سایر منابع:
سایر خبرها
آنچه اسناد پاناما درباره ایران ادعا می کند
شرکت های ایرانی که موسسه "موسفون" با آنها ارتباط داشته را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، نام شرکت دولتی پتروپارس و چند شرکت وابسته به آن در این اسناد به چشم می خورد. پتروپارس در سال 1998 توسط "موساک فونسکا" به ثبت رسید و همکاری میان آنها دست کم تا سال 2010 ادامه داشت. دولت آمریکا سال 2010 شرکت پتروپارس را به فهرست تحریم های خود اضافه و آدرس این شرکت را صندوق پستی شماره 3136 در ...
ماجرای اسناد پاناما چیست؟
روزسوم آوریل (سیزدهم فروردین) که اسناد پاناما انتشار یافت بلافاصله دولت هایی مانند روسیه وچین آن را به توطئه ای از سوی غرب نسبت دادند واین سوال مطرح شد که چرا اسناد پاناما تنها شامل افراد وشرکت های غیرآمریکایی است. به گزارش پایگاه خبری تیک (TIK.ir) به نقل از دویچه وله، اسناد یاد شده پرده از فعالیت های یک شرکت حقوقی مستقر درپاناما برداشته که همچون گریزگاه مالیاتی عمل می کرده است. این ...
تحقیق از رییس جمهوری آرژانیتن در باره اتهام فساد مالی
...، فدریکو دلگادو دادستان فدرال این کشور از قاضی سباستین کازانلو درخواست مجوز برای تحقیق از ماکری کرده است. بر اساس قوانین آرژانتین، چنین درخواستی، مقدمه ای بر ایراد اتهام است که باید شخص قاضی در باره آن تصمیم بگیرد. احزاب و گروه های مخالف دولت آرژانتین روز دوشنبه (16 فروردین) ازماکری خواستند درمورد مشارکت او در مدیریت یک شرکت برون مرزی، همانطور که در اسناد پاناما (فهرست پولشویی ...
رد پای مشاور ارشد روحانی در اسناد پاناما/ زنجیره ای ها احمدی نژاد را از کجا آوردند؟!
گروه سیاسی تیتریک نام احمدی نژاد هم در لیست پاناما قرار دارد؛ خبری که خیلی زود سرخط اخبار رسانه های زنجیره ای قرار گرفت. وجود یک استناد هرچند کوچک در آن بیشتر از یازده و نیم میلیون برگ سند، برای مدعیان انصاف و آزادی کافی بود تا رییس جمهور سابق و دولتش را به یک فساد دیگر متهم کنند. اتهامی که البته خیلی زود از بیخ و بُن زیر سؤال رفت! اما کلاً ماجرا چیست؟ اسناد پاناما فساد کدام افراد ایرانی را افشا ...
ضراب در نیویورک/ ایران و دلار/ روسری مهمانداران ایر فرانس/ پول شویی پاناما/ جشنواره گوشت سگ +تصاویر
...، عنوان بزرگ ترین درز اطلاعاتی جهان را به خود اختصاص داده است. اوراق پاناما منتشر کرد؛ افشای مالکیت میلیاردی حاکم امارات در انگلیس بر اساس اوراق پاناما، حاکم امارات املاکی به ارزش بیش از 1/2 میلیارد پوند در انگلیس دارد. پیروزی سندرز و کروز در انتخابات ویسکانسین “تد کروز” و “برنی سندرز” به ترتیب در انتخابات ایالتی دموکرات ها و جمهوری ...
درخواست استعفای دیوید کامرون از سوی یک عضو حزب کارگر انگلیس
های مالیاتی است. حدود یازده میلیون سند متعلق به یک شرکت حقوقی به نام موساک فونسکا نشان می دهد که این شرکت چگونه به مشتریان خود در سراسر جهان کمک می کند تا به اقداماتی نظیر پول شویی یا فرار مالیاتی دست بزنند. 'سیگموندور گونلاگسون'، نخست وزیر ایسلند روز سه شنبه به دنبال افشای 'اوراق پاناما ' به دلیل فشار افکار عمومی و رهبران احزاب مخالف، از سمت خود کناره گیری کرد. بر اساس اسناد یاد ...
چین و هنگ کنگ بزرگترین بازار شرکت های صوری اسناد پاناما
موساک در هشت شهر چین و از جمله در هنگ کنگ دفاتری تاسیس کرده است و بر اساس اسناد تارنمای این شرکت بیشترین دفاترش در این مناطق مستقر بوده است. ساوت چاینا خاطرنشان می کند که دستیابی به این اسناد از سوی رسانه های چین به طور کامل ممنوع شده است. بر اساس این گزارش، طبق تحقیقاتی که یک گروه روزنامه نگار به نام شبکه بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی (ICIJ) انجام داده اند٬ شرکت موساک فونسکا که مقر ...
ربوده شدن 300 کارگر دمشقی بدست داعش سرخط رسانه های آمریکایی /19 فروردین
آمریکا پوتین اتهامات اسناد پاناما را رد می کند سی بی اس المان، نامجهز و مضطرب، به اندازه بروکسل آسیب پذیر است یک موجود مرموز در رودخانه تیمز لندن شناسایی شد برنی سندرز با زنجیره ای از پیروزی ها به پیش می رود کلینتون و سندرز به جنگ لفظی ادامه می دهند فاکس نیوز مرگ یک دانشجو دانشگاه تکزاس را بهت زده کرده است کروز با استقبال خصمانه ای در نیویورک روبرو ...
زیر ذره بین رفتن بانک ها و موسسات مالی انگلیس به دنبال انتشار 'اوراق پاناما'
به گزارش ایرنا، روزنامه گاردین روز پنجشنبه در گزارشی نوشت: نهاد نظارتی 'اف سی ای' در نامه ای به بانک ها و موسسات مالی انگلیس، به آنها دستور داده است که این مساله را مشخص سازند که آیا با شرکت موساک فونسکا که در کانون رسوایی 'اوراق پاناما' قرار دارد، کار اقتصادی صورت داده اند یا نه . در همین حال به نوشته روزنامه فایننشال تایمز، در حدود 20 شرکت از سوی نهاد نظارتی مالی 'اف سی ای ' نامه یادشده ...
آنچه باید در مورد اوراق پاناما بدانید
روز یکشنبه، کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی، اسناد گسترده ای را که به اوراق پاناما مشهور شده را منتشر کرد. به گزارش تبریزمن، در زیر آنچه که بایستی از این ماجرا و واکنشهای نسبت به آن بدانید را می خوانید: اوراق پاناما چیست؟ کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی و ائتلافی از رسانه ها مقادیر عظیمی از اسناد را مورد بررسی قرار داده اند که از قرار معلوم وجود شبکه ای پنهان را افشا می ...
با مصوبه دولت راه ورود برندهای لوکس غربی به تهران باز شد / ایندپیندنت: ایرانیان در پسابرجام 6 میلیارد ...
کرده است. روزنامه ایندپیندنت نتایج تحقیقی را منتشر کرده که نشان می دهد با برداشتن تحریم ها بازار املاک لندن تحرک قابل ملاحظه ای را تجربه خواهد کرد، به طوری که ایرانیان تقریبا شش میلیارد پوند در املاک لندن سرمایه گذاری خواهند کرد . بر اساس این تحقیق که موسسه روک استون انجام داده پیش بینی شده است: ایرانیان درلندن، دوشادوش قطری ها، کویتی ها و سعودی ها بازار لندن را از خمودی درآورند. ...
پشت پرده برجسته سازی نام احمدی نژاد در اسناد پاناما
به گزارش مشرق، عبدالله شهبازی مورخ و پژوهشگر تاریخ با اشاره به پرونده پولشویی اوراق پاناما، اظهار داشت: مسئله افشاگری در زمینه کمپانی که به اوراق پاناما معروف شده حدود 10 سال است آغاز شده است که حتی در اسناد ویکی لیکس به صورت آشکار افشا شده و به تبع دامنه آن گسترده تر خواهد شد. وی با بیان اینکه پاناما و برمودا از جمله مراکز پولشویی در دنیا هستند، ادامه داد: همچنین یکی از مهم ترین مراکز ...
اوراق پاناما راز پرونده پولشویی و فرار مالیاتی در جهان
به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز ؛ اسناد پاناما همان مجموعه ای از 11٫5 میلیون اسناد محرمانه از دفتر وکالت موساک فونسکا است که شامل 214000 صفحه سند در ارتباط با پولشویی و فرار مالیاتی است. این اسناد حاوی نام شرکت ها و هویت اصلی مالکین و مدیران تراست ها است. شرکت حقوقی موساک فونسکا در پاناما یکی از مهمترین شرکت ها در زمینه مدیریت شرکت های برون مرزی در بیش از 35 کشور جهان است. این شرکت ها ...
ردِ پای به جا مانده در اسناد پانامایی؛ از لاپوشانی تا بزرگنمایی
سازی مالیاتی بیافتند. رهبرانی که به واسطه اوراق پانامایی خبر ساز شدند فرانس 24 در لیست سیاهی که از سرشناس ترین افراد نام برده در اسناد افشاگر پاناما ارائه داده است بر حسب تفکیک رهبران سیاسی بر اساس جغرافیای محل زندگی عمل کرده است. *اروپا سیگموندور دیوید گونلاگسون نخست وزیر ایسلند و همسر وی پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین جروم ...
از پاداش 7 هزار دلاری تهران برای سر هر اسرائیلی تا ادامه رسوایی اسناد پاناما و احمق ترین خلافکاران ...
است تا به سرنخ هایی در عراق دست یابد. جسد خبرنگار آمریکایی، بازیچه داعشی های شیطان صفت+ تصاویر یکی از داعشی های سفیدپوست و چاق آلمانی از سرنوشت تلخ خبرنگارِ آمریکایی گرفتار شده در دام داعش پرده برداشت. اوراق پاناما منتشر کرد؛ افشای مالکیت میلیاردی حاکم امارات در انگلیس بر اساس اوراق پاناما، حاکم امارات املاکی به ارزش بیش از 1/2 میلیارد پوند ...
اسناد پاناما دستپخت "جرج سوروس" و "آمریکاست"
به گزارش شهدای ایران ، پایگاه افشاگر ویکی لیکس اعلام کرد افشاگری اخیر معروف به اوراق پاناما دستپخت مشترک آمریکا و شخص جرج سوروس و... است. هنوز چند روزی از افشاگری بزرگ یک رسانه آلمانی درباره فرار مالیاتی و فساد مالی صدها تن از شخصیت های سیاسی، هنری و ورزشی که به اوراق پاناما معروف شده نگذشته است که خبر رسیده، این افشاگری ها با اهداف خاصی از سوی آمریکا و جرج سوروس صهیونیست (پدر انقلاب ...
افشاگری اوراق پاناما از فساد مالی حاکم امارات
به گزارش ایسنا روزنامه دیلی میل گزارش داد: شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان، با استفاده از شرکت های خارجی مورد حمایت شرکت حقوقی موساک فونسکا که در بطن افشاگری های اخیر مشهور به پانامالیکس یا اوراق پاناما قرار داشته، توانسته یک امپراتوری با اموالی به ارزش 1,2 میلیارد پوند در انگلیس بسازد. اموال حاکم امارات در مرکز لندن، شامل ساختمان فروشگاه های زنجیره ای BHS در خیابان آکسفورد و اموال و دارایی ...
افزایش سووالات در مورد پدر کامرون سرخط روزنامه های انگلیس در 19 فروردین ماه
'تاتا ' برای یافتن یک مشتری برای تاسیسات فولاد این شرکت در انگلیس شد ** تارنمای ایندیپندنت: - ارسال جزوات به درب خانه های مردم در انگلیس برای جلب حمایت آنها از ادامه حضور این کشور در اتحادیه اروپا - خوک می تواند مشکل کمبود اهدای اعضای بدن انسان را حل کند - یورش پلیس به مقر فیفا به دنبال انتشار اوراق پاناما اروپام**4**1552 ...
پاناما ، فرانسه را تهدید به تلافی جویی کرد
حمایت شده توسط شرکت حقوقی موساک فونسکا که در بطن افشاگری های اخیر مشهور به پانامالیکس یا اوراق پاناما قرار داشته، توانسته یک امپراتوری در انگلیس با اموالی به ارزش 1.2 میلیارد پوند بسازد. اموال حاکم امارات در مرکز لندن شامل ساختمان فروشگاه های زنجیره ای BHS در خیابان آکسفورد و اموال و دارایی های دیگری در میدان برکلی، می فیر می شود. براساس گزارش روزنامه گاردین، در مجموع 90 عنوان سند مربوط به شرکت هایی ...
افشای اسناد پاناما نخست وزیر ایسلند را مجبور به استعفا کرد
...، نشریه انگلیسی دیلی میل با استناد به اسناد پاناما گزارش داد، شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان ، حاکم امارات متحده عربی، توانسته است یک امپراتوری 1٫2 میلیارد پوندی در لندن برای خود رقم بزند. بر اساس این گزارش اموال حاکم امارات در مرکز لندن شامل ساختمان فروشگاه های زنجیره ای BHSدر خیابان آکسفورد و اموال و دارایی های دیگری در میدان برکلی، می فیر می شود. در همین راستا، روزنامه انگلیسی ...
پادشاهان عرب و پول های پنهان شده
روزنامه گاردین روز گذشته بر اساس افشاگری اوراق پاناما نوشت که شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان، رییس کشور امارات متحده عربی از طریق شرکت های خارجی، املاک و ساختمان هایی در لندن به ارزش بیش از یک میلیارد و 700 میلیون دلار خریداری کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در پی انتشار گسترده اسنادی از شرکت حقوقی موساک فونیسکا نام شیخ خلیفه در میان مقام های متعدد دولتی به عنوان مالک میلیاردها پوند املاک و ...
افشای سرمایه گذاری مخفیانه تبهکاران و شیوخ میلیارد عرب در بخش املاک لندن
به گزارش ایرنا، روزنامه های تایمز و گاردین در گزارش های خود دراین خصوص عنوان کردند که اسناد محرمانه شرکت بزرگ حقوقی 'موساک فونسکا' که به 'اوراق پانامایی ' مشهور شده اند، مؤید آن است که کلانشهر لندن پایتخت انگلیس به محلی برای خارجی های ثروتمند و تبهکارانی که در ارتباط با حفاظت از ناشناس بودن و نیز حفظ دارایی هایشان دارای اضطراب هستند، تبدیل شده است.' روزنامه تایمز در این خصوص نوشت: براساس ...
تلاش فرزند نخست وزیر مالزی برای رد ارتباطش با اوراق پانامایی
حساب های مالی غیر شفاف، زد و بندهای مالی پنهان برون مرزی، پولشویی و فرار مالیاتی هستند. این اسناد ادعایی که نخستین بار روز یکشنبه در یک روزنامه آلمانی انتشار یافت و به سرعت در رسانه های سراسر جهان منتشر و به اسناد یا اوراق پاناما موسوم شد. براساس تحقیقاتی است که یک گروه روزنامه نگار به نام شبکه بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی (ICIJ) انجام داده شرکت 'موساک فونسکا' در یک دوره 38 ساله با ...
نخست وزیر ایسلند نخستین قربانی پاناما گیت
کلیدملی : تاکنون نام 72 رهبر و مقام کنونی یا پیشین سیاسی جهان، برخی دلالان سلاح، تجار نفتی، مدیران بزرگ مالی و اقتصادی و حتی چند ورزشکار و بازیگر معروف در فهرست موسوم به اسناد یا اوراق پاناما به اتهام تاسیس شرکت های صوری برون مرزی با هدف پولشویی و فرار مالیاتی مطرح شده است. به گزارش کلیدملی به نقل از ایرنا، برخی از نتایج و واکنش ها به این اسناد در روزهای گذشته بدین شرح است: ...
روشن شدن ابعاد دیگری از فساد مالیاتی پدر نخست وزیر انگلیس
به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، نخست وزیر انگلیس دیروز در بیانیه ای مبهم اعلام کرد که خود، همسر یا فرزندانش، از درآمد شرکتی که پدرش در کشور پاناما ثبت کرده بود، برخوردار نشده اند. اسناد افشا شده شرکت موساک فونسکا که به کاغذهای پاناما مشهور شده اند، نشان می دهد که پدر دیوید کامرون پس از ایجاد یک صندوق سرمایه گذاری، یکی از مخفیانه ترین روش های تجارت برون ...
کشف حسابهای میلیارد دلاری پرویز مشرف در خارج از پاکستان
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه پاکستان ، پس از انتشار اسناد پاناما رسانه های پاکستان اعلام کردند که پرویز مشرف رئیس جمهور اسبق پاکستان میلیاردها دلار در بانکهای خارجی سپرده گذاری کرده است. بر اساس گزارشهایی که در روزنامه جنگ و دی نیوز منتشر شده است ادعا شده است که پرویز مشرف مبلغ 2156 میلیون روپیه را در حسابهای خارج از کشور خود سپرده گذاری کرده است. این علاوه بر اموال منقول و ...
جهان در شوک افشاگری!
.... وکیل شیخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی نخست وزیر قطر اعلام کرده است که اجازه ندارد در این زمینه اظهارنظر کند . شرکت وابسته به ملک سلمان، پادشاه عربستان در اسناد پاناما نیز وجود دارد. وظیفه این شرکت تأمین مالی خرید مسکن لوکس در لندن است. اسامی نخست وزیر، وزیر اقتصاد و کشور ایسلند در اسناد پاناما نیز دیده می شود. شرکت فرامرزی زیگموندور داوید گونلاگسون، نخست وزیر ایسلند، صاحب اوراق قرضه یک ...
اسناد پانامایی ، از واقعیت تا پشت پرده!
/> دانلود برخی از اسناد متشره صرف نظر ار تحلیل محتوایی ، می تواند اسناد قابل اعتمادی باشد دانلود پاناما بهشت فرار مالیاتی پولشویان دانلود در انتشار این اسناد نوعی برانگیختگی و برجسته سازی اطلاعات وجود دارد دانلود
پس لرز ه های افشاگری اسناد پاناما ؛ از مسی و آمیتاباچان تا پوتین و نواز شریف+واکنش ها
به گزارش ملیت به نقل از آفتاب، مسی که قرار است به اتهام فرار مالیاتی ماه مه میلادی در دادگاه حاضر شود، هرگونه اتهام دیگری را در ارتباط با اوراق پاناما رد کرده است. جکی چان و آمیتا باچان نیز به ترتیب شش و چهار شرکت ثبت شده برون مرزی دارند. دو روز از انفجار زلزله خبری اسناد پاناما و افشای ثروت های پنهان چهره های سیاسی شناخته شده جهان می گذرد، اما پس لرزه های این افشاگری همچنان ادامه دارد ...
بزرگترین افشاگری تاریخ روزنامه نگاری
ایرانی به چشم نمی خورد و تنها به اسامی 23 نفر غیرایرانی اشاره شده که به علت دور زدن تحریم های ظالمانه تحمیل شده به ایران خود با محرومیت ها و تحریم هایی مواجه شده اند و برای دور زدن مخفیانه این محدودیت ها به شرکت پانامایی فوق الذکر متوسل شده اند . در مقابل فساد و پولشویی سران عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی در اسناد مذکور به خوبی افشا شده است . بنابر این گزارش، اسناد ...