خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
گزارشی ویژه در پاسخ به ابهامات FATF
موضوع از دولت قبل و در راستای منافع ملی شروع شده بود که در دولت یازدهم با توجه به حس مسئولیت و پیگیری مجدانه اعضای محترم شورای عالی مبارزه با پولشویی، روسای محترم جمهور و قوه قضائیه در تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و سپس انعکاس اقدامات صورت گرفته به این گروه، امکان پیشرفت و ارتقاء کار حاصل گشت. البته ذکر این نکته لازم است که در زمان برقراری تحریمهای فراگیر هسته ای، طرح تحریمها و ...
قوانین بانکداری بین المللی را جدی بگیریم
الزامی) قانون مبارزه با پولشویی، یکی از وظایف اصلی شورای عالی مبارزه با پول شویی، تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در دیگر کشورهاست. سلیمی اضافه کرد: در سالهایی که ایران تحریم بود، به مقررات و توصیه های این نهاد عمل نشد در حالی که همه کشورها ملزم به تبعیت از قوانین آن بودند و در غیر این صورت مشمول جرایم سنگینی می شدند. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران یادآور شد: برای نمونه ...
حامیان فیش های نجومی مدعی مبارزه با پولشویی شده اند!
برای مبارزه با مود مخدر شهید می دهیم، آمریکا به وسیله عوامل خودش شبکه های عظیم مواد مخدر در جهان به راه انداخته و از راه این تجارت سیاه، سود هنگفت به جیب می زند و کشورهای دنیا را به نابودی و تباهی می کشاند. شبکه مالی این گروه، با همین سامانه های بانک متعارف دنیا در حال فعالیت است و نه تنها FATF مانعی بر سر راه آنها نیست، بلکه مدعیان وطنی هم لب از لب نمی گشایند و چیزی در ذم و رد این ...
سامانه استعلام گوشی های وارداتی راه اندازی شد
بخشی از سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی محسوب می شود و یکی از برنامه های اصلی و عملیاتی گمرک در امر مبارزه با قاچاق کالا است و گام بزرگی در مبارزه با ورود کالای قاچاق به کشور به شمار می رود. گمرک ایران از سال گذشته مراحل مقدماتی سامانه ثبت و دریافت شماره شناسه گوشی های تلفن همراه (IMEI) را آماده سازی و واردکنندگان را ملزم کرد تا شماره سریال گوشی های تلفن همراه وارداتی را ...
4خبر ویژه با طعم های مختلف
با پولشویی اجازه همکاری با سایر کشورها برای مقابله با پولشویی داده شده است. در آیین نامه مبارزه با پولشویی یکی از مواد انعقاد تفاهمنامه های دو یا چند جانبه با کشورهای دیگر است. در کنوانسیون مبارزه با فساد نیز که به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان هم رسیده دولت مجاز به امضای تفاهم دو یا چند جانبه برای تبادل اطلاعات شده است. وی ادامه می دهد: FATF نمادی است که استانداردها را پیشنهاد ...
توکلی:روحانی با متخلفان برخورد کند پیروز انتخابات است/ دعوت از اصلاح طلبان برای بررسی واگذاری املاک ...
برگزار شد تاکید کرد: اگر آقای روحانی در موضوع مبارزه با فساد که مهم ترین مسئله نظام است در فرصت باقی مانده از دولت یازدهم اهتمام ورزند افتخار می کنم که ایشان برای دور بعد نیز رئیس جمهور شوند حتی اگر ضعف های دیگری داشته باشند. رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت در پاسخ به این سوال که انتظار شما از نحوه برخورد دولت با متخلفان فیش های حقوقی نجومی چیست؟ گفت: بنابر استدلال حقوقی که داشتم تمام ...
چالش های شبکه فروش بیمه کدامند؟
بیمه که عملکرد آنها فروش مستقیم را تشکیل می دهد با نمایندگان بیمه چالش اساسی است که چند سالی است در بازار شکل گرفته و هر روز تشدید می شود. این درحالی است که در بسیاری از موارد نمایندگان برای اخذ نرخ و شرایط باید به شعب مراجعه و مجوز صدور بگیرند که این موضوع موجب می شود اطلاعات مشتری قبل از صدور بیمه نامه فاش شود. هرچند آمار رسمی از درز این اطلاعات به نمایندگان دیگر از سوی شعب بیمه در دست نیست، اما ...
مهمترین تحولات سیاست گذاری اقتصادی در نیمه نخست سال95
نیز نمی تواند مروری جامع بر تمامی تحولات باشد؛ بلکه مروری است بر عمده ترین آنها. تغییر رویکرد در برنامه ششم تیرماه سال گذشته بود که سیاست های کلی برنامه ششم توسعه در 80 بند از سوی مقام معظم رهبری به رئیس جمهور ابلاغ شد. این 80 بند ذیل سرفصل های امور اقتصادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، اجتماعی، دفاعی و امنیتی، سیاست خارجی، حقوقی و قضایی، فرهنگی و علم، فناوری و نوآوری تدوین و ...
مکان های ممنوعه در داستان های ایرانی/جدال هدایت، گلشیری و ساعدی با فصیح، محمود و دانشور بر سر لوکیشن
فارسی به چند خیابان کریم خان، انقلاب یا ولیعصر محدود شود. به عنوان نمونه سال گذشته رمان تاول به خوبی تمام خیابان فلاح را لوکیشن داستانی خود قرار داده بود. همچنین دست کم 5 رمان مثل سال درخت از ضحی کاظمی، سایه عقاب روی زمین که یک رمان حقوقی است و کاملا در دادگاه می گذرد یا رمانی از ضحی مرادی درباره تجارت و بیزینس بین المللی که حتی در لوکیشن های خارج از کشور می گذرد را نیز داشته ایم که تنوع مکانی ...
تغییر ماهیت قاچاق کالا به فساد اقتصادی
دادستان عمومی و انقلاب تهران الزام صاحبان انبارها به نصب دوربین در محل و مانیتورینگ دوربین ها در مرکز پلیس را راهکار مناسبی در مقابله با قاچاق کالا دانست و بر ضرورت اشراف اطلاعاتی دستگاه های امنیتی و پلیس بر روی انبارها از طریق اتخاذ اقدامات پیشگیرانه وضعی مانند نصب دوربین ها و همچنین ایجاد سامانه های الکترونیکی تبادل اطلاعات تاکید کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و ...
اعلام زمان قطع یارانه ها!/ روایت فاطمه از رابطه هاشمی و روحانی/ نظر رهبر انقلاب درباره دوچرخه سواری ...
موضوع مبارزه با فساد که مهم ترین مسئله نظام است در فرصت باقی مانده از دولت یازدهم اهتمام ورزند افتخار می کنم که ایشان برای دور بعد نیز رئیس جمهور شوند حتی اگر ضعف های دیگری داشته باشند.ایسنا این خبر را منتشر کرده است. نظر محمدرضا خاتمی درباره بازداشت های اخیر محمدرضا خاتمی با اشاره بازداشت چند چهره اصلاح طلب در روزهای اخیر، معتقد است: بعید می دانم هدف آنها از تشکیل پرونده برای ...
آماده شدن سامانه استعلام شماره سریال گوشی های تلفن همراه وارداتی
وارداتی به شماره پیامک 30008887 استعلام کرده و گوشی های قاچاق را از غیرقاچاق تشخیص دهند . این سامانه بخشی از سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی محسوب می شود و یکی از برنامه های اصلی و عملیاتی گمرک در امر مبارزه با قاچاق کالا است که گام بزرگی در مبارزه با ورود کالای قاچاق به کشور به شمار می رود . گمرک ایران از سال گذشته مراحل مقدماتی سامانه ثبت و دریافت شماره شناسه گوشی های ...
رییس کل گمرک: بزرگترین بانک اطلاعات گمرکی ایجاد شده است
به گزارش عیارآنلاین ، به نقل از روابط عمومی گمرک ایران، مسعود کرباسیان در بازدید معاون حقوقی رییس جمهوری از سامانه جامع گمرکی در تشریح اقدامات و برنامه های گمرک برای مبارزه با فساد گفت: با الکترونیکی کردن رویه های گمرکی جعل فیش های بانکی در گمرک به صفر رسید. رئیس کل گمرک ایران از ایجاد بزرگترین بانک اطلاعات برای مبارزه با فساد، شفافیت و دسترسی مردم و نهادهای نظارتی خبر داد و با تشریح ...
مکانیزم تبادل اطلاعات با FATF چگونه است؟
درهمکاری با این نهاد بین المللی هیچ گاه اطلاعاتی به این سازمان داده نمی شود و تمام همکاری ها براساس تفاهمنامه های دو یا چند جانبه و در راستای منافع و امنیت داخلی با سایر کشورها صورت می پذیرد. براساس توضیحات معاون وزیر اقتصاد از گذشته نیز ایران در چارچوب همکاری های بین المللی خود با برخی از نهادها مانند صندوق بین المللی پول و همچنین اینترپل تبادل اطلاعات داشته ولی هیچ گاه منافع داخلی خود را ...
آغاز عملیات احداث 2 واحد جدید نیروگاه اتمی بوشهر
صورت گرفته، انجام می شود. وی تأکید کرد: همکاری مجدد ایران و روسیه در ساخت 2 واحد بزرگ انرژی هسته ای محصول اعتماد متقابل دو دولت و همکاری تنگاتنگ متخصصان ایران و روسیه است. دکتر علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی هم در این مراسم که دکتر فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در آن حضور داشت، تاکید کرد: احداث 2 واحد جدید نیروگاهی در بوشهر صفحه تازه ای در ...
خود تحریمی چه بلایی بر سر اقتصاد ایران می آورد؟/ 170شرکت و ارگان ایرانی در فهرست تحریم+اسامی
باز خبر,به گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس ، اخیرا ایران توافقاتی را برای اجرای یک ساله FATF یا به زبان ساده گروه ویژه اقدام مالی صورت داده است و به احتمال زیاد طی روزهای آنیده شاهد آغاز اجرای این توافق باشیم. این گروه ویژه به بهانه جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و پولشویی سازمان های تبهکار و درگیر در قاچاق مواد مخدر تشکیل شد،اما در اصل تا کنون برای بستن دسترسی سازمان ها ...
دستگیری شکارچی متخلف در تفت/ قاچاق میلیاردی موادخوراکی با بارنامه جعلی
راستای اجرای طرح های بازدید رسته ای از صنوف مختلف در سطح شهرستان اشکذر با همکاری اداره صنعت و معدن و تجارت و با اخذ دستورات قضائی ماموران اماکن این فرماندهی از ابتدای سالجاری تاکنون نسبت به صدور تعداد 102 اخطار و پلمب 32 واحد صنفی متخلف و فاقد پروانه کسب اقدام کردند. رئیس پلیس شهرستان اشکذر خطاب به شهروندان بیان داشت: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه فعالیت غیر قانونی توسط افراد متخلف، مراتب را ...
رهگیری آسان قاچاقچیان و متخلفان با سامانه جامع گمرکی
اخیر به کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی صورت گرفته و با استفاده از این سامانه شناسایی کالای قاچاق از غیرقاچاق در مدت زمانی کمتر از یک دقیقه امکان پذیر شده است. کرباسیان در ادامه با بیان اینکه در گذشته صدور پروانه های کاغذی موجب فساد شده بود و برخی با تأسیس دفاتری در بندرعباس پروانه های کاغذی گمرک را جعل می کردند ، اظهار داشت: الکترونیکی شدن فرایند گمرکی علاوه بر ...
تشکل های مردم نهاد؛ از آئین نامه تا قانون، از واقعیت تا رؤیا
؛ که اخیراً در ابلاغیه ای از سوی معاون محترم ریاست دولت یازدهم، علی رغم وعده وعید ها از سوی مقامات مختلف دولت و تلاش هایی که توسط این تشکل ها برای ارتقای جایگاه خود از سطح یک آئین نامه به یک قانون جامع و کامل انجام گرفته بود آئین نامه ای دیگر با تکرار نواقص آئین نامه ی قبلی و چه بسا ورود نواقص تازه و البته اصلاحاتی بسیار اندک در برخی از موارد به سازمان های ذیربط دولتی و غیر دولتی ابلاغ گردید . ...
مکانیزم تبادل اطلاعات با FATF چگونه است؟
منافع و امنیت داخلی با سایر کشورها صورت می پذیرد. براساس توضیحات معاون وزیر اقتصاد از گذشته نیز ایران در چارچوب همکاری های بین المللی خود با برخی از نهادها مانند صندوق بین المللی پول و همچنین اینترپل تبادل اطلاعات داشته ولی هیچ گاه منافع داخلی خود را زیرپانگذاشته است. مکانیزم تبادل اطلاعات با FATF چگونه است؟ مکانیزم تبادل اطلاعات با سایرکشورها بار اولی نیست که مطرح می ...
هجدهمین جلسه ی ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات برگزار شد
جعل و فساد نیز در کنار این موارد ریشه کن خواهد شد. وی اظهار کرد: مطمئناً مردم از سامانه ای که بتواند مشکلاتشان را با سرعت و دقت بالایی حل کند، استقبال بالایی خواهند کرد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان با اشاره به گزارش پیشرفت پروژه های اقتصاد مقاومتی در این وزارت بیان کردند، بی تردید یکی از عواملی که می تواند در تسریع این پروژه ها تأثیر گذار باشد حضور بخش خصوصی است ...
رمزپیروزی روحانی درانتخابات ازنظرتوکلی
موضوعی رخ نداد، و رسانه ها منع نشدند و هر طور که دوست داشتند، به این موضوع پرداختند،و برخورد دوگانه ای در مورد شورای شهر به وجود آمد، آیا شما این دوگانگی را قبول می پذیرید، و شما در حالی وارد این مسئله شدید که اعضای شورای شهر نمیتوانند اطلاعات گفت: متاسفانه یکی از بلاهایی که کشور دارد که موجب رشد فساد شده است، همین است که برخورد با مفسدان جناحی شده است و زمانیکه این موضوع جناحی می شود، همه پشت ...
ابهام زدایی از همکاری با اف ای تی اف
دستاوردهایی برای ایران دارد پای سخنان حسین قضاوی معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزیر اقتصاد نشستیم. به گفته وی درهمکاری با این نهاد بین المللی هیچ گاه اطلاعاتی به این سازمان داده نمی شود و تمام همکاری ها براساس تفاهمنامه های دو یا چند جانبه و در راستای منافع و امنیت داخلی با سایر کشورها صورت می پذیرد. براساس توضیحات معاون وزیر اقتصاد از گذشته نیز ایران در چارچوب همکاری های بین المللی خود با ...
مدیرکل گمرک یزد: پنجره تجارت راهکار مبارزه با قاچاق کالا و ارز است
به گزارش روز شنبه روابط عمومی این اداره کل، حسن یاسری در اجلاسیه اتاق اصناف که در تالار راه و ما یزد برگزار شد، با بیان اینکه سهولت ترخیص کالا و اتصال سامانه جامع امور گمرکی به نیروی انتظامی از مهمترین برنامه های گمرک در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، اظهار کرد: مبارزه با قاچاق کالا هزینه های ملی را کاهش و در نهایت همه از جمله اصناف از آن سود و منفعت خواهند برد. وی مبارزه با قاچاق ...
فارس پایلوت کشوری صدور مکانیزه پروانه کسب اصناف شد
به گزارش عصرفارس، علی همتی در گردهمایی تخصصی روسای ادارات صنعت٬ معدن و تجارت و مسولان اتاق اصناف استان فارس به اشاره به مشکلات برخی از صنوف فاقد پروانه اظهار داشت: با تلاش و کوشش همکاران در سازمان و اتاق های اصناف سراسر استان این مشکل در حال مرتفع شدن است به گونه ای که فارس به عنوان استان پایلوت در حال مکانیزه کردن صدور پروانه کسب است. وی با بیان اینکه استان فارس دارای 160 هزار واحد ...
راه اندازی سامانه استعلام گوشی های وارداتی
30008887 ارسال کنند و از قاچاق نبودن آن اطمینان کسب کنند. این سامانه بخشی از سامانه جامع گمرکی و یکی از برنامه های اصلی و عملیاتی گمرک برای مبارزه با قاچاق کالاست. گمرک ایران از سال گذشته مراحل مقدماتی این سامانه که هدف آن ثبت و دریافت شماره شناسه گوشی های تلفن همراه است را آغاز کرد و واردکنندگان ملزم شدند شماره سریال گوشی های تلفن همراه وارداتی را در سامانه جامع گمرکی ثبت کنند. این ...
درخواست شهردار تهران برای بررسی پرونده واگذاری املاک به مدیران
دارد را به صورت تصادفی انتخاب کنیم، البته کسانی که سرشناس تر هستند در اولویت مصاحبه قرار می گیرند. **یکی از بلاهای کشور که سبب فساد شده است این است که برخورد با فساد و مفسدان جناحی شده و اصولگرایان پشت اصولگرایی و اصلاح طلبان پشت اصلاح طلبی مخفی می شوند. **اگر روحانی در برخورد با فیش های حقوقی نجومی قاطع باشد، قطعا در دوره آینده نیز رئیس جمهور کشورمان می شود. مشروح ...
جعل اسناد گمرکی با کارت بازرگانی/ کاهش واردات از گمرک جنوب
که گمرک را با مشکل مواجه می کند و برنامه گمرک این است که با کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی اطلاعات کالا را به صورت مستقیم و الکترونیکی از منشا دریافت کند، البته باید معاملات خارجی را به سمت سیستم بانکی ببریم تا امکان جعل اسناد از میان برود و ما با اسنادی که از سوی سیستم بانکی صادر می شود مشکلی نداریم. وی با اشاره به اینکه حجم واردات از این گمرک در 5 ماه نخست سال جاری ...
قاچاق کالا در حال تغییر ماهیت به فساد اقتصادی است
سامانه الکترونیکی تبادل اطلاعات کالاهای قاچاق توسط دستگاه های مسئول در مبارزه با آن، از جمله موضوعاتی بود که مورد توجه قرار گرفت و برخی اعضای جلسه ضمن اطلاع رسانی پیرامون سامانه های الکترونیکی موجود و سامانه های در دست اجرا در سازمان متبوع، برنامه ریزی جهت دسترسی کلیه دستگاه های مرتبط به این سامانه ها مورد تأکید قرار دادند. مزیت این سامانه ها، نظارت بر انبارها و شناسایی کالاهایی است که به انبارها وارد ...
درخواست رئیس خبرگان رهبری از مجلس/ادعای مک فارلین درباره گفت و گو با روحانی/کنایه سیداحمد خاتمی به هاشمی ...
موقت تهران در خطبه های عبادی سیاسی این هفته نماز جمعه تهران، اظهار داشت: درباره توافق ضد پولشویی FATF باید بگویم که یک مسئله عجیب و غریب است که نمی دانم با چه جراتی محرمانه یک سند را امضا کردند به نام FATF. اینها این قرارداد را امضا کردند. نزد بنده این سند را آورده اند و کامل آن را دیده ام و ترجمه انگلیسی آن را هم دارم. آنها می خواهند به نام مبارزه با پولشویی اطلاعات مالی و بانکی ما را به دشمن ...
