خانه
توکلی از اعلام جرم علیه 6مقام ارشد فعلی و سابق بانک مرکزی خبر داد
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
توضیحات توکلی درباره اعلام جرم علیه مسئولان فعلی و سابق بانک مرکزی و احضار آن ها به دادگاه
تاریخ دی ماه سال 94 در حال تسویه بوده است بایستی در تمامی تابلوهای این موسسه عنوان شرکت یا موسسه در حال تسویه ذکر می شد اما متاسفانه عنوان موسسه تحت نظر بانک مرکزی در تابلوهای موسسات ذکر شده بود که انی موضوع منجر به فریب مردم شد. نماینده سابق مجلس تاکید کرد که متاسفانه این موسسات و شرکتها از روش متقلبانه پانزی برای ادامه حیات خود استفاده کردند. در واقع این شرکتها با استفاده از منابع ایجاد ...
بانک مرکزی مقصر شکل گیری موسسات غیرمجاز است/ شکایت قضایی از 7 مدیر فعلی و سابق بانک مرکزی
سپرده گذاری 120 میلیارد تومان سود کسب کرده بود. وی اظهارداشت: تهران فر معاون سابق نظارتی بانک مرکزی در 31 اردیبهشت ماه 94 در مصاحبه ای می گوید موسسه فرشتگان دیگر وجود ندارد اما 4 روز بعد اداره ساماندهی و بهبود روش های بانک مرکزی به نهادهای مرتبط اعلام می کند فرشتگان از شمول موسسات غیرمجاز خارج شده و حساب های این شرکت را بپذیرید. توکلی با بیان اینکه از سال 89 تا سال 95 حجم ...
اعلام جرم علیه مدیران ارشد پیشین و فعلی بانک مرکزی و مدیران موسسات/فرشتگان، آرمان، آرمان ایرانیان و ...
است و به شفاف سازی افتخار می کنیم . بعد از اظهارات توکلی، حامد منتظری، محمود ملک زاده، حسن زین الدینی و خانم دهجی از سپرده گذاران کاسپین مشکلات پیش آمده در خصوص سپرده گذاران و همچنین تخلفات بانک مرکزی و موسسه مالی اعتباری فرشتگان، آرمان ایرانیان، آرمان و کاسپین را توضیح داده و از موسسه دیده بان شفافیت و عدالت برای پیگیری تخلفات صورت گرفته تقدیر و تشکر کردند . شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته ازسایت خبری تحلیلی الف، تاریخ انتشار: 28خرداد 1397 ، کدخبر: 3970328103 ،www.alef. ...
پایان اولین جلسه دادگاه پرونده ثامن الحجج
به گزارش خبرنگا ر خبرگزاری صداوسیم ا؛ قاضی پرونده متهمان موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج، ادامه رسیدگی را به روز شنبه موکول کرد. قاضی محسن افتخاری در گفتگوی تلفنی اعلام کرد: در این پرونده حدود 12 هزار میلیارد تومان تخلف مالی صورت گرفته و این پرونده 380 شاکی دارد و با توجه به حجم پرونده قطعا در چند جلسه دادگاه رسیدگی خواهد شد. اوایل پاییز 1394 به دنبال ناتوانی مؤسسه مالی و اعتباری ثامن ...
اولین جلسه رسیدگی به پرونده تعاونی مالی و اعتباری ثامن الحجج برگزار شد/ 12 هزار و 800 میلیارد تومان بدهی ...
مشکلاتی که در بازپرداخت سپرده سپرده گذاران به وجود آمد و با توجه به گستردگی شکایات مطرح شده مطابق رأی صادره از دیوان عالی کشور، پرونده به تهران اعاده شد. باقری ادامه داد: کلیه پرونده ها به دادسرای امور اقتصادی تهران ارسال شد و پس از انجام تحقیقات در تاریخ 16/12/96 در رابطه با اتهام سه نفر از مسئولین موسسه و به اتهام اخلال در اموراقتصادی قرار جلب صادر گردید. رئیس دادگاه افزود ...
توکلی: علیه مقام های قبلی و کنونی بانک مرکزی شکایت کرده ایم
در حالی که این موسسه در دی ماه 1392 به طور رسمی منحل و تا سال 1394 در حال تسویه بود؛ متولیان این موسسه بر خلاف آنچه که گفتند، به جای سرمایه گذاری در تولید کشور، 55 درصد اموال سپرده گذاران را برای خرید ملک هزینه کردند. وی ادامه داد: موسسه های پولی به دلیل فعالیت با سپرده مردم، از اعتبار بانک مرکزی برای خلق پول استفاده می کنند به همین دلیل با حوزه فعالیت بانک مرکزی اصطکاک دارند. در همه دنیا ...
اولین جلسه رسیدگی به پرونده موسسه ثامن الحجج برگزار شد/ جلسه بعدی دوم تیرم ماه
مشکلاتی که در بازپرداخت سپرده سپرده گذاران به وجود آمد و با توجه به گستردگی شکایات مطرح شده مطابق رأی صادره از دیوان عالی کشور، پرونده به تهران اعاده شد. باقری ادامه داد: کلیه پرونده ها به دادسرای امور اقتصادی تهران ارسال شد و پس از انجام تحقیقات در تاریخ 16/12/96 در رابطه با اتهام سه نفر از مسئولین موسسه و به اتهام اخلال در اموراقتصادی قرار جلب صادر شد. رئیس دادگاه افزود: پس از ...
اولین جلسه رسیدگی به پرونده ثامن الحجج
تا ایرادات مد نظر رفع شود و ایرادات گرفته شده به این پرونده بیشتر شکلی است. جعفری دولت آبادی دادستان تهران - دوم آبان ماه سال 96 - با اعلام این که پرونده مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج در دادگاه کیفری یک تحت رسیدگی است، تعداد سپرده گذاران این صندوق را یک میلیون و 257 هزار نفر اعلام کرد و گفته بود که بر اساس آمار ارائه شده از سوی هیات تصفیه مؤسسه مذکور که بر اساس قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده، میزان وجوه پرداخت شده به سپرده گذاران 3550 میلیارد تومان و میزان وجوه تعهد شده 1573 میلیارد تومان است. ...
اطلاعیه جدید بانک پارسیان برای سپرده گذاران ثامن الحجج
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، این بانک امروز اعلام کرد؛ پیرو اطلاعیه مورخ 97/03/18 بانک مرکزی، به اطلاع سپرده گذاران محترم تعاونی اعتبار ثامن الحجج (در حال تصفیه) می رساند ساز وکار اجرایی اطلاعیه مذکور در خصوص بازپرداخت سپرده های تعاونی یاد شده، در بانک مرکزی در حال تدوین است و به محض دریافت ، چگونگی اجرای آن از طریق وب سایت رسمی بانک پارسیان اطلاع رسانی خواهد شد. اجرای مفاد جدول فوق در بانک پارسیان کماکان بر اساس فرآیند قبلی ابلاغی بانک مرکزی انجام می پذیرد. در صورت دریافت سازوکار، فرآیند و ابلاغیه جدید این موضوع جداگانه اطلاع رسانی خواهد شد ...
منشأ پول؛ خوان جدید سپرده گذاران کاسپین برای رسیدن به مطالباتشان
به گزارش بانک مردم به نقل از قدس آنلاین، یکی از مهم ترین مشکلاتی که سپرده گذران مؤسسه فرشتگان با آن دست به گریبان هستند مشخص نمودن منشأ پولی است که نزد این مؤسسه سپرده کرده اند! اینکه هر کدام از سپرده گذاران چگونه و با چه مدرکی نزد مؤسسه فرشتگان سپرده کرده اند یکی از اصول احراز میزان سپرده های سپرده گذاران است که در کنار گواهی سپرده و مدارک شخصی سپرده گذار مؤسسه، از آن ها برای تشکیل پرونده ...
اولین جلسه رسیدگی به پرونده تعاونی ثامن الحجج برگزار شد
امنیتی-سیاسی سالهای 88 تا 89 و جلب سپرده های عدیده از مردم با وجود اذعان به مشکلات در بازپرداخت سودها و در غیاب نظارت و سهل انگاری نهادهای مسئول بوه که عاملی مهم برای تشدید و تعمیق مشکلات تعاونی و سپرده گذاران آن شد. در ادامه با توجه به سنگینی حجم کیفرخواست و با نظر ریاست دادگاه، قرار شد ادامه قرائت متن کیفرخواست در جلسه بعدی صورت پذیرد. ریاست دادگاه با اشاره به حجم بالای ...
رهایی سه متهم پرونده مه آفرید از اعدام
دستگاه قضا مبنی بر کم کاری بانک مرکزی در موضوع مؤسسات مالی انتقاد کرده و گفته دستگاه قضا به جای انتقاد از بانک مرکزی به پرونده ها سریعتر رسیدگی کند اظهار کرد: چند سال است در رابطه با موضوعات مختلف با بانک مرکزی به صورت حضوری، تلفنی و مکاتبه ای در تماس هستیم. محسنی اژه ای اضافه کرد: از جمله موضوعاتی که درباره آن با بانک مرکزی در تماس و تعامل بودیم، بحث مؤسسات بانکی، پرونده های اختلاس ...
صورتحساب13هزارمیلیاردی موسسات غیرمجاز مشهد
اعلام شد بانک مرکزی یک خط اعتباری 14هزار میلیارد تومانی برای سپرده گذاران ناکام باز کرده است. دردناک است بدانید در سال 1395 بانک مرکزی 16هزار و 800 میلیارد تومان تسهیلات به 24.000 واحد تولیدی پرداخت کرده بود که به جای 14هزار میلیارد تومانی که برای موسسات غیر مجاز هزینه کرد، می توانست در بحران رکود و بیکاری کشور 20.000 واحد تولیدی را حمایت کند و زنده نگاه دارد. بر این اساس ضرر ...
دیده بان شفافیت و عدالت علیه تعاونی کاسپین اعلام جرم کرد+متن کامل
به گزارش الف، موسسه دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه ای به دادستان عمومی انقلاب ضمن اعلام جرم علیه مدیران سابق و فعلی تعاونی های فرشتگان و موسسه کاسپین، خواهان رسیدگی قضایی به این موضوع شدند. در بخشی از این نامه آمده است: به استناد قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369، ذیل ماده (598) و ماده (674) قانون مجازات اسلامی- بخش تعزیرات مصوب 1375، قانون تشدید ...
ولع جذب سپرده و زخم باز موسسات غیرمجاز
شرایط موجود فعالیت غیرشفاف نهادهای سپرده بگیر و شکل گیری زیرپوستی آنها چندان هم دور از ذهن به نظر نمی رسد و بنابر آنچه در اظهارات مقامات بانک مرکزی و کارشناسان دیده می شود بعید نیست که در خلاء قانونی و نبود اختیارات لازم برای مقابله با چنین موسساتی، در سال های آینده بار دیگر این معضل بازار پول را تهدید کند. جریان شکل گیری موسسات اعتباری غیرمجاز و در ادامه مسایل پیش آمده در مسیر ساماندهی ...
آغاز تحقیق و تفحص از بانک مرکزی
شعارسال : ده نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه ای به هیات رئیسه، خواستار آغاز تحقیق و تفحص از بانک مرکزی شدند. پیش از این هم محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی خواستار ارایه گزارش کامل از وضعیت موسسات مالی غیرمجاز به خصوص کاسپین و فرشتگان شده و اعلام کرده بود که در صورت عدم ارایه گزارش جامع، ماده 236 آئین نامه داخلی مجلس که موضوع تحقیق و ...
مشکلات موسسات مالی، میراث گذشته است
احمدی را مخصوص پرونده ثامن الحجج گذاشته بودند و الان هم آقای حیدری، معاون نظارت را در خصوص موسسات مالی تعیین کردند. حقیقتاخیلی زحمت کشیدند و اگر ورود مجموعه سه قوه نبود امروز مردم مشکلات بسیار جدی تری در رابطه با این پرونده ها داشتند. سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: آقای سیف بیشتر از یک نامه به دستگاه قضایی و نامه های مکرری هم به رئیس قوه قضائیه نوشته و ارشاد خواسته و پرونده ها را توضیح داده و پاسخ ...
رهایی 3 متهم پرونده مه آفرید از اعدام / مشکلات مؤسسات مالی میراث گذشته است
در پاسخ به این سؤال که گفته می شود سیف رئیس بانک مرکزی نامه ای نوشته و از اظهارات معاون اول دستگاه قضا مبنی بر کم کاری بانک مرکزی در موضوع مؤسسات مالی انتقاد کرده و گفته دستگاه قضا به جای انتقاد از بانک مرکزی به پرونده ها سریعتر رسیدگی کند اظهار کرد: چند سال است در رابطه با موضوعات مختلف با بانک مرکزی به صورت حضوری، تلفنی و مکاتبه ای در تماس هستیم. محسنی اژه ای اضافه کرد: از جمله ...
صدرا نفت پارسیان 100 میلیارد بدهی دارد/آخرین وضعیت اغتشاشگران دی
، 350 میلیارد تومان پول افراد را به عنوان سپرده پذیرفته و سود بالایی به آنها پرداخت می کرد به گونه ای که پیش از سال 96 دچار وقفه در پرداخت سپرده به افراد شد، ابراز داشت: در این ارتباط تدابیر فراوانی اتخاذ شد، با انجام رایزنی با مراجع اطلاعاتی امنیتی و مراجع قضایی انجام شد که برخلاف گیتی پسند که دارای سرمایه بود شرکت صدرا نفت حدود 100 میلیارد تومان بدهی داشته اما اموال وی تکافوی بدهی را ندارد. ...
توکلی در نشست ماهانه دیده بان مطرح کرد؛ ضرر 340 میلیارد تومانی به بیت المال با اجرا نکردن قانون از سوی ...
...: بنا به گفته خود مسئولین تاکنون به دلیل اجرا نشدن قانون مذکور، 340 میلیارد تومان به بیت المال ضرر رسیده است. رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت همچنین به 2 شکایت از خود خبر داد و گفت: آقای نعمت زاده وزیر سابق صنعت و همچنین ابوالفضل میرعلی مدیر عامل موسسه ثامن الحجج از اینجانب شکایت کردند. توکلی با اشاره به موضوع هواپیمای فلایت چک(وارسی پروازی) و بررسی آن در موسسه دیده ...
روند رسیدگی به تخلفات موسسات غیرمجاز در ایلام شتاب گیرد
به گزارش خبرنگار مهر ، ایوب درویشی روز سه شنبه در نشست بررسی مشکلات شرکت تعاون روستایی ایلام اظهار داشت: فعالیت های قانونی در این پرونده انجام شده ولی بخشی از تعهدات هنوز به صورت ناقص اجرا شده است. وی اضافه کرد: طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده موجب پاک شدن آثار جرم و همچنین دارای تبعات اجتماعی و امنیتی می شود. معاون استاندار ایلام ادامه داد: وضعیت این پرونده با هماهنگی ...
نامه های سیف به قوه قضائیه به روایت اژه ای
دادگاهی آن را وارد بداند و قبول کند، اما در مراحل تجدید نظر رد شود. معاون اول قوه قضاییه در ادامه می گوید: تعامل بانک مرکزی با قوه قضاییه در این مدت خیلی خوب بوده است و همکاری خوبی داشته ایم. حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای درباره نامه، ولی الله سیف به قوه قضاییه و اینکه گفته می شود گلایه کرده است، افزود: چند سال است که با بانک مرکزی در موضوعات مختلف در تماس هستیم، حضوری ...
نمایندگان خواستار ارجاع تخلفات بانک مرکزی به قوه قضائیه شدند + متن نامه
آمده برای موسسه کاسپین و فرشتگان به نظر می رسد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی عدم رعایت شئونات و نقض اجرای قانون و اجرای ناقص قانون توسط بانک مرکزی معمول شده است. بدین وسیله خواهان اعمال ماده 236 قانون آیین نامه داخلی مجلس در مورد بانک مرکزی هستیم. البته تلاش ها و کوشش های بانک مرکزی برای تحقق خواسته سپرده گذاران موسسات فوق الذکر هم قابل توجه بوده است. انتهای پیام/ منبع: تسنیم مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع رسانی خود را در این رابطه انجام می دهد. ...
صدور حکم قطعی برای 15 پرونده اغتشاشات 9 دی 96
های این موسسه درتهران پیگیری می شود وی درباره "شرکت گیتی" پسند هم افزود: ورود نظارتی دستگاه قضا باعث حفظ حقوق مردم و اشتغال کارگران شرکت شده و مراحل پرداخت سپرده ها را در حال انجام است. رحیمی در مورد شرکت "نفت صدرا" هم گفت: این شرکت بیش از 350میلیارد تومان پول افراد را به عنوان سپرده دریافت کرده بود و سود بالایی می داد که بخاطر مشکلات به وجود آمده در پرداخت سود، بخاطر برخی شرایط چاره ای ...
توضیحات محسنی اژه ای درباره فهرست وکلای مورد تائید
نظر دادگاه را از بانک مرکزی پرسیده ایم. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: یکی از مسائلی که بخصوص در سال 96 با آن روبرو بودیم، شرکت های تعاونی اعتباری مثل ثامن الحجج، فرشتگان و ... بوده است و انصافا تعامل بانک مرکزی با قوه قضاییه در این مدت خیلی خوب بود و آنچه که ما سوال کردیم، مطلبی داشتیم و خواستیم یا در بعضی موارد احتیاج به ردیابی بود، همکاری خیلی خوبی داشتند و بنده به ...
حبابی ترکیده به نام برخورد با فساد اقتصادی
و ما همه این افراد را می شناسیم. در همین حال موسسه دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه ای به دادستان عمومی انقلاب ضمن اعلام جرم علیه مدیران سابق و فعلی تعاونی های فرشتگان و موسسه کاسپین، خواهان رسیدگی قضایی به این موضوع شده است. احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت اعلام کرده از 12 مقام مسئول سابق و فعلی بانک مرکزی و موسسات مالی شکایت کرده است . ...
پشت پرده پس گرفتن امضاهای سوال از رئیس جمهور
...، افزایش قیمت ارز، بیکاری، مشکلات معیشتی مردم قرار بود در جلسه به تاریخ سه شنبه 8 خرداد مجلس اعلام وصول شود اما با پس گرفتن امضاها و از حد نصاب افتادن، منتفی شد. گفته می شود این برای چهارمین بار است که طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس با پس گرفتن امضاها در مجلس منتفی می شود. به گونه ای که علی گلمرادی نماینده بندر ماهشهر در خصوص پشت پرده پس گرفتن امضاهای سوال از رئیس ...
بانک ها به دنبال سود قطعی
مرکزی در رابطه با استفاده از فرم یکنواخت عقود و اعطای یک نسخه از قرارداد به مشتریان، جهت اطلاع مدیران عامل بانک های دولتی، غیردولتی، موسسات اعتباری غیربانکی، گفت: بر اساس این بخش نامه، بانک ها و موسسات اعتباری مکلف شدند با هدف 1- اطلاع رسانی کامل برای عموم در خصوص قراردادهای مذکور به طرق ممکن ازجمله قرار دادن فرم قراردادها در پایگاه اطلاع رسانی آن بانک یا مؤسسه اعتباری؛ 2- قبل از انعقاد و یا امضای ...
پنل چالشی رویداد مانی 20/20 آمستردام / سرانجام تقابل بانکداری و ارزهای رمزنگاری شده چیست؟
ارزهای رمزنگاری شده در حال تغییر است. از آن جایی که بسیاری از بانک ها و موسسات مالی به دنبال بهره مندی از فناوری بلاکچین برای ارتقای سیستم ها و خدمات خود هستند، نفی این فناوری بسیار کم رنگ تر شده است. هرچند که بانک ها و موسسات مالی هرگز عموم مردم را به استفاده از ارزهای رمزنگاری شده توصیه نمی کنند، ولی به نظر می رسد که طی ماه ها و سال های آتی، فضای هماهنگی به وقوع بپیوندد. منبع: Cointelegraph ...
ابتکار از رویکرد مجلس و دولت در برابر اخلال گری سودجویان در اقتصاد ایران گزارش می دهد
هایی انجام داده است و بر اساس مستندات گزارش این سازمان خبر از وجود مافیا در اقتصاد کشور داده است. این نماینده مردم تهران در مجلس افزود: البته موضوع مافیا بحث جدیدی نیست و در بحث سپرده گذاران و موسسات مالی این مافیا به صورت کاملا مشهود عمل می کردند. همچنین درباره قاچاق کالا هم این وضعیت وجود داشت. او با تقدیر از عملکرد سازمان بازرسی برای ورود به مقوله افزایش های بی اساس قیمت سکه، ارز، خودرو و مسکن ...
