خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
FATF پرتو خورشید برجام یا بازی کدخدا؟
قالب کشورهای لیست سیاه قرار گرفت . ایران هم برای گرفتن بهانه ها و خروج از این فهرست از سال 2008 قوانین داخلی متناسب را تصویب کرد که در بیانیه این نهاد هم از اقدامات ایران تقدیر شد. بااین حال با تصویب تحریم های امریکا علیه ایران، این نهاد مالی هم ایران را در لیست سیاه قرار داد و حالا با چانه زنی دولت، ایران به طور موقت و یک ساله از این فهرست خارج شده و در این مدت باید زمینه لازم برای اجرای ...
FATF ترکمنچای دوم است ؟؟ ماجرای FATF ، به زبان ساده
است که اعمالی که افراد، ملت ها، یا گروه ها و یا سازمان های آزادی بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه ، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می دهند، از مصادیق اقدام تروریستی موضوع این قانون نیست و تعیین مصداق گروه های تروریستی و سازمان های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است. سرانجام در پی اقدامات دولت روحانی، گروه اقدام مالی (FATF) در تاریخ چهارم تیر 1395 با انتشار ...
بازندگان عضویت ایران در FATF
دولت بوده است. طیب نیا به این موضوع هم اشاره کرد که ایران از سال 1388 تصمیم به ایجاد تعامل با این نهاد را شروع کرد. به گفته وی مسوولان اقتصادی کشور در اوایل سال 88 به این نتیجه رسیدند که به دلیل ضرورت مبارزه با فساد باید مبارزه با پولشویی را در دستور کار قرار دهیم، برهمین اساس لایحه ای تدوین و به مجلس ارائه و تصویب شد که بر اساس آن تمام جرایم منشا پولشویی در نظر گرفته و ساختار سازمانی لازم در ...
FATF بستری برای بازی های سیاسی
در حالی که طبیعتا باید خروج ایران از لیست سیاه FATF به عنوان یک دستاورد بزرگ دولت در برقراری ارتباطات بانکی با کشورهای دنیا تلقی می شد، اکنون انتقاد از این اقدام به تیتر یک برخی از رسانه ها تبدیل شده و شکل تخریب و تخطئه به خود گرفته است. انتقاداتی که محتوای آن نشان می دهد گویی دغدغه منتقدان نه تحلیل کارشناسی بلکه تسویه حساب های سیاسی است، حتی اگر به قیمت قربانی شدن منافع ملی تمام شود. ...
کارکرد FATF بررسی رویه هاست نه معاملات/ نگران ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به کشورها نباشید
شعار سال: تعلیق اقدامات مقابله ای علیه ایران، گامی مثبت در راستای رفع محدویت های بانکی است که در سال های اخیر به ناحق علیه کشورمان وضع و موجب تحمیل هزینه های گزاف شده است. از این روست که بیانیه اخیر گروه اقدام مالی با مخالفت لابی های صهیو نیستی و برخی کشورهای دیگر که خواستار تداوم محدودیت ها علیه ایران هستند، مواجه شد. براساس پایبندی دولت تدبیر و امید به اصل شفافیت، بدین وسیله شورای عالی مبارزه با پولشویی ذیلأ خلاصه ای از اقدامات ا ...
واکنش سخنگوی شورای نگهبان به الحاق ایران به FATF
شعار سال : همزمان با اوج گرفتن مباحث منتقدان و موافقان الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی FATF و هشدار کارشناسان نسبت به برخی ملاحظات موجود در این کارگروه، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، بخشی از قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را که 13 بهمن ماه سال گذشته به تصویب مجلس رسیده است، در صفحه شخصی خود منتشر کرد. کدخدایی با آوردن تبصره 2 ماده 1 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ...
مصوبه مجلس درباره FATF لازم الاجراست
این نهاد برای ایران لازم الاجرا می شود. وی در ادامه در توضیح اینکه عضویت در این نهاد با اعلام آمادگی با همکاری با آن شرایط متفاوتی دارد، افزود: تنها 37 کشور عضو این سازمان بین المللی هستند و 125 کشور جهان تنها آمادگی خود را برای همکاری با سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی اعلام کرده اند، آمادگی ای که بر اساس قوانین، منافع ملی و شرایط آن کشور انجام می پذیرد. این کارشناس ...
دیوان عدالت اداری دستورالعمل های اجرای FATF را لغو کند(خبر ویژه)
. تاکتیک های دولت در برخورد با منتقدان FATF طی روزهای اخیر را می توان در این گزاره ها خلاصه کرد: الف- نسبت دادن توافق به دولت قبل، روشی که طی 38 ماه گذشته به صورت مکرر و با هدف فرافکنی از ناتوانی مورد استفاده قرار گرفت. ب- استفاده دولتمردان ارشد از تاکتیک سکوت برای فرسایشی کردن زد و خورد میان منتقدان- حامیان FATF و پس از آن موضع گیری های متراکم و حتی پرخاش گرایانه با هدف جهت دهی به اذهان عمومی ...
اعتراف طیب نیا به گاف بزرگ ظریف در مذاکرات هسته ای
به گزارش شفاف، این فهرست ضمیمه قطعنامه 2231 است و این افراد در تحریم باقی مانده اند. ما الان نهادها و شرکت هایی را در زیر مجموعه دولت داریم و در تحریم باقی مانده اند. پس ربطی به FATF ندارد. چه این برنامه اقدام امضاء میشد و یا امضاء نمیشد، این فهرست در برجام وجود داشت. شب گذشته علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما حاضر شد. وی در بخشی ...
FATF را در چارچوب قانون اساسی اجرا می کنیم/ هرگز اطلاعات در اختیار خارجی ها قرار نمی گیرد
با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با این نهاد بین المللی از سال 88 برای خارج شدن از لیست سیاه آن گفت: منطقی ترین اقدام این بود که تلاش کنیم، تا از لیست سیاه اف ای تی اف خارج شویم و این اقدام در راستای منافع ملی صورت گرفت. وی افزود: اف ای تی اف به ما اعلام کرد باید برنامه اقدامشان را به اجرا بگذاریم، تا از فهرست سیاهشان خارج شویم و به همین خاطر در خرداد امسال 41 اقدام پیش بینی شده را به ...
برخی به دلیل منافعشان نمی خواهند ایران به FATF بپیوندد/موضوع پنهانی وغیرشفاف نداریم
روند مثبتی خواهد داشت، اظهار داشت: الحاق ایران به این نهاد وضعیت مثبتی در شرایط بانکی ما فراهم می کند. به گزارش ایرنا، گروه ویژه اقدام مالی(Financial Action Task Force) یا همان FATF یک گروه بین الدولی است. FATF در چهارم تیر 1395 با انتشار بیانیه ای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق در آورد. این تعلیق، نتیجه ...
وارونگی حقیقت در کلام مدافعین توافق با FATF/ وقتی مدافعین امنیت کشور متهم به پول شویی می شوند/ سود این ...
نامه صریح برخی بانک ها مبنی بر محدودیت نهاد های انقلابی باز هم برخی افراد این جنبه توافق اخیر و یا برجام را مسکوت می گذارند؟ آیا از عملکرد نهاد های امنیتی و انقلابی عده خاص و محدودی سود ویژه می برند که امروز مخالف شفاف سازی اند؟ حاصل عملکرد و تلاش وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران و دیگر نهاد های انقلابی که امروز در لیست تحریم ها قرار دارند این امنیت گرانبها و ارزشمند است که منافع آن به تک ...
FATF هیچ اطلاعاتی از ما نمی خواهد
دستاوردهایی برای ایران دارد پای سخنان حسین قضاوی معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزیر اقتصاد نشستیم. به گفته وی درهمکاری با این نهاد بین المللی هیچ گاه اطلاعاتی به این سازمان داده نمی شود و تمام همکاری ها براساس تفاهمنامه های دو یا چند جانبه و در راستای منافع و امنیت داخلی با سایر کشورها صورت می پذیرد. براساس توضیحات معاون وزیر اقتصاد از گذشته نیز ایران در چارچوب همکاری های بین المللی خود با برخی از ...
تأملی در اظهارات وزیر اقتصاد پیرامون FATF
لیست های سیاه خارج نخواهد شد. ماجرا وقتی خنده دارتر می شود که بدانیم عربستان سعودی مستقیما عضو ناظر و از طریق شورای همکاری خلیج فارس، عضو اصلی و تصمیم گیر FATF است و برای دیگر کشورها توصیه مبارزه با تروریسم می نویسد(!) 3- وزیر اقتصاد دولت تدبیر و امید می گویند FATF هیچ گونه بانک اطلاعاتی برای جمع آوری اطلاعات ندارد و ایران هیچ گونه اطلاعات مالی به این نهاد نخواهد داد. این سخن کاملا صحیح است ...
توضیحات معاون وزیر اقتصاد درباره جنجال FATF
پولشویی یکی از مواد انعقاد تفاهمنامه های دو یا چند جانبه با کشورهای دیگر است. در کنوانسیون مبارزه با فساد نیز که به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان هم رسیده دولت مجاز به امضای تفاهم دو یا چندجانبه برای تبادل اطلاعات شده است. آنچه در FATF دنبال می شود هیچ ارتباطی به مبادله اطلاعات مالی و بانکی ندارد. در واقع این نماد بین المللی بانک اطلاعاتی ندارد که در خصوص جمع آوری اطلاعات سایر کشورها اقدام ...
پاسخ های فنی به نقدهای سیاسی FATF
پیش و پیش از توافق هسته ای در دستور کار شورای عالی مبارزه با پولشویی قرار داشت که وزیران اطلاعات، کشور و دادگستری در آن عضویت دارند. تصمیم کشور به تعامل با این گروه در دولت کنونی و در ارتباط با برجام آغاز نشده است بلکه از جمله برنامه های کاری در نظر گرفته شده در نقشه راه مصوب 1389 شورای عالی مبارزه با پولشویی در دوره قبل بود. همه اقدامات کشور از جمله مفاد قانون مبارزه با پولشویی، آیین ...
کمال اطهاری مطرح کرد؛نظام بانکی را شفاف نکنیم تبدیل به اقتصادی ورشکسته می شویم
دولت و بانک مرکزی می گویند هیچ بندی را که چنین الزامی به همراه آورد نپذیرفته اند و نخواخند پذیرفت ضمن این که اگر اقتصاد ایران می خواهد به بازارهای جهانی بازگردد باید روابط خود را با بانک های بزرگ بین المللی ترمیم کند و این یعنی همکاری با گروه اقدام مالی. ضمن این که اساس این همکاری بر مبنای مبارزه بر پولشویی و تروریسم قرار دارد که قانون آن به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسیده و به عبارت دیگر قانونی است. کمال اطهاری کارنشناس مسائل اقتصادی با توجه ب ...
مجادله بر سر "مبارزه با پولشویی"
به گزارش ماد، بیانیه روزهای گذشته شورای عالی مبارزه با پولشویی نشان می دهد که جایی برای نگرانی وجود ندارد؛ چرا که تصمیم به انجام اقدامات اخیر، توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی و با موافقت کلیه اعضای آن شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اطلاعات، وزیر کشور و رئیس کل بانک مرکزی اتخاذ شده و کلیه تعاملات، تحت نظر این شورا و در چارچوبهای مقرر شده توسط آن با در نظر گرفتن کلیه ملاحظات و مصالح ملی، اطلاعاتی و امنیتی انجام می گیرد. بنابراین ...
4خبر ویژه با طعم های مختلف
. این خلاف گویی آشکار در حالی است که تنها 35 کشور عضو FATF هستند اما سازمان ملل دارای 193 عضو است. در حقیقت 158 کشور عضو سازمان ملل در FATF عضویت ندارند. قضاوی درباره مکانیزم تبادل با FATF نیز ضمن مغالطه و خلط مبحث گفت: مکانیزم تبادل اطلاعات با سایر کشورها بار اولی نیست که مطرح می شود. پیش از این نیز در قوانین گوناگونی امکان تبادل اطلاعاتی آمده است، برای مثال در قانون مبارزه ...
11 پرسش و پاسخ درباره FATF
همکاری بانک ها با نهادهای داخلی و سایر موضوعات مطرح شده و بر اساس قوانین از آنها ابهام زدایی شده است. 11 پرسش کلیدی حاوی دغدغه ها و نقدهای مطروحه در رابطه با تعامل با کارگروه اقدام مالی FATF مطرح است که متخصصان با رجوع به قوانین و شواهد مرتبط به آنها پاسخ داده اند. به گزارش ایرنا این 11 سوال درخصوص ارتباط گروه اقدام مالی با برجام، ارائه اطلاعات به آمریکا، واسطه شدن این نهاد برای انتقال ...
ابهام زدایی از همکاری با اف ای تی اف
ارائه کنند در مورد دوم نیز مشتری جزو فهرست تحریم به بانک سپه مراجعه می کند و خواستار صدور ضمانتنامه ای برای یک بانک چینی می شود که حتی در صورت ارسال درخواست، بانک چینی آن را قبول نمی کرد مهم ترین لابی صهیونیستی، مخالف پیوستن ایران به اف ای تی اف حسین قضاوی درباره دو نامه منتشر شده بانکی در رسانه های منتقد گفت: منتقدان همکاری با FATF این روزها در تلاش هستند تا این دستاورد مهم دولت ...
دفاع طیب نیا از مقررات ضدپولشویی
به صورت ناقص اجرا می کنند. گروه سوم کشورهایی که مقررات FATF را کامل اجرا نمی کنند ولی میزان آن ها در حد قابل قبولی است و چهارم کشورهایی که مطلقا مقررات FATF را اجرا نمی کنند و ایران در این گروه قرار داشت. گفتنی است جز ایران فقط کره شمالی و کوبا در این گروه قرار داشتند که کوبا قوانین را اجرا کرده و از فهرست سیاه خارج شده بود. به موجب حضور ایران در فهرست سیاه FATF این نهاد به موسسات مالی ...
FATF یعنی قانونمند کردن منافع آمریکا در کشور لزوم ورود جدی مجلس و شورای عالی امنیت ملی
مسئولان دولتی اخیراً تصمیم گرفته اند از طریق توافق با FATF افراد و نهادهایی چون وزارت دفاع، وزارت اطلاعات، صنایع هوایی، صنایع موشکی، دانشگاه مالک اشتر، سپاه و ده ها نهاد را که توسط آمریکا و سازمان ملل تحریم شده اند، در داخل کشور نیز تحریم کنند. در واقع در این توافق متعهد شده ایم که هر شخص حقیقی و حقوقی که در قطعنامه های سازمان ملل در لیست تحریم قرار دارد، در ساز و کار مالی داخلی هم مورد ...
کدخدایی: الحاق به FATF باید در مجلس بررسی شود
اعمال ملت ها و سازمان های آزادی بخش را که با استعمار و نژادپرستی مبارزه می کنند از مصادیق اقدامات تروریستی همین قانون مستثنی کرده و تعیین مصادیق را بر عهده شورای عالی امنیت ملی گذاشته است. کدخدایی ادامه داد: ظاهرا در نقشه اقدامی که به امضای وزیر محترم اقتصاد رسیده است قرار شده که مصادیق گروه های تروریستی را تعیین کنند. وی ادامه داد: ماده 17 این قانون نیز به رعایت اصل 77 قانون ...
اگر دولت می خواهد با پولشویی مبارزه کند جلوی فریدون ها را بگیرد/ آمریکا با هوشمند کردن تحریم ها به دنبال ...
به گزارش خبرنگار صاحب نیوز ، دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی اصفهان در اولین نشست خبری شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی اصفهان که صبح امروز در نهاد نماندگی ولی فقیه دانشگاه اصفهان برگزار شد با اشاره به قرارداد مالی ایران با کشورهای خارجی گفت: FATF کارگروه اقدام مالی است که کشورهای عضو باید اقدامات مالی را به صورت شفاف در اختیار این کارگروه با هدف مقابله با پولشویی قرار دهند. محسن ...
مکانیزم تبادل اطلاعات با FATF چگونه است؟
ارائه توصیه هایی به کشورها در رفع کسری تراز پرداخت ها کمک کند. این در حالی است که همکاری با صندوق بین المللی پول حتی در دوران جنگ تحمیلی ایران و عراق که شرایط از حساسیت زیادی برخوردار بود هم ادامه یافت، ولی همواره این همکاری ها در راستای منافع ملی کشور صورت گرفته است. یعنی در همکاری با این نهاد هیچ اطلاعاتی ارائه نمی شود؟ در همکاری با FATF تبادل اطلاعات موضوعیت ندارد. این ...
پارسایی: اگر عضو FATF نباشیم، جلوی رشد اقتصادی کشور گرفته می شود
Force) یا همان FATF یک گروه بین الدولی است. FATF در چهارم تیر 1395 با انتشار بیانیه ای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق در آورد. این تعلیق، نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه در سال های اخیر از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی های چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی است. 206/201 0 0 توییتر فیسبوک گوگل+ ...
کدخدایی: FATFبرای لازم الاجرا شدن نیازمند مصوبه مجلس است/ وزیر اقتصاد بر رعایت قانون اساسی تاکید دارد
تبصره دو این قانون ملت ها و سازمان های آزادیبخش که با استعمار و نژاد پرستی مبارزه می کننند از مصادیق اقدامات تروریستی همین قانون مستثنی شده اند و تعیین مصادیق آن بر عهده شورای عالی امنیت ملی است. سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: ظاهرا در نقشه اقدامی (ACTION PLAN) که به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده، قرار است مصادیق گروه ها و اقدامات تروریستی را تعیین کنند. وی ادامه داد ...
تقویت تعاملات اقتصادی با دنیا برای هراس زدایی از سیستم بانکی است
خودکشی کنیم! به نظر من منطقی نیست به دلیل اینکه احتمال می دهیم شاید در آینده یک قطع نامه فصل هفتم علیه ما و هم پیمانان ما صادر شود، اکنون وارد هیچ مذاکره ای با FATF، انجام دهیم. کما اینکه تاکید می کنم در این صورت باید با سازمان ملل هم مراوده ای نداشته باشیم. معاون وزیر اقتصاد بیان کرد: در مذاکراتی که وزیر اقتصاد با FATF انجام داده، آن ها مطرح کرده اند که شما در مواردی در زمینه مبارزه با پولشویی و ...
چند پرسش و پاسخ درباره FATF
خارج شدن از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، شرط لازم برای حضور نظام بانکی، بورس و ... در عرصه بین المللی است؛ قرار داشتن در فهرست غیرهمکار به معنای امکان فعالیت تجاری با معدود بانک های کوچک در کشورهای محدودی است که بابت همکاری با ایران هزینه های بسیار گزافی برای پوشش ریسک های خود طلب می کنند و این موضوع به صورت جدی بر صادرات و واردات کشور تاثیر مستقیم و مهم دارد.نکته دیگر آنکه درباره ...
