خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
تحریم نهادهای داخلی ممنوع!
وزارت اقتصاد تصریح کرد: کماکان یک فهرست محدود اشخاص حقوقی تحت عنوان SDN وجود دارد که تحریم به ناحق برای آنها وجود دارد. بنابراین اینگونه نیست که تا قبل از برجام بانک ها این خدمات را به نهادهایی مانند قرارگاه خاتم ارایه می کردند، اما بعد از مطرح شدن مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و FATF ارایه این خدمات محدود شده باشد. معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه فهرست SDN یکی از پیوست های ...
نامه رئیس بانک مرکزی چه واقعیت هایی را آشکار و پنهان کرد
نوشته است: خارج نشدن نام برخی اشخاص و نهادهای ایرانی از فهرست تحریم های ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، که به بهانه های واهی غیر هسته ای صورت گرفته است، کماکان از نظر جمهوری اسلامی ایران، غیر قانونی و ظالمانه بوده و در نامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد که همزمان با تصویب قطعنامه 2231 به آن شورا ارائه شد و به عنوان سند رسمی شورا ثبت شده است. ...
معاون وزیراقتصاد: فهرست تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی پیوست برجام است!
شده سر باز می زنند، ربطی به بحث های مبارزه با پولشویی و FATF ندارد و این تحریم ها، بخش باقی مانده تحریم ها پس از برجام است که به صورت عمومی به اقتصاد کشور تحمیل شده است. وی در پاسخ به این سوال که با توجه به عدم ارائه خدمات مالی بنابر متن نامه بانک سپه و بانک ملت به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص)، آیا این نهاد در لیست SDN قرار دارد، گفت: بله؛ این نهاد در لیست SDN قرار دارد. به نظر می ...
هیچ نهادی از خدمات بانکی محروم نمی شود
...، اعم از آنکه نام آنها در فهرست تحریم ها قرار داشته باشد یا خیر، روابط مالی و تجاری داشته باشند و هیچ نوع محدودیت ناشی از تحریم، در داخل کشور وجود ندارد و مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود. از این رو هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریم های ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا یا سایر کشورها و نهادهای بین المللی هیچ مبنایی در برجام و ...
هیچ نوع محدودیت ناشی از تحریم در داخل کشور وجود ندارد
صرفاً بر اساس قوانین جاری کشور می توانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به تمام مشتریان اقدام کنند. دراین بخشنامه آمده است: بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که به رفع همه تحریم های هسته ای انجامید، همه آنها که به سبب تحریم هسته ای در فهرست تحریم قرار گرفته بودند و بخش عمده ای از اشخاص و نهادهایی که در فهرست تحریم های شورای امنیت، ایالات متحده امریکا و اتحادیه ...
الحاق اقتصاد های برتر دنیا به FATF
کاری اقدام مالی (FATF) بانک ها و موسسات مالی مجاز به ارایه خدمات به شرکت هایی که در لیست تحریم قرار دارند، هستند برهمین اساس امکان ارایه خدمات داخلی و ریالی به اشخاص و شرکت های تحریمی وجود دارد و انتظار می رود که بانک ها و موسسات مالی کماکان خدمات خود را به این نهاد ها ادامه دهند. وی با بیان اینکه ، متن برجام و مقررات گروه کاری اقدام مالی (FATF) محدودیتی برای ارایه خدمات داخلی ایجاد نکرده و این ...
رونمایی هاشمی رفسنجانی از برنامه عملیاتی برای تضعیف بنیه دفاعی کشور/ پذیرش تعهدات FATF چگونه به تغییر ...
...> و اما چهارمین برنامه که مهمترین برنامه در پسابرجام می باشد، چیزی نیست جز پذیرش اصول و بالاترین استانداردهای کارگروه اقدام مالی (FATF). پذیرشی که مقدمه آن با پذیرش بند 14 و 16 ضمیمه 2 برجام آغاز گردید و در ادامه به تضمینی مبنی بر اجرای کامل تحریم های سازمان ملل و تحریم های دفتر کنترل سرمایه های خارجی امریکا (OFAC) تبدیل گشته است. برنامه چهارم برخلاف سه برنامه دیگر؛ حذف نهادهای انقلابی و مدافع آن و ...
پذیرش تعهدات FATF چگونه به تغییر ماهیت نظام ختم می گردد؟
چهارمین برنامه که مهمترین برنامه در پسابرجام می باشد، چیزی نیست جز پذیرش اصول و بالاترین استانداردهای کارگروه اقدام مالی (FATF). پذیرشی که مقدمه آن با پذیرش بند 14 و 16 ضمیمه 2 برجام آغاز گردید و در ادامه به تضمینی مبنی بر اجرای کامل تحریم های سازمان ملل و تحریم های دفتر کنترل سرمایه های خارجی امریکا (OFAC) تبدیل گشته است. برنامه چهارم برخلاف سه برنامه دیگر؛ حذف نهادهای انقلابی و مدافع آن و در راس آن ...
واکنش رسمی بانک مرکزی به موضوع FATF
، همه بانک ها و موسسه های مالی می توانند با همه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، اعم از آنکه نام آنها در فهرست تحریم ها قرار داشته باشد یا خیر، روابط مالی و تجاری داشته باشند و هیچ نوع محدودیت ناشی از تحریم، در داخل کشور وجود ندارد و مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود. از این رو هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریم های آمریکا ...
سیف: محدودیت در ارایه خدمات بانکی به استناد تحریم ها ممنوع است
باشد یا خیر، روابط مالی و تجاری داشته باشند و هیچ نوع محدودیت ناشی از تحریم، در داخل کشور وجود ندارد و مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود. از این رو هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریم های آمریکا، اتحادیه اروپا یا سایر کشورها و نهادهای بین المللی هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران ندارد و بانک ها فقط بر اساس قوانین جاری کشور می توانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به همه مشتریان اقدام کنند ...
بانک مرکزی تحریم شرکت های داخلی توسط بانک ها را ممنوع کرد
تحریم ها قرار داشته باشد یا خیر، روابط مالی و تجاری داشته باشند و هیچ نوع محدودیت ناشی از تحریم، در داخل کشور وجود ندارد و مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود. از این رو هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریم های ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا یا سایر کشورها و نهادهای بین المللی هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران ندارد و بانک ها صرفاً بر اساس قوانین جاری کشور می توانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به کلیه مشتریان اقدام کنند. ...
مخالفت و لابی صهیونیستی با پیوستن ایران به FATF
کشورهای دیگر نیست گفت: FATF مرکز اطلاعات ندارد که اطلاعات اشخاص بخواهد در آنجا ذخیره شود. وی افزود: پیش از برجام هیچ یک از بانک های کشور نمی توانستند به مردم خدمات بین المللی ارائه دهند اما پس از برجام بیشتر بانک ها می توانند برای همه مردم، شرکت ها و نهادهای رسمی گشایش اعتبار، ضمانتنامه ارزی صادر و ارز حواله کنند. قضاوی گفت: فهرست محدودی از افراد و نهاد ها پیوست برجام است که ...
رفتار غیرشفاف دولت به اسم شفاف سازی با FATF
نهادهای بین المللی هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران ندارد و بانک ها صرفاً بر اساس قوانین جاری کشور می توانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به تمام مشتریان اقدام کنند. با این حال، خارج نشدن نام برخی اشخاص و نهادهای ایرانی از فهرست تحریم های ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا به بهانه های واهی غیرهسته ای صورت گرفته است. در ادامه ...
سیف به بانکها نامه نوشت: محدودیت در ارایه خدمات بانکی ممنوع است
...> باسلام؛ همانگونه که مستحضر می باشید بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که به رفع همه تحریم های هسته ای انجامید، همه آنها که به سبب تحریم هسته ای در لیست تحریم قرار گرفته بودند و بخش عمده ای از اشخاص و نهادهایی که در فهرست تحریم های شورای امنیت، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا قرار داشتند، از فهرست تحریم ها خارج شدند. خروج اشخاص و نهادهای مزبور از فهرست تحریم ها بدین ...
نامه سیف به مدیران بانکها: محدودیت خدمات به استناد تحریم ممنوع است
خدمات بانکی به همه مشتریان اقدام کنند. براساس برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که به رفع همه تحریم های هسته ای انجامید، همه آنها که به سبب تحریم هسته ای در فهرست تحریم قرار گرفته بودند و بخش عمده ای از اشخاص و نهادهایی که در فهرست تحریم های شورای امنیت، آمریکا و اتحادیه اروپا قرار داشتند، از فهرست تحریم ها خارج شدند. خروج اشخاص و نهادهای یادشده از فهرست تحریم ها بدین معناست که ...
اجرای توصیه های گروه ویژه اقدام مالی تعارضی با ملاحظات ایران ندارد
توصیه ها از سوی تقریبا تمام کشورهای جهان جدی گرفته شوند و به نوعی جایگاه جهانشمول پیدا کنند. تا جایی که در دو سند بسیار مهم سازمان ملل متحد که در مجمع عمومی این سازمان و با اجماع و موافقت همه اعضای سازمان ملل متحد از جمله ایران به تصویب رسیدند، این توصیه های فاتف مورد تایید قرار گرفتند و از دولت ها خواسته شده است به این توصیه ها توجه داشته باشند. شاید اشاره به این هم جالب باشد که اتفاقا تصویب هر ...
دستور ضدتحریمی سیف به بانک ها؛ محدودیت ارائه خدمات بانکی در داخل ممنوع
به گزارش همشهری، پیش از این 2 بانک دولتی سپه و ملت به استناد قرار گرفتن نام قرارگاه خاتم الانبیا و شرکت گسترش تهران از ارائه خدمات ارزی به این دو نهاد خودداری کرده بودند.در نامه ولی الله سیف با اشاره به خروج اشخاص و نهادهای مزبور از فهرست تحریم ها براساس برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) آمده است: شرکت ها، بانک ها و مؤسسات مالی خارجی می توانند بدون هیچ گونه محدودیتی که ناشی از تحریم ها باشد با آن اشخاص روابط مالی و تجاری داشته باشند و ایالات متحده ...
یک نامه بانکی در فضایی مبهم
بانکی به تمام مشتریان اقدام کنند. سیف، در نامه خود با اشاره به اینکه بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که به رفع همه تحریم های هسته ای انجامید، همه آنها که به سبب تحریم هسته ای در لیست تحریم قرار گرفته بودند و بخش عمده ای از اشخاص و نهادهایی که در فهرست تحریم های شورای امنیت، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا قرار داشتند، از فهرست تحریم ها خارج شدند. تاکید دارد که خروج این اشخاص و نهادها ...
اعتراف طیب نیا به گاف بزرگ ظریف در مذاکرات هسته ای
ضمیمه قطعنامه 2231 است و این افراد در تحریم باقی مانده اند. ما الان نهادها و شرکت هایی را در زیر مجموعه دولت داریم و در تحریم باقی مانده اند. پس ربطی به FATF ندارد. چه این برنامه اقدام امضاء میشد و یا امضاء نمیشد، این فهرست در برجام وجود داشت. ما این فهرست را به رسمیت نمی شناسیم. چه برای داخل ایران و چه برای خارج از ایران. هرگز ما تحریم های کشورهای اروپایی و سازمان ملل را به رسمیت ...
دعوا بر سر پول های کثیف
، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد تصریح کرد: کماکان یک فهرست محدود اشخاص حقوقی تحت عنوان SDN وجود دارد که تحریم به ناحق برای آنها وجود دارد. بنابراین این گونه نیست که تا قبل از برجام بانک ها این خدمات را به نهادهایی مانند قرارگاه خاتم ارائه می کردند اما بعد از مطرح شدن مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وFATF ارائه این خدمات محدود شده باشد. معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه فهرست SDN ...
پرهیز از جنجال سازی در موضوع مبارزه با پولشویی (FATF)
(FATF) بانک ها و موسسات مالی مجاز به ارایه خدمات به شرکت هایی که در لیست تحریم قرار دارند، هستند برهمین اساس امکان ارایه خدمات داخلی و ریالی به اشخاص و شرکت های تحریمی وجود دارد و انتظار می رود که بانک ها و موسسات مالی کماکان خدمات خود را به این نهاد ها ادامه دهند. وی با بیان اینکه ،متن برجام و مقررات گروه کاری اقدام مالی (FATF) محدودیتی برای ارایه خدمات داخلی ایجاد نکرده و این گونه ...
ماهیت و پیامدهای FATF از نظر موافقان و منتقدان
برجام است اینها هیچ ارتباطی با برجام نداد و برجام فقط مربوط به موضوع هسته ای است. مشاور سازمان برنامه و بودجه گفت: می خواهند این را در رابطه به تصمیم یک رئیس کل قرار دهند که این طور نیست و اگر قرار باشد تصمیمی گرفته شود و فهرست هایی از اشخاص یا مباحثی مربوط به حوزه نهادها حتی وزارت اطلاعات، دفاع ، صنایع و معادن و قرار گاه خاتم الانبیاء بدهیم حتما باید نظامی اسلامی تصمیم بگیرد. ...
تأملی در اظهارات وزیر اقتصاد پیرامون FATF
. البته شایسته بود ایشان به صراحت مورد عربستان را شفاف تر بیان می کردند. انبوهی از اسناد بین المللی درباره حمایت عربستان سعودی از داعش که به موجب توصیه شماره 6 FATF و قطعنامه 1267 سازمان ملل متحد تحریم شده است، وجود دارد که با حداقل دانش اینترنتی و یک جست وجوی ساده می توان به این اسناد دست یافت؛ چرا عربستان سعودی در لیست سیاه و اقدام متقابل FATF قرار ندارد؟ آقای دکتر طیب نیا که بدرستی از ...
ماجرای FATF، به زبان ساده
گروه های تروریستی را مشخص کند و این مصادیق را به اشخاص حقیقی و حقوقی ابلاغ نماید. هیچ چیز در توصیه های گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران را ملزم نماید از فهرست آمریکا یا هر کشور دیگری در خصوص سازمان ها و نهادهای تروریستی تبعیت کند. ایران مانند بسیاری از کشورها می تواند در هنگام پیوستن به هر کنوانسیونی، اعمال حق شرط کند. 3- اجرای قطعنامه های سازمان ملل متحد یکی از انتقادات وارد ...
مسئولان در رابطه با FATF روشنگری کنند
به گزارش ترنم دشتی به نقل از؛نامه نیوز، در تازه ترین اقدامات علیه دولت بعد از حقوق های نجومی امروز نوبت به( FATF پروتکل تحت سازمان مبارزه با پولشویی) رسیده است. قراردادی که مسئولان اقتصادی ایران برای بهبود فضای پولی و مالی کشور در پیش گرفتند ولی امروز سبب ایجا بحرانی جدید برای دولت جمهوری اسلامی ایران شده است. مدت ها بر سر این موضوع بحث بود تا اینکه در اوایل هفته جاری حسین شریعتمداری با اشاره به خود ...
بیانیه مهم شورای عالی مبارزه با پولشویی: تعامل با FATF ضرورت است
های ذیصلاح برای تعیین مصادیق سازمان ها و گروه های تروریستی را مشخص نماید و این مصادیق را به اشخاص حقیقی وحقوقی ابلاغ نماید. هیچ چیز در توصیه های گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران را ملزم نماید از فهرست امریکا یا هر کشور دیگری در خصوص سازمان ها و نهاد های تروریستی تبعیت نماید. ایران مانند بسیاری از کشورها می تواند در هنگام پیوستن به هر کنوانسیونی، اعمال حق شرط نماید. اجرای قطعنامه های سازمان ملل ...
شورای عالی مبارزه با پولشویی با تأکید بر مصالح ملی و دفاع از FATF به جریان سازی های اخیر پاسخ داد
...، مکلف به اجرای تحریم های امریکا خواهد شد و لذا بانک ها و موسسات مالی ایران، مکلف خواهند شد رابطه خود را با نهادهای باقی مانده در فهرست تحریم های امریکا قطع کنند. به لحاظ فنی و تخصصی هیچ امری در استانداردهای گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران یا هیچ کشور دیگری را مکلف به تبعیت از تحریم های امریکا کند. رژیم تحریم های امریکا مستقل از گروه اقدام مالی است. علاوه بر این، در متن برجام این نکته مورد اذعان قرار گرفته است که کلیه اشخاص ایرانی، می توانند با یکدیگر روابط مالی و اقتصادی داشته باشند. ...
بیانیه شورای عالی مبارزه با پولشویی درباره FATF
به اشخاص حقیقی وحقوقی ابلاغ نماید. هیچ چیز در توصیه های گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران را ملزم نماید از فهرست امریکا یا هر کشور دیگری در خصوص سازمان ها و نهاد های تروریستی تبعیت نماید. ایران مانند بسیاری از کشورها می تواند در هنگام پیوستن به هر کنوانسیونی، اعمال حق شرط نماید. اجرای قطعنامه های سازمان ملل متحد یکی از انتقادات وارد شده بر تعامل با گروه اقدام مالی این است ...
رمزگشایی از ماجرای FATF
گروه های تروریستی، ایران مانند هر کشور دیگری حق دارد که در قوانین خود، نهاد های ذیصلاح برای تعیین مصادیق سازمان ها و گروه های تروریستی را مشخص کند و این مصادیق را به اشخاص حقیقی و حقوقی ابلاغ کند. هیچ چیز در توصیه های گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران را ملزم کند از فهرست آمریکا یا هر کشور دیگری درخصوص سازمان ها و نهاد های تروریستی تبعیت کند. ایران مانند بسیاری از کشورها می تواند در هنگام پیوستن به ...
هیچ اطلاعاتی به FATF نمی دهیم/ صحبت هایی که می شود ناشی از نشناختن این نهاد است/ جای سیاسی بازی وقت مان ...
اجرا کرده و از فهرست سیاه خارج شده بود. وی افزود: به موجب حضور ایران در فهرست سیاه FATF این نهاد به موسسات مالی توصیه می کرد که با ایران همکاری نکنند. طبیعتا در چنین شرایطی با برداشته شدن تحریم ها ما باز نمی توانستیم از تبادلات بانکی بین المللی استفاده کنیم. طیب نیا درباره تعریف تروریسم توسط FATF اظهار کرد: FATF داعش، طالبان و القاعده را طبق یکی از قطعنامه های سازمان ملل ...
