خانه
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
آغاز اجرای برجام دو در سکوت؟
چهار روز پیش کارگروه بین المللی موسوم به اقدام مالی (FATF) بعد از نشست در شهر بوسان کره جنوبی، در بیانیه ای اعلام کرد که به یک توافق سیاسی رده بالا با ایران دست یافته است. در متن بیانیه این گروه تاکید شده که به دنبال توافق با ایران برای اجرای یک Action Plan یا برنامه اقدام، اقدامات متقابل یا تنبیهی علیه این کشور به مدت یک سال تعلیق می شود. این تعلیق البته به معنای خارج شدن ایران از لیست سیاه این گروه نیست بلکه تنها اقدامات متقابل علیه ایران تعلیق شده و ایران تا یک سال دیگر در لیست سیاه خواهد ماند ...
بانکهای ایران مقاومت را تحریم می کنند؟
در مصاحبه با شبکه سی ان بی سی گفته بود نمایندگان دولت ایران اخیراً با سازمان بین المللی گروه ویژه اقدام مالی برای گزارش تغییرات سه سال اخیر در سیستم مالی ایران و مذاکره در خصوص خارج شدن از لیست سیاه، دیدار کرده اند. کارگروه اقدام مالی (FATF)، مجموعه سیاست گذار پرنفوذی است که نکاتی در قالب توصیه در حوزه مبارزه با پول شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم ارائه می کند؛ این توصیه ها در عمل ...
دولت تدبیر و امید چگونه پازل آمریکا در برجام 2 را تکمیل می کند/ نتیجه عدول از خط قرمزهای مقاومت جنگ با ...
از سه هزار شخص، شرکت و افراد است نیز مسدود شدند و این افراد و سازمان ها پس از این اجازه نخواهند داشت در هیچ بانک لبنانی و با هیچ واحد پولی حساب جدید باز کنند. گفتنی است که پس از ابلاغ و اجرا این قانون توسط ایالات متحده آمریکا ریاض سلامه رئیس بانک مرکزی لبنان اعلام کرد که 100 حساب بانکی مرتبط با این حزب مسدود شده است. 2.کارگروه اقدام مالی ( fatf ) با انتشار بیانیه ای در بیست و ...
همکاری ایران با گروه کاری اقدام مالی (FATF ) زیر ذره بین
تروریسم در اسفند 94 تصویب شد. پس از تصویب این قانون تهرانفر معاون وقت بانک مرکزی در اظهارنظری گفت: تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، زمینه ارتقای رتبه اعتباری ایران در سطح بین المللی را فراهم می کند. این قانون از نظام بانکی می خواهد اقدامات سخت گیرانه تری برای مبارزه با تامین مالی تروریسم انجام دهد. تصویب این قانون به پیگیری های گروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) بازمی گردد که تهرانفر ...
تعلیق محدودیت های پولی و مالی از سوی FATF
سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی به عنوان مهم ترین سند اعلامی از سوی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت. احمدآبادی تأکید کرد: بر اساس بیانیه "گروه کاری اقدام مالی (FATF)"، طی یک سال آینده، کلیه موارد اعلامی و توافقی در برنامه عمل از سوی ایران به گروه "مرور همکاریهای بین المللی (ICRG)" اعلام می شود و پیشرفت ایران مورد ارزیابی قرار می گیرد و پس از طی دوره مذکور ...
بهانه بانک های خارجی برای عدم برقراری رابطه کارگزاری با ایران رفع شد
اقتصادی و دارایی و رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی به عنوان مهم ترین سند اعلامی از سوی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت. احمدآبادی تأکید کرد: بر اساس بیانیه گروه کاری اقدام مالی (FATF) ، طی یک سال آینده، کلیه موارد اعلامی و توافقی در برنامه عمل از سوی ایران به گروه مرور همکاری های بین المللی (ICRG) اعلام و پیشرفت ایران مورد ارزیابی قرار می گیرد و پس از طی دوره مذکور، در اجلاس آتی این ...
برخی می خواهند با پیوستن به گروه FATF جنازه برجام را احیا کنند/ قراردادن بانک اطلاعاتی به FATF خیانت است
ظاهر مبارزه با پولشویی و جلوگیری از حمایت مالی از تروریسم است. وی تصریح کرد: این گروه از سال 2010 ایران را در لیست سیاه خود قرار داد و امروز تنها دو کشور ایران و کره شمالی در لیست سیاه این گروه قرار دارند. همگی میدانیم که از نظر غربی ها، حزب الله لبنان و به طور کلی جریان مقاومت اسلامی در منطقه تروریسم هستند؛ اما با این وجود متأسفانه امروز پس از برجام مسئولان کشور ما به دنبال پیوستن به ...
دولت روحانی با توافق محرمانه FATF وارد میدان حراج هسته های مقاومت جهان اسلام شده است
گرفت تا اینکه منجر به بیانیه این گروه شد که در بخشی از آن آمده است: "کارگروه اقدام مالی(FATF) از تصویب و تعهد سیاسی سطح بالای ایران به یک برنامه اقدام برای رفع نواقص مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت مالی از تروریسم و همچنین تصمیم این کشور برای دریافت کمک های فنی برای اجرای این برنامه اقدام، استقبال می کند". " کارگروه اقدام مالی، اقدامات تقابلی (تنبهی) را برای دوازده ...
FATF به مثابه آژانسی دیگر برای ایران
در لیست گروه کاری اقدام مالی تلاش های مختلفی برای راضی کردن گروه انجام داد. تصویب و اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تصویب و اجرای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که سال گذشته صورت گرفت از جمله این اقدامات بوده است. اما بیانیه صادر شده از سوی این گروه نشان دهنده آن است که این اقدامات رضایت آن گروه را به دست نیاورده و در نتیجه ایران لازم است که به مدت 12 ماه برنامه اقدام را اجرا کند. با توجه به ...
وقتی پای FATF برای تعیین تکلیف تحریم ها به برجام باز می شود!/ وقتی امریکا اجازه مبادله بانکی را این بار ...
کمیل نقی پور – رجانیوز: کارگروه اقدام مالی (FATF) در بیانیه ای از تصویب و تعهد سیاسی سطح بالای ایران به یک برنامه اقدام برای رفع کمبودهای مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از تروریسم و تصمیم ایران برای دریافت کمک های فنی برای اجرای این برنامه اقدام خبر داده است. به گزارش رجانیوز پذیرش سازوکار FATF توسط دولت روحانی اما ریشه در برجام و مقدمه سازی پیچیده آمریکایی ها در پیوند ...
FATF و تعریف ایرانی از تروریسم
باقی خواهد ماند. تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای رفع کمبود های شناسایی شده در برنامه اقدام را انجام نداده، گروه ویژه اقدام مالی FATF نسبت به ریسک ناشی از حمایت مالی از تروریسم از داخل ایران و تهدیدی که برای سیستم مالی بین المللی ایجاد می کند، نگران خواهد بود. این سازمان به اعضای خود و سایر کشورها توصیه کرد که هم چنان به مؤسسات مالی خود پیشنهاد کنند که در رابطه و مبادله با افراد حقیقی ...
برجام 2 در هیاهوی رسانه های روزمره
مربوط به خارج شدن اسم ایران از لیست سیاهFATF بعد از ناکامی در انتقال پول های بلوکه شده پس از برجام شدت گرفت و نهایتا در 13اسفند94 منجر به تصویب قانونی مبنی بر مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شد. در همین حین مذاکرات سیف رییس کل بانک مرکزی با گروه ویژه اقدام مالی به اعتراف خودش شدت گرفت تا اینکه منجر به بیانیه این گروه شد که در این بیانیه اعلام می دارد: ” کارگروه اقدام مالی اقدامات ...
هدف FATF کاهش نفوذ ایران در منطقه است
جعفر قادری نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری بسیج ، با اشاره به گزارش اخیر کارگروه بین المللی اقدام مالی درباره ایران گفت: به نظر من آمریکایی ها بعد از ناکامی هایی که داشتند، تلاش می کنند تا با اهرم های جدیدی موضوع فشار بر ایران و کنترل قدرت تهران را پیگیری کنند. وی با تاکید بر اینکه یکی از اهداف اصلی برنامه نظارتی FATF شناسایی نحوه کمک رسانی ایران به ...
مبارزه با پولشویی بهانه آمریکا برای جاسوسی از مجموعه های نظامی ایران
به گزارش دولت بهار، روز جمعه گروه اقدام مالی اعلام کرد هرچند نام ایران را از لیست کشورهای پرخطر خارج نمی کند اما اقدامات تقابلی و تنبیهی علیه کشور را به مدت 12 ماه به حالت تعلیق در می آورد. گروه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که توسط گروه هفت کشور صنعتی و به بهانه مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم ایجاد شده است. دیروز حمید بعیدی نژاد رئیس تیم کارشناس مذاکره کننده هسته ای این ...
چگونه بانک مرکزی به پروژه خود تحریمی وارد می شود؟!
این باره اعلام کرده است: کارگروه اقدام مالی( FATF) از تصویب و تعهد سیاسی سطح بالای ایران به یک برنامه اقدام برای رفع نواقص مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت مالی از تروریسم و همچنین تصمیم این کشور برای دریافت کمک های فنی برای اجرای این برنامه اقدام، استقبال می کند. بر اساس این بیانیه، فی الواقع از امروز بانک مرکزی ایران بعنوان عامل بانک مرکزی آمریکا عمل خواهد کرد تا ...
ریسک های امنیتی تفاهم با FATF
از ایران و در ایران، دقیقا چه چیزهایی هستند و قرار است چگونه در محیط داخلی ایران تعبیه شوند؟ برخی نگرانی های اصلی امنیتی در اینجا شکل می گیرد. می دانیم که دولت آمریکا حذف واسطه های کلیدی ایران در منطقه را به عنوان گام نخست پروژه برجام 2 تعریف کرده است. در این صورت، سوال بسیار کلیدی این است که FATF چه اطلاعاتی را و چگونه از ایران جمع آوری خواهد کرد و چه تضمینی وجود دارد این اطلاعات در خدمت سرویس های ...
گزارش مبهم بانک مرکزی درباره خروج ایران از یک لیست
مجموعه دستورالعمل 40 موردی کارگروه اقدام مالی در حوزه مقابله با پولشویی (FATF) باز می گردد که آخرین ویرایش آن در سال 2012منتشر شده است.این فهرست توصیه ها شامل موارد مهمی است که بررسی آنها نشان می دهد، ایران با توجه به شرایط خاص خود تعهدات سنگینی را برای خروج از فهرست سیاه کارگروه اقدام مالی مبارزه با پولشویی پذیرفته است. در واقع بانک مرکزی ایران برای آنکه گروه کاری اقدام مالی (FATF)، ایران ...
پشت پرده کارگروه موسوم به اقدام مالی مبارزه با تروریسم FATF چیست ؟
توافق مالی با آمریکا، در نظر دارد اقدام به اجرای دستورالعمل به اصطلاح مبارزه با پول شویی نماید. دستورالعملی که اجرای آن هدف اصلی کارگروه موسوم به اقدام مالی مبارزه با تروریسم FATF است. این کارگروه با شعار مبارزه با تروریسم، بیش تر جبهه های مقاومت اسلامی منطقه را نشانه گرفته است تا تروریسم حقیقی را و در نظر دارد به مدت یکسال نام ایران را در فهرست تأمین کنندگان مالی تروریسم نگه مدارد اما ...
هدف آمریکا از گره زدن قانون مبارزه با پولشویی و تروریسم با رفع تحریم ها چیست؟/ FATF ابزار کارآمد آمریکا ...
کمیل نقی پور - رجانیوز: کارگروه اقدام مالی ( FATF ) در بیانیه ای از تصویب و تعهد سیاسی سطح بالای ایران به یک برنامه اقدام برای رفع کمبودهای مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از تروریسم و تصمیم ایران برای دریافت کمک های فنی برای اجرای این برنامه اقدام خبر داده است. به گزارش رجانیوز پذیرش سازوکار FATF توسط دولت روحانی اما ریشه در برجام و مقدمه سازی پیچیده آمریکایی ها در پیوند ...
چماق و هویج FATF برای دریافت اطلاعات نظام بانکی کشور از سیف!
به گزارش خبرگزاری بسیج ، بانک مرکزی اعلام کرده که پس از انجام اقدامات مثبت ایران از جمله در زمینه تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس و تایید آن از سوی شورای نگهبان، گروه ویژه اقدام مالی نسبت به این تحولات واکنش مثبت نشان داده و برای اولین بار نام ایران از گروهی که در قعر فهرست رده بندی آن قرار داشت حذف کرده و آن را در سطح بالاتری ارتقاء داده است. بنا به این گزارش، در ...
استمرار اجرای قانون مبارزه با پولشویی تا خروج ایران از لیست سیاه
سازمان بین المللی "گروه ویژه اقدام مالی" (FATF) که پولشویی در جهان را مونیتور می کند در نشست 37 عضو این سازمان که روز جمعه در کره جنوبی برگزار شد، تصمیم گرفت ایران را همچنان در لیست سیاه کشورهایی که ریسک بالایی دارند نگه دارد اما با استقبال از تعهدات ایران برای بهبود تدابیر مقابله با پولشویی، برخی از محدودیتها علیه ایران را به مدت یک سال معلق کرد. لطف الله سعیدی، نائب رییس کمیسیون بازار پول و ...
مزایای بانکی حذف ایران از لیست کشورهای اقدام متقابل
زمینه تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی و تایید آن از سوی شورای نگهبان و نیز انجام دیگر اقدامات مقتضی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، صورت گرفت. گروه ویژه اقدام مالی، نهادی بین دولتی است که در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فعالیت می کند. این گروه دارای نهادهای منطقه ای متعددی است و مجموعاً 198 کشور دنیا توصیه های این گروه را قبول کرده و ...
پژواک 95/04/06
ایران نخواهد شد. چنانکه کارگروه در بیانیه خود آورده است: تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای رفع کمبود های شناسایی شده در برنامه اقدام را انجام نداده، کارگروه اقدام مالی ( FATF) نسبت به ریسک ناشی از حمایت مالی از تروریسم از داخل ایران و تهدیدی که برای سیستم مالی بین المللی ایجاد می کند، نگران خواهد بود. به همین جهت، کارگروه اقدام مالی ( FATF) ، از اعضای خود می خواهد و به دیگر کشورها هم ...
"ایران"، شریکی امن و سالم در روابط کارگزاری بانکی است
زمینه تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی و تایید آن از سوی شورای نگهبان و نیز انجام دیگر اقدامات مقتضی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه اخیر خود، نسبت به این تحولات واکنش مثبت نشان داد و با اتخاذ تصمیمات اخیر که شرح آن به تفصیل در بیانیه ماه ژوئن این گروه آمده است، برای اولین بار، نام ایران را از گروهی که در قعر فهرست رده بندی آن قرار ...
FATF مقدمه تحمیل برجام های فاجعه بار زنجیره ای به کشور است +سند
کانال ارتباطی میان رسانه ها و مردم برای دریافت اخبار ارزیابی می شود. در کنار این موضوعات تاسف برانگیز، اما ظاهرا دولت در تلاش است تا باز هم به صورت محرمانه و بی سروصدا، برجام هایی دیگر را به ملت ایران و انقلاب اسلامی تحمیل کند؛ برجام هایی که شروعش با FATF یا کارگروه اقدام مالی در حوزه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم آغاز می شود و پایانی برای آن نمی توان متصور شد. ماجرا ...
صاحبان حقوق نجومی پس از افشای فیش ها چه گفتند؟
بانکی آن کشور با شبکه بانکی جهان است. FATF نخستین بار در سال 2007 ایران را به عنوان یک کشور پرخطر برای نظام مالی جهان شناسایی کرد. آخرین بیانیه FATF در فوریه 2016 همچنان ایران را در کنار کره شمالی 2 کشوری معرفی می کرد که دارای بیشترین ریسک مالی در جهان هستند و این وضعیت ادامه داشت تا اینکه در بیانیه انتهای هفته گذشته این گروه اعلام شد: این گروه به مدت 12 ماه اقدامات تقابلی (counter ...
راه اندازی گروه های اجتماع محور پیشگیری از اعتیاد در شهریار
اقدام شد و تسهیل گران این موسسه آموزش های لازم را برای توانمندی این گروه های محلی ارائه می کنند. معاون پیشگیری بهزیستی شهرستان شهریار بیان کرد: گروه های اجتماع محور فعال با حمایت اداره بهزیستی شهرستان و موسسه مهرآفرینان راهیان سلامت و مسؤولان شهری و منطقه ای خود از جمله شهرداری، بسیج و .... در هفته مبارزه با مواد مخدر برنامه های متنوعی را در محدوده خود نیز پیگیری و اجرایی کردند. ...
بسته خبری سفیر یکشنبه 06 تیرماه 1395
ایران پذیرفته که خودش قوانین مربوط به پولشویی امریکا را اعمال کند. بیانیه کارگروه در این باره اعلام کرده است: کارگروه اقدام مالی( FATF) از تصویب و تعهد سیاسی سطح بالای ایران به یک برنامه اقدام برای رفع نواقص مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت مالی از تروریسم و همچنین تصمیم این کشور برای دریافت کمک های فنی برای اجرای این برنامه اقدام، استقبال می کند. بر ...
پانویس 14 پیوست دو برجام چگونه راه مبادلات تجاری را سد کرده است؟/ مقدمه سازی آمریکا در برجام برای تحمیل ...
کمیل نقی پور - رجانیوز: کارگروه اقدام مالی (FATF) در بیانیه ای از تصویب و تعهد سیاسی سطح بالای ایران به یک برنامه اقدام برای رفع کمبودهای مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از تروریسم و تصمیم ایران برای دریافت کمک های فنی برای اجرای این برنامه اقدام خبر داده است. به گزارش رجانیوز پذیرش سازوکار FATF توسط دولت روحانی اما ریشه در برجام و مقدمه سازی پیچیده آمریکایی ها در پیوند ...
اقدامات قابل توجه ایران در مبارزه با پولشویی محرز است
قوانین و مقررات بانکی در راستای مبارزه و جلوگیری از پولشویی انجام داده است. قوانین و مقررات بانکی ایران در راستای مبارزه با پولشویی است کریمی گفت: کنترل مبادله وجوه نقد تا سقف معین ریالی در سیستم بانکی، از اقدامات در راستای مبارزه با پولشویی است همچنین در گزارشات حسابرسی شرکت ها،بند ویژه ای درخصوص بررسی نحوه اجرای مقررات مربوط به مقابله با پولشویی وجود دارد. وی ...
