ...
پاناما: در پی اقدام تلافی جویانه علیه فهرست سیاه فرانسه نیستیم
همکار استفاده می کنیم. وی از سفر وزیر دارایی پاناما به پاریس در هفته آینده برای گفت و گو درباره همکاری در این زمینه خبر داد. شرکت های فرانسوی چون گروه حمل و نقل آلستوم اس ای قراردادهایی در زمینه ساخت واگن های جدید برای متروی پاناما دارند که تاکنون اجرایی نشده است. وارلا درباره تاثیر احتمالی تصمیم فرانسه برای بازگرداندن نام پاناما در فهرست سیاهش بر روی چنین قراردادهایی گفت: وقتی قرار ...
دولت پاناما کمیسیون تحقیق و تفحص مالی تشکیل می دهد
قدرتمندان پس از درز 5/11 میلیون سند به بیرون از شرکت موساک فونسکا را که به اسناد پاناما معروف شده است؛ آغاز کردند. والرآ در بیانیه کوتاهش بر همکاری پاناما با دیگر کشورها بر سر اطلاعات درز داده شده صحه گذاشت. وی ظاهرا با طعنه زدن به رسانه ها گفت :' دولت های مسئول نباید در مورد پدیرش تعهدات بین المللی با رسانه های صحبت کنند ، ما این کار را از طریق دیپلماسی به طور جدی، مسئولانه و سازنده انجام ...
چرا نام آمریکایی ها در اسناد پاناما دیده نمی شود؟
سوالی که ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده این است که چرا پس از افشاگری “اسناد پاناما” نام شخصیتها و مقامات آمریکایی در این اسناد دیده نمی شود. به گزارش مشرق به نقل از دویچه وله، درپی افشاگری اسناد پاناما نام بسیاری از مقامات برجسته غربی به عنوان شخصیتهایی که به دنبال پولشویی و فرار مالیاتی [...] سوالی که ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده این است که چرا پس از افشاگری “اسناد پاناما” نام شخصیتها و مقامات آمریکایی در این اسناد دیده نمی شود. به گزارش مشرق به نقل از دویچه وله، درپی افشاگری اسناد پاناما نام بسیاری از مقامات برجسته غربی به عنوان شخصیتهایی که به دنبال پولشویی و فرار مالیاتی بودند بر سر زبانها افتاد اما نکته جالب و درعین حال عجیب این بود که شرکتها و شخصیتهای آمریکایی در این آمار جایی نداشتند و یا حضور آنها بسیار کمرنگ بود. اینکه چه دلیلی می تواند عامل عدم حضور شخصیتهای آمریکایی در این لیست باشد ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است. برای بسیاری هم البته این سوال مطرح شده که وقتی خود اوباما هم به رواج پدیده پولشویی و فرار مالیاتی در میان شهروندان و شرکت های آمریکایی اذعان می کند، چرا به راستی نامی از شهروندان، مقام ها یا شرکت های آمریکایی در اسناد پاناما نیست. پاسخ ساده به این سوال این است که آمریکایی ها خود در درون کشور “بهشت های مالیاتی” کافی برای فرار از مالیات دارند و نیاز به استفاده از امکاناتی مانند امکانات پاناما ندارند. ابتکار آمریکا در چارچوب مذاکرات گروه 8 (هشت کشور عمده صنعتی جهان) و گروه 20 (بیست کشور عمده صنعتی جهان) به تدوین قراردادی منجر شده که دستکم 100 کشور آن را امضا کرده اند و در آن مقید به تبادل اطلاعات در باره حساب های بانکی و وضعیت ثروت و مسائل مالیاتی شهروندان خود در برابر کشورهای دیگر شده اند. البته معدود کشورهایی هم این قرارداد را امضا نکرده اند، از جمله خود آمریکا. این نیز هست که برخی از ایالات آمریکا خود نوعی بهشت مالیاتی بدل شده اند. بنا بر داده های شبکه عدالت مالیاتی (Tax Justice Network) در حال حاضر آمریکا در میان مناطقی که به بهشت مالیاتی معروف شده اند پس از سوئیس و هنگ کنگ در مقام سوم ایستاده است. در این رابطه بیش از همه از ایالت دلاور، موفق ترین ایالت آمریکا به لحاظ اقتصادی، یاد می شود که از قوانین اقتصادی بسیار آزادی تبعیت می کند. همین باعث شده که بخشی بزرگی از شرکت های آمریکایی خود را در این ایالت ثبت کنند. به این ترتیب ایالتی که 900 هزار جمعیت دارد مقر صدها هزار شرکت صوری است و عملا گریزگاه مناسبی برای تعهدات مالیاتی است. بسیاری از شرکت ها و افراد برای پرداخت مالیات کمتر شرکت ها و فعالیت های تجاری خود را به گریزگاه های مالیاتی منتقل می کنند. این کار لزوما غیرقانونی نیست، اما قوانین موجود در این گریزگاه ها امکان پنهان کاری و پول شویی را برای عده ای فراهم می کند. ایالت هایی مانند داکوتای جنوبی، وایومینگ و نوادا هم وضعیتی مشابه دلاور دارند و از قوانین سفت و سخت در باره حفاظت از اسرار بانکی تبعیت می کنند. این امر باعث شده که میلیاردها ثروت و سرمایه به سوی این ایالات روان شود. به ویژه در نوادا نه اجباری وجود دارد که منشا سرمایه اولیه ذکر شود، نه حسابداری روزانه و ثبت معاملات و فعل و انفعالات مالی برای شرکت ها اجباری است و نه کنترل های مالیاتی در کار است. وجود بهشت های مالیاتی در آمریکا سبب شده که فشارهای این کشور بر سایر کشورها برای تبادل اطلاعات در زمینه ثروت و موقعیت مالیاتی شهروندان با انتقاد و سوءظن هایی روبرو باشد. هسته اصلی انتقاد این است که فشارهای آمریکا عملا باعث می شود که صاحبان ثروت برای فرار از مالیات به ایالاتی مانند دلاور و نوادا در آمریکا رجوع کنند و افشای اسناد پاناما شاید این روند را تشدید هم بکند. Let’s block ads! (Why?) منبع: مشرق کد مطلب : سایر اخبار ...
ماجرای نام احمدی نژاد در پاناما! | مساله اقتصاد تنها ابر سیاه در آسمان موفقیت روحانی
ایران مطرح نیست و در این اسناد فقط مدعی هستند که 23 نفر به خاطر حمایت از کره شمالی، زیمباوه، روسیه، ایران و سوریه از این کانال برای پولشویی استفاده می کردند. ولی هنوز اشاره ای نشده است که که این افراد همگی ایرانی بودند. از طرفی نگاهی به نقشه منتشر شده درباره پراکندگی فساد در کشورهای مختلف در اسناد پاناما نشان می دهد که ایران یکی از کشورهایی است که کم ترین ارجاع را در این اسناد دارد. با این حال شفاف تر شدن ماجرای حضور احمدی نژاد در این فهرست نیازمند آن است که همه اسناد ادعایی از سوی دست اندرکاران این پروژه منتشر شود. ...
تحقیق از رییس جمهوری آرژانیتن در باره اتهام فساد مالی
...، فدریکو دلگادو دادستان فدرال این کشور از قاضی سباستین کازانلو درخواست مجوز برای تحقیق از ماکری کرده است. بر اساس قوانین آرژانتین، چنین درخواستی، مقدمه ای بر ایراد اتهام است که باید شخص قاضی در باره آن تصمیم بگیرد. احزاب و گروه های مخالف دولت آرژانتین روز دوشنبه (16 فروردین) ازماکری خواستند درمورد مشارکت او در مدیریت یک شرکت برون مرزی، همانطور که در اسناد پاناما (فهرست پولشویی ...
انتقاد شدید نماینده ایران در سازمان ملل از روند خلع سلاح
یکی از تحولات مخرب در حوزه خلع سلاح هسته ای اشاره کرد و گفت: سال گذشته در نتیجه مخالفت آمریکا و انگلستان، کنفرانس بازنگری ان پی تی شکست خورد و نتوانست به هیچ گونه توافق محتوایی درخصوص پیشبرد خلع سلاح هسته ای دست یابد. این دو کشور با سند نهایی کنفرانس نه براساس مسائل امنیت ملی خودشان بلکه صرفا به خاطر دفاع از برنامه هسته ای رژیم صهیونیستی مخالفت کردند. ...
جزئیاتی از بزرگترین فساد مالی تاریخ
امضای 16 هزار نفر در ایسلند برای استعفای نخست وزیر منتشر شده است . لیونل مسی و میشل پلاتینی در فهرست فراریان مالیاتی AS با اشاره به مدارک موجود در اوراق پاناما، همچنین خبر از وجود نام فوتبالیست معروف، لیونل مسی، در میان اسناد افشا شده داد. در این اسناد آمده است که لیونل مسی و پدر وی، یک شرکت پوششی با نام مگا استار انترپرایز تأسیس کرده اند. این بازیکن آرژانتینی و پدر وی هم اکنون ...
روسیه در پشت پرده افشای اسناد پاناما؟
در اوایل 2015 شخصی به نام جان دو با ارسال ایمیلی به روزنامه آلمانی زود دویچه زایتونگ، اعلام می کند 11.5 میلیون سند متعلق به شرکتی حقوقی در پاناما در مورد شرکت های جعلی برون مرزی در اختیار دارد و حاضر است آنها را در اختیار این روزنامه قرار دهد. روزنامه مذکور پس از دریافت اسناد از جان دو آنها را با کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی به اشتراک می گذارد و این کنسرسیوم تیمی 400 نفره متشکل از ...
زیر ذره بین رفتن بانک ها و موسسات مالی انگلیس به دنبال انتشار 'اوراق پاناما'
است سبب شده که ادعاهای دولت انگلیس برای مبارزه با فرار مالیاتی تحت شعاع قرار گیرد. گفته می شود افشای این مساله می تواند فشارها را بر دیوید کامرون که هم اینک به دلیل ارتباط پدرش با شرکت موساک فونسکا تحت فشار قرار گرفته است افزایش دهد. افشای اسناد شرکت 'موساک فونسکا' که به 'اوراق پاناما' مشهور شده اند، نشان می دهد که 'یان کامرون' پدر نخست وزیر انگلیس پس از ایجاد یک صندوق سرمایه گذاری در ...
عضو ارشد حزب کارگر انگلیس خواستار استعفای دیوید کامرون شد
برگه های مالیاتی خود را منتشر کند. وی همچنین خواهان انجام تحقیقاتی مستقل در مورد تمام کسانی که با گریزگاه های مالیاتی رابطه داشته اند، از جمله خانواده کامرون شد. کوربین در این خصوص گفت: انتشار اسناد پاناما باعث شده است که شمار بیشتری از مردم حس کنند که دو نوع قانون وجود دارد: یک قانون برای ثروتمندان و یک قانون برای مردم عادی. به همین دلیل الآن بهترین زمان برای رسیدگی به موضوع گریزگاه ...
'اوراق پاناما' هفته ای تلخ را برای دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس رقم زد
وزیر شده است چراکه وی حاضر به پاسخ گویی صریح و درست نشد . وی روز جمعه در پاسخ به سووالی در مورد استعفای دیوید کامرون گفت: در حال حاضر این مساله مطرح نیست و موضوع این است که مطمئن شویم که نخست وزیر با ما رو راست است. 'تیم فارون ' رهبر حزب لیبرال دمکرات نیز روز جمعه در سخنانی گفت اقدامات کامرون سبب شده است که چهره وی ازنظر اخلاقی 'تیره وتار' شود. وی عنوان کرد که این مساله می تواند ...
انتقاد شدید نماینده ایران از عدم پایبندی کشورهای هسته ای به تعهدشان در مورد خلع سلاح هسته ای
تحولات مخرب در حوزه خلع سلاح هسته ای اشاره کرد و گفت: سال گذشته در نتیجه مخالفت آمریکا و انگلستان، کنفرانس بازنگری ان پی تی شکست خورد و نتوانست به هیچ گونه توافق محتوایی در خصوص پیشبرد خلع سلاح هسته ای دست یابد. این دو کشور با سند نهایی کنفرانس نه بر اساس مسائل امنیت ملی خودشان بلکه صرفا به خاطر دفاع از برنامه هسته ای رژیم صهیونیستی مخالفت کردند. دهقانی در تشریح روندهای ضد خلع سلاح هسته ای ...
جهان با بحران رقابت های هسته ای روبرو است
متحد به یکی از تحولات مخرب در حوزه خلع سلاح هسته ای اشاره کرد و گفت: سال گذشته در نتیجه مخالفت آمریکا و انگلستان، کنفرانس بازنگری ان پی تی شکست خورد و نتوانست به هیچگونه توافق محتوایی در خصوص پیشبرد خلع سلاح هسته ای دست یابد. این دو کشور با سند نهایی کنفرانس نه بر اساس مسائل امنیت ملی خودشان بلکه صرفا به خاطر دفاع از برنامه هسته ای رژیم صهیونیستی مخالفت کردند. دهقانی در تشریح روندهای ضد ...
روزنامه ایران در گفت و گو با معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی: سند دوم ساختمان ها الزامی می شود
محضری به سند دومی نیز مجهز می شود که به موجب آن کارکرد درست و بدون عیب و نقص واحد مسکونی هم از سوی سازنده و هم از سوی فروشنده آن واحد برای خریدار تضمین و بیمه خواهد شد. این روزنامه همچنین سخنان رئیس جمهوری در مراسم بزرگداشت روز ملی فناوری هسته ای با تیتربرجام فرصتی بزرگ برای تحقق سریع تر اقتصاد مقاومتی است را نیز به عنوان خبر دیگر خود در صفحه نخست آورده است. در بخشی از این خبر آمده ...
کوربین: کامرون اعتماد مردم انگلیس را از دست داده است
خصوص نوشت: این نامه که تلاشی از سوی شخص کامرون برای جلوگیری از شفاف سازی قوانین اتحادیه اروپا در مورد بنگاه های سرمایه گذاری برون مرزی است، سبب شده که ادعاهای دولت انگلیس برای مبارزه با فرار مالیاتی تحت شعاع قرار گیرد. رهبر حزب کارگر در بیانیه اش اضافه کرد: این اقدام کامرون بیانگر این پیام است که در آنجا یک قانون برای ثروتمندان و یک قانون برای بقیه مردم وجود دارد. وی تصریح کرد: فرار ...