خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
اطلاعات حساب اشخاص میان کشورها مبادله نمی شود
تصمیمات کلان در این حوزه ها توسط این شورا اتخاذ می شود. با عنایت به اینکه رئیس این شورا، وزیر امور اقتصادی و دارایی است و همچنین از آنجا که روابط عمومی آن وزارت خانه به نقل از رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اعلام کرده اجرای برنامه عمل پیشنهادی گروه ویژه اقدام مالی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی، مورد موافقت قرار گرفته است؛ پیشنهاد می شود برای کسب ...
ایران از قعر فهرست سیاه پولشویی به سطح بالاتر آمد
که شرح آن به تفصیل در بیانیه ماه ژوئن این گروه آمده است، برای اولین بار، نام ایران را از گروهی که در قعر فهرست رده بندی آن قرار داشت، حذف کرده و آن را به سطح بالاتری ارتقا داد. اگرچه نام ایران همچنان در فهرست کشورهایی قرار دارد که لازم است در خصوص آن، تدابیر احتیاطی لازم به عمل آید؛ لیکن با حذف اتخاذ اقدامات متقابل علیه نظام مالی ایران از سوی دیگر کشورها، مانع تجاری و بانکی دیگری از ...
چماق و هویج FATF برای دریافت اطلاعات نظام بانکی کشور
روز جمعه چهارم تیرماه برگزار شد، نام ایران را به طور موقت و برای یک سال از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام های متقابل اتخاذ شود حذف کرد. در ازای این کار گویا بانک مرکزی متعهد شده تا دستورالعمل مبارزه با پولشویی این کارگروه را در کل شبکه بانکی کشور اجرایی کند، بدین ترتیب به نظر می رسد بانک مرکزی به عنوان مهم ترین نهاد پولی کشور باید برای مردم توضیح دهد که قرار است به ازای به ...
قانونگذاران آمریکایی اقدام سخت گیرانه تر کارگروه مالی ضد ایران را خواستار شدند
قانونگذاران آمریکایی اقدام سخت گیرانه تر کارگروه مالی ضد ایران را خواستار شدند به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، نمایندگان کنگره آمریکا، در بیانیه هایی جداگانه، از تصمیم کارگروه اقدام مالی ، نهاد بین المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای تعلیق 12 ماهه اقدامات تقابلی علیه ایران انتقاد کرده و خواستار اتخاذ رویکردهای سخت گیرانه تر علیه این کشور شده اند. لابی ...
درخواست نمایندگان کنگره آمریکا برای اقدام سخت گیرانه تر کارگروه مالی ضد ایران
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان ؛ نمایندگان کنگره آمریکا، در بیانیه هایی جداگانه، از تصمیم کارگروه اقدام مالی نهاد بین المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، برای تعلیق 12 ماهه اقدامات تقابلی علیه ایران انتقاد کرده و خواستار اتخاذ رویکردهای سخت گیرانه تر علیه این کشور شده اند. لابی صهیونیستی آیپک ، روز سه شنبه در گزارشی در وب سایتش این موضوع را مورد توجه قرار داد ...
چراغ قرمزها و چراغ سبزهای پیوستن به یک توافق جهانی اقتصادی
به گزارش افق تازه: کارگروه اقدام مالی چیست؟ کارگروه اقدام مالی نامی است که کمتر در مورد آن شنیده ایم و در روز های گذشته اخبار زیادی در مورد آن منتشر شده است. کارگروه اقدام مالی یکی از نهاد های مهم و اصلی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به حساب می رود. این نهاد حدود 27 سال پیش به ابتکار گروه جی هفت یا 7 کشور صنعتی تشکیل شد اما در حقیقت این کارگروه در درون سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است که در عین حال مستقل از آن سازمان فعالیت می کند. البته این نهاد به صورت موقت کار می کند و بسته به توافق اعضا فعالیتش تمدید می شود. در ح ...
بانک مرکزی شفاف سازی کند
...: بانک مرکزی یک روز بعد از تصمیم اخیر گروه کاری اقدام مالی در مورد خارج شدن نام ایران از لیست اقدامات متقابل و تنبیهی، گزارشی را منتشر کرد که حاوی نکاتی مبهم اما جالب می باشد. در بیانیه بانک مرکزی در مورد خارج شدن ایران از فهرست گروه اقدامات متقابل و تنبیهی، به موضوع تأیید قانون مبارزه با پولشویی از سوی شورای نگهبان در ماههای گذشته و همچنین انجام دیگر اقدامات مقتضی در چارچوب قوانین اشاره شده ...
وزارت اقتصاد برای خروج از لیست سیاه FATF برنامه دارد
عصر اقتصاد: گروه کاری اقدام مالی (FATF ) طی بیانیه ای در جلسه دوره ای خود در بوسان کره جنوبی، ضمن تمجید از اقدامات اخیر ایران از جمله در خصوص مبارزه با پولشویی، کلیه اقدامات مقابله ای قبلی بر ضد نظام پولی و مالی کشور را به مدت یکسال به حالت تعلیق در آورد. میثم نصیری احمد آبادی با اعلام این خبر گفت: "گروه کاری اقدام مالی (FATF)" از سال 2009 به این سو، همواره در بیانیه های خود، کلیه ...
رعایت قانون پولشویی توسط ایران تازه اول راه است
.... آنها می خواهند در بانک های خارجی حساب باز کنند. شرکت های بین المللی در ماه های گذشته به دلیل تحریم های پابرجا مانده آمریکا درباره از سرگیری مراودات تجاری با ایران ابراز نگرانی کرده اند. علاوه بر این، کارگروه اقدام مالی ، نهادی که مأموریت ادعایی خود را مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی اعلام کرده، ایران را در فهرست سیاه خود قرار داده است. این کارگروه روز جمعه 4 ...
نام ایران همچنان در فهرست کشورهای پرخطر کارگروه اقدام مالی باقی مانده است
به گزارش عیارآنلاین ، در اجلاس کارگروه اقدام مالی، با حمایت اقتصادهای بزرگ جهانی ، اقدامات ضدّپولشویی که بر ایران اعمال شده بود به مدت یک سال تعلیق شد. بعد از گذشت یک روز از این بیانیه کارشناسان اقتصادی نظرات مختلفی در مورد این تصمیم مطرح می کنند. کارگروه اقدام مالی که در حوزه مبارزه با پولشویی فعالیت دارد روز جمعه اعلام کرد نام ایران همچنان در فهرست کشورهای پرخطر این نهاد باقی مانده ...
اندیشکده شورای آتلانتیک: ایران گام هایی برای راضی کردن گروه ویژه اقدام مالی برداشته است
در این فهرست قرار داشته باشد و برخی نگرانی های بانک های خارجی را که پس از برداشته شدن تحریم های مرتبط با هسته ای تمایلی به بازگشت به بازار ایران برای تجارت و سرمایه گذاری جدید ندارند، برطرف می کند. این موجب تقویت اجرای برنامه جامع اقدام مشترک و تقویت دولت کنونی ایران خواهد شد که سال آینده با انتخابات مجدد روبرو است. دولت اوباما نیز می تواند نقش مهمی ایفا کند. کمک های فنی به ایران که تجربه ای در ...
بانک جهانی: در دوران پسابرجام هم با ایران همکاری نمی کنیم + سند
اطلاعات مورد نیاز آنها را در اختیارشان قرار نمی دادند. مشخص نیست که وزیر اقتصاد به عنوان مسئول نهادی که در ارتباط با بانک جهانی عمل می کند از این اطلاعیه بانک جهانی و نوع تعامل معاون خود با این نهاد خبر دارد و یا خیر و یا اصلا آقای خزاعی اطلاعات صحیحی را به وزیر اقتصاد دولت روحانی درباره نوع تعاملات سازمان سرمایه گذاری و بانک جهانی می دهد یا نه؟ شاید بهتر باشد نهادهای نظارتی مانند سازمان ...
هشدار دو سناتور آمریکایی درباره تجارت با ایران
پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نام ایران و کره شمالی را در فهرست سیاه خود حفظ کرد. الیوت انگل ، دیگر عضو مجلس سنا نیز در بیانیه ای روز دوشنبه ضمن استقبال از قرار گرفتن مجدد ایران در فهرست سیاه نهاد بین المللی مبارزه با پولشویی گفت تا زمانی که تهران به حمایت از حزب الله، حماس و جهاد اسلامی ادامه می دهد، موسسات مالی باید از مراوده با این کشور خودداری کنند. انگل در بیانیه اش تأکید ...
ماجرای کورکردن چشم به جای درست کردن ابرو/ بانکهای ایران مقاومت را تحریم می کنند؟!
ان بی سی گفته بود نمایندگان دولت ایران اخیراً با سازمان بین المللی گروه ویژه اقدام مالی برای گزارش تغییرات سه سال اخیر در سیستم مالی ایران و مذاکره در خصوص خارج شدن از لیست سیاه، دیدار کرده اند. کارگروه اقدام مالی ( FATF )، مجموعه سیاست گذار پرنفوذی است که نکاتی در قالب توصیه در حوزه مبارزه با پول شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم ارائه می کند؛ این توصیه ها در عمل برای تمامی کشورها ...
بیانیه اخیر گروه کاری اقدام مالی، فرصتی جدید برای بازار سرمایه ایران
گروه کاری اقدام مالی ( FATF )، بیانیه اجلاس سالانه خود را در کشور کره جنوبی منتشر کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) ، در این بیانیه که روز جمعه گذشته منتشر شد، ضمن تمجید از اقدامات اخیر ایران در خصوص مبارزه با پولشویی، کلیه اقدامات مقابله ای ( Counter Measure ) قبلی بر ضد نظام پولی و مالی کشور به مدت یک سال به حالت تعلیق در آمد ه است . در این بیانیه از تعهد سیاسی سطح ...
وقتی برای تحقق امتیاز برجام، قدرت موشکی و حمایت از جریان مقاومت قربانی می شوند/ حد یقف دولت برای امتیاز ...
شرایط FATF را می پذیرد و عملا نظارت و کنترل سیستم مالی خود را در اختیار این نهاد قرار می دهد. مساله زمانی پیچیده می شود که به توصیه های گروه اقدام مالی به کشورها مبنی بر استانداردسازی مبارزه با پولشویی رجوع می کنیم. توصیه 7 گروه اقدام مالی هر چند یک توصیه عام برای کشورهاست اما اگر دولت ایران بخواهد آن را به اجرا بگذارد صراحتا متوجه ایجاد محدودیت برای سپاه پاسداران انقلاب ...
ادعای کیهان درباره فروش اطلاعات بانکی
وضعیت قرمز دارند. نکته مهم تر اینکه این تصمیم گیری از سوی نهادهای غربی در دوره پسابرجام اتفاق افتاده است. بانک مرکزی یک روز بعد از تصمیم اخیر گروه کاری اقدام مالی در مورد خارج شدن نام ایران از لیست اقدامات متقابل و تنبیهی، گزارشی را منتشر کرد که حاوی نکات مبهم اما جالبی می باشد. در بیانیه بانک مرکزی در مورد خارج شدن ایران از فهرست گروه اقدامات متقابل و تنبیهی، به موضوع تایید قانون مبارزه با ...
افزایش استانداردهای بانکی برای مقابله با فساد
مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی و تایید آن از سوی شورای نگهبان و نیز انجام اقدامات مقتضی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه پایانی اجلاس 24 ژوئن که در روز جمعه چهارم تیرماه برگزار شد، نسبت به این تحولات واکنش مثبت نشان داد به طوری که برای نخستین بار، نام ایران را از گروهی که در قعر فهرست رده بندی آن قرار داشت، حذف کرده و آن را به سطح بالاتری ارتقا داد. منبع: بنکر ...
ادعای فوربز: فعالیت های اقتصادی در ایران پرخطر است
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان ؛ پایگاه اینترنتی نشریه فوربز در گزارشی به قلم "مارک دوبویتز" و "توبی دِرشویتز" نوشت: نهاد ضربت اقدام مالی (اف اِی تی اف)، یک دیده بان مالی بین دولتی فعال در حفظ استانداردهای مالی، مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریست ها و افزایش ثروت از این راه، هفته گذشته حاضر نشد در فهرست سیاه جدید خود نام ایران را از میان کشورهای پرخطر مبادلات اقتصادی خارج کند ...
اخبار کوتاه اقتصاد
واکنش مثبت نشان داد و با اتخاذ تصمیمات اخیر که شرح آن به تفصیل در بیانیه ماه ژوئن این گروه آمده است، برای اولین بار، نام ایران را از گروهی که در قعر فهرست رده بندی آن قرار داشت، حذف کرده و آن را به سطح بالاتری ارتقا داد. اگرچه نام ایران همچنان در فهرست کشورهایی قرار دارد که لازم است در خصوص آن، تدابیر احتیاطی لازم به عمل آید، اما با حذف اتخاذ اقدامات متقابل علیه نظام مالی ایران از سوی دیگر کشورها، مانع تجاری و بانکی دیگری از پیش پای کشورهایی که قصد دارند معاملات خود را با ایران از سر گیرند، برداشته شد. ...
همایش سراسری قوه قضائیه آغاز شد
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، همایش سراسری قوه قضائیه با عنوان قوه قضائیه، اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل با حضور سران سه قوه دقایقی پیش در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی آغاز شد. در این همایش آیت الله صدیقی مشاور رئیس دستگاه قضا، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، حجت الاسلام و المسلمین کریمی رئیس دیوان عالی کشور، خداییان معاون حقوقی قوه قضائیه، الفت معاون اجتماعی قوه ...
مهجوریان: توصیه های کارگروه اقدام مالی مشترک صرفا در اختیار کشورها است
به گزارش عیارآنلاین ، پس از انجام اقدامات مثبت جمهوری اسلامی ایران از جمله در زمینه تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی و تایید آن از سوی شورای نگهبان و نیز انجام دیگر اقدامات مقتضی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه اخیر خود، نسبت به این تحولات واکنش مثبت نشان داد و با اتخاذ تصمیمات اخیر که شرح آن به تفصیل در بیانیه ماه ژوئن این گروه آمده است، برای اولین بار، نام ایران را از گروهی که در قعر فهرست رده بندی آن قرار داشت، حذف کرده و آن را به سطح بالاتری ارتقا داد. اگر چه نام ای ...
پاتریوت آمریکایی برای تحریم داخلی محور مقاومت؟
سطح جهانی با عنوان " گروه اقدام مالی" برپا شده است . گروی ویژه اقدام مالی یک سازمان غیر دولتی است که در سال 1989 با ابتکار کشورهای صنعتی جهان با توجه به سیاست های توسعه برای مبارزه با پولشویی تأسیس شده است. هم اکنون نزدیک به 189 کشور به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم با این تشکیللات مرتبط بوده و دستور العمل های این سازمان را مورد توجه قرار می دهند. نکته اصلی اینجاست که تمام دستور ...
نقطه آغاز مبارزه با فساد
، محکوم کرده است. اقدامات این نهاد همراه با سایر تصمیم ها و رخدادها موجب شد مالزی که پنج دهه پیش از فساد شدید رنج می برد، به پیشرفت های قابل توجهی در زمینه مقابله با فساد اداری دست یابد. تاسیس نهاد مستقل ضدفساد به موازات پیش بینی قوانین جامع و بازدارنده درخصوص فساد ازجمله اقداماتی است که این کشور در جهت مقابله با پدیده فساد اداری و اقتصادی انجام داده است. این تجربه خاص، نشان می دهد پیش بینی نهادی مستقل با کار ویژه مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی هم می تواند به عنوان الگویی مناسب برای مبارزه با معضل مفاسد اداری و اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. ادامه خبر ... ...
آمریکا تحریم ها علیه کره شمالی را تشدید کرده است
، بیانیه ای صادر کرده که کره شمالی را متهم به تهدید سیستم اقتصادی بین المللی کرده و این کشور را در فهرست اهداف تحریم های مجدد قرار داده است. کره شمالی قاطعانه این بیانیه را محکوم کرده و آن را یک اقدام غیر بشر دوستانه و خصمانه علیه حق حاکمیت ملی و موجودیت خود می داند. اقدام های نا آگاهانه آمریکا و دیگر نیروهای متخاصم منطقه در منزوی کردن و کند کردن حرکت رو به جلوی کره شمالی و در ...
آغاز اجرای برجام دو در سکوت؟
پس از این اتفاق روی سایت خودش منتشر کرده، از خروج نام ایران از فهرست اقدامات متقابل کارگروه مالی استقبال کرده و از آن به عنوان یک موفقیت یاد کرده است. با این حال هیچ اشاره ای به Action Plan یا برنامه اقدام توافق شده بین ایران و این گروه نشده است. از سوی دیگر مذاکرات منجر به برنامه اقدام کاملا در سکوت خبری پیش رفته و در مورد مفاد آن هیچ اطلاعی در دست نیست. نه مسئولان بانک مرکزی و نه ستاد مبارزه با ...
آزاد سازی حلابسه و البوعلوان در اطراف فلوجه ؛ پیشروی در شرقاط
منطقه صورت نگرفته است. المحلاوی تاکید کرد: تروریستهای داعش اقدام به بمبگذاری جاده های منتهی به این دو منطقه کرده اند و دهها بمب در داخل ساختمان های دولتی و منازل غیرنظامیان قرار داده اند. در همین حال در شرقاط در استان صلاح الدین عراق نیز منابع وابسته به نهاد مبارزه با تروریسم عراق از تسلط این نیروها بر مجتمع مسکونی در ورودی شرقاط و فرار داعشی ها خبر دادند و افزودند: تکفیری ها ...
FATF و تعریف ایرانی از تروریسم
به این سؤال که آیا واشنگتن حاضر است با فعالیت های منطقه ای ایران برخورد کند، گفت: بله، الان داریم همین کار را می کنیم. اکنون همه ی توجهات به سمت روند پیوستن ایران به نظام بین المللی مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم متمرکز است. در واقع قدم بعدی برای کشاندن ایران به سمت تأمین اهداف آمریکا در منطقه، انجام اقداماتی از سوی ایران جهت خروج از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF است ...
آیا بانک مرکزی اطلاعات محرمانه نظامی را در اختیار آمریکا می گذارد؟
.... آن ها می گویند تا زمانی که مشکلات ایران با این نهاد بین المللی رفع نشود باز شدن کانال های مراودات بانکی هم اتفاق نخواهد افتاد. اما این گروه ویژه مالی چیست و چه کارکردی دارد؟ FATF (The Financial Action Task Force) یا گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 تأسیس شده و می گوید که هدف اصلی اش تنظیم استانداردها و ترویج اجرای مؤثر اقدامات حقوقی و نظارتی به ...
درخواست غرامت اندونزی از فورد
گروه اقتصاد بین الملل: نمایندگی های فروش فورد موتور در اندونزی از شرکت فورد درخواست غرامت 75 میلیون دلاری کرده اند. این درخواست به این دلیل مطرح شده است که فورد در ماه ژانویه اعلام کرد همه فعالیت های خود را در بزرگ ترین اقتصاد جنوب شرقی آسیا تعطیل خواهد کرد. بازار خودرو اندونزی تحت تسلط خودروسازان ژاپنی یعنی تویوتا و هوندا قرار دارد. سال گذشته میلادی جنرال موتورز نیز کارخانه خود را در نزدیکی جاکارتا تعطیل کرد. 6 کسب وکار که مالک 31 نمایندگی فورد موتور در اندونزی هستند، در دومین نامه خود به این شرکت اعلام کردند علیه فورد اقدام قانونی انجام می دهند. هری پونتو، نماینده حقوقی نمایندگی های فروش فورد می گوید: تصمیم فورد بدون اعلام قبلی به نمایندگی های فروش اتخاذ شده است و این در شرایطی است که این نمایندگی ها برای حمایت از برنامه توسعه فورد که در سال 2011 اعلام شد، مبالغ قابل توجهی روی نمایشگاه های اتومبیل و دیگر تجهیزات سرمایه گذاری کرده اند. ...
