خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
توافق ایران با FATF؛ سیاه، سفید یا خاکستری
اختلاف نظر بر سر توافق ایران با گروه اقدام مالی موسوم به FATF در حالی از حیث رسانه ای داغ شده که به نظر می رسد نظر به اهمیت این توافق و حساسیت خاصی که در ارتباط با اکشن پلن و یا همان برنامه اجرایی به ویژه در حوزه امنیت ارتباطات بانکی و مالی در مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم وجود دارد، بهتر است به جای منازعات سیاسی و جناحی، سرنوشت توافق ایران با FATF در شورای عالی امنیت ملی و در سطوح عالی تصمیم گیری نظام رقم بخورد. ...
بی اطلاعی سخنگوی وزارت خارجه از تفاوت FATF با قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
سرویس اقتصاد مشرق - پس از به اوج رسیدن انتقادات از توافق دولت با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) سخنگوی وزارت خارجه روز دوشنبه برای توجیه این توافق، اعلام کرد که این توافق در مجلس تصویب شده است! به گزارش ایسنا، روز دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه در ارتباط با پیوستن ایران به توافق FATF گفت: این مسأله در دولت قبل به صورت یک لایحه تصویب شد و در مجلس وقت نیز مورد تصویب قرار گرفت ولی به دلیل تحریم ...
آیا پیوستن به FATF در دولت قبل اتفاق افتاد؟
ارائه لایحه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به مجلس و تصویب آن بوده است. بندی از این قانون تصریح می کند گروه های مقاومتی و آزادی بخش به هیچ وجه مشمول تعریف تروریسم نمی شود. اتفاقی که دراین دولت افتاده این است که به جای اینکه همان قانون داخلی کشور را –که قانون کامل و مناسبی هم هست- اجرا کنند، یک برنامه اقدام محرمانه با FATF توافق کرده اند که تهدیدات بی سابقه ای علیه کشور ایجاد می کند ...
ورود به شبکه اطلاعاتی که آمریکا در صدر آن است برای ایران خطرناک است
، 16 کشور دنیا به عنوان اعضای اصلی به این گروه پیوستند. حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت و گو با خبرنگار ما با تاکید بر اینکه توافق نامه های بین المللی باید از کانال مجلس عبور کند، گفت: همه بندهای توافق نامه های بین المللی باید در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد و FATF نیز از این موضوع مستثنی نیست. گفت و گوی ما را با این نماینده مجلس بخوانید: توافقFATF با انتقادات زیادی ...
الحاق ایران بهFATF را احمدی نژاد کلید زد،مجلس نهم و شورای نگهبان تصویب کردند؛اما روحانی موردحمله قرار می ...
با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. همین قانون زمینه لازم برای خروج از ایران از لیست مذکور را فراهم آورد که مخالفان دولت به آن توافق نامه FATF می گویند. باید از آنها پرسید در صوتی که این اقدام بد بود چرا قانون مبارزه با تامین مالی ترویسم در مجلس تحت امر خودتان به تصویب رسید؟ چرا هیچ کدام از همین فعالان امروز معترض به آن اعتراض نکرده بودند؟ سئوال ...
احمدی نژاد در سال 89 پیوستن ایران به FATF را کلید زد؛ چرا مخالفان آن روزها سخنی نمی گفتند؟
نگهبان وارد شد و با رفع ایرادها، در نهایت لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم که در جلسه مورخ 1394/11/13 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، در جلسه مورخ 1394/12/13 شورای محترم نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. همین قانون زمینه لازم برای خروج از ایران از لیست مذکور را فراهم آورد که مخالفان دولت به آن توافق نامه ...
گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس به هیات رئیسه در مورد توافق با FATF /طرح دوفوریتی کمیسیون در خصوص توافق
به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس، محمدرضا پورابراهیمی داورانی ، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز -دوشنبه- این کمیسیون درخصوص بحث توافق جمهوری اسلامی با گروه اقدام مالی مشترک علیه پولشویی FATF و اقدامات دولت در این رابطه گفت: بحث توافق با FATF در کمیسیون اقتصادی مجلس از دو ماه گذشته در دستور کار قرار داده شده و از دولت درخواست شد که جزئیات این توافق را به کمیسیون ارسال کند ...
وقتی نظام را دور زدند/ نگاهی متفاوت به FATF
یادداشتی از علی بدری: میدان 72/ علی بدری: راستگویان!! میگویند تیم مذاکره کننده فقط در خصوص مسایل هسته ای مذاکره کرده است ولاغیر. رهبر معظم انقلاب، بطور قاطع در سخنرانی عمومی تیم مذاکره کننده را از مذاکره بر غیر از مسایل هسته ای منع فرمودند. دولت راستگویان بنفشین رنگ و بنفش اندیشان رنگین کمانی نیز به کررات قبول برجام را خواست نظام دانسته و نظام را متولی پذیرش برجام معرفی کرده اند. و اکنون دو سوال اس ...
مردم تحقیر FATF را نمی پذیرند
های تروریستی را منتشر کنند. نقوی حسینی گفت: براساس اصل 77 قانون اساسی، باید توافقنامه ها به تأیید و تصویب مجلس برسد تا نمایندگان به صورت دقیق و کارشناسی آن را مورد رسیدگی قرار دهند. توافق FATF مغایر با استقلال سیاسی و اقتصادی کشور است همچنین محمدجواد ابطحی، نماینده مردم خمینی شهر در مجلس با اشاره به موضوعات و ابهامات مطرح شده درباره حضور ایران در توافق FATF گفت: اخیراً وزیر اقتصاد ...
آیا قانون مبارزه با تروریسم با سیاست های FATF قرابت دارد؟
اصول قانون اساسی چه باید باشد را باید مراجع ذی صلاح مشخص کنند. جالب اینکه امروز یکی از روزنامه های حامی دولت بدون توجه به این میزان تفاوت بین FATF و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، در صفحه اول خود تیتر زد: حمله به دولت برای اجرای قانون مورد تایید مجلس و شورای نگهبان و در ذیل آن FATF را همان لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم دانست. ...
تحریمی برای دانشمندان و حافظان امنیت؟
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران غریب نیست. مراجعه به سوابق مربوط به FATF در بانک مرکزی نشان می دهد طی بیش از یک دهه گذشته، مراودات قابل توجهی میان تهران و این نهاد وجود داشته است. سابقه همکاری ایران با این گروه به سال 1386 برمی گرددو در سال 94 نیز قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید. در فوریه 2008 ایران در لیست کشورهای غیرهمکار (یا ریسک بالا) قرار ...
پاسخ رسمی دولت به انتقادها درباره FATF
، توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی و با موافقت کلیه اعضای آن شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اطلاعات، وزیر کشور و رئیس کل بانک مرکزی اتخاذ شده و کلیه تعاملات، تحت نظر این شورا و در چارچوبهای مقرر شده توسط آن با در نظر گرفتن کلیه ملاحظات و مصالح ملی، اطلاعاتی و امنیتی انجام می گیرد. از این رو، هیچ یک از دستگاه ها و نهادهای کشور، رأساً اقدام به تعامل یا توافق با گروه ...
انتشارنامه تحریمی دو بانک و سکوت دولت
تهدید آرمان های انقلاب به گوش رسید. کارگروهی که درباره آن صحبت می شود یکی از نهاد های مهم و اصلی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است اما منتقدان داخلی می گویند همکاری با آن جز دستیابی دشمنان به حساب های بانکی نتیجه ای ندارد در حالی که برخی کشورها مثل روسیه نیز با این گروه همکاری می کنند - این ادعا در ابتدا خیلی محکم ارائه می شد- فؤاد ایزدی چند ماه قبل درباره این توافق گفته بود که آن ...
رای مجلس پشتوانه مبارزه با تامین مالی تروریسم/FATF خود تحریمی نیست
...، مرکب از وزیران امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، اطلاعات، دادگستری، کشور و رییس بانک مرکزی است و ریاست آن را طیب نیا برعهده دارد. با این اوصاف دو قانون محوری که نام ایران را از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خارج کرد یعنی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم ، هر دو پشتوانه تصویب مجلس شورای اسلامی را دارند ضمن آنکه در مسیر اجرای استانداردهای مورد نظر FATF دو شورای ...
توافق با FATF خودتحریمی به بار می آورد
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی با بیان این که مجلس نسبت به اجرای توافق با FATF یا کارگروه اقدام ویژه مالی موسوم به اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی بی تفاوت نخواهد ماند، گفت: باید تصمیم گیرندگان، این توافق را به گونه ای اجرا کنند که آسیب های وارده به کشور به حداقل برسد زیرا توافق با FATF خودتحریمی را به دنبال دارد. عباس پاپی زاده در خصوص اجرای توافق ایران FATF یا کارگروه ...
FATF به ضرر یا نفع منافع ملی است؟
بانکداری ایران در سطح بین المللی است. برای پیوستن به FATF هم ایران باید دو قانون اساسی مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را همچون کشورهای عضو این توافقنامه رعایت کند. در همین رابطه جمهوری اسلامی ایران راجع به مقابله با پولشویی قانونی را در سال 89 به تصویب رسانده که لایحه آن از سوی دولت احمدی نژاد تقدیم مجلس شد و به تصویب رساند و برای مبارزه با تامین مالی تروریسم ایران همواره ...
اجرای FATF می تواند زمینه ساز تحریم هم باشد
به ابعاد منفی آن اشاره ای ندارند که از جمله این ابعاد منفی می توان به دست اندازی به اطلاعات مالی و بانکی کشور اشاره کرد. افزایش تحریم ها به واسطه امضا کردن چنین توافقی نگرانی دیگری است که منتخب مردم اصفهان آن را اینگونه مطرح می کند: ما خود در مجلس قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با منابع تأمین مالی تروریسم را به تصویب رساندیم اما FATFبا این بهانه گروه های مستقلی که برای استقلال خود می جنگند ...
بانک ها نباید محدودیتی برای اشخاص تحت تحریم ایجادکنند
برجام و سایر تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران ندارد و بانک ها صرفاً بر اساس قوانین جاری کشور می توانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود برای ارائه خدمات بانکی به کلیه مشتریان اقدام کنند. در روزهای گذشته خبرهایی در رسانه های منتقد دولت منتشر شد که نشان می داد توافق وزارت اقتصاد با کارگروه اقدام مالی یا همان FATF سبب شده تا برخی از بانک ها از همکاری با نهادهای آزادی بخش خودداری کنند. این ادعا با ...
نامه مبهم رئیس کل بانک مرکزی به بانک ها
FATF کارگروه ویژه اقدام مالی است که به بهانه شفاف سازی مالی در رابطه با پولشویی اطلاعات مالی کشورها را کنترل و بر این اطلاعات نظارت می کند و غرب از طریق این گونه سازمان ها، اطلاعات کشورهای مدنظر خود را با هزینه و موانع کمتر دریافت می کند. به گفته کارشناسان، اگر در قالب توافق با FATF اطلاعات مالی کشور به صورت شفاف در اختیار کارگروه اقدام ویژه مالی موسوم به اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی قرار ...
FATF میراث کیست
براساس قوانین جاری کشور می توانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به همه مشتریان اقدام کنند. ماجرا از چه قرار بود؟ جالب آنکه پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ادامه اجرائی کردن قانون مبارزه با پول شویی است که سال ها پیش در سال 86 از سوی مجلس هشتم به تصویب رسیده بود. به موجب فصل چهارم (گزارش های الزامی) قانون مبارزه با پول شویی، یکی از وظایف اصلی ...
حمله به دولت روحانی برای اجرای قانونی با امضای احمدی نژاد
، امور خارجه، اطلاعات، دادگستری، کشور و رئیس بانک مرکزی است و ریاست آن را طیب نیا برعهده دارد. مصوبه مجلس و تأیید شورای نگهبان، پشتوانه2 قانون محل مناقشه با این اوصاف دو قانون محوری که نام ایران را از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خارج کرد، یعنی مبارزه با پول شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم ، هر دو پشتوانه تصویب مجلس شورای اسلامی را دارند؛ ضمن آنکه در مسیر اجرای استانداردهای موردنظر FATF دو شورای عالی یعنی شورای عالی امنیت ملی و نیز شورای عالی مبارزه با پول شویی ناظر آن هستند. ...
مسئولین و کارشناسان درباره تهدیدات FATF چه گفتند؟
به گزارش خبرگزاری بسیج، اعلام خبر پیوستن ایران به کارگروه اقدام مالی و اجرای تعهدات این سازمان که باعنوان سیاست های استاندارد پولی- بانکی شناخته می شوند، موجی از نارضایتی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و کارشناسان و خبرگان کشور را به همراه داشته است. به موجب این توافق، ایران برای خروج از لیست سیاه کشورهای غیرهمکار FATF باید کلیه اطلاعات اقتصادی و مالی خود را برای راستی آزمایی درباره ...
نوبت به راستی آزمایی بانکی رسید/هشدارکارشناسان در مقابل سکوت دولت
پیوستن ایران به FATF هشدار دادند هفته گذشته بود که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی از ورود شورای عالی امنیت به توافق FATF خبر داد. محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری خود پاسخ به خبرنگار مهر در مورد نظر شورای عالی امنیت ملی در مورد پیوستن ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی گفت: بحث های مختلفی در دولت و وزارت امور اقتصادی در خصوص کارگروه ویژه اقدام مالی مطرح شد. من در شورا هستم، اما سخنگوی شورا ...
FATF؛ میراث دولت قبل
قوانین جاری کشور می توانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به همه مشتریان اقدام کنند. ماجرا از چه قرار بود؟ جالب آنکه پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ادامه اجرائی کردن قانون مبارزه با پول شویی است که سال ها پیش در سال 86 از سوی مجلس هشتم به تصویب رسیده بود. به موجب فصل چهارم (گزارش های الزامی) قانون مبارزه با پول شویی، یکی از وظایف اصلی ...
اسامی 170 شرکت و ارگان ایرانی در فهرست تحریم بانک های داخلی
برای اجرای FATF، بانک های ایرانی حق همکاری با هیچ یک از مراکزی که دولت آمریکا تحریم کرده است نداشته و بیش از 170 شرکت بزرگ و سازمان دولتی ایرانی در فهرست تحریم های آمریکا قرار گرفته اند. به گزارش فارس، اخیرا ایران توافقاتی را برای اجرای یک ساله FATF یا به زبان ساده گروه ویژه اقدام مالی صورت داده است و به احتمال زیاد طی روزهای آینده شاهد آغاز اجرای این توافق باشیم. این گروه ویژه به ...
حدادعادل: مردم تحقیری مثل قرارداد FATF را تحمل نمی کنند / ولایتی توافق FATF به صلاح کشور نیست
توافق مذکور، یک توافق جداگانه ای را منعقد کرده اند، البته در آن زمان جزئیات آن مطرح نشد، از این رو در شورای عالی امنیت ملی، ظریف وزیر امور خارجه از رئیس جمهور درخواست می کند که در صورت امکان محورها و جزئیات این توافق را علنی کند. وی تصریح کرد: مشاهده می کنیم که در سایه توافق F.A.T.F، ایران قرار است که عضو کنوانسیون پالرمو شود، که هدف اصلی این کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته است ...
FATF بدتر از کاپیتولاسیون است./ به جاسوسی مشروعیت می دهد!
مقام معظم رهبری می داند طبعاً نمی تواند غیر از این عمل کند. اعتراض شدید بهارستان اعتراض ها به قرارداد خفت بار FATF به مجلس شورای اسلامی هم کشیده شد و نمایندگان مجلس با اشاره به ماهیت این قرارداد بشدت به مفاد آن و بی توجهی دولت به منافع و عزت ملی اعتراض کردند. حمیدرضا حاجی بابایی، نماینده مردم همدان در مجلس با اشاره به قصد دولت برای اجرای تحریم های غرب در داخل کشور با توافق FATF اظهار ...
کارشناسان هشدار دادند آقای مدیرعامل سند رسمی را انکار کرد!
قانون مبارزه با پولشویی بین المللی(FATF) است که بانک مرکزی بطور رسمی از ابلاغ آن به بانک ها خبر نداده است. هدف از این توافق ضربه زدن صهیونیست ها به حزب الله لبنان است محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم درباره حضور ایران در توافق FATF ، گفت: این توافق باعث می شود تا غربی ها به اطلاعات مالی ما دسترسی پیدا کنند. وی افزود: در ...
از FATF نگرانی نداریم/ برخی اطلاعات و برداشت ها غلط است
بهرام قاسمی در پاسخ به سوالی درباره سفر وزیر کشور عمان به ایران و این که آیا این مقام عمانی بین تهران و ریاض در رابطه با پیگیری حقوق ایرانیان در فاجعه منا میانجی گری کرده است گفت: تصور ما این است که در سفر انجام شده بحثی در این ارتباط و میانجی گری انجام نشده است و آن چه مورد بررسی قرار گرفته مسایل منطقه ای و بین المللی بوده است. وی درباره اخبار مربوط به گروه مالی بین المللی (FATF) مطرح ...
مفاد قانون اساسی می تواند لحاظ شود
پولشویی یا تامین مالی تروریسم جلوگیری کند. سیف گفت: جمهوری اسلامی ایران پیش از مطرح شدن موضوع FATF قانون مبارزه با پولشویی را در حدود پنج سال پیش و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را در بهمن ماه سال گذشته تصویب کرد. به گفته وی مسئولان کشور ممکن است تصمیم بگیرند در خصوص یک مورد خاص با یک کشوری برای اقدام مالی همکاری داشته باشند، اما شورای عالی امنیت ملی اختیار دارد مشخص کند چه گروه هایی تروریستی تلقی ...
