خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
افشای 11 میلیون سند رسوایی مالی رهبران جهان
به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، خبرها حاکی است که کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی و ائتلافی از رسانه ها، 11 میلیون سند را مورد بررسی قرار داده اند که از قرار معلوم وجود شبکه ای پنهان را افشا می کند. براساس اسناد ادعایی منتشر شده در روزنامه زوددویچه، تاکنون نام 72 رهبر و مقام کنونی یا سابق سیاسی جهان، از جمله یان کامرون (پدر دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس که در سال 2010 درگذشته است ...
آشنایی با ماجرای اوراق پاناما
این اوراق یا اسناد به خاطر ارتباط آن ها با یک شرکت حقوقی پانامایی به نام موساک فونسکا (Mossack Fonseca) به این نام مشهور شد. موساک فونسکا چهارمین شرکت حقوقی فراساحلی جهان است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از همشهری آنلاین، در این اسناد نام شرکت هایی وجود دارد که صوری هستند و می توانند برای پنهان سازی تبادلات مالی و مالکیتی مورد استفاده قرار گرفته باشند. این اسناد همچنین شامل برخی ...
بزرگترین افشاگری تاریخ روزنامه نگاری /ماجرای اسناد پانامایی
دفتر در سراسر جهان است؛ تمامی سندهای این گروه از بدو تاسیس از سوی روزنامه نگاران بررسی شده است 12 رهبر جهانی به شکل مستقیم و 72 تن از عالی ترین مقام های سیاسی کشورها از طریق واسطه های بسیار نزدیک خود در مظان اتهام قرار گرفته اند نام 140 سیاستمدار و 200 کشور و نهاد اقتصادی در اوراق پاناما دیده می شود دولت کشورهای خاورمیانه سهم زیادی در اوراق پاناما دارند؛ عراق ...
تایلند پرونده 16 متهم اوراق پاناما را بررسی کرد
...، پولشویی و فرار مالیاتی هستند. این اسناد ادعایی که نخستین بار روز یکشنبه در یک روزنامه آلمانی انتشار یافت و به سرعت در رسانه های سراسر جهان منتشر و به اسناد یا اوراق پاناما موسوم شد. براساس تحقیقاتی که یک گروه روزنامه نگار به نام شبکه بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی (ICIJ) انجام داده شرکت 'موساک فونسکا' در یک دوره 38 ساله با ایجاد شرکت های فرضی و جعلی، برای مشتریان خود امکان پولشویی فراهم کرده است. + 1 - 0 ...
نام کدام ایرانی در"اسنادپاناما"دیده می شود؟
اسناد منتشر شده تحت عنوان اوراق پاناما بسیار بیش از حجم اسنادی است که توسط ویکی لیکس و یا ادوارد اسنودن فاش شد. تعداد اسناد منتشر شده به 11/5 میلیون سند می رسد که متعلق به یک دوره تقریبا 40 ساله یعنی از سال 1975 تاکنون است. در این ارتباط، جنبه دیگری نیز وجود دارد و آن این است که از آنجایی که دنیای امروز دنیای نویی بوده و در این دنیا گرایش آزاداندیشی در روزنامه نگاران وجود دارد ...
نخست وزیر ایسلند، نخستین قربانی اسناد پاناما
معاون رئیس جمهور این کشور- پترو پروشنکو رییس جمهوری اوکراین - علا مبارک پسر حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر و نخست وزیر ایسلند اشاره کرد. به نوشته این روزنامه ، این اسناد را روزنامه آلمانی زوددویچه سایتونک به دست آورده و آنها را در اختیار کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقگر قرار داده است. ...
همکاری 370 خبرنگار در بزرگترین افشاگری تاریخ جهان
آوردند با یکدیگر به اشتراک می گذاشتند. اوراق پاناما نقش بانکهای بزرگ را در نقل و انتقال پولهای متخلفان به وضوح نشان می دهد. در میان این اسناد بیش از 15600 سند دیده می شود که توسط بانکها برای حفظ اموال این دسته از مشتریان تهیه شده است. نام دو بانک بزرگ یوبی اس (بانک سوئیسی) و اچ اس بی سی (بانک بریتانیایی) نیز در این اسناد دیده می شود. قرار است اوایل ماه مه فهرست کامل افراد و شرکتهای متخلف منتشر شود. ...
دویچه وله: جزئیات تازه از ردپای ایران در “اوراق پاناما”
اسنادی که به “اوراق پاناما” مشهور شده اند شامل مدارکی، از جمله ایمیل های همکاران موسسه حقوقی “موساک فونسکا” (موسفون) است که بر اساس آنها شماری از شخصیت های سیاسی، هنری و ورزشی جهان مظنون به خلاف کاری هایی چون پول شویی، فرار مالیاتی و دور زدن تحریم هستند. بیش از 11 میلیون و 500 هزار سندی که کار بررسی آنها از یک سال پیش توسط شبکه ای بی ...
تلاش فرزند نخست وزیر مالزی برای رد ارتباطش با اوراق پانامایی
حساب های مالی غیر شفاف، زد و بندهای مالی پنهان برون مرزی، پولشویی و فرار مالیاتی هستند. این اسناد ادعایی که نخستین بار روز یکشنبه در یک روزنامه آلمانی انتشار یافت و به سرعت در رسانه های سراسر جهان منتشر و به اسناد یا اوراق پاناما موسوم شد. براساس تحقیقاتی است که یک گروه روزنامه نگار به نام شبکه بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی (ICIJ) انجام داده شرکت 'موساک فونسکا' در یک دوره 38 ساله با ...
واترگیت عصرما
اوراق پاناما بررسی شده اند شرکت موساک فونسکا دارای 40 سال سابقه فعالیت مالی و 35 دفتر در سراسر جهان است؛ تمامی سندهای این گروه از بدو تاسیس از سوی روزنامه نگاران بررسی شده است 12 رهبر جهانی به شکل مستقیم و 72 تن از عالی ترین مقام های سیاسی کشورها از طریق واسطه های بسیار نزدیک خود در مظان اتهام قرار گرفته اند نام 140 سیاستمدار و 200 کشور و نهاد اقتصادی در اوراق ...
انتقاد حزب کارگر انگلیس از عملکرد مالیاتی کامرون
بریتانیا در دریای ایرلند واقع هستند. براساس گزارش رسانه هایی که اوراق پانامایی را بررسی کرده اند، بیش از نیمی از 200 هزار شرکتی که با شرکت حقوقی موساک فونسکا طرف معامله بوده اند، در جزایر ویرجین بریتانیا ثبت شده اند چرا که براساس قوانین این سرزمین ها نیازی به ارائۀ اطلاعات مربوط به اموالِ مقامات این شرکت ها وجود ندارد. روزنامۀ زوددویچه سایتونگِ آلمان اوراق پانامایی را در اختیار کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی قرار داد و 107 رسانه در 78 کشور این اوراق را مورد بررسی قرار داده اند. ...
اولین قربانی اسناد پولشویی؛ استعفای نخست وزیر ایسلند
جمهوری ایسلند با این خواسته او مخالفت کرد. طبق اسناد پاناما، سندی که با امضای آنا سیگورلاگ پالسدوتیر، همسر نخست وزیر ایسلند به تاریخ 2015 منتشر شده، نشان می دهد که شرکت خارجی وینتریس برای سرمایه گذاری میلیون ها دلار پول به ارث رسیده، مورد استفاده قرار گرفته است. اسناد حقوقی فاش شده نشان می دهد که شرکت وینتریس سرمایه گذاری کلانی برای خرید اوراق قرضه سه بانک بزرگ ایسلندی که بعدا در دوران ...
تحلیلگر تاجیک: امکان افشای فساد مالی حاکمان آسیای مرکزی وجود ندارد
.... با وجود گفته های این تحلیلگر تاجیک و براساس اسناد منتشره پاناما گیت، نام اعضای خانواده نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان نیز به دلیل مخفی کاری های مالی در لیست اوراق پانامایی قرار گرفته است. براساس این گزارش، نورعلی علی اف نوه نظربایف و فرزند داریگا نظربایف دارای دو شرکت که در ویرجین بریتانیا به ثبت رسیده اند می باشد و دارای یک قایق لوکس است. نورعلی علی اف پسر راحت علی ...
اقدام مالزی و اندونزی برای تحقیق در خصوص اوراق پاناما و برخورد با پولشویی
دلالان سلاح، تجار نفتی و چند ورزشکار و بازیگر معروف در فهرستی قرار گرفته که دارای حساب های مالی غیر شفاف، زد و بندهای مالی پنهان برون مرزی، پولشویی و فرار مالیاتی هستند. این اسناد ادعایی که نخستین بار روز یکشنبه در یک روزنامه آلمانی انتشار یافت و به سرعت در رسانه های سراسر جهان منتشر و به اسناد یا اوراق پاناما موسوم شد. براساس تحقیقاتی است که یک گروه روزنامه نگار به نام شبکه بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی (ICIJ) انجام داده شرکت 'موساک فونسکا' در یک دوره 38 ساله با ایجاد شرکت های فرضی و جعلی، برای مشتریان خود امکان پولشویی فراهم کرده است. آساق**241**1611 ...
پس لرزه های جهانی افشای اسناد پاناما
سرمایه های میلیونی که صاحبان آنها بسیار نزدیک به پوتین هستند، توسط دفتر وکالت موساک فونسکا در پاناما به ثبت رسیده اند. گروه شبکه بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی ICIJ (منتشر کننده اسناد پاناما) همچنین ادعا کرده است که شبکه ای از نزدیکان پوتین در پولشویی بیش از دو میلیارد دلار را کشف کرده است. * فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه از افشای این اسناد استقبال کرده و گفته که انتشار ...
رسوایی اسناد پاناما چگونه شکل گرفت؟
به گزارش دولت بهار به نقل از تسنیم، روز گذشته، وبگاه کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی 1 بیش از 11.5 میلیون سند درز یافته از شرکت خدمات حقوقی موساک فونسکا 2 در پاناما را منتشر کرد. توضیحات اصلی این وبگاه درباره این اسناد افشا شده عبارتند از: این اسناد دارایی های خارجی بیش از 140 سیاستمدار و مقام دولتی از سرتاسر جهان را افشا کرده است. از جمله مقامات ارشد و ...
نشریه جنجالی “شارلی ابدو” علیه اوراق پاناما کاریکاتور منتشر کرد
...: کاریکاتور روی جلد هفته نامه فکاهی شارلی ابدو که چهارشنبه 6 آوریل روی پیشخوان کتابفروشی های فرانسه آمد، به رسوایی اوراق پاناما اختصاص دارد. رسوایی اوراق پاناما اوایل سال 2015 آغاز شد: فردی که هویت او افشا نشده انبوهی از اسناد را در اختیار روزنامه آلمانی زبان زوددویچه قرار داد. با بررسی این اسناد به زودی معلوم شد که عده زیادی از ثروتمندان و سیاستمداران توسط شرکتی به نام موساک ...
چرا از افشای اسناد پاناما تعجب می کنیم؟
دکتر مهدی محسنیان راد - متخصص علوم ارتباطات و استاد دانشگاه - در پی افشای اسناد پولشویی برخی از رهبران جهان موسوم به اسناد پاناما ، یادداشتی درباره روزنامه نگاری تحقیقی و افشاگری 400 خبرنگار بین المللی در این ماجرا منتشر کرد. به گزارش ایسنا، در این یادداشت که اعتماد آن را منتشر کرده است، می خوانیم: پیشینه دید بانی منابع قدرت از سوی رسانه ها، از هنگامی آغاز می شود که رسانه ها شکل گرفتند ...
همکاری دولت پاناما با تحقیقات بین المللی درباره شرکت موساک فونسکا
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، در واکنش به انتشار اسناد مربوط به فعالیت شرکت پانامایی موساک فونسکا در فراهم کردن امکانات ایجاد گریزگاه های مالیاتی و ارائه تسهیلاتی جهت پولشویی در سطح بین المللی، خوان کارلوس وارلا، رئیس جمهوری پاناما گفته است که دولت او از تحقیقات بین المللی در این زمینه حمایت و با آن همکاری کامل خواهد کرد . در حالیکه افشای اسناد جدید، که به اوراق پانامایی ...
ویکی لیکس: آمریکا از اسناد پاناما علیه پوتین استفاده می کند
گزارش٬ حدود 11٫5میلیون سند محرمانه در حجم تقریبا 6٫2 ترابایت سند ( ویکی لیکس 7٫1 گیگابایت سند بود) مربوط به تاسیس 21 هزار شرکت فرامرزی از سال 1977 تا 2015 در دفتر وکالت موساک فونسکا در پاناما به ثبت رسیده بود، هک شده است که نزدیک به دو میلیون مورد از آن در روزنامه آلمانی زوددویچه منتشر شده و قرار است بقیه بتدریج به انتشار برسند. با اینکه به نوشته روزنامه گاردین نام پوتین مسقیما در اسناد ...
افشای مثلث تروریست ها، قاچاق چیان و دیکتاتورها
کرده تا آن جا که از این اسناد به عنوان بزرگترین رسوایی منتشر شده در تاریخ نام برده می شود. اهمیت مسئله از چه روست؟ در میان بیش از 11 میلیون سندی که توسط روزنامه نگاران عضو "کنفدراسیون روزنامه نگاران جستجوگر" مورد مطالعه قرار گرفته اند، تعداد چهره های برملا شده در سراسر جهان که به فساد مالی و فرار مالیاتی آلوده اند آن چنان وسیع و گسترده است که با اطمینان می توان گفت که تا کنون ...
نام دو بازیگر هالیوود و بالیوود در "اسناد پاناما"
به گزارش جمهوریت ، روزنامه ایران نوشته است که بر اساس اسناد منتشر شده، دو بازیگر مشهور جهان یعنی جکی چان و آمیتا باچان نیز به ترتیب شش و چهار شرکت ثبت شده برون مرزی دارند. لیونل مسی نیز به همراه پدرش جورگه صاحب شرکت مگا استارز انترپرایز است که از قرار معلوم به مقام های اسپانیایی اظهار نشده است. مسی که قرار است به اتهام فرار مالیاتی ماه مه میلادی در دادگاه حاضر شود، هرگونه اتهام دیگری ...
11٫5 میلیون سند افشاشده در رسوایی و افشاگری اسناد پاناما ، چگونه می تواند تحلیل و بررسی شود؟
.... در طی درز اطلاعات اسناد پاناما ، فعالیت های شرکتی موسوم به موساک فونسکا افشا شد. این شرکت به صدها موکل خود که با قدرتمندترین آدم های دنیا ارتباط داشتند، کمک کرد که پول شویی کنند، از مالیات بگریزند یا تحریم ها را دور بزننند. اسناد توسط شخص ناشناسی در اختیار روزنامه نگاران قرار گرفته است، در حال حاضر 100 سازمان خبری و 400 روزنامه نگار به این اسناد دسترسی دارند و جالب است ...
رسوایی جدید برای فوتبالی ها / از زامورانو و پلاتینی تا صاحب اماراتی منچسترسیتی و البته لیونل مسی همه ...
به گزارش متافوتبال ، اسناد پاناما این روزها به تیتر یک روزنامه های دنیا تبدیل شده است. در 72 ساعت گذشته افشاگری های زیادی درباره پولشویی مقامات سیاسی و مالی دنیا به رسانه ها درز کرده است و در این میان فوتبالیست ها و مدیران فوتبالی هم در مظان اتهام قرار گرفته اند. حتما شما هم شنیده اید که نام مسی و پدرش دوباره بر سر زبان ها افتاده. اما این دو تنها فوتبالی های درگیر در این سلسله رسوایی ها نیستند ...
ویکی لیکس: اسناد پاناما دستپخت جرج سوروس و آمریکاست
مهم از سه بانک اصلی رژیم صهیونیستی به نام های لئومی و هبوعلیم در این اسناد دیده می شود. در کنار این اسامی، باید به نام 850 نفر از مشتریان بانک های صهیونیستی در کشورهایی اشاره کرد که پاتوق فراریان مالیاتی و یا متهمان به پولشویی به شمار می روند. همچنین طبق مدارک افشا شده، پدر نخست وزیر فعلی انگلیس برای فرار مالیاتی اقدام به راه اندازی یک صندوق سرمایه گذاری بسیار مخوف کرده بود. در همین ارتباط دیوید کامرون مدعی شده که وی و خانواده اش هیچ درآمدی از دارایی های خارج از این کشور نداشته است. انتشار اسنادی که به اوراق پاناما معروف شده اند مربوط به تخلفات مالیاتی در سراسر جهان است. ...
آمریکا درصدد استفاده از اسناد پانامایی برای تحریم بیشتر روسیه است
میلیون مورد از آن در روزنامه آلمانی زوددویچه منتشر شده و قرار است بقیه بتدریج به انتشار برسند. با اینکه به نوشته روزنامه گاردین نام پوتین مستقیما در اسناد پاناما دیده نمی شود، طبق این اسناد شرکت هایی با سرمایه های میلیونی که صاحبان آنها بسیار نزدیک به ولادیمیر پوتین هستند، توسط دفتر وکالت موساک فونسکا در پاناما به ثبت رسیده اند. گروه ICIJ می گوید شبکه ای از نزدیکان پوتین را کشف کرده است ...
واکنش پوتین به انتشار اسناد پاناما
کشورهای غربی برای تضعیف روسیه در سطح بین المللی است. لازم به ذکر است موسسه حقوقی موساک فونسیکا در پاناما با انتشار اسناد محرمانه موسوم به اوراق پاناما از سیاستمداران معروف جهان، دارایی های آنها در خارج از کشور را نیز افشا کرده است.
زیر ذره بین رفتن بانک ها و موسسات مالی انگلیس به دنبال انتشار 'اوراق پاناما'
است سبب شده که ادعاهای دولت انگلیس برای مبارزه با فرار مالیاتی تحت شعاع قرار گیرد. گفته می شود افشای این مساله می تواند فشارها را بر دیوید کامرون که هم اینک به دلیل ارتباط پدرش با شرکت موساک فونسکا تحت فشار قرار گرفته است افزایش دهد. افشای اسناد شرکت 'موساک فونسکا' که به 'اوراق پاناما' مشهور شده اند، نشان می دهد که 'یان کامرون' پدر نخست وزیر انگلیس پس از ایجاد یک صندوق سرمایه گذاری در ...
هند پس از انتشار 'اوراق پانامایی' کمیته تحقیقاتی تشکیل داد
از سوی دولت هند نیز تحقیقات خود را با موضوعات پولشویی، فرار مالیاتی و ثروت های پنهان شروع خواهد کرد . نارندرا مودی نخست وزیر هند پس از آن حکم به تشکیل کمیته تحقیقات مالی در این کشور را صادر کرد که 500 نفر از شهروندان هندی نامشان در لیست اوراق پانامایی منتشر شده است . وزارت خزانه داری هند در گزارشی با استقبال از انتشار اطلاعات مالیاتی اشخاص در رسانه ها آنرا اقدامی مهم توصیف ...
روشن شدن ابعاد دیگری از فساد مالیاتی پدر نخست وزیر انگلیس
به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، نخست وزیر انگلیس دیروز در بیانیه ای مبهم اعلام کرد که خود، همسر یا فرزندانش، از درآمد شرکتی که پدرش در کشور پاناما ثبت کرده بود، برخوردار نشده اند. اسناد افشا شده شرکت موساک فونسکا که به کاغذهای پاناما مشهور شده اند، نشان می دهد که پدر دیوید کامرون پس از ایجاد یک صندوق سرمایه گذاری، یکی از مخفیانه ترین روش های تجارت برون ...
