خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
صفر تا صد توافق با FATF در دولت روحانی انجام شده است
در رسانه ها منتشر شد، بانک های سپه و ملت اعلام کردند که به دستور بانک مرکزی از ارائه خدمات به قرارگاه خاتم الانبیا سپاه خودداری می کنند. انتشار این سند موجی از انتقادات را از مفاد توافق دولت روحانی با گروه اقدام مالی FATF برانگیخت و مشخص شد که گویا قرار است پروژه خودتحریمی توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد کلید بخورد. براساس این پروژه اشخاص و سازمان هایی که این گروه مالی اعلام می کند باید ...
تأملی در اظهارات وزیر اقتصاد پیرامون FATF
Article source: http://www.farsnews.com/13950618000016
سیف: نظام بانکی فرانسه بسیار محافظه کار است
...> به گفته وی، اکنون سه شعبه از بانک های ایرانی مجوز فعالیت در فرانسه را به دست آورده اند. همچنین پس از اجرای برجام با رفع مغایرت ها، با همه موسسه های بیمه صادرات اروپایی تسویه حساب شد. رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد حضور نام ایران در لیست سیاه FATF امری سیاسی و بدون توجیه بوده است و اضافه کرد: در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی نام ایران در کنار کره شمالی آورده شده بود، در حالی که کشورهایی ...
دستورالعمل وزیر برای واردات پوشاک
دستورالعمل جدید از روز گذشته قابلیت اجرا دارد و کلیه گواهی هایی که تا پیش از این برای نمایندگی های واردات پوشاک خارجی صادر شده است که حدود 25 مورد هستند سه ماه مهلت دارند خود را با ضوابط جدید و مقررات این بخشنامه مطابقت دهند در غیر این صورت از فعالیت آنها جلوگیری می شود. سرپرست امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این که نیروی انتظامی، سازمان های صنعت، معدن و تجارت در مراکز استان ...
روابط بانکداران فرانسه با ایران افزایش یابد
...، تمام پرداخت ها انجام شد. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه حضور نام ایران در لیست سیاه FATF امری سیاسی و بدون توجیه بوده است، تصریح کرد: در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی نام ایران در کنار کره شمالی آورده شده بود، در حالی که کشورهایی همچون نیجریه و سودان به عنوان کشور همکار شناخته شده است. رئیس شورای پول و اعتبار با یادآوری رتبه ریسک سابق ایران در OECD گفت: هم اکنون رتبه اعتباری ...
همه جهان اشتباه می کنند جز کره شمالی و چند دلواپس ایرانی؟!
...> کشورهایی که در لیست سیاه قرار می گیرند، عملاً از تعاملات مالی گسترده و رسمی در سطح بین المللی محروم می شوند چون همه کشورها و شرکت ها برای انجام معاملات خود، به فهرست FATF مراجعه می کنند و اگر ببینند کشوری در فهرست سیاه است، ولو آن که تحت تحریم سازمان ملل نباشد، از معامله با آن اجتناب می کنند. کوبا اخیراً با پذیرش مقررات بین المللی FATF ، از لیست سیاه خارج شده است. ایران نیز در مذاکرات اخیر ...
راه و چاه مالی در شهرداری ها
شعارسال : حال این بازوان اجرایی - بخصوص در شهرهای کوچک و کم جمعیت- با مشکلات پیچیده مالی دست و پنجه نرم می کنند، در واقع تنگناهای پولی و مالی نفس شهرداریها را بریده و مدیران شهری را برآن داشته مرتباً جهت چاره جویی و انعکاس شرایط دشوارشان، با مراکز استان و دستگاههای مافوق درحال مکاتبه و مذاکره باشند، به استقراض روی آورند، چوب حراج به املاک و اموال خود بزنند، نیروی انسانی دستگاه خود را تعدیل نمایند . . . اما این راهکارها اگر موثر نیز باشند، علاجی قطعی نیست و مسایل مالی شهرداریها، چون سندرمی عودکننده، مدتی خاموش است و در بازهای دیگر با شدتی مضاعف بسراغ پیکر سازمان برمی گردد و این سیر را چون میراثی نامیمون، هرچهارسال، مدیران سلف، برای اخلاف خود برجای می گذارند و این دورسردرگم، ...
معاف های پول برق چه کسانی هستند؟
استناد ماده 13 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و همچنین یادمان شهدا در مکان هایی که تحت پوشش شهرداری ها و سازمان اوقاف و امور خیریه و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیستند، براساس تبصره ذیل ماده 2 مصوبه شماره 120660/ت50572ه مورخ 14/10/93 هیأت محترم وزیران، از پرداخت هزینه برق مصرفی معاف می باشند. بدیهی است مصارف بخش های جانبی غیرمتعارف از جمله مراکز تجاری مربوطه ...
آغاز پروژه نفوذ و تحریم خودمان توسط خودمان!/ رنجبرزاده:دولت باید مانع نفوذ FATF شود/ جمالی: عمل به ...
نباید اجازه دهد که FATF در داخل کشورمان نفوذ کند و موجب تضعیف نهادهای انقلابی و نظامی در داخل کشور شود. مردم علیه توافق FATF خیزش عمومی به راه بیندازند آیت الله عباس کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: توافق با FATF چیزی جز ذلت برای ایران ندارد و منافعش برای آمریکا و صهیونیسم است و مردم علیه اقدام ضد امنیتی توافق با FATF خیزش عمومی به راه بیندازند. وی تاکید کرد: تحریم نهادها و اشخاص ...
4خبر ویژه با طعم های مختلف
نامه ای رسمی و علنی خطاب به مدیران عامل بانک ها و مؤسسات اعتباری بر لزوم همکاری با افراد و نهادهای ایرانی باقی مانده در لیست تحریم های 5+1 تأکید کرد اما واقعیت آن است که این نامه اقدام کافی برای از بین بردن تمام نگرانی ها در این باره نیست. به گزارش رجانیوز، آنچه در این باره حایز اهمیت است و متأسفانه در نامه رئیس بانک مرکزی نیز به آن اشاره ای نشده، دستور توقف اجرای FATF است، زیرا بر فرض ...
اعتراف طیب نیا به گاف بزرگ ظریف در مذاکرات هسته ای
ضمیمه قطعنامه 2231 است و این افراد در تحریم باقی مانده اند. ما الان نهادها و شرکت هایی را در زیر مجموعه دولت داریم و در تحریم باقی مانده اند. پس ربطی به FATF ندارد. چه این برنامه اقدام امضاء میشد و یا امضاء نمیشد، این فهرست در برجام وجود داشت. ما این فهرست را به رسمیت نمی شناسیم. چه برای داخل ایران و چه برای خارج از ایران. هرگز ما تحریم های کشورهای اروپایی و سازمان ملل را به رسمیت ...
روزنامه های صبح چهارشنبه
با بیانیه برطرف نمی شود، آورد: پس از انتقادهای فراوان نخبگان و دلسوزان، نسبت به قرارداد FATF و انتشار دو نمونه از نامه های حاکی از خودتحریمی بانک های داخلی، سیف، رئیس کل بانک مرکزی نامه ای منتشر کرد و ضمن تصریح به اینکه هیچ یک از بانک ها حق ندارند تحریم های خارجی را اعمال کنند گفت: تمام بانک ها و موسسات مالی می توانند با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی اعم از آنکه نام آنها در فهرست تحریم ها قرار ...
ابهام زدایی طیب نیاز از روند عضویت ایران در FATF
علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در یک گفت وگو، از نحوه تعامل با کارگروه اقدام مالی (FATF) ابهام زدایی کرد. به گفته این مقام مسوول، ایران اخیرا توانست از لیست کشورهایی که باید علیه آنها اقدام مالی صورت بگیرد، خارج شود که اتفاق موفقیت آمیز و با اهمیتی محسوب می شود. از نظر او، عربستان، اسرائیل، لابی آیپک و رئیس شورای روابط خارجی آمریکا در صف معترضان به این اقدام کارگروه اقدام مالی قرار گرفته اند که بازندگان خروج ایران از اقدامات تنبیهی محسوب می شوند. وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح اقدامات انجام شده و نحوه تعامل با کارگروه اقدام مالی (FA ...
سپاه دیگر باید برای قرارداهای خود به واسطه ظریف از آمریکایی ها امان نامه بگیرد!
نامشان در لیست تحریم اتحادیه اروپا یا لیست تحریم مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل است، امکان پذیر نیست. این اقدام در حالی صورت گرفته که پس از برجام که قرار بود براساس آن زنجیر تحریم ها پاره شود، علاوه بر آنکه بخش های بزرگی از سپاه پاسداران، وزارت دفاع، وزارت اطلاعات و... در تحریم آمریکا و سازمان ملل باقی می مانند، بلکه از تعاملات بانکی در داخل هم محروم می شوند و ظاهراً باید این نهادها برای ...
هیچ تحریمی ضد نهاد داخلی نداریم
طور جدی دنبال شد می دانستیم که اگر تحریم ها برداشته شود برای روابط مالی با موسسه ها و بانک های خارجی با مشکل مواجه می شویم چراکه گروه اقدام مالی (FATF) ایران را در فهرست سیاه خود قرار می دهد. وی با این توضیح که FATF کشورها را بر حسب میزان درگیری و مبارزه با تروریسم و پولشویی به 4 گروه تقسیم می کند ادامه داد: براساس این تقسیم بندی برخی کشورها مقررات را به طور کامل در سرزمین خود اجرا می کنند، دسته دوم ...
ضرر 1500میلیاردی مهران مدیری!
تان می گوییم که به استناد بیش از 100 مقاله علمی بین المللی که در مرکز تحقیقات ما وجود دارد، شواهد بسیاری از مطالعات توصیفی- مقطعی، طولی و تجربی نشان داده که بین مشاهده صحنه های مصرف سیگار در فیلم ها و شروع مصرف سیگار جوانان رابطه مستقیمی وجود دارد. فیلم ها همواره وسیله مناسبی برای تبلیغ محصولات تولیدکنندگان دخانیات بوده اند. هنگامی که یک ستاره سینما در یک فیلم مطرح روز سیگار می کشد، یک ...
خود تحریمی نداریم
، تمام سعی خود را در راستای شفافیت موضوع به کار برده تا جواب دلواپسان را فارغ از سیاسی بازی، در قالبی منطقی پاسخ دهد. طیب نیا همچنین تصریح می کند ایران تحریم های ظالمانه بین المللی را قبول ندارد و افرادی که هنوز در فهرست تحریم های پیوست برجام قرار دارند آزادانه می توانند در داخل کشور مبادلات بانکی خود را انجام دهند. طیب نیا درباره مسائل پیرامون FATF ادامه می دهد: از زمانی که مذاکرات هسته ای دنبال ...
بررسی توافق FATF در هیأت نظارت بر اجرای برجام
منافع ملی صورت گرفت. وی افزود: FATF به ما اعلام کرد باید برنامه اقدامشان را به اجرا بگذاریم تا از فهرست سیاه شان خارج شویم و به همین خاطر در خرداد امسال 41اقدام پیش بینی شده را به ایران ابلاغ کردند. طیب نیا با اشاره به بررسی برنامه اقدام 41ماده ای در شورای عالی امنیت ملی گفت: در این شورا با بیشتر موارد ابلاغ شده موافقت شد و تنها 2 یا 3 مورد آنها نیازمند اصلاح قوانین خوانده شد. پس از آن اعلام کردیم ...
قاچاق قطعات خودرو، پاشنه آشیل رونق صنعت خودروسازی ایران
المللی به وجود نیاید. نایب رئیس هیات مدیره قطعه سازان خودرو کشور با بیان اینکه بعد از اجرای برجام فضای فعالیت اقتصادی رو به رشد است، گفت: باید در سایه این توافق ارزشمند، مشکلات تولید کنندگان خودرو و به ویژه قطعه سازان به صورت ویژه دیده شود و راهکارهای گره گشا و تسهیلگر اجرایی شود. احمدرضا رعنایی افزود: عمده مشکل کنونی قطعه سازان کشور رکود حاکم در فضای کسب و کار است که جو بازار را از رونق و ...
مجادله بر سر "مبارزه با پولشویی"
به گزارش فرارو، بیانیه روزهای گذشته شورای عالی مبارزه با پولشویی نشان می دهد که جایی برای نگرانی وجود ندارد؛ چرا که تصمیم به انجام اقدامات اخیر، توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی و با موافقت کلیه اعضای آن شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اطلاعات، وزیر کشور و رئیس کل بانک مرکزی اتخاذ شده و کلیه تعاملات، تحت نظر این شورا و در چارچوبهای مقرر شده توسط آن با در نظر گرفتن کلیه ملاحظات و مصالح ملی، اطلاعاتی و امنیتی انجام می گیرد. بنابرا ...
تحلیلی پیرامون مصادیق ارتکاب جرائم مالیاتی و مجازاتهای پیش بینی شده در قانون مالیاتها (بخش دوم)
یا مرتکبان حسب مورد، به مجازات های درجه شش محکوم می گردند: 1-تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن 2- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن 3- ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (181) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (169) و (169 مکرر) به ...
وزیر اقتصاد: دولت هیچ تعهدی به اف ای تی اف نداده است
1388 به FATF مراجعه کرده و خواستار خروج ایران از فهرست سیاه آن شده اند که در مقابل آنها گفتند ما یک برنامه اقدام به شما می دهیم که در صورت انجام آن شما از فهرست سیاه خارج می شوید و این برنامه مختص شما نیست بلکه تمام 198 کشور عضو نیز آن را قبول کرده اند. وزیر اقتصاد با رد برخی انتقادها مبنی بر انتقال تحریم های ضد ایرانی به داخل کشور از طریق اجرای برنامه اقدام مالی اظهار داشت: به نظر ما اگر ...
بیانیه مهم شورای عالی مبارزه با پولشویی
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور مورد تاکید قرار گیرد. در این راستا در نشست های بین المللی، بر این نکته تاکید شد که ایران به عنوان یکی از قربانیان عملیات تروریستی همواره اقدامات گسترده ای را برای مقابله با تمامی ابعاد تروریسم انجام داده است. همچنین مقررات، مصوبات و آیین نامه ها و دستورالعمل های متعددی که در دولت های گذشته و سال های اخیر در راستای مبارزه با پولشویی در سطح کشور تصویب ...
هاشمی رفسنجانی امشب در محل استانداری خراسان رضوی با اعضای مجمع نمایندگان این استان دیدار کرد
یک مقام سابق گفت: FATF در راستای تعهدات مذاکره کنندگان برجام صورت گرفته و دولتمردان اولا تمام اقدامات اجرایی قطعنامه های قبلی و قطعنامه 2231 را به رسمیت شناختند و به استناد آن هم پذیرفته اند که حتی اشخاص ایرانی که تحریمهایشان از سوی خزانه داری آمریکا و شورای امنیت و در راستای آنها به قوت خودش باقی بماند. ...
ماجرای FATF به زبان ساده چیست؟
سیاه قرار داد. اما نکته ای که مسئولان مذاکره کننده در این زمینه هرگز به آن اشاره نمی کنند آن است که در این سال ها ایران براحتی مبادلات مالی جهانی خود را انجام داده و عملا ورود ایران به این فهرست لیست سیاه FATF مانعی برای مبادلات بانکی ایران نبوده است. تنها زمانی سیستم بانکی با مشکل جدی مواجه شد که مورد تحریم امریکا قرار گرفت، بر این اساس بانک های خارجی از هراس جریمه ها و مجازات ...
FATA به زبان ساده به چه معناست؟
شورای عالی امنیت ملی کشور صورت می گیرد. 5- قطع روابط با اشخاص مشمول تحریم های امریکا به لحاظ فنی و تخصصی هیچ امری در استانداردهای گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران یا هیچ کشور دیگری را مکلف به تبعیت از تحریم های آمریکا نماید. رژیم تحریم های آمریکا مستقل از گروه اقدام مالی است. علاوه بر این، در متن برجام این نکته مورد اذعان قرار گرفته است که کلیه اشخاص ایرانی، می توانند با ...
به مبارزه با پولشویی ادامه می دهیم
...: به هیچ وجه مبادله اطلاعات با این نهاد بین المللی صورت نخواهد گرفت و تنها در صورت توافق با کشورها به صورت دو یا چندجانبه خواهد بود که ممکن است اطلاعاتی مبادله شود؛ ضمن اینکه اتحادیه بین المللی به عنوان یک نهاد بین دولی رویه ها و شیوه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تعیین و بر آنها نظارت می کند . وی تصریح کرد: کار اصلی FATF تدوین مقررات، ضوابط و استانداردهای مبارزه با ...
بازی های سیاسی با FATF
! نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه حمایت ایران از فلسطین و نهضت های آزادی بخش همچنان آرمان انقلاب اسلامی است، برخی مخالفت ها با FATF را مانند مخالفت با برجام بیشتر سیاسی توصیف کرد. علی مطهری به ایسنا گفته است: نگرانی برخی افراد که بسیاری از آن ها دلسوز انقلاب هستند درباره اقدامات مورد درخواست گروه ویژه اقدام مالی FATFدر خصوص مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم قابل تقدیر ...
پذیرش تعهدات FATF چگونه به تغییر ماهیت نظام ختم می گردد؟
شخص و شرکت از فهرست اس دی ان خارج شدند، تحریم های ثانویه همچنان در قبال اتباع غیر آمریکایی که آگاهانه روند معاملات مالی قابل توجه با اشخاص ایرانی یا اشخاص مرتبط با ایران را تسهیل یا کمک های قابل توجه یا حمایت های خاص دیگر را برای ایرانی ها یا اشخاص مرتبط با ایران تأمین می کنند، اعمال می شود در حالیکه این اتباع همچنان در فهرست اس دی ان قرار دارند یا در این فهرست قرار می گیرند. بر این اساس ...
فضای مجازی پاشنه آشیل عربستان شد
علمی و فناوری ملک عبدالعزیز در ریاض، پایتخت این کشور اداره می شود. بر اساس این گزارش، مسدود کردن سایت ها در عربستان بر اساس دو فهرست انجام می گیرد که یکی از آن ها سایت های غیراخلاقی بوده و دیگری برمبنای دستورهای کمیته امنیتی است که توسط وزارت کشور اداره می شود. ***گردش آزاد اطلاعات وآزادی بیان در عربستان عربستان به لحاظ شاخص آزادی بیان در زمره بدترین کشورها قرار ...
