هشدار جدی FATF به ایران!

مهلت مجدد 4 ماهه به ایران

گروه ویژه اقدام مالی (FATF)تا بهمن 98 به ایران وقت داد با تصویب کنوانسیون های پالرمو و تأمین مالی تروریسم (CFT) هنجارهای جامعه بین الملل در مقابله با پولشویی را بپذیرد. این نهاد بین المللی در بیانیه پایانی خود هشدار داده است که اگر تا قبل از بهمن آینده این دو کنوانسیون نهایی نشوند، کلیه اقدامات علیه ایران وضع خواهد شد و عملا وضع ایران به پیش از خرداد سال 1395 بازمی گردد. گروه ویژه اقدام ...

گرفتاری های عدم اجرای کنوانسیون پالرمو

برای بار ششم و آخر، مهلت تازه ای داده شد. لذا اگر ایران تا قبل از فوریه 2020 (بهمن 98) به کنوانسیون تامین مالی تروریسم و پالرمو طبق استاندارهای این گروه نپیوندد، گروه ویژه اقدام مالی، دوباره تهران را در فهرست سیاه خود قرار می دهد و در این صورت تمام اقدام های مقابله ای علیه ایران را باز می گرداند. در آن سو ساختار سیاسی داخلی هنوز به یک اجماع نظر نهایی در خصوص تعیین تکلیف تمام این لوایح نرسیده است ...

آژیر قرمز FATF

شلیک FATF با تفنگ خالی از فشنگ

تروریسم) بپیوندد و نکته قابل تأمل این است که هشدار داده این مهلت تمدید نخواهد شد! فارس به نقل از رویترز نوشت؛ گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF اعلام کرد مهلت نهایی ایران برای پیروی از معیارهای بین المللی، فوریه 2020 (بهمن 98) است و پس از آن، این نهاد از تمامی اعضای خود درخواست خواهد کرد تا اقدامات متقابل انجام دهند. این نهاد مستقر در پاریس در عین حال در بیانیه ای اعلام کرد از اعضای خود ...

اخبار سیاست

ایران وضع شده اند. این نهاد بین المللی در یک بند جداگانه از بیانیه خود هشدار داده است که اگر تا قبل از بهمن ماه آینده این دو کنوانسیون نهایی نشوند، همه اقدامات مقابله ای علیه ایران وضع خواهند شد و عملا وضعیت ایران به پیش از خرداد سال 1395 باز خواهد گشت. گروه ویژه اقدام مالی در این بیانیه با توجه به اقدامات مثبت اخیر ایران، پیشرف ت ها در زمینه قانون گذاری از جمله تصویب آیین نامه قانون مبارزه با ...

امریکا در پی برهم زدن ائتلاف تهران، مسکو و آنکارا

. با این تفاسیر و با در نظر گرفتن زمان ارجاع CFT از سوی مجلس به مجمع تشخیص باید گفت که جمهوری اسلامی برای تعیین تکلیف لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم تا 27 بهمن ماه (زمان برگزاری اجلاس بعدی FATF در پاریس) فرصت ندارد؛ بلکه با اتکا به تبصره های 2 و 3 ماده الحاقی 25 مکرر مجمع تشخیص مصلحت نظام که فرصت بررسی لوایح اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در این نهاد را یک سال ...

گروه ویژه اقدام مالی دو اقدام مقابله ای علیه ایران وضع کرد

داده است که اگر تا قبل از بهمن ماه آینده این دو کنوانسیون نهایی نشوند، کلیه اقدامات مقابله ای علیه ایران وضع خواهند شد و عملا وضعیت ایران به پیش از خرداد سال 1395 باز خواهد گشت. گروه ویژه اقدام مالی در این بیانیه با توجه به اقدامات مثبت اخیر ایران، پیشرف ت ها در زمینه قانونگذاری از جمله تصویب آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی را تصدیق کرده است. این نهاد بین المللی در بیانیه خود ...

دلواپسان و مخالفان دولت از همه پرسی می ترسند

خرداد 95 باز خواهد گشت؛ با این تفاسیر و با وجود موافقت دولت و مجلس چرا مجمع تشخیص همچنان این لوایح را به حالت تعلیق در آورده است؟ البته نظر دیگری نیز در ارتباط با لوایح FATF وجود دارد و شنیده این است که چون نظر مجمع در زمان مشخص خود اعلام نظر نشده بدین معنی است که این لوایح پذیرفته شدند. از طرف دیگر با وجود اینکه تقریبا همه از مضرات عدم تصویب و محسنات تصویب این لوایح آگاه هستند اینکه ...

هشدار FATF به ایران

هشدار داده است که اگر تا قبل از بهمن ماه آینده این دو کنوانسیون نهایی نشوند، کلیه اقدامات مقابله ای علیه ایران وضع خواهند شد و عملا وضعیت ایران به پیش از خرداد سال 1395 باز خواهد گشت. گروه ویژه اقدام مالی در این بیانیه با توجه به اقدامات مثبت اخیر ایران، پیشرف ت ها در زمینه قانونگذاری از جمله تصویب آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی را تصدیق کرده است. این نهاد بین المللی در ...

تصویب و یا عدم تصویب پالرمو و CFT "بازی دو سر باخت" برای تهران است

های خود، چه در صورت تصویب این لوایح و چه با عدم تصویب این لوایح خواهند داشت. لذا اگر این لوایح تصویب نشود یقیناً ایران به فهرست سیاه FATF باز خواهد گشت و عملاً تحریم های پولی و بانکی آمریکا دوچندان خواهد شد. اما اگر این دو لایحه تصویب شود و ایران وارد لیست سیاه FATF نشود، احتمالا تمام مناسبات و تراکنش های مالی و بانکی ایران زیر نظر این گروه اقدام مالی و نهایتاً وزارت خزانه داری آمریکا خواهد رف ...

چهارماه مهلت دوباره گروه اقدام مالی FATF برای تصویب کنوانسیون پالرمو / فهرست سیاه یا سفید تا بهمن 98

گروه ویژه اقدام مالی اش همچنین آورده که انتظار است ایران تا فوریه 2019 (بهمن ماه آتی)، قوانین مورد نظر را همگام با استانداردهای این نهاد اجرایی کند. تمدید چهارماهه در حالی تصویب شد که از ابتدای هفته جاری، هیات آمریکا براساس دستورالعمل کاخ سفید و همراه با گروه شورای همکاری خلیج فارس و آرژانتین بعنوان اعضای اصلی و عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی بشدت تلاش می کردند که اقدامات مقابله ای را که ...

تمدید مجدد مهلت ایران برای اجرای استانداردهای FATF

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم ، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که خودش را یک نهاد بین المللی برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم می داند به ایران تا فوریه 2020 برای پایبندی به آنچه هنجارهای بین المللی خوانده شده فرصت داد و گفت که بعد از این تاریخ از اعضای خود خواهد خواست اقدامات تقابلی علیه ایران را اجرایی کنند. FATF همزمان گفته از اعضای خود خواسته مبادلات مالی ...

اولتیماتوم گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران

ایران وضع خواهند شد. این خبرگزاری در توضیح این اقدامات مقابله ای نوشته است: اگر تا موعد مقرر شده یعنی تا 4 ماه آینده سرنوشت این دو لایحه مشخص نشود، وضعیت جمهوری اسلامی به پیش از خرداد سال 1395 باز خواهد گشت. به این ترتیب از نگاه گروه ویژه اقدام مالی، جمهوری اسلامی ایران در لیست کشورهای پرخطر قرار می گیرد. بر أساس ارزیابی گروه اقدام ویژه مالی، در حال حاضر تنها کره شمالی در شمار کشورهای پرخطر ارزیابی می شود. اصلاحیه قانون مبارزه با پول شویی و همچنین کنوانسیون مربوط به تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است. اما به علت مخالفت شورای نگهبان تصویب نهایی و اجرایی شدن آن معلق مانده است. ...

مهلت ایران برای اجرای خواسته های اف ای تی اف مجددا تمدید شد

به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان ، گروه ویژه اقدام مالی در تازه ترین نشست خود در پاریس مهلت ایران برای تصویب کنوانسیون پالرمو و لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را تا بهمن ماه تمدید کرد. این نهاد مالی در بیانیه خود همچون گذشته هشدار داده است که در صورت عدم تصویب لوایح فوق تا مهلت تعیین شده، اقدامات مقابله ای علیه ایران مجددا اعمال خواهند شد. این در ...

هشدار FATF؛ پالرمو و CFT تا بهمن تصویب نشود، ایران به لیست سیاه بر می گردد

به عدم تعیین تکلیف CFT و پالرمو در مجمع تشخیص، یک اقدام مقابله ای علیه ایران وضع شده بود. با این حساب جمهوری اسلامی زین پس با سه دسته اقدامات مقابله ای جدید گروه ویژه اقدام مالی روبرو خواهد بود. این نهاد بین المللی که هدف خود را ایجاد شفافیت در نقل و انتقالات مالی اعلام کرده است، در بندی جداگانه از بیانیه خود هشدار داده که اگر جمهوری اسلامی تا قبل از بهمن ماه سال جاری دو کنوانسیون CFT و ...

از "وام نه میلیون دلاری بانک آمریکایی به ایران" تا "سومین مهلت FATF به ایران"

سومین بار، تعلیق ایران از اقدامات متقابل را تمدید کرد. با این حساب، ایران تا اجلاس بعدی این نهاد در فوریه 2019 (مصادف با اواخر بهمن)، فرصت پیدا کرد تا اقدامات لازم را برای خروج دائم از فهرست سیاه انجام دهد. منابع: روزنامه دنیای اقتصاد و موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی